💀 Коста-Рика🇨🇷: готовится реформа по борьбе с незаконными азартными играми

Согласно данным из законопроекта, который был представлен в нижней палате Парламента, “чёрный” сегмент составляет 53% игорного рынка… Костариканцы обеспокоены.

🔣 Надзор и контроль: предлагаемые механизмы включают аудит ПО, мониторинг в режиме реального времени и процессы сертификации алгоритмов для повышения прозрачности и снижения риска манипуляций.

🔣 Отмывание денег: проект устанавливает более строгие протоколы обязательной координации между различными государственными учреждениями, включая органы финансовой разведки.

🔣 Ограничения и санкции:

❗️ Геоблокировка для нелегальных платформ.


❗️Усовершенствованные системы проверки личности.

❗️Полный запрет на участие для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

❗️Тюремное заключение сроком от 2 до 6 лет для тех, кто организует, управляет или финансирует незаконные азартные игры.

Про особенности нынешних юридических рамок и налогообложения в сфере костариканского гемблинга мы писали здесь.

#новости #Коста_Рика #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🚫 Бан блокчейн-платформы Polymarket регуляторами разных стран становится трендом

Тут мы давеча писали про Бразилию🇧🇷, а сегодня речь пойдёт про Испанию🇪🇸 и Индонезию🇮🇩. В целом, несмотря на разные культуры и юрисдикции, выдвигаемые властями претензии к платформам очень похожи.

🔣 Ранее в ЕС Polymarket забанили Франция🇫🇷, Германия🇩🇪, Бельгия🇧🇪, Португалия🇵🇹, Швейцария🇨🇭, Румыния🇷🇴, Нидерланды🇳🇱 и Польша🇵🇱.

🔣 В Испании Управление по регулированию азартных игр (DGOJ) охарактеризовало рынки прогнозов как форму азартных игр, поскольку они предполагают “размещение ставок на неопределенные будущие результаты” — при отсутствии соответствующей лицензии.

🔣 Далее регулятор указал на многочисленные недостатки в защите прав потребителей — типа, нет адекватных систем проверки личности, контроля за доступом несовершеннолетних и самоисключенных лиц, а также недостаточные стандарты надзора.

🔣 DGOJ распорядилось о блокировке не только Polymarket, но и Kalshi.

🔣 Через 3-4 месяца, когда санкции вступят в силу, операторы смогут определиться с получением надлежащей лицензии, оспорить свою классификацию в судебном порядке или скорректировать предложение услуг.

🔣🔣 Что произошло в Индонезии🇮🇩❓ — власти страны классифицировали сервис “Полимаркета” как онлайн‑казино, но там — в отличие от Европы —азартные игры запрещены в принципе.

🔣🔣🔣 Анти-тренд: в этом году Гибралтар🇬🇮 лицензировал своего первого оператора рынка прогнозов, а Мальта🇲🇹 начала над этим работать.

#новости #Europe #Азия #прогнозы

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💰 Оффер на лицензирование MiCA — EU passport к 27+EEA одной лицензией

Доступные юрисдикции:

🇫🇷 Франция, регулятор AMF
– €72 500 за полное сопровождение до получения
– 6–9 месяцев от подачи
– 25% корпоративного налога

🇱🇹 Литва, регулятор Lietuvos bankas
– €55 000 за полное сопровождение до получения
– 4–6 месяцев от подачи (самый быстрый путь в ЕС)
– 16% корпоративного налога (0–6% для small Co в первый год)

🇨🇾 Кипр, регулятор CySEC
– €61 000 за полное сопровождение до получения
– 9–12 месяцев от подачи
– 12,5% корпоративного налога, 0% WHT на дивиденды

🇲🇹 Мальта, регулятор MFS
– €65 000 за полное сопровождение до получения
– 6–9 месяцев от подачи
– эффективно ~5% налога через imputation refund (35% headline)

Обязательно учтите минимальные уставные капиталы (MiCAR Art. 67):

🏆 €50 000 за лицензию 1 класса
🏆 €125 000 за лицензию 2 класса
🏆 €150 000 за лицензию 3 класса

Капитал — это own funds floor, не sunk cost (остаётся как working capital).

🛠 Сверху — substance: офис, MLRO, compliance officer, IT lead.
Часто закрывается твоим текущим персоналом (проверяем на созвоне).

Для рассмотрения кейса и записи на созвон – @bootlggr

🙊 Бразилия🇧🇷: Центробанк постановил, что банки должны делиться данными о незаконных букмекерах

Резолюция BCB № 569 была одобрена Коллегиальным советом в понедельник 19 мая.

➖ Она вносит изменения в Постановление BCB № 343 от 4 октября 2023 года, которое регулирует обмен данными о доказательствах мошенничества между организациями, находящимися под надзором денежно-кредитного регулятора.

➖ Также, в контексте финансовых операций с участием нелегальных операторов, был добавлен подраздел, касающийся передачи виртуальных активов.

➖ С учётом этих составляющих, банки должны обмениваться теми данными, которые содержат доказательства мошенничества — то есть, отражают действия физических или юридических лиц в качестве несанкционированных операторов ставок, в соответствии со статьёй 24-А, пункт I, Закона № 14790 от 29 декабря 2023 года.

➖ Новый правовой стандарт должен быть внедрён в период с октября по декабрь текущего года. В частности, учреждения, работающие с виртуальными активами, обязаны адаптировать свои системы до 30 октября.

Такие дела.

#новости #гемблинг #Бразилия #матчасть #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

📣 Крипто-финтех MoonPay🇺🇸 запускает прилку для покупки крипты прямо в ChatGPT

Пользователи смогут покупать криптовалюты, включая Bitcoin, XRP, Solana и USDC, не покидая платформу OpenAI. Прилка уже доступна в магазине приложений ChatGPT.

🔤 Интеграция генерит ссылку для оформления заказа MoonPay внутри интерфейса чата, перенаправляя пользователей на веб-сайт MoonPay для прохождения проверки KYC и привязки кошелька перед завершением покупки.

🔤 После входа в систему приложение извлекает существующий способ оплаты и адрес кошелька, что снижает трудности при повторных транзакциях. Механизм оформления заказа сопоставим со ссылкой на розничную кассу аналогичной модели «покупка-ссылка» на Shopify.

🔤 Пользователям, у которых уже есть проверенная учетная запись MoonPay, не требуется повторять процесс KYC.

🔤 Также приложение предоставляет контекст актива, не давая финансовых рекомендаций. Разговорный формат используется, чтобы помочь юзеру осознать, что именно он покупает — прежде, чем начинать оформление заказа.

🔤 Хозяйке на заметку: в мае 2025 года MoonPay приобрел стартап Dawn Labs, занимающийся торговлей на основе ИИ, и запустила Dawn CLI — торговый второй пилот, который преобразует инструкции на английском языке в автоматизированные стратегии прогнозирования рынка. Кроме того, недавно компания запустила карту MoonAgents — виртуальную карту Mastercard, которая позволяет агентам ИИ тратить стейблкоины из криптокошельков в интернет-магазинах.

ИИ рулит.

#новости #крипта #ИИшница #США

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

⚠ ExWave удерживает балансы мерчей и зарплаты сотрудников

Поступило несколько обращении о невыплатах мерчам со стороны провайдера ExWave.

24.05 был сделан последний сеттл.

Дополнительно поступили сведения от бывших сотрудников – множество людей из команды были отправлены в отпуск на неопределенный срок (уже больше квартала), есть задолженность по зарплатам перед ними, а также не выплачены рефералки.

Мы обратились за комментарием к представителям площадки, комментариев не последовало.

#миру_мир

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

📃 Человек в эпоху ИИ – мысли А.А. Аузана и при чём тут хай риск платежки?

Принято считать что экономика — это таблицы и модели, которые ИИ скоро переработают в подробный план по созданию Прекрасной Экономики Будущего.

Но фундаментально экономика — это люди, которые действуют в условиях неопределённости. Будущее нельзя полностью просчитать. Если бы можно было, предпринимателей не существовало бы, остались бы только алгоритмы.

Какие навыки навсегда останутся за человеком, и как стоит развивать это  конкурентное преимущество?
 
🚶 Основной инструмент — Воображение, как способность представить мир иначе. Любой новый рынок когда-то был чьей-то гипотезой. Онлайн-банкинг, крипта, маркетплейсы, PSP для high risk... Именно воображение позволяет мыслить за рамками заданных правил (😉), на что ИИ фундаментально не способен.
 
Из воображения происходят остальные интересные нам навыки:
 
🚶 Интуиция — способность принимать решения, когда данных недостаточно. Предприниматель часто зарабатывает не потому, что лучше считает, а потому, что раньше других замечает слабые сигналы: новый спрос, изменение поведения, скрытую проблему.
 
🚶 Эмпатия — понимание чужой системы ценностей. Люди покупают не товар, а решение своей проблемы, чувство безопасности, удобство, статус или надежду. Кто лучше понимает мотивы других — лучше создаёт ценность.
 
ИИ отлично оптимизирует известное. Но если правила меняются (или необходимо играть не по ним), возникает неопределённость или нужно создать то, чего ещё нет — преимущество остаётся за живым человеком.
 
Если индустриальная эпоха вознаграждала дисциплину, а цифровая — доступ к информации, то эпоха ИИ может начать вознаграждать другое:
 
— воображение – способность увидеть рынок, которого пока ещё нет
— интуицию – способность действовать, не видя полную картину
— эмпатию – понимание, чего захотят люди
 
Рынок потом проверит эти догадки прибылью или убытком.
Успеха добьется не тот, кто лучше будет самостоятельно считать, а тот, кто раньше и точнее остальных сможет представить себе будущее.
 
#полезное_выходное

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇰🇭 Оффер на Онлайн Банкинг и QR в Камбодже

✅ Для iGaming & Forex

🟩 Pay in – 4%
🟩 Pay out – 2%

лимиты от ៛5 до ៛10 000

⚡ Settlement USDT T+0

Для связи: @agent_phr

😎Казахстан🇰🇿: ВТБ🇷🇺 планирует запустить в стране оплату по QR-коду и сеть банкоматов

Казахстан для ВТБ — ключевое направление международного присутствия и расчетов.

🔜 Первые пилотные проекты ВТБ по оплате покупок по QR-коду за рубежом были завершены ещё в 2024 году.

🔜 Платёж списывается в рублях, а конвертация в местную валюту происходит автоматически, при этом комиссия за операцию, как правило, не взимается.

🔜 Хозяйке на заметку: в минувшем мае ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае🇨🇳. Там комиссия за проведение платежа не взимается, а максимальная сумма одной операции — 70 тыс. руб.

По планам банка, до конца года география сервиса должна расшириться до 10 стран.

#новости #ближнее_зарубежье #Россия #геополитика

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇪🇺 Оффер на Instant SEPA П2П

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 Via Zen Bank

✅ Pay-In – 7,5%
✅ Pay-Out – 3,5%

чеки от €10 до €1 500

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr

⚡️Литва🇱🇹: для азартных игр будет введена обязательная персональная карта игрока

Предложение внесено Минфином в рамках поправок к законодательству по гембле. Они будут вводиться поэтапно в течение 2027-2028, а полная реализация ожидается к 1 января 2029 года.

🟰 Карта должна содержать профиль игрока и включать национальный идентификационный номер. В таком виде она будет интегрирована в национальный реестр самоисключения.

🟰 Мера не только облегчит проверку личности и возраста, но и позволит осуществить централизованный учет всех депозитов, выигрышей и убытков операторов. Регулятор также сможет мониторить расходы игроков и гарантии ответственной игры.

🟰 Реформа требует отказа от операций с наличными деньгами.

🟰 Также вводятся жесткие ограничения на рекламу азартных игр: с 1 июля 2025 работает запрет на большую часть рекламы азартных игр на открытом воздухе , а с 1 января 2028 года она будет запрещена полностью.

🟰 Литовская система должна стать первой, полностью централизованной моделью регулирования азартных игр в Европе. В Польше🇵🇱 и Норвегии🇳🇴 существуют карточные системы идентификации игроков для игры в слоты, но они не распространяются на все каналы.

