☠️Китай🇨🇳: пятерым операторам платёжного агрегатора Sifang дали от 3 до 6 лет тюрьмы за обслуживание гемблинга и криптоплатежи

Не обошлось без чисто китайского символизма — “сифанг” на мандарине означает “все четыре стороны” или перекрёсток, где сходятся пути… Только сошлись они на этот раз неудачно.

🟰 “Перекрёсток” работал с онлайн-казино с 2022 года (что характерно, без лицензии), предлагая предлагая функцию «один код, многоцелевое использование»: это позволяло объединять платежные каналы от нескольких платежных учреждений, и, соответственно, было весьма удобно для партнёров. По версии следствия, оборот компании составил почти 436 млн USD.

🟰 Мерчантам предоставлялось единое комплексное решение для управления средствами, включая сверку и распределение доходов.

🟰 Средства переводились через 105 коммерческих счетов, подключенных к 10 сторонним платежным компаниям, а обрабатывались через USDT, банковские карты и реквизиты третьих лиц.

🟰 Для отслеживания криптотранзакций органы использовали данные кошелька Tether и учётные записи биржи OKX.

🟰 Китайский источник писал в т.ч. про некого Ма (именно он и занимался платёжным агрегатором), который уже находился под следствием по обвинению в нелегальной предпринимательской деятельности, а теперь получил окончательный приговор: 4,5 года тюрьмы и штраф на 443 100 USD.

🟰 Хозяйке на заметку: в Китае нет сторонних компаний, которые могли бы проводить специализированные проверки, связанные с криптой — поскольку её использование является нелегальным. Это значит, что определение размера прибыли в подобных делах по большей части основывается на признаниях…

…Можно себе представить, что там делали с ныне осУжденным Ма😱. А ведь он и его коллеги ещё легко отделались. Там за такое и вышку могут дать (собсна, в этом году одну уже дали).

#новости #Китай #гемблинг #крипта

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

🇨🇱 Оффер на WebPay и Переводы в Чили

🚶 #IndustryKnown

🛠 Для Гембет трафика
🛠 Нет необходимости в лицензиях
🛠 FTD + STD

🟩 Метод: WebPay

✅ Pay-In – 5.5% + 71 SLP
от 1 000 CLP до 85 000 CLP

⚡ Settlement T+3 1.5% Buda.com +3.5%

🟩 Метод: E-Wallet Bank Transfer

✅ Pay-In – 6%
от 5 000 CLP до 5 000 000 CLP

✅ Pay-Out – 3%
от 5 000 CLP до 5 000 000 CLP

⚡ Settlement T+4 3.5% Binance

🟩 Метод: Bank Transfer

✅ Pay-In – 5%
от 1 000 CLP до 95 000 CLP

✅ Pay-Out – 2.5% + 850 CLP
от 1 000 CLP до 95 000 CLP

⚡ Settlement T+3 1% Buda.com +3.5%

#paymentoffer #cl

Для связи: @agent_phr

🇷🇺 ОСТ выплаты на Рубль для гембета

🚶 #NewPartner #Secured

🛠 Моментальная финализация, 10-20 секунд
🛠 Любые карты и банки РФ
🟩 График выплат 24/7

✅ Pay-Out – 3%
от ₽3 000 до ₽100 000

⚡Settlement USDT курс ЦБ РФ

#paymentoffer #ru

Для связи: @agent_phr

💣Алё, Доминикана🇩🇴❗️Наконец-то одобрен законопроект о регулировании азартных игр

Не прошло и двух лет, как Палата Депутатов его во 2-м чтении таки утвердила. Законопроект включает в себя положения о лицензировании, надзоре, защите прав потребителей и контроле как за очными, так и за онлайн-игровыми операциями.

🔣 Регулятор: согласно ст. 8 законопректа, будет учреждено Главное управление по азартным играм (DGJA). Функционировать оно будет как автономное и децентрализованное государственное агентство, обладающее собственной правосубъектностью.

🔣 Для операторов (в том числе, виртуальных): согласно ст. 47, казино и букмекеры могут работать только при наличии лицензии DGJA, которая будет выдаваться на 10 лет. Для игровых залов и виртуальных платформпотребуется дополнительная лицензия с тем же сроком действия.

➖ Когда выдадут все лицензии из нынешнего потока претендентов (список лицензиатов уже опубликован), будет введён 10-ний мораторий (то есть, в этот период никого лицензировать не будут — за исключением наземных казино в отелях и туристических местах).

🔣 Касаемо мест — см. ст. 26: законопроект предусматривает, что пункты приема ставок на спорт должны соблюдать минимальное расстояние в 500 метров друг от друга и не располагаться вблизи школ, клиник, полицейских участков и проч.

🔣 Непонятка: в ст. 86 был добавлен пункт, разрешающий конторам, принимающим ставки на спорт, реализовывать в своих помещениях электронные или виртуальные игры. Однако, ещё один пункт, включенный в ст. 101, продажу ставок на спорт запрещает... Чтобы разобраться с этой хренью, лучше обратитесь к юристу.

🔣 Санкции (в т.ч. уголовные): варьируются от 1 до 10 лет лишения свободы и включают штрафы для тех, кто работает без лицензии, рекламирует незаконные игры, манипулирует ставками или результатами, модифицирует игровые автоматы, продвигает несанкционированные иностранные платформы и проч.

🔣 Налоговая тема — пока непонятно.

🔣 В проекте уточняется, что игры или соревнования, представляющие собой досуговую или развлекательную деятельность и не приносящие экономической выгоды организаторам или операторам — а также не создающие передачи экономической ценности между участниками — не будут включены в действие закона.

🔣 После одобрения с поправками в Палате депутатов инициатива должна вернуться в Сенат, который проанализирует внесенные изменения, прежде чем принять окончательное решение об утверждении новой правовой базы. Это ещё года на два

#Доминикана такая доминикана.

#новости #гемблинг

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

🎉 Боливия🇧🇴: Banco Mercantil в славном городе Санта-Крус запускает электронный кошелёк KOIN

Это будет первый инструмент для доступа к цифровым активам, разработанный и поддерживаемый крупнейшим частным банком… причём не в одной только Боливии, а на региональном уровне.

🔤 Концепция нового кошелька — устранение технических барьеров, которые традиционно ограничивали внедрение блокчейна плюс безопасный и удобный интерфейс для повседневного использования.

🔤 Построен на сетях Ethereum и Polygon с использованием стандартов ERC-20. работает в основном с USDC, но местами и с USDT (хотя в Боливии он более распространён).

🔤 Партнёры:

🔤аргентинская Koibanx🇦🇷 специализируется на разработке блокчейн-решений для банков, финтех-стартапов, латамских правительств и крупных предприятий.

🔤ATC (основной бренд — Red Enlace). Это местная электронная платёжная сеть банкоматов и POS-терминалов.

🔤Visa предоставляет возможность расплачиваться в стейблкоинах с мерчантами.

🔤 Функционал:

🔤поддерживает QR-платежи и перевод денег внутри своей цифровой экосистемы и снятие наличных в банкоматах.

🔤предлагает управляемый сервис хранения, устраняя необходимость управления закрытыми ключами.

🔤имеет многоуровневую защиту, в том числе шифрование данных, непрерывный мониторинг, контроль мошенничества и биометрическую аутентификацию.

🔤 Занимательное страноведение: Санта-Крус — славный город в амазонских джунглях, основан в 1561 году, население — 1 610 982 чел., славится своим Карнавалом (не только в Бразилии карнавалы, ага). А ещё это город с самым широким доступом в интернет в стране.

Го в Санта-Крус.

#новости #Боливия #крипта

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

🪗 Аргентина🇦🇷: мы гемблу душили-душили…

Как всегда, ради наших детей: в провинции Буэнос-Айрес предложено ввести целый вагон ограничений для игроков. Биометрическая аутентификация, лимит времени, назидательные предупреждения (я тебе попереключаю.)

🎯 Кого касается❓ Тяжкое бремя рестрикций понесут, как водится, легальные платформы, авторизованные провинциальным Институтом лотерей и казино (IPLyC), числом 7: Bet365, Betano, Stake, Betsson, BetWarrior, Bplay и Sports.bet. Все остальные радостно потирают руки.

🎯 Чем грозят❓ Ну, тут фантазия законодателей не знает границ.

🔨60-минутное ограничение игровой сессии. Время истекло — аккаунт автоматически закрывается и блокируется на следующий час.

🔨Не более 3 игровых сессий за сутки. Четвёртая попытка — всплывает воспитательное предупреждение о необходимости ответственно относиться к азартным играм. (Отличная идея, можно попробовать запустить в винных отделах и посмотреть, что будет.)

🔨На экране непрерывно отображается истекшее время сессии и сумма ставки. Если система считает, что игрок слишком увлёкся и потерял контроль, сессия блокируется ещё до истечения, всплывает оповещение. (Ну девочка, ну это самое.)

🔨И, разумеется, исключительно биометрическая аутентификация в режиме реального времени.

🎯А что, если нет❓ — Больше контроля!

🍑Классика: штрафы, блокировка, ликвидация платформы за нарушения.

🌶Анал: создаётся новый, простите, рабочий орган (Постоянный рабочий и контрольный комитет при Палате депутатов провинции) под эгидой, простите, старого (Комиссии по азартным играм, лотереям и предотвращению игромании); последний был создан не далее как в феврале 2026 года.

🍆Виртуал: законопроект передан на рассмотрение профильной комиссии по борьбе с незаконными играми, которая с момента создания (в начале текущего месяца) не вынесла ещё ни одного решения.

🎯А дальше❓ Жаль, что пациент умер, у нас ещё столько идей! До конца года Комиссия по азартным играм планирует ещё ужесточить меры по предотвращению доступа несовершеннолетних (как вы угадали?) путём верификации персональных данных в RENAPER (Национальном реестре граждан), наложить новые ограничения на рекламу гемблы на спортивных состязаниях и, конечно же, бороться с нелегальными платформами до последней извилины.

🖋КонтекстноЭ: из 17,5 млн жителей провинции Буэнос-Айрес 9,5 млн человек живут за чертой бедности, а уровень нищеты на 3,3% превышает средний по стране.

🔔Правительство на другой планете живёт, родной...

#Аргентина #новости #гемблинг

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

⛔️ Пользователи криптобиржи BitMart сообщают о задержках вывода средств и блокировке кошельков

Ранее биржа объявила о том, что собирается закрываться. Но, похоже, обещанный “упорядоченный” вывод активов оказался не особо упорядоченным…

🔤 Сразу контекстноЭ: BitMart — это одна из ведущих централизованных криптобирж, основанная в 2017году китайским программером и бизнес-администратором Шелдоном Ся. Штаб-квартира компании расположена на Каймановых островах, а офисы — в США🇺🇸, Южной Корее🇰🇷, Гонконге🇭🇰 и материковом Китае🇨🇳. Платформа была весьма популярна среди трейдеров, так как для работы на ней не обязательно проходить процедуру проверки личности (KYC). При этом пользователям доступно более 1 500 криптовалют — в 3 раза больше, чем у Binance и Coinbase.

🔤 Очевидно, сбои связаны с тем, что в последние дни биржа внезапно решила применить дополнительные проверки на соответствие нормативным требованиям и безопасности — тот самый “Кусь”, адреса и устройства для вывода средств, истории торгов и источники средств. Это естественным образом замедляет процесс.

🔤 Баланс кошельков, привязанных к BitMart, упал примерно до 69 млн USD, а стоимость токена BMXпродолжила недельное падение на 81,5%.

🔤 В понедельник аналитический сервис Lookonchain сообщил , что всего за последние 24 часа было выведено около 805 000 USD с 58 кошельков.

🔤 Прекращение предоставления торговых услуг запланировано на 26 августа, а полная остановка работы платформы ожидается 31 января 2027 года.

