🚫Чили🇨🇱: апелляционный суд таки ввёл постоянный механизм блокировки онлайн-казино (так и хочется дописать - “нелегальных”, но по ходу они все оказались нелегальными)

Напомним, что причиной разбирательства стал иск о защите собственных прав, который государственная лотерея Lotería Concepción подала против крупнейших телекоммуникационных компаний Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM и VTR. Целью лотерейщиков было добиться, чтобы эти интернет-провайдеры полностью забанили гемблинг, не имеющий в стране чёткого юридического статуса.
Целый год истцы давили-давили, и вот додавили.

🔣 Теперь Субсекретариат по коммуникациям (Subtel) составит для интернет-провайдеров список запрещёных операторов, по которому надо будет проводить постоянную проверку на наличие зеркальных сайтов.

🔣 Сравнив DNS, SNI и DPI деятели из Субсекретариата по телекоммуникациям (Subtel) признали блокировку двух последних крайне инвазивными методами с большими рисками для приватности, защиты данных и кибербезопасности. Поэтому начнут с блокировки DNS.

🔣 Ставшие государственным монополистом «Polla Chilena de Beneficiencia» и Lotería Concepción будут самолично сообщать о подозрительных URL-адресах в Управление по надзору за игорным бизнесом.

🔣 Представители Чилийской ассоциации онлайн-букмекерских платформ (aPAL) — в которую входят Latamwin, Juegaenlinea, Betsson y Coolbet — всё ещё пытаются возражать, что подобные меры идут против “концепции сетевого нейтралитета” и права на защиту данных… но шансы на успех в боданиях с системой стремительно падают.

ТакоЭ.

#новости #Чили #хре_новости #гемблинг

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🇬🇧🇪🇺 Оффер на витрину под ключ в Европе – от 3 до 7 дней реализация

1️⃣ Витрина – 5 000 USDT

Включает в себя:

☑️ Сопроводительные документы
☑️ Source of wealth UBO
☑️ Proof of address UBO
☑️ Proof of address director
☑️ Rental agreement компании
☑️ Website
☑️ P60
☑️ HMRC
☑️ Gov data
☑️ Bank account & data
☑️ Invoices 4x
☑️ Service agreement 2x
☑️ Payslips 3x

2️⃣ Страны происхождения директоров и бенефициаров (в основном)

📌 Великобритания
📌 Эстония
📌 Чехия
📌 Болгария
📌 Украина

💬 Дополнительно

🔘 Открытие счета для эквайринга – до 4 000 USDT
🔘 Бухгалтерия – €300 / мес
🔘 Стандартный день верификации без абонентской платы – 700 USDT

(Это не одна ссылка, а конкретный день задач)
Абонентская плата не включает в себя верификацию если не обговаривается заранее количество дней в квартал/месяц

🔘 Залив трафика под SimilarWeb (для регуляторов и банка) – €0.010 / посещение
🔘 Оплата домена, создание почт, телефонов, АПИ, визуальные изменения проекта – по запросу
🔘 Ликвидация компании – €3 000

⭐ Безопасная сделка: канал ПХР принимает перевод по оплате на себя, и отпускаем по согласованию сторон. Без доплат.

Для связи: @bootlggr

💸 Visa покупает израильскую🇮🇱 компанию BioCatch, чтобы усилить портфель антифрод-решений

Чтобы исключить фрод, банкам и PSP уже недостаточно обычной биометрии — приходится анализировать поведение клиента в момент транзакции. Visa внедряет поведенческую аналитику, интегрируя поставщика передовых решений.

🔜Соглашение о покупке финтеха BioCatch в рамках сделки с оплатой наличными (2,4 млрд USD) подписано 3 августа. Компания будет интегрирована в подразделение дополнительных услуг Visa.