Штош.

#новости #ближнее_зарубежье #Europe #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💸 Оффер на дропперские реквизиты – Латам

🇦🇷 Аргентина

55$
- Claro
- Personal Pay
- Buenbit
- Black
- Waya

50$
- Fiwind
- Ripio
- Takenos
- Global66
- Al2
- Plus
- YPF
- Onda Siempre
- Tin Pay
- Satoshi

Любой другой банк без фейса при входе 50-55$. Хорошие скидки если берете оптом. Также можем сделать комбо на одно имя, или биржу (доп).

🇧🇴 Боливия

- Idepro 130$
- Bisa 180$
- Takenos 80$

🇻🇪 Венесуэла

- BNC 180$
- Ubi Pagos 60$
- Bancamiga 180$

⭐ Сделка с гарантом: канал ПХР принимает перевод по оплате на себя, и отпускаем по согласованию сторон. Без доплат.

Для связи: @bootlggr

⚠️ Аргентина🇦🇷: депутаты продвигают регулирование онлайн-ставок

Целью проекта является ограничене рекламы, предотвращение доступа несовершеннолетних и установление новых обязательств для операторов.

🔣 Инициатива была разработана при совместной работе 150 законодателей из комиссий по здравоохранению, наркозависимости, коммуникациям и уголовному праву.

🔣 В законопроекте содержится полный запрет на рекламу и спонсорство онлайн-казино и спортивных ставок. Он включает:

➖Рекламу на сайтах, телевидении, в соцсетях и уличных баннерах.

➖Кампании с участием знаменитостей и лидеров общественного мнения.

➖Спонсорство и брендинг букмекерских контор в отношении команд, отдельных спортсменов и спортивных событий.

➖Демонстрации букмекерских брендов во время шоу и концертов.

➖Отмену приветственных бонусов и рекламных акций при регистрации.

🔣 По несовершеннолетним: операторы должны будут ввести обязательные системы биометрической верификации, инструменты проверки личности и возраста, а также механизмы, предназначенные для предотвращения уклонения от ограничений.

🔣 Как и в Бразилии🇧🇷, оплату ставок кредитной картой хотят запретить вообще. По дебетовым картам будут установлены ежедневные лимиты, которые должны определяться непосредственно финансовыми организациями. Оплата электронными кошельками возможна только при наличии свободных средств (как в данном случае понимать “свободные” не очень понятно, ну ладно).

🔣 Ограничения для пользователей: играть онлайн запрещается сотрудникам и владельцам игорных компаний, спортсменам, если они участвуют в матчах, на которые делаются ставки, арбитрам и судьям, а также гражданам, которые зарегистрированы в программах самоисключения.

🔣 Онлайн-казики и букмекерские платформы должны соответствовать новым нормативным требованиям, включая наличие официального разрешения и физическое присутствие на территории Аргентины.

🔣 Санкции при несоблюдении: блокировка нелегальных сайтов, штрафы в размере до 100 000 единиц UVA (138 967 USD) и тюремное заключение на 3-10 лет для тех, кто управляет или содействует незаконным платформам.

🔣 Законопроект уже одобрен депутатами, но за него ещё должен проголосовать Сенат.

Ждём-с.

#новости #Аргентина #гемблинг #беттинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💣 В экосистеме OKX🇨🇳 теперь можно создавать совместимые криптобиржи

Блокчейн X Layer представил обновление Exchange OS, позволяющее запускать различные торговые платформы с пропускной спосообностью до 300 тыс. транзакций в секунду.

🔤 Разработчики и организации могут создавать площадки, используя настраиваемые компоненты собственной инфраструктуры ОКХ, в том числе для выбора активов, системы оракулов, модели получения прибыли и рыночной структуры. Прежде чем создать торговую платформу, разработчик должен внести токены OKB в стейкинг-контракт X Layer.

🔤 Exchange OS переносит механики основных функций биржи — например, сопоставление, маржинальная торговля, ликвидация позиций, расчеты и управление рисками — на уровень протокола.

