✅Компания CRS-Credito per la Ricostruzione e lo Sviluppo S.A.
 
Если в Швейцарии компания активна, то, судя по реестрам РК, здесь она уже деятельность напрямую не ведёт. По информации Adata.kz, юрлицо – должник по 61 исполнительному производству на сумму 1,7 млн тенге. Налоговых отчислений у компании нет, однако в 2017 году она заключила ряд контрактов о госзакупках с «Казаэронавигацией» на почти 1,4 млрд тенге. Речь шла о приобретении 38 квартир комфорт-класса в Астане.
 
🔗У астанинского филиала компании, наоборот, нет госконтрактов, а его налоговые отчисления составляют 889,9 млн тенге с 2015 года. Судя по утверждённому землеустроительному проекту по формированию земельных участков, в ближайших планах у компании строительство VIP-городка на территории около 3 га в районе Есиль. Головная компания в 2025 году, несмотря на «бездействующий» в РК статус, тоже согласовала эскизный проект строительства малоэтажных домов в этом же районе. В качестве руководителя CRS-Credito per la Ricostruzione e lo Sviluppo S.A. указан некий Кемайл Хамити. Он же участвует в дочерних предприятиях компании в качестве соучредителя.
 
🇰🇿Казахстанские «дочки»
 
➡️В своих материалах мы довольно часто упоминали ТОО «Saranda Building» и задавались вопросом, когда же сдадут в эксплуатацию многомиллиардный долгострой, а именно – Национальный университет спорта (НУС) в Астане, который задумывался как Центр олимпийской подготовки. Его строительство начали в 2008 году. К 2015 году проект оказался в центре уголовного разбирательства, связанного с серьёзными нарушениями в расходовании бюджетных средств и их нецелевом использовании. В 2018 году затянувшуюся стройку с коррупционным анамнезом в рамках госконтракта доверили завершить Saranda Building. В минувшем июле Комитет по делам спорта и физической культуры, называя НУС стратегическим объектом, заявил, что завершение строительства планируется до конца года. В связи с этим проектом ТОО «Saranda Building» заключило три госконтракта (два – с Министерством туризма и спорта и один – с его Комитетом по делам спорта и физической культуры) и к данному моменту 16 дополнительных соглашений к ним. В целом, стоимость реализации 1-й очереди (без наружных инженерных сетей) по договору сейчас составляет почти 52,9 млрд тенге, 2-й очереди – почти 71,9 млрд тенге. Причём, договор по 2-й очереди действует до конца будущего года. Напомним, что в сентябре 2022 года Кабмин одобрил строительство НУС за 127 млрд тенге.
 
В целом, компания занимается строительно-монтажными работами. Отметим, что под брендом Saranda в Астане активно строится так называемая «эксклюзивная недвижимость от швейцарского застройщика», это виллы и дома элит-, премиум- и бизнес-плюс классов. Вероятно, речь идет о VIP-городке Saranda и строящемся коттеджном городке Saranda park в Есильском районе Астаны. Налоги компании: 7,8 млрд тенге с 2017 года.
 
➡️С VIP-городком, судя по юридическому адресу, связаны три компании, занимающиеся его комплексным обслуживанием: «Управляющая Компания «Saranda-2», «УК «Saranda-3», «УК «Saranda-3». В этой же локации действует Saranda Restaurant. Управляющие компании и предприятие общепита за год уплатили около 105,6 млн тенге в виде налогов.
 
➡️Ещё одно дочернее предприятие – ТОО «Astana Building kz» – занимается строительством нежилых зданий, хотя до апреля 2025 года занималось жилыми. Офис компании находится в упоминаемом VIP- городке. Возможно, именно она достраивала ещё один спортивный долгострой, а именно – Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области. По крайней мере, некоторые судебные разбирательства с поставщиками на это указывают. Компания не является участником системы госзакупок, а с 2018 года уплатила более 7,3 млрд тенге в виде налогов.

