🗞 Главные новости недели: главное за 3–7 августа

🇦🇪 Иранская сеть нелегальных ставок провела через дубайскую Shelbit не менее $4 млрд. Криптообменник без лицензии обслуживал около 2 000 букмекерских сайтов, иранских майнеров и связанные с санкционными структурами кошельки. Регулятор VARA потребовал прекратить деятельность из-за нарушений AML/CFT.

🇱🇹 EGBA пожаловалась Банку Литвы на платёжного провайдера Walletto. Ассоциация утверждает, что тестовые платежи подтвердили обработку трансграничных депозитов для нелегальных операторов и возможную подмену категорий мерчантов. Пока регулятор публично не ответил.

🇪🇹 Эфиопия окончательно закрыла легальный рынок ставок. Власти обвиняли участников отрасли в сокрытии более $620 млн доходов государства и выводе средств через криптобиржи и хавалу. Под подозрение попали и локальные агрегаторы, якобы занижавшие реальные объёмы транзакций.

🇪🇺 AMLA с 2028 года начнёт напрямую контролировать около 40 высокорисковых финансовых организаций. В выборку могут попасть не только банки, но и платёжные системы, EMI и криптокомпании. Уже с июля 2027 года бизнесу станет сложнее пользоваться различиями между национальными трактовками KYC и AML.

🇨🇱 Чили ускоряет принятие закона об онлайн-гемблинге. Иностранным операторам уже предъявляют 19% цифрового НДС, включая операции за предыдущие 36 месяцев, а платёжки несут совместную налоговую ответственность. Проект добавляет 23% нагрузки на GGR и предусматривает для действующих компаний замещающий налог в 31% от валовой выручки за три года.

🇧🇷 Гемблинг принёс бюджету Бразилии $1,4 млрд налогов за полугодие — на 83% больше год к году. При этом ставку на GGR постепенно повысят с 13% до 15% к 2028 году, тогда как доля офшорных операторов уже оценивается в 41–51% рынка.

🇮🇳 Индия запускает CKYC 2.0. Новая система должна очистить и централизовать реестр из 1,2 млрд KYC-записей, позволить обновлять данные в реальном времени и подтверждать согласие на их передачу через одноразовый пароль.

🌎 Быстрые платежи продолжают превращаться в национальный стандарт. Чилийские банки создают систему на базе QR-кодов и псевдонимов по образцу Pix, а Wise напрямую подключился к малайзийской PayNet, добавив DuitNow-переводы по телефону или ID и оплату через QR.

🇷🇺 В России легальный крипторынок проектируют как централизованную и полностью наблюдаемую систему. Депозитариям предложили вести четыре реестра и фиксировать каждую операцию, а ФСБ хочет обязать криптобиржи и игровые площадки устанавливать СОРМ для круглосуточного доступа к пользовательским данным.

⚠️ На локальном рынке подписчики сообщили о невыплатах со стороны Intouch, Major Payments и RusPay. Общая сумма заявленных претензий превысила $24 000, при этом один мерчант сообщил о заморозке 16 843 USDT. На момент публикации представители провайдера ситуацию не прокомментировали.

#новости #дайджест

🎭 От локального bank transfer до ApplePay worldwide - платежные решения для high-risk в PayPlanet @pay_planet

😃 SiGMA North America в Мехико: ехать или сберечь бюджет?

1–3 сентября SiGMA впервые проведёт North America Summit в Мехико. Организаторы рассчитывают собрать 4 000 делегатов, включая 1 000 операторов и 850 аффилиатов; почти половина аудитории заявлена как C-level. Кроме того, участие подтвердили 14 регуляторов из разных стран Америки.

Несмотря на название North America, основной фокус интереса – Мексика и испаноязычная часть LatAm. Если вы ищете США и Канаду, ожидания лучше снизить.

📊 Предварительная оценка: 7/10

Почему мероприятие может выстрелить? Хороший тайминг. Как мы недавно писали, во время ЧМ клиентская база мексиканских беттинг-платформ удвоилась, а количество live-ставок выросло на 60–150%.

То есть операторы приезжают не с теоретическими вопросами, а со свежими болями: привлечение трафика, конверсия в депозиты, нагрузка, быстрые выплаты и удержание новых игроков.

