🆘 Армения🇦🇲: на прошлой неделе в Ереване правоохранители начали рейды по iGaming-компаниям — с обысками и изъятием техники

Следственно-оперативным управлением и Службой национальной безопасности проведён ряд совместных операций, в ходе которых вскрыта обширная сеть, обслуживавшая нелицензированный игорный бизнес. Количество сотрудников сети исчисляется сотнями, а сумма потенциального ущерба, причиненного этой деятельностью государству, оценена в 6 516 036 USD.

🟰 Установлено, что от своих работодателей сотрудники получили более 2 578 024 USD в виде заработной платы, премий и бонусов наличными… что характерно, в официальных отчетах для налоговой ничего об этом нет.

🟰 Правоохранителями изъяты рабочие компьютеры, серверное оборудование, мобильные телефоны, многочисленные SIM-карты, устройства видеозаписи, а также большое количество электронных и бумажных документов.

🟰 По предварительным данным, возможное занижение подоходного налога превышает 523 952 USD. При этом есть основания полагать, что фактические объемы могут быть значительно выше.

🟰 Финансовые переводы, осуществляемые игроками, организовывались различными способами. При пополнении игровых счетов и размещении ставок использовалась крипта, а также внедрялись посредническиеплатежные функции.

🟰 Учитывая, что инцидент причинил государству ущерб в особо крупных размерах, возбуждено уголовное дело.
Название(я) компании(й) умалчивается, а вообще СМИ сейчас заняты в основном армянскими выборами… Подождём, подробности должны всплыть.

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇨🇦 Запрос на готовую компанию с MSB лицензией

Ищем кого сможет продать компанию с канадской лицензией.

Покупатель – консалтинговая фирма, приобретает для дальнейшей перепродажи.

Для связи – @bootlggr

🇺🇸 Оффер на П2П для США

🛠 Методы: Zelle / Venmo / PayPal
⚠️ FTD + Trusted

✅ Pay in – 8,5%
от $1 до $10 000

✅ Pay out – 2%
от $10 до $10 000

⚡ Интеграция: H2H / Redirect
⚡ Settlement: USDT T+1

Для связи: @agent_phr

Россия🇷🇺: срок принятия решений о блокировках нелегальных игорных сайтов официально сокращён с 5 до 2 дней

Дума приняла соответствующий законопроект во 2-м и 3-м чтении. Документ вступает в силу 1 сентября.

🟰 Сайты с признаками незаконной организации азартных игр будут заноситься Федеральной Налоговой Службой в единый реестр запрещенных ресурсов в ускоренном порядке.

🟰 Два рабочих дня отсчитываются с момента, когда ФНС получает от регулятора соответствующее заявление. После регистрации заявления сведения записываются в реестр и провайдеры ограничивают доступ.

🟰 Хозяйке на заметку: также закон устанавливает порядок выплаты выигрышей по интерактивным ставкам, которые игроки делают через интернет-сервисы и мобильные приложения. Выплату утвердили только по результатам пари, заключенных в отношении событий, наступивших до момента обновления информации в перечне самовыпилившихся. Это значит, что если человек официально отказался от игры, то сразу же утратил права на выигрыш по новым ставкам, даже если он попытается продолжить.

🟰 КонтекстноЭ: по данным ВЦИОМ, по состоянию на март 2026, в России больше 5 млн. активных игроков.

🟰 Собственно, закон о самозапрете на азартные игры — а также закон, ужесточающий требования к рекламе — тоже вступят в силу с 1 сентября 2026.

🟰 Аналитики считают, что это сигнал о дальнейшем ужесточении контроля.

Пристегните ремни…

#новости #Россия #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

Новая Зеландия🇳🇿: новые юридические рамки для регулирования гемблы вступят в силу 3 июля 2026 года

Одновременно ожидается запуск конкурсного процесса лицензирования (причём конкурс интересный такой у них)… Прежде, чем решиться в нём участвовать, следует учитывать следующее:

🔣 Операторы обязаны предлагать клиенту установку ежедневных, еженедельных или ежемесячных лимитовна время игры, депозиты и игровые расходы. Пользователь может запросить увеличение или снятие этих лимитов — при условии обязательного 24-часового периода ожидания.

