Ось так має працювати боротьба з економічними злочинами.
Якісна робота БЕБ + медійна увага до проблеми та розголос + формування в суспільстві образу токсичності бренду який займається «податковою оптимізацією».
Все це, в поєднанні, дає зрозуміти схемникам про невідворотність покарання або необхідність переходити на білу сторону.
ЯБКО зробило правильний вибір.
P.S. За моєю інформацією всі минулі активності правоохоронців по ЯБКО за минулий рік завершувалися «відкупними» у вигляді 200 та 300 тисяч $.
Цього разу хлопці зрозуміли що так не буде.
Дякую всім причетним.
Якісна робота БЕБ + медійна увага до проблеми та розголос + формування в суспільстві образу токсичності бренду який займається «податковою оптимізацією».
Все це, в поєднанні, дає зрозуміти схемникам про невідворотність покарання або необхідність переходити на білу сторону.
ЯБКО зробило правильний вибір.
P.S. За моєю інформацією всі минулі активності правоохоронців по ЯБКО за минулий рік завершувалися «відкупними» у вигляді 200 та 300 тисяч $.
Цього разу хлопці зрозуміли що так не буде.
Дякую всім причетним.
❤45🔥27👏13😁11👍3💩2
А ви теж помітили, що попри високу активність правоохоронців відносно суб’єктів економічних злочинів та державних установ які забезпечують цю діяльність, з поля зору силовиків чомусь випадає податкова служба. От всіх інших - викривають, а ДПС не бачать.
Таке відчуття, що податківці в нас не залучені в економічні схеми. Немає десятків конвертаційних центрів, немає тисяч фірм одноденок які скуповують імпортний ПДВ, немає схемного експорту сої... Немає всього цього. А якщо і є, то податкова тут ні до чого.
Вірите в таке? Думаю що ні. Скоріш за все існує певний імунітет на розслідування участі ДПС в обслуговуванні тіньових схем.
Але в усіх подібних історіях завжди є критична маса зухвалості після досягнення якої гарантії недоторканності злітають. І для податківців такою критичною точкою може стати історія з відмиванням 5 мільярдів акцизу на виробництві біоетанолу. Занадто багато, зухвало та примітивно щоб бути непоміченим.
І цю історію таки помітили.
І поки одразу кілька правоохоронних органів розпочали паралельний аналіз цієї схеми, публікую фрагмент аналітики яка на більш професійній мові розкриває роль податківців в цій історії.
Таке відчуття, що податківці в нас не залучені в економічні схеми. Немає десятків конвертаційних центрів, немає тисяч фірм одноденок які скуповують імпортний ПДВ, немає схемного експорту сої... Немає всього цього. А якщо і є, то податкова тут ні до чого.
Вірите в таке? Думаю що ні. Скоріш за все існує певний імунітет на розслідування участі ДПС в обслуговуванні тіньових схем.
Але в усіх подібних історіях завжди є критична маса зухвалості після досягнення якої гарантії недоторканності злітають. І для податківців такою критичною точкою може стати історія з відмиванням 5 мільярдів акцизу на виробництві біоетанолу. Занадто багато, зухвало та примітивно щоб бути непоміченим.
І цю історію таки помітили.
І поки одразу кілька правоохоронних органів розпочали паралельний аналіз цієї схеми, публікую фрагмент аналітики яка на більш професійній мові розкриває роль податківців в цій історії.
…встановлено функціонування організованої схеми системного ухилення від сплати акцизного податку під виглядом виробництва біоетанолу із фактичним незаконним виробництвом спирту етилового, що реалізується поза податковим контролем із застосуванням нульової ставки акцизу та подальшою легалізацією через фіктивну переробку у не підакцизну продукцію і відвантаження на «неплатників», що унеможливлює відстеження кінцевого використання та сприяє тіньовому обігу алкоголю і пального.
Встановлено, що окремі підприємства, зокрема найбільше ТОВ «ЗАХІДНА ЕТАНОЛЬНА ГРУПА» (належить до сфери Яреми Андрія), не маючи відповідних ліцензій та атестатів виробництва, здійснюють виготовлення спирту етилового, маскуючи його під біоетанол, з подальшим документальним оформленням через електронні системи адміністрування пального та спирту. При цьому відбувається підміна кодів УКТ ЗЕД, незаконне застосування податкових пільг та формування фіктивного документообігу.
Функціонування схеми забезпечується узгодженим алгоритмом протиправної діяльності службових осіб ДПС України, а саме директора Департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС України Боженко Х.Г. (за згодою в.о. Голови Карнаух Л.А.) та відповідними співробітниками ДПС, який має системний та керований характер.
На початковому етапі службові особи ДПС забезпечують внесення змін до ліцензійних реєстрів шляхом коригування даних щодо видів продукції, які має право виробляти підприємство.
Зокрема, до ліцензій на виробництво біоетанолу штучно додаються коди спирту етилового, що створює видимість законності виробництва підакцизної продукції без отримання відповідних ліцензій та атестатів.
На наступному етапі відбувається втручання в роботу інформаційних систем (СЕАРП, СЕ, ліцензійні реєстри), внаслідок чого автоматизовані алгоритми контролю фактично відключаються для визначених підприємств.
Це дозволяє реєструвати акцизні накладні з невідповідними кодами УКТ ЗЕД та застосовувати нульову ставку акцизу.
Паралельно забезпечується прийняття звітності форми 1-ВП із явними ознаками порушень без належного реагування. Камеральні перевірки проводяться формально, без відображення встановлених порушень, що свідчить про їх умисний характер.
Ключовим елементом є діяльність податкових постів на акцизних складах, де службові особи ДПС систематично підписують акти денатурації, довідки про цільове використання без спирту та ведуть контрольні журнали, фактично легалізуючи обсяги незаконно виробленого спирту та створюючи повний пакет первинних документів.
Завершальним етапом є забезпечення відвантаження продукції на «неплатників», що дозволяє вивести спирт у тіньовий обіг без можливості подальшого контролю.
Загальний обсяг ризикових операцій з 01.01.2025 по 01.03.2026 становить 17,68 млн літрів, орієнтовні втрати бюджету - понад 3,5 млрд грн, що свідчить про масштабність протиправної діяльності та наявність ознак організованої злочинної діяльності.
👍36🔥16❤11🤬10👏2
Що об’єднує мережі вейпів UVAPE та «Tobacco and Vape»?
Продовжуємо OSINT-аналітику ринку нелегальних вейпів.
Попри цілу палітру мереж, яка виглядає строкатою та хаотичною, аналіз показує чітку структурованість та підпорядкованість ринку вейпів. Чиясь невидима рука міцно його тримає. Але чия?
Ось на це питання і варто шукати відповідь.
Згадаймо нещодавню операцію БЕБ та ДСР Нацполу по ліквідації ключового виробника та постачальника хімічної отрути - ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ».
З’ясувалося, що від продукції цієї компанії живилися такі мережі: Vape Shop, Vape City, Vape House, TAV, Vanlavky, Tabachka, Vape Bar, SMOK, Vapors, Vape Club, Tabaknet, Paranoia, Bandit Vape Store.
І це далеко не повний перелік.
Дефіцит ароматизаторів та «підсилювачів смаку» (сольового нікотину) цієї ТОВки почався всюди, адже ця компанія є одним з ключових постачальників на ринку.
Але не для всіх.
Виглядає, що дві мережі - UVAPE та «Tobacco and Vape» - стоять окремо. Окремо від інших, але тісно одна до одної, тож давайте складати цей пазл.
Ми вже з’ясували, що власником торгових марок UVAPE та їх лабораторії-виробництва ТОВ «ЮВП ЛАБ» є загадковий Владислав Сов’як.
Він також володіє десятком інших брендів та ГО, а серед його постійних партнерів є Дмитро Громов та Денис Сурмило.
