🇩🇿 Оффер на П2П в Алжир

🛠 Метод: BaridiMob

✅ Pay in – 8%
✅ Pay out – 3,5%

лимиты от 500 до 200 000 DZD

⚡ Settlement Binance P2P 1% T+2

Для связи: @agent_phr

✖️Украина🇺🇦: регулятор лишил лицензии онлайн-казино Cosmolot… и не только

В случае космонавтов основанием стал тот факт, что компания использовала p2p-платежи и разрешали пополнение счетов с банковских карт третьих лиц.

🔣 Государственное агентство PlayCity не только аннулировало лицензию “Космолёта”, но и применило к нему финансовые санкции.

🟰 8,6 млн. грн. (195 512 USD) — за использование p2p-платежей;

🟰 4,3 млн. грн. (97 756 USD)— за прием средств с чужих банковских карт.
Тот факт, что Cosmolot стал первой в Украине платформой, получившей в 2021 году лицензию на организацию и проведение азартных игр — его не спас.


🔣🔣 Ну и — чтобы два раза не вставать — PlayCity аннулировало лицензию и оштрафовало ещё одну местную компанию, Favbet Game Slots (залы игровых автоматов). С платёжками не связано, но тем не менее. Строг регулятор…


“Если очень захотеть, можно в космос улететь Е-Е-Е” (С)

Прастити.

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг #р2р

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇹🇷 Оффер П2П Турция

✅ Для гемблинг, беттинг, форекс и бинарных опционов.
⚠️ Не работаем со скамом, адалтом, обменками и др.

🛠 Метод HAVALE

🟩 Pay in – 5,5%
🟩 Pay out – 1%

лимиты от ₺500

⚡ Интеграция H2H
⚡ Settlement Binance, зелёный стакан, среднее 3-7 строк

Для связи: @agent_phr

👀 Россия🇷🇺: на барабане снова тема дропо-базы и дропов, как таковых

Со 2 мая Центробанк обновит порядок исключения граждан из базы дропов. Параллельно в Росфинмониторинге пришли к выводу, что на самом деле бороться следует не с дропами, а с организаторами дроперских схем.

🔜 Теперь, при получении заявления на исключение из дропо-базы, Центробанк сначала направит запросы в банки — для уточнения информации. Затем каждая кредитная организация обязана связаться с клиентом-плательщиком, чтобы уточнить: он по-прежнему считает себя пострадавшим, а операцию — мошеннической❓

🔜 Что касается новых установок Финразведки, то фокусироваться на организаторах предложил не кто-нибудь, а сам пандиректор, г-н Чиханчин. Дело было на Международном форуме надзорных органов и частного секторав Санкт-Петербурге.

Означает ли всё вышесказанное, что обычным гражданам реально послабление выйдет⁉️ Мы не уверены… но иногда в жизни происходят прямо-таки невероятные вещи.

#новости #Россия #скам #мечтать_не_вредно

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

👀 И опять Россия🇷🇺: ФНС не подтвердила сообщение о масштабном контроле за переводами физлиц

…Расслабить что ли булки..❓ Спойлер: нет

🔜 Преамбула: в начале месяца Минфин анонсировал, что с 2027 года неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн. руб. в год автоматически попадут под контроль налоговой. А “Известия” на этом основании сделали вывод, что отчитаться перед налоговой за переводы на карту придётся где-то десяти миллионам россиян.

🔜 Амбула: в ФНС заявили, что оценивать количество людей, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно. Относительно того, как именно будут выявлять нарушителей налогового режима, ведомство высказалось расплывчато: «Форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки».

🔜 Чем сердце успокоится: эксперты считают, что под контроль попадут не отдельные переводы, а общая картина регулярных поступлений, демонстрирующих признаки систематической деятельности. Мелкие разовые переводы, скорее всего, останутся незамеченными…

Или нет.

И какие считать “мелкими”.

Вопросики.

#новости #р2р #Россия

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

📃 Ответы редакции – о подготовке к кризису

Обсуждали тут с коллегой – какие интересные варианты для вложений имеются на данный момент? И, мы, конечно, не специалисты, но до принятия какого-либо решения стоит учитывать следующее:

📌 В идеале, лучше войти в период неопределенности с ликвидностью, контролируемыми расходами и планом поэтапного входа в просевшие активы.
📌 Кризис не только разрушает стоимость, но и создает хорошие возможности входа для тех, кто сумел заранее подготовиться.

И так, делимся 5 рекомендациями, если не собираетесь пережидать кризис со сложенными руками:

1. Не раздувать постоянные расходы в период неопределенности

Если у вас есть работа или собственный бизнес, ваше основное преимущество – способность регулярно генерировать кассу. Бизнес с гибкими расходами может стать вашей самой надежной защитой. Если можно замедлить рост затрат и сохранить запас прочности – это предпочтительнее, чем погоня за быстрым доходом.

2. Использовать кризис как возможность для накопления, а не как повод для импульсивных действий

Большинство людей продает на падении и покупает на росте. Поэтому здесь ключевую роль играет дисциплина. Нужен заранее продуманный план: сколько держать в ликвидности, на каких уровнях входить, какой резерв не трогать и при каких условиях вообще не дергаться.

3. Держать значимую часть сбережений в долларах или в сопоставимо ликвидной форме

В периоды тревоги инвесторы выходят из акций и других рискованных активов и уходят в ликвидность. Это повышает спрос на доллар и делает многие активы дешевле в долларовом выражении. Поэтому наличие кэша – это не пассивность, а возможность позже купить больше за те же деньги.

4. Не заходить в рискованные активы, особенно в крипту, всей "котлетой"

Даже если актив уже заметно упал, в условиях полноценного кризиса он может снизиться еще сильнее. Поэтому разумнее входить частями: использовать только часть капитала на первом уровне, оставлять резерв на более глубокое снижение и всегда сохранять ликвидность. Такой подход снижает риск слишком раннего входа и помогает не остаться без денег, если рынок продолжит падение.

5. Cтавить на первое место финансовую выживаемость и свободу маневра, a не максимальную доходность на бумаге

Проще говоря, всегда лучше иметь способность действовать дальше. Потеря 20% доступного капитала и потеря 100% – это принципиально разные ситуации. Поэтому важнее сохранить устойчивость, чем пытаться идеально поймать дно.

#полезное_выходное

Вы также можете направить ваше письмо @affivc – будем делиться примечательными кейсами по выходным!

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

Напоминаем всем что у нас также есть каналы на английском, испанском и португальском языках 😂

@payments_highrisk_eng
@payments_highrisk_esp
@payments_highrisk_pt

Каналы также выполняют функцию резерва на случаи непредвиденных обстоятельств 🙂

🇪🇺 Оффер на Instant SEPA П2П

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 Via Zen Bank

✅ Pay-In – 7,5%
✅ Pay-Out – 3,5%

чеки от €10 до €1 500

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr

🙈 20-м пакетом санкций Евросоюз запретил — среди прочего — транзакции с 20 российскими банками🇷🇺

Ограничения выкатили ещё в феврале, но поскольку — Венгрия, трубопровод “Дружба” и вот это вот всё — принятие подзатянулось.

🔜 В списке:

🔵банк «Держава»,
🔵BCS Bank,
🔵банк «Левобережный»,
🔵«Металлинвестбанк»,
🔵банк «Солидарность»,
🔵банк «Бланк»,
🔵банк «ИТУРУП», 🔵«Еврофинанс Моснарбанк»,
🔵Фора-банк,
🔵банк «Русский стандарт»,
🔵Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР),
🔵Челябинвестбанк,
🔵Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ),
🔵СДМ-Банк,
🔵Банк Аверс,
🔵банк «Хлынов»,
🔵Почта Банк,
🔵WB Банк,
🔵банк «Авангард»,
🔵Енисейский объединенный банк.

🔜 Ограничения коснутся также 4-х финансовых учреждений в третьих странах: 2 в Киргизии🇰🇬, 1 в Лаосе🇱🇦 и ещё одно в Азербайджане🇦🇿. Помимо того под ограничения попадает некая “киргизская организация”, управляющая биржей, на которой торгуются значительные объемы поддерживаемого Россией стейблкоина A7A5.

🔜 Евросоюз вводит полный отраслевой запрет на провайдеров и платформы, зарегистрированные в России, которые позволяют переводить и обменивать криптоактивы.

🔜 Запрещаются операции с криптовалютой RUBx и «любая поддержка со стороны ЕС» разработки цифрового рубля.

Штош

#новости #хре_новости #санкции_трипиздянкции #Europe #Россия #крипта #ближнее_зарубежье #Азия

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🌿Узбекистан🇺🇿: за счёт майнинга можно будет обогревать теплицы

Да, да, уважаемые подписчики; постановлением президента от 17 апреля, в Каракалпакии собираются запустить Bes Qala Mining Valley — особую зону для майнеров, где они могли бы заодно портрудиться на ниве зелёной энергетики.

🔤 В Bes Qala Mining Valley майнерам разрешено подключаться к единой энергосистеме. Также им можно использовать все виды возобновляемых источников энергии и водородные электростанции.

🔤  Работать там могут юрлица с уставным капиталом от 2,06 млрд сумов (171 246 USD). Разрешения будет выдавать Национальное агентство перспективных проектов (НАПП).

🔤 Добыча цифровых активов не будет облагаться налогом до 2035 года. Вместо этого майнеры будут выплачивать ежемесячный сбор в размере 1% от своего дохода в пользу дирекции зоны. Чистая прибыль дирекции, если что, поступает в бюджет Каракалпакстана а майнеры смогут зимой выращивать помидоры в теплицах.

🔤 Продавать и обменивать добытую крипту можно через местные и зарубежные криптобиржи в установленном порядке, в том числе на основании прямых договоров.
А помидоры можно будет солить. Или вялить. Не говоря уже о салатах.

#новости #ближнее_зарубежье #Азия #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🏴‍☠️🕵️‍♂️ Разоблачена сотня северокорейских шпионов🇰🇵, внедрённых в компании WEB3

Это стало возможным благодаря проекту Ketman, запущенному в рамках программы безопасности ETH RangersФонда Ethereum.

🔤 Новая схема: если раньше северо-корейцы специализировались на удаленных атаках и взломах бирж, то с прошлого года они предпочитают внедрять сотрудников, которые штатно проходят проверку в отделе кадров, получают доступ к внутренним хранилищам и находятся внутри продуктовых команд в течение нескольких месяцев.

🔤 Хто здесь..❓ — шпионов реально около 100, они использовали внутри компаний поддельные удостоверения личности IT-специалистов.

🔤 Ketman: проект продлился 6 месяцев. Для его реализации ETH Rangers профинансировали работу 17независимых исследователей, вернули или заморозили 5,8 млн. USD, выявили 785 уязвимостей и провели 36мероприятий по реагированию на инциденты.

🔤 КонтекстноЭ: только в 2025 году ушлыми корейцами было украдено 2,02 млрд. USD — на 51% больше, чем в 2024. Ну или вот 1 апреля нынешнего года (такая вот шутка, да) в результате взлома Drift Protocol злодеи вывели 285 млн. USD… и пока что в DeFi это рекорд.

Ну такоЭ.

#новости #скам #Азия #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇨🇳 Оффер П2П на Китай

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 Via Alipay, WeChat, UnionPay

✅ Pay-In – 6,5%
✅ Pay-Out – 4,5%

лимиты от ¥70 до ¥10 500

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr

☠️ Южная Корея🇰🇷: этим летом налоговая начнёт отслеживать некастодиальные кошельки криптанов-уклонистов

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) собирается закупить ПО для анализа блокчейна, которое позволило бы мониторить в реальном времени транзакции и связи между кошельками и биржами. Тендер уже объявлен.

🔤 Система будет использована для выявления скрытых активов, незадекларированных доходов, а также схем вывода капитала за рубеж.

🔤 Отдельное внимание планируется уделить криптомиксерам — автоматизированным сервисам, которые смешивают разные потоки цифровых средств, не позволяя определять их происхождение.

🔤 Санкции подъехали: если будет обнаружена незадекларированная крипта, человеку могут заморозить счета, чтобы ограничить депозиты и снятие средств.

🔤 КонтекстноЭ:

🔤Во второй половине 2025 года южнокорейские криптобиржи зафиксировали отток активов на сумму в 60 млрд. USD на зарубежные платформы и частные кошельки.

🔤 Крупные мировые биржи — типа Binance, Bybit и OKX — не имеют в Южной Корее регистрации из-за сложности ее получения. В конце января Google Play ограничила доступность приложений зарубежных криптосервисов в стране, их больше нельзя скачивать и обновлять.

Штош.

#новости #Азия #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

😎 Финансовая платформа Brighty – объедините ваши финансовые операции

Для получения ваших средств сегодня у вас работа может выглядеть так:

💠 Один банк для приема SEPA от европейских партнеров
💠 Другой для приема SWIFT от партнеров с далеких регионов
💠 Третий – вообще агент для приема ACH, если вы такой удалой 😏
💠 Ну и еще один р/с для wire transfer на всякий случай

И порой с половиной (если не с каждым), потом приходится объясняться что это за зверь этот он-рамп или офф-рамп обмен. И не дай бог что-то там удержат до выяснения обстоятельств.

🍒 А партнеры из Brighty все понимают – можете все входящие потоки фиата объединить в одну платформу, коллеги являются специалистами по работе с крипто + фиат инфраструктурой которым нет необходимости объяснять глупости!

✅ Не нужно уговаривать каждый PSP нарушать комплаенс или “научиться крипте”
✅ Не нужно искать отдельный on/off-ramp сервис
✅ Не нужно сводить деньги из нескольких систем

Внутри Brighty вы видите единый баланс, можете конвертировать crypto ↔️ fiat быстро и бесшовно.

Если вы хотите понять, как это будет работать именно в вашей схеме входящих поступлений – напишите @artmn_4 и разберите ваш current flow на конкретных сценариях расчётов.

#реклама | Ограничение ответственности

👁 Эквадор🇪🇨: операторы ставок будут обязаны предоставлять информацию для предотвращения отмывания денег

Это требование эквадорского Управления финансового и экономического анализа (UAFE) содержится в Постановлении № UAFE-DG-2026-0005, которое «стало ответом на рост сектора и рисков, выявленных при использовании цифровых платформ”.

🔣 Сразу контекстноЭ: отрасль в стране не регулируется, но при этом её ежегодный экономический объём уже превышает 70 млн. USD. На данный момент количество активных аккаунтов любителей ставок колеблется на отметке 1,5 млн.

🔣 Новые обязательства физ- или юрлиц, эксплуатирующих платформы спортивных прогнозов:

➖ сообщать о необычных или подозрительных операциях

➖ внедрять системы предотвращения рисков и иметь в теме обеспечения соблюдения нормативных требований специально обученного сотрудника.

Не благодарите.

#новости #Эквадор #гемблинг #беттинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

✨ Криптобиржи Coinbase и Bybit будут сотрудничать в области токенизации акций США🇺🇸 среди инвесторов по всему миру

В рамках соглашения обе платформы в том числе будут предлагать цифровые аналоги акции таких компаний, как SpaceX, которая в данный момент готовится к IPO.

🔤 Партнёрство основано на том, чтобы по максимуму использовать преимущества каждой стороны: позиции Coinbase на американском рынке и устоявшееся присутствие Bybit в международных юрисдикциях. При этом Bybit, которая базируется в ОАЭ🇦🇪, по-любому рассматривает возможность выхода на рынок США в конце 2026 года.

🔤 КонтекстноЭ: проект отражает общую тенденцию к токенизации реальных активов. Финансовые учреждения и торговые площадки все чаще изучают механизмы, позволяющие инвесторам получить доступ к цифровым представлениям акций — неважно, котируются они в таком виде не бирже или ещё нет. Токенизированные версии акций позволяют осуществлять долевое владение, обеспечивают непрерывную торговлю вне обычных рыночных часов и доступность для инвесторов в регионах, где прямое участие в фондовых рынках США может быть ограничено нормативными или практическими барьерами.

🔤 Пока что ни Bybit, ни Coinbase не опубликовали официальных заявлений относительно структуры, разрешений регулирующих органов или сроках запуска.

Ждём-с.

#новости #США #крипто #world_wide #матчасть

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet