З цікавістю прочитав перше паркетне інтерв’ю голови митниці Ореста Мандзія для Forbes.
За іронією долі, володіє ним багаторічний король Duty Free Артур Гранц.
Але навіть якщо винести за дужки інтереси власника видання на митниці, інтерв’ю вийшло не те щоб компліментарне, а радше беззубе.
Жодної гострої теми ми не побачили. А професійна спільнота, яка, власне, і буде головним читачем, очікувала саме цього.
Але не поспішайте з висновками.
Ставити під сумнів кваліфікацію колег якось неправильно, адже, можливо, складні питання таки були, але вже на етапі постпродакшну зникли. Не дарма ж інтерв’ю починається з фрази:
Ба більше, видання Forbes, яке працює в режимі paywall (платний доступ), інтерв’ю з Мандзієм зробило безкоштовним.
Такий «хід» теж багато про що говорить.
Але давайте вже про суть розмови.
Навіть те, що в інтерв’ю було розкрито, дає можливість оцінити обрану Орестом Миколайовичем стратегію як розвитку митниці, так і свого власного позиціонування в ній.
Ви ж пам’ятаєте дилему, яку я описував у своїй статті під час конкурсу та яка постане перед новим головою?
«Або конфлікт із системою, або контакт із системою».
І, судячи з прочитаних тез та тих непублічних процесів, які відбуваються всередині митниці, Орест Миколайович знайшов третій шлях.
Головним викликом для Мандзія є збереження платежів до бюджету. Саме падіння цих цифр може стати підставою для його миттєвого відсторонення, про що мріють усі групи впливу. «Митниця не дає гроші на армію! У відставку його!»
Щоб не допустити падіння платежів, потрібно дуже обережно проводити будь-які зміни.
На цьому погоріли кілька попередників Мандзія, тому, врахувавши їхній досвід, новий голова діє обережно.
Ніякого масового призначення «парашутистів» із приставкою в.о. не відбулося.
Усі керівники регіональних митниць залишилися на своїх місцях, але до них доведена проста думка: «Пройти горнило переатестації та зберегтися в системі можливо навіть попри минулі гріхи. Для цього потрібно забути старі практики».
І багатьох цей підхід влаштував.
На самому кордоні вже майже місяць повністю зупинено більшість контрабандних схем.
Жодної «чорнухи» у вигляді порожніх бусів, м’яса під виглядом солі і так далі не їде.
Ті, хто працював за сірими схемами із заниженням вартості та ваги товару, отримали умову подальшої роботи лише в рамках ринкового розмитнення.
Якщо хочеш везти - декларуй реальний товар, вагу та ціну.
Якщо ні - будеш стояти. І сірий бізнес потроху поповз у світлу сторону, піднімаючи платежі до бюджету.
Уявляєте?
Усі ті, хто ще два місяці тому приймав, розподіляв та віз кеш «у Київ», тепер 24/7 стежать, щоб не було контрабанди. Усі хочуть зберегтися та переповзти в оновлений склад. Хто з якими думками - питання третє.
Підсилив концепцію «м’якої сили» Мандзій точковими кадровими рішеннями.
На ключову посаду керівника департаменту боротьби з контрабандою зайшов ексдетектив НАБУ Олександр Соломко, а на посаду одного із заступників - другий фіналіст конкурсу, теж експредставник НАБУ Руслан Даменцов. Змінили також керівника КММ.
Приблизно те саме відбувається і із заступниками Мандзія.
Владиславу Суворову, який об’єктивно є найкращим кадром у питаннях міжнародної комунікації, продовжили контракт, а питання Сергія Звягінцева та Олега Ніколайчука відкладене до осені.
Паралельно Мандзій налагоджує здорову співпрацю з Урядом та, зокрема, Мінфіном.
Митниці потрібні гроші на переатестацію та підвищення зарплат, потрібні донорські ресурси на IT-інфраструктуру та політична підтримка Марченка і Свириденко.
Без нормальних стосунків із ними реформа закінчиться там, де розпочалася.
Стратегія Мандзія виглядає як обережний рух малими кроками: зберегти платежі до бюджету, не викликати бунти контрабандистів у регіонах, поетапно відфільтрувати кадри, показати Уряду командність.
Поки виходить.
Тому інтерв’ю не паркетне.
Воно стратегічне.
Ну і зібрав для вас 10 ключових цитат з інтерв’ю Мандзія, які підтверджують описану мною стратегію.
За іронією долі, володіє ним багаторічний король Duty Free Артур Гранц.
Але навіть якщо винести за дужки інтереси власника видання на митниці, інтерв’ю вийшло не те щоб компліментарне, а радше беззубе.
Жодної гострої теми ми не побачили. А професійна спільнота, яка, власне, і буде головним читачем, очікувала саме цього.
Але не поспішайте з висновками.
Ставити під сумнів кваліфікацію колег якось неправильно, адже, можливо, складні питання таки були, але вже на етапі постпродакшну зникли. Не дарма ж інтерв’ю починається з фрази:
«Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості».
Ба більше, видання Forbes, яке працює в режимі paywall (платний доступ), інтерв’ю з Мандзієм зробило безкоштовним.
Такий «хід» теж багато про що говорить.
Але давайте вже про суть розмови.
Навіть те, що в інтерв’ю було розкрито, дає можливість оцінити обрану Орестом Миколайовичем стратегію як розвитку митниці, так і свого власного позиціонування в ній.
Ви ж пам’ятаєте дилему, яку я описував у своїй статті під час конкурсу та яка постане перед новим головою?
«Або конфлікт із системою, або контакт із системою».
І, судячи з прочитаних тез та тих непублічних процесів, які відбуваються всередині митниці, Орест Миколайович знайшов третій шлях.
Головним викликом для Мандзія є збереження платежів до бюджету. Саме падіння цих цифр може стати підставою для його миттєвого відсторонення, про що мріють усі групи впливу. «Митниця не дає гроші на армію! У відставку його!»