🔜BioCatch, созданная в 2011 году, предоставляет комплексное антифрод-решение BioCatch Connect, которое основано на поведенческой аналитике. По итогам 2025 года у компании 379 клиентов — финансовых учреждений в 21 стране. В среднем за месяц анализируется 19 млрд пользовательских сеансов. Антифрод-решения применяются на 1,8 млрд уникальных устройств, 760 млн пользователей получают защиту от мошенничества.

🧠Что такое поведенческая аналитика и для чего она нужна❓
🔵APP-фрод (authorised push payment) состоит в том, что скамер вынуждает клиента перечислить деньги с банковского счёта методами социальной инженерии, против которых бессильны не только старые добрые логины-пароли, но и сравнительно новые решения KYC.
🔵Даже на палец клиента, приложенный к сканеру, может давить злодей, поэтому требуется понимать, нет ли признаков необычного поведения при совершении платежа. Необходимо учитывать намерения клиента, права доступа и контекст транзакции.
🔵Решения BioCatch позволяют анализировать до 3000 поведенческих индикаторов: под каким углом человек держит гаджет, как нажимает на кнопки, не говорит ли в момент платежа по подозрительному телефонному номеру и т. д.

🔜Покупка израильского финтеха стала частью 13-миллиардных инвестиций Visa в борьбу с мошенничеством и усиление целостности платёжной экосистемы. Visa уже приобрела британскую антифрод-компанию Featurespaceза 946 млн USD в конце 2024 г.

В общем, переводя деньги тёще, дышите ровно.

#новости #Азия #матчасть #скам

🎭 От локального bank transfer до ApplePay worldwide - платежные решения для high-risk в PayPlanet @pay_planet

Открыт набор на Казахстан и Турцию в Botonpay

Ищем команды и тимлидов!

🌟 Трафик – гембет, вторичка, VIP

🇰🇿 Казахстан
✅ Pay-in – 6%
✅ Курс Binance фильтр Kaspi 5 строчка
✅ Страховой депозит 500$

🇹🇷 Турция
✅ Pay-in – 3.8%
✅ Курс Binance 5 строчка
✅ Страховой депозит 700$

👌 Рабочий минимум 300$

❤️ Совсем скоро Россия и Узбекистан

🔍 Ищем мерчантов по Египту

🌐 Контакт для связи @agent_phr

#реклама | Ограничение ответственности

🔨 Бразилия🇧🇷: продолжается давление на нелегальные ставки

Точечный, но массовый отстрел банковских счетов: финансовые организации идут по следу букмекеров в рамках наступления на чёрный сектор.

🔣По данным Минфина, в первом триместре 2026 года было закрыто 323 счёта, принадлежавших физическим и юридическим лицам, по подозрению в организации нелегальных ставок или посредничестве в этой области.

🔣Нарушителей вычисляли по поведению:

🟰множественные транзакции через систему быстрых платежей #Pix с короткими интервалами;
🟰массовый приём платежей и выплаты частным лицам, если компания формально занимается торговлей или предоставлением услуг.

🔣С начала года репрессии шли по нарастающей: в январе закрыто 65 счетов, в феврале — уже 127, в марте — 131. Данных за второй триместр пока нет.

🔣КонтекстноЭ: охота на мелких сошек ведётся в рамках масштабного наступления на чёрный рынок. Ещё в 2024 году таким же образом — по результатам анализа транзакций Pix — Секретариат по призам и спортивным ставкам (SPA) выявил 36 финтехов с признаками подозрительной деятельности. Полгода спустя министр финансов публично потребовал усилить надзор за финтехами — правда, адресовал требование Центробанку, который (в отличие от того же SPA) не имеет к ним отношения. А ещё за последние полтора года, с момента запуска регулируемого рынка, Минфин выписал онлайн-букмекерам штрафов на 2 167 000 USD за различные нарушения.

Следи за собой, будь осторожен...

#новости #Бразилия #гемблинг #беттинг

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

⚡ Япония🇯🇵: Агентство по финансовому надзору (FSA) сформулировало 11 рекомендаций для криптобирж, в числе которых — задержка при выводе средств

Цель — пресечь неправомерное использование биржевых счетов и схематоз.

🔜 Агентство пояснило, что запрос на ограничения, направленный в независимую Ассоциацию Криптобирж и Виртуальных Активов Японии, связан с растущими убытками среди криптовладельцев и случаями отмывания. К призыву присоединилось Национальное полицейское управление.

🔜 В целом биржам рекомендуется установление лимитов на снятие средств в зависимости от риска.

🔜 Что касается конкретно задержки на вывод — то период заморозки не указан, но производить её типа надо после внесения клиентами фиатной валюты или покупки цифровых активов. Также платформам было предложено установить период ожидания, прежде чем начинать использовать новые добавленные адреса.

🔜 Не “обязательным” — а “желательным” — является усиление мониторинга транзакций и среды доступа, устойчивая к фишингу многофакторная аутентификация и проверки на соответствие имени отправителя банковских средств имени владельца криптосчета.

🔜 Ясное дело, в случае обнаружения подозрительной активности, биржам рекомендуется немедленно ограниченивать доступ или блокировать счет.

🔜 КонтекстноЭ: c января по май 2026 года полиция зафиксировала 5099 случаев скама с инвестициями в социальных сетях, повлекших за собой убытки в размере 439 751 323 USD. Еще 2056 случаев мошенничества на почве романтических отношений привели к убыткам в размере 126 818 852 USD.

🔜 FSA заявила, что биржи сами должны определять способы внедрения мер контроля…

Штош.

#новости #Азия #крипта #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🇪🇨 Оффер на PayPhone в Эквадоре

🚶 #IndustryKnown

🛠 Метод: PayPhone
🛠 Для гембет трафика
🛠 FTD + STD

✅ Pay-In – 9%
✅ Pay-Out – 4%
от $1 до $1000

⚡ Settlement T+1, 2.5%
Rates of the day of settlement

#paymentoffer #ec

Для связи: @agent_phr

🇹🇷 Оффер на П2П для Турции

🚶 #LongtermPartner #DealProven

🛠 Для iGaming
🛠 Метод: Havale

✅ Pay-In – 6%
от 500 до 100 000 TRY

✅ Pay-Out – 1%
от 3 000 до 100 000 TRY

⚡ Integration H2H, payform
⚡ Settlement T+0, Binance, Bank Transfer +3%

#paymentoffer #tr

Для связи: @agent_phr

❄️ Бразилия🇧🇷: Центробанк подмораживает крипту на выходе

С 1 января 2027 года
переводы в крипте за границу или на личные кошельки будут поступать с интервалом в 24 часа с момента пополнения счёта. Регулятор хочет дать биржам время на выявление мошенничества.

📌Цифры и факты

🔵Резолюция BCB № 584/2026, опубликованная 7 августа, предписывает суточную задержку переводов на холодные кошельки, а также трансграничных переводов. Средства между счетами на одной бирже или в пределах регулируемого контура морозить не обязательно.

🔵Автоматически блокируются переводы — однократные или серийные — на общую сумму от 10 000 USD. Могут блокировать и меньшую сумму, если клиент, транзакция или контрагент вызовут у биржи подозрения.

🔵Блокировка может быть снята и до истечения 24 часов, если подозрения будут сняты. Клиент в любом случае получит уведомление об инциденте.

📌Зачем и почему❓ Как правило, жертвы мошенничества обнаруживают утечку средств не сразу, и 24 часа задержки — реальный шанс схватить злодеев за руку. Безопасность перевешивает престиж: первенство в скорости и надёжности трансграничных переводов может быть утрачено. Однако в выигрыше от этого решения первыми окажутся, как обычно, офшоры.

📌КонтекстноЭ: в мае Центробанк уже ввёл ограничения на трансграничные переводы в крипте, включая стейблкоины. Платежи между контрагентами в Бразилии и за пределами страны должны проводиться посредством традиционных валютных операций или через счета в бразильских реалах.

У бирж полгода на адаптацию.

#новости #Бразилия #крипта

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

📃 Аргентина ещё работает. Но человек, который проводит там 20–30 млн песо в сутки с командой из РФ, сегодня с нуля туда уже не пошёл бы

В клубе готов новый закрытый доклад.

На следующей закрытой встрече клуба будет доклад участника, который занимается процессингом с 2023 года.
Начинал в России: Райф, Сбер, РСХБ, арбитраж, затем собственная команда и работа за рубежом в пределах страны.

В 2025 году российский рынок пришлось менять. Одним из основных новых GEO стала Аргентина.

Заходили командой примерно из 8 человек.

Сегодня через структуру проходит в среднем 20–30 млн песо в сутки.

То есть кейс не про то, как кто-то попробовал Аргентину неделю. Это история модели которая работает сегодня, и успела пройти почти весь рыночный цикл. Вы так узнаете, как выглядит работа человека в зарубежном рынке дистанционно.

За время работы:

❤ ставка снизилась на 1–1,5 п.п.;
❤ большая часть реквизитов подорожала примерно на 20%;
❤ по одному банку цена выросла примерно на 50%;
❤ хороших банков с нормальными лимитами осталось немного.

Одна команда сейчас закупает около 60 реквизитов в месяц.

Из них примерно 80% окупаются.

То есть условно из 60 купленных реков около 48 отрабатывают нормально, а ещё 12 либо не окупаются, либо требуют дополнительной работы.

И вот здесь начинается то, чего позволяет общей математике дистанционного формата: на отлетевшем реквизите может оставаться баланс, и сегодня команда добивается разблока и вывода в +80% случаев.

Хотя раньше возможность вернуть доступный остаток была примерно только в 15–20% случаев.

При постоянной ротации десятков реквизитов это перестаёт быть мелочью.

Это отдельная часть unit-экономики.

Когда ставка падает, материал дорожает, а примерно каждый пятый реквизит не укладывается в нормальный сценарий окупа, прибыль определяется уже не только тем, сколько удалось заработать.

Всё больше – тем, сколько удалось не потерять.
В докладе участник покажет:

❤ как Аргентина изменилась от входа до сегодняшнего рынка;
❤ зачем понадобился местный аргентинец, которого команда случайно нашла в Telegram;
❤ почему сегодня действующая команда продолжает работать, но новый вход в GEO уже считает неинтересным;
❤ как он теперь тестирует новые страны после аргентинского опыта.

Отдельно разберём его ответ на вопрос:

«Если бы сегодня начинали Аргентину с нуля – зашли бы снова?»

Ответ – нет.

Причины тоже вполне конкретные: окупаемость материала, риск блокировок и ограниченный выбор банков с хорошими лимитами.

В клубе сможете обстоятельно разобрать эволюцию рынка не с теоретиком, а с человеком работающий по сей день:

какой рынок был восемь месяцев назад, что с ним стало, сколько реков приходится покупать ради объёма, какая доля окупается и что делать с экономикой, когда прежняя маржа постепенно исчезает.

Такие разговоры и являются продуктом клуба. Не люди, которые знают, «как должно работать». А люди, которые уже несколько лет работают своими деньгами, командами и репутацией – и могут показать, где именно хороший рынок выходит из прайма.

Для подачи заявки пришлите @affivc краткое описание своего опыта, текущей деятельности и того, чем вы можете быть полезны другим участникам

👀 Азербайджан🇦🇿: Главное управление по борьбе с киберпреступностью накрыло подпольную сеть онлайн-ставок с оборотом 5 882 000 USD

Схема принимала незаконные ставки через Xbet и MostBet.

🔣 По версии МВД, два брата-акробата Заур и Фуад Наримановы организовали приём незаконных ставок через Telegram-страницу AzeCash. Для работы схемы они арендовали квартиру, где разместили сотрудников и выдали им оборудование, банковские карты и телефоны.

🔣 В целом кейс до безобразия похож на недавний разнос BakuCash — только там оборот был существенно ниже.

🔣 КонтекстноЭ: население Азербайджана — 10 268 165 чел., ВВП — 14 612 USD. Власти взяли курс на ужесточение санкций против организаторов азартных игр; в частности, в законопроекте, который прорабатывается прямо сейчас, помимо увеличения тюремных сроков предусмотрен штраф, который будет определяться в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления.

Как-то так.

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🦑 Южная Корея🇰🇷: полиция накрыла сеть дропов

Более 200 человек проходят подозреваемыми по делу об организации сети фиктивных счетов, обслуживавших интересы преступных синдикатов по всей стране. Натуральный кракен…

🔜 Факты: 5 августа задержаны четверо главарей группировки по обвинению в нарушении закона об электронных финансовых операциях. Полиция наложила арест на преступный доход в сумме около 330 тыс. USD.

🔜 Обвинение: с июня по декабрь 2025 года в городе Ульсане арестованная четвёрка зарегистрировала на подставных лиц 211 банковских счетов. Затем эти счета сдавались в аренду преступным синдикатам по всей стране за ежемесячную плату в размере около 2500 USD. На них поступали деньги, полученные в результате фишинга, инвестиционного мошенничества и нелегальных ставок.

🔜 Анатомия спрута: рядовые злодеи (55 человек) делились на оперативных агентов и менеджеров. Первые подыскивали потенциальных дропов среди студентов, безработных и домохозяек и предлагали им плату в размере 700-1000 USD в течение 3 месяцев. Менеджеры выплачивали компенсации и консультировали владельцев счетов, как вести себя, если у полиции появляются вопросы. Можно было даже получить 200-500 USD комиссионными по акции "Приведи друга". Банковские книжки дропов переправлялись по всей стране через посылки междугородними автобусами — так проще избежать внимания правоохранителей.

🔜 Хозяйке на заметку: основной документ владельца банковского счёта в Южной Корее — банковская книжка (олды вспомнят сберкнижки на предъявителя и будут правы). В ней фиксируются все транзакции и остаток на счёте. Записи вносятся специальными принтерами в банкоматах или у кассиров.

Обрубили кальмару щупальца…

#новости #Азия #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🆘 Польша🇵🇱: с 1 сентября платёжная система Blik начнёт отклонять переводы в нелегальные онлайн-казино

Прямая интеграция с реестром запрещённых игорных доменов сделает так, что транзакции, направленные на сайты из этого списка, будут отклонены на этапе авторизации.

🔜 Сразу контекстноЭ:

🔵BLIK — доминирующий в Польше способ онлайн-оплаты. Разработанная компанией Polski Standard Płatności и запущенная в 2015 году, в 2024 система уже обработала около 2,4 млрд транзакций на сумму приблизительно 93 625 000 000 USD, обслуживая почти 17 млн активных пользователей.

🔵До настоящего времени основным инструментом в борьбе с незаконными онлайн-азартными играми в стране была блокировка самих сайтов. Интернет-провайдерам давалось 48 часов с момента включения доменов в реестр, чтобы они ограничили к ним доступ.

🔜 Теперь ограничения затронули платёжный сектор. Запуск интеграции BLIK с реестром одобрен непосредственно президентом Нацбанка. Проверка будет проводиться автоматически через API реестра Министерства финансов.

🔜 Ограничение будет распространяться не только на прямые платежи, но и на операции, осуществляемые через иностранных расчетных агентов. Иными словами, осуществление платежей через заграничного посредника также должно стать более сложным.
Похоже, в отрасли грядут большие перемены.

#новости #Europe #гемблинг

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🇭🇳 Оффер на Tigo Money и переводы в Гондурасе

🚶 #LongtermPartner #DealProven

✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями
✅ Для лицензированных форекс проектов
✅ Методы – Cash (Tigo Money), Bank Transfer

⚠️ Надёжная процедура KYC:

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email

📢 Комиссии

🌟 Pay-in – 6% + 34.5 HNL
лимиты от 20 до 25 000 HNL

📡 Settlement T+8, USDT, 1% + 3-6 USDT
📡 No Rolling Reserve
📡 No Refunds
📡 No Chargebacks

#paymentoffer #hn

Для связи: @agent_phr

☠️ Криптосервис Coinsbuy🇵🇦 пострадал от взлома и потерял 7,9 млн USD

Дело было 9 августа, похищенные из горячих кошельков средства выводились одновременно из сетей Эфириумаи Tron.

🔤 Далее злоде(и) начал(и) дробить активы и переводить через сервисы обмена, включая FixedFloat, ChangeNOW и BingX, конвертируя часть средств в анонимную криптовалюту Monero.

🔤 Кое-что, однако, удалось спасти: команда Coinsbuy совместно с криптообменной платформой ChangeNOWуспела заблокировать часть похищенных активов.

🔤 Из-за заморозки операций по вводу и выводу средств работа шлюза была приостановлена на несколько часов, но теперь уже все сервисы восстановлены и работают штатно. Пострадавшие пользователи получили полную компенсацию из собственных резервов платформы.

🔤 Компания также объявила о вознаграждении в размере 100 000 USD за информацию, которая приведет к установлению личности виновных, а также о дополнительном бонусе за любую помощь в возвращении украденных средств.

🔤 КонтекстноЭ: в первом полугодии 2026 было зафиксировано 207 криптограбежей, что более чем вдвоепревышает показатель за тот же период прошлого года. Общие потери, впрочем, значительно ниже — 972 млн в 2026 против 2,3 млрд USD годом ранее.

Интересно девки пляшутЪ…

#новости #Панама #скам #крипта

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🛁 Скам и отмывание денег в Бразилии🇧🇷: объёмы, методы и противодействия

В период с марта 2025 по февраль 2026 в стране было зафиксировано 34,5 млрд попыток цифрового мошенничества. По оценкам исследования, проведённого Глобальным альянсом по борьбе с мошенничеством (GASA), жертвами стали 16,5 млн человек; наиболее часто злодеи использовали такие каналы, как WhatsApp, Gmail и Instagram.

🔜 Ассортимент граблей: в соответствии с подсчётами, с той или иной формой мошенничества за указанный период столкнулось 81% бразильцев, причём 34% пострадавших теряли деньги более одного раза (так называемый цикл постоянной уязвимости). Мошенничество в онлайн-магазинах возглавляет список зарегистрированных случаев (22%). Обещания неожиданных денег и фальшивые предложения о работе делят второе место, о каждом из них упомянули 17% респондентов.

🔜 Масштаб бедствия: средний убыток на одну жертву составил 249,42 USD, а общие потери — 4 108 560 000 USD. Дальше злодеям как-то нужно было это всё отмывать…

🔜 Схемы по классике:
🔵Дропперство: стандартно, разделение крупной суммы денег на несколько более мелких депозитов или транзакций, чтобы оставаться ниже пороговых значений.
🔵Сторонние аккаунты: владелец счета предоставляет свой CPF (бразильский ИНН) в обмен на небольшую сумму, но зачастую понятия не имеет, как и для чего счёт используется. В типичной схеме отмывания средства проходят через 3-4 разных счета; причём в Бразилии это в основном не банковские счета, а аккаунты #Pix (СБП), которые можно немножко поюзать, а потом закрыть.
🔵Легализация предприятий: лучше всего для этого подходят рестораны, прачечные и автостоянки — поскольку работают в основном с наличными и проверяющим организациям сложнее выявить фактический объём продаж. В цифровой среде такая методология активно используется на платформах для ставок (напомним, что в Бразилии гемблинг легализован) и е-коммерсе, где компания заявляет об объеме транзакций, соответствующем законной деятельности, а остальное прокручивается в “серой” зоне.

🔜 Регулирование:
🔵Закон 9.613/1998 криминализирует отмывание денег и устанавливает обязательства по предотвращению этого явления для различных секторов, включая финансовые учреждения и букмекерские конторы.
🔵Совет по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) получает сообщения о подозрительных транзакциях, анализирует закономерности, которые могут указывать на отмывание, и передает эту информацию следственным органам.

Не благодарите.

#новости #Бразилия #скам #матчасть

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

1 из 4 карточных депозитов получает decline

Для бизнеса это упущенная выручка, недополученные депозиты и просевшая конверсия.

🟪 FinteqHub запустили Open Banking Fallback Flow — фичу, которая в случае decline переводит пользователя в его онлайн-банк в новом окне и дает ему второй шанс завершить депозит без лишних шагов.

Если карта не сработала, Open Banking помогает не терять платеж: повышает acceptance rate до 80% и дает более высокий средний чек.В результате:

🟣выше deposit success rate
🟣меньше потерянных транзакций
🟣меньше drop-off на этапе оплаты
🟣smoother flow для пользователя

Хотите сохранить больше транзакций?

Узнайте, как FinteqHub может помочь снизить drop-off и повысить deposit success rate на вашем проекте через наш бот: @finteqhub_bot

#реклама | Ограничение ответственности

💲 США🇺🇸: нелегальный рынок азартных игр оценили в 97,4 млрд USD

Цифра взята из отчёта Gaming Compliance International, согласно которому 77% рынка в стране контролируется офшорными площадками… Между тем Американская игровая ассоциация (AGA) оценила объём нелегального сегмента в 53,9% — что существенно меньше. В чём тут прикол❓ Разбираемся.

🔣 Начнём всё же с регулируемого рынка: начиная с 2018 года в большинстве штатов официально функционируют легальные ставки на спорт и казино. Ситуация немного похожа на аргентинскую🇦🇷 — в силу федеративного устройства, централизованного подхода нет, локальные требования к операторам и рекламе разные.

🔣 Нерегулируемый сегмент: по-любому выходит, что он больше регулируемого. По данным исследовательской платформы Yield Sec, с прошлого года доля офшорного рынка выросла аж на 45,2%(возможно, повлиял ЧМ по футболу и желание граждан просто играть — получая при этом бонусы и не светя личиком при авторизации).

🔣 Возможно, на разницу в оценке размеров нынешнего нелегального рынка повлияла разница в методах исследования:

🟰AGA (отраслевая организация, представляющая интересы лицензированной индустрии) обращается к людям и задает им прямые вопросы, экстраполируя данные на основе больших выборок (в данном случае это были 2454 респондента).

🟰Gaming Compliance International использует поиск по ключевым словам для проверки каждой игровой платформы, доступной клиентам по всей территории США, а также применяет машинное обучение.

🔣 По оценкам аналитиков всё той же Yield Sec, общая стоимость американского рынка азартных игр (регулируемый ➕ нерегулируемый) составляет около 125,6 млрд USD.

Ололо и эгегей.

#новости #США #гемблинг #матчасть

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🇺🇿 @processing_uzs – чат для трейдеров, дроповодов и площадок

Здесь вы найдете:

🇺🇿 Объявления по набору трейдеров на площадки
🇺🇿 Публичная обратная связь по работе с отдельными партнерами
🇺🇿 Жалобы на недобросовестных лиц

Присоединяйтесь к @processing_uzs 🤝

🇬🇹 Оффер на Mobile Wallet в Гватемале

🚶 #LongtermPartner #DealProven

✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями
✅ Для лицензированных форекс проектов
✅ Методы – fri Wallet

⚠️ Надёжная процедура KYC:

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email

📢 Комиссии

🌟 Pay-in – 3.3%
лимиты от 20 до 10 000 GTQ

📡 Settlement T+8, USDT, 1.5% + 3-6 USDT
📡 No Rolling Reserve
📡 No Refunds
📡 No Chargebacks

#paymentoffer #gt

Для связи: @agent_phr