🔤 Трейдеры cмогут пользоваться единой учетной записью на спотовых, внебиржевых и других рынках, созданных на базе Exchange OS. Между ними можно беспрепятственно перемещать капитал.

🔤 Exchange OS уже продвигается такими проектами-партнерами как xStocks, Maple Finance, Chainlink, Glassnode, Nansen AI, Python Network, Chainalysis, Alibaba Cloud и проч.

🔤 Обновление будет запускаться поэтапно. Первую тестовую платформу создадут сами разработчики: они сообщили, что это будет симулятор рынка прогнозров 2026 World Cup Outcomes, который должен заработать в июне.

Оле-оле ⚽️

#новости #Китай #крипта #world_wide

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇵🇱 Оффер на Blik П2П

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 Можем брать первичку, но идеально если есть микс с вторичкой

✅ Pay-In – 7% – готовы снижаться при росте оборота
✅ Pay-Out – 3%

чеки от zł28 до zł12 000

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr

😱Армения🇦🇲 против нелицензированной гемблы: будет введена регуляция платежей
Местным банкам было приказано отклонять транзакции с кодом категории продавца 7995, если они не исходят от лицензированных армянских операторов.

🔜 Тем временем разрабатывается централизованная система мониторинга — по аналогии с той, которую внедряет украинский регулятор азартных игр PlayCity🇺🇦. Она позволит связывать операторов с инфраструктурой надзорных органов напрямую, в режиме реального времени. Соответствующий закон был принят в Армении в начале 2024 года, и сейчас Комитет по государственным доходам вот-вот назначит частного партнера для разработки программного обеспечения.

🔜 Обновления в регулировании следуют за недавним введением новых мер защиты игроков, включая обязательные инструменты остановки игры и ограничение доступа для лиц, находящихся в состоянии банкротства, а также получателей социальной помощи.

🔜 КонтекстноЭ: год назад регулятор не только повысил стоимость лицензий для операторов онлайн-казино и ставок на спорт, но и назначил новый 10%-ный налог с оборота. “Закон об азартных играх”, введенный в начале 2025, обязал компании использовать местную доменную систему Армении, а также ввел геоблокировку и скорректировал налоги на выигрыши. Что касается рекламы, то она была ограничена роскошными отелями, пограничными пунктами и каналами авторизованных операторов.

…Пашинян лютует.

#матчасть #ближнее_зарубежье #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🧐 Ревью последних криптоинноваций, которые связаны с развитием индустрии казино

Под лупой кошелёк Jiggle и концепция криптоплатежей в блокчейне, платежные решения второго уровня(вроде Aribtrum или Optimism), многими любимый Litecoin (LTC) и прочие интересности.

🔤 Сразу котнекстноЭ: в 2026 году глобальный рынок блокчейн-гемблинга оценивается в 21,23 млрд. USD, а к 2033 предположительно достигнет отметки 398,06 млрд. USD, демонстрируя совокупные годовые темпы роста (GAGR) в 52%.

🔤 Jiggle оказался в тренде, поскольку значительно упрощает перемещение средств в игровой ситуации. Фишки: использование простой платёжной ссылки и биометрическое сканирование, причём добавление цифровых активов не меняет список доступных игр.

🔤 Aribtrum и Optimism — быстрые решения в рамках Layer 2. Решения второго уровня, как правило, дешевле, чем основная сеть ETH, но всегда стоит проверить, поскольку точные детали варьируются в зависимости от текущего уровня активности сети.

🔤 Биток неизменно рулит. Его тоже можно использовать с решениями второго уровня (например, сеть Lightning), но в сравнении с экосистемой ETH это не так распространено. Дело в том, что у BTC структура проще, чем разветвленная и сложная сеть Ethereum, поэтому продукты второго уровня до недавних пор не считались столь важными или необходимыми.

🔤 Litecoin (LTC) — еще один ведущий токен, который можно использовать в качестве способа оплаты в казино. Разработанный в 2011 году, как облегчённая и более быстрая версия BTC, он по-прежнему остается лучшей опцией для тех, кто хочет совершать транзакции быстро и без лишних хлопот. Это стимулирует сеть Litecoin к развитию более надежной программируемой среды: так появилась тестовая LitVM, которая совместима с EVM за счёт добавления смарт-контрактов и повышения конфиденциальности.