Но есть два «но»:

➡️ Это первый выпуск конференции. Все красивые цифры пока являются прогнозами организатора – реальная плотность операторов и покупателей ещё не проверена.

➡️ Основную сцену займут операторы, регулирование и аффилиаты. Это не платёжная конференция, но точно будет очень много местных представителей платежной отрасли.

Кому ехать:

✅ PSP, эквайерам, оркестраторам и платёжным агентам в поиске локальных методов, и также с рабочими методами в портфеле;
✅ операторам и аффилиатам, которые действительно выходят на LatAm.

Если нет испаноязычного представителя, локального продукта и заранее назначенных встреч, оценка быстро превращается из 7/10 в 3/10.

Что советуем:

✔️ Назначить до вылета минимум 8–12 встреч подходящего вам профиля: операторы, локальные PSP и эквайеры, compliance-консультанты и поставщики трафика.
✔️ Если вы представитель PSP, подготовить one-pager на испанском: методы, валюты расчётов, лимиты, сроки выплат, rolling reserve, chargebacks, лицензии и время интеграции.
✔️ Не спешить покупать стенд на дебютную конференцию. Для первой разведки делегатский билет и встречи «в полях» могут дать лучший ROI.
✔️ Правильно спланировать даты. 1 сентября – заезд, регистрация и Awards; выставка работает 2–3 сентября.
✔️ Учитывать логистику: Centro Banamex находится в стороне от центральных районов. Лучше жить в Polanco и закладывать запас на пробки; в сентябре также пригодится зонт. Практическая информация здесь.
✔️ Сделать follow-up 7–9 сентября: итоги разговора, конкретное предложение, следующий звонок и назначение ответственного с каждой стороны. «Было приятно познакомиться» – не считается.

В идеале вы приезжаете с продуктом, испанским и календарём встреч. Без подготовки получится дорогой мексиканский туризм.

💼 Собираетесь? Давайте встретимся! Для согласования встречи пишите @affivc

📝 Воспользуемся случаем чтобы напомнить: на нашем канале можете также привлечь контакты провайдеров и мерчантов. Выйдет дешевле, чем стенд или билет сотруднику и не придётся ждать дату нового мероприятия ;) для размещения рекламы пишите @phradmanager

#конференции #SiGMA #Мексика #LatAm #платежки

🎭 От локального bank transfer до ApplePay worldwide - платежные решения для high-risk в PayPlanet @pay_planet

Индия🇮🇳: по аналогии с карточной моделью, могут ввести комиссии для мерчантов, использующих систему мгновенных платежей UPI

Некоторые отраслевые эксперты утверждают, что отсутствие комиссий для продавцов ограничивает долгосрочную устойчивость сети — типа, у поставщиков платёжных услуг не будет стимула инвестировать в инфраструктуру и инновации. Если темпы инвестиций замедлятся, стремительный рост UPI тоже может начать замедляться.

🔜 По классике, возможность принимать платежи бесплатно — отличный способ расширить сеть, но только на ранних этапах развития рынка. Дальше у системы должна быть возможность вкладывать в саму себя: аналитики приводят пример США🇺🇸, где все технологические компании, предоставляющие POS-платформы и другие технологические решения для мерчантов, процветают, потому что получают часть комиссионных сборов, которые эти самые мерчанты платят за прием платежей.

🔜 В Индии парламентарии размышляют о дифференцированном подходе к введению комиссий. Например, их можно применять только к транзакциям на определенную сумму или к крупным продавцам, в то время как малые предприятия и платежи на небольшие суммы останутся освобожденными от них.

🔜 Предполагается, что сборы за транзакцию составят от 0,3% до 0,5% с операций, превышающих 2000 рупий (21 USD).

🔜 КонтекстноЭ: напомним, что UPI — одна из крупнейших в мире сетей для платежей в режиме реального времени. В июле она обработала 23,6 млрд транзакций на сумму 313,5 млрд USD. В сфере платежей через UPI доминируют PhonePe, Alphabet и Google Pay.

…С чем мы их и поздравляем.

