Сегодня вашему вниманию уже ШЕСТАЯ статья рубрики #безопасность, наверное, с наиболее частым направлением скамов - гивэвей, "бесплатная раздача" крипты и розыгрыши, "в которых вам обязательно повезет".

Эта тема максимально актуальна, ведь буквально на днях был взломан твиттер-аккаунт Виталика Бутерина и в последствии, через гивэвей-скам, был нанесен ущерб более 700 тысяч долларов. Если бы люди, потерявшие средства в этом скаме прочитали статью в моем Медиум-блоге, то могли бы избежать ущерба.

И как всегда, если вы знаете реальные истории с подобным скамом, пишите в комментариях. Осведомлен, значит вооружен.

Один из крупнейших банков CitiGroup внезапно конвертировал депозиты своих бизнес-клиентов в цифровые токены. Jp Morgan завершил разработку депозитного банковского токена и ждет разрешения от регулятора для его запуска. Ликвидность начинает возвращаться в Биткоин. Китай продает американские облигации, а их волатильность обогнала золото впервые за 45 лет. Об этом и другом в новом видео. 👉👉 https://youtu.be/BLP5wwnAjUY?si=aHbD1FddNqcKxebo

​Обучающая рубрика MAKE THE MARKET #MTM и ее ДЕСЯТЫЙ эпизод - ТЯЖЕЛЫЙ ХВОСТ ЗВЕРЯ

Настало время нашего путешествия в нюансы маркет-мейкинга. Сегодня мы исследуем интригующий феномен распределения цены относительного лимитного ордера с тяжелым хвостом.

Понимание зверя: что такое относительная цена лимитного ордера?

Прежде чем мы распутаем тяжелый хвост, давайте напомним себе, с чем мы имеем дело. Относительная цена лимитного ордера — это цена, указанная в лимитном ордере, относительно текущей рыночной цены. Это цена, по которой участник рынка готов купить или продать актив.

Тяжелый хвост: аномалия в мире нормальных распределений

Теперь представьте себе колоколообразную кривую — квинтэссенцию нормального распределения. Большинство точек данных группируются вокруг среднего значения, при этом хвосты кривой плавно сужаются к горизонтальной оси. Концы этой кривой, которые мы называем «хвостами», плавно сходят на нет, как бы говоря: «Здесь особо не на что смотреть».

Но когда дело доходит до распределения относительной цены лимитного ордера, все идет не по этой «нормальной» схеме. Цены имеют тенденцию вести себя так, что статистики называют «тяжелым хвостом». Представьте себе, что концы или «хвосты» колоколообразной кривой внезапно увеличиваются в размерах. Это означает, что существует более высокая вероятность увидеть цены, которые сильно отличаются от средней или усредненной цены.

Экстремальные значения цен встречаются чаще, чем можно было бы ожидать в нормально распределенном мире.

Раскрытие последствий «тяжелого хвоста»

С точки зрения маркет-мейкеров, характер относительных цен лимитных ордеров с тяжелым хвостом означает, что большие отклонения цен от среднего значения не только возможны, но и более часты, чем можно было бы предсказать при нормальном распределении. Это может привести к значительным колебаниям рынка, создавая как возможности, так и риски. Знание этой характеристики имеет решающее значение для оптимального размещения заказов.

«Тяжелый хвост» и маркет-мейкинг

Распределение с тяжелым хвостом фундаментально формирует стратегии маркет-мейкеров. На рынках, характеризующихся тяжелыми хвостами, маркет-мейкерам необходимо более активно обновлять свои котировки и управлять рисками.

Событие «тяжелого хвоста» на рынке биткоина представляет собой экстремальные движения цен, которые происходят редко, но являются более радикальными, чем можно было бы предположить при нормальном распределении цен. Они возникают в моменты значительного дисбаланса между спросом и предложением, часто вызванного рыночными событиями, которые вызывают крупномасштабные продажи или покупки.

В данный момент рынок подобен тонкому слою льда, пытающемуся разместить эти огромные заказы на продажу. Треснет ли лед под тяжестью больших мальчиков? Остается только гадать.

В прошлом видео мы говорили в том числе и о том, что ликвидность на рынках США начинает расти. Небольшое (но важное) дополнение по этому поводу, которое отвечает на вопросы: 1) откуда она взялась 2) почему Биткоин не реагирует заметным ростом в сентябре 3) когда начнется настоящий бычий забег с достижением нового исторического пика.

Если вы в теме, вы интересуетесь криптовалютой и даже еще и инвестируете вас можно назвать элитой рынка.

Да, возможно прибыль не та, возможно даже есть убыток, но ты на шаг впереди тех кто даже еще и не подозревает, что придет в крипту.

Розничный инвестор занят своими делами и наверняка даже посмеивается над тобой.

Ну-ну..

Популярность запроса "биткоин" падает до уровней 2013 (!) года 😢

Дно наступает не тогда когда появляется много покупателей, а когда заканчиваются продавцы.

‼️ BINANCE полностью покидает российский рынок!

Бинанс уходит из России и продает весь свой бизнес компании COMMEX.

«Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

Чтобы обеспечить плавный переход для существующих российских пользователей, процесс выхода из России займет до одного года. Все активы существующих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

Заглядывая в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном росте индустрии web3 во всем мире и сосредоточим наши усилия на более чем 100 других странах, в которых мы работаем».

СЕДЬМАЯ статья рубрики #безопасность и сегодня речь пойдет о самом распространенном виде скама - схеме Понци.

Эта схема скорее всего является наиболее эффективным и привлекательным для мошенников способом заполучить ваши деньги. Вспомните Берни Медоффа, который в начале 2000-х раскрутил свою пирамиду почти до 18 млрд $.

Статья уже в моем Медиум-блоге.

Расскажите в комментариях о самых сложных или нелепых пирамидах, которые вам встречались. Будет интересно почитать такую инфу.

Прогноз курса Bitcoin в 2024 от видных представителей индустрии https://twitter.com/cooliganfields/status/1707486857217384530?s=46

Отреагируйте лайками. Что думаете?

​Одиннадцатый эпизод обучающей рубрики MAKE THE MARKET #MTM - ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ

В этом особом выпуске рубрики мы углубляемся в мир использования неэффективности в криптовалютном маркет-мейкинге.

Устранение неэффективности: что это такое?

Неэффективность рынка возникает, когда существует несоответствие между спросом и предложением – аналогично ситуации, когда избыток яблок, но недостаточно покупателей, приводит к падению цен на яблоки.

Криптовалюта, будучи относительно нестабильной, особенно подвержена такой неэффективности, которая может возникнуть из-за различных факторов, таких как дезинформация, информационная асимметрия, новости регулирования или даже технологические нюансы.

Маркетинг: игра оппортуниста

Наша цель как маркет-мейкеров — обеспечить ликвидность рынка, но при этом мы можем извлечь выгоду из этой неэффективности.
Это немного похоже на орла, наблюдающего за своей добычей и ожидающего идеального момента, чтобы налететь и схватить ее.

Когда мы обнаруживаем неэффективность или выявляем расхождение в ценах, это позволяет нам приобретать активы со скидкой и продавать их с премией, обеспечивая прибыль от разницы.

Расшифровка загадки

Криптовалюты не спят, подвержены высокой волатильности, а их динамика определяется особым сочетанием элементов. Рассмотрим умозрительный случай:

Непредвиденное заявление регионального регулирующего органа вызывает лавину заказов на продажу биткоина и альткоинов на конкретной бирже. Следовательно, цена на этой конкретной платформе начинает падать.

Однако на других биржах, в регионах, менее затронутых этой новостью, цена сохраняет относительную стабильность. Эта ситуация приводит к временному несоответствию цен на разных платформах – неэффективность, которая открывает прекрасную возможность.

Искусство использования неэффективности

В этой ситуации маркет-мейкер может купить биткоин на бирже, где цена упала, и продать его на другой, где цена выше. Этот шаг не только приносит маркет-мейкеру прибыль от разницы в ценах, но также помогает стабилизировать цены на биржах, снижая неэффективность.

Завершение охоты

Понимание и использование неэффективности рынка — это тонкое искусство, требующее пристального наблюдения, быстрого исполнения и понимания уникальной динамики рынков криптовалют.

Наша роль как маркет-мейкеров заключается не только в обеспечении ликвидности, но и в обнаружении этих возможностей и использовании их в своих интересах.

​Существует целый жанр крайне вводящих в заблуждение кликбейт-«исследований» с критикой криптовалют. Я представлю некоторые из них, поскольку они просто нелепы, а также имеют тенденцию к тому, что в них широко верят/разделяют люди, далекие от крипторынка.

Примеры:

«95% объемов криптовалютных бирж — фейк»
«90% дефи-трейдинга — это фиктивная торговля»
«95% NFT теперь бесполезны»
«Знаменитость купила уникальный NFT за 1 млн $, теперь цена 0 $!»

Я уверен, что вы видели подобное раньше: они часто появляются в ленте крупных твиттер аккаунтов и получают высокую оценку на Reddit/hackernews/и т. д.

«95% объема криптовалютных бирж — фейк»

Что думает среднестатистический человек: «О, я всегда знал, что все рынки биткоинов — это фальшивая торговля, и никто на самом деле не может продать BTC за 25 000 долларов»

Реальность: цифры получаются путем сложения всех объемов, заявляемых в том числе тоннами фейковых бирж. Как вам например такая новость и заголовок - Абсолютно законная форекс-биржа Sprek рада сообщить, что сегодня они провели объем в 100 квадриллионов $. Исследователи: «Анализ показывает, что 99,999999% рынка Форекс — ПОДДЕЛКА и МАНИПУЛЯЦИЯ!!!».

«90% дефи-трейдинга — это фиктивная торговля»

Что думает среднестатистический человек: «Defi совершенно бесполезны и его следует полностью запретить».

Реальность: Небольшая группа мошенников за день производит 1000 фальшивых DeFi раг-токенов, о которых вы никогда не слышали, и покупает 100 ETH, чтобы нарисовать график. Если мы транслируем это на традиционные сервисы: действительно ли нам нужна электронная почта, если 99% электронных писем несут в себе лишь рекламу таблеток для потенции?

«95% NFT теперь бесполезны»

Что думает среднестатистический человек: «Эти неудачники, покупающие JPEG, потеряли все свои деньги, зачем покупать, если можно нажать правой кнопкой мыши «Сохранить», хахаха».

Реальность: о большинстве этих NFT никто никогда не слышал, и они, вероятно, никогда не имели ценности, некоторые из них не имеют торговых объемов, но, скорее всего, имеют капитализацию больше 0. Пример из привычной реальности: «Новое исследование проводит тщательный отбор и оценку 1000 рисунков школьников. Почти все они были бесполезны, что поднимает вопрос о том, стоит ли какое-либо искусство чего-либо». Очевидно, что NFT находятся в плохом состоянии, и многие из них действительно дошли до 0. Тем не менее, совершенно очевидно, насколько глуп этот заголовок.

«Знаменитость купила уникальный NFT за 1 млн $, теперь цена 0 $!»

Что думает среднестатистический человек: «Ха-ха, глупцы, они потратили столько денег на что-то явно бесполезное».

Реальность: Большинство людей не пытаются купить супернеликвидные вещи, которые владелец вряд ли продаст. Например, текст который некоторое время назад попал в заголовки изданий «Первый твит Джека Дорси в виде NFT продан за 2,3 млн $, а теперь стоит 200 $». Очевидно, что владелец не думал о продаже, поэтому никто особо не стремился сделать ставку. Время от времени за последние 10 месяцев делалось несколько ставок на сумму 10-100ETH.

Я сомневаюсь, что этот пост переубедит тех, кто свято верит в подобные утверждения, но достаточно большой поток подобной глупости привел меня к мысли все таки написать об этом. Существует множество законных критических замечаний о криптовалюте, не прибегающих к подобным дешевым кликбейтам. Если вы имеете отношение к компаниям, которые пишут и распространяют эти фальшивые исследования, наносящие ущерб репутации отрасли, чтобы обеспечить рост бизнеса, возможно, вам следует пересмотреть результаты своей работы.

😳😳 Вот это уже круто!

Компания Distributed Technologies Research, снова зарегистрированная в ОАЭ, представляет DRAM, стейблкоин, поддерживаемый дирхамом, обеспечивающий стабильность странам, сталкивающимся с высокой инфляцией. 🚀💰

Разработанный бывшим экспертом MIT и SoftBank, DRAM призван обеспечить связь с устойчивой экономикой ОАЭ.

Стейблкоин уже появился на Uniswap и PancakeSwap.

Поскольку ОАЭ становятся криптоцентром, будущее DRAM и цифровых активов в регионе выглядит многообещающим. Плюс страны с очень высокой инфляцией теперь имеют еще одну опцию для стабилизации 👊😊

В следующей - ВОСЬМОЙ статье рубрики #безопасность, речь пойдет о скаме с поддельными интернет магазинами.

Как и прошлая тема, это мошенничество является наиболее распространенным видом обмана в сети Интернет. Многие из нас когда-то мечтали купить PS5 (любой другой товар) за 50% у "проверенного" европейского ритейлера, да еще и с бесплатной доставкой за 2 дня до двери вашей квартиры. Мошенники с радостью дадут вам такую возможность, только никакого товара не будет.

Для подробностей читайте статью в моем Медиум-блоге.

Сталкивались когда ни будь с подобными скамами? Что хотели купить, признавайтесь)?

Доллар снова выше 100 рублей.

