⚡️НАБУ проводить обшуки також в центральному апараті Державної податкової служби України та в приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області - підказують джерела

📌деталі згодом

📌обшуки НАБУ в ГУ ДПС у Житомирській області на разі не підтверджуються

📌зате джерела підказують про роботу НАБУ в ГУ ДПС Львівської, Запорізької та Миколаївської області

🍿 🍿 🍿

⚡️обшуки НАБУ в центральному апараті Податкової відбуваються в департаменті ризиків.
Попередня кваліфікація 191 та 364 ККУ

📌також за повідомленнями підписників НАБУ працює і в ГУ ДПС у Херсонській області

📌далі буде

📌на сайті ТСН вийшла стаття, де можна в текстовому режимі проглянути розслідування про життя Київських митників 🛃

❗️із головного:

Розслідування почалося з Костянтина Руденка, начальника відділу, який щоранку сідає за кермо новенької Toyota Highlander, ціна якого — близько 1,8 млн грн. У декларації чиновника таке авто відсутнє, натомість вказана лише старенька Honda Pilot 🚙 .Коли журналіст Тарас Середич звернувся до чиновника із чітким запитанням: «Скажіть, будь ласка, кому належить автомобіль, яким ви користуєтесь, пане Костянтине?», той лише мовчав і поїхав у невідомому напрямку

❗️ ймовірна Схема з квартирою-сусідкою Сергія Сілюка: Сілюк офіційно володіє невеликою однокімнатною квартирою №138 площею 48 кв. м. в елітному ЖК «Паркове місто». Проте, власницею сусідньої квартири №139 площею 76 кв. м. є Людмила Романюк — рідна сестра дружини митника Ірини Сілюк. 📺 «Якщо об’єднати її з невеличкою однушкою, яку декларує митник, може вийти цілком пристойна та простора "трьошка", у якій буде зручно всім Сілюкам. Питання тільки — чи пробили рідні сусіди між собою стіну», — йдеться у розслідуванні

❗️оскільки Людмила Романюк не веде жодного бізнесу, виникає запитання: звідки у своячки головного митника гроші на автомобіль Volvo та квартиру в Києві?
Незадекларована Audi A6 дружини: біля студії масажу, яку тримає дружина митника Ірина Сілюк у Чабанах, журналісти помітили матову Audi A6 (вартістю близько $60 000). Ірина Сілюк запевняла, що це машина подруги, і вона їздила на ній «лише один раз».
Проте розслідувачі зафіксували, як увечері чорна Audi A6, на якій їхала дружина митника з водієм, прямувала до столичної Оболоні до тенісних кортів. Коли журналіст вказав на це, вона змінила свої пояснення:
«Почекайте, а чого я вас обманюю. Почекайте, коли я кажу, що я їздила за кермом, це мається на увазі один раз. А ви ж мене не питали, з ким я їжджу кожен день кудись і десь»

📌чекаємо відповідні перевірки та реакції відповідних органів. Повна версія матеріалу за посиланням ⬇️


https://tsn.ua/amp/exclusive/elitni-budynky-liuksovi-avto-ta-bili-pliamy-v-deklaratsiiakh-iak-kyyivski-mytnyky-khovaiut-mayno-2975204.html

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «…в крайній сюжет про Київську митницю на відео потрапив начальник відділу столичної митниці Сергій Джулай (чоловік в синій куртці біля Костянтина Руденка)

Джулай - людина з оточення Тупальського , Гришка та Коржа (про них теж у вас був сюжет)

Він же є основним касиром на митниці . Збирає усю касу за «ліве» розмитнення»📥

📌друзі, як вам такий лист? хтось щось чув про цю персону?

⚡️Державна податкова служба України офіційно підтверджує обшуки, які сьогодні проводили співробітники НАБУ і про які я повідомив ще задовго до того, як про це почали писати більшість тг каналів та медіа 📑

📌що ми бачимо у повідомленні повідомленні Податкової ?

⚠️ прихований натяк на те, що що обшуки стосуються кримінальної справи, яка стосується попереднього керівництва ГУ ДПС. Так, тут конкретно пишеться про кримінальну схему, яка могла діяти у системі податкової ДО ПОЧАТКУ 2025 РОКУ. Чому у повідомленні Податкової акцент зроблено на фразі «завершена на самому початку 2025»? - Тому що саме з 1 січня 2025 головним податківцем країни став нинішній Генпрокурор Руслан Кравченко.


⚠️ також Податкова підтверджує мою інформацію про обшуки в департаменті ризиків, тому інформація деяких медіа про те, що обшуки НАБУ повʼязані з справою Мідас, на разі вигладяє як вигадка

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «А чому ви дивуєтесь новопридбаному майну Вісьтака? Він «досить» комфортно прилаштувався на Львівській митниці: займає посаду категорії Б на митному посту «Львів-аеропорт». На тому самому митному посту, який небезпідставно вважається неробочим відколи почалось повномасштабне вторгнення.

