🚢 Мільйонна контрабанда з Туреччини: на Одещині військовий дізнався, що він "директор" фірми-порушниці після невдалої співбесіди 😱
 
📅 14 травня 2026 року Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув гучну справу щодо масштабного порушення митних правил. Митниця звинуватила керівника підприємства у приховуванні реальної вартості товарів на майже 3 мільйони гривень. Проте в суді розкрилися несподівані деталі: обвинувачений стверджує, що став жертвою шахраїв після звичайної співбесіди, а нині взагалі перебуває на фронті.
 
🗣 Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 521/11190/24.
 
📦 Суть махінації: дві реальності одного вантажу
Історія бере початок ще у 2019 році. Тоді на адресу ТОВ «Айлендер Груп» (нині перереєстроване як ТОВ «Лаймер ЛТ») з Туреччини прибув вантаж із "товарами народного споживання". Щоб розмитнити фуру, компанія розбила товар на 7 окремих митних декларацій. За документами, поданими Одеській митниці, вартість товару складала близько $96 тисяч.
 
Однак, коли українські митники отримали офіційну відповідь від колег із Республіки Туреччина, виявилося, що реальні експортні документи суттєво відрізняються від тих, що показали в Одесі. Турки випустили з країни більше товару (682 місця замість 671), він був важчим і, головне, значно дорожчим — його реальна вартість складала понад $113 тисяч (близько 2,83 млн грн).
 
Митниця склала протокол (ч. 1 ст. 483 МК України) на ім'я керівника ТОВ «Айлендер Груп» — Петренка Олександра Петровича.
 
🕵️‍♂️ Фатальна співбесіда: версія Олександра Петренка
На судове засідання Петренко Олександр Петрович не з'явився. У телефонній розмові він повідомив суду, що проходить військову службу та перебуває у зоні бойових дій.
Більше того, чоловік надіслав лист, у якому категорично заперечив свою причетність до компанії-контрабандиста. За його словами, він ніколи не був директором цієї фірми. Увесь його зв'язок із ТОВ «Айлендер Груп» зводився до того, що він приходив туди на співбесіду на посаду менеджера з продажу. Тоді у нього взяли копії паспорта та ідентифікаційного коду нібито «для перевірки службою безпеки». Через тиждень йому відмовили у працевлаштуванні. Електронного підпису він не мав і жодних митних документів не підписував.
 
⚖️ Рішення суду: провал митниці та направлення на доопрацювання
Суддя О.В. Гарський, вивчивши матеріали, став на бік здорового глузду та розкритикував роботу Одеської митниці. Суд звернув увагу на кричущі недоліки:
❌ У справі немає жодної копії паспорта Петренка чи статуту підприємства, які б доводили, що саме він був директором у 2019 році.
❌ Митники не відібрали у нього жодних пояснень під час складання протоколу.
❌ Візуально підписи на митних документах та на заяві Петренка до суду відрізняються, але митниця навіть не спробувала провести почеркознавчу експертизу.
 
У підсумку суд постановив повернути справу Одеській митниці на доопрацювання. Тепер у митників є 30 днів, щоб провести реальне розслідування: знайти справжніх керівників фірми станом на 2019 рік, призначити експертизу підписів та з'ясувати, чи дійсно дані військовослужбовця Олександра Петренка використали шахраї для прикриття контрабанди. 📑🔍
 
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Питання до Київської митниці.

Джерела, інформація від яких не викликає сумнівів, повідомляють, що на Київській митниці почалося дивне та безпідставне гальмування оформлень вантажів за 245-ю преференцією.
(Ця преференція передбачає повне звільнення від сплати ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) при ввезенні товарів, що сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України).
Мова про інвертори, акумулятори, генератори і так далі.

Митники оф-рек кажуть брокерам про якусь усну вказівку гальмувати такі оформлення.
Чия це вказівка - незрозуміло, але я впевнений, що це просто якесь технічне непорозуміння.
Я думаю, що Сергій Сілюк швидко розбереться з випадковим «перегибом на місцях».

Тим більше, що Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко просить максимально швидко готуватися до зими, а сотні багатоквартирних будинків чекають обладнання за державними програмами «СвітлоДім».

Коментар під дружнім репостом попереднього допису каналу Митниця України.

«Такі гальмування відбуваються
по всіх митницях зі 100
оглядами на такі вантажі, які
тривають по два дні та з
декількома картками відмов
на одну МД і з негласним
проханням до брокера вивезти
товар транзитом на іншу митницю.
Дали преференцію, але щоб
скористатися нею, треба бути
дуже наполегливим і стресостійким.»

Тобто історія з блокуванням преференції 245 - не локальна для Києва.

Цікаво що саме так бентежить митників в законному праві імпортерів отримати енергетичну пільгу від держави?