👉Все части здесь

Подписаться на @Shishkin_like

✅Другие компании из орбиты Mabetex
 
➡️В казахстанскую часть семейства Mabetex входит и астанинский филиал швейцарской Mabco Constructions S.A. По документам он занимается строительством жилых зданий и непосредственно участвовал в строительстве VIP-городка Saranda. Налоги: 44 млрд тенге с 2015 года. На балансе у компании один земельный участок и шесть имущественных объектов в Астане, как то складские, производственные и жилые помещения и прочее. Непосредственно Mabco Constructions S.A., которой руководит брат Бехджета Паколли – Эмин, уплатило в РК в 2025 году около 1,7 млн тенге в виде налогов. У его прямой местной «дочки» Quazaqstan Mushrooms c 2021 налоговых отчислений нет. Она по документам занимается строительством нежилых зданий и, исходя из судебной истории, должна была строить фармацевтический завод по договору с «СК-Фармация». Общая стоимость проекта составляла 14,2 млрд тенге, однако договор был расторгнут. Возобновлён ли он – неизвестно.
 
➡️Филиал зарегистрированной в Австрии компании Ferrimex-Stahlwarenhandel Gesellschaft m.b.H. действует в РК с 2005 года. Примечательно, что юрлицо было в числе лауреатов общенациональной премии «Выбор года» в 2011 году. По документам, компания строит жильё. Судя по всему, она занималась строительством Республиканской базы лыжного спорта стоимостью 38 млрд тенге (строилась с 2005 по 2018 год). Налоги: более 7,7 млрд тенге с 2015 года. В собственности филиала в Акмолинской области один земельный участок и семь имущественных объектов, включая гостиницу.
 
➡️ТОО «Saranda Invest» занимается продажами жилья, построенного компаниями из группы Mabetex. Её учредителем является Агим Пакколи – вице-президент и со-президент Mabetex Group. Налоги: 61 млн тенге с 2023 года.
 
☝️Отметим, что в структуру входят и ныне бездействующие предприятия:
 
▪️ТОО «АФФ «Kruger Hoch & Tiefbau GmbH» построило Центральный концертный зал Qazaqstan на 3500 мест на левом берегу в Астане. Он был спроектирован итальянским архитектором Манфреди Николетти, а стоимость объекта составила почти 29 млрд тенге.
 
▪️АО «Sine Tempore» к концу 2021 года имело убыток почти 1,5 млрд тенге, и на внеочередном общем собрании акционеры решили ликвидировать компанию. В середине февраля 2022 года пресса активно обсуждала законность произошедшей в этот период бесконкурсной покупки торгового дома Sine Tempore (бывший столичный ЦУМ и теперь бывший актив Mabco Constructions S.A.) за 9,5 млрд тенге Хозяйственным управлением Астаны для последующего размещения там подведомственных организаций акимата.

👉Все части здесь

Подписаться на @Shishkin_like

🔎💰Какие данные о казахстанцах получают органы госдоходов
 
➡️В стране действует механизм обмена финансовой информацией, по которому банки и другие финансовые организации обязаны ежегодно передавать в Комитет государственных доходов (КГД) данные о клиентах.

Передача идёт по трём направлениям:

🔻по резидентам
🔻по нерезидентам (CRS/ОЭСР)
🔻по резидентам США (FATCA)

Также передаётся информация о страховых обязательствах.
 
📝Кто обязан передавать данные в КГД
 
Все эти организации называются подотчётными финансовыми организациями:

🔻банки второго уровня;

🔻филиалы банков-нерезидентов;

🔻организации, осуществляющие отдельные банковские операции (МФО);

🔻кастодианы (банки, хранящие ценные бумаги клиентов);

🔻управляющие инвестиционным портфелем;

🔻центральный депозитарий;

🔻брокеры/дилеры, ведущие номинальные счета;

🔻страховые организации (отрасль «страхование жизни»);

🔻перестраховочные организации;

🔻страховые брокеры.
 
«Свидетель» решил опустить данные по нерезидентам и резидентам США и сфокусироваться на наших гражданах.
 
🇰🇿Резиденты Казахстана
 
Пока нет общей ежегодной автоматической передачифинансовых данных по всем гражданам. Данные по казахстанцам передаются в КГД в трёх случаях:

👉по международному запросу компетентного органа другой страны (в рамках международных договоров) – тогда банки/другие финорганизации предоставляют детальные сведения о конкретном резиденте;

👉по внутреннему запросу КГД в ходе налоговой проверки. Например, через запросы к регулятору о страховых обязательствах или иные запросы;

👉оперативно – при наличии «флагов» операций, указывающих на предпринимательскую деятельность физических лиц. То есть существует набор критериев и признаков, по которым банки автоматически определяют, что клиент-физлицо,возможно, использует свой личный счёт для получения дохода от бизнеса.
 
Продолжение👇
 
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ

Начало☝️
 
🚩Какие «флаги» есть?

Единого публичного списка «флагов» в открытом доступе нет. Секретность продиктована борьбой с отмыванием денег и уходом от налогов.

Официально сообщается только об одном критерии - более 100 переводов от разных лиц в течение 3 месяцев, при этом сумма должна превышать миллион тенге.

Однако есть наиболее распространённые в международной практике «флаги», которые могут использоваться и в Казахстане.  
 
💰Регулярные поступления от большого числа отправителей

Признаки:

🔻большое количество входящих переводов от разных лиц,
🔻особенно ежемесячно или чаще,
🔻особенно если суммы группируются в «пачки»(внутрибанковский термин).

Примеры:

🛍️Торговля через соцсети

В течение дня поступают:
🔻20 переводов по 1500 тг
🔻8 переводов по 2000 тг
🔻12 переводов по 1500 тг

💇Услуги парикмахера 

🔻каждый день по 5-10 переводов
🔻суммы 3000–5000 тг
🔻отправители постоянно меняются
 
Банковская система видит «кластеры из одинаковых сумм от разных людей». Это и есть «пачки». Система фиксирует повторяющиеся паттерны: много платежей – похожие суммы – разные отправители. Такой паттерн характерен для продаж товаров, услуг, курьерской деятельности, арендной деятельности.
 
🖥Повторяющиеся суммы, поступающие в одном и том же размере

Например:

🔻стабильно 3 раза в неделю по 8000 тенге,
🔻или 20-30 переводов в месяц по одинаковой сумме 5 000-10 000 тенге.

Это характерно для систематической оплаты услуг (репетиторы, обучение, косметология, ремонт, дизайн и т.п.).
 
💳Назначение платежа указывает на коммерцию

«Флаги» срабатывают, если в назначении платежа появляется:

🔻«за товар»
🔻«за услуги»
🔻«оплата»
🔻«курьер»
 
Это прямой сигнал о предпринимательстве.
 
💰Оборот, несвойственный обычному частному лицу

Например:

👉оборот более 1-2 млн тенге в месяц,

👉или годовой оборот на личном счёте сопоставим с оборотом малого бизнеса.

Такие показатели автоматически попадают в зону внимания банковского мониторинга.
 
❌Обороты без подтверждаемого источника дохода

Если по счёту физлица идут поступления, не соответствующие официальным доходам, известным банку (зарплата, пенсия, стипендия и т.д.).
 
📌Частые операции с QR-кодом

Если физлицо использует:

🔻бизнес-QR,
🔻или принимает массовые платежи через обычный персональный QR.
Это один из наиболее частых «флагов».
 
🏦Что происходит после срабатывания «флагов»
 
Банк может:

👉запросить у клиента подтверждение происхождения доходов;

👉классифицировать операцию как связанную с предпринимательской деятельностью;

👉передать информацию в КГД в рамках практики финансового мониторинга доходов физических лиц.
 
💸Налоговые органы могут:

🔻запросить пояснения,
🔻инициировать камеральный контроль,
🔻доначислить налоги (при доказанности предпринимательства).
 
 
#финансы #комитет_госдоходов
 
Фото: shutterstock.com/Who is Danny
 
Подписывайтесь на @Свидетель.KZ

⚙️💰Бизнес-империя «Казцинка»

Швейцарская компания Glencore, которой принадлежит 70% казахстанского горно-металлургического гиганта «Казцинк», рассматривает возможность продажи своих активов в Казахстане. Об этом недавно сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, назвав и предполагаемого покупателя – строительного магната Шахмурата Муталипа, владельца Integra Construction. Это не первое сообщение такого рода – в прошлом году Bloomberg уже «продавал» «Казцинк» китайцам.

На фоне новостей о возможной сделке мы проанализировали, чем владеет «Казцинк» в Казахстане, какие дивиденды компания выплачивает государству, и каковы её финансовые показатели.