На роботу Вісьтак ходить як хоче: його ніхто не контролює, але спортзал - за розкладом. Його він не пропускає, не зважаючи на свою інвалідність.

Звичайно, коли в тебе є «своя» і ще й «робоча» зміна на Львівській митниці, то напружуватися не обовʼязково. Придбати в такому випадку можна і не один ОСОБНЯК»📥

📌друзі, як вам такий лист? Якщо вам відомі додаткові деталі про майновий стан пана Вісьтака - пишіть мені анонімно ⬇️

@Seredychinfo_anonymous_bot

⚡️джерела підказують, що НАБУ сьогодні провели обшуки за місцем проживання у Марини Баряхтар, яка до січня 2025 очолювала Департамент «Ризиків» ДПС України. Вилучили документи, компʼютер та телефони📱

📌чекаємо офіційні повідомлення 🍿

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Під час проведення обшуків у Марини Баряхтар було вилучено значну суму готівки (можливо фото оприлюднить НАБУ) та коштовні прикраси, які незадекларовані.

Це тільки початок обшуків НАБУ, оскільки наприкінці листопада правоохоронний орган отримав багато ухвал на проведення обшуків 😉

На «олівці» - персони, які можуть бути повʼязані з бек офісом «Монако», яких і лобіювала Марина Баряхтар.

Матеріали зібрані, обшуки розпочались, всі усе памʼятають» 📥

🍿 🍿 🍿

📌тим часом, як я і повідомляв , Калєніченко Наталія звільнена з посади заступника Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

📌джерела повідомляють, що учора НАБУ проводило обшуки не лише у екс-очільниці Департаменту «Ризиків» Марини Баряхтар, а і у Нонни Багмет, яка до січня 2025 очолювала департамент «Аналізів» ДПС України 👀

📌питання: введення - виведення з ризиків

📌Із начальника митного поста Закарпатської митниці Сергія Вишнюка можуть стягнути понад 4,5 млн грн в дохід держави 🫰


📌так, НАЗК повідомляє, що моніторинг життя посадовця виявив наступне ⬇️

👉впродовж 2022–2023 років митник набув рухоме і нерухоме майно, а також грошові кошти на понад 4 млн грн. Йдеться про: 

🚙 автомобіль «Skoda Octavia», 2018 р.в., що оформлений на посадовця;
💴 727 тис. грн готівки, які він задекларував у 2023 році, але не зміг пояснити походження;
квартиру в одній із новобудов Ужгорода;
🚙 автомобіль «LEXUS RX 200T», 2016 р.в.

📌Варто зазначити, що помешкання і другу автівку придбали близькі особи посадовця за цінами, значно нижчими за ринкові. Проте користувався ними декларант та його дружина. 

📌Агентство проаналізувало доходи і видатки начальника митного поста і прийшло до висновку про неможливість набути зазначені активи за рахунок законних доходів. 

📌Активи може бути стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Добрий день!
Просимо Вас звернути увагу на свавілля в управлінні протидій контрабанді Вінницької митниці , яке очолює «заступник» керівника митниці ДАНІВ РУСЛАН.

Зазначений заступник безпідставно викликає нас після нічних змін їхати до нього особисто за 120 км і не зрозуміло про що доповідати, хоча маємо законний вихідний.

Ніхто не компенсовує витрат на дорогу. В управлінні тебе принижують, обзивають , погрожують зняти бронювання!

Він поводить себе зверхньо та змушує зупиняти усі автівки на кордоні: фотки скидати йому особисто.

Також пан Руслан Данів організував систему «автомобіль на контролі» виключно через нього. «Хочеш поїхати без черги - виходь на Даніва».

Нещодавно в управлінні контрабанди був переведений бувший поліцейський Теплий Олег. Його близький друг та кум.

Для пана Олежки виділили окремий цілий кабінет , оскільки ж він очолив кінологічну службу .

Тепер , сподіваємось, результати кінологічних команд будуть «максимальні».

А ще нас дивує те, що за вказівкою Даніва покладання виконання обовʼязків начальника управління буде здійснена на того самого ТЕПЛОГО ОЛЕГА, в якого нульовий досвід в митниці , як таке можливо ?

Як можливо те, що Данів, прикриваючись директором департаменту контрабанди, погружує зробити кадрові ротації на м/д Дністер та м/п Центральний ?

У нас питання від усього колективу: невже то є нормальним в такий непростий для країни час ?хто наділив його такими повноваженнями ?

