🇱🇰 Оффер на P2P для Шри-Ланки

🛠 Методы – iPay, eZ Cash
🛠 Для работы с iGaming и Forex трафиком
⚠️ FTD + STD

✅ Pay in – 8.5%
✅ Pay out – 2%

лимиты от Rs 100 до Rs 500 000

⚡ Settlement T+0 USDT 0.1%

Для связи: @agent_phr

🐘Финты индийского крипторынка🇮🇳: USDT начали продавать с рекордной наценкой к курсу доллара

Переплачивают в среднем 8,5% выше номинала. Причиной названы рейды индийского Управления по обеспечению соблюдения законодательства (Enforcement Directorate) в компаниях, занимающихся криптопереводами.

🔤 Под прицел попали 5 платёжек: предположительно, за 2 года через них прошли несанкционированные трансграничные платежи в крипте на сумму свыше 265 млн. USD.

🔤 Схема: по версии регулятора, рупии зачисляли на счета компаний, конвертировали в стейблкоины, выводили за рубеж и потом продавали на индийских биржах. Это позволяло обходить требования по документации и авторизации, действующие для официальных каналов денежных переводов.

🔤 Реакция рынка: рейды прошли 17 июня, а на выходных USDT торговался на местных платформах уже по 102,88 рупии, тогда как межбанковский курс доллара к рупии в те же дни составлял 94,65 рупии. Обычно спред держится в диапазоне 3-4%.

🔤 Финита ля комедия: после рейда маркетмейкеры и поставщики ликвидности сократили закупки USDT, справедливо опасаясь, что им тоже прилетит. Это дополнительно сузило предложение на внутреннем рынке.

🔤 КонтекстноЭ: 84% объема незаконных транзакций с виртуальными активами в 2025 году пришлось именно на стейблкоины — это около 154 млрд. USD. В качестве ключевых факторов их использования названы ликвидность и совместимость между разными платформами.

🔤 Хозяйке на заметку: в Индии постепенно ужесточают требования к криптоплатформам. С январяпользователи регулируемых криптобирж обязаны подтверждать свою личность с помощью селфи в режиме реального времени. Фотографии чекаются с помощью ПО, отслеживающего движения глаз и головы. Также биржи будут обязаны собирать данные о геолокации своих клиентов и их IP-адреса и отмечать время создания учетной записи.

Штош.

#матчасть #Индия #крипта

🌴Доминикана🇩🇴: в период ЧМ по футболу вновь поднята тема регулирования азартных игр

Соответствующая законодательная инициатива только что одобрена Сенатом в первом чтении.

🔣 Нормативные акты предусматривают внедрение механизмов проверки личности, ограничения на рекламу, а также конкретные требования в отношении событий и объектов, на которые разрешено делать ставки… Всё, как мы любим.

🔣 По оценкам аналитиков, доминиканская индустрия развлечений и азартных игр приносит около 800 млн. USDв год, включая наземные казино, ставки на спортивные соревнования и другие разрешенные виды азартных игр.

🔣 в настоящее время в Доминиканской Республике зарегистрировано более 71 000 лотерейных и букмекерских пунктов и, единственное, что на данный момент юридически регламентировано — это лицензирование. Гемблой ведает Управление по делам казино и азартных игр (DCJA).

🔣 Среди брендов, наиболее заметных в публичном пространстве, можно выделить Betsson, Codere, BetWarrior, bplay, Bet365 и Betano.

Не благодарите.

#новости #Доминикана #гемблинг

⚠️Германия🇩🇪: платёжная цепочка стала главным рычагом регулирования онлайн-гемблинга

Казино и платформы для ставок зависят от платежных систем, банков, электронных кошельков, банков-эквайеров, платежных процессоров, поставщиков услуг открытого банкинга, криптоплатформ и проч. Каждый из этих участников может стать точкой контроля, а платежные системы больше не являются нейтральными каналами в игорной экосистеме.

🟰 Хозяйке на заметку: в немецком законодательстве блокировка платежей (Zahlungsunterbindung) рассматривается как часть инструментария по борьбе с несанкционированными азартными играми — наравне с блокировками незаконных приложений или сетей. Иными словами, финансовая инфраструктура является частью процесса регулирования.

🟰 “Белый список”: Объединенное Управление по азартным играм (GGL) располагает официальным перечнем операторов, которые имеют разрешение в соответствии с “Законом о государственных азартных играх”2021 года. Но на практике — список сам по себе, а выбор пользователя — сам по себе.

🟰 Нагрузка: платёжные системы должны определять, есть ли у мерчантов лицензии, нацелена ли их деятельность на запрещенные рынки и создают ли потоки транзакций проблемы, связанные с отмыванием денег, мошенничеством или защитой прав потребителей. 

🟰 Риски для лицензированных игорных операторов: ошибочная блокировка платёжек может привести к тому, что их партнёры, поставщики технологий или потребители могут попасть под спорные классификации.

🟰 Хуже, чем бан: согласно Ст. 284 Уголовного кодекса Германии (StGB), незаконные азартные игры наказываются лишением свободы на срок до нескольких лет. Для игроков, которые предпочитают нелицензированные платформы, тоже предусмотрена уголовка по Ст. 285: это штраф до 180 дневных ставок или лишение свободы на срок до 6 месяцев.

🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🤷‍♂️

#новости #Europe #матчасть #гемблинг

Россия🇷🇺: как работает рынок криптовалютных расследований

Поскольку статус крипты в стране ещё до конца не отрегулирован, у правоохранительных органов нет критерия для эффективных действий. Этим должны плотно заниматься УБК МВД и ГУК СК России, но их наработок пока не достаточно. Спрос, как известно, создаёт предложение… и тут на сцену выходят крипторасследователи.

🔤 Рынок подобных услуг в России существует уже 5-7 лет. Оформляются они чаще всего как частное исследование, заключение специалиста либо экспертное заключение — даже если речь идёт конкретно о трейсинге.

🔤 Стоимость: обычно фиксированная — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от сложности. Услуги по участию специалистов в следственных действиях (допросы, осмотры), а также на суде обычно оплачиваются отдельно.

🔤 Иностранные инструменты для анализа блокчейна:

🔤 Попроще: публичные блокчейн-эксплореры и условно бесплатные решения (например Mistrack, Metasluth иArkham) содержат ограниченные данные о принадлежности адресов (так называемая «разметка»). Также в бесплатных версиях не всегда возможно системно представить информацию в виде схемы связей, что существенно осложняет восприятие данных и их оценку.

🔤Получше: аналитика от частно-государственной компании Chainalysis🇺🇸, решение под названием Elliptic🇬🇧 или платформа Crystal от майнингового конгломерата Bitfury🇺🇸🇱🇻. Сначала эти сервисы использовались для проверки «чистоты» криптовалюты, а позже стали применяться и для поиска похищенных активов.

🔤 Made in Russia:

🔤Для государственных нужд Росфинмониторинг в 2021 году анонсировал “родной” аналитический инструмент под названием «Прозрачный блокчейн». Пользоваться им, как вы уже догадались, могут только правоохранительные органы.

🔤Публичные платформы появились в России только в последние 2–3 года, и тут можно упомянуть AML-решения компаний вроде «ШАРД», «КоинКИТ», «АМЛ-крипто» и работающей на российском рынке BitOK.

🔤 Есть также специализированные компании («ПлейнЧейн», «Цифровой контроль»), предложения по информационной безопасности (F6, F.A.С.С.T.), детективные агенства и юристы.

🔤 Проблемки:

🔤 Необходимость перепроверять информацию в разных системах — это касается, в первую очередь, определения принадлежности адресов.

🔤Даже частные расследователи как правило вынуждены взаимодействовать с правоохранительными органами. Не любому заказчику этот вариант подойдёт.

🔤 Санкционные нюансы. Чтобы иметь доступ к ряду данных и взаимодействовать с зарубежными криптосервисами, некоторые компании, оказывающие подобные услуги россиянам, зарегистрированы как иностранные организации.