🔣 Платформы должны будут предоставлять также функцию «перерыва в игре», например, минимум пятиминутный перерыв после 60 минут непрерывной игры. Как вариант — тайм-аут от 24 часов до 3-х месяцев, а также обязательные всплывающие уведомления, которые будут отображать информацию о сессии и приостанавливать игру.

🔣 Запросы на самоисключение должны обрабатываться в течение 24 часов. Сами операторы могут исключить из игры на срок до 2-х лет тех граждан, у которых будут замечены признаки игровой завивимости.

🔣 Нельзя давать клиенту возможность играть одновременно более чем в один онлайн-слот, а функции автоигры запрещены. При этом джекпоты в сети разрешены только на лицензированных платформах, за исключением покерных игр с участием только людей.

🔣 Операторы обязываются сохраненять клиентские данные о соблюдении требований и платёжную информацию на протяжении всего периода деловых отношений, а также в течение 7 лет.

🔣 Платформам следует предоставлять ежеквартальные и годовые отчеты с подробным описанием использования сервиса и прибыли. Также они обязаны уведомлять регулятора о серьезных инцидентах в течение 5 рабочих дней.

🔣 Касательно платежей. Перед активацией учетной записи операторам необходимо:

➖подтвердить полное имя, дату рождения и возраст (минимум 18 лет).

➖проверить наличие предыдущих исключений или существующих учетных записей

➖кредитные продукты (кредитные карты и карты, используемые в наземных игорных заведениях) запрещены.

➖клиент может зарегистрировать только один способ пополнения счета и один аккаунт на одной платформе, при этом изменение способа пополнения счета блокируется на 24 часа. Вывод средств может осуществляться другим способом

🔣 По рекламе:

➖ее нельзя будет размещать на первых страницах печатных изданий и в общественном транспорте.

➖реклама запрещается во время прямых эфиров, а также за 30 минут до и после них.

➖к запрещенным видам рекламы относятся спонсорство и реклама в стиле рекомендаций, партнерский маркетинг, реклама, направленная на побуждение к действию (за исключением случаев, когда регулятор призывает самовыпилиться), реклама, поощряющая импульсивную игру, персонализированная реклама, призывы к увеличению расходов, и ссылки на другие виды азартных игр.

➖в рекламе следует избегать обращений к лицам младше 18 лет или охвата аудитории, где более 20% составляют несовершеннолетние.

➖для осуществления прямой маркетинговой деятельности требуется явное согласие или точное определение предпочтений владельца аккаунта, а также механизмы контроля частоты и содержания маркетинговых сообщений.

🔣 Лицензирование: напоминаем, что квалифицированным операторам предусмотрена выдача всего 15 лицензий. Сам процесс начнётся с официального выражения заинтересованности, которое предусматривает уплату регистрационного сбора в размере 19 000 USD. Затем будет проведён аукцион по выдаче лицензий, после чего будет подана подробная заявка на получение лицензии.

Пользуйтесь на здоровье.

#новости #Океания #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

⚽️ Как превратить поток трафика от ЧМ в долгосрочный профит? 

Команда 01.tech подготовила материал о том, как архитектура Sportsbook реагирует на мировые события масштаба FIFA World Cup

Внутри:

◾️Почему 01.tech тестирует систему с запасом х5 к историческому пику и как обеспечивает нулевой downtime
◾️Как автоматическое переключение доменов и жесткие таймауты спасают от отставания линий
◾️Зачем нужны функции ShareBet, «Колесо фортуны» между таймами и как плавно перевести беттора-туриста на матчи АПЛ
◾️Как алгоритмы компании за секунды выявляют подозрительную активность в период максимального ажиотажа

Если хотите узнать как 01.tech Sportsbook работает с большими спортивными событиями — этот материал для вас ⬇️

👀 Россия🇷🇺: в Петербурге задержали пятерых участников схемы с оборотом банковских карт на 212 млн. рублей

В период с июля 2025 года по июнь 2026 года эти граждане оформили и использовали 941 банковскую карту.

🔜 При обысках изъяли 29 мобильных телефонов, около 300 банковских и SIM-карт, а также записи с данными о дропах и других участниках схемы.

🔜 Сейчас четверо фигурантов заключены под стражу, одна подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по ч.5 ст.187 УК РФ, которые объединены в одно производство.

🔜 Предварительное расследование продолжается, в том числе будет дана правовая оценка действиям дропов, предоставивших реквизиты своих банковских карт третьим лицам…

Не благодарите.

#новости #Россия #скам

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💸Cингапур🇸🇬: полиция расследует дело о незаконных азартных играх с участием 30 подозреваемых

Незаконный оборот и финансовые преступления тоже предполагаются.

🟰 В ходе операции, проведённой Департаментом уголовных расследований с 21 по 29 мая было выявлено неправомерное использование банковских счетов, на которых заморожено около 14 000 USD.

🟰 5 человек подозревается в размещении ставок у нелицензированных онлайн-операторов. К ним применима Статья 20 “Закона о контроле за азартными играми” от 2022 года, которая предусматривает штрафы до 10 000 сингапурских долларов (7 780 USD) и/или тюремное заключение на срок до 6-и месяцев.

🟰 Остальные подозреваются в продаже или передаче контроля над личными или корпоративными банковскими счетами преступным синдикатам.

🟰 До кучи всем им вменяется нарушение “Закона о неправомерном использовании компьютеров” 1993 года (штраф и/или срок до 3-х лет), “Закона о коррупции и незаконном обороте наркотиков” 1992 года (штраф и/или срок до 3-х лет), ну, и, конечно же, отмывание денег. В соответствии с “Законом о конфискации доходов от преступной деятельности” оно может караться лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 387 000 USD.

Не благодарите.

#новости #Азия #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇻🇪 Оффер для Венесуэлы

🛠 Методы: Bank transfer / Pago Movil

✅ Pay in – 4,5%
от Bs. 2 000 до Bs. 6 000 000

✅ Pay out – 1%
от Bs. 2 000 до Bs. 6 000 000

⚡ Интеграция: API / H2H / H2C
⚡ Settlement: USDT T+0
Вinance, Pago Movil, среднее 1-5 строк

Для связи: @agent_phr

🏦 Скандал в благородном семействе: греческий регулятор🇬🇷 собирается отклонить заявку Binance на получение лицензии MiCA

Криптобиржа рискует потерять допуск к европейскому рынку уже в следующем месяце. На кону стоит контроль над многотриллионной криптоиндустрией.

🔜 В процессе подачи «comprehensive application» платформа сотрудничала с HCMC (Hellenic Capital Market Commission) полтора года. На данный момент рассмотрение завершено, причём комиссия сочла заявку соответствующей требованиям MiCA.

🔜 В Binance утверждают также, что параллельно документ проходил проверку на уровне ESMA — напомним, что это независимый европейский регулятор, который отвечает за защиту инвесторов, обеспечение стабильности финансовых рынков и их упорядоченное функционирование.

🔜 Reuters, со ссылкой на неназванные источники, пишет обратное: греческий регулятор готовится отказать в лицензии. HCMC комментарий не дала, сославшись на правила конфиденциальности.

🔜 Времени осталось в обрез: компании, у которых не будет лицензии к концу июня, не смогут продолжать работу в ЕС, потому что 1 июля переходный период заканчивается.

🔜 КонтекстноЭ: в ЕС было 3000 зарегистрированных криптокомпаний, но к маю только 194 получили лицензию MiCA. Мастшаб зачистки впечатляет… особенно по контрасту с политикой в отношении крипты, которую проводит США🇺🇸 при администрации Трампа.

🔜 Платформа обещает дать апдейт европейским пользователям до 30 июня.

Штош.

#новости #Europe #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇷🇺 Оффер на П2П трансгран для РФ

🇹🇯 РФ-Таджикистан

😑 Pay in – 8,5%
😑 Трафик: гембет

🏦 АльфаPay
Trusted
СБП
чеки от ₽300 до ₽200 000

🏦 TPay
FTD + Trusted
СБП / C2C
чеки от ₽5 000 до ₽200 000

🇻🇳РФ-Вьетнам

😑 Pay in – 10,5%
😑 Трафик: гембет / эксчендж / адалт

🏦 VTBPay
FTD + Trusted
QR
чеки от ₽100 до ₽200 000

🏦 SberPay
FTD + Trusted
QR
чеки от ₽100 до ₽200 000

⚡ Интеграция: H2H
⚡ Settlement: USDT T+0
⚡ Курс: Rapira +1%

Для связи: @agent_phr

🛁 США🇺🇸: по обвинению в отмывании денег и скаме задержан овнер платформы финансовых услуг Cinkciarz.pl

Идейного поляка Марцина Пиоро взяли при весьма пикантных обстоятельствах: он участвовал в американскихвоенных учениях в качестве члена Национальной гвардии штата Иллинойс. По информации федеральных властей США, в отношении этого гражданина имелось «красное» уведомление Интерпола, и теперь ему светит экстрадиция по запросу правительства Польши🇵🇱.

🔜 Cinkciarz.pl основана в 2006 году, когда в Польше набирали популярность обменные пункты — на фоне бума кредитования иностранной валютой. В конечном итоге она выросла до бизнеса с годовым доходом в 9 544 500 000 USD.

🔜 На момент начала расследования в 2024, власти оценили нанесённый скамером ущерб в сумму, превышавшую 30 млн. USD. Однако, довольно быстро цифры подросли: портал Military.com сообщает, что в настоящее время польская прокуратура говорит о 50 млн. и 5 000 предполагаемых жертв.

🔜 В марте польская полиция арестовала одного из членов правления финтеха, и обвинила его в соучастии в совершении мошенничества. Затем, в мае, был задержан и главный бухгалтер. Польское управление финансового надзора (KNF) отозвало лицензию на оказание платежных услуг у компании Conotoxia, связанной с Cinkciarz, банковские счета которой также были заблокированы.

🔜 Надо полагать, на службу в армию США хитрый поляк поступил в надежде получить поддержку в рамках ускоренной процедуры натурализации… но что-то пошло не так.

🔜 На время судебного разбирательства предпринимателя оставили под стражей. Если Пиоро вернут на родину, то ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Штош.

#новости #Europe #США #скам

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇨🇼 Игровая лицензия Кюрасао – €68,450, от 4 до 6 месяцев получение

⭐ Пакет “Все включено”
Быстрое оформление, соответствие AML/CTF требованиям и поддержка на всех этапах.

Разбивка сметы и сроков

Первый этап оплаты – €21,000

1. Регистрация компании на Кюрасао – 2-3 недели

1.1. Выбор организационно-правовой формы и регистрация у местного регистратора;
1.2. Получение юридического адреса;
1.3. Подготовка учредительных документов и назначение руководящих лиц;
1.4. Клиент предоставляет базовый ID-пакет (паспорт, счета за коммунальные услуги).

2. Подготовка документов для подачи заявки нашей командой

2.1. Подготовка бизнес-плана на 3 года;
2.2. Подготовка документации по:
– AML,
– KYC,
– CFT,
– Responsible Gaming,
– внутренний комплаенс;
2.3. Подготовка технической документации:
– описание платформы,
– RNG,
– хостинг,
– соглашения с провайдерами;
2.4. Подготовка всех обязательных форм и договоров – вам остается только их подписать;
2.5. Нотариально заверяем документы с лицензированными специалистами.

3. Подача заявки и регуляторная проверка – 4–8 недель

3.1. Подаем заявку через официальный портал Curacao Gaming Authority;
3.2. Проверка всех недостающих документов;
3.3. Проводим Due diligence UBO, директоров, источников средств и финансовой благонадежности;
3.4. Отвечаем на запросы регулятора и доработка документов.

Второй этап оплаты – €47,450
– Регистрационные и лицензионные сборы CGA, включая ежегодные лицензионные и надзорные платежи.
– Отдельные сборы за due diligence по каждому UBO и ключевому лицу.

4. Финальный этап и выдача лицензии – до 5 месяцев

После оплаты всех сборов регулятор проводит финальную обработку. Срок выдачи может варьировать в зависимости от объема запросов и скорости предоставления документов.

Итого – €68,450

Для рассмотрения кейса и записи для созвона – @bootlggr

📝 Ведется набор команд❗️❗️❗️

🔴Россия 🇷🇺
Банки- совкомбанк/юмани/сбербанк/тпей/втб/альфа/псб
100р мин чек
PayIn - 8,5%
PayOut 2% либо сеттл 0%
Курс ЦБ+3%

🔴Украина 🇺🇦
Все банки
300 грн мин чек
PayIn - 4%
PayOut - 1%
Приват банк
PayIn - 5%
PayOut - 1,5%
Мин чек 300 грн

🔴Ливан 🇱🇧
Ждем ваших предложений

Ищем wishmoney - готовы рассмотреть любой оффер на данное гео и метод

📩 Для связи пишите - @sa_ecomm

#реклама | Ограничение ответственности

🇪🇺ЕС: 1 июля с европейского рынка может уйти 75% работающих там криптокомпаний

Продолжение банкета. В результате агрессивной реструктуризации отрасли пользователям придётся выводить средства на кошельки или перемещать на лицензированные биржи.

🔤 Если платформа переводит своих клиентов к дочерней компании, у которой имеется лицензия MiCA, им придётся до установленного срока повторно подтвердить свою личность, соответствие AML и согласиться с новыми условиями посредством электронного письма.

🔤 Ожидается, что больше всех будет лютовать Франция🇫🇷. Финансовый регулятор страны, AMF, уже сообщил нелицензированным компаниям, что если они не самовыпилятся к 1 июля, к ним будет применена уголовка: для подобных случаев французское законодательство предусматривает лишение свободы до 2-х лет и штраф в размере 30 000 евро. Помимо этого AMF внесет нелицензированных поставщиков криптоуслуг в публичный черный список и обратится в европейский суд с просьбой заблокировать их сайты.

🔤 КонтекстноЭ: исследование OKX Europe показало, что 60% европейских пользователей криптовалют предпочитает именно нелицензированные платформы. На них в период с мая 2025 года по май 2026 пришлось 7,6 млн. загрузок биржевых приложений — от общего количества 18,5 млн.

🔤 Соблюдение правил MiCA обходится дорого, и выживут только банки, крупные биржи и хорошо финансируемые платформы, которые могут позволить себе юристов, капитал и необходимый персонал. Это фактически монополизирует рынок.

🔤 Аналитики считают, что агрессивное регулирование криптовалют в Европе может привести к усилению практики переводов средств между счетами.

Это прям интересный поворот.

#новости #Europe #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💸💸💸Великобритания🇬🇧: операторы ставок и слотов предлагают 5 пунктов для решения проблемы черного рынка

Совет по ставкам и азартным играм (BGC) — коммерческая ассоциация, которая представляет около 90%регулируемой отрасли и прямо заинтересована в искоренении нелегальных конкурентов.

🔣 Для пресечения незаконных игорных операций BGC призывает к сотрудничеству законодателей, регулирующие органы, технологические компании и финансовые учреждения.

🔣 Предлагаемые меры не блещут оригинальностью… Они включают:

1️⃣Пресечение незаконной рекламы. По мнению BGC, компании, владеющие социальными сетями, должны нести ответственность за удаление незаконного контента и рекламы, связанных с азартными играми.

2️⃣ Блокировку сайтов. Регулятору должны быть предоставлены расширенные полномочия.

3️⃣ Блокировку платежей. Какую форму они должны принять, не уточняется, но деятельность платёжных компаний в этом контексте может расцениваться как “пособническая”.

4️⃣ «Значимые штрафы» для пособников, поскольку для воздействия на потребителей вне рамок регулирования нелегальные операторы все чаще используют инфлюэнсеров, поисковые системы и контент, созданный с помощью ИИ.

5️⃣ Уголовные санкции для операторов.

🔣 КонтекстноЭ: сумма ставок у нелегальных операторов в Великобритании выросла до 16,6 млрд. фунтов стерлингов, увеличившись более чем втрое с 2019 года. К 2028 году она может достичь отметки 33 млрд.

Как-то так.

#новости #Europe #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

Фейк аккаунт представителя канала 📃

✅ Верный аккаунт – @affivc

❌ Фейк аккаунт – @affivce

Обязательно смотрите в шапку канала чтобы убедиться о причастности аккаунта к нашей команде