Дякуємо Вам за вашу позицію та сподіваємось на висвітлення даного «бардака»
Слава Україні !»📥

📌Героям Слава! Що відбувається ? Як вам такий лист? Якщо хтось знає деталі цієї ситуації, пишіть мені анонімно ⬇️

@Seredychinfo_anonymous_bot

⚡️виписав вам актуальні місця роботи осіб, які мають непереборне бажання очолити Держмитслужбу 🛃

- Ярослав Савченко, ТОВ «ЮТ Компані», менеджер

- Олександр Федоришин, Дочірне підприємство державної компанії
«Укрепецекспорт» -
Державне госпрозрахункове
зовнішньоторгівельн е підприємство
«Спецтехноекспорт», перший зам.директора

- Андрій Баранов, голова правління ГО «Український військовий рух»

- Михайло Мірошниченко, до серпня 2025 начальник відділу матеріально-технічного постачання ТОВ «Дніпровський електро-механічний завод»

- Орест Мандзій, НАБУ, Керівник Шостого підрозділу детективів (Четвертого?)

- Сергій Буяльський, начальник Донецької митниці

- Ганна Чорнуцька, у 2002 (!) була ревізором бухгалтером ТОВ СК «Бойові рукавички»

- Юрій Занік, Держмитслужба, начальник відділу стратегічного розвитку та забезпечення антикорупційної діяльності

- Владислав Суворов, заступник голови Держмитслужби

- Ольга Корх, до 2010 була юристом на ВАТ «Запорізький завод азбестоцементних виробів»

- Даніїл Меньшиков, Державна авіаційна служба, т.в.о голови

- Іван Керезвас, в.о.начальника Львівської митниці

- Іван Яромій, Державна екологічна інспекція, начальник столичного округу

- Іван Бережнюк, начальник Хмельницької митниці

- Артур Станішовський, Український Католицький Університет, старший викладач

- Павло Сич, Київська миниця, перший заступник начальника

- Руслан Деменцов, НАБУ, заступник керівника другого підрозділу детективів

- Олександр Черкунов, Держмитслужба, начальник відділу роботи з персоналом територіальних органів департаменту по роботі з персоналом

- Володимир Ільницький, Енергетична митниця, начальник ВМО

- Дмитро Забавський, Держмитслужба, начальник оперативного управління Департаменту боротьби з контрабандою

- Марина Світельська, ПП «Альянс Кар», власник-директор

- Тетяна Буряк, до 2021 перший заступник начальника Київської міжрегіональної митниці

- Олександр Бойко, Львівська митниця, начальник відділу правової роботи

- Євген Гармаш, до 1997 працював інспектором відділу кадрів Дніпропетровського обласного навчального центру Мінстату України

- Ілля Ніжніков, начальник Закарпатської митниці

- Володимир Козюра, Львівська митниця, головний державний інспектор

- Віктор Денисовець, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, головний спеціаліст сектору

- Костянтин Гордецький, Південна митниця, завідувач сектору

- Віталій Свідзінський, Держмитслужба, заступник директора департаменту

- Любов Соколова, Волинська митниця, заступник начальника оперативного відділу №1 УБК ПМ

- Владислав Ліпинський, Університет митної справи та фінансів, директор

- Лариса Почтова, заступник начальника управління

- Микола Марченко, Апарат Верховної Ради , Перший заступник керівника секретаріату депутатської фракції у ВР

- Олег Хілковський, Держприкордонслужба, помічник начальника прикордонного загону

- Ігор Кавалер, до 2022 був менеджером ТОВ «ПФ-У»

- Станіслав Балуєв, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області, заступник начальника

- Анатолій Комірний, Міністерство соціальної політики, Заступник міністра з питань цифрового розвитку

- Ярослав Серенков, ГУ ДПС у Одеській області, головний державний інспектор

- Тарас Юрченко, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, викладач кафедри правознавства

- Олексій Овсянніков, ТУ ДБР розташоване у м. Краматорськ, начальник третього слідчого відділу

- Михайло Буртовий, НАБУ, старший детектив

- Олексій Скриль, до початку 2025 був головою правління ТОВ «Газорозподільні мережі України»

📌на разі виглядає трохи нудно, а місцями і смішно з деяких кандидатів😅Список оновлюється і доповнюється. Слідкуємо 🕵️

📌головний державний інспектор ГУ ДПС у Черкаській області Олена Погоріла «погоріла» на недостовірному декларуванні на понад 7 мільйонів гривень 👀

📌за результатами повної перевірки декларації посадовиці за 2022 рік встановлено, що співробітниця податкової «забула» задекларувати три автомобілі, що належать її чоловіку, а саме :

TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску

TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019 року випуску;
BMW X5, 2021 року випуску.