✔️Часть 1. Кто владеет «Казцинком»

✔️Часть 2. Структура предприятия

✔️Часть 3. Сколько зарабатывает «Казцинк». Экология и ЧП на производстве

#бизнес_Казахстан #Казцинк #регионы_Казахстан

Подписаться на @Shishkin_like

⚙️Часть 1. Кто владеет «Казцинком»

ТОО «Казцинк» – крупный производитель цинка, который попутно занимается выпуском меди, драгоценных металлов и свинца. Мажоритарным владельцем компании является швейцарская Glencore International AG с долей 70%, а 30% – у правительства Казахстана в лице АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

🇨🇭Glencore – один из крупнейших в мире поставщиков металлов, минералов и нефти. В отчётности за 2024 год говорится о присутствии компании в более чем 35 странах мира.
История этого бизнеса началась в 1974 году в Швейцарии, когда американские предприниматели Марк Рич и Пинкус Грин основали компанию под названием  Marc Rich+Co. Компания быстро стала легендой сырьевого рынка: как писал российский Forbes, она торговала иранской нефтью во время эмбарго, закупала никель и золото на Кубе и была единственной, кто поставлял зерно СССР, несмотря на международный запрет из-за войны в Афганистане. Именно в этот период акционеры компании установили прочные связи с партийной номенклатурой в союзных республиках. После распада СССР именно эти отношения дали доступ к крупным контрактам в России и Казахстане, где Glencore быстро занял сильные позиции.

В 80-х годах Рича и Грина обвинили в неуплате налогов в США в размере 48 млн долларов. Предприниматели  бежали из страны и сменили гражданство. В 1994 году компанию переименовали в Glencore International AG, годом ранее произошла смена менеджмента, сменились и учредители. Интересно, что спустя много лет история бывших бенефициаров Glencore получила неожиданный поворот: президент Билл Клинтон буквально перед своей отставкой подписал помилование Марку Ричу, что вызвало шквал критики в США.

🔗Сейчас крупными акционерами Glencore International AG являются Айван Глазенберг c долей 10,3% и инвестиционные фонды Qatar Holding, The Vanguard Group и BlackRock. Глазенберг занимает 286 строчку в списке миллиардеров мира по версии Forbes с состоянием 10,5 млрд долларов. Он долгое время работал в компании и занимал пост генерального директора Glencore с 2002 года до своего выхода на пенсию в 2021 году.

🇰🇿Как Glencore пришёл в Казахстан

В 1997 году постановлением правительства РК было создано АО «Казцинк», его учредителями выступили Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Зыряновский свинцовый комбинат и Лениногорский полиметаллический комбинат.

В дальнейшем в состав «Казцинка» на условиях долгосрочной аренды вошли Бухтарминская ГЭС, Текелийский свинцовый комбинат и Текелийский энергокомбинат. В 2011 году «Казцинк» перестал быть материнской компанией для свинцового комбината, сейчас им владеет Эльдар Сарсенов, сын олигарха Рашита Сарсенова. Текелийский энергокомбинат не принадлежит «Казцинку» с 2014 года, это актив предпринимателя Малика Кинишева. А вот ГЭС на условиях концессии остается у «Казцинка» – это основной источник электроэнергии для компании. Кстати, именно сроки аренды Бухтарминской ГЭС портал InBusiness.kz приводит в качестве косвенного подтверждения тому, что Glencore может уйти из Казахстана: «Казцинк» продлил аренду гидроэлектростанции в ВКО только до конца 2028 года.

Точная дата первого крупного входа Glencore в капитал «Казцинка» официально не публиковалась. Однако известно, что в 2005 году Казахстан продал 22,65% акций компании за 14,7 млрд тенге (110 млн долларов по тогдашнему курсу) фирме Pasar Holding Inc. (Филиппины), аффилированной с Glencore, чья доля в итоге превысила 90%. Основным условием было строительство в ВКО медеплавильного и электролизного завода мощностью 700 тыс. тонн рафинированной меди в год.