Щоб не допустити падіння платежів, потрібно дуже обережно проводити будь-які зміни.
На цьому погоріли кілька попередників Мандзія, тому, врахувавши їхній досвід, новий голова діє обережно.
Ніякого масового призначення «парашутистів» із приставкою в.о. не відбулося.
Усі керівники регіональних митниць залишилися на своїх місцях, але до них доведена проста думка: «Пройти горнило переатестації та зберегтися в системі можливо навіть попри минулі гріхи. Для цього потрібно забути старі практики».
І багатьох цей підхід влаштував.
На самому кордоні вже майже місяць повністю зупинено більшість контрабандних схем.
Жодної «чорнухи» у вигляді порожніх бусів, м’яса під виглядом солі і так далі не їде.
Ті, хто працював за сірими схемами із заниженням вартості та ваги товару, отримали умову подальшої роботи лише в рамках ринкового розмитнення.
Якщо хочеш везти - декларуй реальний товар, вагу та ціну.
Якщо ні - будеш стояти. І сірий бізнес потроху поповз у світлу сторону, піднімаючи платежі до бюджету.
Уявляєте?
Усі ті, хто ще два місяці тому приймав, розподіляв та віз кеш «у Київ», тепер 24/7 стежать, щоб не було контрабанди. Усі хочуть зберегтися та переповзти в оновлений склад. Хто з якими думками - питання третє.
Підсилив концепцію «м’якої сили» Мандзій точковими кадровими рішеннями.
На ключову посаду керівника департаменту боротьби з контрабандою зайшов ексдетектив НАБУ Олександр Соломко, а на посаду одного із заступників - другий фіналіст конкурсу, теж експредставник НАБУ Руслан Даменцов. Змінили також керівника КММ.
Приблизно те саме відбувається і із заступниками Мандзія.
Владиславу Суворову, який об’єктивно є найкращим кадром у питаннях міжнародної комунікації, продовжили контракт, а питання Сергія Звягінцева та Олега Ніколайчука відкладене до осені.
Паралельно Мандзій налагоджує здорову співпрацю з Урядом та, зокрема, Мінфіном.
Митниці потрібні гроші на переатестацію та підвищення зарплат, потрібні донорські ресурси на IT-інфраструктуру та політична підтримка Марченка і Свириденко.
Без нормальних стосунків із ними реформа закінчиться там, де розпочалася.
Стратегія Мандзія виглядає як обережний рух малими кроками: зберегти платежі до бюджету, не викликати бунти контрабандистів у регіонах, поетапно відфільтрувати кадри, показати Уряду командність.
Поки виходить.
Тому інтерв’ю не паркетне.
Воно стратегічне.
Ну і зібрав для вас 10 ключових цитат з інтерв’ю Мандзія, які підтверджують описану мною стратегію.
❤56👍21👏5🔥4👎2
Йде дуже цікаве засідання фінансового комітету по тіньовій економіці.
Заслуховують і БЕБ і митницю. Є що послухати
https://www.youtube.com/live/XvUij2GzDm4?si=k1ta5erbUJEEhUo-
Заслуховують і БЕБ і митницю. Є що послухати
https://www.youtube.com/live/XvUij2GzDm4?si=k1ta5erbUJEEhUo-
YouTube
Комітет 25.05.2026 - продовження
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
👍25🔥6😁6❤3
А тепер дивіться, як працює промислова корупція під дахом правоохоронців та чиновників найвищого рівня.
Вже кілька років я та інші журналісти пишемо про найзухвалішу схему виведення коштів з країни через експорт зерна.
Зерно скуповують у фермерів за готівку і за безцінь, підкладають під нього фіктивні документи, вивозять з країни, а валютна виручка за нього не заходить. Тупе крадівництво зерна та інструмент виведення грошей з країни.
Десятки фактів і розслідувань, кейси зупинки такого зерна в ЄС (румунський кейс із 32 вагонами сої) і так далі.
Жодної реакції чи спроби зупинити схему не було.
Режим окуня.
Ніхто не реагував, адже в цій схемі були задіяні всі ТОПи контролюючих органів та навіть деякі керівники ВЦА, які підібрали під себе контроль аграрного експорту.
Нацбанк в якийсь момент навіть перестав давати аналітику щодо неповернення валютної виручки в країну.
Настільки все було зухвало.
І от раптом, заднім числом, податкова виходить зі статистикою, що вони тепер помітили цю проблему.
Щоправда, відбулось це тоді, коли вкрадені гроші вже не повернути.
В. о. голови податкової Леся Карнаух вчора викотила страшну цифру.
Лише за 2024 - початок 2026 року податкова виявила виведення 198 мільярдів гривень через 2300 фіктивних компаній.
При цьому ці компанії були зареєстровані на обмежене коло фізичних осіб.
Вдумайтеся: на сімох людей було зареєстровано понад 500 компаній на кожного.
Але коли вони працювали та вивозили сотні тонн зерна, цього ніхто не бачив. Хоча могли все зупинити.
Проблему побачили лише тоді, коли повернути 198 мільярдів уже неможливо.
Я розумію, що це не питання до Лесі Карнаух, адже це не період її керівництва. Але ситуація дуже показова.
198 мільярдів - це половина всієї кредитної лінії МВФ які ми втратили під дахом контрольованої схеми.
P.S. Приблизно те саме буде й з історією про біоетанол.
Коли схема працює, податкова не хоче помічати, як у бюджету крадуть 5 мільярдів гривень на рік.
Коли схему схлопнуть, а фірми змінять, податкова різко її помітить. Да?
Але, на відміну від зернової схеми, біоетанол - це вже буде історія каденції Лесі Карнаух. Назавжди.
Вже кілька років я та інші журналісти пишемо про найзухвалішу схему виведення коштів з країни через експорт зерна.
Зерно скуповують у фермерів за готівку і за безцінь, підкладають під нього фіктивні документи, вивозять з країни, а валютна виручка за нього не заходить. Тупе крадівництво зерна та інструмент виведення грошей з країни.
Десятки фактів і розслідувань, кейси зупинки такого зерна в ЄС (румунський кейс із 32 вагонами сої) і так далі.
Жодної реакції чи спроби зупинити схему не було.
Режим окуня.
Ніхто не реагував, адже в цій схемі були задіяні всі ТОПи контролюючих органів та навіть деякі керівники ВЦА, які підібрали під себе контроль аграрного експорту.
Нацбанк в якийсь момент навіть перестав давати аналітику щодо неповернення валютної виручки в країну.
Настільки все було зухвало.
І от раптом, заднім числом, податкова виходить зі статистикою, що вони тепер помітили цю проблему.
Щоправда, відбулось це тоді, коли вкрадені гроші вже не повернути.
В. о. голови податкової Леся Карнаух вчора викотила страшну цифру.
Лише за 2024 - початок 2026 року податкова виявила виведення 198 мільярдів гривень через 2300 фіктивних компаній.
При цьому ці компанії були зареєстровані на обмежене коло фізичних осіб.
Вдумайтеся: на сімох людей було зареєстровано понад 500 компаній на кожного.
Але коли вони працювали та вивозили сотні тонн зерна, цього ніхто не бачив. Хоча могли все зупинити.
Проблему побачили лише тоді, коли повернути 198 мільярдів уже неможливо.
Я розумію, що це не питання до Лесі Карнаух, адже це не період її керівництва. Але ситуація дуже показова.
198 мільярдів - це половина всієї кредитної лінії МВФ які ми втратили під дахом контрольованої схеми.
P.S. Приблизно те саме буде й з історією про біоетанол.
Коли схема працює, податкова не хоче помічати, як у бюджету крадуть 5 мільярдів гривень на рік.
Коли схему схлопнуть, а фірми змінять, податкова різко її помітить. Да?
Але, на відміну від зернової схеми, біоетанол - це вже буде історія каденції Лесі Карнаух. Назавжди.
🤬83❤9👏6🔥4😁3
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
👟 Фальшивий документ Tax Free на 62 пари кросівок: у Львові оштрафували пенсіонера
Галицький районний суд м. Львова розглянув справу про порушення митних правил щодо громадянина України, який намагався ввезти в Україну комерційну партію нового взуття, надавши для підтвердження його вартості недійсний польський документ системи Tax Free.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/3209/26. Нагадаємо, що про аналогічну схему ми вже писали: «Фальшивий документ Tax Free на 62 пари кросівок: у Львові оштрафували пасажирку мікроавтобуса», «Сотні пар взуття та «фейковий» Tax Free: у Львові суд покарав контрабандистку».
🚗 Зелений коридор та багаж із взуттям
Суд встановив, що 28 січня 2026 року Хомяк Віктор Сидорович повертався з приватної поїздки до Польщі як пасажир мікроавтобуса Nissan Interstar через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув». Він обрав спрощену смугу митного контролю «зелений коридор» та під час усного опитування заявила, що перевозить взуття в асортименті, обсяги якого не перевищують безмитну норму.
Проте під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні без ознак приховування було виявлено 434 пари нового взуття у фабричних коробках. Хомяк визнав своєю власністю частину вантажу — 62 пари жіночих кросівок китайського походження (24 пари чорного кольору, 28 пар бежевого, 1 пару кольору хакі, 6 пар абрикосового та 3 пари білого кольору). Для підтвердження вартості товару він надав документ типу TAX FREE FOR TOURISTS №25PL00TF000869164 від 27 січня 2026 року.
🖥 Перевірка через онлайн-базу Податкової служби Польщі
Разом із Хомяком у мікроавтобусі перебували ще шість пасажирів, які також надали документи Tax Free на свої товари. Оскільки деякі номери документів повторювалися, у митників виникли сумніви щодо їхньої справжності.
У ході перевірки через відкриту інформаційну систему Податкової адміністрації Республіки Польща (портал granica.gov.pl) з'ясувалося, що документ за вказаним номером у польських базах даних узагалі не зареєстрований і ніколи не оформлювався. Будь-яких інших оригінальних фіскальних чеків чи рахунків-фактур, які підтверджували б придбання кросівок та легітимність Tax Free, чоловік під час проходження контролю не надав.
⚖️ Позиція захисту та пом'якшувальні обставини
Хомяк у судове засідання не з'явився, проте його інтереси представляла захисниця, яка наполягала на закритті справи. Вона стверджувала, що бланк Tax Free не є обов'язковим митним документом чи декларацією, а тому його недійсність не свідчить про спробу приховування товару. Захист також надав приватний договір купівлі-продажу взуття на суму 1898,87 польських злотих.
Суд відхилив ці аргументи, оскільки приватний договір не надавався митникам на кордоні, а використання фіктивного документа Tax Free для обґрунтування вартості та ввезення товару підпадає під диспозицію ч. 1 ст. 483 МК України.
Ринкова вартість виявлених 62 пар кросівок за висновком експертизи склала 71 761,05 грн.
Враховуючи, що Віктор Хомяк є пенсіонером, позитивно характеризується та притягується до адміністративної відповідальності вперше, суддя Н.Б. Зубачик вирішила застосувати до нього м'якше стягнення.
🔨 Вердикт суду
Постановою Галицького районного суду м. Львова від 21 травня 2026 року Хомяка Віктора Сидоровича визнано винним у вчиненні порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
На нього накладено адміністративне стягнення у вигляді: штрафу в розмірі 50% від вартості товару, що становить 35 880,53 грн, без конфіскації самих кросівок.
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Галицький районний суд м. Львова розглянув справу про порушення митних правил щодо громадянина України, який намагався ввезти в Україну комерційну партію нового взуття, надавши для підтвердження його вартості недійсний польський документ системи Tax Free.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/3209/26. Нагадаємо, що про аналогічну схему ми вже писали: «Фальшивий документ Tax Free на 62 пари кросівок: у Львові оштрафували пасажирку мікроавтобуса», «Сотні пар взуття та «фейковий» Tax Free: у Львові суд покарав контрабандистку».
🚗 Зелений коридор та багаж із взуттям
Суд встановив, що 28 січня 2026 року Хомяк Віктор Сидорович повертався з приватної поїздки до Польщі як пасажир мікроавтобуса Nissan Interstar через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув». Він обрав спрощену смугу митного контролю «зелений коридор» та під час усного опитування заявила, що перевозить взуття в асортименті, обсяги якого не перевищують безмитну норму.
Проте під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні без ознак приховування було виявлено 434 пари нового взуття у фабричних коробках. Хомяк визнав своєю власністю частину вантажу — 62 пари жіночих кросівок китайського походження (24 пари чорного кольору, 28 пар бежевого, 1 пару кольору хакі, 6 пар абрикосового та 3 пари білого кольору). Для підтвердження вартості товару він надав документ типу TAX FREE FOR TOURISTS №25PL00TF000869164 від 27 січня 2026 року.
🖥 Перевірка через онлайн-базу Податкової служби Польщі
Разом із Хомяком у мікроавтобусі перебували ще шість пасажирів, які також надали документи Tax Free на свої товари. Оскільки деякі номери документів повторювалися, у митників виникли сумніви щодо їхньої справжності.
У ході перевірки через відкриту інформаційну систему Податкової адміністрації Республіки Польща (портал granica.gov.pl) з'ясувалося, що документ за вказаним номером у польських базах даних узагалі не зареєстрований і ніколи не оформлювався. Будь-яких інших оригінальних фіскальних чеків чи рахунків-фактур, які підтверджували б придбання кросівок та легітимність Tax Free, чоловік під час проходження контролю не надав.
⚖️ Позиція захисту та пом'якшувальні обставини
Хомяк у судове засідання не з'явився, проте його інтереси представляла захисниця, яка наполягала на закритті справи. Вона стверджувала, що бланк Tax Free не є обов'язковим митним документом чи декларацією, а тому його недійсність не свідчить про спробу приховування товару. Захист також надав приватний договір купівлі-продажу взуття на суму 1898,87 польських злотих.
Суд відхилив ці аргументи, оскільки приватний договір не надавався митникам на кордоні, а використання фіктивного документа Tax Free для обґрунтування вартості та ввезення товару підпадає під диспозицію ч. 1 ст. 483 МК України.
Ринкова вартість виявлених 62 пар кросівок за висновком експертизи склала 71 761,05 грн.
Враховуючи, що Віктор Хомяк є пенсіонером, позитивно характеризується та притягується до адміністративної відповідальності вперше, суддя Н.Б. Зубачик вирішила застосувати до нього м'якше стягнення.
🔨 Вердикт суду
Постановою Галицького районного суду м. Львова від 21 травня 2026 року Хомяка Віктора Сидоровича визнано винним у вчиненні порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
На нього накладено адміністративне стягнення у вигляді: штрафу в розмірі 50% від вартості товару, що становить 35 880,53 грн, без конфіскації самих кросівок.
⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
🔥16❤12👍9😁6
Одразу після інтерв’ю на ресурсі монополіста мережі прикордонних магазинів Duty Free голова митниці Орест Мандзій піднімає планку.
Тепер він іде на спонсорський проєкт мережі «Епіцентр», яка є не лише монополістом ритейлу будівельних товарів, а й справжнім монстром податкової оптимізації.
Саме перетворення імпортного ПДВ із будівельних товарів на експортний ПДВ власного аграрного бізнесу і дозволило родині Герег проковтнути на ринку будівельного ритейлу всіх конкурентів.
З ними неможливо конкурувати.
Та ніхто вже й не намагається.
Навіть Антимонопольний комітет давно здався.
З нетерпінням чекаємо виходу цієї розмови.
Буде гаряче! Але це не точно😊
P.S. Ну звісно що я просто бішуся що інтервʼю дають не мені. 😊
Тепер він іде на спонсорський проєкт мережі «Епіцентр», яка є не лише монополістом ритейлу будівельних товарів, а й справжнім монстром податкової оптимізації.
Саме перетворення імпортного ПДВ із будівельних товарів на експортний ПДВ власного аграрного бізнесу і дозволило родині Герег проковтнути на ринку будівельного ритейлу всіх конкурентів.
З ними неможливо конкурувати.
Та ніхто вже й не намагається.
Навіть Антимонопольний комітет давно здався.
З нетерпінням чекаємо виходу цієї розмови.
Буде гаряче! Але це не точно😊
P.S. Ну звісно що я просто бішуся що інтервʼю дають не мені. 😊
🔥50😁27👍15🤬5❤3💩3👎1👏1
Зверніть увагу на динаміку закриття точок збуту вейпів.
Вона суттєва.
Десятки точок щодня закриваються в усіх містах.
І почалося це саме після серії масових обшуків та вилучень, проведених БЕБ і Нацполом, як у самих мережах, так і в їхніх основних постачальників.
Так, скоріш за все, ринок зараз адаптується, постачальники знайдуться інші, але…
Але цей бізнес перестає бути тихим, безпечним і квітучим.
Він стає стрьомним і дорогим, адже будь-якої миті до тебе вже можуть прийти.
Рік тому цього не було.
Вона суттєва.
Десятки точок щодня закриваються в усіх містах.
І почалося це саме після серії масових обшуків та вилучень, проведених БЕБ і Нацполом, як у самих мережах, так і в їхніх основних постачальників.
Так, скоріш за все, ринок зараз адаптується, постачальники знайдуться інші, але…
Але цей бізнес перестає бути тихим, безпечним і квітучим.
Він стає стрьомним і дорогим, адже будь-якої миті до тебе вже можуть прийти.
Рік тому цього не було.
👍79❤22💩8👎7🔥5
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
🔌 214 автівок у зоні митного контролю з вимкненими камерами: суд залишив у силі штраф для директора митного складу на Рівненщині
Рівненський міський суд Рівненської області розглянув позов директора ДП «Ексімп-Рівне» Олега Анатолійовича Антоновича до Рівненської митниці. Керівник підприємства намагався скасувати постанову про порушення митних правил, якою його оштрафували за порушення режиму зони митного контролю. Судове рішення було ухвалене 04 травня 2026 року.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 569/24711/25.
📴 Профілактика камер та «раптова» поява 214 автівок
У травні 2025 року директор ДП «Ексімп-Рівне» Олег Антонович звернувся до митного поста з повідомленням, що на території митного складу в селі Біла Криниця проводитимуть профілактичне обслуговування системи відеоспостереження. Через це частина камер не працювала в період з 1 по 18 травня 2025 року.
Саме в цей період вимкнених камер, 14 травня 2025 року, працівники митниці провели перевірку території. Під час огляду відкритого майданчика, який входить до постійної зони митного контролю, митники виявили 214 транспортних засобів. Ці автомобілі не були поміщені в режим «митного складу», а письмового дозволу на їхнє розміщення в зоні контролю керівництво підприємства не отримувало.
📄 Зі 214 протоколів — в один штраф на 340 гривень
Спочатку Рівненська митниця склала щодо Олега Антоновича 214 окремих протоколів про порушення митних правил (по одному на кожен виявлений автомобіль) за статтею 468 Митного кодексу України (порушення режиму зони митного контролю). Згодом Державна митна служба та суди скасували перші рішення і направили справи на новий розгляд.
У підсумку митниця об'єднала всі 214 справ в одне провадження. Постановою від 29 жовтня 2025 року директора підприємства визнали винним та наклали символічний штраф у розмірі 340 гривень.
Олег Антонович не погодився з цим та оскаржив штраф у суді, мотивуючи свою позицію наступним:
· Напередодні перевірки, 30 квітня 2025 року, ДП «Ексімп-Рівне» підписало додаткову угоду з власником землі (ТОВ «Європа Транс Агро») про часткове припинення суборенди саме тієї ділянки площею 21,6 тис. кв.м, де стояли автівки.
· Оскільки підприємство нібито вже не користувалося цією територією, директор стверджував, що не має стосунку до розміщення там сторонніх машин.
· Підприємство просило митницю офіційно зменшити площу складу, але отримало відмову через відсутність такої процедури в кодексі.
⚖️ Вердикт суду
Дослідивши обставини справи, суддя Рівненського міського суду Тимощук О.Я. відмовив у задоволенні позову Олега Антоновича та залишив постанову митниці без змін.
Суд зазначив, що Олег Антонович як керівник ДП «Ексімп-Рівне» не забезпечив належного утримання та дотримання режиму на території ліцензованого складу. Аргументи про розірвання договору суборенди суд не взяв до уваги, оскільки на момент перевірки територія все ще офіційно входила до зони митного контролю підприємства, а зміни до чинного дозволу на експлуатацію складу внесені не були.
Через системні порушення порядку утримання товарів Рівненська митниця у липні 2025 року взагалі анулювала ДП «Ексімп-Рівне» дозвіл на відкриття та експлуатацію цього митного складу. Суд визнав накладений штраф у розмірі 340 гривень цілком законним.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Рівненський міський суд Рівненської області розглянув позов директора ДП «Ексімп-Рівне» Олега Анатолійовича Антоновича до Рівненської митниці. Керівник підприємства намагався скасувати постанову про порушення митних правил, якою його оштрафували за порушення режиму зони митного контролю. Судове рішення було ухвалене 04 травня 2026 року.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 569/24711/25.
📴 Профілактика камер та «раптова» поява 214 автівок
У травні 2025 року директор ДП «Ексімп-Рівне» Олег Антонович звернувся до митного поста з повідомленням, що на території митного складу в селі Біла Криниця проводитимуть профілактичне обслуговування системи відеоспостереження. Через це частина камер не працювала в період з 1 по 18 травня 2025 року.
Саме в цей період вимкнених камер, 14 травня 2025 року, працівники митниці провели перевірку території. Під час огляду відкритого майданчика, який входить до постійної зони митного контролю, митники виявили 214 транспортних засобів. Ці автомобілі не були поміщені в режим «митного складу», а письмового дозволу на їхнє розміщення в зоні контролю керівництво підприємства не отримувало.
📄 Зі 214 протоколів — в один штраф на 340 гривень
Спочатку Рівненська митниця склала щодо Олега Антоновича 214 окремих протоколів про порушення митних правил (по одному на кожен виявлений автомобіль) за статтею 468 Митного кодексу України (порушення режиму зони митного контролю). Згодом Державна митна служба та суди скасували перші рішення і направили справи на новий розгляд.
У підсумку митниця об'єднала всі 214 справ в одне провадження. Постановою від 29 жовтня 2025 року директора підприємства визнали винним та наклали символічний штраф у розмірі 340 гривень.
Олег Антонович не погодився з цим та оскаржив штраф у суді, мотивуючи свою позицію наступним:
· Напередодні перевірки, 30 квітня 2025 року, ДП «Ексімп-Рівне» підписало додаткову угоду з власником землі (ТОВ «Європа Транс Агро») про часткове припинення суборенди саме тієї ділянки площею 21,6 тис. кв.м, де стояли автівки.
· Оскільки підприємство нібито вже не користувалося цією територією, директор стверджував, що не має стосунку до розміщення там сторонніх машин.
· Підприємство просило митницю офіційно зменшити площу складу, але отримало відмову через відсутність такої процедури в кодексі.
⚖️ Вердикт суду
Дослідивши обставини справи, суддя Рівненського міського суду Тимощук О.Я. відмовив у задоволенні позову Олега Антоновича та залишив постанову митниці без змін.
Суд зазначив, що Олег Антонович як керівник ДП «Ексімп-Рівне» не забезпечив належного утримання та дотримання режиму на території ліцензованого складу. Аргументи про розірвання договору суборенди суд не взяв до уваги, оскільки на момент перевірки територія все ще офіційно входила до зони митного контролю підприємства, а зміни до чинного дозволу на експлуатацію складу внесені не були.
Через системні порушення порядку утримання товарів Рівненська митниця у липні 2025 року взагалі анулювала ДП «Ексімп-Рівне» дозвіл на відкриття та експлуатацію цього митного складу. Суд визнав накладений штраф у розмірі 340 гривень цілком законним.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤33😁18👍7
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Якщо проаналізувати митні правопорушення, то складається доволі показова картина. В Україну намагаються приховано ввезти молоко, каву, сир, пиво, вино, електронні сигарети, нікотин і навіть псевдоефедрин. Натомість з України найчастіше намагаються вивезти сигарети, наркотики, культурні артефакти та валюту. Схоже, економіка подає досить промовисті сигнали.
Сигарети під курятиною та цукерками: на буковинському кордоні службовий собака викрив контрабанду іноземки
Чернівецький районний суд міста Чернівців притягнув до відповідальності громадянку Румунії Грігорошкуце Іонелу за спробу незаконного вивезення тютюнових виробів з України з приховуванням від митного контролю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 725/3930/26. Постанову у справі було ухвалено 25 травня 2026 року.
🐕 Службова собака «Беста» проти хитрощів на кордоні
Інцидент стався 23 березня 2026 року на митному посту «Дяківці» Чернівецької митниці. Громадянка Румунії Грігорошкуце Іонела прямувала пішки з України до Румунії в приватних справах. Для проходження контролю вона обрала спрощену смугу «зелений коридор» та під час усної бесіди заявила, що несе із собою лише особисті речі та продукти харчування.
Проте під час вибіркового огляду речей митники залучили кінологічну команду із службовим собакою на кличку «Беста». Тварина зреагувала на дорожні валізи іноземки, після чого було проведено їх повний огляд.
🍗 Тютюн у м'ясі птиці та солодощах
За результатами перевірки у багажі жінки виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби — загалом 175 пачок сигарет:
· 140 пачок сигарет марки «Kent» (із позначкою «For duty free Sale only», без українських акцизних марок) були загорнуті в пухирчасту плівку та заховані на самому дні валізи під поліетиленовими пакетами з м'ясом птиці.
· 35 пачок сигарет марки «FOCUS» (із акцизними марками Республіки Молдова) були заховані в іншій валізі під пакетами з кондитерськими виробами.
Іноземка визнала виявлені тютюнові вироби своєю власністю. Згідно з висновком експертизи, загальна вартість вилученого товару на дату оцінки склала 22 204 гривні.
⚖️ Вердикт суду: штраф і конфіскація
Суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців Стоцька Л. А. розглянула матеріали справи за відсутності сторін, які були належним чином повідомлені про час та місце засідання. Дослідивши протокол про порушення митних правил, акт огляду та висновок експерта, суд встановив вину іноземки у порушенні, передбаченому ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через кордон з приховуванням від контролю).
Згідно з судовою постановою, до Грігорошкуце Іонели застосовано такі стягнення:
· Визнати її винною та накласти штраф у розмірі 11 102 гривні (що становить 50% від вартості прихованого товару).
· Вилучені тютюнові вироби в кількості 175 пачок — конфіскувати в дохід держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Сигарети під курятиною та цукерками: на буковинському кордоні службовий собака викрив контрабанду іноземки
Чернівецький районний суд міста Чернівців притягнув до відповідальності громадянку Румунії Грігорошкуце Іонелу за спробу незаконного вивезення тютюнових виробів з України з приховуванням від митного контролю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 725/3930/26. Постанову у справі було ухвалено 25 травня 2026 року.
🐕 Службова собака «Беста» проти хитрощів на кордоні
Інцидент стався 23 березня 2026 року на митному посту «Дяківці» Чернівецької митниці. Громадянка Румунії Грігорошкуце Іонела прямувала пішки з України до Румунії в приватних справах. Для проходження контролю вона обрала спрощену смугу «зелений коридор» та під час усної бесіди заявила, що несе із собою лише особисті речі та продукти харчування.
Проте під час вибіркового огляду речей митники залучили кінологічну команду із службовим собакою на кличку «Беста». Тварина зреагувала на дорожні валізи іноземки, після чого було проведено їх повний огляд.
🍗 Тютюн у м'ясі птиці та солодощах
За результатами перевірки у багажі жінки виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби — загалом 175 пачок сигарет:
· 140 пачок сигарет марки «Kent» (із позначкою «For duty free Sale only», без українських акцизних марок) були загорнуті в пухирчасту плівку та заховані на самому дні валізи під поліетиленовими пакетами з м'ясом птиці.
· 35 пачок сигарет марки «FOCUS» (із акцизними марками Республіки Молдова) були заховані в іншій валізі під пакетами з кондитерськими виробами.
Іноземка визнала виявлені тютюнові вироби своєю власністю. Згідно з висновком експертизи, загальна вартість вилученого товару на дату оцінки склала 22 204 гривні.
⚖️ Вердикт суду: штраф і конфіскація
Суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців Стоцька Л. А. розглянула матеріали справи за відсутності сторін, які були належним чином повідомлені про час та місце засідання. Дослідивши протокол про порушення митних правил, акт огляду та висновок експерта, суд встановив вину іноземки у порушенні, передбаченому ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через кордон з приховуванням від контролю).
Згідно з судовою постановою, до Грігорошкуце Іонели застосовано такі стягнення:
· Визнати її винною та накласти штраф у розмірі 11 102 гривні (що становить 50% від вартості прихованого товару).
· Вилучені тютюнові вироби в кількості 175 пачок — конфіскувати в дохід держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤33👍5😁5🔥3🤬3
Forwarded from Середич.info
📌реклама, на яку ми заслужили 😅
P.S. бігборд на просторах Заходу
P.S. бігборд на просторах Заходу
🤬70😁38❤9💩5🤯3👏1
Місячні пейзажі на Рівненщині.
Пам’ятаєте мій допис про те, як під час війни працює бурштинова мафія?
Якщо коротко, то, прикриваючись ліцензіями на дослідження ділянок під розробку, злочинці роками вимивають тонни сонячного каменю, руйнуючи ліси та знищуючи екологію. Приватна охорона, формальні дозволи і мільйони доларів тіньових заробітків. Усе за класикою.
Але, схоже, що піднята проблема була помічена та отримала реакцію.
Прямо зараз Офіс Генерального прокурора та Національна поліція проводять масштабні слідчі дії (понад 40 обшуків) на земельних ділянках, де ведеться незаконний видобуток.
За даними слідства, окремі суб’єкти господарювання могли незаконно видобувати бурштин на ділянках, де роботи проводилися за спецдозволами, фактично повністю знищуючи родючий шар землі та завдаючи значної шкоди довкіллю й державі.
Попередньо встановлено понад 350 мільйонів гривень збитків довкіллю та десятки мільйонів гривень несплаченої ренти.
Все що я писав - підтвердилося.
Чекаємо на офіційний реліз, але ви тільки подивіться на фото…
Це просто жах.
Пам’ятаєте мій допис про те, як під час війни працює бурштинова мафія?
Якщо коротко, то, прикриваючись ліцензіями на дослідження ділянок під розробку, злочинці роками вимивають тонни сонячного каменю, руйнуючи ліси та знищуючи екологію. Приватна охорона, формальні дозволи і мільйони доларів тіньових заробітків. Усе за класикою.
Але, схоже, що піднята проблема була помічена та отримала реакцію.
Прямо зараз Офіс Генерального прокурора та Національна поліція проводять масштабні слідчі дії (понад 40 обшуків) на земельних ділянках, де ведеться незаконний видобуток.
За даними слідства, окремі суб’єкти господарювання могли незаконно видобувати бурштин на ділянках, де роботи проводилися за спецдозволами, фактично повністю знищуючи родючий шар землі та завдаючи значної шкоди довкіллю й державі.
Попередньо встановлено понад 350 мільйонів гривень збитків довкіллю та десятки мільйонів гривень несплаченої ренти.
Все що я писав - підтвердилося.
Чекаємо на офіційний реліз, але ви тільки подивіться на фото…
Це просто жах.
🤬81🔥8👏5😁3❤2😱2👍1
Відповідальним за відкриття «тютюнового кластера» для вступу України до ЄС сьогодні призначено Григорія Козловського.
І є за що.
Феноменальні успіхи Винниківської тютюнової фабрики, яка займає половину ринку нелегальних сигарет в Україні та велику частку ринку в ЄС, давно заслуговують на визнання.
«Тютюнова дипломатія» теж має право на існування та визнання, адже навіть у найвіддаленіших куточках Європи сьогодні можна почути слова «Compliment», «Lifa», «Marvel».
Шкода лише, що деякі митники вставляють палиці в колеса «тютюновій дипломатії», затримуючи окремі її партії, але то не біда.
Затримані сьогодні митницею 62 ящики «Compliment» на нещасні 4 мільйони гривень ніколи не зупинять наш стратегічний рух до ЄС.
І є за що.
Феноменальні успіхи Винниківської тютюнової фабрики, яка займає половину ринку нелегальних сигарет в Україні та велику частку ринку в ЄС, давно заслуговують на визнання.
«Тютюнова дипломатія» теж має право на існування та визнання, адже навіть у найвіддаленіших куточках Європи сьогодні можна почути слова «Compliment», «Lifa», «Marvel».
Шкода лише, що деякі митники вставляють палиці в колеса «тютюновій дипломатії», затримуючи окремі її партії, але то не біда.
Затримані сьогодні митницею 62 ящики «Compliment» на нещасні 4 мільйони гривень ніколи не зупинять наш стратегічний рух до ЄС.
😁89❤16🔥11🤬7
Москва готується приймати естафету паливного дефіциту.
«Альфа» СБУ відпрацювала по нафтоперекачувальній станції «Второво» та «Лобково» у володимирській області рф.
В релізі «Служби» зазначено, щоосновне призначення станцій - перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря.
Війна все ближче до мізків та кишень росіян.
«Альфа» СБУ відпрацювала по нафтоперекачувальній станції «Второво» та «Лобково» у володимирській області рф.
В релізі «Служби» зазначено, щоосновне призначення станцій - перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря.
Війна все ближче до мізків та кишень росіян.
1🔥126👍13❤11
А що там по Борисову?
Думаю повз вас теж не пройшла інформаційна хвиля публічних запитань по темі «Одеського екс-воєнкома Євгена Борисова».
Того самого полковника з іспанськими віллами, який став символом збагачення на мобілізації.
Мовляв що там з його гучними справами, де вирок і так далі.
Істоіря дійсно цікава, адже якщо ви думали, що він давно сидить, або навпаки, всі справи закриті та злиті, то ні.
Все набагато цікавіше.
Справ проти Борисова цілих чотири і кожна живе своїм життям, тож я спробував зробити їх маленький аудит.
1. Справа перша.
Незаконне збагачення на 143 мільйони.
Це та сама перша і найгучніша справа. Майже 143 млн грн (142 927 001 грн, якщо бути точним) незрозумілих статків. Влітку 2023 року Борисова затримують.
Суд відправляє його під варту із заставою в 150 млн грн.
Але далі включається Печерський суд і магія гуманності: ухвалами суддів застава стрімко «худне» зі 150 мільйонів до 12.
Вони успішно вносяться навесні 2024.
Що по самому суду?
А нічого. Справу перекинули до Подільського суду Києва, де досі не можуть навіть призначити підготовче засідання. Захист просто завалює суд клопотаннями.
2. Справа друга.
Відмивання грошей.
Тут мова йде про легалізацію тих самих 143 мільйонів незаконних статків.
Травень 2024 - нове затримання вже в рамках цієї справи.
Знову Печерський суд, знову гучна застава у 140 мільйонів гривень. І що ви думаєте? Схема повторюється.
Заставу зрізають до 39,3 млн грн. Наприкінці 2025 року захисники спокійно її вносять.
Наразі ця справа нарешті потрапила до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де триває судовий розгляд. Тут є хоч якась надія на результат.
3. Справа третя.
Військові злочини.
Це історія про те, як воєнком «косив» від служби. Використання підроблених документів, ухилення та брехня в умовах воєнного стану.
Справу слухає Приморський суд Одеси. Прокурор вимагав цілком адекватну (враховуючи бекграунд Борисова) заставу – 300 млн грн.
Але одеський суд відмовив прокурору і призначив 20 мільйонів.
Їх, звісно ж, швиденько внесли у листопаді 2025 року.
4. Справа четверта.
Перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Організація перешкоджання ЗСУ та масштабна підробка офіційних документів.
Грудень 2024 року - чергове затримання.
Печерський суд Києва стартує з рекордної застави у 402 мільйони гривень, але потім судді знову зменшили її майже в десять разів до 44,4 млн грн.
Гроші, як ви вже здогадалися, знову без проблем знайшлися. Зараз ця справа об’єднана з попередньою (третьою) і розглядається в тому ж Приморському суді Одеси.
Підсумок: Загальна сума стартових та прокурорських застав по всіх епізодах складала майже МІЛЬЯРД гривень (150+140+300+402).
Але завдяки найгуманнішим судам реальні цифри, за які екс-воєнком викупав свою свободу, склали сумарно трохи більше 115 мільйонів гривень (12 + 39,3 + 20,1 + 44,4). Для людини, якій інкримінують такі статки, це, судячи з усього, абсолютно підйомна сума, яку дістають з кишені за першої потреби.
Цікаво буде спостерігати за розглядом справ по суті, але враховуючи динаміку рішень судів інтрига є лише по ВАКС.
Думаю повз вас теж не пройшла інформаційна хвиля публічних запитань по темі «Одеського екс-воєнкома Євгена Борисова».
Того самого полковника з іспанськими віллами, який став символом збагачення на мобілізації.
Мовляв що там з його гучними справами, де вирок і так далі.
Істоіря дійсно цікава, адже якщо ви думали, що він давно сидить, або навпаки, всі справи закриті та злиті, то ні.
Все набагато цікавіше.
Справ проти Борисова цілих чотири і кожна живе своїм життям, тож я спробував зробити їх маленький аудит.
1. Справа перша.
Незаконне збагачення на 143 мільйони.
Це та сама перша і найгучніша справа. Майже 143 млн грн (142 927 001 грн, якщо бути точним) незрозумілих статків. Влітку 2023 року Борисова затримують.
Суд відправляє його під варту із заставою в 150 млн грн.
Але далі включається Печерський суд і магія гуманності: ухвалами суддів застава стрімко «худне» зі 150 мільйонів до 12.
Вони успішно вносяться навесні 2024.
Що по самому суду?
А нічого. Справу перекинули до Подільського суду Києва, де досі не можуть навіть призначити підготовче засідання. Захист просто завалює суд клопотаннями.
2. Справа друга.
Відмивання грошей.
Тут мова йде про легалізацію тих самих 143 мільйонів незаконних статків.
Травень 2024 - нове затримання вже в рамках цієї справи.
Знову Печерський суд, знову гучна застава у 140 мільйонів гривень. І що ви думаєте? Схема повторюється.
Заставу зрізають до 39,3 млн грн. Наприкінці 2025 року захисники спокійно її вносять.
Наразі ця справа нарешті потрапила до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де триває судовий розгляд. Тут є хоч якась надія на результат.
3. Справа третя.
Військові злочини.
Це історія про те, як воєнком «косив» від служби. Використання підроблених документів, ухилення та брехня в умовах воєнного стану.
Справу слухає Приморський суд Одеси. Прокурор вимагав цілком адекватну (враховуючи бекграунд Борисова) заставу – 300 млн грн.
Але одеський суд відмовив прокурору і призначив 20 мільйонів.
Їх, звісно ж, швиденько внесли у листопаді 2025 року.
4. Справа четверта.
Перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Організація перешкоджання ЗСУ та масштабна підробка офіційних документів.
Грудень 2024 року - чергове затримання.
Печерський суд Києва стартує з рекордної застави у 402 мільйони гривень, але потім судді знову зменшили її майже в десять разів до 44,4 млн грн.
Гроші, як ви вже здогадалися, знову без проблем знайшлися. Зараз ця справа об’єднана з попередньою (третьою) і розглядається в тому ж Приморському суді Одеси.
Підсумок: Загальна сума стартових та прокурорських застав по всіх епізодах складала майже МІЛЬЯРД гривень (150+140+300+402).
Але завдяки найгуманнішим судам реальні цифри, за які екс-воєнком викупав свою свободу, склали сумарно трохи більше 115 мільйонів гривень (12 + 39,3 + 20,1 + 44,4). Для людини, якій інкримінують такі статки, це, судячи з усього, абсолютно підйомна сума, яку дістають з кишені за першої потреби.
Цікаво буде спостерігати за розглядом справ по суті, але враховуючи динаміку рішень судів інтрига є лише по ВАКС.
🤬82❤15🔥5😱4😁3