Справа Поліграфкомбінату: Україні з-за кордону повернули ще 700 тис. євро
На виконання вироку Вищого антикорупційного суду та за згодою Національної фінансової прокуратури Франції Україні повернуто 700 тис. євро, арештованих у Франції.
Ці кошти були арештовані на банківських рахунках одного з обвинувачених у справі, за пособництва якого реєструвалися договори з іноземними компаніями.
Особа повністю визнала свою провину та погодилась на відшкодування завданих збитків.
Зазначимо, що повернення активів досягнуто завдяки ефективній співпраці між правоохоронцями України, Франції та Естонії, яка здійснювалася у формі міжнародної спільної слідчої групи, а також постійній експертній підтримці високого рівня з боку ініціативи StAR, що забезпечує доступ до передових міжнародних практик та стратегій повернення активів. Ефективні платформи для постійної координації правоохоронної діяльності були надані OECD GLEN, GFAR Action Series та Eurojust.
Перше повернення активів з-за кордону у справах САП та НАБУ відбулося в рамках того ж кримінального провадження в жовтні 2025 року, коли французька компанія «Surys» перерахувала в Україну 3,373 млн євро на основі процесуальної угоди з PNF (Франція). На сьогодні вже повернуто 4,5 млн Євро.
На виконання вироку Вищого антикорупційного суду та за згодою Національної фінансової прокуратури Франції Україні повернуто 700 тис. євро, арештованих у Франції.
Ці кошти були арештовані на банківських рахунках одного з обвинувачених у справі, за пособництва якого реєструвалися договори з іноземними компаніями.
Особа повністю визнала свою провину та погодилась на відшкодування завданих збитків.
Зазначимо, що повернення активів досягнуто завдяки ефективній співпраці між правоохоронцями України, Франції та Естонії, яка здійснювалася у формі міжнародної спільної слідчої групи, а також постійній експертній підтримці високого рівня з боку ініціативи StAR, що забезпечує доступ до передових міжнародних практик та стратегій повернення активів. Ефективні платформи для постійної координації правоохоронної діяльності були надані OECD GLEN, GFAR Action Series та Eurojust.
Перше повернення активів з-за кордону у справах САП та НАБУ відбулося в рамках того ж кримінального провадження в жовтні 2025 року, коли французька компанія «Surys» перерахувала в Україну 3,373 млн євро на основі процесуальної угоди з PNF (Франція). На сьогодні вже повернуто 4,5 млн Євро.
👍58❤13🔥3👏2
Злочинна схема заволодіння кредитними коштами Нацбанку: ВАКС засудив одного зі співучасників до 8 років позбавлення волі
09 жовтня 2026 року ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі директора приватного товариства, яке використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації.
За грошову винагороду вказана особа погодилася очолити підконтрольне злочинній організації товариство та вчиняла дії для прикриття незаконної діяльності й реалізації вищезазначеної схеми.
Так, у 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольний банк - ПАТ «Реал Банк» - низку операцій за участю ряду компаній, внаслідок чого була штучно погіршена ліквідність банку та створені підстави для звернення до Національного банку України з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту.
У подальшому Національним банком України надано ПАТ "Реал Банк" кредит на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого була завищена в сім разів.
Отримавши кошти, керівництво ПАТ "Реал Банк" у змові з іншими учасниками злочинної організації забезпечило здійснення з ними низки удаваних фінансових операцій за рахунками підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів готівкою, конвертування іншої частини в іноземну валюту та виведення їх за межі України на користь іноземних підприємств – нерезидентів.
Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна та штрафом у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також суд частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув з обвинуваченого понад 503 млн гривень.
З 2014 року особа переховується на тимчасово окупованій території України.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
09 жовтня 2026 року ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі директора приватного товариства, яке використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації.
За грошову винагороду вказана особа погодилася очолити підконтрольне злочинній організації товариство та вчиняла дії для прикриття незаконної діяльності й реалізації вищезазначеної схеми.
