Привласнили понад 2 млн грн на ремонтах реабілітаційного центру для ветеранів: п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом особам, яких слідство вважає причетними до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (нині – Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр «Циблі»). Пʼятьох чоловіків затримано в порядку ст.615 КПК України.
За даними слідства, упродовж 2024 року організатор схеми спільно з посадовими особами державних та приватних підприємств налагодив механізм привласнення коштів під час виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах центру, де проходять лікування та реабілітацію ветерани війни.
Йдеться про роботи із встановлення огорожі, капітального ремонту покрівлі лікувального корпусу та модернізації теплових і водопровідних мереж. Для отримання коштів до офіційної документації вносилися недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів, обсягів фактично виконаних робіт, використання техніки та кількості працівників. У результаті вартість робіт штучно завищувалася, а надлишково сплачені бюджетні кошти виводилися та легалізовувалися через підконтрольні структури.
Загальна сума збитків, завданих державі, за попередніми даними становить понад 2 млн грн.
Крім того, організатор схеми (директор ДП) фіктивно працевлаштував двох інших підозрюваних для бронювання.
Серед підозрюваних: директор державного підприємства, колишній керівник медичного закладу, керівник приватного товариства, фізична особа-підприємець та колишній посадовець підприємства-підрядника.
Залежно від ролі кожного їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а організатору схеми також перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Досудове розслідування триває.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом особам, яких слідство вважає причетними до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (нині – Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр «Циблі»). Пʼятьох чоловіків затримано в порядку ст.615 КПК України.
За даними слідства, упродовж 2024 року організатор схеми спільно з посадовими особами державних та приватних підприємств налагодив механізм привласнення коштів під час виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах центру, де проходять лікування та реабілітацію ветерани війни.
Йдеться про роботи із встановлення огорожі, капітального ремонту покрівлі лікувального корпусу та модернізації теплових і водопровідних мереж. Для отримання коштів до офіційної документації вносилися недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів, обсягів фактично виконаних робіт, використання техніки та кількості працівників. У результаті вартість робіт штучно завищувалася, а надлишково сплачені бюджетні кошти виводилися та легалізовувалися через підконтрольні структури.
Загальна сума збитків, завданих державі, за попередніми даними становить понад 2 млн грн.
Крім того, організатор схеми (директор ДП) фіктивно працевлаштував двох інших підозрюваних для бронювання.
Серед підозрюваних: директор державного підприємства, колишній керівник медичного закладу, керівник приватного товариства, фізична особа-підприємець та колишній посадовець підприємства-підрядника.
Залежно від ролі кожного їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а організатору схеми також перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Досудове розслідування триває.
Forwarded from Руслан Кравченко
Щонайменше 13 тис. незаконно зрубаних дерев. Понад 248,6 млн грн мільйонів збитків державі. 29 підозрюваних.
Практично всі вони саме ті, хто мав захищати природу.
У більшості випадків, організаторами та учасниками схем були колишні та чинні працівники лісової галузі, зокрема, представники надлісництв ДП «Ліси України», головні лісничі, майстри лісу та керівники агролісогосподарських підприємств.
Також серед фігурантів – посадовці Держгеокадастру, голова однієї з територіальних громад, підприємці та інші учасники організованих злочинних груп.
Підозрювані допускали не випадкові порушення, а вчиняли системні злочини проти довкілля та держави:
– незаконні рубки на територіях природно-заповідного фонду, заказників і регіональних ландшафтних парків, зелених насаджень населених пунктів;
– підробка документів, лісорубних квитків та заяв на отримання деревини;
– вирубки під виглядом санітарних та лісовідновних заходів;
– незаконна реалізація, транспортування, зберігання та легалізація деревини;
– продаж необробленої деревини за заниженими цінами;
– незаконне відчуження та приватизація земель лісового фонду;
– зловживання службовим становищем в інтересах організованих груп та приватного бізнесу.
Одним із найзухваліших прикладів такої «діяльності» стала нещодавно ліквідована масштабна схема легалізації деревини цінних порід. Організатори через фіктивні записи в державній електронній системі обліку намагалися «відмити» близько 19 тисяч кубометрів лісу – це орієнтовно 10 тисяч незаконно зрубаних дубів, які планували експортувати за кордон під виглядом легально зрубаних.
За 2022–2025 роки ця оборудка охопила понад 100 суб’єктів господарювання, серед яких були й найбільші експортери країни, а загальна сума операцій перевищила 147 млн грн. Шістьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру.
І в усіх інших викритих випадках йдеться про десятки, сотні, а іноді – тисячі незаконно зрубаних дерев. Частина з них – особливо цінні породи для відновлення яких потрібні століття.
Це не просто збитки державі, а непоправна шкода для природних популяцій, екосистем і майбутніх поколінь.
Кожен, хто наживається на екоциді власної країни і вчиняє системні злочини отримає системну відповідь.
Працюємо далі
Практично всі вони саме ті, хто мав захищати природу.
У більшості випадків, організаторами та учасниками схем були колишні та чинні працівники лісової галузі, зокрема, представники надлісництв ДП «Ліси України», головні лісничі, майстри лісу та керівники агролісогосподарських підприємств.
Також серед фігурантів – посадовці Держгеокадастру, голова однієї з територіальних громад, підприємці та інші учасники організованих злочинних груп.
Підозрювані допускали не випадкові порушення, а вчиняли системні злочини проти довкілля та держави:
– незаконні рубки на територіях природно-заповідного фонду, заказників і регіональних ландшафтних парків, зелених насаджень населених пунктів;
– підробка документів, лісорубних квитків та заяв на отримання деревини;
– вирубки під виглядом санітарних та лісовідновних заходів;
– незаконна реалізація, транспортування, зберігання та легалізація деревини;
– продаж необробленої деревини за заниженими цінами;
– незаконне відчуження та приватизація земель лісового фонду;
– зловживання службовим становищем в інтересах організованих груп та приватного бізнесу.
Одним із найзухваліших прикладів такої «діяльності» стала нещодавно ліквідована масштабна схема легалізації деревини цінних порід. Організатори через фіктивні записи в державній електронній системі обліку намагалися «відмити» близько 19 тисяч кубометрів лісу – це орієнтовно 10 тисяч незаконно зрубаних дубів, які планували експортувати за кордон під виглядом легально зрубаних.
За 2022–2025 роки ця оборудка охопила понад 100 суб’єктів господарювання, серед яких були й найбільші експортери країни, а загальна сума операцій перевищила 147 млн грн. Шістьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру.
І в усіх інших викритих випадках йдеться про десятки, сотні, а іноді – тисячі незаконно зрубаних дерев. Частина з них – особливо цінні породи для відновлення яких потрібні століття.
Це не просто збитки державі, а непоправна шкода для природних популяцій, екосистем і майбутніх поколінь.
Кожен, хто наживається на екоциді власної країни і вчиняє системні злочини отримає системну відповідь.
Працюємо далі
Forwarded from Руслан Кравченко
2,3 млрд грн несплаченого акцизу до бюджету, підроблені марки, контрабанда в ЄС
Це частина злочинів, інкримінованих колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком з метою уникнення від сплати податків до державного бюджету.
Ключовий епізод слідства у цьому провадженні це понад 1 186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку.
Саме це, за висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 млрд грн.
Щоб приховати незаконне використання сировини та створити видимість форс-мажорних обставин, службові особи підприємства, сфальсифікували факт її крадіжки.
Досудове розслідування триває. Слідство здійснюється детективами БЕБ.
Це справа не лише про тютюновий ринок. Це справа про правила.
Якщо бізнес працює чесно, тоді держава має його захищати. Якщо під виглядом легальної діяльності вибудовується схема на мільярди – держава зобов’язана реагувати жорстко і в межах закону.
Працюємо далі
Це частина злочинів, інкримінованих колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком з метою уникнення від сплати податків до державного бюджету.
Ключовий епізод слідства у цьому провадженні це понад 1 186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку.
Саме це, за висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 млрд грн.
Щоб приховати незаконне використання сировини та створити видимість форс-мажорних обставин, службові особи підприємства, сфальсифікували факт її крадіжки.
Досудове розслідування триває. Слідство здійснюється детективами БЕБ.
Це справа не лише про тютюновий ринок. Це справа про правила.
Якщо бізнес працює чесно, тоді держава має його захищати. Якщо під виглядом легальної діяльності вибудовується схема на мільярди – держава зобов’язана реагувати жорстко і в межах закону.
Працюємо далі
Виманювали гроші під виглядом допомоги від відомих благодійних фондів та міжнародних організацій - прокуратура Київщини викрила групу шахраїв
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували масштабну шахрайську схему з привласнення коштів громадян під приводом оформлення фінансової допомоги від відомих благодійних та міжнародних організацій.
За даними слідства, фігуранти видавали себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, благодійного фонду «Повернись живим», Червоного Хреста та UNICEF. Для пошуку потенційних жертв вони використовували TikTok та інші інтернет-ресурси.
Організатори схеми координували діяльність спільників, розподіляли ролі між учасниками, контролювали рух коштів та забезпечували роботу мережі фішингових ресурсів, які зовні копіювали офіційні сайти відомих організацій.
Безпосередні виконавці проводили прямі ефіри у TikTok, переконуючи громадян надати банківські реквізити нібито для отримання грошової допомоги. Для посилення довіри вони демонстрували підроблені документи та фальшиві підтвердження виплат. В окремих випадках потерпілих переконували здійснювати так звані «тестові платежі» на підконтрольні рахунки.
Після завершення шахрайських кампаній учасники групи видаляли створений контент, фейкові акаунти та листування з потерпілими, а також блокували з ними зв’язок.
Правоохоронці задокументували діяльність зловмисників та провели 21 санкціонований обшук на території Житомирської області. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, цифрові носії інформації, понад 50 банківських карток, понад 120 SIM-карт, готівкові кошти, чорнові записи та вісім автомобілів.
Наразі встановлено понад 15 потерпілих, серед яких військовослужбовці Збройних Сил України. Загальна сума завданих збитків перевищує 1 млн гривень.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, інших потерпілих та причетних осіб.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували масштабну шахрайську схему з привласнення коштів громадян під приводом оформлення фінансової допомоги від відомих благодійних та міжнародних організацій.
За даними слідства, фігуранти видавали себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, благодійного фонду «Повернись живим», Червоного Хреста та UNICEF. Для пошуку потенційних жертв вони використовували TikTok та інші інтернет-ресурси.
Організатори схеми координували діяльність спільників, розподіляли ролі між учасниками, контролювали рух коштів та забезпечували роботу мережі фішингових ресурсів, які зовні копіювали офіційні сайти відомих організацій.
Безпосередні виконавці проводили прямі ефіри у TikTok, переконуючи громадян надати банківські реквізити нібито для отримання грошової допомоги. Для посилення довіри вони демонстрували підроблені документи та фальшиві підтвердження виплат. В окремих випадках потерпілих переконували здійснювати так звані «тестові платежі» на підконтрольні рахунки.
Після завершення шахрайських кампаній учасники групи видаляли створений контент, фейкові акаунти та листування з потерпілими, а також блокували з ними зв’язок.
Правоохоронці задокументували діяльність зловмисників та провели 21 санкціонований обшук на території Житомирської області. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, цифрові носії інформації, понад 50 банківських карток, понад 120 SIM-карт, готівкові кошти, чорнові записи та вісім автомобілів.
Наразі встановлено понад 15 потерпілих, серед яких військовослужбовці Збройних Сил України. Загальна сума завданих збитків перевищує 1 млн гривень.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, інших потерпілих та причетних осіб.
Forwarded from Руслан Кравченко
Відпочинок у «Olympic Village», який закінчився смертю дитини: підозрювану затримано в Чорногорії
Смерть дитини – це не епізод у кримінальному провадженні. Це трагедія, за яку мають відповісти всі, чиї дії або бездіяльність могли до неї призвести.
Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору «Olympic Village», де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик.
Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук.
За запитом української сторони Інтерпол опублікував «червоне оповіщення». 21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії.
Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.
Ця справа для мене принципова. Коли я зустрічався з батьками потерпілого хлопця, я пообіцяв, що винні у його смерті будуть покарані.
Коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі. Не формально, а реально щодня і щохвилини.
Батьки довіряють таким закладам найдорожче. І якщо ця довіра була зруйнована, держава зобов’язана встановити роль кожного, хто мав забезпечити безпеку дитини.
Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя.
Окремо нагадаю: обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду.
Ця справа перебуває на моєму особистому контролі.
Для родини хлопчика справедливість запізнилася вже на роки. Наш обов’язок зробити все, щоб вона настала.
Смерть дитини – це не епізод у кримінальному провадженні. Це трагедія, за яку мають відповісти всі, чиї дії або бездіяльність могли до неї призвести.
Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору «Olympic Village», де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик.
Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук.
За запитом української сторони Інтерпол опублікував «червоне оповіщення». 21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії.
Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.
Ця справа для мене принципова. Коли я зустрічався з батьками потерпілого хлопця, я пообіцяв, що винні у його смерті будуть покарані.
Коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі. Не формально, а реально щодня і щохвилини.
Батьки довіряють таким закладам найдорожче. І якщо ця довіра була зруйнована, держава зобов’язана встановити роль кожного, хто мав забезпечити безпеку дитини.
Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя.
Окремо нагадаю: обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду.
Ця справа перебуває на моєму особистому контролі.
Для родини хлопчика справедливість запізнилася вже на роки. Наш обов’язок зробити все, щоб вона настала.
На Київщині викрито схему незаконного збуту контрафактних тютюнових виробів - з обігу вилучено товару на понад 1,6 млн грн
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено діяльність групи осіб, яка організувала незаконний продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку на території України.
За даними слідства, фігуранти налагодили оптове придбання контрафактної тютюнової продукції та реалізовували її через мережу спеціалізованих інтернет-сайтів, канали у месенджерах і поштові відправлення. Для транспортування великих партій товару використовували власний транспорт.
Під час проведення слідчих дій на території Київської області вилучено понад 16 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку орієнтовною вартістю понад 1,6 млн грн. Також вилучено мікроавтобус, який використовувався для перевезення контрафактної продукції.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення джерел постачання контрафактної продукції та всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Викриття схеми здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Київській області
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено діяльність групи осіб, яка організувала незаконний продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку на території України.
За даними слідства, фігуранти налагодили оптове придбання контрафактної тютюнової продукції та реалізовували її через мережу спеціалізованих інтернет-сайтів, канали у месенджерах і поштові відправлення. Для транспортування великих партій товару використовували власний транспорт.
Під час проведення слідчих дій на території Київської області вилучено понад 16 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку орієнтовною вартістю понад 1,6 млн грн. Також вилучено мікроавтобус, який використовувався для перевезення контрафактної продукції.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення джерел постачання контрафактної продукції та всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Викриття схеми здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Київській області