…Но вы держитесь (с)

#новости #крипта #США #Азия #Китай

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

😱 За что аборигены съели Кука США🇺🇸 забанили турецкий финтех Zedpay🇹🇷❓

Дело в том, что компания как бы турецкая и зарегистрирована в Стамбуле, но в совете директоров — иранцы. По данным американского Минфина, финтех предоставлял платежные услуги в цепочке, используемой для обхода санкций против Ирана🇮🇷.

🔜 Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло Zedpay Financial Systems and Services Inc. и лично её председателя совета директоров в список лиц, находящихся под санкциями. Туда же угодили ещё 3 человека и 8 других компаний.

🔜 Американцы заявили, что Zedpay, предоставляющая цифровые кошельки и услуги международных денежных переводов, была интегрирована в зарегистрированную в Великобритании🇬🇧 криптобиржу Zedxion. В связке обе компании обрабатывали средства для кошельков, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции Ирана.

🔜 Изначально Zedpay, появившаяся в 2022, была заявлена как предприятие по разработке ПО. Однако с момента регистрации она провела иранцам транзакций на сумму, превысившую 94 млрд USD.

🔜 Наложенные санкции замораживают имущество и имущественные интересы Zedpay и председателя совета директоров компании, Мехди Резазаде, — на территории США. Гражданам США запрещается совершать операции, связанные как с указанным юрлицом, так и с физлицом (Резазаде).

🔜 В предыстории данного кейса — подкуп турецких чиновников для перевода доходов от иранской нефти и газа через сделки с золотом и фиктивные контракты с продуктами питания: следствие установило связь лиц, имеющих отношение к компании, с коррупционным заговором 13-летней давности.

С учётом заявления Эрдогана о том, что американские суды не могут судить Турцию, дальнейшее развитие событий обещает быть драматичным…

#новости #геополитика #США #Азия #Europe #санкции_трипиздянкции

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

🇰🇬 Оффер на диплинки для Кыргызстана

🚶 #NewPartner #Secured

🛠 Методы: QR, card, phone
🛠 MBank, OBank
🛠 FTD + STD

✅ Pay-In – 6,5%
от 300 до 200 000 KGS

✅ Pay-Out – 2%
от 3 000 до 200 000 KGS

⚡ Settlement T+0 USDT 0% $3
Binance P2P, Mbank от 100 000 KGS 5 строка

#paymentoffer #kg

Для связи: @agent_phr

🌟 Продаётся готовый PSP: бренд, клиентская база и действующая инфраструктура

Срок деятельности: более 1 года
Техничка: вайт лейбл

Готовые процессы, интеграции, команда и первые рабочие GEO.

📊 Текущий контур бизнеса

— 3 активных мерчанта
— 5 мерчантов интегрировано
— 46 лидов в базе
— локальный Узбекистан
— работают трансграничные RUB-каналы на:
– Узбекистан
– Таджикистан
– Армению
— локальный Азербайджан – в процессе запуска

🪙 Продукт и команда

Платформа позволяет работать как с трейдерами, так и с другими платёжными решениями, каскадировать их в любых комбинациях и использовать агрегаторскую модель. Есть

— собственные платёжные страницы,
— deeplink,
— API
— P2P-H2H-интеграция для переводов по карте, СБП и номеру счёта.

Операционный контур включает внутреннюю поддержку 24/7 из трёх человек и одного KAM.

Техническая команда обслуживает действующих и новых клиентов и может выполнять доработки под конкретного заказчика.

Важно: технологическое ядро работает по модели white label. Можно сохранить команду как партнёра либо отдельно обсудить выкуп платформы.

📋 Формат сделки

— продажа 100% бизнеса;
— расчёт в USDT;
— стоимость и финансовые показатели обсуждаются напрямую;
— продавец готов предоставить клиентский список, техническую документацию, демонстрацию продукта и материалы для due diligence.

Для получения деталей, технической спецификацией и приобретения – @SaiProh

#реклама | Ограничение ответственности

📃 Как зарождался BT-вход в РФ: как выглядел на пике и к чему он привел

В клубе готов новый закрытый доклад.

Один из участников расскажет историю возникновения и развития белых треугольников в России, практически с момента рождения метода. Не со слов знакомых и не по сообщениям из рабочих чатов: он сам руководил командами, заходил в первые тесты и наблюдал весь цикл – от слабого эксперимента до сотен миллионов оборота в месяц.

Первые команды появились примерно в феврале 2025 года.

Работать тогда было тяжело:

❤ конверсия обычно составляла 20–40%;
❤ на отдельных площадках не было даже уникализации заявок;
❤ крупные игроки в метод ещё не верили.

Потом участник вместе с коллегами запустил команды на закрытом оффере с вторичным и VIP-трафиком.

Результаты изменились радикально:

❤️ конверсия выросла примерно до 80%;
❤️ на обработку заявки давали 10 минут;
❤️ ставка превышала 7% на чеках от 2–3 тысяч рублей;
❤️ около трёх его команд провели 403 млн рублей только за июнь 2025 года.

Публичных наборов не было. О наличии оффера запрещали рассказывать. К качественному трафику допустили несколько знакомых команд, поэтому ликвидность не распылялась между сотнями трейдеров.

А потом все узнали, что здесь есть деньги 💩
С июля в метод начали массово заходить новые команды. Ликвидность осталась прежней, а желающих её обработать стало намного больше.

Дальше рынок начал поедать сам себя:

❤️ пользователи бирж научились распознавать процессинговые переводы, выросло количество отмен и апелляций;
❤️ площадки начали демпинговать;
❤️ в метод пошёл всё более рискованный трафик;
❤️ Bybit изменил ранжирование объявлений и практически перекрыл процессорам доступ к красному стакану.

Теперь даже высокая ставка и выгодный курс не гарантируют, что трейдер вообще получит сделки. Можно иметь прекрасный оффер, но просто не листиться в видимой части стакана.

Внутри презентации докладчик разберёт:

✅ почему один и тот же метод давал 30% на одной площадке и 80% на другой;
✅ как качество трафика влияло на оборот сильнее ставки;
✅ почему обучение новых команд одновременно масштабировало и уничтожало рынок;
✅ какие перспективы распространения метода на другие страны.

Главный вывод доклада простой.

BT-вход держался не на технологии. Его главным активом была ограниченная ликвидность и доступ к качественному трафику. Его «неэкологичность» разрушил те условия, которые делали его прибыльным.

Полную презентацию, цифры команд и возможность задать вопросы докладчику получат только участники клуба.

Обмен опытом не только сэкономит вам несколько месяцев дорогих тестов, но также позволит вам лучше взвесить новые возможности для бизнеса.

Для подачи заявки пришлите @affivc краткое описание своего опыта, текущей деятельности и того, чем вы можете быть полезны другим участникам

💀 Турция🇹🇷: за поддержку сети офшорных гемблинг-операторов впаяют сроки от 6 до 39 лет

Выявленная органами трансграничная сеть охватывала Турцию, Северный Кипр🇨🇾, Мальту🇲🇹, Албанию🇦🇱 и Дубай🇦🇪. Ключевым элементом в ней стала компания Fincrypto UAB (Paymix), которая базировалась на Мальте🇬🇪 и занималась обработкой платежей c использованием криптовалютной инфраструктуры.

🟰 Обвинение предъявлено 57 подозреваемым, которым вменяется создание преступной организации, а также отмывание доходов и содействие незаконным азартным играм.

🟰 В сети участвовали 56 незаконных букмекерских платформ с 14 миллионами зарегистрированных аккаунтов. В ходе следственных действий обнаружена солидная инфраструктура, включавшая около 500физических и виртуальных серверов, 800 VPN-аккаунтов, 600 устройств удаленного доступа к рабочему столу и десятки систем управления, используемых для администрирования операций по ставкам и платежных потоков.

🟰 По оценкам правоохранителей, сеть обработала транзакций по ставкам примерно на 4,5 млрд евро. Для перевода средств на зарубежные кошельки систематически использовалась крипта.

🟰 Расследование, проведенное Главной прокуратурой Стамбула при поддержке Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK). С февраля MASAK взяла на себя расширенную роль в качестве главного надзорного органа за финансовыми операциями, затрагивающими секторы с высоким риском, включая азартные игры, кредитование и страхование.