#новости #Индия #США #UPI

🎭 От локального bank transfer до ApplePay worldwide - платежные решения для high-risk в PayPlanet @pay_planet

🇵🇱 Оффер на BLIK для Польши

🚶 #LongtermPartner #DealProven #IndustryKnown

⭐ FTD
✅ Pay-In – 9% + €0.50 / succcess
лимиты от 25 до 2 800 PLN

🌟 Trusted
✅ Pay-In – 7% + €0.50 / succcess
лимиты от 15 до 3 800 PLN

📌 Максимальный Chargeback Rate — 0.8%

🟢 Refund Fee — €30
🟢 Chargeback Fee — €100

⚡ Settlement T+3, 1% EUR / USDT

#paymentoffer #pl

Для связи: @agent_phr

🍀 Кипр🇨🇾: Национальная букмекерская ассоциация (NBA) усиливает регулирование… но без членовредительства

Видя, как под опекой закона легальный рынок азартных игр цветёт и колосится , власти готовятся внести очередную порцию регуляторных удобрений — но только так, чтобы потом не переусердствовать с прополкой. Соседи по Европе глядят из-за прозрачных границ с плохо скрываемой завистью...

🔣 Как дела: в 2025 году оборот белых ставок превысил 1,3 млрд евро — это примерно на 8% больше, чем годом ранее.

🔣 Сегментирование: “Законом о ставках на спорт” от 2019 года для компаний предусмотрено две категории лицензий: А — для физических букмекеров, В — для преобладающих в отрасли онлайн-ставок.

🔣 Налоги: 10% на чистую выручку плюс 5-процентный взнос, 4/5 которого отчисляется на развитие спорта, а остаток финансирует программы по защите молодёжи и борьбе с игроманией.

🔣 Удобрения: власти теперь хотят регулировать поставщиков B2B, которые предоставляют букмекерам ПО и технологические решения, но лицензированию не подлежат, поскольку сами ставки не принимают.

🔣 Зачем❓

🟰Чтобы проверять структуру собственности и соблюдение требований.
🟰Чтобы поддерживать здоровую среду, которая привлекает инвесторов.

🔣 КонтекстноЭ: в отличие от европейских коллег, в NBA, кажется, придумали, как регулировать гемблу, не прогнав её в подполье. По итогам общенационального исследования выяснилось, что в прошлом году около 70%взрослых киприотов делали ставки, при этом только 3% участников рынка отличались проблемным поведением. Вместо того, чтобы бить операторов кувалдой, регулятор решил оздоровлять среду, уважая выбор потребителей. А что, так можно было?

🔣 Взгляд со стороны: в Европарламенте предложили ввести общеевропейский налог на гемблу. NBA в костюме Капитана Очевидности резонно возразила, что дополнительная финансовая нагрузка на легальный сектор только развяжет руки офшорным операторам, которые ничего платить не будут, а доверие потребителей убить проще простого.

Страшная вещь — здравый смысл.

#новости #Europe #гемблинг #беттинг

🎭 От локального bank transfer до ApplePay worldwide - платежные решения для high-risk в PayPlanet @pay_planet

💸 ”Визе” не удалось отклонить иск, в котором её обвинили в распространении порнографии

Ешё в 2021 году компания попала под раздачу по делу о размещении на “Порнхабе” видеороликов сексуального характера с участием несовершеннолетних. Помимо этого кейса, Visa является ответчиком по 14 связанным делам, касающимся обработки платежей для адалта.

🔜 Дела давно минувших дней: разбирательство касалось Visa, IT-холдинга MindGeek (материнская компания Pornhub, YouPorn, RedTub и проч.); а также нескольких отдельных ответчиков. Иски были поданы в соответствии с Законом штата Калифорния о недобросовестной конкуренции и федеральным Законом о защите жертв торговли людьми.

🔜 Поздно пить кефирчик: в 2022 году Visa и её конкурент Mastercard приостановили возможность приема их карт рекламным подразделением MindGeek, компанией TrafficJunky.

🔜 Не забудем, не простим: 9 июля окружной судья Лос-Анджелеса отклонил без права повторного рассмотрения ходатайство Visa о пересмотре, поскольку партнёрство с MindGeek позволило компании извлекать прибыль из контента, связанного с торговлей людьми. Отдельно, 22 июля судья отклонил запрос Visa о применении санкций в отношении адвокатов истцов в соответствии с одним из 11 Федеральных правил гражданского судопроизводства.

🔜 Молчание ягнят: официальных комментариев от Visa не последовало.

🔜 КонтекстноЭ: ожидается, что в 2026 оборот от адалта в мире увеличится с 71,63 млрд USD в 2025 до 78,1 млрд USD — при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 9%.
Ну а вы как думали.

