33 тисячі пачок сигарет та 12 тисяч літрів спирту з Украіни до Ізраїлю під виглядом морозива.

Дуже цікавий випадок.

https://t.me/SudomPoShemam/1514

«За посилки я все-таки хочу окремо сказати: я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок — це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень. І це неприпустимо», — каже Корецький.

Головна схема контрабанди в країні нейтралізована.

Залишились якісь там CARGO компанії з цілими контейнерами товарів, сотні бусів через Львівську митницю та інші контрабандні дрібниці.

Але добре що головну схему у вигляді посилок виявили.

Як вдається переміщувати через кордон десятки тисяч тон товарів без догляду, без перевірки і без сплати податків?
Як працює контрабандна cargo-індустрія?
І чому фіскали та правоохоронці вперто не помічають наймастабнішу контрабандну схему?

Запрошую завтра на засідання ТСК з економічної безпеки журналістів та всіх бажаючих на 10.00 год. Актуальне посилання на засідання ТСК буде доступне на моєму телеграмканалі за годину до засідання.

За 15 хвилин стартує засідання ТСК по контрабанді через CARGO компанії.

Обіцяють присутність керівництва митниці та БЕБ.

Має бути цікаво, та може бути результативно.

https://www.youtube.com/live/efGHG6uHCP4?si=WveBn3MqfK_WNY9C

Виступив сьогодні на засіданні ТСК Парламенту з питань контрабанди, де розбирали діяльність CARGO-компаній.

Ви маєте розуміти, що CARGO-компаній як відокремленого бізнесу фактично не існує.
Це лише оболонка. Рекламна вивіска і віртуальний бренд, задача якого лише збирати клієнтів на перевезення товарів.

За цією оболонкою стоять топові контрабандисти країни, які і організовують «митно-податкову карусель», в якій саме ввезення товарів повз митницю лише один з етапів роботи.

Бенефіціарів CARGO-теми небагато, орієнтовно 10–12 осіб.
Більшість із них або досі перебувають у санкційних списках РНБО, або вже встигли з них вийти.

Ці люди реєструють на фунтів десяток-два нових компаній, список яких доводять до митниці та податкової.
Керівництво регіональних митниць, а також ключові департаменти Держмитслужби, зокрема департаменти боротьби з контрабандою, управління ризиками та тарифного регулювання, теж отримують перелік цих компаній, які працюють під тією чи іншою карго-оболонкою.
Після цього на митні пости спускається фактична вказівка: ці компанії не блокувати, не доглядати та максимально сприяти оформленню їхніх вантажів.

У результаті щодо таких компаній можуть не спрацьовувати ризики, не проводитися належні огляди, а тарифне регулювання щодо конкретного вантажу фактично не застосовується.

Далі менеджери CARGO компаній збирають клієнтів.

Це дуже нагадує стару систему «модних фірм», яка існувала ще за часів Януковича.

Ми фактично повертаємося до ситуації, коли на кожній конкретній митниці існує перелік компаній, відомий митникам, до яких застосовується особливий режим роботи і під які загоняють білий бізнес.

Причому цей список передається не лише митниці, а й податковій службі.
І саме податкова відіграє в цій схемі навіть більшу роль, ніж митниця.

На засіданні ТСК депутати озвучили інформацію про близько 600 юридичних осіб, пов’язаних із карго-перевезеннями. При цьому лише кілька десятків із них на сьогодні залишаються активними.
Інші вже закриті, перепродані, «втоплені» або просто виведені з гри.

Це, власне, і підтверджує описану модель: протягом певного періоду працює конкретний перелік юридичних осіб, після чого він змінюється і на митницю передається новий список.

Але головний заробіток бенефіціарів CARGO полягає навіть не в самому перевезенні товарів через кордон із несплатою або мінімізацією митних платежів.
Набагато ціннішим товаром є документи.

Ці компанії завозять товар, який декларується із заниженою вартістю, неправильною вагою, під іншим кодом або взагалі як інший вид продукції.

Після потрапляння товару в Україну його фактично передають замовнику без відповідних документів та за готівку.
А у карго-компанії залишається найцінніше, документи на цей товар і сформований імпортний ПДВ.

Тобто виникає ситуація, коли товар фізично вже переданий клієнту, але юридично він продовжує перебувати на балансі компанії-імпортера.

Далі ці документи можуть продаватися за різноманітними схемами, зокрема компаніям, які використовують їх для формування податкового кредиту, так званих «скруток», а також підприємствам, які працюють із державними закупівлями.

На ТСК озвучували випадок, коли тканина для виробництва одягу за документами завозилася як тканина для будівництва.

Це дуже показовий приклад того, як документи згодом можуть використовуватися в інших схемах.

Є ще один важливий елемент.
Готівка, яка накопичується в CARGO-офісах, сама стає товаром.
Її в подальшому продають конвертаційним центрам, які використовують цей кеш у своїх схемах.

Я так детально, вкотре, описую цю систему для того, щоб було зрозуміло: діяльність CARGO-компаній, це не просто проблема несплати митних платежів.

Це частина значно більшого ланцюга, в якому задіяні митники, податківці, правоохоронці та представники інших структур.
І ця проблема виходить далеко за межі митниці, зачіпаючи суміжні галузі, конвертаційні центри, сферу державних закупівель і багато впливових людей та структур.

Саме тому подолати це явище настільки складно.
Але якщо країні дійсно потрібні кошти, то це зробити можна буквально за тиждень.

«Страх продається найкраще».

Маркетингова аксіома, яка для багатьох медійників стала принципом висвітлення цієї війни чудовим прикладом якої є скрін цього дописа.

Один «експерт» ляпнув рандомну цифру, другий створив із цього новину, інші підхопили, і понеслася в головах людей чергова хвиля страху та паніки.

Але при цьому всі, хто генерує цю новини, від експерта до журналістів, чудово розуміють, що НІХТО не знає сценаріїв розвитку подій.

Тим більше кількості годин відключень, коли вони почнуться та в результаті яких дій ворога.

Так тоді для чого генерувати гігабайти апокаліптичного сміття, яке не має фактологічної бази, а лише послаблює нас у момент найскладнішого етапу війни.
Етапу війни на виснаження.

Навіщо ми допомагаємо ворогу сіяти страх та паніку серед українців? Чи не цє є його метою?

Так, є обʼєктивна картина очікувань важкої зими, є фахова аналітика стану захисту енергетики та планів ворога, а є ось це апокаліптичне сміття.
І зосереджувати увагу людей треба на першому, а не на другому.

Взагалі, в колі медійників та експертного середовища давно назріла та перезріла тема клікбейту та «продажу страху».

Хороший текст колег по контрабандному бізнесу CARGO компаній.

Ні-ні-ні, давайте згадаємо хронологію:

▪️було 4и друга, які там собі схеми будували на всьому і плюс 4 будиночки в ЖК Династія біля річки Козинки
▪️тут раптом одного довелось повертати через підозру, тож вирішили ви ліквідувати НАБУ та САП у липні 2025
▪️не вийшло, точніше вийшло, а потім не вийшло. Тож після цього депутати почувались покинутими, тому що Президент сказав, що все це вони.
▪️перестали голосувати всі зобовʼязання)
▪️почався МіндічГейт. Ще менше почали голосувати.
▪️потім 5-ть зі Слуги отримали підозру за конверти.
▪️хтось геніальний придумав ідею «а давайте взагалі влаштуємо забастовку і нічого не будемо голосувати - нехай рептилойди скажуть НАБУ, що давати підозри за конверти погано»
▪️навіть демонстративно пару разів в 100 голосів провалили перший закон про посилки. Де там 50 зі Слуги.
▪️потім підвів маркетинг і інтервʼю про «депутати бояться НАБУ і втомилися». Але добре, що публічний срач не зупинить самурая на шляху, тож забастовку продовжили.
▪️далі якось партнери сказали, що негоже депутатам гроші в конверті роздавати. Тож давайте виконуйте
▪️добре, що на той час був Премʼєр, яка говорила, що все ок і встигли роздати під півсотні мільярдів на популізм.
▪️потім проблемою номер 1 в країні визначили наявність Федорова. Все літо звільняли Федорова, а потім ще більше місяця не збирали Раду, щоб не дай Бог не повернули Федорова.
▪️так як з Федоровим звільнили і Премʼєра, а останні пленарні тижні витратили на кадрові питання…то виявилось, зʼявився новий Премʼєр і єдиний сказав правду - що грошей немає вже, а все треба голосувати.
▪️тут несподівано прийшла осінь. Тож на всяк випадок зупинили всі платежі і ….роботу Ради ще на місяць….тому що …напевно теж не шлях самурая) Як, до речі, і не шлях самурая виконувати зобовʼязання по антикорупції))

І ось ми в точці, коли у всьому винна опозиція)))

https://t.me/getmantsevdanil/13276

Щось опозиція багато на себе бере, адже журналісти теж визначені винними.

В темі зупинки повернення бізнесу ПДВ громадськість хвилює одне питання.

Тариф Тернопільської ДПС у 11.5% відкату з відшкодування ПДВ ще діє?

Так, ми погані, все в нас не так і було б набагато краще, якби ви з нашими колишніми красивими соратниками прийшли до влади не тільки в окремих правоохоронних органах та митниці поза виборами, але взявши моновладу у ВР. Це очевидно і безспірно ;).

Але розкажи тим мільйонам своїх прихильників, які готові привести вас до влади вже завтра, ти сам, як голова групи дружби з МВФ, і твоя євроінтеграційна проамериканська фракція «Голос», чому не голосували за євроінтеграційні законопроєкти всупереч вашим передвиборчим обіцянкам, зриваючи міжнародне фінансування бюджету й армії?

https://t.me/yzheleznyak/20102

Раунд!

Нарешті нормальні новини пішли.
Цієї зими світло вимикати не будуть.

Нагорняк дурні не скаже.