👤Отметим, деятельность Glencore в Казахстане осуществлялась при поддержке Булата Утемуратова. В 2005 году он получил долю в «Казцинке» через АО «Васильковский горно-обогатительный комбинат» (сейчас это бездействующая «дочка» компании под названием АО «Altyntau Resources»). В 2013 году долю Утемуратова в «Казцинке» выкупил ФНБ «Самрук-Казына», однако как минимум до 2019 года бизнесмен входил в совет директоров управляющей компании ТОО «Kazzinc Holdings».

👉Все части здесь

Подписаться на @Shishkin_like

⚙️Часть 2. Структура предприятия

Управляющей компанией является ТОО «Kazzinc Holdings», его учредители – «Тау-Кен Самрук», Pasar Holdings Incorporated AG и Kazastur Zinc AG. Налоги – 1,3 млрд тенге с 2015 года. Производственные площадки относятся к ТОО «Казцинк» (налоги – 1,7 трлн тенге с 2015 года) и расположены в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау. Расскажем о них подробнее👇

✔️Усть-Каменогорская металлургическая площадка представляет собой пять заводов: цинковый, свинцовый, медный, завод по производству драгоценных металлов и сернокислотный. Они имеют общую инфраструктуру и расположены в самом областном центре ВКО.

✔️Восточно-Казахстанский горно-обогатительный комплекс – это Долинный и Риддер-Сокольный рудники, а также обогатительная фабрика, где перерабатываются руды Тишинского, Шубинского и Риддер-Сокольного рудников. Находится в Риддере.

✔️АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» – градообразующее предприятие посёлка Жайрем в Улытауской области. Добывает полиметаллические и марганцевые руды. У компании контракты на разработку и разведку месторождений Жайрем, Ушкатын-1, Каражал и Акбатау. Налоги: 209,6 млрд тенге с 2015 года. В структуре есть одна дочерняя компания – ТОО «Жайрем Темир Транс» (налоги – 64,5 млн тенге с 2021 года).

✔️АО «Altyntau Kokshetau» – золотодобывающее подразделение компании, занимается добычей на Васильковском месторождении в Акмолинской области. Это одно из крупнейших месторождений Казахстана, и его запасы подходят к концу. В 2026 году «Казцинк» планировал перерабатывать забалансовые руды со складов компании. Налоги: 702,5 млрд тенге с 2015 года.

✔️ТОО «Казцинк-Энерго» занимается передачей и распределением электроэнергии для промышленных площадок компании. Налоги: 6 млрд тенге с 2015 года.

✔️ТОО «Казцинк-Темиртранс» – собственная транспортно-логистическая компания. По данным сайта, располагает 117 км железнодорожных путей, 23 тепловозами, а вагонный парк насчитывает 1 490 единиц. Налоги: 12,9 млрд тенге с 2015 года.

✔️АО «Шаймерден» ведет разработку цинкового месторождения Шаймерден, которое находится в 200 км от Костаная. Налоги: 32 млрд тенге с 2015 года.

✔️ТОО «Алтайгео» – совместное предприятие с «Казгеологией», которое занимается разведкой полезных ископаемых. Налоги: 199 млн тенге с 2018 года. В структуре «Казцинка» есть ещё одна компания по геологоразведке – это ТОО «Совместное предприятие «Джумба», открытое с СПК «Ертiс». Налоги: 43 млн тенге с 2017 года.

✔️ТОО «Узень» занимается продажей электроэнергии. Налоги: 461 млн тенге с 2015 года.

✔️ТОО «Проминвест» занимается консультационными услугами. Налоги – более 5,5 млрд тенге с 2015 года, но в последние годы отчисления незначительные.

✔️ТОО «Technological Solutions Company» занимается инвестиционной деятельностью. В 2024 году компания выплатила в виде налогов 805 тыс. тенге.
 
🔗У «Казцинка» есть и другие объекты, такие как Малеевский рудник, которые закрываются или будут закрываться в связи с истощением запасов. Ещё два года назад в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (ныне Министерство промышленности и строительства) отмечали, что в ВКО надо активизировать геологоразведку. Крупнейшие месторождения компании, такие как Тишинское и Риддер-Сокольное, также постепенно подходят к концу своего жизненного цикла и, по прогнозам, будут закрываться. Сейчас компания планирует рекультивацию нарушенных земель в районе Малеевского месторождения, обогатительная фабрика в городе Алтай, вероятно, будет работать на привозном сырье. Но есть и новые объекты – например, Долинный рудник, где первая руда была получена в 2018 году.