🔤 USDT остается самым популярным стейблкоином и надежным выбором для тех, кто хочет, чтобы их средства были привязаны к доллару США.

👀 Одной из самых интересных новостей в криптопространстве является тот факт, что после консолидации контроля над Twenty One Capital руководители Tether стремятся к более тесному сотрудничеству с сетью Bitcoin.

Пока неясно, как именно это может повлиять на пользователей казино

#матчасть #world_wide #крипта #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💸 Филиппины🇵🇭: криптобиржа Binance нацелилась на возвращение… причём прямо в регулируемую песочницу

Напомним, что в 2024 году биржу забанила Национальная телекоммуникационная комиссия (NTC) за работу без лицензии, но сейчас Binance запартнёрилась с финтех-компанией BlockShoals Technologies, которая будет выступать в качестве утверждённого местного посредника.

🔤 BlockShoals является участником регулируемой песочницы (StratBox) и функционирует под началом филиппинской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Binance выбрала именно эту компанию, ссылаясь на её опыт в сфере рынков капитала, банковского дела и сырьевых товаров.

🔤 Сама криптобиржа в этом тандеме будет предоставлять технологическую, операционную и комплаенс-поддержку.

🔤 Предполагается, что тестовый период начнётся во второй половине 2026 года и продлится не менее двух лет. И не то, чтобы пользователи прям сразу получили доступ ко всем услугам Binance… судя по всему, процесс будет медленным и печальным.

🔤 Хозяйке на заметку: 21 апреля регулятор предупредил инвесторов, что криптовалютные платформы dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv и Ostium не зарегистрированы в SEC, и потому пользоваться их услугами не рекомендуется.
Не благодарите.

#новости #Азия #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

❌ ФБР🇺🇸 конфисковало у азиатских и арабских злодеев 127 000 битков на 8 млрд. USD

Причиной для столь масштабного действа стали 13 400 жалоб от американских граждан, которые перевели свои деньги скамерам через криптоматы в 2025 году. По итогу произведено крупнейшее изъятие крипты за всю историю ФБР. Задержано 300 человек.

🔤 Операция длилась 9 месяцев и объединила несколько крупных дел против транснациональных преступных групп, действовавших в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

🔤 Следствие считает, что злодеи использовали так называемые «скам-фермы», где людей принуждают участвовать в вымогательстве по схеме «забой свиней» (pig butchering).

🔤 Одним из ключевых эпизодов стало дело бывшего главы камбоджийского конгломерата Prince Holding GroupЧэнь Чжи. В октябре 2025 года американские власти конфисковали у него 127 271 биткоин. Ранее Чэнь Чжи был задержан в Камбодже🇰🇭 и экстрадирован в Китай🇨🇳.

🔤 Рейды прошли в ОАЭ🇦🇪, Таиланде🇹🇭 и Мьянме🇲🇲. Только в Дубае задержано 275 предполагаемых участников преступной сети. Шестерых фигурантов готовят к экстрадиции в США. По версии следствия, эти люди занимались вымогательством, отмыванием денег и переводом средств через криптовалютные сервисы.

🔤 Для проведения операции американские спецслужбы привлекли SpaceX Илона Маска. По запросу ФБР Starlink заблокировала более 7000 терминалов в Мьянме, которые использовались скамерами в труднодоступных районах страны.

🔤 Во время рейдов силовики освободили около 2000 человек. Их удерживали в закрытых лагерях и заставляли заниматься телефонным и онлайн-вымогательством.

🔤 Объявлено о программе Operation Level Up, которая позволила, с помощью инструментов блокчейн-аналитики, выявить около 9000 потенциальных жертв в США и предупредить их до того, как люди перевели бы средства мошенникам. Возможные потери ФБР оценило в 562 млн. USD.

🔤 Изъятые активы планируется использовать для компенсации ущерба пострадавшим.

Штош.

#новости #США #Азия #Ближний_восток #Китай #крипта #скам

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet