♠️♦️♣️Мексика🇲🇽 : реформа Федерального закона об играх и лотереях вступает в решающую стадию
Цель реформы — адаптировать закон 1947 года к нынешним реалиям, но что конкретно предлагается обновить — неизвестно.
🔣 Преамбула: проект реформы разрабатывался МВД (Segob) совместно с рядом федеральных ведомств по поручению президента Шейнбаум в течение двух лет. Проект уже прошёл внутреннюю проверку, и теперь его рассмотрит кабинет по безопасности. Затем проект должен будет пройти ещё несколько инстанций, в том числе голосование в Конгрессе, прежде чем вступить в силу.
🔣 Амбула: тут пока никакой конкретики. Известно следующее:
🟰 в центре внимания авторов реформы — проблемы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов;
🟰 средства — усиление правовых инструментов и упорядочение процедур налогообложения.
🔣 Детали: в июле в результате проверок Главное управление игр и лотерей (DGJS) приостановило деятельность 10 лицензированных онлайн-казино. Всего за время работы нынешней администрации в результате проверок по AML и уклонению от уплаты налогов было закрыто от 13 до 20 игорных заведений.
🌮 Кулёр локаль: в ходе пресс-конференции, на которой было объявлено о продвижении законопроекта, глава МВД Роса Исела Родригес обрушилась с угрозами нацелевую аудиторию операторов: "Не пытайтесь подкупить сотрудников Segob, иначе я ваши конторы закрою, а тех, кто берёт взятки, посажу в тюрьму". Яснее некуда.
🖋 КонтекстноЭ: реформа закона об азартных играх и лотереях проходит в рамках общего усиления мер по борьбе с отмыванием денег. В августе были опубликованы общие правила, уточняющие применение антиотмывочного закона (LFPIORPI) от 2013 года. Ключевым принципом правоприменения становится подход, основанный на оценке рисков (RBA).
Ay-ay-ay-ay, canta y no llores...
#новости #Мексика #гемблинг #беттинг
🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике
Цель реформы — адаптировать закон 1947 года к нынешним реалиям, но что конкретно предлагается обновить — неизвестно.
🌮 Кулёр локаль: в ходе пресс-конференции, на которой было объявлено о продвижении законопроекта, глава МВД Роса Исела Родригес обрушилась с угрозами на
🖋 КонтекстноЭ: реформа закона об азартных играх и лотереях проходит в рамках общего усиления мер по борьбе с отмыванием денег. В августе были опубликованы общие правила, уточняющие применение антиотмывочного закона (LFPIORPI) от 2013 года. Ключевым принципом правоприменения становится подход, основанный на оценке рисков (RBA).
Ay-ay-ay-ay, canta y no llores...
#новости #Мексика #гемблинг #беттинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🇮🇳 INDIA | INR - looking for traders
━━━━━━━━━━━━━━━
📱 UPI (p2p)
━━━━━━━━━━━━━━━
PayIn: 4,5%
PayOut: 1.5%
💳 Limits per transaction:
In: 300 — 100 000 INR
Out: 5 000 — 100 000 INR
⏰ 24/7
🔐 Safety Deposit: USDT 1 000 (or higher)
━━━━━━━━━━━━━━━
Contact → @mike87smith
━━━━━━━━━━━━━━━
📱 UPI (p2p)
━━━━━━━━━━━━━━━
PayIn: 4,5%
PayOut: 1.5%
💳 Limits per transaction:
In: 300 — 100 000 INR
Out: 5 000 — 100 000 INR
⏰ 24/7
🔐 Safety Deposit: USDT 1 000 (or higher)
━━━━━━━━━━━━━━━
Contact → @mike87smith
👍2
Мошенники создали фальшивый аккаунт @mylifediane_PHR
Легитимный аккаунт: @agent_phr
Просим быть внимательными.
Все наши рабочие аккаунты указаны в профиле канала – доверяйте только им.
#миру_мир
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏5😭3❤1😱1
⛔️Турция🇹🇷 : заблокировано более 1200 банковских счетов в ходе операции по пресечению нелегальных ставок
Целью операции было пресечь платежи перед стамбульским дерби "Бешикташ" — "Фенербахче", расследование координировала прокуратура Стамбула, а проводило операцию подразделение по борьбе с киберпреступностью жандармерии.
