💣Подразделение по борьбе с преступностью T3 Tether заявляет, что заморозило 450 млн. USD в незаконной криптовалюте

Необходимость соответствия очевидным образом вступает в конфликт с концепцией свобод в сфере финансов.

🔤 Кто из ху❓ — T3 — это совместная инициатива Tether, Tron и аналитиками блокчейна из TRM Labs, которая была запущена в 2024 году

🔤 Боевые заслуги: начиная с этого момента, в результате работы в 23 юрисдикциях, подразделение помогло заморозить подозрительных криптоактивов на сумму, превышающую 450 млн. USD. Речь идёт о средствах, связанных с предполагаемым оборотом наркотиков, взломами бирж, активностью хакеров из Северной Кореи, финансированием терроризма, похищением людей и вымогательством.

🔤 На чём держит фокус: Т3 фокусируется на активности стейблкоина USDT на блокчейне Tron и — как сообщают представители Tether — по запросу властей может заморозить подозрительные активы в течение 24 часов. В 2025 подразделение перехватило незаконных доходов на 43,9% больше, чем в предыдущем году.

🔤 КонтекстноЭ: заявления сделаны на фоне того, что в 2025 общий объем незаконных потоков крипты достиг рекордных 158 млрд. USD… а это означает, что со стороны регуляторов растёт давление на эмитентов стейблкоинов и сети блокчейнов.

🔤 Туманное будущее: аналитики считают, что подобная деятельность в общем и целом увеличивает риск централизации и может свести на нет неподвластную санкциям динамику переводов стейблкоинов в таких сетях, как Tron.

Вопросики.

#новости #крипта #world_wide

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇬🇲 Оффер на Mobile Transfer в Гамбии

🟩 Рассматриваем iGaming, Forex, PSP и другие вертикали
🟩 Mobile Money (Africell, Wave, Qcell)

✅ Pay In – 4.8% 
✅ Pay Out – 3.5%

лимиты от D10 до D100 000

⚡ Settlement USDT, Xe.com 2% T+1

Для связи: @agent_phr

🇧🇼 Оффер на Ваучеры в Ботсване

🟩 Рассматриваем iGaming, Forex, PSP и другие вертикали

✅ Pay In – 6,5% 
✅ Pay Out – 6%

без лимитов на транзакцию

⚡ Settlement USDT, Xe.com 2% T+1

Для связи: @agent_phr

💸 Россия🇷🇺: на майских спрос на наличные деньги побил 15-летний рекорд

Банк России подсчитал, что с 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 млрд. руб. Для оценки спроса экономических агентов использовались сведения ЦБ о состоянии ликвидности банковского сектора. Поскольку наличность может возвращаться в банковскую систему, дополнительно было сделаны расчеты за полный май с 2011 по 2025 год.

🔜 Хозяйке на заметку: после майских праздников, как правило, наблюдается не эмиссия, а изъятие наличных денег из обращения. Поэтому по итогам месяца объем наличных денег может вырасти меньше, чем за первую декаду мая, или вовсе сократиться. Например, в 2025 году после ухода в наличные свыше 40 млрд. руб. в майские праздники — к началю июня объем налички сократился на 108,7 млрд. руб.

🔜 Но даже с учётом этой динамики, в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года (41,2 млрд. руб.) спрос на наличность в 2026 оказался выше примерно в 5 раз.

🔜 Окей, накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета. Люди решили подстраховаться… но так-то в этом году ощутимый отток в наличность продолжается третий месяц подряд.

🔜 Опрошенный РБК аналитик по фамилии Мурашов смотрит на проблему оптимистично: поскольку привлекательные банковские ставки по депозитам сохраняются, снятые средства скорее всего вернутся в банковскую систему.

🔜 Другие специалисты этого оптимизма не разделяют. Они связывают увеличение объема наличных денег в обращении с не менее весомыми факторами — ростом налоговой нагрузки на бизнес и попытками компаний «уйти в тень», а также с усилением контроля за переводами между физлицами.

И ведь не возразишь…

#новости #Россия

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🔥Поступает множество жалоб о заморозке рабочего и страхового баланса трейдеров на P2P-площадке FLEX

С 4-го мая поступали обращения по поводу резкого прекращения трафика и невозможности вывести рабочие средства. При обращении нашей команды к представителям площадки было сказано, что "СБУ и бюро экономической безопасности прекратили работу агрегатора, поставляющего трафик", ссылаясь на источник. Тем не менее выяснилось, что в данный момент происходят интеграции и площадка в скором времени трафик возобновит. В общении с пострадавшими, коллеги отмечали множества несостыковок: к примеру, после сообщения о технических работах некоторые команды продолжали работу, хоть и с гораздо меньшим трафиком.

Со слов площадки балансы были перечислены мерчанту по пресеттлу, чтобы "могли получить трафик от нового мерчанта", соответственно, вывод средств, как рабочих, так и страховых, командам заморозили на срок 30 дней. Однако, после обращения пострадавшей команды, выяснилось, что деньги, которые, якобы, отправлялись мерчантам, прогонялись через миксер на пустые кошельки.
На данный момент площадка неактивна, трейдеры жалуются на полное отсутствие заявок и игнор со стороны представителей.
Контакты площадки @flexllc_support, @operator_com

#миру_мир

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🏦Россия🇷🇺: Т-Банк запустил международные переводы на карты UnionPay Global в 61 страну

Раньше китайскую карту можно было использовать только для отправки денег в Китай🇨🇳, но теперь её охват расширился на другие азиатские и даже европейские страны. Причём деньги приходят моментально, как при внутренних переводах.

🔜 Архиважно: UnionPay является ключевой международной платежной системой, работающей в России без посредников.

🔜 Куда можно отправить деньги❓ — Китай, Вьетнам🇻🇳, Сингапур🇸🇬, Филиппины🇵🇭, Францию🇫🇷, Германию🇩🇪, Бельгию🇧🇪, Испанию🇪🇸… и не только. Узнать полный список стран можно в приложении Т-Банка в разделе «платежи».

🔜 Как работает: для перевода понадобится счет в рублях в Т-Банке и номер карты и ФИО получателя. Отдельная карта с валютным счетом не нужна… так же, как и IBAN или SWIFT.

🔜 Хозяйке на заметку: в конце прошлого года Центробанк отменил ограничения на перевод валюты за границу для россиян и физлиц-нерезидентов из дружественных стран. Запрет на перевод средств за рубеж для юрлиц из «недружественных» государств или физлиц-нерезидентов оттуда же (при условии, что они не работают в России) действует до 7 июня 2026 года. Ограничения не распространяются на зарубежные компании, которые контролируют российские юрлица и физлица.

Не благодарите.

#новости #Россия #Китай #р2р #Europe #Азия

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💸Binance добавила защиту от кражи крипты — если на владельца напали

Речь идёт о функции блокировки средств, которую пользователь может активировать в экстренной ситуации если успеет.

🔤 Длительность возможной блокировки можно выставить от 1 до 7 дней. По умолчанию установлено два дня.

🔤 Доступно включение дополнительной функции, которая позволяет досрочно выйти из режима блокировки с помощью ключа безопасности и приложения для аутентификации.

🔤 Ограничения касаются только вывода средств. Остальные операции, такие как торговля, доступны в обычном режиме.

🔤 КонтекстноЭ: физические нападения на криптанов заметно участились за последние 1,5 года. Большое количество случаев произошло во Франции🇫🇷: в 2024 году было зафиксировано 18 нападений, в 2025 году — уже 67, а за первую треть текущего года имело место 47 атак. Можно себе представить, что будет к концу…

Берегите себя, уважаемые. И — на случай чего — тренируйте скорость реакции…

#новости #крипта #Europe

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

📃Что обсуждали с коллегами на неделе – "Почему в high risk все чаще ощущение, что ставки уже почти “как в low risk”?

Потому что рынок повзрослел и стал намного плотнее.

Еще несколько лет назад в цепочке было больше информационной асимметрии: меньше людей понимали, как наладить канал оплаты (P2P получил известность на уровне широкого феномена после гибели Киви), как найти мерчантов, что есть агентские связки, white label и проч. За такие знания и контакты рынок платил высокой маржой.

Сейчас иначе. Во всех high risk отраслях зашло намного больше людей: брокеры, агенты, бывшие трейдеры, аффилиаты, платежники, арбитражники. Информации стало больше, профильных каналов и ивентов тоже. Войти в тусовку, найти контакты и собрать базовую экспертизу стало проще. И, с учетом нелегкого положения в других отраслях экономики – новых людей в индустрии будет все больше.

Отсюда и давление на ставки. Когда выбор шире, а альтернатив больше, приходится конкурировать сильнее – исполнительность набрала вес относительно информации. То, что раньше стоило дорого из-за закрытости, теперь начинает стоить дешевле, а на первый план выходят навыки построения и управление инфраструктурой.

Да, в отдельных сегментах, особенно на сложных рынках вроде РФ, все еще можно видеть очень жирные чеки за обработку. Но это уже не история про легкие деньги для всех участников. Тут нужна узкая экспертиза и реальная инфраструктура, иначе вас могут ждать большие неприятности 👮‍♂️

В итоге картина простая: high risk никуда не делся, сделки идут, процессинг жив, P2P жив. Но рынок стал зрелее, прозрачнее и конкурентнее. А значит, маржа в среднем сжимается, и зарабатывают по-настоящему хорошо теперь только те, у кого есть либо а) сильный продукт, б) сильная экспертиза, в) доступ к ресурсам и качественно ими управляет.

#полезное_выходное

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

📢 Напоминаем, что ПХР не удаляет рекламу и объявления

За исключением тех случаев, когда об этом просит сам рекламодатель.

Благодаря этому, вы можете найти в поиске по постам канала интересующие вас платёжные офферы наших рекламодателей и партнёров.

Рекомендуем искать по:
👉 Названию страны
👉 По коду ISO 3166-1 alpha-2 (например RU, US, CA, AU, UK и тд)
👉 Названию метода (SPEI, PIX, UPI, SBP / СБП и тд)

‼️ Обязательно имейте ввиду что данные рекламодатели в итоге ушли в закат с деньгами партнеров:

❌ ForestKassa
❌ Umma Pay

😟 Aispay обанкротились

#полезное_выходное

🇸🇦 Оффер П2П на Саудовскую Аравию

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 Via BARQ

✅ Pay-In – 8,5%
✅ Pay-Out – 3%

лимиты от SAR 5 до SAR 3 000

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr

🇶🇦 Оффер П2П на Катар

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 Via Bank Transfer

✅ Pay-In – 8,5%
✅ Pay-Out – 3,5%

лимиты от QAR 20 до SAR 7 500

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr

🙈 Россия🇷🇺: чем чревато вероятное появление «особого режима» криптооборота

Ходят слухи, что одна из версий законопроекта “О цифровой валюте” — который Госдуме ещё предстоит рассмотреть во 2-м чтении — предусматривает ограничения куда более жёсткие, чем те, что озвучивались до сих пор.

🔤 В “жёсткой” версии уточняется, какого именно резидента имеют в виду авторы, когда говорят об обязанности отчитываться перед властями и отвечать перед законом о движении активов: речь идёт о валютном резидентстве. Если это действительно так, то требование касается всех граждан России, а также иностранных граждан с видом на жительство в РФ.

🔤 В исправленной главе о цифровом депозитарии есть положение, позволяющее Банку России составить список требований к иностранным посредникам. Если иностранная компания не будет им соответствовать, депозитарий получит право отказать россиянину, проводящему через неё свои криптоактивы.

🔤 Цифровые депозитарии будут обязаны замораживать на двое суток любую транзакцию на сумму от 200 000 рублей (2700 USD). Исключением станут только переводы самому себе, и то — если человек сможет доказать владение конкретным криптокошельком. Более того: если кошелек-получатель («адрес-идентификатор») создан на любом блокчейне без уведомления цифрового депозитария, то морозить будут даже перевод россиянина самому себе.

🔤 Уточнено определение «адреса-идентификатора». Это должен быть не просто адрес криптокошелька, а набор символов, привязанный к паспорту (на манер номера мобильного).

🔤 Обменники обязываются блокировать операцию в том случае, если клиент совершает сделку более чем на 50 000 рублей (685 USD), но открыл аккаунт менее чем за двое суток до сделки.

🔤 Иностранцы (физ- и юрлица) не смогут владеть более 10% российского легального криптообменника— если их страна внесена в специальный стоп-список Центробанка (который Центробанк, в свою очередь, сможет менять по своему усмотрению).

🔤 Лицензированию подлежат только криптообменники с оборотом от 3,5 млн. рублей в месяц. Судьба более мелких в тексте не прояснена: то ли эти сервисы могут продолжать спокойно функционировать «ниже радаров», то ли все же имеют перспективу дождаться отдельного наказания. Из позитивного: Центробанк сможет разрешить кредитной организации, брокеру или финтеху совмещать основную деятельность с деятельностью обменника.

🔤 Запрет на рекламу крипты расширен примерно на всё; ею не только нельзя будет оплачивать в т.ч. покупку ценных бумаг или некие «результаты интеллектуальной деятельности» — но и говорить об этом тоже нельзя.

🔤 Нельзя участвовать в майнинг-пуле и майнить с неснятой/непогашенной судимостью, ну и например майнер либо участник пула обязаны уведомить о добытых активах и адресе своего криптокошелька налоговую.

Не благодарите.

#новости #Россия #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

😱Колумбия🇨🇴: регулятор (Coljuegos) расширяет категорию «Игры с мгновенным выигрышем», в которую войдут некоторые онлайн-игры

Теперяшняя редакция закона включает новые оценочные параметры: активное участие игрока и использование динамических множителей. Для сектора это важно, поскольку подобный подход даёт возможность для появления новых категорий игр, широко представленных на других регулируемых рынках….. ну и налоги с них можно будет стричь, чоуш.

🔣 Это означает, что под регулирование в Колумбии попадают модные нынче краш-игры, Mines (типа “Сапёра”), Pick Games, Reveal Games и другие гибридные форматы с мгновенным взаимодействием.

🔣 Что НЕ войдёт в категорию “игр с мгновенным выигрышем”:

🟰Традиционная лотерея и лотерея с билетами
🟰Физическая скретч-лотерея
🟰Предварительно распечатанное лото
🟰Онлайн-лото
🟰Билетики Super Astro (подбор комбинации из 5 знаков)
🟰Кенo (комбинация из 20 чисел)

🔣 Проект был опубликован для комментариев в период с 27 февраля по 6 марта 2026 года, после чего был обсужден на трех очередных и одной внеочередной сессии Совета директоров Coljuegos.

Ну и всё.

#новости #Колумбия #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

👀 Украина🇺🇦: регулятор PlayCity запускает DSOM — новую систему онлайн-мониторинга азартных игр

Пока что DSOM работает в тестовом режиме и к системе подключилось всего 11 украинских операторов. В дальнейшем интеграция будет обязательной для всех.

🔣 После оплаты лицензии данные о новом игорном операторе будут внесены в реестр в течение одного рабочего дня, после чего компания получит доступ к собственному кабинету. С момента интеграции обмен информацией происходит автоматически в зашифрованном виде через API.

🔣 DSOM предназначена для мониторинга всего игорного сектора Украины, что дает PlayCity возможность отслеживать любые игорные транзакции (ставки, возвраты, выигрыши), совершаемые на регулируемом рынке.

🔣 Система состоит из 2-х блоков: внутреннего, предназначенного для доступа госорганов, и внешнего — для операторов. Доступ с обеих сторон осуществляется с помощью уникального идентификатора. Для каждой отдельной операции тоже используется уникальный идентификатор: за счёт этого переданные данные нельзя изменить или перезаписать.

🔣 Система регистрирует пользовательские транзакции в игровых системах, но не собирает персональные данные игроков и не отслеживает движение их средств за пределами игрового процесса. Все данные передаются в Государственную налоговую службу в анонимном формате.

⚠️ В рамках системы налоговая будет предоставлять доступ к первичным данным о транзакциях для расчета валового дохода от азартных игр (GGR), а также налогов на выигрыши игроков, военного сбора и подоходного налога с физических лиц………… ну красотища же, не❓

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🗣ARMENIA IS CALLING

26-27 мая | Стенд #P30.

Если хотите познакомиться и обсудить платежи для твоего проекта, бронируй слот с командой Betatransfer уже сейчас.

Если ищешь платёжного партнера для бизнеса, тогда тебе к Betatransfer. 10 лет опыта с хайриск проектами. Высокая проходимость, массовые выплаты, поддержка 24/7 без бюрократии.

Активные направления: крипто платежи, Индия, СНГ, ЛатАм.

p.s. билеты на MAC со скидкой -10% по промокоду BETATRANSFER10

📣Хочешь быть в курсе того, что реально происходит в финтехе — подписывайся на Betatransfer.
До встречи в Армении.

#реклама | Ограничение ответственности

🇧🇭 Оффер П2П на Бахрейн

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 Via BENEFIT PAY, ILA

✅ Pay-In – 8,5%
✅ Pay-Out – 3%

лимиты от BD 5 до BD 1 500

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr

🇪🇬 Оффер П2П на Египет

🛠 Под iGaming, Forex с лицензией, можем рассмотреть Adult
🛠 По номеру телефона – Mobile Wallets Egypt,
Instapay (Etisalat Cash, Vodafone Cash, Orange Cash, CIB Smart Wallet и др.)

✅ Pay-In – 6,5%
✅ Pay-Out – 3,5%

лимиты от E£350 до E£70 000

⚡ Settlement USDT $6 T+0

Для связи: @agent_phr