🔤Скам, куда ж без него. Компания-расследователь якобы берётся за работу и при этом требует с заказчика аванс плюс “гонорар успеха”… дальше понятно. Ну или деньги “за возврат”, которых клиент тоже больше не видит.

🔤Низкий процент возвратов похищенных средств. Если по обычным мошенничествам он составляет примерно 20%, то по кейсам с хищением крипты — 5–10%.

Ждём-с, как повлияет на положение дел грядущее крипторегулирование.

#матчасть #Россия #крипта #скам

💣Cрочно в номер❗️Популярный у игроков кошелёк Piastrix🇷🇺 закрывается

Пиздец подкрался… заметно. В январе текущего года “Известия” писали, что сервис использует дропов для платежей за рубеж по СБП, принимает оплату в криптовалюте и валютах других государств — и вообще его деятельность не регулируется Банком России. Чем не причина для закрытия.

🔜 Несколько часов назад на своём канале Piastrix анонсировал, что полностью прекращает свою работу.

🔜 15 июля 2026 года — закроется пополнение кошелька, а 30 июля 2026 года — доступ в личные кабинеты будет заблокирован навсегда.

🔜 Как потратить или вывести средства❓

🔵 Потратить деньги на сайтах-партнерах.

🔵Вывести на банковскую карту или счет.

🔵Вывести на любой криптовалютный кошелек (можно любую сумму, даже самую маленькую).

🔵 Пополнить баланс мобильного телефона.

🔵 Купить ваучеры или подписки (Steam, Telegram, Apple и др.).

Ну такоЭ.

#новости #Россия #ближнее_зарубежье #гемблинг

🇹🇿 Оффер на мобильные кошельки в Танзании

🦾 Вертикали
Gambling, Forex and PSPs

🦾 Методы
Vodacom
Tigopesa
Airtel Money Tanzania

🦾 Тип трафика
Первичка и вторичка

❌ Депозит – 6%

🔜 Settlement USDT T+0 1%

Для связи: @agent_phr

📢 Азербайджан🇦🇿: задержаны организаторы незаконных онлайн-ставок через 1xBet

Задержано 5 человек и, по версии следствия, оборот группы превышал 1 млн. манатов (588 200 USD). Возбуждено уголовное дело.

🟰 Крайний: предположительно, главой схемы является Джамал Ахмедов, который привлекал клиентов через профиль BakuCash в Telegram.

🟰 Правовые рамки: за организацию или проведение азартных игр в интернете (включая соцсети и мобильные приложения) предусмотрена ответственность по статье 244-1 УК. Сейчас обсуждают и даже принимают поправки, которые ещё больше ужесточают наказание — например, за повторную организацию таких игр в виртуальной форме могут дать до 4 лет лишения свободы.

🟰 История вопроса: ещё в 1999 году в стране фактически запретили частный игорный бизнес (кроме государственных лотерей). Толчком стал громкий скандал вокруг крупнейшего в Азербайджане казино в отеле Grand Hotel Europe в 1997 году. Главным фигурантом оказался сын главы государства и МИД, и Гейдар Алиев не стал придерживаться традиции «не выносить сор из избы»... Антикоррупционная политика и вот это вот всё. В 2021 парламент внёс изменения в закон «О телекоммуникации». По сути, это создало барьер: операторам связи поручили блокировать доступ к иностранным онлайн-платформам, которые пытаются работать на рынке.

Некоторые коллеги считают это ГЕО перспективным, но, как показывает практика, риски высоки.

#новости #матчасть #ближнее_зарубежье #гемблинг

💰 Оффер на White Label PSP + команда за €3 900 / месяц

⚡️ Коллеги разворачивают систему за 5 дней максимум

⭐️ Без сетапа
⭐️ Юрлицо необязательно, как и лицензия 👍
⭐️ Обеспечен саппорт – аутсорс команды по работе с платформой

❤️ П2П модуль включен
❤️ Интеграция провайдера в ваш каскад – €500 за шт (но хоть 20 интеграции одновременно – сможете брать провайдеров без очереди)

✅ Дополнительные условия – комиссия за успешную транзакцию
– €0,045 если до 100к транз
– €0,04 если от 100к до 200к транз
– €0,035 если 200к до 300к транз
– €0,03 если 300к до 400к транз
– €0,025 если 400к до 500к транз
– €0,02 если от 500к транз

🎁 Если понравиться – €35 000 за выкуп кода

⭐ Безопасная сделка: канал ПХР принимает перевод по оплате на себя, и отпускаем по согласованию сторон ориентируясь на чек-лист по передачи кода и документации. Без доплат.

Для связи: @bootlggr

Аргентина🇦🇷: в провинции Коррьентес предлагают создать специализированную прокуратуру по делам о незаконной гембле

Помимо этого, энтузиасты призывают усилить вмешательство национальных органов (в т.ч. Центробанка) с целью пресечения финансовых операций, связанных с нелегальным азартным бизнесом.

🔣 Напоминалка: в Аргентине право на предоставление услуг онлайн-ставок имеют только те платформы, которые работают под доменом «.bet.ar» и, соответственно, располагают соответствующим разрешением от регулятора на уровне провинции. Общего для всей страны юридического контура для гемблы не существует.

🔣 Касательно специализированной прокуратуры: чёрный рынок неуклонно растёт и борьба с ним требует от местных органов увеличивать следственные возможности и всякие прочие вложения. В некоторых других аргентинских провинциях такое уже практикуется (например, в столице Аргентины).

🔣 КонтекстноЭ: по всей стране сейчас в тренде тема подростковой лудомании. А поскольку дети — это наше всё, политики провинциального и национального масштаба всячески подключаются к этой проблеме, стараясь за её счёт улучшить свой имидж и политический капитал…

Всё как всегда.

#матчасть #Аргентина #гемблинг

👠 Блэкджек с шлюхами в Чили🇨🇱: прокуратура пресекла деятельность китайской сети по отмыванию денег и прикрыла их подпольные казино

Для вывода денег из Чили на историческую родину, китайcкие деятели пользовались так называемым “методомХавала” (от арабского «передача», «перевод») — неформальной финансово-расчётная системой, которая позволяет переводить деньги или другие ценности между странами без физического перемещения наличности. Она работает на основе сети посредников — хаваладаров (брокеров), гарантирующих выполнение перевода посредством личных знакомств и использования секретных кодов.

🔣 Задейржали 37 человек — в основном представителей китайской общины🇨🇳 и венесуэльцев🇻🇪, которые в Чили тоже традиционно отжигают. Большинство на время следствия отпустили, но четверо так и остались в СИЗО.

🔣 Членов группировки «Хунмэнь» обвиняют в т.ч. в незаконном хранении оружия, похищении людей и отмывании денег. По мелочи — они ещё и проституток эксплуатировали.

🔣 В ходе операции “Восточная Стена — 2” были выявлены незаконные игорные заведения (количеством 26). Они располагались в центре чилийской столицы (это, исторически, не самый благополучный район) и были оборудованы в бункеры с бронированными дверями.

🔣 Всего в игорных залах было изъято около 80 млн. чилийских песо (86 760 USD), что, предположительно, соответствует дневной выручке. Помимо этого карабинеры комиссовали более 1 062 материнских плат, около 30 000 USD в наличных долларовых купюрах, более 550 патронов калибра 9 мм и три единицы огнестрела.

🔣 Вся эта красота нормально проработала больше двух лет, а крышевал её — вы не поверите — профсоюз. А ещё в центре внимания оказалась чилийская сенаторша — что характерно, от коммунистической партии — которая в 2025 году проталкивала в Конгрессе китайское лобби.

🔣 Правоохранители как бы сделали выводы и теперь собираются плотно финансовой инфраструктурой, обслуживающей в стране “серый” сегмент… Так что, Чили, можно сказать, в тренде.

“В детстве в школе нас учили: нет страны, прекрасней Чили” (с)

#матчасть #Китай #Чили #гемблинг #скам

Великобритания🇬🇧: регулятор опубликовал конечный вариант правовых рамок для криптовалют

К числу нововведений относятся обязательное лицензирование криптокомпаний, стресс-тестирование капитала, улучшенные правила борьбы с манипулированием рынка и инсайдерской торговлей, а также упрощенные стандарты требований к капиталу для эмитентов стейблкоинов. По ходу к ним будут предъявляться те же требования», что и к другим поставщикам финансовых услуг в стране.

🔤 Период лицензирования FCA откроет в сентябре 2026 и завершит 28 февраля 2027 года. При этом в силу режим вступит 25 октября 2027 года. Он коснётся всех платформ, депозитариев, эмитентов стейблкоинов, компаний по стейкингу и других посредников.

🔤 Криптокомпании, имеющие действующее разрешение в соответствии с AML, не будут автоматически конвертированы в новые лицензии. Им придётся всё оформлять заново. Хорошая новость: в период оформления они смогут продолжать работать. Это соответствует “переходным положениям об экономии средств”, которые предусмотрены в новой системе.

🔤 Касаемо стейблкоинов: отменено требование о предоставлении прогнозируемых сумм погашения, добавлена необходимость законодательно установленного доверительного управления резервами. Исключены нераспределенные счета обеспечительных фондов.

🔤 Также эмитенты обязываются предоставлять пользователям конкретные права на вывод средств, разрешать хранение 5%-ного избытка средств в пуле обеспеченных активов и допускать ограниченное внутригрупповое хранение при соблюдении мер безопасности.

🔤 Остается открытым вопрос, как правила FCA будут применяться к эмитентам, признанным Министерством финансов Великобритании системно значимыми… Поживём — увидим.

🔤🔤 Предварительные консультации для компаний начнутся со следующего месяца. 17 июля пройдёт специальный вебинар, а в конце года FCA проведет отдельную консультацию по вопросам DeFi и руководящих принципов операционной устойчивости для компаний, использующих DLT.

Не благодарите.

#новости #Europe #крипта

🇰🇪 Оффер на мобильные кошельки в Кении

❤️‍🔥 Вертикали
Gambling, Forex и PSPs

❤️‍🔥 Методы
Mpesa Kenya
Airtel Money Kenya

❤️‍🔥 Тип трафика
Первичка и вторичка

🌟 Депозит – 5%
🌟 Вывод – 1,5%

📨 Settlement USDT T+0 1%

Для связи: @agent_phr

❌ Казахстан🇰🇿: за полгода банки заблокировали платёжных операций онлайн-казино на сумму более 10 млрд. тенге

Также государство также сформировало “чёрный список” зарубежных платформ. В него вошли 110 популярных платёжных провайдеров, в пользу которых теперь блокируют денежные переводы.

🔣 Хроники пикирующего бомбардировщика:

🟰с начала 2026 года правоохранители возбудили 15 уголовных дел по 40 фактам организации онлайн-казино. Задержаны 11 руководителей и сотрудников финансовых организаций, которые этому способствовали.

🟰заблокировано 1 144 банковских дроп-карт и ведётся 10 досудебных расследований по Ст. 232-1 Уголовного кодекса.

🟰заморожено 402 тыс. связанных с игорным бизнесом платежей.

🟰закрыт доступ к 62 тыс. сайтов, продвигающих азартные игры. Из этого объема 34 тыс. доменов нашла Единая система учета (ЕСУ) полностью в автоматическом режиме, а остальные забанили по ручным наводкам прокуратуры и жалобам.

🔣 Единая система учёта ставок и азартных игр:

🟰с марта 2026 года она автоматически проверяет, может ли пользователь участвовать в азартных играх, и блокирует ставки тех, кому это запрещено.

🟰если оператор — онлайн-казино или букмекер — к системе не подключились, им светят санкции.

🔣 КонтекстноЭ: по данным социального исследования, в азартные игры регулярно играет около 500 тыс.граждан Казахстана.

Эту песню не задушишь, не убьёшь (с)..❓

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг #беттинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇪🇺 Началась перезагрузка криптоотрасли в ЕС: кто в MiCA, кто в жопе

На всякий случай напоминаем, что регламент о рынках криптоактивов (MiCA) устанавливает единые правила рынка криптоактивов в ЕС. Он вступил в силу 1 июля, и расстановка сил для претендентов оказалась немного неожиданной.

🔤 MiCA:

🔤 В совокупности регуляторы одобрили около 200 крипто-компаний по всей Европейской экономической зоне. В их числе, например, Revolut.

🔤 Криптобиржи Coinbase, Kraken, OKX, Crypto .соm, Bitstamp и Bitpanda радостно потирают ручки.

🔤 Компания по управлению цифровыми активами Backpack тоже сообщила, что с MiCA у неё всё отлично. Ещё у этого кошелька имеется лицензия, выданная в  Дубае🇦🇪 (VARA) и регистрация FinCEN в США🇺🇸.

🔤 Жопа:

🔤 До вступления в силу MiCA в ЕС было зарегистрировано более 1200 крипто-компаний. Соответственно, более 80% традиционных операторов не смогли перейти на новый режим.

🔤В их числе оказалась Binance. Крупнейшей в мире криптобирже не удалось получить одобрение в Греции🇬🇷 до крайнего срока, и теперь — по крайней мере, на время рассмотрения дела — её услуги в регионе приостановлены.

🔤 MEXC, HTX, Bitfinex и некоторые другие не делали никаких публичных заявлений об успехах или неудачах в получении лицензий, однако, отсутствие коммуникации само по себе свидетельствует о провале.

🔤Tether решил не запрашивать европейское разрешение, и теперь USDT фактически исчез с регулируемого рынка.

🔤 ГлобальноЭ: многие экспетры совпадают во мнении, что теперь регуляторы относятся к криптокомпаниям не столько как к технологическим стартапам, сколько как к поставщикам инфраструктуры финансовых рынков. Компании, готовые к росту завтра, все чаще становятся теми, кто способен работать сегодня в качестве регулируемых финансовых учреждений... И в этом плане MiCA просто прорыв.

🔤 #геополитика_детектед: автор статьи по ссылке сравнивает ситуацию в Европе с ситуацией в США. По его мнению, в этом сравнении выигрывает MiCA, поскольку, несмотря на прогресс в законодательстве о стейблкоинах и более широкие дискуссии о политике в отношении цифровых активов, компании по-прежнему сталкиваются с регуляторной неопределенностью касаемо юрисдикций и дублирующего надзора между федеральными агенствами. Ну и вообще, теперь вместо того, чтобы конкурировать за розничных трейдеров, Европа может все больше конкурировать за институциональный капитал.

#новости #Europe #США #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💸💸💸Африка: власти ЮАР🇿🇦 и Египта🇪🇬 объявили войну офшорным операторам

На этой неделе южноафриканский Национальный Совет по Азартным Играм (NGB) сообщил парламенту, что в борьбе с незаконными азартными играми готов сотрудничать с международными регуляторами. Между тем мусульманский Египет призывает кары Аллаха на головы неверных, намерен внести поправки в “Закон о киберпреступности”, чтобы конкретно квалифицировать азартные игры в интернете как уголовное преступление… и не только.

🔣 Итак, Египет:

🟰Мы имеем рынок спортивных ставок, который в 2024 году принес доход в размере 1,5 млрд. USD, а к 2032 эта цифра может достичь 2,9 млрд. USD. Однако — как вы уже поняли – рынок в основном серый или черный, поскольку наземные ставки и казино строго запрещены.

🟰После принятия поправок лица, управляющие незаконными сайтами онлайн-ставок, могут быть приговорены к максимальному сроку в виде пожизненного заключения.

🟰Параллельно правительство намерено усилить меры по блокировке сайтов офшорных онлайн-казино и букмекеров.

🔣 ЮАР:

🟰 Там ситуация примерно противоположная — регулятор вполне френдли в отношении азартных игр, и свидетельством тому цифры: по оценкам NGB, в нелегальных игорных платформах генерируется около 304 555 650 000 USD. Это всего 6,6% от прибыли, полученной легальным, лицензированным бизнесом в 2025 году… (ладно, регулятор признает, что из-за специфики офшорных сайтов-зеркал, которые появляются как грибы после дождя, получить точные цифры крайне сложно, так что, возможно, этот показатель несколько выше).

🟰К 2024/25 финансовому году ставки обеспечивали почти 70% всего GGR игорного рынка, при этом около 85%доходов от ставок приходилось на онлайн-сегмент.

🟰Налог на GGR для букмекеров составляет 6,5%, а для казино — от 10 до 15%. То есть, операторам в общем норм, да и казна получает из отрасли существенные вливания… однако, государство озабочено темой социальной ответственности — ведь значительное число южноафриканцев живёт в нищете.

🔣 …И вот при всей разнице исходных, как северная (Египет), так и Южная Африка в данном случае совпадают во мнении, что во всём виноваты Гибралтар, Мальта и Филиппины со своими левыми лицензиями.

Ну и #Африка, вот так Африка (с)

#новости #гемблинг #беттинг #матчасть

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

📃 2/3 Волна скама на выплаты по П2П – не новость, а системный риск на рынке

Что делать платежкам?

Тут стоит отметить 2 ключевых плоскости: ваши действия в направлении мерчей и ваши действия в направлении трейдеров.

Что делать с мерчами

Для начала – да, вы можете не компенсировать мерчам средства. Но не забывайте, что ваш бизнес строится именно на том, чтобы деньги до партнеров дошли. Поэтому любой партнер будет фиксировать ваше к нему отношение в тот или иной момент, а также оценивать резонность ваших доводов.

Если вы хотите хороших партнеров надолго – просто примите тот факт, что иногда можно оказаться в минусе. Ведь это ради бизнеса.

Вы еще на старте своего предприятия были в минусе, когда поднимали техническое решение и нанимали сотрудников до любого трафика – это не страшно. Страшно растерять или не получить клиентов. Обязательно закладывайте финансовую подушку, чтобы не сесть в лужу перед мерчами.

То, что вы будете перед ними умывать руки, может, и не погубит ваш бизнес, но про вас не забудут, а те кто отвечает перед мерчами при любых условиях всегда зарабатывают в разы больше на дистанции.

Ну и, прежде чем перейти к трейдерам: не предлагайте мерчам решения, в которых у вас повышенный риск быть заскамленным.

Что делать с трейдерами

Продолжаю идею: не спешите предлагать выплаты. Даже если вас очень просят, даже если трейдер хорошо работает на прием. Если вы не можете себе позволить риск потерять какие-то средства, лучше избегайте этого.

У вас тут 2 фронта, которые в идеале должны быть прокачаны по отдельности: подбор трейдеров и надежное техническое решение.

Подбор трейдеров – отдельная вселенная, как тема. Быстро и в онлайне отличить надежных от ненадежных вы не сможете. Если доверия нет, посмотрите сначала, как человек работает на прием. Насколько хорошо работает, насколько глубоко разбирается в теме. Если действует чётко, имеет экспертизу и работает с вами давно, скорее всего, он вас не кинет.

Тем не менее, в идеале значительный вес приходится всё-таки на фактор “близости” и личного знакомства: на вашу оценку его человеческих качеств (искренности, исполнительности, сообразительности, и тд) и более приземленные моменты – где он живет, где работает, знаете ли вы его друзей и родственников, и вообще какие фактические рычаги влияния у вас на него есть.

По техническому аспекту нам особо нечего сказать – отрисовщики конкурируют с системами верификации чеков, и тут можно только надеется на скорость конечного клиента, который пожалуется, если деньги до него на самом деле не дошли (хотя и тут отдельный вопрос, насколько игрок в казино может быть честным с самим казино).

На следующей неделе разберем подробнее положение трейдера, которому не доверяют из-за общего положения на рынке.

#полезное_выходное

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇬🇧 Оффер на Open Banking для UK

🟩 Все банки GBP
🟩 Для гемблинга и форекса с оффшорными лицензиями
⚠️ PSP не рассматриваем

✅ Pay-in – 5.5%
лимиты от £10 до £1500

⚡ Settlement T+3 USDT 0.5%

Для связи: @agent_phr