У коментарях мені нагадали про участь в UVAPE Івана Чейпеша, який є власником ТОВ «Тиса Енерджи Груп», що вважається одним з постачальників UVAPE та яку у 2025 році зловили на великій партії контрабанди.
Чейпеш залишається власником цієї компанії досі, на відміну від інших засвічених юросіб.
Так, згідно з інформацією на сайті UVAPE, юридично вони значилися як ТОВ «ФРЕЙТІС» та ТОВ «ЗЕНТОС», власником яких є Попков Даніїл Едуардович.
Принаймні був, оскільки ці компанії, після активностей БЕБ, почали «топити».
ТОВ «ФРЕЙТІС» 4 травня 2026 року стало «МАМБО ДЕТЕЙЛ» з власником Умурзаковим Жамшідбеком, а ТОВ «ЗЕНТОС» у квітні 2025 року (після скандалу навколо контрабанди Тиса-енерджи груп) стало ТОВ «СОТ НЕТВОРКІНГ» з власником Ділмуродовим Назаром.
А тепер про зв’язок між UVAPE та «Tobacco and Vape».
Є такий собі Шиндилюк Антон Олексійович, який інтегрований в операційну структуру обох брендів.
В UVAPE він був бенефіціаром ТОВ «КОНТРІКС» та ТОВ «ФЛЕТ-ВАЙТ».
Офіс Генпрокурора в відповіді виданню «Главком» повідомив що вніс ТОВ «КОНТРІКС» до переліку юросіб UVAPE.
А в орбіті «Tobacco and Vape» Шиндилюк є керівником ТОВ «Пар Трейд».
Ця компанія прямо фігурує серед юросіб мережі «Tobacco and Vape» в ухвалі Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2025 (справа № 755/10845/25).
Наступний зв’язковий - фігурант справи UVAPE Загоруйко Анатолій Анатолійович, який був засновником ТОВ «БРЕЙТАР».
Згідно з відкритим резюме начальника виробництва на Work.ua (№16916809), працівники оформлювалися в ТОВ «БРЕЙТАР» лише на папері, тоді як фактично працювали на виробничих потужностях ТОВ «ЮВП ЛАБ».
Цитую оголошення:
Нагадаю, що ТОВ «ЮВП ЛАБ» - головна виробнича компанія UVAPE під керівництвом Владислава Сов’яка. Обидві компанії фігурують у провадженні щодо UVAPE, а Загоруйко є фігурантом у цій справі.
У квітні 2025 року відбулася пряма передача компанії ТОВ «РАФЛ» між бенефіціарами двох мереж.
16.01.2025 засновником ТОВ «РАФЛ» став Христофоров Дмитро Миколайович (засновник компаній «Піт Трейд», «Пар Трейд», «Віжн Трейд», які складають ядро справи «Tobacco and Vape»).
17.04.2025 Христофоров повністю виходить із компанії, а одноосібним власником ТОВ «РАФЛ» стає Загоруйко (фігурант справи UVAPE).
Правда красиво?
Тобто, коли ви бачите хаотичні та різнокольорові написи вейп-мереж, це зовсім не означає велику кількість гравців на цьому ринку. За всім цим стоять одні й ті самі люди.
І ми крок за кроком окреслимо головних бенефіціарів та вигодонабувачів збуту цієї отрути.
Продовжуємо OSINT-аналітику ринку нелегальних вейпів.
Попри цілу палітру мереж, яка виглядає строкатою та хаотичною, аналіз показує чітку структурованість та підпорядкованість ринку вейпів. Чиясь невидима рука міцно його тримає. Але чия?
Ось на це питання і варто шукати відповідь.
Згадаймо нещодавню операцію БЕБ та ДСР Нацполу по ліквідації ключового виробника та постачальника хімічної отрути - ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ».
З’ясувалося, що від продукції цієї компанії живилися такі мережі: Vape Shop, Vape City, Vape House, TAV, Vanlavky, Tabachka, Vape Bar, SMOK, Vapors, Vape Club, Tabaknet, Paranoia, Bandit Vape Store.
І це далеко не повний перелік.
Дефіцит ароматизаторів та «підсилювачів смаку» (сольового нікотину) цієї ТОВки почався всюди, адже ця компанія є одним з ключових постачальників на ринку.
Але не для всіх.
Виглядає, що дві мережі - UVAPE та «Tobacco and Vape» - стоять окремо. Окремо від інших, але тісно одна до одної, тож давайте складати цей пазл.
Ми вже з’ясували, що власником торгових марок UVAPE та їх лабораторії-виробництва ТОВ «ЮВП ЛАБ» є загадковий Владислав Сов’як.
Він також володіє десятком інших брендів та ГО, а серед його постійних партнерів є Дмитро Громов та Денис Сурмило.
У коментарях мені нагадали про участь в UVAPE Івана Чейпеша, який є власником ТОВ «Тиса Енерджи Груп», що вважається одним з постачальників UVAPE та яку у 2025 році зловили на великій партії контрабанди.
Чейпеш залишається власником цієї компанії досі, на відміну від інших засвічених юросіб.
Так, згідно з інформацією на сайті UVAPE, юридично вони значилися як ТОВ «ФРЕЙТІС» та ТОВ «ЗЕНТОС», власником яких є Попков Даніїл Едуардович.
Принаймні був, оскільки ці компанії, після активностей БЕБ, почали «топити».
ТОВ «ФРЕЙТІС» 4 травня 2026 року стало «МАМБО ДЕТЕЙЛ» з власником Умурзаковим Жамшідбеком, а ТОВ «ЗЕНТОС» у квітні 2025 року (після скандалу навколо контрабанди Тиса-енерджи груп) стало ТОВ «СОТ НЕТВОРКІНГ» з власником Ділмуродовим Назаром.
А тепер про зв’язок між UVAPE та «Tobacco and Vape».
Є такий собі Шиндилюк Антон Олексійович, який інтегрований в операційну структуру обох брендів.
В UVAPE він був бенефіціаром ТОВ «КОНТРІКС» та ТОВ «ФЛЕТ-ВАЙТ».
Офіс Генпрокурора в відповіді виданню «Главком» повідомив що вніс ТОВ «КОНТРІКС» до переліку юросіб UVAPE.
А в орбіті «Tobacco and Vape» Шиндилюк є керівником ТОВ «Пар Трейд».
Ця компанія прямо фігурує серед юросіб мережі «Tobacco and Vape» в ухвалі Дніпровського районного суду м. Києва від 11.07.2025 (справа № 755/10845/25).
Наступний зв’язковий - фігурант справи UVAPE Загоруйко Анатолій Анатолійович, який був засновником ТОВ «БРЕЙТАР».
Згідно з відкритим резюме начальника виробництва на Work.ua (№16916809), працівники оформлювалися в ТОВ «БРЕЙТАР» лише на папері, тоді як фактично працювали на виробничих потужностях ТОВ «ЮВП ЛАБ».
Цитую оголошення:
«2025 липень - по теперішній час ТОВ «БРЕЙТАР» офіційно. Фактично - ТОВ «ЮВП ЛАБ». Начальник виробництва».
Нагадаю, що ТОВ «ЮВП ЛАБ» - головна виробнича компанія UVAPE під керівництвом Владислава Сов’яка. Обидві компанії фігурують у провадженні щодо UVAPE, а Загоруйко є фігурантом у цій справі.
У квітні 2025 року відбулася пряма передача компанії ТОВ «РАФЛ» між бенефіціарами двох мереж.
16.01.2025 засновником ТОВ «РАФЛ» став Христофоров Дмитро Миколайович (засновник компаній «Піт Трейд», «Пар Трейд», «Віжн Трейд», які складають ядро справи «Tobacco and Vape»).
17.04.2025 Христофоров повністю виходить із компанії, а одноосібним власником ТОВ «РАФЛ» стає Загоруйко (фігурант справи UVAPE).
Правда красиво?
Тобто, коли ви бачите хаотичні та різнокольорові написи вейп-мереж, це зовсім не означає велику кількість гравців на цьому ринку. За всім цим стоять одні й ті самі люди.
І ми крок за кроком окреслимо головних бенефіціарів та вигодонабувачів збуту цієї отрути.
Telegram
Брудні Ігри
Давайте почнемо персоналізовувати ринок вейпів, де з одного боку правоохоронці почали наводити порядок, а з іншого ми розуміємо, що ця індустрія буде чинити опір, тому суспільна увага та підтримка тут будуть дуже доречними.
Як кажуть - проблему треба знати…
Як кажуть - проблему треба знати…
👍21❤13🔥5👎2
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
🌱 Справа на 4,9 мільйона: апеляційний суд залишив у силі гігантський штраф за порушення митних правил при експорті сої
Миколаївський апеляційний суд ухвалив рішення у справі про порушення митних правил щодо спроби незаконного переміщення великої партії соєвих бобів. Постановою від 18 травня 2026 року суддя Н.В. Чебанова-Губарєва відмовила правопорушнику у поновленні строку на апеляційне оскарження.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 33/812/224/26.
🚛 Контрабанда сої на 2,4 мільйона гривень
Раніше, 12 березня 2026 року, Центральний районний суд м. Миколаєва визнав Осіпова Олександра Сергійовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
Справа стосувалася переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю соєвих бобів врожаю 2020 року загальною вагою 184,8 тонни та вартістю 2 455 217 грн.
Суд першої інстанції призначив Осіпову Олександру Сергійовичу суворе покарання:
1. Штраф у розмірі 100% вартості товару — 2 455 217 грн;
2. Конфіскацію всієї партії сої. Оскільки товар фактично конфіскувати не вдалося, виконання рішення постановили здійснити шляхом стягнення з порушника його грошового еквівалента — ще 2 455 217 грн.
Загальна сума фінансових санкцій для громадянина склала понад 4,9 млн грн.
⏳ Запізніла апеляція та аргументи захисту
Осіпов Олександр Сергійович не погодився із судовим рішенням та звернувся до апеляційного суду лише 8 травня 2026 року, суттєво пропустивши встановлений законом 10-денний строк на оскарження.
Разом із скаргою він подав клопотання про поновлення пропущеного строку. Своє запізнення апелянт пояснив тим, що:
· не був присутній під час оголошення постанови судом першої інстанції;
· паперову копію судового рішення отримав у суді лише 29 квітня 2026 року.
⚖️ Чому апеляційний суд відмовив у перегляді справи?
Суддя Миколаївського апеляційного суду детально дослідила матеріали провадження та визнала наведені Осіповим аргументи неспроможними.
Судом було встановлено, що правопорушник знав про існування справи та свідомо ігнорував судові засідання:
· Справа розглядалася з вересня 2025 року. Осіпов з'явився до суду лише один раз (у жовтні 2025 року), щоб попросити про перенесення засідання для ознайомлення з матеріалами. Там він залишив свій номер телефону.
· На всі наступні засідання його викликали за допомогою СМС-повідомлень у додатку «Viber», про що в матеріалах справи є офіційні довідки про доставку. Попри належне сповіщення, чоловік на засідання не з'являвся.
· Інтереси Осіпова представляв професійний адвокат, який ознайомлювався з матеріалами справи та подавав заперечення на протокол митниці. Копію постанови від 12 березня 2026 року суд першої інстанції відправив на електронну адресу адвоката та на поштову адресу Осіпова у день її винесення.
Суд нагадав, що відповідно до ст. 294 КУпАП строк оскарження обчислюється з дня винесення постанови, а не з моменту, коли особа вирішила забрати її копію в канцелярії. Крім того, безпідставне поновлення строків без наявності непереборних обставин порушує принцип юридичної визначеності, закріплений у практиці Європейського суду з прав людини.
Оскільки поважних причин пропуску строку надано не було, апеляційний суд ухвалив остаточне рішення — відмовити у поновленні строку на оскарження. Це означає, що постанова суду про стягнення з Осіпова Олександра Сергійовича понад 4,9 млн грн набрала законної сили та не підлягає подальшому перегляду.
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Миколаївський апеляційний суд ухвалив рішення у справі про порушення митних правил щодо спроби незаконного переміщення великої партії соєвих бобів. Постановою від 18 травня 2026 року суддя Н.В. Чебанова-Губарєва відмовила правопорушнику у поновленні строку на апеляційне оскарження.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 33/812/224/26.
🚛 Контрабанда сої на 2,4 мільйона гривень
Раніше, 12 березня 2026 року, Центральний районний суд м. Миколаєва визнав Осіпова Олександра Сергійовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
Справа стосувалася переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю соєвих бобів врожаю 2020 року загальною вагою 184,8 тонни та вартістю 2 455 217 грн.
Суд першої інстанції призначив Осіпову Олександру Сергійовичу суворе покарання:
1. Штраф у розмірі 100% вартості товару — 2 455 217 грн;
2. Конфіскацію всієї партії сої. Оскільки товар фактично конфіскувати не вдалося, виконання рішення постановили здійснити шляхом стягнення з порушника його грошового еквівалента — ще 2 455 217 грн.
Загальна сума фінансових санкцій для громадянина склала понад 4,9 млн грн.
⏳ Запізніла апеляція та аргументи захисту
Осіпов Олександр Сергійович не погодився із судовим рішенням та звернувся до апеляційного суду лише 8 травня 2026 року, суттєво пропустивши встановлений законом 10-денний строк на оскарження.
Разом із скаргою він подав клопотання про поновлення пропущеного строку. Своє запізнення апелянт пояснив тим, що:
· не був присутній під час оголошення постанови судом першої інстанції;
· паперову копію судового рішення отримав у суді лише 29 квітня 2026 року.
⚖️ Чому апеляційний суд відмовив у перегляді справи?
Суддя Миколаївського апеляційного суду детально дослідила матеріали провадження та визнала наведені Осіповим аргументи неспроможними.
Судом було встановлено, що правопорушник знав про існування справи та свідомо ігнорував судові засідання:
· Справа розглядалася з вересня 2025 року. Осіпов з'явився до суду лише один раз (у жовтні 2025 року), щоб попросити про перенесення засідання для ознайомлення з матеріалами. Там він залишив свій номер телефону.
· На всі наступні засідання його викликали за допомогою СМС-повідомлень у додатку «Viber», про що в матеріалах справи є офіційні довідки про доставку. Попри належне сповіщення, чоловік на засідання не з'являвся.
· Інтереси Осіпова представляв професійний адвокат, який ознайомлювався з матеріалами справи та подавав заперечення на протокол митниці. Копію постанови від 12 березня 2026 року суд першої інстанції відправив на електронну адресу адвоката та на поштову адресу Осіпова у день її винесення.
Суд нагадав, що відповідно до ст. 294 КУпАП строк оскарження обчислюється з дня винесення постанови, а не з моменту, коли особа вирішила забрати її копію в канцелярії. Крім того, безпідставне поновлення строків без наявності непереборних обставин порушує принцип юридичної визначеності, закріплений у практиці Європейського суду з прав людини.
Оскільки поважних причин пропуску строку надано не було, апеляційний суд ухвалив остаточне рішення — відмовити у поновленні строку на оскарження. Це означає, що постанова суду про стягнення з Осіпова Олександра Сергійовича понад 4,9 млн грн набрала законної сили та не підлягає подальшому перегляду.
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
👍31❤8🔥3👏2🤬1
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
⚠️ ПОГОВОРІТЬ ЗІ СВОЇМИ БАТЬКАМИ ТА РІДНИМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
Як би це не звучало дивно, але люди досі ведуться на такі афери.
У Тернопільському районі жінка (1957 р.н.) повірила шахраям і втратила понад 10 мільйонів гривень.
Аферисти зателефонували у Viber, представилися працівниками СБУ та почали залякувати: нібито родичі причетні до «державної зради». Далі — психологічний тиск, страх, паніка та вимога «зареєструвати» гроші.
💰 Жінка показала свої заощадження по відеозв’язку, а потім передала «кур’єру»:
▪️113 300 доларів США
▪️102 000 євро
Шахраї дуже добре маніпулюють людьми старшого віку. Вони говорять впевнено, використовують назви державних органів, лякають кримінальними справами, обшуками чи арештами.
❗️Поясніть своїм батькам та літнім родичам:
— СБУ, поліція чи банк НІКОЛИ не просять передавати гроші «на перевірку»
— ніхто не має права вимагати показувати готівку по відеозв’язку
— будь-які такі дзвінки треба одразу припиняти
— перед тим як щось робити — потрібно зателефонувати дітям або близьким
⚠️ Одна така розмова може вберегти всі заощадження вашої родини.
Як би це не звучало дивно, але люди досі ведуться на такі афери.
У Тернопільському районі жінка (1957 р.н.) повірила шахраям і втратила понад 10 мільйонів гривень.
Аферисти зателефонували у Viber, представилися працівниками СБУ та почали залякувати: нібито родичі причетні до «державної зради». Далі — психологічний тиск, страх, паніка та вимога «зареєструвати» гроші.
▪️113 300 доларів США
▪️102 000 євро
Шахраї дуже добре маніпулюють людьми старшого віку. Вони говорять впевнено, використовують назви державних органів, лякають кримінальними справами, обшуками чи арештами.
❗️Поясніть своїм батькам та літнім родичам:
— СБУ, поліція чи банк НІКОЛИ не просять передавати гроші «на перевірку»
— ніхто не має права вимагати показувати готівку по відеозв’язку
— будь-які такі дзвінки треба одразу припиняти
— перед тим як щось робити — потрібно зателефонувати дітям або близьким
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16👍8🤬7
Forwarded from 🇺🇦 Customs of Ukraine (and not only)
Польські митники в пункті пропуску «Кросценко - Смільниця» виявили в паливному баку автомобіля який вʼїзджав з України 80 літрів 98% спирту.
Про це повідомляє Палата податкової адміністрації в Жешуві
Про це повідомляє Палата податкової адміністрації в Жешуві
1😁40👍7❤4🔥4
Парламент провалив всі три правки в закон про митницю, якими хотіли скасувати пільгу на розмитнення посилок до 150 Євро.
Попри невідворотність оподаткування посилок з 0 Євро під час вступу Украіни в ЄС - сьогодні ця ідея безглузда та шкідлива.
І Нардепи це зрозуміли.
Здоровий глузд переміг.
Ну а якщо Уряд так хоче знайти десь ті 10 мільярдів які вони хотіли зібрати з посилок - можна зайнятися акцизними тіньовими темами.
Біоетанол - 5 мільярдів
Сигарети та вейпи 28 мільярдів.
І так далі.
Тем багато, тому було б бажання
Попри невідворотність оподаткування посилок з 0 Євро під час вступу Украіни в ЄС - сьогодні ця ідея безглузда та шкідлива.
І Нардепи це зрозуміли.
Здоровий глузд переміг.
Ну а якщо Уряд так хоче знайти десь ті 10 мільярдів які вони хотіли зібрати з посилок - можна зайнятися акцизними тіньовими темами.
Біоетанол - 5 мільярдів
Сигарети та вейпи 28 мільярдів.
І так далі.
Тем багато, тому було б бажання
👍106🔥14❤7👎3💩1
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Спецтема: «Інтелектуальна власність»
👟⚔️ ПУМА ПРОГРАЛА СУД КИТАЙСЬКИМ КРОСІВКАМ, ЯКІ ЗАСТРЯГЛИ НА ОДЕСЬКІЙ МИТНИЦІ
06 травня 2026 року Господарський суд Одеської області поставив крапку в тривалому протистоянні між німецьким гігантом спортивного одягу Puma SE та одеським імпортером ТОВ «Стіллі». Суддя Юлія Щавинська відмовила у позові світовому бренду, який намагався визнати партію взуття контрафактною.
📌 Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 916/241/23.
📦 Спірна партія та митна блокада
Історія розпочалася ще наприкінці 2022 року, коли ТОВ «Стіллі» завезло з Китаю 560 пар жіночих кросівок ("туфель") для активного відпочинку. Одеська митниця призупинила оформлення товару, оскільки представники Puma SE заявили: вигнута смуга на боці взуття занадто схожа на їхню знамениту торговельну марку (так звану «formstrip»), що вводить споживачів в оману.
Німецька компанія вимагала заборонити використання позначення, вилучити товар з обороту та знищити його.
⚖️ Битва експертиз: 4 проти 2
Справа виявилася непростою — у матеріалах фігурували висновки аж шести експертиз!
· Два експерти (на замовлення Puma) стверджували: смужки на кросівках «Стіллі» імітують концепцію «бігової доріжки, що йде вдалину», і пересічний покупець може їх сплутати з оригіналом.
· Чотири інші дослідження (зокрема призначені судом) стали на бік одеського підприємства. Експерти вказали, що смуга на туфлях «Стіллі» має іншу форму, різкі переходи та, головне, фактуру — вона імітує шкіру рептилії, а не гладку спортивну лінію.
🧐 Логіка суду: споживач бачить різницю
Суд підійшов до питання з позиції «пересічного поінформованого споживача». Основними аргументами для відмови Puma стали:
1. Брендування: На коробках, устілках та язичках взуття було чітко вказано назву виробника — «Stilly».
2. Геометрія та перспектива: Оригінальний знак Puma побудований на принципах лінійної перспективи. Натомість на китайському взутті смуга була коротшою, ширшою та розташована інакше.
3. Відсутність «пантери»: Суд зауважив, що Puma зазвичай використовує комплекс знаків (назву та фігуру пуми), тоді як на спірному товарі нічого, крім вигнутої лінії, не нагадувало про бренд.
📉 Наслідки для світового бренду
Суд не лише відмовив Puma SE у задоволенні позову, а й зобов’язав німецьку компанію відшкодувати одеському ТОВ «Стіллі» витрати на проведення судової експертизи у розмірі 22 718 гривень.
Також суд скасував заходи забезпечення позову, які блокували товар на митниці. Тепер 560 пар жіночих кросівок можуть вільно потрапити на український ринок. 🛍
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
👟⚔️ ПУМА ПРОГРАЛА СУД КИТАЙСЬКИМ КРОСІВКАМ, ЯКІ ЗАСТРЯГЛИ НА ОДЕСЬКІЙ МИТНИЦІ
06 травня 2026 року Господарський суд Одеської області поставив крапку в тривалому протистоянні між німецьким гігантом спортивного одягу Puma SE та одеським імпортером ТОВ «Стіллі». Суддя Юлія Щавинська відмовила у позові світовому бренду, який намагався визнати партію взуття контрафактною.
📌 Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 916/241/23.
📦 Спірна партія та митна блокада
Історія розпочалася ще наприкінці 2022 року, коли ТОВ «Стіллі» завезло з Китаю 560 пар жіночих кросівок ("туфель") для активного відпочинку. Одеська митниця призупинила оформлення товару, оскільки представники Puma SE заявили: вигнута смуга на боці взуття занадто схожа на їхню знамениту торговельну марку (так звану «formstrip»), що вводить споживачів в оману.
Німецька компанія вимагала заборонити використання позначення, вилучити товар з обороту та знищити його.
⚖️ Битва експертиз: 4 проти 2
Справа виявилася непростою — у матеріалах фігурували висновки аж шести експертиз!
· Два експерти (на замовлення Puma) стверджували: смужки на кросівках «Стіллі» імітують концепцію «бігової доріжки, що йде вдалину», і пересічний покупець може їх сплутати з оригіналом.
· Чотири інші дослідження (зокрема призначені судом) стали на бік одеського підприємства. Експерти вказали, що смуга на туфлях «Стіллі» має іншу форму, різкі переходи та, головне, фактуру — вона імітує шкіру рептилії, а не гладку спортивну лінію.
🧐 Логіка суду: споживач бачить різницю
Суд підійшов до питання з позиції «пересічного поінформованого споживача». Основними аргументами для відмови Puma стали:
1. Брендування: На коробках, устілках та язичках взуття було чітко вказано назву виробника — «Stilly».
2. Геометрія та перспектива: Оригінальний знак Puma побудований на принципах лінійної перспективи. Натомість на китайському взутті смуга була коротшою, ширшою та розташована інакше.
3. Відсутність «пантери»: Суд зауважив, що Puma зазвичай використовує комплекс знаків (назву та фігуру пуми), тоді як на спірному товарі нічого, крім вигнутої лінії, не нагадувало про бренд.
📉 Наслідки для світового бренду
Суд не лише відмовив Puma SE у задоволенні позову, а й зобов’язав німецьку компанію відшкодувати одеському ТОВ «Стіллі» витрати на проведення судової експертизи у розмірі 22 718 гривень.
Також суд скасував заходи забезпечення позову, які блокували товар на митниці. Тепер 560 пар жіночих кросівок можуть вільно потрапити на український ринок. 🛍
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
🔥26❤21👏12🤬8💩1
Нова цікава тема судового протистояння між митницею та імпортерами канабіноїдних добавок.
Виявляється, що межа між легальним імпортом CBD-добавок та контрабандою наркотиків дуже тонка.
І от одну з таких справ ми розібрали на каналі «СУДОМ ПО СХЕМАХ».
Виявляється, що межа між легальним імпортом CBD-добавок та контрабандою наркотиків дуже тонка.
І от одну з таких справ ми розібрали на каналі «СУДОМ ПО СХЕМАХ».
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Спецтема: «Нові бізнеси»
🌿 Перемога CBD-бізнесу: Суд визнав легальним імпорт конопляних добавок ТОВ «Полтрейд»
⚖️ 20 травня 2026 року Шевченківський районний суд міста Києва поставив крапку в резонансній справі про затримання великої партії харчових добавок…
🌿 Перемога CBD-бізнесу: Суд визнав легальним імпорт конопляних добавок ТОВ «Полтрейд»
⚖️ 20 травня 2026 року Шевченківський районний суд міста Києва поставив крапку в резонансній справі про затримання великої партії харчових добавок…
👍23❤4💩1
Бортницька станція аерації під загрозою!
РФ почала бити по водній інфраструктурі.
Після останнього масованого обстрілу Києва 24 травня мережею пронеслися заголовки про пошкодження ключової очисної споруди, про екологічні ризики для Дніпра і для самої столиці, яка може залишитися без каналізації.
І хоч згодом Київводоканал інформацію не те, щоб спростував, але точно заспокоїв.
Але питання у киян залишилося: а що якщо, росія таки вдарить по станції?
Тим більше, що протягом усього тижня кремль ледь не щодня виходив із погрозами про нові масовані атаки “центрів прийняття рішень” у Києві.
Навряд цей «центр» знаходиться в місці, куди стікається уся каналізація з Києва і ще 13 населених пунктів області, щоби на нього витрачати ракети, але обʼєкт цей важливий.
Та й про можливість такого удару ще у квітні попереджав навіть Президент.
Отже, давайте розберемо наскільки катастрофічними можуть бути наслідки, якщо Бортницька очисна станція таки постраждає.
Передусім треба розуми що це велетенський очисник води для Києва та та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). Ця станція аерації одна з найбільших не лише в Україні, а й в усій Східній Європі. Вона розрахована на очищення - 1,8 млн кубометрів.
Це як величезна пральна машина для міста в яку потрапляє уся брудна вода разом із непотребом з туалетів, ванн, кухонь і заводів. Завдання станції зробити воду настільки чистою, щоби її можна було безпечно повернути в річку Дніпро. І це не один обʼєкт, а цілий комплекс, розкиданий на гектари землі. Станцію навмисно спроєктували в низині, щоби вода з усього міста природно стікала у цей бік. До неї веде окрема система труб та колекторів - десь 2 000 кілометрів.
А що буде, якщо станція зупиниться?
Тоді кияни будуть жити як в Парижі. Тільки 200 років тому. Колапсу одразу не станеться, але місто-мільйонник швидко почне відчувати наслідки. Люди продовжуватимуть змивати воду, вода стікатиме по трубах, але очищати її ніхто не буде. Резервуари та канали швидко “забʼються” і от тоді - щоб не затопити місто каналізацією - відходи можуть скидати у Дніпро. Якщо пожаліти головну водну артерію України - то стоки почнуть виходити через люки, затоплювати підвали та нижні поверхи будинків.
Але тут постає питання - чи може росія зруйнувати станцію одним чи кількома ударами? Ні. Але серйозно пошкодити може.
Станція аерації - це велетенський комплекс. І все буде залежати від того, куди ракета може влучити. Найбільш вразливі вузли завʼязані на електриці. Компресори, насоси, автоматика не працюють без світла. Саме тому тут критично важливо розуміти - чи є резервне живлення на станції аерації, наскільки вона захищена ППО і чи є зараз план “Б”, якщо раптом росія здійснить свій підступний задум.
Чому ж тоді всі говорять про обмежене постачання питної води? Водопостачання і водовідведення працюють у нерозривній звʼязці. Якщо Бортницька станція через руйнування не буде приймати та очищувати стоки, каналізаційні колектори швидко переповняться.
Щоб не допустити виходу каналізації на вулиці і у підвали столиці, комунальники будуть змушені знижувати тиск, або повністю перекриють воду у житлові квартали. Тому заклики мати запас води ми чуємо вже щодня.
За нормативами цивільного захисту, на день, краще мати 3 літри питної води на одну дорослу людину і 10-15 літрів технічної. Тож подбайте про себе.
РФ почала бити по водній інфраструктурі.
Після останнього масованого обстрілу Києва 24 травня мережею пронеслися заголовки про пошкодження ключової очисної споруди, про екологічні ризики для Дніпра і для самої столиці, яка може залишитися без каналізації.
І хоч згодом Київводоканал інформацію не те, щоб спростував, але точно заспокоїв.
“Усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.”
Але питання у киян залишилося: а що якщо, росія таки вдарить по станції?
Тим більше, що протягом усього тижня кремль ледь не щодня виходив із погрозами про нові масовані атаки “центрів прийняття рішень” у Києві.
Навряд цей «центр» знаходиться в місці, куди стікається уся каналізація з Києва і ще 13 населених пунктів області, щоби на нього витрачати ракети, але обʼєкт цей важливий.
Та й про можливість такого удару ще у квітні попереджав навіть Президент.
“Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, "руські" битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні сили України разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують.”
Отже, давайте розберемо наскільки катастрофічними можуть бути наслідки, якщо Бортницька очисна станція таки постраждає.
Передусім треба розуми що це велетенський очисник води для Києва та та прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне). Ця станція аерації одна з найбільших не лише в Україні, а й в усій Східній Європі. Вона розрахована на очищення - 1,8 млн кубометрів.
Це як величезна пральна машина для міста в яку потрапляє уся брудна вода разом із непотребом з туалетів, ванн, кухонь і заводів. Завдання станції зробити воду настільки чистою, щоби її можна було безпечно повернути в річку Дніпро. І це не один обʼєкт, а цілий комплекс, розкиданий на гектари землі. Станцію навмисно спроєктували в низині, щоби вода з усього міста природно стікала у цей бік. До неї веде окрема система труб та колекторів - десь 2 000 кілометрів.
А що буде, якщо станція зупиниться?
Тоді кияни будуть жити як в Парижі. Тільки 200 років тому. Колапсу одразу не станеться, але місто-мільйонник швидко почне відчувати наслідки. Люди продовжуватимуть змивати воду, вода стікатиме по трубах, але очищати її ніхто не буде. Резервуари та канали швидко “забʼються” і от тоді - щоб не затопити місто каналізацією - відходи можуть скидати у Дніпро. Якщо пожаліти головну водну артерію України - то стоки почнуть виходити через люки, затоплювати підвали та нижні поверхи будинків.
Але тут постає питання - чи може росія зруйнувати станцію одним чи кількома ударами? Ні. Але серйозно пошкодити може.
Станція аерації - це велетенський комплекс. І все буде залежати від того, куди ракета може влучити. Найбільш вразливі вузли завʼязані на електриці. Компресори, насоси, автоматика не працюють без світла. Саме тому тут критично важливо розуміти - чи є резервне живлення на станції аерації, наскільки вона захищена ППО і чи є зараз план “Б”, якщо раптом росія здійснить свій підступний задум.
Чому ж тоді всі говорять про обмежене постачання питної води? Водопостачання і водовідведення працюють у нерозривній звʼязці. Якщо Бортницька станція через руйнування не буде приймати та очищувати стоки, каналізаційні колектори швидко переповняться.
Щоб не допустити виходу каналізації на вулиці і у підвали столиці, комунальники будуть змушені знижувати тиск, або повністю перекриють воду у житлові квартали. Тому заклики мати запас води ми чуємо вже щодня.
За нормативами цивільного захисту, на день, краще мати 3 літри питної води на одну дорослу людину і 10-15 літрів технічної. Тож подбайте про себе.
❤35🤬13👍7😁3👏2💩2🔥1
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Можливо, ви зараз не спите й стежите за монітором ППО, тому ми підготували для вас хрестоматійну історію про фіктивного директора фіктивних луцьких фірм
🥃 Шлях від дебошів до мільйонних схем: як алкоголік та хуліган став «ідеальним директором» для митної мафії
27 травня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області закрив чергову велику справу про масштабне ухилення від сплати митних платежів під час імпорту автомобілів. Держава втратила понад 8,3 млн грн, проте стягнути кошти немає з кого, оскільки офіційний керівник підприємства помер.
🍻 Портрет «успішного магната»: крадіжки, дебоші та побиті вікна суду
За реєстраційними документами Басюк Василь Анатолійович був успішним бізнесменом — бенефіціаром та директором ПП «ОК АВТО» та ПП «КАРТРАСТ+». Ці підприємства оформлювали сотні автівок, отримували бюджетні підряди та фігурували у фінансових звітах на мільйони гривень.
Проте реальне життя «директора» повністю суперечило статусу бізнес-еліти:
· 2013 рік: Басюк, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував дебош у дворі житлового будинку, нецензурно лаявся та чинив злісну непокору бійцям спецпідрозділу «Беркут».
· 2014 рік: сильно напившись, Василь Басюк поцупив зі столу знайомого ноутбук вартістю 2,5 тисячі гривень, за що отримав кримінальний вирок за крадіжку.
· 2019 рік: під час чергового дебошу хуліган розбив подвійний склопакет будівлі Волинського апеляційного суду.
· 2022 рік: отримав протокол за домашнє насильство, оскільки у стані сп'яніння лаявся та шарпав за одяг колишню дружину.
· 2024–2025 роки: продовжував збирати адмінпротоколи за дрібне хуліганство, а поліція навіть не могла доставити його на засідання примусовим приводом, оскільки чоловік постійно ховався.
Саме такий маргінальний шлях зробив Василя Басюка «ідеальним номінальним директором» для ділків із митної мафії. Його підпис під фінансовими документами коштував копійки, а реальні організатори схем залишалися в безпечній тіні.
🚛 Як на алкоголіка повісили митні афери та виведення грошей «Лісів України»
Поки номінальний власник зловживав алкоголем та розбивав вікна держустанов, його фірми використовувалися у схемах державного масштабу:
1. Мільярдні оборудки в ДП «Ліси України»: Державне підприємство закуповувало послуги у посередників, які через ланцюжок фіктивних фірм проводили «безтоварні операції». Оформлене на Басюка ПП «ОК АВТО» брало участь у виведенні готівки на суму понад 17 мільйонів гривень.
2. Освоєння бюджетних коштів: ПП «ОК АВТО» примудрялося без жодних конкурсів продавати вживані фургони луцьким комунальникам за завищеними цінами.
3. Митні схеми: Через ПП «ОК АВТО» та ПП «КАРТРАСТ+» масово ввозилися вживані автомобілі за підробленими польськими преференційними сертифікатами EUR.1, що дозволяло ухилятися від сплати податків у державну казну.
⚖️ Смерть «фунта» та фінали судових справ на 12,8 мільйона
Згідно з останнім протоколом Волинської митниці № 0219/UA205000/2026, директор ПП «ОК АВТО» Василь Басюк у період з лютого 2023 по січень 2025 року організував незаконне зниження митних платежів під час імпорту автівок.
Митникам подали фіктивні сертифікати EUR.1, нібито видані у польському місті Кельце. Це дало змогу незаконно застосувати пільговий режим до 153 митних декларацій та занизити податки на 8 354 819,84 гривень.
Стягнути ці кошти чи накласти штраф за ст. 485 МК України не вдалося. Під час судового процесу Любомльський районний суд Волинської області отримав довідку з ДРАЦСу про те, що Василь Басюк помер на початку 2026 року.
У зв'язку з цим 27 травня 2026 року суддя А.Л. Гайдук постановила закрити провадження у справі № 163/957/26. Трохи раніше, 07 травня 2026 року, через смерть Басюка суд закрив ще дві аналогічні митні справи щодо його іншої фірми ПП «КАРТРАСТ+» на суму 4,52 млн грн.
У підсумку, через використання класичного «номінала», який помер від свого способу життя, держава втратила можливість повернути понад 12,8 мільйонів гривень лише за митними порушеннями, не кажучи про виведені кошти держлісгоспів.
🥃 Шлях від дебошів до мільйонних схем: як алкоголік та хуліган став «ідеальним директором» для митної мафії
27 травня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області закрив чергову велику справу про масштабне ухилення від сплати митних платежів під час імпорту автомобілів. Держава втратила понад 8,3 млн грн, проте стягнути кошти немає з кого, оскільки офіційний керівник підприємства помер.
🍻 Портрет «успішного магната»: крадіжки, дебоші та побиті вікна суду
За реєстраційними документами Басюк Василь Анатолійович був успішним бізнесменом — бенефіціаром та директором ПП «ОК АВТО» та ПП «КАРТРАСТ+». Ці підприємства оформлювали сотні автівок, отримували бюджетні підряди та фігурували у фінансових звітах на мільйони гривень.
Проте реальне життя «директора» повністю суперечило статусу бізнес-еліти:
· 2013 рік: Басюк, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував дебош у дворі житлового будинку, нецензурно лаявся та чинив злісну непокору бійцям спецпідрозділу «Беркут».
· 2014 рік: сильно напившись, Василь Басюк поцупив зі столу знайомого ноутбук вартістю 2,5 тисячі гривень, за що отримав кримінальний вирок за крадіжку.
· 2019 рік: під час чергового дебошу хуліган розбив подвійний склопакет будівлі Волинського апеляційного суду.
· 2022 рік: отримав протокол за домашнє насильство, оскільки у стані сп'яніння лаявся та шарпав за одяг колишню дружину.
· 2024–2025 роки: продовжував збирати адмінпротоколи за дрібне хуліганство, а поліція навіть не могла доставити його на засідання примусовим приводом, оскільки чоловік постійно ховався.
Саме такий маргінальний шлях зробив Василя Басюка «ідеальним номінальним директором» для ділків із митної мафії. Його підпис під фінансовими документами коштував копійки, а реальні організатори схем залишалися в безпечній тіні.
🚛 Як на алкоголіка повісили митні афери та виведення грошей «Лісів України»
Поки номінальний власник зловживав алкоголем та розбивав вікна держустанов, його фірми використовувалися у схемах державного масштабу:
1. Мільярдні оборудки в ДП «Ліси України»: Державне підприємство закуповувало послуги у посередників, які через ланцюжок фіктивних фірм проводили «безтоварні операції». Оформлене на Басюка ПП «ОК АВТО» брало участь у виведенні готівки на суму понад 17 мільйонів гривень.
2. Освоєння бюджетних коштів: ПП «ОК АВТО» примудрялося без жодних конкурсів продавати вживані фургони луцьким комунальникам за завищеними цінами.
3. Митні схеми: Через ПП «ОК АВТО» та ПП «КАРТРАСТ+» масово ввозилися вживані автомобілі за підробленими польськими преференційними сертифікатами EUR.1, що дозволяло ухилятися від сплати податків у державну казну.
⚖️ Смерть «фунта» та фінали судових справ на 12,8 мільйона
Згідно з останнім протоколом Волинської митниці № 0219/UA205000/2026, директор ПП «ОК АВТО» Василь Басюк у період з лютого 2023 по січень 2025 року організував незаконне зниження митних платежів під час імпорту автівок.
Митникам подали фіктивні сертифікати EUR.1, нібито видані у польському місті Кельце. Це дало змогу незаконно застосувати пільговий режим до 153 митних декларацій та занизити податки на 8 354 819,84 гривень.
Стягнути ці кошти чи накласти штраф за ст. 485 МК України не вдалося. Під час судового процесу Любомльський районний суд Волинської області отримав довідку з ДРАЦСу про те, що Василь Басюк помер на початку 2026 року.
У зв'язку з цим 27 травня 2026 року суддя А.Л. Гайдук постановила закрити провадження у справі № 163/957/26. Трохи раніше, 07 травня 2026 року, через смерть Басюка суд закрив ще дві аналогічні митні справи щодо його іншої фірми ПП «КАРТРАСТ+» на суму 4,52 млн грн.
У підсумку, через використання класичного «номінала», який помер від свого способу життя, держава втратила можливість повернути понад 12,8 мільйонів гривень лише за митними порушеннями, не кажучи про виведені кошти держлісгоспів.
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
🚨 Митна афера на понад 4,5 мільйона гривень: суд закрив гучні справи через раптову смерть головного фігуранта
07 травня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області поставив крапку у двох епізодах масштабної схеми з ухилення від сплати митних…
07 травня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області поставив крапку у двох епізодах масштабної схеми з ухилення від сплати митних…
❤31😁13🤬13👏5👍4💩1
Якщо ви уважно прочитали попередній дописа про життя та смерть класичного директора-фунта Василя Басюка, через якого навколомитна мафія проганяла мільярдні схеми, то думаю вам буде цікава більш широка думка про загальну проблему фіктивних директорів.
Публікую коментар під цим дописом, який, на мою думку, заслуговує уваги та обговорення.
Публікую коментар під цим дописом, який, на мою думку, заслуговує уваги та обговорення.
«Справа Басюка - це не аномалія, а закономірний результат свідомої законодавчої політики. Якби держава дійсно хотіла припинити схеми з номінальними директорами, вона б не декриміналізувала ст. 205 КК (фіктивне підприємництво) та не пом'якшувала санкції за податкові злочини - а зробила б рівно навпаки.
Для порівняння - США. У 1972 році федеральна влада використала RICO Act (Закон про рекетирство та корумповані організації) проти мафіозної сім'ї Дженовезе у Нью-Йорку. Номінальні власники бізнесів померли або відмовилися свідчити - але це нікого не врятувало. Прокуратура довела участь реальних бенефіціарів у схемі через фінансові потоки, і вони отримали від 15 до 25 років ув'язнення. Майно було конфісковане ще до вироку - через механізм asset forfeiture. Смерть «номінала» в американській системі не закриває справу, вона лише прибирає одну фігуру з дошки.
В Україні ж декриміналізація зробила рівно протилежне: прибрала єдиний реальний інструмент тиску на організаторів схем. Результат - 12,8 млн грн списано у зв'язку зі смертю підставного п'яниці, а реальні бенефіціари навіть не фігурують у матеріалах справи. Система працює саме так, як її налаштували.»
👍50❤8👏7🔥2😁1💩1
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Доповнення до статті: «Шлях від дебошів до мільйонних схем: як алкоголік та хуліган став «ідеальним директором» для митної мафії»
🆕 Новий епізод схеми: ще 7 мільйонів збитків
Окрім справи № 163/957/26, 27.05.2026 Любомльський районний суд розглянув ще один масштабний епізод цієї ж схеми — справу № 163/971/26. Згідно з протоколом митниці № 0218/UA205000/2026, Василь Басюк на посаді директора ПП «ОК АВТО» подав аналогічні підроблені польські сертифікати EUR.1 для розмитнення автомобілів за 120 митними деклараціями. Це призвело до неправомірного зменшення митних платежів на додаткову суму 7 005 240,05 грн. Цю справу суддя А.Л. Гайдук також закрила у зв’язку зі смертю фігуранта.
🗣 Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справи № 163/957/26 та № 163/971/26.
📈 Загальний масштаб оборудок сягає майже 20 мільйонів
Таким чином, загальна сума збитків лише за двома справами ПП «ОК АВТО», закритими 27 травня 2026 року, склала понад 15,3 мільйона гривень. А якщо врахувати закриті на початку травня провадження щодо ПП «КАРТРАСТ+» на 4,52 млн грн, загальний фінансовий масштаб митних махінацій, оформлених на померлого номінального директора, сягає майже 19,9 мільйонів гривень.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
🆕 Новий епізод схеми: ще 7 мільйонів збитків
Окрім справи № 163/957/26, 27.05.2026 Любомльський районний суд розглянув ще один масштабний епізод цієї ж схеми — справу № 163/971/26. Згідно з протоколом митниці № 0218/UA205000/2026, Василь Басюк на посаді директора ПП «ОК АВТО» подав аналогічні підроблені польські сертифікати EUR.1 для розмитнення автомобілів за 120 митними деклараціями. Це призвело до неправомірного зменшення митних платежів на додаткову суму 7 005 240,05 грн. Цю справу суддя А.Л. Гайдук також закрила у зв’язку зі смертю фігуранта.
🗣 Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справи № 163/957/26 та № 163/971/26.
📈 Загальний масштаб оборудок сягає майже 20 мільйонів
Таким чином, загальна сума збитків лише за двома справами ПП «ОК АВТО», закритими 27 травня 2026 року, склала понад 15,3 мільйона гривень. А якщо врахувати закриті на початку травня провадження щодо ПП «КАРТРАСТ+» на 4,52 млн грн, загальний фінансовий масштаб митних махінацій, оформлених на померлого номінального директора, сягає майже 19,9 мільйонів гривень.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Можливо, ви зараз не спите й стежите за монітором ППО, тому ми підготували для вас хрестоматійну історію про фіктивного директора фіктивних луцьких фірм
🥃 Шлях від дебошів до мільйонних схем: як алкоголік та хуліган став «ідеальним директором» для митної…
🥃 Шлях від дебошів до мільйонних схем: як алкоголік та хуліган став «ідеальним директором» для митної…
❤15👍1
З цікавістю прочитав перше паркетне інтерв’ю голови митниці Ореста Мандзія для Forbes.
За іронією долі, володіє ним багаторічний король Duty Free Артур Гранц.
Але навіть якщо винести за дужки інтереси власника видання на митниці, інтерв’ю вийшло не те щоб компліментарне, а радше беззубе.
Жодної гострої теми ми не побачили. А професійна спільнота, яка, власне, і буде головним читачем, очікувала саме цього.
Але не поспішайте з висновками.
Ставити під сумнів кваліфікацію колег якось неправильно, адже, можливо, складні питання таки були, але вже на етапі постпродакшну зникли. Не дарма ж інтерв’ю починається з фрази:
Ба більше, видання Forbes, яке працює в режимі paywall (платний доступ), інтерв’ю з Мандзієм зробило безкоштовним.
Такий «хід» теж багато про що говорить.
Але давайте вже про суть розмови.
Навіть те, що в інтерв’ю було розкрито, дає можливість оцінити обрану Орестом Миколайовичем стратегію як розвитку митниці, так і свого власного позиціонування в ній.
Ви ж пам’ятаєте дилему, яку я описував у своїй статті під час конкурсу та яка постане перед новим головою?
«Або конфлікт із системою, або контакт із системою».
І, судячи з прочитаних тез та тих непублічних процесів, які відбуваються всередині митниці, Орест Миколайович знайшов третій шлях.
Головним викликом для Мандзія є збереження платежів до бюджету. Саме падіння цих цифр може стати підставою для його миттєвого відсторонення, про що мріють усі групи впливу. «Митниця не дає гроші на армію! У відставку його!»
Щоб не допустити падіння платежів, потрібно дуже обережно проводити будь-які зміни.
На цьому погоріли кілька попередників Мандзія, тому, врахувавши їхній досвід, новий голова діє обережно.
Ніякого масового призначення «парашутистів» із приставкою в.о. не відбулося.
Усі керівники регіональних митниць залишилися на своїх місцях, але до них доведена проста думка: «Пройти горнило переатестації та зберегтися в системі можливо навіть попри минулі гріхи. Для цього потрібно забути старі практики».
І багатьох цей підхід влаштував.
На самому кордоні вже майже місяць повністю зупинено більшість контрабандних схем.
Жодної «чорнухи» у вигляді порожніх бусів, м’яса під виглядом солі і так далі не їде.
Ті, хто працював за сірими схемами із заниженням вартості та ваги товару, отримали умову подальшої роботи лише в рамках ринкового розмитнення.
Якщо хочеш везти - декларуй реальний товар, вагу та ціну.
Якщо ні - будеш стояти. І сірий бізнес потроху поповз у світлу сторону, піднімаючи платежі до бюджету.
Уявляєте?
Усі ті, хто ще два місяці тому приймав, розподіляв та віз кеш «у Київ», тепер 24/7 стежать, щоб не було контрабанди. Усі хочуть зберегтися та переповзти в оновлений склад. Хто з якими думками - питання третє.
Підсилив концепцію «м’якої сили» Мандзій точковими кадровими рішеннями.
На ключову посаду керівника департаменту боротьби з контрабандою зайшов ексдетектив НАБУ Олександр Соломко, а на посаду одного із заступників - другий фіналіст конкурсу, теж експредставник НАБУ Руслан Даменцов. Змінили також керівника КММ.
Приблизно те саме відбувається і із заступниками Мандзія.
Владиславу Суворову, який об’єктивно є найкращим кадром у питаннях міжнародної комунікації, продовжили контракт, а питання Сергія Звягінцева та Олега Ніколайчука відкладене до осені.
Паралельно Мандзій налагоджує здорову співпрацю з Урядом та, зокрема, Мінфіном.
Митниці потрібні гроші на переатестацію та підвищення зарплат, потрібні донорські ресурси на IT-інфраструктуру та політична підтримка Марченка і Свириденко.
Без нормальних стосунків із ними реформа закінчиться там, де розпочалася.
Стратегія Мандзія виглядає як обережний рух малими кроками: зберегти платежі до бюджету, не викликати бунти контрабандистів у регіонах, поетапно відфільтрувати кадри, показати Уряду командність.
Поки виходить.
Тому інтерв’ю не паркетне.
Воно стратегічне.
Ну і зібрав для вас 10 ключових цитат з інтерв’ю Мандзія, які підтверджують описану мною стратегію.
За іронією долі, володіє ним багаторічний король Duty Free Артур Гранц.
Але навіть якщо винести за дужки інтереси власника видання на митниці, інтерв’ю вийшло не те щоб компліментарне, а радше беззубе.
Жодної гострої теми ми не побачили. А професійна спільнота, яка, власне, і буде головним читачем, очікувала саме цього.
Але не поспішайте з висновками.
Ставити під сумнів кваліфікацію колег якось неправильно, адже, можливо, складні питання таки були, але вже на етапі постпродакшну зникли. Не дарма ж інтерв’ю починається з фрази:
«Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості».
Ба більше, видання Forbes, яке працює в режимі paywall (платний доступ), інтерв’ю з Мандзієм зробило безкоштовним.
Такий «хід» теж багато про що говорить.
Але давайте вже про суть розмови.
Навіть те, що в інтерв’ю було розкрито, дає можливість оцінити обрану Орестом Миколайовичем стратегію як розвитку митниці, так і свого власного позиціонування в ній.
Ви ж пам’ятаєте дилему, яку я описував у своїй статті під час конкурсу та яка постане перед новим головою?
«Або конфлікт із системою, або контакт із системою».
І, судячи з прочитаних тез та тих непублічних процесів, які відбуваються всередині митниці, Орест Миколайович знайшов третій шлях.
Головним викликом для Мандзія є збереження платежів до бюджету. Саме падіння цих цифр може стати підставою для його миттєвого відсторонення, про що мріють усі групи впливу. «Митниця не дає гроші на армію! У відставку його!»
Щоб не допустити падіння платежів, потрібно дуже обережно проводити будь-які зміни.
На цьому погоріли кілька попередників Мандзія, тому, врахувавши їхній досвід, новий голова діє обережно.
Ніякого масового призначення «парашутистів» із приставкою в.о. не відбулося.
Усі керівники регіональних митниць залишилися на своїх місцях, але до них доведена проста думка: «Пройти горнило переатестації та зберегтися в системі можливо навіть попри минулі гріхи. Для цього потрібно забути старі практики».
І багатьох цей підхід влаштував.
На самому кордоні вже майже місяць повністю зупинено більшість контрабандних схем.
Жодної «чорнухи» у вигляді порожніх бусів, м’яса під виглядом солі і так далі не їде.
Ті, хто працював за сірими схемами із заниженням вартості та ваги товару, отримали умову подальшої роботи лише в рамках ринкового розмитнення.
Якщо хочеш везти - декларуй реальний товар, вагу та ціну.
Якщо ні - будеш стояти. І сірий бізнес потроху поповз у світлу сторону, піднімаючи платежі до бюджету.
Уявляєте?
Усі ті, хто ще два місяці тому приймав, розподіляв та віз кеш «у Київ», тепер 24/7 стежать, щоб не було контрабанди. Усі хочуть зберегтися та переповзти в оновлений склад. Хто з якими думками - питання третє.
Підсилив концепцію «м’якої сили» Мандзій точковими кадровими рішеннями.
На ключову посаду керівника департаменту боротьби з контрабандою зайшов ексдетектив НАБУ Олександр Соломко, а на посаду одного із заступників - другий фіналіст конкурсу, теж експредставник НАБУ Руслан Даменцов. Змінили також керівника КММ.
Приблизно те саме відбувається і із заступниками Мандзія.
Владиславу Суворову, який об’єктивно є найкращим кадром у питаннях міжнародної комунікації, продовжили контракт, а питання Сергія Звягінцева та Олега Ніколайчука відкладене до осені.
Паралельно Мандзій налагоджує здорову співпрацю з Урядом та, зокрема, Мінфіном.
Митниці потрібні гроші на переатестацію та підвищення зарплат, потрібні донорські ресурси на IT-інфраструктуру та політична підтримка Марченка і Свириденко.
Без нормальних стосунків із ними реформа закінчиться там, де розпочалася.
Стратегія Мандзія виглядає як обережний рух малими кроками: зберегти платежі до бюджету, не викликати бунти контрабандистів у регіонах, поетапно відфільтрувати кадри, показати Уряду командність.
Поки виходить.
Тому інтерв’ю не паркетне.
Воно стратегічне.
Ну і зібрав для вас 10 ключових цитат з інтерв’ю Мандзія, які підтверджують описану мною стратегію.
❤56👍21👏5🔥4👎2