В странах СНГ и РФ любят хранить сбережения в долларах США. Оно и понятно, если посмотреть на то, как обесцениваются наши валюты по отношению к американцу.

Но так ли это правильно?

С момента достижения дна в ноябре 2022 Биткоин вырос на 200 процентов по отношению к рублю. ДВЕСТИ ПРОЦЕНТОВ. Никакой медвежки, вы чего 😁😎

Доллар за это же время по отношению к рублю вырос на 63 процента.

Золото с ноября 2022 по отношению к рублю выросло на 69 процентов.

Тоже неплохие хеджи против девальвации национальной валюты, но явно не дотягивают до Биткоина.

Вспоминаем, как кто-то кричал, что Биткоин "не состоялся как защитный актив". Состоялся, ведь рублевые накопления за 220 дней обесценили покупательную способность своего хозяина в 2-3 раза. А рублевые накопления, переведенные в Биткоин 220 дней назад, выросли на 200 процентов.

В странах, где нестабильные национальные валюты, Биткоин, похоже, самый достойный вариант, который значительно превосходит доллар и золото.


ПС: На данный момент Биткоину нужно вырасти всего на 80 процентов для достижения предыдущего исторического пика по отношению к рублю.

​Двенадцатый эпизод обучающей рубрики MAKE THE MARKET #MTM - ТРОЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим динамическое трио, которое движет рынком: объем, открытый интерес и дисбалансы. Мы исследуем их сложную связь и взаимодействие в различных рыночных режимах и условиях.

Объем: пульс рынка

Объем, общее количество контрактов, торгуемых за определенный период, является пульсом рынка. Он отражает интенсивность торговой активности и дает представление о силе и значимости ценовых движений.

Для маркет-мейкеров увеличение объема торгов наряду со сдвигом цен сигнализирует о повышении уровня активности на рынке. Это не обязательно может указывать на устойчивое движение цен, поскольку высокий объем может возникнуть как из-за давления со стороны покупателей, так и со стороны продавцов.

Открытый интерес: индикатор приверженности

Открытый интерес, представляющий общее количество непогашенных деривативных контрактов (таких как фьючерсы или опционы), которые не были урегулированы, указывает на степень участия в рынке или «обязательства». Изменения открытого интереса могут помочь оценить поток денег в контракт или из него.

Дисбалансы: перетягивание каната

Дисбалансы - разница между объемами заказов на покупку и продажу на данном уровне цен, являются важнейшим компонентом рынков, управляемых заказами. Они представляют собой «перетягивание каната» между покупателями и продавцами, давая представление о настроениях рынка и потенциальных уровнях сопротивления или поддержки.

Танец трио: взаимодействие в разных режимах

Объем, открытый интерес и дисбалансы, подобно танцорам, взаимодействуют по-разному в зависимости от рыночной «музыки» или режимов.

Например, в сфере высокочастотной торговли внезапный микровсплеск объема в сочетании с незначительным увеличением открытого интереса и временным дисбалансом на стороне покупателей может указывать на использование алгоритмической торговой стратегии.

И наоборот, такой сценарий на крайне волатильном рынке может быть предвестником надвигающегося высокоскоростного возврата к среднему значению из-за алгоритмического арбитража.

Понимание этих взаимосвязей и соответствующая корректировка вашей стратегии маркет-мейкинг могут стать решающим преимуществом.

Перезалил вчерашнее видео с исправленным монтажем.

Иногда прибыльность сделки решается не выбором актива, а точным определением точки входа и общим пониманием движения текущего тренда. Оба этих фактора определяются при помощи технического анализа (ТА). Вы знаете какой инструмент самый используемый в ТА? Скользящие средние.

Может быть многие уже знают, как работает этот индикатор, однако всегда полезно освежить знания. Небольшая статья о том, как работают скользящие средние уже у меня в Медиум-блоге.

Какие скользящие средние используете вы?

ДЕВЯТАЯ статья рубрики #безопасность, речь пойдет о мошенничестве с крипто-переводами.

Хотя блокчейн полностью прозрачен, а любой трансфер можно отслеживать достаточно долго, необратимость транзакции накладывает определенный уровень ответственности и требует внимательности от владельца криптовалюты.

О том, на какие ухищрения идут мошенники, пытаясь обмануть вас во время крипто-транзакции, читайте в статье моего Медиум-блога.

Как всегда, рассказывайте в комментариях свои истории, если вы сталкивались с подобным видом мошенничества.

Потрясающее интервью с Линет Зенг. Она не ловит хайп, а глубоко изучает первоисточники-документы ФРС уже несколько десятков лет.

Кстати, восстанавливаю умные переводы на второй канал.