#новости #адалт #США

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

Flopayin 🤩— платёжные решения для high-risk проектов

Классические платежные методы подходят не для всех рынков и вертикалей. Мы помогаем там, где стандартные решения не справляются.

Персональный подход к каждому клиенту 🫂

- Круглосуточная поддержка
- Быстрая интеграция на выбор API H2H H2C
- Обработка платежей 24/7
- Settlement 0%, T+0 USDT TRC20
- Только высокая конверсия
- Лучшие ставки на рынке 🛍

С кем работаем
⭐️iGaming ⭐️ Forex & Betting ⭐️Adult Dating ⭐️ Nutra ⭐️ Education

Мерчанты и агрегаторы, от первого запуска в новом гео до объёмов, где важна каждая десятая процента конверсии.

Основные направления работы:

🇲🇽 Мексика | MXN
метод: SPEI
лимиты: 10 - 20 000 MXN
🇦🇷 Аргентина | ARS
методы: QR, CVU, Visa/Mastercard
лимиты: 1 000 - 3 000 000 ARS
🇨🇴 Колумбия | COP
метод: PSE, Nequi, bank transfer
лимиты: 5 000 - 10 000 000 COP
🇵🇪 Перу | PEN
методы: CCI, Yape, Plin
лимиты: 10 - 10 000 PEN
🇧🇴 Боливия | BOB
методы: QR, Tigo
лимиты: 20 - 70 000 BOB
🇵🇭 Филиппины | PHP
методы:QR Ph, PayMaya
лимиты: 10 - 50 000 PHP
🇷🇺 Россия | RUB
методы:Sberpay, Vtbpay
лимиты: 500 - 100 000 rub

Нет нужного его в списке? Напишите — откроем направление под конкретный запрос.

📍Встретимся на SiGMA Mexico 2026 — будем рады пообщаться!

📱 Для связи: @ceo_flopayin

#реклама | Ограничение ответственности

🏴‍☠️Россия🇷🇺: с марта 2027 банки начнут блокировать переводы россиян при наличии вредоносного ПО

Мало вам было критериев для блокировок — в Госдуме ещё придумали.

🔜 Стоп-кран: в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 26 июня 2026 года, обнаружив на устройстве некий вредоносный код, операторы по переводу средств должны будут остановить транзакцию. Норма охватывает операции по картам, переводы электронных денег и СБП.

🔜 Непонятки: по версии “Коммерсанта” после блокировки банки запросят у клиента подтверждение на проведение операции; РБК пишет, что при выявлении угрозы банк уведомит клиента о причине отказа и предложит провести операцию с другого устройства или в отделении (надо полагать, банка — а не милиции… хотя…).

🔜 Хозяйке на заметку: во 2-м квартале кредитные организации предотвратили 17,5 млн попыток хищения почти 1,9 трлн руб. с клиентских счетов.

🔜 КонтекстноЭ: в июне Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества. Закон ввел ответственность банков и операторов связи за ущерб от действий мошенников: с марта 2027 клиент сможет получить компенсацию, если организация нарушила установленные требования защиты.

🔜 Вызывает интерес и такой ещё разрез: как у вас там ходют бабы — в панталонах али без какое именно ПО считать вредносным❓ Есть предположение, что каждое кредитное учреждение будет самостоятельно определять степень вредоносности... При этом не исключено, что под раздачу попадут вполне безобидные приложения, например, сервисы обхода или оптимизаторы.

🔜 Вишенка на торте: для выявления вредоносного ПО банки должны будут получить согласие клиентов. Перезаключить договоры требуется до 1 сентября 2027 года.

Занавес🙈

#новости #Россия #хре_новости

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

September


SiGMA North America
September 1-3, 2026
Mexico City, Mexico

GAT Expo Puerto Rico
September 8-9, 2026
San Juan, Puerto Rico

EGR Power US Summit 2026
September 14-16, 2026
California, USA

BiS João Pessoa
September 16-17, 2026
João Pessoa, Brazil

G&M Events Argentina 2026
September 16-17, 2026
Rosario, Argentina

LATAM iGaming Affiliate Summit
September 17-18, 2026
Lima, Peru

NASPL 2026
September 21-24, 2026
Florida, USA

SPiCE Central Asia 2026
September 23-25, 2026
Yerevan, Armenia

iGaming Academy : Operational Fraud Management
September 23, 2026
Virtual Classroom

iGaming Academy: iGaming Compliance
September 23, 2026
Virtual Course

TES Affiliate Conference Prague
September 25-28, 2026
Prague, Czech Republic

iGaming Club Lisbon 2026
September 28, 2026
Lisbon, Portugal

G2E Vegas
September 28-1, 2026
Las Vegas, USA

SBC Summit Lisbon (#SBCSummit)
September 29-1, 2026
Lisboa, Lisbon

#Мероприятия

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🇸🇦 Оффер для Саудовской Аравии

🚶 #DealProven

🛠 Для гембета
🛠 Метод: barq wallet
🛠 FTD + STD

✅ Pay-In – 8.5%
от 10 до 1 000 SAR

✅ Pay-Out – 4%
от 10 до 1 500 SAR

⚡ Интеграция Redirect / H2H
⚡ Settlement T+3, 1%, Binance p2p

#paymentoffer #sa

Для связи: @agent_phr

🚫Чили🇨🇱: апелляционный суд таки ввёл постоянный механизм блокировки онлайн-казино (так и хочется дописать - “нелегальных”, но по ходу они все оказались нелегальными)

Напомним, что причиной разбирательства стал иск о защите собственных прав, который государственная лотерея Lotería Concepción подала против крупнейших телекоммуникационных компаний Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM и VTR. Целью лотерейщиков было добиться, чтобы эти интернет-провайдеры полностью забанили гемблинг, не имеющий в стране чёткого юридического статуса.
Целый год истцы давили-давили, и вот додавили.

🔣 Теперь Субсекретариат по коммуникациям (Subtel) составит для интернет-провайдеров список запрещёных операторов, по которому надо будет проводить постоянную проверку на наличие зеркальных сайтов.

🔣 Сравнив DNS, SNI и DPI деятели из Субсекретариата по телекоммуникациям (Subtel) признали блокировку двух последних крайне инвазивными методами с большими рисками для приватности, защиты данных и кибербезопасности. Поэтому начнут с блокировки DNS.

🔣 Ставшие государственным монополистом «Polla Chilena de Beneficiencia» и Lotería Concepción будут самолично сообщать о подозрительных URL-адресах в Управление по надзору за игорным бизнесом.

🔣 Представители Чилийской ассоциации онлайн-букмекерских платформ (aPAL) — в которую входят Latamwin, Juegaenlinea, Betsson y Coolbet — всё ещё пытаются возражать, что подобные меры идут против “концепции сетевого нейтралитета” и права на защиту данных… но шансы на успех в боданиях с системой стремительно падают.

ТакоЭ.

#новости #Чили #хре_новости #гемблинг

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🇬🇧🇪🇺 Оффер на витрину под ключ в Европе – от 3 до 7 дней реализация

1️⃣ Витрина – 5 000 USDT

Включает в себя:

☑️ Сопроводительные документы
☑️ Source of wealth UBO
☑️ Proof of address UBO
☑️ Proof of address director
☑️ Rental agreement компании
☑️ Website
☑️ P60
☑️ HMRC
☑️ Gov data
☑️ Bank account & data
☑️ Invoices 4x
☑️ Service agreement 2x
☑️ Payslips 3x

2️⃣ Страны происхождения директоров и бенефициаров (в основном)

📌 Великобритания
📌 Эстония
📌 Чехия
📌 Болгария
📌 Украина

💬 Дополнительно

🔘 Открытие счета для эквайринга – до 4 000 USDT
🔘 Бухгалтерия – €300 / мес
🔘 Стандартный день верификации без абонентской платы – 700 USDT

(Это не одна ссылка, а конкретный день задач)
Абонентская плата не включает в себя верификацию если не обговаривается заранее количество дней в квартал/месяц

🔘 Залив трафика под SimilarWeb (для регуляторов и банка) – €0.010 / посещение
🔘 Оплата домена, создание почт, телефонов, АПИ, визуальные изменения проекта – по запросу
🔘 Ликвидация компании – €3 000

⭐ Безопасная сделка: канал ПХР принимает перевод по оплате на себя, и отпускаем по согласованию сторон. Без доплат.