Так, у 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольний банк - ПАТ «Реал Банк» - низку операцій за участю ряду компаній, внаслідок чого була штучно погіршена ліквідність банку та створені підстави для звернення до Національного банку України з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту.
У подальшому Національним банком України надано ПАТ "Реал Банк" кредит на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого була завищена в сім разів.
Отримавши кошти, керівництво ПАТ "Реал Банк" у змові з іншими учасниками злочинної організації забезпечило здійснення з ними низки удаваних фінансових операцій за рахунками підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів готівкою, конвертування іншої частини в іноземну валюту та виведення їх за межі України на користь іноземних підприємств – нерезидентів.
Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна та штрафом у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також суд частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув з обвинуваченого понад 503 млн гривень.
З 2014 року особа переховується на тимчасово окупованій території України.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
❤43👍22🔥5👏3
⚖️8 років позбавлення волі: суд оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
12 жовтня 2026 року ВАКС оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого у серпні 2021 року САП та НАБУ викрили на одержанні 90 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.
Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та права постійно чи тимчасово здійснювати функції представника влади строком на три роки, з конфіскацією майна.
До набрання вироком законної сили суд ухвалив залишити без змін застосований до особи запобіжний захід у вигляді застави.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
12 жовтня 2026 року ВАКС оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого у серпні 2021 року САП та НАБУ викрили на одержанні 90 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.
Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та права постійно чи тимчасово здійснювати функції представника влади строком на три роки, з конфіскацією майна.
До набрання вироком законної сили суд ухвалив залишити без змін застосований до особи запобіжний захід у вигляді застави.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
❤46👍23🔥8🤔1
Викривальні показання, викриття іншого злочину та спецконфіскація: ВАКС затвердив угоду з одним з організаторів заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця»
13 жовтня 2026 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишньою службовою особою СБУ – одним з організаторів заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Обвинувачений повністю визнав свою вину, зобов'язався співпрацювати зі стороною обвинувачення, а саме викрити інших співробітників СБУ та надати інформацію про інше відоме йому кримінальне правопорушення, підслідне НАБУ, і сприяти його розслідуванню.
Покарання:
- особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;
- призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських повноважень у військових формуваннях та правоохоронних органах, на строк 3 роки;
- на підставі угоди суд звільнив особу від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши відповідні процесуальні обовʼязки;
- особа має сплатити 204 млн грн штрафу (із розстрочкою виплати на 1 рік – по 51 млн грн щоквартально).
Фінансові зобов’язання:
- відшкодувати 60 млн грн збитків, завданих АТ «Укрзалізниця» (протягом 12 місяців після набрання вироком законної сили);
- перерахувати 80 млн грн на рахунки фонду БО «МБФ «Повернись живим» з призначенням платежу «Благодійна допомога для збиття розвідувальних та ударних дронів» (протягом 12 місяців після набрання вироком законної сили).
Раніше в межах цієї справи також за ініціативою обвинуваченого 30 млн грн, внесених як застава, перераховано на підтримку ЗСУ.
Спецконфіскація (у дохід держави):
- 3 квартири в м. Києві у ЖК «Новопечерські Липки» (дві квартири площею по 102,3 кв. м та одна площею 183,5 кв. м);
- 325 780 317 грн (підлягають сплаті протягом 18 місяців після набрання вироком законної сили).
13 жовтня 2026 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишньою службовою особою СБУ – одним з організаторів заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Обвинувачений повністю визнав свою вину, зобов'язався співпрацювати зі стороною обвинувачення, а саме викрити інших співробітників СБУ та надати інформацію про інше відоме йому кримінальне правопорушення, підслідне НАБУ, і сприяти його розслідуванню.
Покарання:
- особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;
- призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських повноважень у військових формуваннях та правоохоронних органах, на строк 3 роки;
- на підставі угоди суд звільнив особу від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки та поклавши відповідні процесуальні обовʼязки;
- особа має сплатити 204 млн грн штрафу (із розстрочкою виплати на 1 рік – по 51 млн грн щоквартально).
Фінансові зобов’язання:
- відшкодувати 60 млн грн збитків, завданих АТ «Укрзалізниця» (протягом 12 місяців після набрання вироком законної сили);
- перерахувати 80 млн грн на рахунки фонду БО «МБФ «Повернись живим» з призначенням платежу «Благодійна допомога для збиття розвідувальних та ударних дронів» (протягом 12 місяців після набрання вироком законної сили).
Раніше в межах цієї справи також за ініціативою обвинуваченого 30 млн грн, внесених як застава, перераховано на підтримку ЗСУ.
Спецконфіскація (у дохід держави):
- 3 квартири в м. Києві у ЖК «Новопечерські Липки» (дві квартири площею по 102,3 кв. м та одна площею 183,5 кв. м);
- 325 780 317 грн (підлягають сплаті протягом 18 місяців після набрання вироком законної сили).
👍53🤯9👏8❤5🔥5🤔1
Колишні керівники Павлоградського хімзаводу звільнені від покарання через сплив строків давності
12 жовтня 2026 року АП ВАКС розглянула апеляційні скарги на вирок ВАКС від 12.08.2026 щодо колишніх генерального й комерційного директорів ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» В. Кирилова та Л. Шимана, обвинувачених у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).
Суд першої інстанції визнав незаконною схему залучення посередників та «осідання» у них коштів держави без виконання функцій постачальника. Так, ВАКС визнав осіб винуватими та призначив їм покарання у вигляді 5 років та 4 років 3 місяців позбавлення волі відповідно.
Також суд повністю задовольнив цивільний позов прокурора в інтересах держави (в особі Мінстратегпрому) на суму понад 36,2 млн грн.
📌 Що саме змінила АП ВАКС:
- виключила з формулювання обвинувачення обставини відносин заводу з ТОВ «НВП «Зоря» за 2015–2016 роки;
- на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України обох засуджених звільнено від відбування призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності;
- вирок в частині задоволення цивільного позову прокурора на 36,2 млн грн скасовано, у задоволенні позову відмовлено.
🔎 Чому засуджені не відбуватимуть покарання?
Суд першої інстанції встановив, що протягом 2011–2016 років обвинувачені діяли з єдиним умислом, вчиняючи продовжуваний злочин: продукцію державного заводу реалізовували кінцевим споживачам не напряму, а через три посередницькі фірми, які перепродавали її дорожче. Останні поставки, які враховував суд, датовано 21.11.2016, тож на момент вироку строк давності не сплив.
Після виключення апеляційним судом обставин, пов'язаних із ТОВ «НВП «Зоря», інкримінований період скоротився – завершується початком 2015 року. Десятирічний строк давності від цієї дати сплив, тому апеляційний суд звільнив засуджених від покарання.
Після отримання повного тексту ухвали прокурори САП вирішать питання щодо касаційного оскарження ухвали АП ВАКС.
12 жовтня 2026 року АП ВАКС розглянула апеляційні скарги на вирок ВАКС від 12.08.2026 щодо колишніх генерального й комерційного директорів ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» В. Кирилова та Л. Шимана, обвинувачених у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).
Суд першої інстанції визнав незаконною схему залучення посередників та «осідання» у них коштів держави без виконання функцій постачальника. Так, ВАКС визнав осіб винуватими та призначив їм покарання у вигляді 5 років та 4 років 3 місяців позбавлення волі відповідно.
Також суд повністю задовольнив цивільний позов прокурора в інтересах держави (в особі Мінстратегпрому) на суму понад 36,2 млн грн.
📌 Що саме змінила АП ВАКС:
- виключила з формулювання обвинувачення обставини відносин заводу з ТОВ «НВП «Зоря» за 2015–2016 роки;
- на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України обох засуджених звільнено від відбування призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності;
- вирок в частині задоволення цивільного позову прокурора на 36,2 млн грн скасовано, у задоволенні позову відмовлено.
🔎 Чому засуджені не відбуватимуть покарання?
Суд першої інстанції встановив, що протягом 2011–2016 років обвинувачені діяли з єдиним умислом, вчиняючи продовжуваний злочин: продукцію державного заводу реалізовували кінцевим споживачам не напряму, а через три посередницькі фірми, які перепродавали її дорожче. Останні поставки, які враховував суд, датовано 21.11.2016, тож на момент вироку строк давності не сплив.
Після виключення апеляційним судом обставин, пов'язаних із ТОВ «НВП «Зоря», інкримінований період скоротився – завершується початком 2015 року. Десятирічний строк давності від цієї дати сплив, тому апеляційний суд звільнив засуджених від покарання.
Після отримання повного тексту ухвали прокурори САП вирішать питання щодо касаційного оскарження ухвали АП ВАКС.
🤯40👍8🤔4❤3
Збитки на 26 млн грн: САП та НАБУ викрили злочинні схеми в АТ «Укрзалізниця» та на ДП «Ліси України»
12–13 жовтня 2026 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 10 особам, причетним до реалізації двох злочинних схем із заволодіння понад 26,8 млн грн АТ «Укрзалізниця» та ДП «Ліси України» під час проведення державних закупівель шляхом штучного завищення вартості товарів.
Серед підозрюваних – службові особи акціонерного товариства та державного підприємства, а також чинний працівник Служби безпеки України.
Епізод 1
З травня по грудень 2024 року учасники злочинної групи, вступивши у змову зі службовими особами ДП «Ліси України», заволоділи коштами державного підприємства. Вони організували закупівлю металевих піддонів і пластикових касет за безпідставно завищеною вартістю. Внаслідок цих дій на рахунки підконтрольних компаній, що брали участь у схемі, держпідприємство зайво переказало 21,5 млн грн. Частина цих коштів була перерахована організаторам схеми та службовим особам державного підприємства.
Епізод 2
Аналогічну схему особи застосували під час закупівель силових трансформаторів для потреб АТ «Укрзалізниця», за сприяння посадовців якого протягом вересня 2023 року – травня 2025 року підконтрольна учасникам схеми компанія незаконно отримала 5,2 млн грн. Ці кошти закладались у ціну договору штучно та були незаконним прибутком учасників злочинної схеми.
На сьогодні дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12–13 жовтня 2026 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 10 особам, причетним до реалізації двох злочинних схем із заволодіння понад 26,8 млн грн АТ «Укрзалізниця» та ДП «Ліси України» під час проведення державних закупівель шляхом штучного завищення вартості товарів.
Серед підозрюваних – службові особи акціонерного товариства та державного підприємства, а також чинний працівник Служби безпеки України.
Епізод 1
З травня по грудень 2024 року учасники злочинної групи, вступивши у змову зі службовими особами ДП «Ліси України», заволоділи коштами державного підприємства. Вони організували закупівлю металевих піддонів і пластикових касет за безпідставно завищеною вартістю. Внаслідок цих дій на рахунки підконтрольних компаній, що брали участь у схемі, держпідприємство зайво переказало 21,5 млн грн. Частина цих коштів була перерахована організаторам схеми та службовим особам державного підприємства.
Епізод 2
Аналогічну схему особи застосували під час закупівель силових трансформаторів для потреб АТ «Укрзалізниця», за сприяння посадовців якого протягом вересня 2023 року – травня 2025 року підконтрольна учасникам схеми компанія незаконно отримала 5,2 млн грн. Ці кошти закладались у ціну договору штучно та були незаконним прибутком учасників злочинної схеми.
На сьогодні дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❤34🔥17👍9👌3
САП оскаржить розмір застави ексголові Касаційного господарського суду
13 жовтня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 998 тис. грн застави до колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Прокурор не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в частині розміру застави в апеляційному порядку.