Зима занадто близько щоб гратися з затримками таких вантажів.
Вони мають пролітати митницю.
Тому прошу відповідальних та компетентних людей включитися в вирішення цього непорозуміння.

Ми поки будемо називати це таким словом.
Але не довго.

Це раніше «Кубок України» з футболу називався саме так.
А потім чиясь волохата рука замінила слово Україна назвою онлайн-казино Vbet.
Вийшов “Кубок Vbet”.

Молодці. Нічого не скажеш.
Головне не зупинятися.

Більше трешу за брудні кошти російсько-вірменської ігорки.

🍏 Слідами ютуб-розслідувань: суд залишив у силі понад 130 тисяч гривень штрафу для власника магазину «Ябко» за продаж техніки Apple без чеків
 
12 травня 2026 року Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі підприємця, який намагався скасувати чималий штраф від податкової за продаж гаджетів з порушенням касової дисципліни.
 
📣 Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 420/14470/25.
 
Згідно з матеріалами справи, позивачем виступив ФОП Халковський Роман Володимирович.
 
🎥 Як YouTube-розслідування привело податківців у магазин
У вересні 2024 року податківці завітали з фактичною перевіркою до магазину «Ябко» у м. Кропивницький. Цікаво, що тригером для перевірок по всій країні стало відео на YouTube-каналі журналіста Євгена Плінського («Плинский media»). У розслідуванні йшлося про масштабну тіньову реалізацію дороговартісної техніки «APPLE», завезеної без митного оформлення. Зазначалося, що продавці приймають оплати на картки фізосіб чи навіть у криптовалюті, не видаючи фіскальних чеків та не маючи документів на походження товару. Державна податкова служба відреагувала на це внутрішніми листами та наказала ретельно перевірити мережу.
 
📱 iPhone без чека та товари-«примари»
Під час перевірки магазину ФОП Халковського інспектори виявили кілька серйозних порушень:
🔹 Продаж повз касу. Податківці зробили контрольну закупку — замовили на сайті «Ябко» вживаний мобільний телефон iPhone 11 64GB. Під час видачі товару в магазині (вартість склала 11 300 грн) розрахунковий документ встановленого зразка покупцю не видали. Оскільки це було вже повторне порушення, податкова нарахувала штраф 150% від вартості — 16 950 грн.
🔹 Товар без документів. На момент початку перевірки підприємець не зміг надати первинні документи (накладні, квитанції), які б підтверджували походження техніки, наявної в магазині, на загальну суму 116 913 грн. Згодом ФОП намагався «прикрити» це договором комісії з іншим підприємцем, але суд такі докази відхилив, адже належних квитанцій прийому товару так і не було.
 
⚖️ Що вирішив суд?
Халковський Роман Володимирович подав позов, стверджуючи, що перевірка була незаконною, оскільки «інформація з YouTube» не є офіційною підставою. Проте суд роз`яснив, що реакція податкової на публічну інформацію про можливі порушення є абсолютно правомірною, і відео Плінського разом із листами ДПС — достатня підстава для візиту інспекторів.
 
Суд підтвердив, що продаж техніки Apple без фіскальних чеків та відсутність документів на товар доведені. Проте позов ФОПа задовольнили лише на 1,5%. З’ясувалося, що податкова помилково вписала до цього рішення ще один дрібний штраф на 2040 грн, за який підприємця вже покарали іншим документом. Цю суму судді скасували, щоб уникнути подвійного покарання.
 
Решту ж суми — 133 863 гривні штрафу — власнику магазину доведеться сплатити до бюджету.
 
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🤔 Цікава реакція на нашу публікацію "Мільйонна контрабанда з Туреччини: на Одещині військовий дізнався, що він "директор" фірми-порушниці після невдалої співбесіди".

Одеська митниця пояснює, чому матеріали вже вшосте повертаються судом на додаткову перевірку:

▪️ протокол митницею було складено ще у 2024 році;
▪️ Петренко О.П. офіційно значився керівником ТОВ «Айлендер Груп» у 2019 році;
▪️ суду надано понад 60 сторінок документів із державних реєстрів та баз;
▪️ митниця не має повноважень проводити оперативно-розшукові дії чи почеркознавчі експертизи;
▪️ сам Петренко та представники компанії жодного разу не з’явилися ані до митниці, ані до суду.

Також у коментарі ставиться питання: якщо чоловік дійсно став жертвою шахраїв і його документи використали без відома — чому він не звернувся до правоохоронців.

Водночас суд продовжує наполягати на необхідності додаткової перевірки та належного підтвердження особи, яка фактично здійснювала діяльність від імені компанії.

Схоже, ця історія лише набирає обертів. 👀

Бурштинова мафія 2.0. Як під час війни еволюціонував схемний видобуток «сонячного каменю»

Пам’ятаєте кадри з поліських лісів 7-річної давнини?
Сотні чоловіків у гумових чоботях, болото по коліна, саморобні помпи і тисячі гектарів «місячного ландшафту». Тоді це називали стихійним лихом.
У 2019 році держава гучно оголосила: «Ми легалізуємо цей бізнес, проведемо аукціони, і гроші підуть у бюджет».
Провели. Легалізували.
Але «бурштинова мафія» нікуди не зникла, а просто підлаштувалася під реформу, найняла юристів і повністю легалізувалася.
Романтика «чорних копачів» минула, так як на зміну їм прийшов високотехнологічний «сірий» бізнес під прикриттям державних ліцензій.
Нова схема називається «Геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою» (ГВ з ДПР).

Уявіть, що ви хочете мити бурштин.
 Купувати повноцінну промислову ліцензію - дорого, та й ренти доведеться платити чимало. Що ви робите?
  Ви йдете на державний аукціон «Прозорро.Продажі» і за відносно невеликі гроші купуєте право «повивчати» ділянку.  Ну, нібито ви вчений-геолог, який просто хоче дослідити, чи є там «сонячне каміння».
Закон дозволяє «вивчати» ділянку аж 5 років.

І ось тут криється головний фокус.
З 85 фірм, які зайшли на ділянки за останні роки, до реального промислового видобутку перейшли лише дев'ять. Інші 76 компаній просто «вивчають» ліс вдень і вночі вимиваючи сотні кілограм каміння.

Невже вони просто так можуть копати екскаваторами під виглядом наукових досліджень? Можуть. Тому що в нашому законодавстві залишили прекрасну колізію.

З одного боку, Кабмін каже: якщо ти просто «вивчаєш» ділянку, ти маєш право взяти так звану «валову пробу» - не більше 5 кг бурштину з гектара. Тобто на ділянці в 10 гектарів твій науковий ліміт - 50 кг.
Але з іншого боку, інструкція Державної комісії по запасах вимагає: щоб реально дослідити ділянку, ти зобов'язаний промити від 3 до 4 тисяч кубів землі!

Кожен, хто бодай раз бачив поліську землю, розуміє: якщо через помпи прогнати 4 тисячі кубів бурштиноносної породи, звідти вимиється не 50 кг, а тони «сонячного каменю».
Що роблять «сірі» старателі? Вони вимивають тони каменю, показують контролерам папірець:
«Ми просто виконуємо інструкцію, миємо породу та шукаємо поклади бурштину.»

 Надлишок їде контрабандою в Польщу, Литву а далі в Китай, а державі звітують: «Ось ваші законні 5 кілограмів, решту не знайшли».

При цьому правоохоронціпрактично безсилі перед такими «вченими».
Якщо раніше поліція могла приїхати в ліс та затримати копачів за промисел, то зараз її зустрічає озброєна охорона яка в обличчя тикає офіційний спецдозвіл від Держгеонадр та, погодження від ДП «Ліси України».
Все абсолютно легально.
Важка техніка стоїть законно. Екскаватори риють законно. Дизельні помпи ревуть законно. А те, що звідти вивозять необліковане каміння - спробуй доведи.

Ба більше, ця система тримається на залізобетонному корупційному «даху». Ось кілька свіжих історій ДБР та СБУ.

Кейс ДБР на Рівненщині: компанія мала ліміт на видобуток у 100 кг, але продали понад 5 тон! Збитки екології - 354 мільйони гривень. Серед фігур - директор місцевої філії ДП «Ліси України».

Березнева історія СБУ: силовики затримали колег. Заступники начальників управлінь СБУ в Києві та Рівненській області разом із посадовцем Держгеонадр організували картель. Збирали по  400 доларів з кожної працюючої мотопомпи в день.

А тепер математика.
 За 5 років від усього легального видобутку бурштину бюджет отримав 70 млн гривень ренти.
Водночас один кримінальний кейс фірми на Рівненщині завдав збитків природі на 354 мільйони.
Це у п'ять разів більше, ніж уся офіційна рента галузі.

Площа знищеного Полісся - 10 000 гектарів.
Це території, де порушено рівень грунтових вод, де болота перетворилися на гниючі калюжі, а сосни просто падають підмитим корінням у воду. Щоб відновити ці пустелі, природі знадобиться до 70 років та 250 мільярдів гривень.

Що з цим робити? Щось треба змінювати.
«Сіра» схема працює лише тому, що держава дозволяє їй працювати.
Потрібно міняти правила гри, причому негайно.

А ви теж помітили, що попри високу активність правоохоронців відносно суб’єктів економічних злочинів та державних установ які забезпечують цю діяльність, з поля зору силовиків чомусь випадає податкова служба. От всіх інших - викривають, а ДПС не бачать.

Таке відчуття, що податківці в нас не залучені в економічні схеми. Немає десятків конвертаційних центрів, немає тисяч фірм одноденок які скуповують імпортний ПДВ, немає схемного експорту сої... Немає всього цього. А якщо і є, то податкова тут ні до чого.
Вірите в таке? Думаю що ні. Скоріш за все існує певний імунітет на розслідування участі ДПС в обслуговуванні тіньових схем.

Але в усіх подібних історіях завжди є критична маса зухвалості після досягнення якої гарантії недоторканності злітають. І для податківців такою критичною точкою може стати історія з відмиванням 5 мільярдів акцизу на виробництві біоетанолу. Занадто багато, зухвало та примітивно щоб бути непоміченим.
І цю історію таки помітили.

І поки одразу кілька правоохоронних органів розпочали паралельний аналіз цієї схеми, публікую фрагмент аналітики яка на більш професійній мові розкриває роль податківців в цій історії.

…встановлено функціонування організованої схеми системного ухилення від сплати акцизного податку під виглядом виробництва біоетанолу із фактичним незаконним виробництвом спирту етилового, що реалізується поза податковим контролем із застосуванням нульової ставки акцизу та подальшою легалізацією через фіктивну переробку у не підакцизну продукцію і відвантаження на «неплатників», що унеможливлює відстеження кінцевого використання та сприяє тіньовому обігу алкоголю і пального.

Встановлено, що окремі підприємства, зокрема найбільше ТОВ «ЗАХІДНА ЕТАНОЛЬНА ГРУПА» (належить до сфери Яреми Андрія), не маючи відповідних ліцензій та атестатів виробництва, здійснюють виготовлення спирту етилового, маскуючи його під біоетанол, з подальшим документальним оформленням через електронні системи адміністрування пального та спирту. При цьому відбувається підміна кодів УКТ ЗЕД, незаконне застосування податкових пільг та формування фіктивного документообігу.

Функціонування схеми забезпечується узгодженим алгоритмом протиправної діяльності службових осіб ДПС України, а саме директора Департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС України Боженко Х.Г. (за згодою в.о. Голови Карнаух Л.А.) та відповідними співробітниками ДПС, який має системний та керований характер.
На початковому етапі службові особи ДПС забезпечують внесення змін до ліцензійних реєстрів шляхом коригування даних щодо видів продукції, які має право виробляти підприємство.
Зокрема, до ліцензій на виробництво біоетанолу штучно додаються коди спирту етилового, що створює видимість законності виробництва підакцизної продукції без отримання відповідних ліцензій та атестатів.

На наступному етапі відбувається втручання в роботу інформаційних систем (СЕАРП, СЕ, ліцензійні реєстри), внаслідок чого автоматизовані алгоритми контролю фактично відключаються для визначених підприємств.
Це дозволяє реєструвати акцизні накладні з невідповідними кодами УКТ ЗЕД та застосовувати нульову ставку акцизу.

Паралельно забезпечується прийняття звітності форми 1-ВП із явними ознаками порушень без належного реагування. Камеральні перевірки проводяться формально, без відображення встановлених порушень, що свідчить про їх умисний характер.

Ключовим елементом є діяльність податкових постів на акцизних складах, де службові особи ДПС систематично підписують акти денатурації, довідки про цільове використання без спирту та ведуть контрольні журнали, фактично легалізуючи обсяги незаконно виробленого спирту та створюючи повний пакет первинних документів.

Завершальним етапом є забезпечення відвантаження продукції на «неплатників», що дозволяє вивести спирт у тіньовий обіг без можливості подальшого контролю.

Загальний обсяг ризикових операцій з 01.01.2025 по 01.03.2026 становить 17,68 млн літрів, орієнтовні втрати бюджету - понад 3,5 млрд грн, що свідчить про масштабність протиправної діяльності та наявність ознак організованої злочинної діяльності.

Що об’єднує мережі вейпів UVAPE та «Tobacco and Vape»?

Продовжуємо OSINT-аналітику ринку нелегальних вейпів.
Попри цілу палітру мереж, яка виглядає строкатою та хаотичною, аналіз показує чітку структурованість та підпорядкованість ринку вейпів. Чиясь невидима рука міцно його тримає. Але чия?
 Ось на це питання і варто шукати відповідь.

Згадаймо нещодавню операцію БЕБ та ДСР Нацполу по ліквідації ключового виробника та постачальника хімічної отрути - ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ».
З’ясувалося, що від продукції цієї компанії живилися такі мережі: Vape Shop, Vape City, Vape House, TAV, Vanlavky, Tabachka, Vape Bar, SMOK, Vapors, Vape Club, Tabaknet, Paranoia, Bandit Vape Store.
І це далеко не повний перелік.
Дефіцит ароматизаторів та «підсилювачів смаку» (сольового нікотину) цієї ТОВки почався всюди, адже ця компанія є одним з ключових постачальників на ринку.
Але не для всіх.
Виглядає, що дві мережі - UVAPE та «Tobacco and Vape» - стоять окремо. Окремо від інших, але тісно одна до одної, тож давайте складати цей пазл.

Ми вже з’ясували, що власником торгових марок UVAPE та їх лабораторії-виробництва ТОВ «ЮВП ЛАБ» є загадковий Владислав Сов’як.
Він також володіє десятком інших брендів та ГО, а серед його постійних партнерів є Дмитро Громов та Денис Сурмило.

У коментарях мені нагадали про участь в UVAPE Івана Чейпеша, який є власником ТОВ «Тиса Енерджи Груп», що вважається одним з постачальників UVAPE та яку у 2025 році зловили на великій партії контрабанди.
Чейпеш залишається власником цієї компанії досі, на відміну від інших засвічених юросіб.

Так, згідно з інформацією на сайті UVAPE, юридично вони значилися як ТОВ «ФРЕЙТІС» та ТОВ «ЗЕНТОС», власником яких є Попков Даніїл Едуардович.
Принаймні був, оскільки ці компанії, після активностей БЕБ, почали «топити».
ТОВ «ФРЕЙТІС» 4 травня 2026 року стало «МАМБО ДЕТЕЙЛ» з власником Умурзаковим Жамшідбеком, а ТОВ «ЗЕНТОС» у квітні 2025 року (після скандалу навколо контрабанди Тиса-енерджи груп) стало ТОВ «СОТ НЕТВОРКІНГ» з власником Ділмуродовим Назаром.

А тепер про зв’язок між UVAPE та «Tobacco and Vape».
Є такий собі Шиндилюк Антон Олексійович, який інтегрований в операційну структуру обох брендів.
В UVAPE він був бенефіціаром ТОВ «КОНТРІКС» та ТОВ «ФЛЕТ-ВАЙТ».
Офіс Генпрокурора в відповіді виданню «Главком» повідомив що вніс ТОВ «КОНТРІКС» до переліку юросіб UVAPE.
А в орбіті «Tobacco and Vape» Шиндилюк є керівником ТОВ «Пар Трейд».
Ця компанія прямо фігурує серед юросіб мережі «Tobacco and Vape» в ухвалі Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2025 (справа № 755/10845/25).

Наступний зв’язковий - фігурант справи UVAPE Загоруйко Анатолій Анатолійович, який був засновником ТОВ «БРЕЙТАР».
Згідно з відкритим резюме начальника виробництва на Work.ua (№16916809), працівники оформлювалися в ТОВ «БРЕЙТАР» лише на папері, тоді як фактично працювали на виробничих потужностях ТОВ «ЮВП ЛАБ».
Цитую оголошення:

«2025 липень - по теперішній час ТОВ «БРЕЙТАР» офіційно. Фактично - ТОВ «ЮВП ЛАБ». Начальник виробництва».

Нагадаю, що ТОВ «ЮВП ЛАБ» - головна виробнича компанія UVAPE під керівництвом Владислава Сов’яка. Обидві компанії фігурують у провадженні щодо UVAPE, а Загоруйко є фігурантом у цій справі.

У квітні 2025 року відбулася пряма передача компанії ТОВ «РАФЛ» між бенефіціарами двох мереж.
16.01.2025 засновником ТОВ «РАФЛ» став Христофоров Дмитро Миколайович (засновник компаній «Піт Трейд», «Пар Трейд», «Віжн Трейд», які складають ядро справи «Tobacco and Vape»).
17.04.2025 Христофоров повністю виходить із компанії, а одноосібним власником ТОВ «РАФЛ» стає Загоруйко (фігурант справи UVAPE).

Правда красиво?
Тобто, коли ви бачите хаотичні та різнокольорові написи вейп-мереж, це зовсім не означає велику кількість гравців на цьому ринку. За всім цим стоять одні й ті самі люди.
І ми крок за кроком окреслимо головних бенефіціарів та вигодонабувачів збуту цієї отрути.

🌱 Справа на 4,9 мільйона: апеляційний суд залишив у силі гігантський штраф за порушення митних правил при експорті сої
 
Миколаївський апеляційний суд ухвалив рішення у справі про порушення митних правил щодо спроби незаконного переміщення великої партії соєвих бобів. Постановою від 18 травня 2026 року суддя Н.В. Чебанова-Губарєва відмовила правопорушнику у поновленні строку на апеляційне оскарження.
 
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 33/812/224/26.
 
🚛 Контрабанда сої на 2,4 мільйона гривень
Раніше, 12 березня 2026 року, Центральний районний суд м. Миколаєва визнав Осіпова Олександра Сергійовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
 
Справа стосувалася переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю соєвих бобів врожаю 2020 року загальною вагою 184,8 тонни та вартістю 2 455 217 грн.
 
Суд першої інстанції призначив Осіпову Олександру Сергійовичу суворе покарання:
1.      Штраф у розмірі 100% вартості товару — 2 455 217 грн;
2.      Конфіскацію всієї партії сої. Оскільки товар фактично конфіскувати не вдалося, виконання рішення постановили здійснити шляхом стягнення з порушника його грошового еквівалента — ще 2 455 217 грн.
 
Загальна сума фінансових санкцій для громадянина склала понад 4,9 млн грн.
 
⏳ Запізніла апеляція та аргументи захисту
Осіпов Олександр Сергійович не погодився із судовим рішенням та звернувся до апеляційного суду лише 8 травня 2026 року, суттєво пропустивши встановлений законом 10-денний строк на оскарження.
 
Разом із скаргою він подав клопотання про поновлення пропущеного строку. Своє запізнення апелянт пояснив тим, що:
·        не був присутній під час оголошення постанови судом першої інстанції;
·        паперову копію судового рішення отримав у суді лише 29 квітня 2026 року.
 
⚖️ Чому апеляційний суд відмовив у перегляді справи?
Суддя Миколаївського апеляційного суду детально дослідила матеріали провадження та визнала наведені Осіповим аргументи неспроможними.
 
Судом було встановлено, що правопорушник знав про існування справи та свідомо ігнорував судові засідання:
·        Справа розглядалася з вересня 2025 року. Осіпов з'явився до суду лише один раз (у жовтні 2025 року), щоб попросити про перенесення засідання для ознайомлення з матеріалами. Там він залишив свій номер телефону.
·        На всі наступні засідання його викликали за допомогою СМС-повідомлень у додатку «Viber», про що в матеріалах справи є офіційні довідки про доставку. Попри належне сповіщення, чоловік на засідання не з'являвся.
·        Інтереси Осіпова представляв професійний адвокат, який ознайомлювався з матеріалами справи та подавав заперечення на протокол митниці. Копію постанови від 12 березня 2026 року суд першої інстанції відправив на електронну адресу адвоката та на поштову адресу Осіпова у день її винесення.
 
Суд нагадав, що відповідно до ст. 294 КУпАП строк оскарження обчислюється з дня винесення постанови, а не з моменту, коли особа вирішила забрати її копію в канцелярії. Крім того, безпідставне поновлення строків без наявності непереборних обставин порушує принцип юридичної визначеності, закріплений у практиці Європейського суду з прав людини.
 
Оскільки поважних причин пропуску строку надано не було, апеляційний суд ухвалив остаточне рішення — відмовити у поновленні строку на оскарження. Це означає, що постанова суду про стягнення з Осіпова Олександра Сергійовича понад 4,9 млн грн набрала законної сили та не підлягає подальшому перегляду.
 
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Ох ця Смільниця…

Парламент провалив всі три правки в закон про митницю, якими хотіли скасувати пільгу на розмитнення посилок до 150 Євро.

Попри невідворотність оподаткування посилок з 0 Євро під час вступу Украіни в ЄС - сьогодні ця ідея безглузда та шкідлива.

І Нардепи це зрозуміли.
Здоровий глузд переміг.

Ну а якщо Уряд так хоче знайти десь ті 10 мільярдів які вони хотіли зібрати з посилок - можна зайнятися акцизними тіньовими темами.

Біоетанол - 5 мільярдів
Сигарети та вейпи 28 мільярдів.
І так далі.
Тем багато, тому було б бажання

Спецтема: «Інтелектуальна власність»
👟⚔️ ПУМА ПРОГРАЛА СУД КИТАЙСЬКИМ КРОСІВКАМ, ЯКІ ЗАСТРЯГЛИ НА ОДЕСЬКІЙ МИТНИЦІ
 
06 травня 2026 року Господарський суд Одеської області поставив крапку в тривалому протистоянні між німецьким гігантом спортивного одягу Puma SE та одеським імпортером ТОВ «Стіллі». Суддя Юлія Щавинська відмовила у позові світовому бренду, який намагався визнати партію взуття контрафактною.
 
📌 Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 916/241/23.
 
📦 Спірна партія та митна блокада
Історія розпочалася ще наприкінці 2022 року, коли ТОВ «Стіллі» завезло з Китаю 560 пар жіночих кросівок ("туфель") для активного відпочинку. Одеська митниця призупинила оформлення товару, оскільки представники Puma SE заявили: вигнута смуга на боці взуття занадто схожа на їхню знамениту торговельну марку (так звану «formstrip»), що вводить споживачів в оману.
 
Німецька компанія вимагала заборонити використання позначення, вилучити товар з обороту та знищити його.
 
⚖️ Битва експертиз: 4 проти 2
Справа виявилася непростою — у матеріалах фігурували висновки аж шести експертиз!
·         Два експерти (на замовлення Puma) стверджували: смужки на кросівках «Стіллі» імітують концепцію «бігової доріжки, що йде вдалину», і пересічний покупець може їх сплутати з оригіналом.
·         Чотири інші дослідження (зокрема призначені судом) стали на бік одеського підприємства. Експерти вказали, що смуга на туфлях «Стіллі» має іншу форму, різкі переходи та, головне, фактуру — вона імітує шкіру рептилії, а не гладку спортивну лінію.
 
🧐 Логіка суду: споживач бачить різницю
Суд підійшов до питання з позиції «пересічного поінформованого споживача». Основними аргументами для відмови Puma стали:
1.     Брендування: На коробках, устілках та язичках взуття було чітко вказано назву виробника — «Stilly».
2.     Геометрія та перспектива: Оригінальний знак Puma побудований на принципах лінійної перспективи. Натомість на китайському взутті смуга була коротшою, ширшою та розташована інакше.
3.     Відсутність «пантери»: Суд зауважив, що Puma зазвичай використовує комплекс знаків (назву та фігуру пуми), тоді як на спірному товарі нічого, крім вигнутої лінії, не нагадувало про бренд.
 
📉 Наслідки для світового бренду
Суд не лише відмовив Puma SE у задоволенні позову, а й зобов’язав німецьку компанію відшкодувати одеському ТОВ «Стіллі» витрати на проведення судової експертизи у розмірі 22 718 гривень.
 
Також суд скасував заходи забезпечення позову, які блокували товар на митниці. Тепер 560 пар жіночих кросівок можуть вільно потрапити на український ринок. 🛍
 
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

Нова цікава тема судового протистояння між митницею та імпортерами канабіноїдних добавок.

Виявляється, що межа між легальним імпортом CBD-добавок та контрабандою наркотиків дуже тонка.

І от одну з таких справ ми розібрали на каналі «СУДОМ ПО СХЕМАХ».

Бортницька станція аерації під загрозою! 
РФ почала бити по водній інфраструктурі.
 
Після останнього масованого обстрілу Києва 24 травня мережею пронеслися заголовки про пошкодження ключової очисної споруди, про екологічні ризики для Дніпра і для самої столиці, яка може залишитися без каналізації.  
 
І хоч згодом Київводоканал інформацію не те, щоб спростував, але точно заспокоїв. 
 

“Усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.”

 
Але питання у киян залишилося: а що якщо, росія таки вдарить по станції?  
 
Тим більше, що протягом усього тижня кремль ледь не щодня виходив із погрозами про нові масовані атаки “центрів прийняття рішень” у Києві. 
 
Навряд цей «центр» знаходиться в місці, куди стікається уся каналізація з Києва і ще 13 населених пунктів області, щоби на нього витрачати ракети, але обʼєкт цей важливий. 
Та  й про можливість такого удару ще у квітні попереджав навіть Президент. 
 

“Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, "руські" битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні сили України разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують.”

 
Отже, давайте розберемо наскільки катастрофічними можуть бути наслідки, якщо Бортницька очисна станція таки постраждає.
 
Передусім треба розуми що це велетенський очисник води для Києва та та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). Ця станція аерації одна з найбільших не лише в Україні, а й в усій Східній Європі. Вона розрахована на очищення - 1,8 млн кубометрів.  
 
Це як величезна пральна машина для міста в яку потрапляє уся брудна вода разом із непотребом з туалетів, ванн, кухонь і заводів. Завдання станції зробити воду настільки чистою, щоби її можна було безпечно повернути в річку Дніпро. І це не один обʼєкт, а цілий комплекс, розкиданий на гектари землі. Станцію навмисно спроєктували в низині, щоби вода з усього міста природно стікала у цей бік. До неї веде окрема система труб та колекторів - десь 2 000 кілометрів.
 
А що буде, якщо станція зупиниться?  
Тоді кияни будуть жити як в Парижі. Тільки 200 років тому. Колапсу одразу не станеться, але місто-мільйонник швидко почне відчувати наслідки. Люди продовжуватимуть змивати воду, вода стікатиме по трубах, але очищати її ніхто не буде. Резервуари та канали швидко “забʼються” і от тоді - щоб не затопити місто каналізацією - відходи можуть скидати у Дніпро. Якщо пожаліти головну водну артерію України - то стоки почнуть виходити через люки, затоплювати підвали та нижні поверхи будинків. 
 
Але тут постає питання - чи може росія зруйнувати станцію одним чи кількома ударами? Ні. Але серйозно пошкодити може. 
Станція аерації - це велетенський комплекс. І все буде залежати від того, куди ракета може влучити. Найбільш вразливі вузли завʼязані на електриці. Компресори, насоси, автоматика не працюють без світла. Саме тому тут критично важливо розуміти - чи є резервне живлення на станції аерації, наскільки вона захищена ППО і чи є зараз план “Б”, якщо раптом росія здійснить свій підступний задум.
Чому ж тоді всі говорять про обмежене постачання питної води? Водопостачання і водовідведення працюють у нерозривній звʼязці. Якщо Бортницька станція через руйнування не буде приймати та очищувати стоки, каналізаційні колектори швидко переповняться.

 Щоб не допустити виходу каналізації на вулиці і у підвали столиці, комунальники будуть змушені знижувати тиск, або повністю перекриють воду у житлові квартали. Тому заклики мати запас води ми чуємо вже щодня.
За нормативами цивільного захисту, на день, краще мати 3 літри питної води на одну дорослу людину і 10-15 літрів технічної. Тож подбайте про себе.

Можливо, ви зараз не спите й стежите за монітором ППО, тому ми підготували для вас хрестоматійну історію про фіктивного директора фіктивних луцьких фірм
🥃 Шлях від дебошів до мільйонних схем: як алкоголік та хуліган став «ідеальним директором» для митної мафії
 
27 травня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області закрив чергову велику справу про масштабне ухилення від сплати митних платежів під час імпорту автомобілів. Держава втратила понад 8,3 млн грн, проте стягнути кошти немає з кого, оскільки офіційний керівник підприємства помер.
 
🍻 Портрет «успішного магната»: крадіжки, дебоші та побиті вікна суду
За реєстраційними документами Басюк Василь Анатолійович був успішним бізнесменом — бенефіціаром та директором ПП «ОК АВТО» та ПП «КАРТРАСТ+». Ці підприємства оформлювали сотні автівок, отримували бюджетні підряди та фігурували у фінансових звітах на мільйони гривень.
 
Проте реальне життя «директора» повністю суперечило статусу бізнес-еліти:
·        2013 рік: Басюк, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував дебош у дворі житлового будинку, нецензурно лаявся та чинив злісну непокору бійцям спецпідрозділу «Беркут».
·        2014 рік: сильно напившись, Василь Басюк поцупив зі столу знайомого ноутбук вартістю 2,5 тисячі гривень, за що отримав кримінальний вирок за крадіжку.
·        2019 рік: під час чергового дебошу хуліган розбив подвійний склопакет будівлі Волинського апеляційного суду.
·        2022 рік: отримав протокол за домашнє насильство, оскільки у стані сп'яніння лаявся та шарпав за одяг колишню дружину.
·        2024–2025 роки: продовжував збирати адмінпротоколи за дрібне хуліганство, а поліція навіть не могла доставити його на засідання примусовим приводом, оскільки чоловік постійно ховався.
 
Саме такий маргінальний шлях зробив Василя Басюка «ідеальним номінальним директором» для ділків із митної мафії. Його підпис під фінансовими документами коштував копійки, а реальні організатори схем залишалися в безпечній тіні.
 
🚛 Як на алкоголіка повісили митні афери та виведення грошей «Лісів України»
Поки номінальний власник зловживав алкоголем та розбивав вікна держустанов, його фірми використовувалися у схемах державного масштабу:
1.      Мільярдні оборудки в ДП «Ліси України»: Державне підприємство закуповувало послуги у посередників, які через ланцюжок фіктивних фірм проводили «безтоварні операції». Оформлене на Басюка ПП «ОК АВТО» брало участь у виведенні готівки на суму понад 17 мільйонів гривень.
2.      Освоєння бюджетних коштів: ПП «ОК АВТО» примудрялося без жодних конкурсів продавати вживані фургони луцьким комунальникам за завищеними цінами.
3.      Митні схеми: Через ПП «ОК АВТО» та ПП «КАРТРАСТ+» масово ввозилися вживані автомобілі за підробленими польськими преференційними сертифікатами EUR.1, що дозволяло ухилятися від сплати податків у державну казну.
 
⚖️ Смерть «фунта» та фінали судових справ на 12,8 мільйона
Згідно з останнім протоколом Волинської митниці № 0219/UA205000/2026, директор ПП «ОК АВТО» Василь Басюк у період з лютого 2023 по січень 2025 року організував незаконне зниження митних платежів під час імпорту автівок.
 
Митникам подали фіктивні сертифікати EUR.1, нібито видані у польському місті Кельце. Це дало змогу незаконно застосувати пільговий режим до 153 митних декларацій та занизити податки на 8 354 819,84 гривень.
 
Стягнути ці кошти чи накласти штраф за ст. 485 МК України не вдалося. Під час судового процесу Любомльський районний суд Волинської області отримав довідку з ДРАЦСу про те, що Василь Басюк помер на початку 2026 року.
 
У зв'язку з цим 27 травня 2026 року суддя А.Л. Гайдук постановила закрити провадження у справі № 163/957/26. Трохи раніше, 07 травня 2026 року, через смерть Басюка суд закрив ще дві аналогічні митні справи щодо його іншої фірми ПП «КАРТРАСТ+» на суму 4,52 млн грн.
 
У підсумку, через використання класичного «номінала», який помер від свого способу життя, держава втратила можливість повернути понад 12,8 мільйонів гривень лише за митними порушеннями, не кажучи про виведені кошти держлісгоспів.