🔣 Что обнаружили правоохранители:
🟰 345 нелегальных беттинговых сайтов;
🟰 110 платёжек;
🟰 1200банковских счетов;
🟰 98000 аффилированных сайтов.
🔣 Сайты и счета принадлежали 1048 физическим и юридическим лицам и предположительно участвовали в нелегальном беттинге и отмывании преступных доходов.
🖋КонтекстноЭ: В Турции госмонополия на ставки и лотереи, всё остальное вне закона. Но, как обычно, суровость турецких законов компенсируется тем, что их массово игнорируют.
✖️ Ещё в 2025 году расследование Турецкой футбольной федерации выявило, что из 571 арбитра профессиональных лиг только 200 не имели учёток в беттинговых конторах.
✖️ В июле задержано 17 действующих и бывших руководителей футбольных клубов по подозрению в связях с нелегальным беттингом.
✖️ Тогда же органы выявили трансграничную сеть из 56 букмекерских платформ с 14 миллионами аккаунтов и оборотом около 4,5 млрд евро. 57 подозреваемым грозят сроки до 39 лет тюрьмы.
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
#новости #Europe #гемблинг #беттинг
🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet
Целью операции было пресечь платежи перед стамбульским дерби "Бешикташ" — "Фенербахче", расследование координировала прокуратура Стамбула, а проводило операцию подразделение по борьбе с киберпреступностью жандармерии.
🖋КонтекстноЭ: В Турции госмонополия на ставки и лотереи, всё остальное вне закона. Но, как обычно, суровость турецких законов компенсируется тем, что их массово игнорируют.
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
#новости #Europe #гемблинг #беттинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯1
Комиссия по финансовому рынку (CMF) предлагает объявить вне закона услуги платёжных операторов, оказываемые нелегальной гембле. Особенно с учётом того, что гембла в Чили не регулируется в принципе...
🖋КонтекстноЭ: демарш CMF открывает уже третий или четвёртый фронт против гемблы. Ранее решение Верховного суда объявило нелицензионную гемблу вне закона, а Налоговая служба (SII) обязала иностранные платформы регистрироваться и уплачивать цифровой НДС в размере 19%, и это не считая законопроекта по налогообложению в размере 20% от GGR. А ещё в августе апелляционный суд ввёл постоянный механизм блокировки онлайн-казино. А тем временем Конгресс всё ведёт и ведёт дебаты по поводу регулирования онлайн-игр, и конца этому не видно...
Лигурийский регулировщик регулировал-регулировал да не вырегулировал (это скороговорка для дикторов, а не дискредитация властей, если что).
#новости #Чили #гемблинг #беттинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
✈️ Betatransfer летит на SBC Summit в Лиссабон
▫️29 Сент - 1 Окт
▫️ Хол 4, стенд E618
Если ищешь платежного партнера для бизнеса, бронируй встречу заранее 🔗 ссылке.
👇
▪️ Если ищешь платёжного партнёра для своего бизнеса бронируй встречу с нашим сейлзом.
▪️ Если ты провайдер, трейдер и предлагаешь платёжные решения, тебе к нашему PSP-менеджеру.
Активные направления:
🪙 Крипто
🇮🇳 Индия
🌐 СНГ
🇧🇷 Бразилия
🇦🇷 Аргентина
📣Хочешь быть в курсе того, что реально происходит в финтехе, подписывайся на Betatransfer.
#реклама | Ограничение ответственности
▫️29 Сент - 1 Окт
▫️ Хол 4, стенд E618
Если ищешь платежного партнера для бизнеса, бронируй встречу заранее 🔗 ссылке.
👇
▪️ Если ищешь платёжного партнёра для своего бизнеса бронируй встречу с нашим сейлзом.
▪️ Если ты провайдер, трейдер и предлагаешь платёжные решения, тебе к нашему PSP-менеджеру.
Активные направления:
🪙 Крипто
🇮🇳 Индия
🌐 СНГ
🇧🇷 Бразилия
🇦🇷 Аргентина
📣Хочешь быть в курсе того, что реально происходит в финтехе, подписывайся на Betatransfer.
#реклама | Ограничение ответственности
👍3👏2
Спойлер: поправки касаются мошеннических транзакций, а в основном всё без изменений.
📎Пользователь нажимает кнопку "Оспорить Pix" в приложении, выбирает из списка нужную транзакцию и указывает причину претензии.
📎Доступные причины: мошенничество, обман и угроза/принуждение.
📎По желанию можно загрузить подтверждающие документы.
📎Банк формирует протокол с указанием даты и времени и сообщает срок ответа.
📎Банк начинает расследование и решает, следует ли направлять требование взыскания средств в Каталог идентификаторов транзакционных счетов.
📎Если есть признаки сутяжничества, банк может отказать в иске.
📎Счета с подозрением на фрод могут быть заблокированы на срок до 11 дней.
📎Пострадавший может отозвать запрос в любой момент.
Берите правила на заметку.
#новости #Бразилия #PIX #скам #матчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚶 #IndustryKnown
Прочие коммерческие условия:
Так как под этим форматом хостинг ваш – даем BI и все доступы, полностью к для вас настраиваем
Для связи: @bootlggr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Исследование проведено Regulus Partners и Helios по заказу Euromat.
🖋КонтекстноЭ: Euromat (Европейская федерация игорного и развлекательного бизнеса, основанная в 1979 г.) обеспечивает более 250 тыс. рабочих мест в Европе, объединяя 13 национальных ассоциаций. Она представляет интересы частных операторов и производителей оборудования. Euromat ведёт постоянный диалог с руководством Евросоюза в интересах отрасли и публикует данные о её развитии, поддерживая социально ответственные практики.
#новости #Europe #гемблинг #беттинг #крипта #матчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
🚶 #LongtermPartner #DealProven #IndustryKnown
лимиты от €10 до €2 000
лимиты от €10 до €2 000
📌 Максимальный Chargeback Rate — 0.8%🟢 Refund Fee — €30🟢 Chargeback Fee — €100🟢 Rolling Reserve — 10% / 180 days🟢 Rolling Reserve Cap — €200k
#paymentoffer #eu
Для связи: @agent_phr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
Средства будут направляться на программы здравоохранения, образования и социального развития.
🖋 КонтекстноЭ: не далее как в июле власти провинции предложили ввести целый пакет ограничений по отношению всё к тем же семи
Денег нет, но вы держитесь...
#новости #Аргентина #гемблинг #беттинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
К какой отрасли относится работа вашей компании?
Final Results
29%
ПСП
21%
Гембла
14%
Процессинг/п2п трейдинг
3%
Крипта
3%
Адалт
0%
Форекс
0%
Нутра
2%
Инфопродукт
4%
Другое
24%
Посмотреть результат
🚶 #DealProven #LongtermPartner
от 500 до 50 000 INR
от 1 000 до 50 000 INR
Bybit, Green, UPI, average of 5-10 rows
#paymentoffer #in
Для связи: @agent_phr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
FATF: офшорный гемблинг стал серьёзной угрозой для финансовой системы
При этом в целом ряде стран теневой сектор не уступает легальному или даже превосходит его в масштабах, говорится в отчёте.
🟰 Отчёт FATF, опубликованный 9 сентября, суммирует данные опросов в 80 юрисдикциях, письменных материалов из 29 юрисдикций, а также консультаций с отраслевыми объединениями, аналитиками и участниками отрасли. Это первое подробное исследование рисков, связанных с легальным и нелегальным гемблингом.
🔣 Нелегальные операторы есть во всех юрисдикциях, вне зависимости от степени ограничений. Они привлекают клиентов при помощи рекламных акций, предлагая высокую степень конфиденциальности. Также они могут выдавать себя за легальных операторов, пользуясь различиями в национальных системах лицензирования и антиотмывочных (AML) процедурах.
🔣 Нелегальный гемблинг тесно связан с коррупционными схемами, киберфродом, профессиональными сетями отмывания денег и организованной преступностью. Риск отмывания денег особенно высок в казино (в том числе онлайн) и ставках на спорт.
🔣 Цифровые платежи способствуют росту числа каналов перемещения средств, в том числе трансграничных онлайн-платформ. В зоне риска — наличные, электронные кошельки, мобильные платежи и виртуальные активы. Онлайн-платформы позволяют быстро перемещать средства через границы и конвертировать различные формы стоимости.
🔣 Кроме того, гемблинг укрепляет связи с соцсетями, маркетплейсами и провайдерами различного софта, многие из которых находятся за рамками национальных антиотмывочных и контртеррористических процедур. В соцсетях рекламируют нелегальные платформы, рекрутируют мулов и координируют вывод денег. Хотя случаев финансирования терроризма с помощью гемблы пока не так много, FATF видит в этом серьёзную угрозу.
🟰 Тревожные сигналы:
➖ депозиты с выводом средств при минимальном участии в игре;
➖ серийные транзакции мелкими суммами ниже порога отчётности;
➖ платежи с чужих счетов;
➖ использование нескольких игровых учёток с одного устройства или ip-адреса;
➖ VPN;
➖ регулярные ставки на все варианты сразу, чтобы снизить риск потери средств в процессе отмывания денег.
🟰 На корпоративном уровне:
➖ сложные трансграничные структуры собственности, скрывающие бенефициаров;
➖ соглашения о предоставлении услуг под чужим брендом;
➖ соглашения с провайдерами софта, маркетинговых услуг или консалтинга без надлежащего контроля.
🔣 Рекомендации: ужесточить требования к лицензированию и регистрации, чтобы не допустить сращивания гемблинга с криминалом (Ж — логика ❓), а также применять RBA (подход на основе оценки уровня риска).
🖋 КонтекстноЭ: согласно отчёту Европейской организации игорного и развлекательного бизнеса, за последние 6 лет объём нелегального рынка гемблы в Европе вырос в три раза, и как раз благодаря ужесточению запретов и ограничений.
Кто-то в Интернете неправ…
#новости #матчасть #гемблинг #беттинг
🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet
При этом в целом ряде стран теневой сектор не уступает легальному или даже превосходит его в масштабах, говорится в отчёте.
🖋 КонтекстноЭ: согласно отчёту Европейской организации игорного и развлекательного бизнеса, за последние 6 лет объём нелегального рынка гемблы в Европе вырос в три раза, и как раз благодаря ужесточению запретов и ограничений.
Кто-то в Интернете неправ…
#новости #матчасть #гемблинг #беттинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1
В индустрии есть негласная договорённость: «Молчи о том, что реально работает, чтобы конкуренты не скопировали.»
Я эту договорённость не подписывал.
Поэтому я создал Product HUB — канал, где:
⏺ показываю механики, которые реально возвращают игрока
на 4-й день,
⏺ разбираю закрытые кейсы операторов,
⏺ пишу то, что обычно остаётся за NDA.
Product HUB — Никто не запретит. Пишу как есть.
Я эту договорённость не подписывал.
Поэтому я создал Product HUB — канал, где:
на 4-й день,
Product HUB — Никто не запретит. Пишу как есть.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😨2
Хакеры рассылают пользователям фишинговые письма.
Доверяй, но проверяй.
#новости #хре_новости #крипта #скам
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
https://t.me/processing_uah/4/181324
К нам обратились несколько команд, которые сообщают, что не могут вывести средства с 24.08.26. Речь о зависших сеттлах на общую сумму ≈ $15 000 – пока это предварительная оценка.
Один из комментариев:
«Попросили сеттл и сразу обрубили трафик. Неделю тянут с выводом средств. Постоянно переносят сроки вывода депозита».
Со стороны GoPay задержку объясняют техническими работами у агрегатора, длительной обработкой со стороны финансового отдела и отсутствием возможности напрямую эскалировать вопрос вышестоящему руководству.
При этом конкретных сроков выплаты на данный момент площадка не обозначила.
Будте бдительны при работе с данной площадкой.
Контакты площадки:
@gopaysuppd
@moorpayme / 5324155142
@gopaysuppu
@gopaysupp
#миру_мир
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
На этом настаивает Росфинмониторинг.
Здесь должен быть смешной комментарий, но уже как-то не получается.
#новости #хре_новости #Россия #крипта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Banca d'Italia хочет пресечь приток нелегальных криптоактивов в ЕС.
И вот теперь подсуетились итальянцы. Обидно 🤌🏼
#новости #Россия #США #Азия #Europe #крипта #санкции_трипиздянкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1