Hành động của #Wintermute đối với $CRV

2 ngày trước, #Wintermute: OpenSea User đã rút 9,532M $CRV ($3.61M) từ Pool LLAMAA- crvUSD AMM để chuyển sang ví chính

Và ngay sau đó thì họ đã chuyển toàn bộ số $CRV này lên sàn, và tới ngày hôm nay thì giá $CRV đã phản ứng với dữ liệu trên

Có vẻ như hành động trên của #Wintermute có sự tác động không nhỏ khiến cho $CRV dump mạnh và Founder bị thanh lý

Tiếp tục tới thời điểm hiện tại thì họ đã swap 516,020 $FRAX sang 2.17M $CRV ($614K) tại entry 0.24$ vào 8 tiếng trước giúp họ đem về khoản lợi nhuận 20% và đồng thời giúp giá tạm thời ngưng giảm, tuy nhiên thì con số 614K$ này vẫn còn khá bé để có thể đánh giá được nhiều

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

Một lượng lớn $USDT đang được chuyển lên OKX

5 tiếng trước, #Copper đã chuyển 191M $USDT lên #OKX

Trong 2 tuần trở lai đây, họ đã chuyển tổng cộng 666M $USDT lên #OKX

Tuy đây là ví của Copper nhưng nếu anh em có theo dõi Copper từ lâu sẽ biết rằng thường sẽ có #Cumberland đứng đằng sau vì vậy phần tiền trong này rất có thể liên quan tới MM

Vì vậy nên mỗi lần họ chuyển stablecoin lên CEX thì giá đều có xu hướng phản ứng sau đó, các bạn có thể xem bức ảnh mình khoanh vùng các vùng họ chuyển lên sàn để tham khảo

Các vùng họ chuyển lên đa phần đều là các vùng khá quan trọng, các bạn thấy sao về data này ??

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

Founder CRV và những điều khó hiểu đến lạ thường

Ngày 13/04, Michael Egorov đã bị thanh lý tổng cộng 100M $CRV ($27M)

Sau khi tracking lại lịch sử các lần vay $DAI từ tài sản thế chấp là $CRV trên UwU thì có một điều khác thường là các lần họ vay khối lượng lớn đột biến đều trùng hợp với đỉnh và đáy.

Cụ thể hơn với lần vay đầu tiên từ UwU trị giá khoảng $3.3M DAI vào lúc 20:29 ngày 23/01 và 11:07 ngày 24/01 khi đó $CRV ở vùng giá $0.46 tiệm cận vùng đáy trước khi tăng trưởng mạnh đến giữa tháng 3/2024. Sau khi vay $3.3M số DAI trên được vay ra họ đã swapped sang Stablecoin khác là $CRVUSD

Vào ngày 31/01 vào lúc 22:17 Michael Egorov bắt đầu hoàn trả lại $2M DAI đã vay ra ở trước đó, lúc này họ vẫn đang còn nợ UwU $1.3M DAI ở thời điểm này họ đã đổi (swap) sang $CRVUSD và câu chuyện đến đây vẫn chưa có gì đáng chú ý.

Cùng với ngày hoàn trả $2M DAI vào lúc 22:43 đến 23:53, Michael Egorov bắt đầu chuyển $1.3M CRVUSD vào một nền tảng Lending khác là Silo Finance.

Kết thúc tháng 1/2024 vào đầu tháng 2/2024 cụ thể là từ lúc 23:29 ngày 01/02 đến ngày 04/02 vào lúc 21:14 họ bắt đầu rút $124k CRVUSD từ Silo Finance.

Phim hay bắt đầu từ đây, đúng 1 phút sau đó 21:15 ngày 04/02, 25k $CRVUSD đầu tiên đã được Michael Egorov chuyển sang một địa chỉ ví fresh và đến 21:55 cùng ngày 25k $CRVUSD trên đã được ví fresh mang đi swap sang 25k $USDC sau đó gửi đến địa chỉ ví của Circle Deposited sau đó... à làm gì còn sau đó nữa nói thẳng ra là họ đã cash out.

Việc họ chyển $1.3M CRVUSD vào Silo Finance sau đó chỉ rút ra $124k CRVUSD trùng với thời điểm cash out $25k USDC đầu tiên có lẽ để trộn số tiền vay và có sẵn để tránh bị phát hiện

Tính đến thời điểm hiện tại địa chỉ ví fresh này đã gửi 981k $USDC đến địa chỉ ví của Circle Deposited và hầu hết là được nhận từ địa chỉ ví Michael Egorov a.k.a Founder CRV a.k.a người bị thanh lý lệnh vay vào hôm qua. Liệu đây có phải là hành động "rút" stablecoin thông qua việc thế chấp token của dự án chính mình tạo ra 🤔.

Tóm tắt flow theo thứ tự các ảnh mà team đã đánh theo số thứ tự :

Thế chấp CRV -> Vay DAI -> Đổi DAI sang CRVUSD -> Chuyển lượng lớn CRVUSD vào Silo Finance -> Rút lượng nhỏ CRVUSD từ Silo Finance -> Chuyển CRVUSD vừa rút sang ví fresh -> Dùng ví fresh để cash out ra USDC.

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup

ONDO niêm yết trên UPBIT, địa chỉ ví tích lũy ở vùng giá thấp có động thái chuyển lên sàn

5 giờ trước, một địa chỉ ví chuyển 1.9M $ONDO ($2.58M) lên Bybit

Khối lượng $ONDO mà địa chỉ ví này chuyển lên sàn trong 2 tuần trở lại đây ở vùng giá từ $1.1-$1.3

Vùng giá mà địa chỉ ví này đã tích lũy $ONDO là ở quanh vùng giá $0.88-$0.9, tức là ở thời điểm chuyển lên sàn này họ đang có lãi.

Đây là một trong những địa chỉ ví có tính Insider Trading khá cao bởi vì địa chỉ ví deposit Bybit của họ có liên quan đến những tay to như Fasanara capital, GSR Market, Wintermute & Cumberland cũng chính là một trong những MMs cho dự án.

Địa chỉ ví này liên quan đến các địa chỉ ví của MMs hơn là VCs suy cho cùng đều thuộc về tay to, có lẽ với tin tức $ONDO listed sàn Upbit là cơ hội để họ exit khi khối lượng $ONDO mà địa chỉ ví này tích lũy ở vùng giá thấp trước đó đã được chuyển hết lên sàn.

Có lẽ sự FOMO cũng đã bất đầu xuất hiện trở lại khi chỉ số các chỉ ví holders cũng đang có dấu hiệu đạt ATH cùng với SmartMoney Flows đã có sự suy giảm trong 30 ngày qua theo dữ liệu đến từ Scopeschat.

Và sau khi ra tin giá $ONDO có phản ứng rút râu, gợi nhớ đến đường giá của $Bigtime vào ngày 23/04 khi có tin được niêm yết trên sàn Upbit.

🎙Đăng ký tài khoản sàn giao dịch 🎙
📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

🎙Đăng ký tài khoản Scopeschat🎙
👉Scopeschat

🎙Hệ sinh thái 52Hz 🎙
🔵 linktr.ee/52HzGroup