Для связи: @bootlggr

💸 Visa покупает израильскую🇮🇱 компанию BioCatch, чтобы усилить портфель антифрод-решений

Чтобы исключить фрод, банкам и PSP уже недостаточно обычной биометрии — приходится анализировать поведение клиента в момент транзакции. Visa внедряет поведенческую аналитику, интегрируя поставщика передовых решений.

🔜Соглашение о покупке финтеха BioCatch в рамках сделки с оплатой наличными (2,4 млрд USD) подписано 3 августа. Компания будет интегрирована в подразделение дополнительных услуг Visa.

🔜BioCatch, созданная в 2011 году, предоставляет комплексное антифрод-решение BioCatch Connect, которое основано на поведенческой аналитике. По итогам 2025 года у компании 379 клиентов — финансовых учреждений в 21 стране. В среднем за месяц анализируется 19 млрд пользовательских сеансов. Антифрод-решения применяются на 1,8 млрд уникальных устройств, 760 млн пользователей получают защиту от мошенничества.

🧠Что такое поведенческая аналитика и для чего она нужна❓
🔵APP-фрод (authorised push payment) состоит в том, что скамер вынуждает клиента перечислить деньги с банковского счёта методами социальной инженерии, против которых бессильны не только старые добрые логины-пароли, но и сравнительно новые решения KYC.
🔵Даже на палец клиента, приложенный к сканеру, может давить злодей, поэтому требуется понимать, нет ли признаков необычного поведения при совершении платежа. Необходимо учитывать намерения клиента, права доступа и контекст транзакции.
🔵Решения BioCatch позволяют анализировать до 3000 поведенческих индикаторов: под каким углом человек держит гаджет, как нажимает на кнопки, не говорит ли в момент платежа по подозрительному телефонному номеру и т. д.

🔜Покупка израильского финтеха стала частью 13-миллиардных инвестиций Visa в борьбу с мошенничеством и усиление целостности платёжной экосистемы. Visa уже приобрела британскую антифрод-компанию Featurespaceза 946 млн USD в конце 2024 г.

В общем, переводя деньги тёще, дышите ровно.

#новости #Азия #матчасть #скам

🎭 От локального bank transfer до ApplePay worldwide - платежные решения для high-risk в PayPlanet @pay_planet

Открыт набор на Казахстан и Турцию в Botonpay

Ищем команды и тимлидов!

🌟 Трафик – гембет, вторичка, VIP

🇰🇿 Казахстан
✅ Pay-in – 6%
✅ Курс Binance фильтр Kaspi 5 строчка
✅ Страховой депозит 500$

🇹🇷 Турция
✅ Pay-in – 3.8%
✅ Курс Binance 5 строчка
✅ Страховой депозит 700$

👌 Рабочий минимум 300$

❤️ Совсем скоро Россия и Узбекистан

🔍 Ищем мерчантов по Египту

🌐 Контакт для связи @agent_phr

#реклама | Ограничение ответственности

🔨 Бразилия🇧🇷: продолжается давление на нелегальные ставки

Точечный, но массовый отстрел банковских счетов: финансовые организации идут по следу букмекеров в рамках наступления на чёрный сектор.

🔣По данным Минфина, в первом триместре 2026 года было закрыто 323 счёта, принадлежавших физическим и юридическим лицам, по подозрению в организации нелегальных ставок или посредничестве в этой области.

🔣Нарушителей вычисляли по поведению:

🟰множественные транзакции через систему быстрых платежей #Pix с короткими интервалами;
🟰массовый приём платежей и выплаты частным лицам, если компания формально занимается торговлей или предоставлением услуг.

🔣С начала года репрессии шли по нарастающей: в январе закрыто 65 счетов, в феврале — уже 127, в марте — 131. Данных за второй триместр пока нет.

🔣КонтекстноЭ: охота на мелких сошек ведётся в рамках масштабного наступления на чёрный рынок. Ещё в 2024 году таким же образом — по результатам анализа транзакций Pix — Секретариат по призам и спортивным ставкам (SPA) выявил 36 финтехов с признаками подозрительной деятельности. Полгода спустя министр финансов публично потребовал усилить надзор за финтехами — правда, адресовал требование Центробанку, который (в отличие от того же SPA) не имеет к ним отношения. А ещё за последние полтора года, с момента запуска регулируемого рынка, Минфин выписал онлайн-букмекерам штрафов на 2 167 000 USD за различные нарушения.

Следи за собой, будь осторожен...

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

⚡ Япония🇯🇵: Агентство по финансовому надзору (FSA) сформулировало 11 рекомендаций для криптобирж, в числе которых — задержка при выводе средств

Цель — пресечь неправомерное использование биржевых счетов и схематоз.

🔜 Агентство пояснило, что запрос на ограничения, направленный в независимую Ассоциацию Криптобирж и Виртуальных Активов Японии, связан с растущими убытками среди криптовладельцев и случаями отмывания. К призыву присоединилось Национальное полицейское управление.

🔜 В целом биржам рекомендуется установление лимитов на снятие средств в зависимости от риска.

🔜 Что касается конкретно задержки на вывод — то период заморозки не указан, но производить её типа надо после внесения клиентами фиатной валюты или покупки цифровых активов. Также платформам было предложено установить период ожидания, прежде чем начинать использовать новые добавленные адреса.

🔜 Не “обязательным” — а “желательным” — является усиление мониторинга транзакций и среды доступа, устойчивая к фишингу многофакторная аутентификация и проверки на соответствие имени отправителя банковских средств имени владельца криптосчета.

🔜 Ясное дело, в случае обнаружения подозрительной активности, биржам рекомендуется немедленно ограниченивать доступ или блокировать счет.

🔜 КонтекстноЭ: c января по май 2026 года полиция зафиксировала 5099 случаев скама с инвестициями в социальных сетях, повлекших за собой убытки в размере 439 751 323 USD. Еще 2056 случаев мошенничества на почве романтических отношений привели к убыткам в размере 126 818 852 USD.

🔜 FSA заявила, что биржи сами должны определять способы внедрения мер контроля…

Штош.

#новости #Азия #крипта #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🇪🇨 Оффер на PayPhone в Эквадоре

🚶 #IndustryKnown

🛠 Метод: PayPhone
🛠 Для гембет трафика
🛠 FTD + STD

✅ Pay-In – 9%
✅ Pay-Out – 4%
от $1 до $1000

⚡ Settlement T+1, 2.5%
Rates of the day of settlement

#paymentoffer #ec

Для связи: @agent_phr

🇹🇷 Оффер на П2П для Турции

🚶 #LongtermPartner #DealProven

🛠 Для iGaming
🛠 Метод: Havale

✅ Pay-In – 6%
от 500 до 100 000 TRY

✅ Pay-Out – 1%
от 3 000 до 100 000 TRY

⚡ Integration H2H, payform
⚡ Settlement T+0, Binance, Bank Transfer +3%

#paymentoffer #tr

Для связи: @agent_phr

❄️ Бразилия🇧🇷: Центробанк подмораживает крипту на выходе

С 1 января 2027 года
переводы в крипте за границу или на личные кошельки будут поступать с интервалом в 24 часа с момента пополнения счёта. Регулятор хочет дать биржам время на выявление мошенничества.

📌Цифры и факты

🔵Резолюция BCB № 584/2026, опубликованная 7 августа, предписывает суточную задержку переводов на холодные кошельки, а также трансграничных переводов. Средства между счетами на одной бирже или в пределах регулируемого контура морозить не обязательно.

🔵Автоматически блокируются переводы — однократные или серийные — на общую сумму от 10 000 USD. Могут блокировать и меньшую сумму, если клиент, транзакция или контрагент вызовут у биржи подозрения.

🔵Блокировка может быть снята и до истечения 24 часов, если подозрения будут сняты. Клиент в любом случае получит уведомление об инциденте.

📌Зачем и почему❓ Как правило, жертвы мошенничества обнаруживают утечку средств не сразу, и 24 часа задержки — реальный шанс схватить злодеев за руку. Безопасность перевешивает престиж: первенство в скорости и надёжности трансграничных переводов может быть утрачено. Однако в выигрыше от этого решения первыми окажутся, как обычно, офшоры.

📌КонтекстноЭ: в мае Центробанк уже ввёл ограничения на трансграничные переводы в крипте, включая стейблкоины. Платежи между контрагентами в Бразилии и за пределами страны должны проводиться посредством традиционных валютных операций или через счета в бразильских реалах.

У бирж полгода на адаптацию.

#новости #Бразилия #крипта

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet