🚫 Чили🇨🇱: рассматривается возможность блокировать игровые транзакции по закону

Комиссия по финансовому рынку (CMF) предлагает объявить вне закона услуги платёжных операторов, оказываемые нелегальной гембле. Особенно с учётом того, что гембла в Чили не регулируется в принципе...

🔣Чего хочет CMF❓ Разрешить предоставлять финансовые услуги только лицензированным организациям, чья деятельность не противоречит национальным законам. Чтобы перекрыть лазейку для офшорной гемблы, предлагается запретить оказывать такие услуги зарубежным платформам, работающим с чилийскими клиентами.

🔣Формулировка железная: разрешение не распространяется на финансовые услуги, связанные с деятельностью, осуществляемой за рубежом, которая, если бы она велась в Чили, считалась бы незаконной. Поскольку нелицензированные казики не признаются чилийским законодательством, регламент ограничит не только обработку депозитов, внесённых пользователями, но и станет препятствовать выводу средств с офшорных площадок.

🖋КонтекстноЭ: демарш CMF открывает уже третий или четвёртый фронт против гемблы. Ранее решение Верховного суда объявило нелицензионную гемблу вне закона, а Налоговая служба (SII) обязала иностранные платформы регистрироваться и уплачивать цифровой НДС в размере 19%, и это не считая законопроекта по налогообложению в размере 20% от GGR. А ещё в августе апелляционный суд ввёл постоянный механизм блокировки онлайн-казино. А тем временем Конгресс всё ведёт и ведёт дебаты по поводу регулирования онлайн-игр, и конца этому не видно...

Лигурийский регулировщик регулировал-регулировал да не вырегулировал (это скороговорка для дикторов, а не дискредитация властей, если что).

#новости #Чили #гемблинг #беттинг

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

📝Бразилия🇧🇷: новые правила оспаривания переводов Pix

Спойлер: поправки касаются мошеннических транзакций, а в основном всё без изменений.

📌 Что изменилось❓
🔵Появилась возможность загружать фото документов, например полицейских протоколов или скриншотов, непосредственно в банковское приложение.
🔵Запрещено размещать рекламу и гиперссылки на платёжных квитанциях, чтобы уменьшить риск фрода.
🔵Банки обязаны сообщать плательщику об изменениях в сохранённых контактных данных.
🔵Поле "Цель платежа" должно чётко отображаться рядом с именем получателя во избежание ошибок.
🔵Уточняется определение мошеннической транзакции: переводы, совершённые по ошибке, а также ущерб от ставок, лотерей и гемблы не могут быть оспорены таким образом. Банк должен сообщить, по каким каналам можно подавать жалобы.

📌 А какие могут❓ Изменения касаются специального механизма возврата средств (Mecanismo Especial de Devolução, или MED), созданного Центробанком с целью возмещения ущерба от скама. Банки обязаны внедрить правила до 1 марта 2027 г.

📌 Основные правила MED остаются в силе. На рассмотрение запроса и возврат средств (при наличии остатка на счёте получателя) банку даётся 11 дней, а вот пользователям продлили срок подачи претензий с 30 до 80 дней с даты транзакции.

📝 Как происходит оспаривание платежа❓

📎Пользователь нажимает кнопку "Оспорить Pix" в приложении, выбирает из списка нужную транзакцию и указывает причину претензии.
📎Доступные причины: мошенничество, обман и угроза/принуждение.
📎По желанию можно загрузить подтверждающие документы.
📎Банк формирует протокол с указанием даты и времени и сообщает срок ответа.
📎Банк начинает расследование и решает, следует ли направлять требование взыскания средств в Каталог идентификаторов транзакционных счетов.
📎Если есть признаки сутяжничества, банк может отказать в иске.
📎Счета с подозрением на фрод могут быть заблокированы на срок до 11 дней.
📎Пострадавший может отозвать запрос в любой момент.

✏️ КонтекстноЭ: напоминаем, что теперь и россияне могут оплачивать покупки в Бразилии по QR-коду при помощи Pix благодаря интеграции с приложением "Мой МТС".

Берите правила на заметку.

#новости #Бразилия #PIX #скам #матчасть

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

💳 Оффер на White Label PSP за 3 000 USDT – до 1 недели сетап

🚶 #IndustryKnown

Прочие коммерческие условия:

☑️ 0,5% на депозит при работе с П2П
☑️ 0,25% на депозит при работе с провайдерами
🔔 Но не менее 2 000 USDT в месяц

💻 Тех. поддержка: саппорт вашей команды, интеграции мерчантов и т. д.
☑️ Имеется четкий SLA
☑️ Интеграция нового провайдера – до 2 недель
☑️ Интеграция нового мерчанта – в день (тут конечно еще зависит от интеграторов мерчанта сколько может занять в итоге 🤷‍♂️)

💻 Доступна SaaS модель – работа по API, сами размещаем работу на своем хостинге.

💻 Установка платформы на ваш хостинг – можем сами за ней следить, поставлять обновления регулярно.
Так как под этим форматом хостинг ваш – даем BI и все доступы, полностью к для вас настраиваем

📄Что есть на платформе:

🟢 Админка с управлением мерчантами, командами, роутингом, каскадами и т. д.
🟢 ЛК мерчанта с транзакционкой, выгрузкой статистики и т. д.
🟢 ЛК трейдера, с возможностью заводить реквизиты, управлять ими
🟢 Платежные формы в выводом реквизитов и возможностью их кастомизации
🟢 Конструктор для реквизитов, те добавлять новые ГЕО динамически

📄 Ключевые фичи:

🟢 Автопарсинг и подтверждение заявок (sms, push, web, telegram, итд)
🟢 Возможность работы с "контрагентами" (привязка игрока на конкретные реквизиты)
🟢 Возможность работы с "массовыми реквизитами", когда их тысячи и десятки тысяч (загружаются реестром)
🟢 Каскад с изменением сумм и различных лимитов

Для связи: @bootlggr

📈 Исследование🇪🇺: объём европейского рынка нелегальной гемблы утроился за 6 лет

Исследование проведено Regulus Partners и Helios по заказу Euromat.

🔣 Охват: 28 европейских рынков онлайн-гемблинга: страны ЕС-27, за исключением Мальты🇲🇹 и Люксембурга🇱🇺, плюс Великобритания🇬🇧, Сербия🇷🇸 и Черногория🇲🇪.

🔣 Цель исследования: по словам президента Euromat Джейсона Фроста, оно должно лечь в основу диалога с законодателями и правоохранителями во всех государствах-участниках.

🔣 Методология
➖В каждой юрисдикции выявляли активных операторов и сайты с помощью автоматизированного поиска и проверки вручную.
➖С помощью сторонних данных измеряли трафик чёрного рынка и сравнивали с трафиком легальных операторов.
➖Сопоставляли расходы потребителей на гемблинг с ВВП, чтобы выявить разницу с доходами от лицензированных игр.
➖Анализировали нормативно-правовые системы по юрисдикциям, чтобы выявить затруднения, которыми пользуются нелегалы.

🔣 Размеры рынка
➖В 2025 г. чёрный рынок составлял примерно 25% от общего рынка гемблинга в 28странах Европы.
➖Оборот — около 12 млрд евро.
➖Нелегальная гембла присутствует во всех юрисдикциях, причём в некоторых достигает 80% от общего объёма.
➖Крупнейший чёрный рынок — во Франции🇫🇷, в силу размера экономики и масштаба ограничений.

🔣 Динамика: 25 крупнейших операторов контролируют около 64% трафика. Ключевые факторы: ограниченный потребительский выбор, запреты, налогообложение, ограничения на рекламу.

🔣 Прогноз: в 2026 г. оборот должен возрасти до 13 млрд евро, что втрое превысит показатель 2019 г.

🔣 Основные выводы

1️⃣ Чёрные рынки возникают в результате государственной политики, создающей препятствия для потребителей.

2️⃣ Любое перемещение расходов на развлечения с легальных рынков на нелегальные влечёт негативные последствия для налоговых поступлений, защиты игроков, а также легальных брендов (снижение доходов).

3️⃣ Быстрый рост крипты способствовал созданию крупных узнаваемых брендов на чёрном рынке.

4️⃣ Лишь немногие европейские юрисдикции создали условия для легального использования крипты, что в итоге стимулировало развитие теневого сектора.

5️⃣ Политика защиты прав потребителей необходима, но она становится контрпродуктивной, если вытесняет игроков на чёрный рынок.

6️⃣Чёрный рынок отличается устойчивостью, адаптивностью и растущим профессионализмом, особенно в сфере криптовалют.

🖋КонтекстноЭ: Euromat (Европейская федерация игорного и развлекательного бизнеса, основанная в 1979 г.) обеспечивает более 250 тыс. рабочих мест в Европе, объединяя 13 национальных ассоциаций. Она представляет интересы частных операторов и производителей оборудования. Euromat ведёт постоянный диалог с руководством Евросоюза в интересах отрасли и публикует данные о её развитии, поддерживая социально ответственные практики.

#новости #Europe #гемблинг #беттинг #крипта #матчасть

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

🍏🔍 Оффер на EUR Apple pay & Google pay

🚶 #LongtermPartner #DealProven #IndustryKnown

⭐ FTD
✅ Pay-In – 9% + €0.50 / attempt
лимиты от €10 до €2 000

🌟 Trusted
✅ Pay-In – 7% + €0.50 / attempt
лимиты от €10 до €2 000

📌 Максимальный Chargeback Rate — 0.8%

🟢 Refund Fee — €30
🟢 Chargeback Fee — €100
🟢 Rolling Reserve — 10% / 180 days
🟢 Rolling Reserve Cap — €200k

⚡ Settlement T+2, 1% EUR / USDT

#paymentoffer #eu

Для связи: @agent_phr

🪗 Аргентина🇦🇷: провинция Буэнос-Айрес вводит новый сбор с выигрышей в размере 2%

Средства будут направляться на программы здравоохранения, образования и социального развития.

🔣 Кто будет платить: 7 лицензированных платформ, а именно Bet63, Betano, Bettson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar и Stake. Отчитываться за взимание вычетов операторы будут обязаны еженедельно.

🔣 Сколько рассчитывают собирать: 23-26 млн USD ежемесячно.

🔣 На каком основании: на законном, естественно. Провинциальный закон № 15079, принятый ещё в 2018 году (т.е. при правоцентристах), устанавливает сбор в размере 1-3% со всех выигрышей... в слотах. Просто последнее распоряжение правительства провинции распространяет действие этой статьи и на онлайн-игры.

🔣 Сколько всего платит лицензированная гембла❓
➖Сбор с валового дохода правительству провинции в размере 15% по налоговому законодательству 2026 года.
➖Сбор в размере 10% валовой прибыли (разница между суммой ставок и выплаченными выигрышами). Из этой суммы 10% распределяется между муниципалитетами, а остальное идёт в бюджет провинции на поддержку социальной сферы.
➖Есть ещё один нюанс: согласно провинциальному законодательству, годовая доходность беттинга для игрока не может быть ниже 80% от общей суммы ставок. Последняя поправка увеличивает эту сумму.

🔣 Борьба со злом и профилактика: Институт лотерей и казино подал свыше 800 заявок на блокировкунелегальных платформ, которые позволяли делать ставки несовершеннолетним. В июле прокуратура распорядилась заблокировать 537 сайтов. Кроме того, Институт сообщил о деятельности 100 с лишним инфлюенсеров, продвигавших нелегальные игровые сайты. Ну и, разумеется, профилактические беседы в школах, театрах и клубах о том, что азартные игры — это плохо (ни на что не влияют, но в отчётах выглядят отлично).

🖋 КонтекстноЭ: не далее как в июле власти провинции предложили ввести целый пакет ограничений по отношению всё к тем же семи тощим коровам легальным операторам.

Денег нет, но вы держитесь...

#новости #Аргентина #гемблинг #беттинг

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

🇮🇳 Оффер на П2П для Индии

🚶 #DealProven #LongtermPartner

🌟 Для Гембета и Форекса
🌟 Методы: UPI
🌟 FTD + Trusted

✅ Pay-In – 6%
от 500 до 50 000 INR

✅ Pay-Out – 3%
от 1 000 до 50 000 INR

⚡ Интеграция H2H
⚡ Settlement T+0, 0%
Bybit, Green, UPI, average of 5-10 rows

#paymentoffer #in

Для связи: @agent_phr

🫆FATF: офшорный гемблинг стал серьёзной угрозой для финансовой системы

При этом в целом ряде стран теневой сектор не уступает легальному или даже превосходит его в масштабах, говорится в отчёте.

🟰 Отчёт FATF, опубликованный 9 сентября, суммирует данные опросов в 80 юрисдикциях, письменных материалов из 29 юрисдикций, а также консультаций с отраслевыми объединениями, аналитиками и участниками отрасли. Это первое подробное исследование рисков, связанных с легальным и нелегальным гемблингом.

🔣 Нелегальные операторы есть во всех юрисдикциях, вне зависимости от степени ограничений. Они привлекают клиентов при помощи рекламных акций, предлагая высокую степень конфиденциальности. Также они могут выдавать себя за легальных операторов, пользуясь различиями в национальных системах лицензирования и антиотмывочных (AML) процедурах.

🔣 Нелегальный гемблинг тесно связан с коррупционными схемами, киберфродом, профессиональными сетями отмывания денег и организованной преступностью. Риск отмывания денег особенно высок в казино (в том числе онлайн) и ставках на спорт.

🔣 Цифровые платежи способствуют росту числа каналов перемещения средств, в том числе трансграничных онлайн-платформ. В зоне риска — наличные, электронные кошельки, мобильные платежи и виртуальные активы. Онлайн-платформы позволяют быстро перемещать средства через границы и конвертировать различные формы стоимости.

🔣 Кроме того, гемблинг укрепляет связи с соцсетями, маркетплейсами и провайдерами различного софта, многие из которых находятся за рамками национальных антиотмывочных и контртеррористических процедур. В соцсетях рекламируют нелегальные платформы, рекрутируют мулов и координируют вывод денег. Хотя случаев финансирования терроризма с помощью гемблы пока не так много, FATF видит в этом серьёзную угрозу.

🟰 Тревожные сигналы:
➖депозиты с выводом средств при минимальном участии в игре;
➖серийные транзакции мелкими суммами ниже порога отчётности;
➖платежи с чужих счетов;
➖использование нескольких игровых учёток с одного устройства или ip-адреса;
➖VPN;
➖регулярные ставки на все варианты сразу, чтобы снизить риск потери средств в процессе отмывания денег.

🟰 На корпоративном уровне:
➖сложные трансграничные структуры собственности, скрывающие бенефициаров;
➖соглашения о предоставлении услуг под чужим брендом;
➖соглашения с провайдерами софта, маркетинговых услуг или консалтинга без надлежащего контроля.

🔣 Рекомендации: ужесточить требования к лицензированию и регистрации, чтобы не допустить сращивания гемблинга с криминалом (Ж — логика ❓), а также применять RBA (подход на основе оценки уровня риска).

🖋 КонтекстноЭ: согласно отчёту Европейской организации игорного и развлекательного бизнеса, за последние 6 лет объём нелегального рынка гемблы в Европе вырос в три раза, и как раз благодаря ужесточению запретов и ограничений.

Кто-то в Интернете неправ…

#новости #матчасть #гемблинг #беттинг

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

В индустрии есть негласная договорённость: «Молчи о том, что реально работает, чтобы конкуренты не скопировали.»

Я эту договорённость не подписывал.

Поэтому я создал Product HUB — канал, где:
⏺показываю механики, которые реально возвращают игрока
на 4-й день,
⏺разбираю закрытые кейсы операторов,
⏺пишу то, что обычно остаётся за NDA.

Product HUB — Никто не запретит. Пишу как есть.

🏴‍☠️ Криптокошельки Trezor под угрозой после взлома почты

Хакеры рассылают пользователям фишинговые письма.

🔤Как следует из сообщения Trezor в Х, злодеи взломали сторонний email-сервис, которым пользовалась компания, и разослали пользователям скам под заголовком Critical Security Alert: STM32 Entropy Vulnerability("Критическое предупреждение об уязвимости"). Trezor предупреждает клиентов об опасности перехода по ссылкам в письме и заявляет, что контроль над почтой восстановлен и ведётся расследование.

🔤Пользователи в комментах, естественно, негодуют: "Вы, %^*@& [паршивцы], всё отдали на аутсорс. Печалька." Возразить нечего: это уже второй взлом Trezor за последний месяц, и снова через сторонний сервис. В середине августа был вскрыт сервис доставки ShipMonk, пострадали почти 14 тыс. клиентов, чьи личные данные утекли в паблик.

🔤А ведь ещё в марте холодные кошельки Trezor фигурировали в списке лучших на портале Coingecko. Лишний повод освежить правильные привычки и напомнить себе, что рефлексировать перед тем, как жать на ссылку, всегда полезно.

Доверяй, но проверяй.

#новости #хре_новости #крипта #скам

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

⚠️ В группе @processing_uah коллективный диспут с GoPay

https://t.me/processing_uah/4/181324

К нам обратились несколько команд, которые сообщают, что не могут вывести средства с 24.08.26. Речь о зависших сеттлах на общую сумму ≈ $15 000 – пока это предварительная оценка.

Один из комментариев:

«Попросили сеттл и сразу обрубили трафик. Неделю тянут с выводом средств. Постоянно переносят сроки вывода депозита».

Со стороны GoPay задержку объясняют техническими работами у агрегатора, длительной обработкой со стороны финансового отдела и отсутствием возможности напрямую эскалировать вопрос вышестоящему руководству.

При этом конкретных сроков выплаты на данный момент площадка не обозначила.

Будте бдительны при работе с данной площадкой.

Контакты площадки:

@gopaysuppd
@moorpayme / 5324155142
@gopaysuppu
@gopaysupp

#миру_мир

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

🪆Россия🇷🇺: для открытия криптовалютного счёта понадобится ИНН
На этом настаивает Росфинмониторинг.

🔤 По мнению ведомства, ИНН должен стать обязательным идентификатором для антиотмывочной системыс целью “обеспечения прозрачности операций" с криптовалютой.

🔤 По закону "О цифровых валютах и цифровых правах", принятом в августе, Росфинмониторинг получил статус регулятора криптовалютных операций, которому отечественные депозитарии и иностранные участники рынка обязаны отправлять данные об операциях граждан РФ с криптоактивами на суммы от 60 тыс. руб., включая полные личные данные клиентов.

✏️ КонтекстноЭ: все эти меры могут привести к формированию в России рынка "крашеной криптовалюты", обособленного от международного крипторынка и неспособного выполнять изначально возложенные на него задачи, например облегчить внешнеэкономические расчёты, считают эксперты.

📝 Справка: 12-значный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается гражданину РФ один раз в жизни, не меняется в случае изменения паспортных данных и действует на всей территории России. Сейчас ИНН не требуется при открытии банковского или брокерского счёта, однако ЦБ планирует привязать его к банковским счетам при запуске платформы "Антидроп", намеченном на 2027 год.

Здесь должен быть смешной комментарий, но уже как-то не получается.

#новости #хре_новости #Россия #крипта

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

🤌 Италия🇮🇹: Центробанк будет проверять подсанкционный статус крипты

Banca d'Italia хочет пресечь приток нелегальных криптоактивов в ЕС.

🔤 По распоряжению ЦБ поставщики услуг по работе с криптоактивами (CASP) обязаны внедрить политики и внутренние процедуры контроля криптовалютных переводов с целью обеспечить соблюдение санкций ЕС. Главные мишени — Россия🇷🇺 и Иран🇮🇷.

🔤 Центробанк Ирана ослабил валютный контроль, разрешив экспортёрам финансировать импорт за счёт зарубежных доходов без продажи валюты — в том числе USDT и биткоинов — по официальному курсу. В июле Минфин США🇺🇸 распорядился заморозить свыше 130 млн USD в криптокошельках, связанных с иранским ЦБ.

🔤 В России с февраля 2025 по май 2026 г. через стейблкоин A7A5, обеспеченный рублём, обработано транзакций на общую сумму 110 млрд USD. Однако российский легальный крипторынок с усилением санкционных требований грозит превратиться в рынок "крашеной" крипты, что сильно ослабит его потенциал в качестве средства внешнеэкономических расчётов. В то же время мелкую криптофауну, которая могла бы проскакивать через санкционное решето, усердно крушат свои же силовики.

И вот теперь подсуетились итальянцы. Обидно 🤌🏼

#новости #Россия #США #Азия #Europe #крипта #санкции_трипиздянкции

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

📃 Атланты ли платежные менеджеры серых продуктов?

На SiGMA в Мексике встретил давнего коллегу из крупного БК. Развивают лицензированный бизнес в ЛатАме. Говорит: платежи стабильны, работать спокойно.

– Значит, теперь нервничают Legal и HR?
Он засмеялся: «Конечно».

Спокойствие платежного отдела тут кто-то обеспечивает.

Разговор подсветил важную вещь: выбранная модель бизнеса определяет, где концентрируются расходы и риски. Это опыт конкретной команды, но дает повод подумать об экономики всей цепочки.

Вне местного лицензированного режима, работа по обеспечению функционирования бизнеса ложится тяжелым весом на плечи Head of Payments.

Когда обеспечение платежного канала заменяет повышенную нагрузку на других департаментов (лигал, эйчаров, комплаенс и тд), его ценность определяется тем, сколько маржи он сохраняет и каких издержек помогает избежать.

Тут еще вспомнилась цитата Сергея Менделеева про наркоманов и лудоманов (если уж одни научились платить криптой, то чем плохи вторые?).

Тем не менее, благодаря коллеге, прихожу к мысли о том что поставщики фиатных каналов не останемся без работы: пока нелицензионные продукты продолжат конкурировать с лицензионными, спрос на фиатные рельсы будут всегда.

Так или иначе, провайдерам стоит иметь ввиду ряд важных аспектов:

1️⃣ Разделяйте интересы участников

Игрок хочет получать и платить деньги привычным и удобным для него способом. Мерчант – делать тоже самое с приемлемыми затратами. PSP должен зарабатывать после комиссий партнеров, потерь и стоимости ликвидности.

Предложение мерчанта может оказаться дополнительной работой для клиента (привет обменки). Тогда доступный способ оплаты обойдется потерянной конверсией.

2️⃣ Проверяйте, на чем держится ваш доход

Ликвидность, сверка, надежность и удобная интеграция могут сохранять ценность при разных технологиях.

Доход исключительно за доступ к труднодоступным рельсам уязвим: доступ упростится – премия сократится.

Ужесточение ограничений тоже не гарантирует заработка: тарифы могут вырасти одновременно с потерями и сокращением объемов.

3️⃣ Не закрепляйте за криптой вечную нишу

Пока клиенту проще платить из банка, фиатный вход востребован. Но интерфейсы могут измениться.

Крипта уже стала внутренней расчетной инфраструктурой, пока клиент продолжает видеть привычный способ оплаты. А распространение собственных криптокошельков может сократить потребность в части посредников.

При этом наличие блокчейна само по себе не гарантирует приватности, контроля над деньгами или честной выплаты.

Так как лицензионные продукты будут предлагать привычные клиенту методы – мерчанты продолжат платить за решенную задачу.

Лудоманы – не наркоманы, без работы не останемся 🐒

#полезное_выходное

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

🗞 Главные новости недели за 7–11 сентября

🌐 FATF выпустила отчёт о финансовых преступлениях в гемблинге. Нелегальный онлайн-сектор в ряде стран сопоставим с легальным или превосходит его. Среди индикаторов риска — вывод депозитов почти без игры, платежи с чужих счетов и непрозрачные бенефициары. При этом FATF рекомендует оценивать риски, а не считать все виды игр одинаково опасными.