🐗До 2025 года в составе «Казцинка» было охотничье хозяйство «Орман Шаруашылығы» в Бурабайском районе Акмолинской области. Налоги: 1,1 млрд тенге с 2015 года. Его новым владельцем стал известный в горнодобывающей отрасли топ-менеджер Диар Канашев, ранее он входил в состав миноритарных акционеров «Алтыналмаса» и возглавлял эту компанию. Сумма сделки, по данным отчетности, составила 13,9 млн долларов США (7,3 млрд тенге).

👉Все части здесь

Подписаться на @Shishkin_like

⚙️Часть 3. Сколько зарабатывает «Казцинк»

Финансовые показатели «Казцинка» неоднозначны: по данным отчётности Glencore, в 2024 году чистая прибыль составила 308 млн долларов при выручке в 4,1 млрд долларов. Однако в 2023 году компания получила убыток в 206 млн долларов. Отметим, 2022 год компания также закончила с убытком в 51 млн долларов. Как писало издание Inbusiness.kz, завершить 2024 год в плюсе «Казцинку» помогли выросшие цены на золото.

💰Что касается дивидендов, то за 2022 год «Казцинк» выплатил нацкомпании «Тау-Кен Самрук» 196 млн долларов, а в 2023 году – всего 1 млн долларов. В 2024 году дивиденды составили 61 млн долларов. На 31 декабря 2024 года стоимость доли «Тау-Кен Самрук» в капитале «Казцинка», отражённая в консолидированной отчётности Glencore, равна 1,125 млрд долларов.

✔️Экология и ЧП на производстве

«Казцинк» инвестирует в экологию, но у жителей Восточного Казахстана всё равно возникают претензии к компании, касающиеся экологических проблем. Осенью промышленного гиганта проверяла прокуратура на предмет соблюдения экологического законодательства, поводом стал ядовитый смог в Усть-Каменогорске. В прошлом году «Казцинк» оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы.

📌Что касается ЧП на производстве, точное число погибших на предприятиях «Казцинка» за всю историю неизвестно, так как компания не раскрывает эту информацию. Есть данные отчётности, что в 2016–2019 годах на объектах «Казцинка» погибли девять человек. Кроме того, Glencore публикует показатели несмертельного травматизма, такие как TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate – частота всех регистрируемых травм) и LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate – частота травм с утратой рабочего времени). Согласно формулам высчитывают количество травм на 1 млн отработанных часов. За 2024 год TRIFR составил 1,89, а LTIFR – 0,71.

В открытых источниках мы нашли информацию о нескольких случаях ЧП на производствах «Казцинка»:
▪️2022 год – погиб рабочий свинцового завода в Усть-Каменогорске.
▪️2020 год – рабочий Риддер-Сокольного рудника оказался под завалом, проводилась спасательная операция.
▪️2018 год – на Тишинском руднике засыпало машиниста погрузчика.
▪️2014 год – из-за обрушения шахты Риддер-Сокольного рудника один из жилых домов в Риддере провалился под землю. Пострадавших не было.
▪️2013 год – обвал горной массы на Риддер-Сокольном руднике, 2 человека погибли.
▪️2010 год – погиб машинист на  Риддер-Сокольном руднике.
▪️2009 год – погиб супервайзер, гражданин США, сорвавшись с высоты при осмотре финальной абсорбционной башни. Конкретное предприятие не называлось.

👉Все части здесь

Подписаться на @Shishkin_like

✅Кланы Казахстана: семья Тумашиновых

Тумашиновы – известная семья в Восточно-Казахстанской области. Принадлежащие им компании главным образом занимаются строительством, активно осваивают государственные деньги и периодически попадают в скандальные ситуации. К примеру, в октябре 2022 года компания Тумашиновых «Элхон» ремонтировала дома после паводка в Глубоковском районе ВКО – после ремонта некоторые дома были признаны аварийными. В тот же период журналисты обратили внимание на то, что дочернее предприятие «Элхона» выиграло тендер на строительство участка дороги к несуществующей переправе на сумму 900 млн тенге. Эта же компания занималась строительством моста через Бухтарминской водохранилище, стоимость которого в процессе работ выросла с 25 млрд до 60 млрд тенге. Журналисты «Радио «Азаттык» тогда предположили, что этот контракт Тумашиновы получили благодаря протекции бывшего акима ВКО Даниала Ахметова.