🟰 Хозяйке на заметку: MASAK определила Мальту, Кипр, Армению🇦🇲, Северную Македонию🇲🇰 и Грузию как юрисдикции, заслуживающие более пристального внимания, утверждая, что платежные каналы, связанные с этими рынками, часто задействованы в схемах, нацеленными на турецких потребителей.

Всё ради детей, ага.

#новости #Китай #Азия #Europe #крипта #гемблинг

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

🌐 CША🇺🇸: “X” запускает приложение “X Money” для платных подписчиков

Планов громадьё наконец-то воплощается в конкретику. Напомним, что этот запуск изначально планировался на конец 2024, но тогда Маску не удалось получить лицензии во всех 50-и штатах. Позже, в начале 2025, было объявлено о стратегическом партнёрстве с Visa. Ну и, собсно, вот.

🔜 Выпущена физическая дебетовая карта X Visa, которая за операции за рубежом комиссии не берёт, а также предлагает бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему миру.

🔜 Карту можно немедленно добавить в Apple Pay и использовать без ограничений для мгновенных переводов между физлицами внутри приложения.

🔜 Пользователи могут получать до 3% кэшбэка за определенные покупки. Причём, если они привяжут прямой депозит к своему счету X Money, то получат доступ к этим деньгам на несколько дней раньше.

🔜 Пользователи X Premium+ (40 USD в месяц или 395 USD в год) имеют право на 6% годовых, а пользователи Premium (8 USD в месяц или 84 USD в год) могут получить доступ к этой ставке, если, опять же, привяжут депозит к счёту.
Уже не будем о том, что масково “приложение для всего” активно косплеит китайский WeChat

Продолжение, судя по всему, следует.

#новости #США #world_wide #р2р

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

⚡️И опять Доминикана🇩🇴: Центробанк внедряет новую систему мгновенных платежей

Платформа под названием SGPI и заменит нынешнюю BCRD, которая сейчас работает на основе системы валовых расчетов в реальном времени (Real-Time Gross Settlement System). Внедрение нового инструмента позволит отделить мгновенные розничные платежи от инфраструктуры, предназначенной в первую очередь для межбанковских транзакций с высокой стоимостью.

🔜 Разработка ведется совместно со шведской компанией Cma Small Systems🇸🇪.

🔜 Ожидается, что зачисления по транзакциям SGPI будут занимать не более 10 секунд.

🔜 Система будет будет работать 24/7 и немедленно подтверждать результат как отправителю, так и получателю.

🔜 SGPI расширит совместимость между банками, сберегательными и кредитными ассоциациями и другими поставщиками платежных услуг.

🔜 Перспективы: конкуренция сместится в сторону удобства использования, безопасности, вариантов применения и услуг…

…Ну а мы, пожалуй, заведём новый тег #SGPI.

#новости #Доминикана #p2p

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet

💳💳 Эксклюзивный оффер на международный эквайринг для держателей Любых оффшор лицензии

🚶 #LongtermPartner #IndustryKnown

🏆 Работа по MCC – 7995

Все ваши поступления будут белыми – банк экваер работает по предназначенным кодам с лицензией Visa / Mastercard и финансовых регуляторов Республики Узбекистан.

✅ БЕЗ ШТРАФОВ – так как нет мисскода
✅ Авторизация в любой валюте по запросу – в отличие от мисскода

🛠 Строгий комплаенс – с приземлением оффшора в Узбекистане (без открытия юрлица)

🟩 Ставка FTD – 7%
🟩 Ставка STD – 5,5%

🔼 Settlement USDT через лицензированные биржи Республики Узбекистан – T+3, комиссия 1,5%

🔘 Лимиты на транзакцию – от 25 до 5000 USD
🔘 Refund – 2,5 USD
🔘 Chargeback – 25 USD
🔘 Интеграция – H2H
🔘 Rolling Reserve – 10% на 180 дней

⛔ Ограниченные страны: Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Канада, Катар, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Турция, Узбекистан, США, страны FATF.

Для связи: @bootlggr