Нагадаємо, сторона обвинувачення зверталася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді 10 млн грн застави.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 жовтня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 998 тис. грн застави до колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Прокурор не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в частині розміру застави в апеляційному порядку.
Нагадаємо, сторона обвинувачення зверталася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді 10 млн грн застави.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👍39❤13💯2🎉1
$20 тисяч за введення в експлуатацію новобудови: САП та НАБУ завершили слідство у справі
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо адвоката, який представляв інтереси будівельної компанії. Його у липні поточного року викрили на пропозиції надати неправомірну вигоду першій заступниці голови Державної інспекції архітектури та містобудування (далі – ДІАМ).
У межах досудового розслідування встановлено, що підприємство-забудовник звернулося до ДІАМ із заявою про прийняття в експлуатацію багаторівневого наземного паркінгу в Києві та отримання відповідного сертифіката. Проте під час перевірки представники ДІАМ виявили грубі порушення, які унеможливлювали введення об'єкта в експлуатацію, тож у видачі сертифіката було відмовлено.
Не погодившись із таким рішенням, представник забудовника – адвокат – звернувся до першої заступниці Голови ДІАМ із пропозицією надати 20 тис. дол. США за сприяння в ухваленні потрібного рішення без усунення виявлених порушень.
Посадовиця відмовилася від протиправної пропозиції та подала до НАБУ заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо адвоката, який представляв інтереси будівельної компанії. Його у липні поточного року викрили на пропозиції надати неправомірну вигоду першій заступниці голови Державної інспекції архітектури та містобудування (далі – ДІАМ).
У межах досудового розслідування встановлено, що підприємство-забудовник звернулося до ДІАМ із заявою про прийняття в експлуатацію багаторівневого наземного паркінгу в Києві та отримання відповідного сертифіката. Проте під час перевірки представники ДІАМ виявили грубі порушення, які унеможливлювали введення об'єкта в експлуатацію, тож у видачі сертифіката було відмовлено.
Не погодившись із таким рішенням, представник забудовника – адвокат – звернувся до першої заступниці Голови ДІАМ із пропозицією надати 20 тис. дол. США за сприяння в ухваленні потрібного рішення без усунення виявлених порушень.
Посадовиця відмовилася від протиправної пропозиції та подала до НАБУ заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.
На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🔥34👍18👏4❤2
Готель у Буковелі за «брудні» гроші: справу щодо експосадовця столичної митниці направлено до суду
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн дол. США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
За даними слідства, посадовець протягом 2020–2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн дол. США, які не мали легального підтвердження.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Задокументовано, що протягом 2020–2025 років він отримував дохід від діяльності готелю, який побудований за кошти, одержані злочинним шляхом.
У березні 2026 року особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн дол. США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
За даними слідства, посадовець протягом 2020–2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн дол. США, які не мали легального підтвердження.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Задокументовано, що протягом 2020–2025 років він отримував дохід від діяльності готелю, який побудований за кошти, одержані злочинним шляхом.
У березні 2026 року особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🔥54👍21❤10
САП і НАБУ поглиблюють співпрацю з Фінансовою гвардією Італії
Представники САП спільно з НАБУ за підтримки EAUCI здійснили робочий візит до Фінансової гвардії Італії (Guardia di Finanza) у Римі.
Під час зустрічей українська делегація ознайомилася з досвідом і практиками італійських колег щодо протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, боротьби з корупцією та розслідування транскордонних злочинів.
Окрему увагу приділили перспективам подальшої професійної співпраці, зокрема обміну досвідом щодо вдосконалення тактик і методик досудового розслідування, а також розвитку міжнародного співробітництва.
Дякуємо італійським партнерам за підтримку САП і НАБУ та можливість переймати досвід Фінансової гвардії Італії – органу з багатовіковою історією, який поєднує усталені традиції з передовими технологіями у протидії фінансовим, економічним і корупційним злочинам.
Міжнародна співпраця та обмін професійним досвідом є важливими складовими посилення спроможності українських антикорупційних органів.
Представники САП спільно з НАБУ за підтримки EAUCI здійснили робочий візит до Фінансової гвардії Італії (Guardia di Finanza) у Римі.
Під час зустрічей українська делегація ознайомилася з досвідом і практиками італійських колег щодо протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, боротьби з корупцією та розслідування транскордонних злочинів.
Окрему увагу приділили перспективам подальшої професійної співпраці, зокрема обміну досвідом щодо вдосконалення тактик і методик досудового розслідування, а також розвитку міжнародного співробітництва.
Дякуємо італійським партнерам за підтримку САП і НАБУ та можливість переймати досвід Фінансової гвардії Італії – органу з багатовіковою історією, який поєднує усталені традиції з передовими технологіями у протидії фінансовим, економічним і корупційним злочинам.
Міжнародна співпраця та обмін професійним досвідом є важливими складовими посилення спроможності українських антикорупційних органів.
👍46❤19🔥7👏2😁1
$2,2 млн за право будувати житло для військових: затримано пособника
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ затримали забудовника – пособника колишнього начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ.
Особа, яка з липня поточного року переховувалась від органів досудового розслідування, спільно з іншими особами підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за право будувати житло для військових.
Слідством встановлено, що у березні 2021 року начальник одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ запропонував забудовнику сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку на території військового містечка. До реалізації схеми посадовець залучив спільників, а за свої «послуги» хотів отримати 2,2 млн дол. США та додатково об’єкти нерухомості на суму понад 4 млн грн.
Із цієї суми 1,5 млн дол. США мав отримати безпосередньо посадовець ЗСУ, частину з яких він планував передати членам Кабінету Міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною. Решту 700 тис. дол. США планували розділити між собою співучасники схеми – колишній адвокат та інший забудовник.
З березня 2021 року до липня 2023 року детективи зафіксували передачу готівкою на загальну суму 2 млн дол. США, а також отримання неправомірної вигоди у вигляді об’єктів нерухомості на суму понад 4 млн грн.
Наразі до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн грн застави.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ затримали забудовника – пособника колишнього начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ.
Особа, яка з липня поточного року переховувалась від органів досудового розслідування, спільно з іншими особами підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за право будувати житло для військових.
Слідством встановлено, що у березні 2021 року начальник одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ запропонував забудовнику сприяння в будівництві багатоквартирного житлового будинку на території військового містечка. До реалізації схеми посадовець залучив спільників, а за свої «послуги» хотів отримати 2,2 млн дол. США та додатково об’єкти нерухомості на суму понад 4 млн грн.
Із цієї суми 1,5 млн дол. США мав отримати безпосередньо посадовець ЗСУ, частину з яких він планував передати членам Кабінету Міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною. Решту 700 тис. дол. США планували розділити між собою співучасники схеми – колишній адвокат та інший забудовник.
З березня 2021 року до липня 2023 року детективи зафіксували передачу готівкою на загальну суму 2 млн дол. США, а також отримання неправомірної вигоди у вигляді об’єктів нерухомості на суму понад 4 млн грн.
Наразі до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн грн застави.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❤32👍18🔥7
Підроблена експертиза для суду: експертам КНДІСЕ повідомлено про підозру
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру заступнику завідувача одного з відділів лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ) та ще двом експертам цієї ж установи.
Їм інкриміновано складання завідомо неправдивих висновків експерта для суду та органу досудового розслідування зі штучним створенням доказів захисту, а також складання завідомо підробленого офіційного документа за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 1, 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358 КК України).
У грудні 2023 року дружина тодішнього голови Департаменту кібербезпеки СБУ разом з чоловіком придбала квартиру площею 195 кв. м в елітному столичному житловому комплексі за задекларованою ціною 12,83 млн грн, хоча її ринкова вартість перевищувала 18,6 млн грн.
Після публікацій у медіа та початку моніторингу способу життя посадовця з боку НАЗК покупець квартири ініціювала експертизу в КНДІСЕ.
У травні 2024 року експерти КНДІСЕ склали висновок, у якому, за версією слідства, штучно занизили вартість квартири до 12,25 млн грн, використавши для порівняння дешевші об’єкти нерухомості замість пропозицій у тому самому житловому комплексі.
Надалі уже детективи НАБУ, розслідуючи кримінальне провадження за фактом придбання квартири, призначили в ньому комісійну експертизу, яку 11 листопада 2024 року відкликали з проханням повернути матеріали без виконання.
Попри це експерти продовжили своє дослідження.
За даними слідства, вони узгодили обмеження вартості об’єктів для порівняння рівнем приблизно 2500–2600 доларів США за кв. м (замість ринкових 3000 доларів), свідомо обирали дешевші пропозиції та ігнорували інші.
На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, але датували його 08 листопада 2024 року (тобто до відкликання детективом НАБУ). Слідство вважає, що дату умисно було зазначено неправдиво, а для реєстрації відповідних документів у системі «АСКОД» використано картку, створену раніше для іншого документа.
У лютому 2025 року сторона захисту надала копію цього висновку НАБУ, а в серпні 2026 року — прокурору САП для ознайомлення як з доказом, який сторона захисту має намір використовувати в суді.
Досудове розслідування триває.
Більше у відео: https://youtu.be/GL6sdnk6xQA
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру заступнику завідувача одного з відділів лабораторії інженерно-технічних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ) та ще двом експертам цієї ж установи.
Їм інкриміновано складання завідомо неправдивих висновків експерта для суду та органу досудового розслідування зі штучним створенням доказів захисту, а також складання завідомо підробленого офіційного документа за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 1, 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358 КК України).
У грудні 2023 року дружина тодішнього голови Департаменту кібербезпеки СБУ разом з чоловіком придбала квартиру площею 195 кв. м в елітному столичному житловому комплексі за задекларованою ціною 12,83 млн грн, хоча її ринкова вартість перевищувала 18,6 млн грн.
Після публікацій у медіа та початку моніторингу способу життя посадовця з боку НАЗК покупець квартири ініціювала експертизу в КНДІСЕ.
У травні 2024 року експерти КНДІСЕ склали висновок, у якому, за версією слідства, штучно занизили вартість квартири до 12,25 млн грн, використавши для порівняння дешевші об’єкти нерухомості замість пропозицій у тому самому житловому комплексі.
Надалі уже детективи НАБУ, розслідуючи кримінальне провадження за фактом придбання квартири, призначили в ньому комісійну експертизу, яку 11 листопада 2024 року відкликали з проханням повернути матеріали без виконання.
Попри це експерти продовжили своє дослідження.
За даними слідства, вони узгодили обмеження вартості об’єктів для порівняння рівнем приблизно 2500–2600 доларів США за кв. м (замість ринкових 3000 доларів), свідомо обирали дешевші пропозиції та ігнорували інші.
На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, але датували його 08 листопада 2024 року (тобто до відкликання детективом НАБУ). Слідство вважає, що дату умисно було зазначено неправдиво, а для реєстрації відповідних документів у системі «АСКОД» використано картку, створену раніше для іншого документа.
У лютому 2025 року сторона захисту надала копію цього висновку НАБУ, а в серпні 2026 року — прокурору САП для ознайомлення як з доказом, який сторона захисту має намір використовувати в суді.
Досудове розслідування триває.