🇪🇺 Regulus Partners и Helios оценили долю нелегального онлайн-гемблинга в 28 европейских странах примерно в 25% за 2025 год. По исследованию, заказанному Euromat, 25 крупнейших нелегальных операторов собирают около 64% трафика этого сегмента. Теневой рынок — уже не только россыпь мелких сайтов, но и крупные бренды.

🏠 OKX предупредила о проверках депозитов с высокорисковых адресов, включая связанные с нелегальными площадками и Telegram-гарантами. AML-проверка может длиться 15 дней и дольше, с ограничением доступа к средствам. История поступлений становится риском для оборотной ликвидности.

🇷🇺🇮🇹 Росфинмониторинг настаивает на обязательном ИНН при открытии счёта в российском цифровом депозитарии. А Банк Италии напомнил финансовым посредникам о санкционном контроле, включая проверку клиентов и криптовалютных переводов.

🇹🇷 В Турции арестовали 1 200 банковских счетов в рамках расследования нелегального беттинга перед стамбульским дерби. Правоохранители выявили 345 букмекерских сайтов. Под подозрением — 1 048 физических и юридических лиц.

🇨🇱 Чилийская CMF предложила ограничить услуги карточных платёжных операторов для нелегального бизнеса. Под ограничения могут попасть депозиты и выплаты офшорных казино, обслуживающих чилийских игроков. Пока это проект на консультации, а не вступивший в силу запрет.

🇵🇭 Центробанк Филиппин предложил заморозить регистрацию платёжных операторов на 12 месяцев. Проект также предусматривает усиленную проверку и лимиты для операций с участием криптопровайдеров. Для новых игроков это риск переноса сроков выхода на рынок.

🇧🇷 Бразилия обновляет правила оспаривания мошеннических переводов Pix. До 1 марта 2027 года банки должны обеспечить загрузку подтверждающих документов прямо в приложении. Важно: механизм MED не предназначен для возврата проигранных ставок, ошибочных переводов или обычных коммерческих споров.

🪙 Доля безналичных платежей в российской рознице снизилась до 88,4% — на 0,5 п.п. за квартал. Объём безнала продолжает расти, но наличные растут быстрее. Ограничения мобильного интернета и налоговые изменения эксперты называют возможными причинами.

🇦🇷 Провинция Буэнос-Айрес вводит удержание 2% с выигрышей в онлайн-играх с мгновенным результатом, например слотах. Это не сбор со всех спортивных ставок. Удерживать его и еженедельно отчитываться должны семь лицензированных платформ.

🏴‍☠️ Trezor предупредила о фишинговой рассылке после взлома стороннего email-сервиса. Письма маскировались под критическое предупреждение об уязвимости. Речь о компрометации почтового сервиса, а не подтверждённом взломе аппаратных кошельков.

⚠️ Канал сообщил о коллективном диспуте с площадкой GoPay. Команды заявляют о задержках сеттлов с 24 августа; предварительная сумма — около $15 000. Площадка ссылается на техработы у агрегатора и обработку финансовым отделом. На момент публикации конкретных сроков выплат не было. Это сообщения о задержках, не подтверждение хищения.

#новости #дайджест

🎭 Запускаете Коста-Рику? SINPE Móvil уже доступен в PayPlanet @pay_planet

🇰🇷 Оффер на П2П для Южной Кореи

🚶 #NewPartner

🌟 Для Гембета
🌟 Методы: Bank Transfer
🌟 FTD + Trusted

✅ Pay-In – 7% (7.5% для FTD)
от 20 000 до 5 000 000 KRW

✅ Pay-Out – 3%
от 50 000 до 3 000 000 KRW

⚡ Integration H2H / PP
⚡ Settlement T+0, USDT, 0%, Google +8%

#paymentoffer #kr

Для связи: @agent_phr