😱США🇺🇸 наложили санкции на российскую платёжную систему А7🇷🇺… но есть нюанс

Банхаммер сработал не потому, что компания из России где под санкциями примерно всё, а потому что это «теневая банковская система», которую для обхода санкций использует Иран🇮🇷

▶️ По версии Минфина США, услугами компании пользовались Корпус стражей Исламской революции и «Хамас».

▶️ OFAC считает, что для маскировки платежей, связанных с подсанкционными секторами и лицами, A7 разработала глобальную сеть «субагентов» — компаний, которые якобы ведут обычную коммерческую деятельность.

▶️ Ограничения предполагают заморозку активов в США, а также запрет для граждан страны вести бизнес с упомянутыми субагентами.

▶️ Это уже не первый удар по экосистеме: в мае 2025 года A7 попала в британский санкционный список, в июле 2025 года — под санкции ЕС, а в августе 2025 года США ввели меры ещё и против связанных организаций Grinex и Old Vector. По факту речь идёт не про один MID, а про связанный контур, который режут по цепочке.

▶️ КонтекстноЭ: международная платёжная платформа A7 принадлежит компании «А7-агент», гендиректор которой — молдавский предприниматель Илан Шор. Компания позволяет переводить средства в любые страны с комиссией 0,3%, а также предлагает первый в мире рублевый стейблкоин — А7А5. По состоянию на июль 2026, с помощью стейблкоина А7А5 обработано транзакций на сумму 110 млрд. USD и за менее чем год он занял 43% рынка, не связанного с баксом.

Нас ебут а мы крепчаем

#новости #хре_новости #США #крипта #санкции_трипиздянкции #геополитика #ближний_восток #Europe

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

🎊 Интеграция BLIK🇵🇱 и Stripe🇺🇸: теперь поляки смогут использовать родную систему мобильных платежей для покупок в 30 ГЕО

Для иностранных мерчантов это означает доступ к способу оплаты, на который приходится более 70%транзакций польского е-коммерса. Ура❓ Ура.

🔜 Чо-как: BLIK представлен с помощью динамических способов оплаты. Иными словами, речь идёт о возможности безналичных расчётов, при которых платёжные данные (реквизиты, сумма) зашифровываются индивидуально для каждой транзакции (пример — оплата по QR-коду).

🔜 По ходу, это одна из фишек “Страйпа”: мерчантам, использующим функцию, не нужно создавать отдельные интеграции с платежными системами для предоставления локальных способов оплаты. После активации через Stripe, картинка в BLIK отображается у польских пользователей с учетом ряда факторов — в т.ч. местоположения, с которого инициируется транзакция, валюты и характера платежа.

🔜 Успешный успех: по данным Stripe, компании, предлагающие BLIK клиентам в Польше, отмечают средний рост конверсии на 46%.

🔜 Берём на заметку: в июле 2026 года в рамках партнерства между Stripe и BLIK пользователям OpenAI в Польше стала доступна функция регулярных платежей BLIK, позволяющая оплачивать подписки на услуги, включая ChatGPT Plus. В недалёком будущем обе компании хотят замутить сотрудничество в рамках агентской коммерции. Сроки проекта пока не разглашаются.

Штош.

#новости #Europe #world_wide

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

🇰🇿 Оффер на П2П для Казахстана

🚶 #LongtermPartner #DealProven

🟩 П2П локал

🟢 Метод: С2С/номер телефона
🟢 Тип трафика: гембет
🟢 Банки: Кaspi

✅ Pay-In – 8.5%
лимиты от 30 000 KZT

⚡ Settlement T+0, 0%, xe.com +6%

🟩 П2П трансгран

🟢 Метод: С2С/номер телефона
🟢 Тип трафика: гембет
🟢 Банки: Кaspi

✅ Pay-In – 7.5%
лимиты от 5 000 KZT

⚡ Settlement T+0, 0%, xe.com +5%

🔲 Выплаты

🟢 Метод: С2С/номер телефона
🟢 Тип трафика: гембет, форекс, бинарные опционы
🟢 Банки: Кaspi

✅ Pay-Out – 4%
лимиты от 40 000 до 500 000 KZT

⚡ Курс – xe.com +0%

#paymentoffer #kz

Для связи: @agent_phr

💣Азербайджан🇦🇿: раскрыта очердная сеть онлайн-казино с оборотом почти 3 млн. USD

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержало шестерых подозреваемых. Во время обыска на квартире, служившей “штабом”, правоохранители обнаружили и изъяли 55мобильных телефонов и 177 банковских карт, а также электронные носители и другие материалы, имеющие значение для расследования.

🟰 Для привлечения участников и приема денежных средств использовались WhatsApp и Telegram.

🟰 Установлено, что незаконные ставки и азартные игры организовывались через профили Jaguar Casino и Rahat Casino.

🟰 Через запрещенный в стране интернет-ресурс chckeeper.net организаторы создали виртуальные кассы под названиями Tilk007, Rahat001 и Rahat98.

🟰 Вы удивитесь, но против шестерых фигурантов возбуждено уголовное дело.

🟰 …и это отнюдь не разовая акция азербайджанских правоохранителей. Ровно месяц назад за решётку угодило ещё трое граждан, точно так же замутивших ну дому “азартный квартирник”. Чуть раньше — ровно на такой же схеме — попались братья Наримановы, которы организовали приём незаконных ставок через Telegram-страницу AzeCash… угадайте, где❓ Правильно, тоже на частной квартире.

…Казалось бы — ну, не работает схема, а стражи порядка выучили её наизусть… Так придумай другую, да❓Но налицо кризис жанра.

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

🔥Крипта есть. А как нормально пользоваться ей в РФ?

🌐 PGON Wallet - криптокошелёк прямо внутри Telegram. Пополняйте, храните, обменивайте и выводите криптовалюту без KYC для операций с криптой - все в одном Mini App.

🌟 Пополняете баланс криптой, а дальше можете платить по QR СБП в онлайн и офлайн в магазинах по всей России или вывести рубли на банковскую карту через СБП. Выплаты приходят от юридического лица, без классических P2P-переводов от незнакомых физлиц

💳 А если нужны платежи за границей - в PGON можно выпустить зарубежную виртуальную карту для иностранных сервисов, подписок и других покупок. Для проектов и бизнеса также доступен API PGON для интеграции крипто- и фиатных платежных сценариев

🌟 Попробовать PGON Wallet


#реклама | Ограничение ответственности

💸 1win Partners собрали партнеров на гоночном треке F1 в Лиссабоне

Партнерка провела закрытый ивент на гоночном треке в Лиссабоне, где участники соревновались в заездах на болидах

По итогам заездов определили победителей, которые получили эксклюзивные подарки 🔥

🪓Россия🇷🇺: Минцифры предлагает ввести уголовную ответственность за дропперство в составе группы лиц

Авторы рассчитывают закрыть "платформенную" лазейку в законодательстве.

🔜 Минцифры предлагает дополнить ст. 187 УК РФ пунктом 7, по которому дропперство и дроповодство в составе группы лиц или по предварительному сговору должны наказываться лишением свободы от 5 до 10 летсо штрафом до 1 млн руб. либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

🔜 В пояснительной записке к документу поясняется:
🔵в действующей редакции УК организованный характер действий не влияет ни на юридическую квалификацию содеянного, ни на усиление ответственности;
🔵закон требует доказывать устойчивый, структурированный и сознательный характер деятельности, в то время как дропперы и дроповоды действуют "по обезличенному, платформенному принципу". Поэтому к ответственности привлекают исполнителей, а организаторы остаются вне досягаемости правосудия;
🔵законопроект направлен на реализацию третьего "пакета мер" борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

✏️ КонтекстноЭ: 30 сентября опубликованы положения 3 пакета мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0". Кроме описанной выше меры, в него вошли запрет на продажу предоплаченных сим-карт и проект формирования базы граждан, предоставлявших свои учётные данные мошенникам. Первый аналогичный проект был принят в марте 2025 г., второй — в июне 2026 г.

#новости #Россия #матчасть

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

📃 Самые денежно мотивированные сотрудники не обязательно самые жадные

Способность понять цели своих сотрудников и партнеров позволяет добиться лучшим результатам всей команде. Смысловая мотивация помогает разобраться в ситуации, когда не можешь добиться выполнения КПИ даже когда заваливаешь работника деньгами 😭

Это при том, что в платежках, гемблинге, крипте и других высокорисковых нишах деньги принято обсуждать без особого стеснения.

Ставка. Процент. Бонус. Маржа. Сколько заработал. Сколько еще можно заработать.

Из-за этого, со стороны нас и вас обычно воспринимают как максимально меркантильных людей.

Но если вам доверено работать с людьми такого профиля, не забывайте:

по отношению человека к деньгам почти невозможно понять, зачем они ему нужны.

Один хочет заработать еще $50 000, чтобы купить часы.

Другой – чтобы родители больше не работали.

Третий оплачивает лечение родственника, учебу детей или фактически содержит несколько семей.

Внешне поведение одинаковое: «Хочу больше денег».

Внутренняя мотивация – совершенно разная.

И это важно для бизнеса.

Деньги мотивируют не сами по себе. Мотивирует то, во что человек способен их превратить.

Для сотрудника, у которого закрыты основные потребности, дополнительный бонус может означать более дорогой отпуск.

Для другого тот же бонус означает первый взнос за квартиру для родителей.

Номинально компания предлагает им одинаковое вознаграждение.

Реальная ценность этого вознаграждения для каждого – разная.

Отсюда можно выделить важный нюанс:

Самый «денежно мотивированный» сейлз, менеджер или овнер иногда оказывается не самым эгоистичным человеком в комнате.

Нередко бывает наоборот.

Именно ответственность перед другими может заставлять человека:

🤩 работать больше;
🤩 быстрее осваивать новую нишу;
🤩 терпеть высокую неопределенность;
🤩 переезжать между странами;
🤩 брать на себя больше ответственности;
🤩 сильнее держаться за результат.

Особенно хорошо это видно в индустриях, которые со стороны принято считать циничными.

Человек может десять лет строить карьеру в казино, в платежке или крипте – и почти весь смысл этих десяти лет для него находиться вообще за пределами индустрии.

При этом, за таким бустом порой кроется высокая плата.

Чем сильнее от твоего результата зависят другие люди, тем выше давление.

И человек может начать оправдывать чрезмерный риск простой мыслью:

«Я же делаю это не для себя».

Но так или иначе, руководителю полезно искать ответ не только на вопрос «Сколько этот человек хочет зарабатывать?», но и знать ответ на вопрос «Зачем ему вообще нужны эти деньги?»

Потому что зарплата – это лишь единица измерения.

Настоящая мотивация находится за ее пределами – и чем лучше вы ее понимаете, тем качественнее сможете выстраивать сотрудничество с каждым отдельным сотрудником, партнером или поставщиком.

Все же бывает что человек, который больше всех говорит о деньгах, в реальности меньше всех зарабатывает их для себя 🤷‍♂️

#полезное_выходное

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

🗞 Главные новости недели за 28 сентября – 3 октября

🇧🇷 Запрет беттинга в Бразилии не предусматривает возврата платы за лицензии и компенсаций операторам. Отрасль намерена оспаривать решение. Одновременно число операций Pix за 26–28 сентября снизилось на 10%относительно среднего за соответствующие дни четырёх предыдущих недель. Но совпадение по времени ещё не доказывает, что падение вызвано запретом ставок.

🇺🇸🇷🇺 США расширили санкционные меры против сети A7. OFAC признала её значимой транснациональной преступной организацией, а FinCEN предложила ограничить переводы с участием её субагентов. По версии Минфина США, сеть использовалась для обхода санкций, в том числе в интересах Ирана.

🇺🇸 На счетах Capstone заморожены $84 млн. Прокуратура заявляет о нелицензированных переводах и конвертации похищенных средств в стейблкоины. FT связывает часть операций с обслуживанием Tether и Bitfinex через EQIBank. Capstone отрицает нарушения, а Tether и Bitfinex — осведомлённость о предполагаемом фроде.

🇷🇺 Минцифры предлагает 5–10 лет лишения свободы за групповое дропперство и дроповодство: по предварительному сговору или организованной группой. Возможен также штраф до 1 млн рублей. Это законопроект в составе «Антифрода 3.0», а не уже действующая новая норма.

🇪🇺 Европейская система центробанков предложила пересмотр MiCA: передать надзор за криптопровайдерами на уровень ESMA, изменить требования к резервам стейблкоинов и включить стейкинг и криптокредитование в регулируемую сферу. Пока речь о предложениях, направленных Еврокомиссии.

🇧🇾 Первые два криптобанка получили статус резидентов Парка высоких технологий. Но регистрация в ПВТ ещё не означает полноценного запуска: для работы требуется также допуск Национального банка.

🇷🇺 С 1 октября банки могут подключать пополнение счетов в других банках наличными через банкоматы и СБП. Лимиты: 25 тыс. рублей за операцию, 50 тыс. в сутки и 200 тыс. в месяц. Функция появится только у банков, которые решат внедрить сервис.

🇵🇱 BLIK вошёл в динамические способы оплаты Stripe для мерчантов более чем в 30 странах. Польским покупателям знакомый метод будет показываться с учётом контекста платежа, без отдельной интеграции со стороны магазина. Национальные платёжные методы получают международную дистрибуцию.

🇧🇷🇵🇰 EBANX готовит выход в Пакистан с JazzCash, Easypaisa и последующим подключением Raast. В Латинской Америке компания переносит расшифровку токенов Apple Pay в собственную инфраструктуру. По её данным, одобрение токенизированных платежей достигло 94,4% — на 11 п.п. выше обычных карточных операций.

🇪🇺 GCI оценил GGR нерегулируемого онлайн-гемблинга в ЕС за 2025 год в €91,6 млрд, или 72% онлайн-сегмента. Исследование выполнено по заказу Campaign for Fairer Gambling. Это оценка конкретной методики, а не статистика всей игорной отрасли.

📊 BCG отмечает: расходы платёжных компаний растут быстрее выручки. За последние три года операционные расходы увеличивались в среднем на 9% ежегодно, выручка — на 7%. Простого роста процессингового объёма уже недостаточно: выше ценятся устойчивые доходы, прямые отношения с мерчантом и управляемая сложность бизнеса.

#новости #дайджест

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

📝Отчёт Boston Consulting Group о состоянии мирового платёжного рынка в 2026 году (ч. 2)
Оригинал отчёта; часть 1.

5⃣ Эквайеры могут помочь мерчантам извлекать выгоду из платежей
Платежи становятся всё сложнее и дороже для крупных компаний: 79% из почти 500 сообщили о росте затрат за 5 лет, и только 10% удалось их снизить. У 12% высокоэффективная модель управления платежами:
🟢специализированная платёжная команда;
🟢динамическая структура либо продуманная модель с одним эквайером
🟢управление платежами как центром прибыли.
У этих компаний выше конверсия, ниже уровень фрода и доля ошибочных блокировок.

6⃣ Подход лидеров
📌 Главные критерии: клиентский опыт, затраты, фрод, устойчивость, прибыль.
📌 Ключевые практики:
🔵максимально простая и незаметная процедура;
🔵персонализация способов платежа;
🔵интеллектуальная маршрутизация и восстановление неудавшихся платежей;
🔵управление фродом и ошибочными блокировками;
🔵резервирование инфраструктуры и защита от сбоев;
🔵выбор моделей встроенных финансов, кобрендовых карт или BNPL в соответствии с бизнес-моделью.

7⃣ Рекомендации BCG компаниям:
🔴определить точки потерь;
🔴сравнить показатели с показателями конкурентов и отобрать то, что можно передать провайдерам на аутсорс
🔴составить программу с учётом ответственности, приоритетов и KPI.

8⃣ Новая роль эквайеров
🟣Эквайеры должны переходить от простой роли провайдера к расширению компетенций. За 5 лет 44%мерчантов сменили или добавили эквайера. Критерии — цена, авторизация, надёжность и антифрод.
🟣Агентная коммерция: 73% готовы сменить эквайера при наличии лучшей поддержки транзакций, инициируемых ИИ-агентами.

(Продолжение следует)

#новости #world_wide #матчасть

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

🇮🇳 Оффер на UPI Intent для Индии

🚶 #Secured #NewPartner

🌟 Для Гембета и Форекса
🌟 Конверсия в оплату – 40%
🌟 FTD + Trusted

✅ Pay-in – 6.5%
✅ Pay-out – 3% + 6 INR
лимиты от 100 до 50 000 INR

⚡ Settlement T+0, 0%, плавающий курс ≈ 107 INR

✔️ PHR располагает страховым депозитом $3 000

#paymentoffer #in

Для связи: @agent_phr

📝 Отчёт Boston Consulting Group о состоянии мирового платёжного рынка в 2026 году (ч. 3)

Оригинал отчёта; часть 1, часть 2

9⃣ Транзакционные банки и наступление ИИ-агентов
ИИ-агенты уже начинают самостоятельно выбирать маршруты платежей по критериям стоимости, скорости и автоматизированных платежей (STP), управлять валютными рисками и кеш-пулингом в рамках заданных правил. Центр отношений банка с корпоративным клиентом перемещается от исполнения транзакции к управлению правилами движения средств:
🔵автоматизация торгового финансирования и обработки документации;
🔵переход платёжных операций к модели zero-touch;
🔵ускорение ИИ-модернизации систем;
🔵сохранение отношений с корпоративным казначейством;
🔵повышение эффективности продаж и управления клиентами с помощью ИИ.
В торговом финансировании ИИ-обработка документов демонстрирует точность выше 85%.

1⃣0⃣ Четыре стратегических шага для банков
🟡Измерить реальную стоимость неавтоматизированных платёжных процессов и определить самые перспективные направления для инвестиций в ИИ.
🟡Проектировать системы под взаимодействие с ИИ-агентами.
🟡Закрывать пробелы в компетенциях и контроле, определяя полномочия, ответственность и комплаенс для ИИ-агентов.
🟡Распределить контроль над оркестрацией, передав часть полномочий технологическим партнёрам.

🎯 Итоговый вывод. Главные изменения сводятся к 4 направлениям:
🔴 От роста объёмов — к качеству и прибыльности роста.
🔴От отдельных платёжных продуктов — к интегрированным платформам и оркестрации.
🔴От ручного управления — к агентной автоматизации транзакций.
🔴От единой глобальной платёжной инфраструктуры — к многорельсовой (сочетанию глобальных, региональных, мгновенных и токенизированных платежей).

Спасибо-пожалуйста.

#новости #world_wide #матчасть

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

💸 Россия🇷🇺: объем обналичивания через банки сократился до минимума за 9 лет

В 1-ом полугодии 2026 объем обналичивания денежных средств в российской экономике снизился на 35%… Тенденция, однако.

🔜 При этом основной канал обналичивания уходит из банков в транзитные операции — в банках он сократился в 2,1 раза, до 7,4 млрд руб., а вне банков вырос на 4%, до 8 млрд руб. (торговля продает наличную выручку третьим лицам, те компенсируют безналом).

🔜 Основным каналом можно считать счета физлиц «на которые денежные средства поступали веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной хозяйственной деятельности». В текущем году, например, этот показатель уменьшился до 6,4 млрд руб. — что и определило общую динамику.

🔜 Что касается обнала через карты компаний, то — по мнению председателя комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России — количество этих операций сокращается благодаря работе платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). «В статистике за первое полугодие 2026 года канал отдельно не выделяют — значит, перестал быть значимым, схема сохраняется, но из магистрального канала превратилась в периферийный,” — отметил председатель комиссии по финансовой безопасности.

🔜 В ближайшей перспективе Центробанк продолжит «зачистку» от подозрительных операций, прежде всего при трансграничных расчетах. Помимо сервиса ЗСК регулятор очень рассчитывает на внедрение цифрового рубля, который к следующему году войдет в массовый оборот…

🔜🔜…однако в ЦБ признают, что теневая финансовая активность не исчезнет — она уйдет в небанковский периметр глубже: торговый наличный оборот, крипта, расчеты через дружественные юрисдикции.

Привет от Капитана Очевидность.

#новости #Россия

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

Бразилия🇧🇷: запрет ставок может стать причиной провала Лулы на выборах

Об этом предупреждают члены предвыборного штаба на основании анализа соцсетей.

🔣 Штаб действующего президента обратил внимание на активность сетевых инфлюенсеров, призывавших голосовать за Флавиу Болсонару, чтобы предотвратить окончательный запрет азартных игр. 6 октября, когда, по указу Лулы, игровые сайты должны быть отключены и заблокированы, ситуация может ещё сильнее осложниться. Пока игроки, у которых имеются депозиты на платформах, могут продолжать игру.

🔣 В самом штабе Лулы полный запрет ставок поддержали только первая леди Жанжа да Силва, которая считает, что эту меру поддержат женщины, и глава Специального секретариата по социальным коммуникациям (SECOM) Сидониу Палмейра. Остальные члены штаба предупреждали о риске общественного недовольства, в особенности в футбольных кругах: беттинговые платформы спонсировали клубы, которым грозит утрата значительной части доходов.

🔣 Заявленной целью запрета было снять долговое бремя с беднейших слоёв, однако эксперты предупреждали, что в итоге игроки просто будут вытеснены в теневой сектор, где останутся совсем без защиты. Запрет уже ударил по рынку труда: регулируемый беттинг создавал около 15-20 тыс. рабочих мест.

🔣 Лула, по собственным словам, рассчитывал выиграть выборы в первом туре.

🖋 КонтекстноЭ: 26 сентября указом президента в Бразилии полностью запрещены азартные игры. Приём ставок и размещение рекламы прекращены, депозиты с платформ должны быть выведены до 23:59 5 октября, после чего сайты будут заблокированы, а операторы, заплатившие за лицензии по 5,8 млн USD, не получат компенсации. Со вторника должно быть заблокировано 10435 сайтов, а также 3040 страниц, каналов и профилей в соцсетях; платформы должны убрать рекламу ставок. С 9 по 14 октября платформы обязаны вернуть игрокам депозиты через банки по налоговому номеру физлица.

Самозапрет на победу.

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

🏴‍☠️Скам как сервис: куды бечь и что с этим собираются делать финразведки❓

Так называемый FaaS — это уже не просто схематоз, а сфера услуг, в рамках которой группировки закупают необходимые для работы данные, инфраструктуру, инструменты и знания специалистов. Подобная организационная мутация весьма осложняет борьбу с мошенничеством, поскольку некого “единого фронта” нет и правоохранителям приходится отдельно заниматься банками, финтехами, а также поставщиками, которые не видят проблемы в коммерческом взаимодействии со скамерами.

🔤 Масштаб: в октябре 2025 года, когда Европол ликвидировал сеть, занимавшуюся прокатом SIM-картпримерно в 80 странах. Схема под названием “SIMCARTEL” работала из Латвии🇱🇻, включала фишинг, смишинг и сокрытие личности, оперируя при этом 49 млн. поддельных аккаунтов. Понятно, что для всего этого злодеям требовались услуги “на аутсорсе” и дополнительная инфраструктура.

🔤 FaaS против SaaS: “скам как сервис” поразительным образом напоминает легитимную модель «программное обеспечение как услуга»; причём некоторые криминальные сервисы предлагают подписки, различные уровни ценообразования, а также поддержку клиентов и обучающие материалы. По итогу мы имеем специализированную экосистему, которая охватывает всю цепочку мошеннических действий — от подготовки персонала до кражи информации и отмывания денег.

🔤 А как же ИИ❓— увы, он работает не только на правоохранителей, но и на скамеров.

🔤 КонтекстноЭ: в отчете FATF за 2026 год определение схематоза включает уже не только мошеннические действия в сфере е-коммерса. Исследователи отмечают, что скам в широком смысле является основным риском отмывания денег в 90% оцененных юрисдикций.

🔤…фер-то ке⁉️ — и тут из-за кустов выскакивает фреймворк под названием FRAML, например, предлагает операционное и информационное взаимодействие между разными ведомствами. Идея не блещет новизной, но если взять конкретные моменты, то можно выделить проверку имен с помощью PreScreening.io, мониторинг транзакций с помощью Transact Comply, анализ сущностей с помощью Entity Hero и скам-мониторинг с помощью Fraud Fighter.

Поглядим, как это будет выглядеть на практике.

#новости #скам #world_wide #ИИшница #Europe

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

❌Киргизия🇰🇬: в парламенте предложили банкам блокировать платежи нелегальным операторам

Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере игорной и лотерейной деятельности» в 1-м чтении.

🔜 Нежданчик..❓— инициатором выступил Кабмин, где признали, что блокировки — нежно любимые регуляторами большинства стран — особо не работают… поскольку граждане заходят на сайты офшорных платформ через VPN или Telegram. И конечно же их (граждан) требуется немедленно спасти.

🔜 Как именно❓— запретив организацию и проведение азартных игр в форме бинарных опционов. Запрет распространяется на:
🙅‍♂️рекламу
🙅‍♂️приём денежных средств и виртуальных активов для участия в таких операциях.

🔜 Преступление и наказание: организаторам незаконных лотерей светит уголовка в виде лишения свободы от 3 до 5 лет (для этого в УК КР специально добавят новую ст. 219 (2). Если же речь идёт о продвижении или организации бинарных опционов — то тюремный срок может быть от 3 до 8 лет.

🔜 КонтекстноЭ: в настоящее время лицензии на игорную деятельность в стране имеет 7 офлайн-казино (6 - в Бишкеке, 1 - в Оше) и 24 оператора онлайн-платформ.

Не благодарите.

#новости #ближнее_зарубжеье #гемблинг

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

🇯🇴 Оффер на П2П для Иордании

🚶 #LongtermPartner #DealProven

🌟 Для Гембета
🌟 Метод: Orange Money
🌟 FTD + Trusted

✅ Pay-in – 8%
от 1 до 1 000 JOD

✅ Pay-out – 4%
от 5 до 1 000 JOD

⚡ Интеграция H2H, Payment Page
⚡ Settlement T+0, USDT, 0%

#paymentoffer #jo

Для связи: @agent_phr

⚙️ЕС🇪🇺: ЕЦБ хочет создать суверенную платёжную систему

Главная цель — снизить зависимость от американских Visa💸 и Mastercard💸.

📌 Кто: европейские платёжные системы Bizum🇪🇸, Bancomat🇮🇹, Wero🇧🇪, SIBS-MB WAY🇵🇹 и Vipps MobilePay🇩🇰🇳🇴 объединяются, чтобы создать трансграничную Европейскую платёжную сеть (European Network for Payments, или ENP).

📌 Где: штаб-квартира ENP будет находиться в Мадриде. Уже есть гендиректор, идёт набор персонала.

📌 Сколько: общая численность клиентов систем-учредителей — 130 млн человек. Это более 70% населения 13стран ЕС и Норвегии.

📌 Как: ENP не заменит, но объединит существующие платёжные системы посредством общего технического и операционного уровня, основанного на европейских стандартах и обеспечивающего мгновенные платежи между счетами.

📌 Почему:
🔵есть опасения, что администрация Трампа может ограничить доступ ЕС к платёжной инфраструктуре;
🔵фрагментация препятствует развитию платёжных систем, и лучше бы её ликвидировать.

📌 Что дальше:
🔵внедрение трансграничных платежей между физлицами;
🔵электронная коммерция и транзакции в торговых точках;
🔵возможность присоединения других европейских платёжных систем.

✏️ КонтекстноЭ: частью системы ENP может стать цифровой евро, который планируется ввести в 2029 году. Начальный этап проекта уже завершён: к концу 2026 г. ожидается принять соответствующее законодательство, а в 2027-м может состояться запуск пилотного проекта.

Старые песни о главном.

#новости #Europe #геополитика

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

✨ ОАЭ🇦🇪: индийская PhonePe🇮🇳 получила от Центробанка предварительное разрешение (IPA) на получение сразу двух лицензий

Лицензирование охватывает предоставление розничных платежных услуг, а также работу карточных систем (RPSCS) и системы хранения предоплаченных средств (SVF).

🔜 Кто из ху❓ — PhonePe — индийский финтех с головным офисом в Бангалоре, построивший крупнейшую в стране платформу для цифровых платежей и комплексного предоставления финансовых услуг. Приложение, основанное на унифицированном платёжном интерфейсе (#UPI), было запущено в 2016 году, и по состоянию на август 2026 года в Индии зарегистрировано более 720 млн пользователей, а сеть приема платежей охватывает более 50 млн торговых точек.

🔜 Планов громадьё:
🔵в рамках развития своей предполагаемой деятельности PhonePe собирается изучить возможности поддержки Aani и Jaywan — внутренних платежных систем ОАЭ — с помощью своей технологической платформы.
🔵в ходе первичного публичного размещения акций компания планирует достичь оценки в диапазоне от 9 до 10,5 млрд USD.

🔜 КонтекстноЭ: PhonePe уже поддерживает платежи для индийских путешественников в ОАЭ благодаря соглашению с NPCI International Payments Limited (NIPL). В рамках этого соглашения индийские пользователи могут сканировать местные QR-коды и совершать платежи через терминалы NEOPAY и Network International. Но эти услуги не связаны с планируемой деятельностью PhonePe в стране.

Ну, иншалла, как гриццо.

#новости #ближний_восток #Азия #Индия

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.

📢 Мальта🇲🇹: с 1 октября вступили в силу новые правила взимания НДС и налога на азартные игры

Встречайте упрощенные налоговые ставки на азартные игры, которые, по мнению регулятора (Ассоциации игорного бизнеса Мальты MGA) призваны обеспечить долгосрочную конкурентоспособность игорного сектора юрисдикции.

🔣 Уточнён порядок уплаты НДС для ставок на спорт и некоторых предложений казино, предназначенных для потребителей, которые находятся на Мальте.

🔣 Новая система налогообложения вводит объединяет существующий налог на игорный бизнес и сбор за игровые устройства в единую структуру, основанную на типе игры и способе ее предоставления.

🔣 Касаемо отчетности за сентябрь 2026 года: срок подачи истекает 20 октября, формат прежний — по крайней мере до 1 ноября… Дальше на портале в рамках обновлений заработает новый функционал.
🚫Отдельно Управление по азартным играм Мальты (MGA) подтвердило приостановку действия лицензии компании Condor Malta Limited, что препятствует ее деятельности в сфере игорного бизнеса… Облом-с.
🚫Выпущено предупреждение в отношении нескольких сайтов, которые по мнению регулятора, используют его товарные знаки при отсутствии официальной лицензии MGA. Вот их список:
• https://katosports.com/
• https://caswino-pokies.com/
• https://caswino.cz/
• https://ritzo-hungary.com/
• https://www.elysiumstudios.se/what-s-new
• https://www.tigercasino-au.com/
• https://horuscasino-aud.com/en-au/
• https://www.casinonight.nz/
• https://highflybet-aud.com/en-au/
• https://mzansibetcasino.live/es/
• https://www.casinonight-aud.com/
• https://www.chipscasino.pl/

Будьте бдительны, уважаемые. Прежде, чем совершить какое-либо телодвижение, не экономьте, а проконсультируйтесь с местным налоговым спецом.

#новости #Europe #гемблинг #беттинг

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.