Більше у відео: https://youtu.be/GL6sdnk6xQA
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
YouTube
Штучні докази: як експерти рятували посадовця СБУ
НАБУ та САП повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), які склали завідомо неправдиві висновки щодо вартості елітної нерухомості дружини високопосадовця Служби…
❤38👍27🔥7😁1
Незаконне збагачення на 13,9 млн грн: САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо колишнього Віце-прем’єр-міністра – Міністра юстиції України
15 жовтня 2026 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього Віце-прем’єр-міністра – Міністра юстиції України. Особу підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2024–2025 роках особа набула дві квартири у ЖК «Файна Таун» вартістю 6,9 млн грн, які оформила на близьку подругу, а також 7 млн грн готівки, частина якої була витрачена на ремонт цих помешкань.
Також з’ясувалося, що вона домовлялася про купівлю будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. США шляхом розрахунку готівкою (250 тис. дол. США) та двома згаданими квартирами. Проте згодом вона відмовилася від угоди, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.
Аналіз доходів і витрат підтвердив, що за наявності офіційного доходу близько 3,7 млн грн (відомості за початок 2024 року – середину 2025 року) лише з банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.
Крім того, особа не відобразила в декларації відомості про користування в різний період активами, які оформлені на третіх осіб. Мова йде про:
– квартиру у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа» (зареєстрована на матір);
– автомобіль «MERCEDES-BENZ GLC 220D» (зареєстрований на підлеглого).
На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
15 жовтня 2026 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього Віце-прем’єр-міністра – Міністра юстиції України. Особу підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2024–2025 роках особа набула дві квартири у ЖК «Файна Таун» вартістю 6,9 млн грн, які оформила на близьку подругу, а також 7 млн грн готівки, частина якої була витрачена на ремонт цих помешкань.
Також з’ясувалося, що вона домовлялася про купівлю будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. США шляхом розрахунку готівкою (250 тис. дол. США) та двома згаданими квартирами. Проте згодом вона відмовилася від угоди, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.
Аналіз доходів і витрат підтвердив, що за наявності офіційного доходу близько 3,7 млн грн (відомості за початок 2024 року – середину 2025 року) лише з банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.
Крім того, особа не відобразила в декларації відомості про користування в різний період активами, які оформлені на третіх осіб. Мова йде про:
– квартиру у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа» (зареєстрована на матір);
– автомобіль «MERCEDES-BENZ GLC 220D» (зареєстрований на підлеглого).
На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👍45🔥19❤6
Заволодіння зерном на понад 60 млн дол. США: справу направлено до суду
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо власника міжнародного зернотрейдера – організатора схеми незаконного заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня – жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зерна за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
Зерно на умовах післяплати поставили до Саудівської Аравії через низку посередників, проте гроші за нього так і не були сплачені.
У результаті державна зернова корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США. Частину цих коштів, а саме 40,9 млн дол. США, зловмисники легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.
Дії організатора схеми кваліфіковано за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Загалом до злочинної схеми причетні 6 осіб. Стосовно трьох колишніх представників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та власника закордонної компанії суд ухвалив обвинувальні вироки. Щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається в суді.
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо власника міжнародного зернотрейдера – організатора схеми незаконного заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня – жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зерна за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
Зерно на умовах післяплати поставили до Саудівської Аравії через низку посередників, проте гроші за нього так і не були сплачені.
У результаті державна зернова корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США. Частину цих коштів, а саме 40,9 млн дол. США, зловмисники легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.
Дії організатора схеми кваліфіковано за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Загалом до злочинної схеми причетні 6 осіб. Стосовно трьох колишніх представників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та власника закордонної компанії суд ухвалив обвинувальні вироки. Щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається в суді.
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❤27👍11🔥6🤯2
ВАКС обрав запобіжний захід помічниці ексголови Касаційного господарського суду
16 жовтня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до підлеглої колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду - 600 тис. грн застави. Також на підозрювану покладено відповідні процесуальні обов’язки.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 жовтня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до підлеглої колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду - 600 тис. грн застави. Також на підозрювану покладено відповідні процесуальні обов’язки.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👏16❤7👍5🔥4