📌Посадовиці інкримінується внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України). ДБР, у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної НАЗК, повідомило податківиці про підозру у недостовірному декларуванні на понад 7,1 млн грн

📌у свіжих деклараціях ці авто уже є 🫠

⚡️до участі в конкурсі на посаду Голови Державної митної служби України НЕ ДОПУЩЕНІ такі кандидати ⬇️

- Олексій Скриль, до початку 2025 був головою правління ТОВ «Газорозподільні мережі України»

- Ярослав Серенков, ГУ ДПС у Одеській області, головний державний інспектор

- Ігор Кавалер, до 2022 був менеджером ТОВ «ПФ-У»

- Артур Станішовський, Український Католицький Університет, старший викладач

📌у цих осіб є 3 дні для подачі скарги з моменту оприлюднення списку учасників конкурсу на сайті Кабміну. Але щось мені підказує, що ці скарги якщо і будуть подані, то комісія точно їх забракує: конкурсанти виглядають фоновими 🙂

📌екс-очільник Закарпатської митниці Станіслав Балуєв, який бажає очолити Державну митну службу України, запевняє комісію, що відповідає критеріям доброчесності, але як пояснити це❓ ⬇️

📌у 2020 Балуєв стає власником автомобіля Audi Q7 2017 року (д.н.з АВ 1255..) з трилітровим дизельним двигуном, який оцінює всього лиш… 140 тисяч гривень 🤦🏻‍♂️Тобто по курсу долара 27, який був на той час, це трохи більше за 5 тисяч доларів 😂

📌навіть зараз, після 5 років таке авто за такі кошти купити майже неможливо. Як він буде аргументувати таку занижену ціну авто перед комісією під час співбесіди? Хочеться послухати 📢

📌про інші «чесноти» цього кандидата почитайте у колег⬇️

https://t.me/Customs_of_Ukraine/15005

📌кандидат на голову Держмитслужби Орест Мандзій, (НАБУ), особисто займався розслідуванням справи про масштабну контрабанду на Чернівецькій митниці, яка завдала збитки бюджету на 290 мільйонів 💰

📌так, у своєму мотиваційному листі Мандзій повідомляє

📥 «зокрема, я приймав безпосередню участь в якості оперативного
працiвника, а згодом в якості керівника органу досудового розслiдування у виявленні,
документуваннi, припиненнi та розслiдуванi кримінальних правопорушень,
пов'язаних з незаконним перемiщенням товаргвчерез митний кордон Украгни,в т.ч.
вилучених з цивільного обiгу (наркотичнi засоби, зброя), що супроводжувалось
зловживаннями у ДIЯХ службових осiб митниці.

Серед іншого, працівниками
очолюваного мною пiдроздiлу детективiв Нацiонального антикорупцiйного бюро
України викрито низку резонансних кримiнальних правопорушень у митнiй сферi,
зокрема, було виявлено, задокументовано та припинено дiяльнiсть злочинної
організації , що спеціалізувалась на системному незаконному перемiщенню товарів в
зонi дiяльностi Чернівецької митницi ДФС, що супроводжувалось заниженням
фактурної та митної вартості iмпортованих товарів, а також ухиленням вiд сплати
податкiв в особливо великих розмiрах, внаслiдок чого, майновим інтересам держави
спричинено шкоду на суму понад 290 мли грн.

В складi зазначеної злочинної
органiзацi'i дiяли три автономні органiзованi злочиннi групи, в т.ч. організована
злочинна група, до складу якої входили керiвник митницi, начальник Управлiння
протидій контрабанді та порушенням митних правил, керiвники окремих митних
постів та пiдроздiлiв митного оформлення.

При цьому, вiдповiдно до умов затверджено судом угоди про визнання винуватості , один зi спiворганiзаторiв злочиннот схеми вiдшкодував державi збитки в сумі 83 259 397 грн, спричинених внаслiдок вчинення учасниками очолюваної ним
організованої групи кримiнального правопорушення.

Загалом до державного
бюджету та на допомогу Силам оборони перераховано близько 180 млн грн» 📥

📌таке ми хвалимо 👏

✍️Підписники питають: а хто з кандидатів на голову Держмитслужби займався справою одіозного митника Бурдейного, якого влітку 2021 ДБР «припаркувало» із 700 000 доларів у багажнику ?

📌відповідаю, Бурдейного «паркував» особисто кандидат Іван Яромій, який нині працює в Державній екологічній інспекції столичного округу, а тоді, у 2021, начальником відділу в ТУ ДБР у м. Львові 🤔

📌примітно, що у своєму мотиваційному листі Яромій про справу Бурдейного чомусь змовчав . Цікаво чого б це? 😬