Несмотря на такой неоднозначный опыт сотрудничества с госструктурами, компании Тумашиновых продолжают побеждать в тендерах. В начале сентября стало известно, что «Элхон» будет строить аэропорты в Катон-Карагае и Зайсане, сейчас идёт разработка проектно-сметной документации.

👤Успешны Тумашиновы не только в бизнесе. Глава семейства, 62-летний Лукбек Тумашинов, – действующий депутат Мажилиса, был избран по одномандатным территориальным округам от Восточно-Казахстанской области. Его сын Эльдар Тумашинов вот уже три года работает акимом Глубоковского района ВКО, того самого, где его отец некачественно отремонтировал жильё для сельчан. Подробнее о деятельности и активах клана Тумашиновых в нашем сегодняшнем обзоре.

👉Часть 1. Активы мажилисмена Тумашинова

👉Часть 2. Супруга Сауле Тумашинова и ТОО «Элхон»

👉Часть 3. Другие компании Сауле Тумашиновой

👉Часть 4. Сын Эльдар Тумашинов и другие родственники

#кланы_Казахстана #депутаты_Казахстан #чиновники_Казахстан

Подписаться на @Shishkin_like

✅Часть 1. Активы мажилисмена Тумашинова

Согласно официальной биографии, Лукбек Тумашинов когда-то был учителем русского языка и литературы, а в начале 90-х годов ушёл в бизнес. Свою самую прибыльную компанию «Элхон» он основал в 2004 году вместе с деловым партнёром Жанболатом Казановым, которому и сейчас принадлежат доли в этом и других предприятиях Тумашиновых. В Мажилис Тумашинов-старший попал в марте 2023 года: он был избран по одномандатным территориальным округам от Восточно-Казахстанской области, и является членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию. При этом депутат сохранил за собой некоторые (пусть и не самые прибыльные) бизнес-активы, вероятно, они находятся в доверительном управлении.

✔️ТОО «Ceminco» занимается добычей драгоценных металлов и руд редких металлов. Налоги – 43,6 млн тенге с 2015 года, выплачиваются нерегулярно, а последние два года и вовсе нулевые. Соучредитель – Ержан Жумагазинов. На протяжении трёх месяцев в 2019 году совладельцем компании был Талгат Ахметов, сын экс-акима ВКО Даниала Ахметова, что дало повод журналистам говорить о деловых связях Тумашиновых с экс-политическим тяжеловесом.

✔️ТОО «Иртыш-сервис» управляет гостиницей «Иртыш» в Усть-Каменогорске. По данным 2ГИС, стоимость проживания в ней начинается от 26 тыс. тенге в сутки. Налоги ТОО – 154,3 млн тенге с 2015 года. Соучредитель – Жанболат Казанов. Гостиница участвует в госзакупках и заключила 39 контрактов на питание и проживание гостей на сумму 20,4 млн тенге. Крупнейший заказчик – Восточно-казахстанская областная филармония.

✔️ТОО «UKG Stroy» зарегистрировано в Усть-Каменогорске и занимается взрывными работами. Налоги – 161 млн тенге с 2015 года. Соучредитель – Жанболат Казанов.

✔️ТОО «Шыгыс карагай» по документам занимается столярными и плотницкими работами. Налоги – 56 млн тенге с 2022 года. Совладельцы фирмы – Жанболат Казанов и Михаил Крупин.

✔️ТОО «Верх-Катунь» зарегистрировано в Катон-Карагайском районе ВКО и занимается предоставлением жилья на выходные. Речь идёт о лечебно-оздоровительном комплексе «Верх-Катунь», которое располагает собственным мараловым хозяйством и предлагает услуги пантолечения. Налоги – 18,7 млн тенге с 2017 года. По данным Adata.kz, на балансе компании 35 земельных участков, в том числе для ведения сельского хозяйства, а также 73 объекта недвижимости.

Также у Лукбека Тумашинова есть крестьянское хозяйство (в виде ИП) в селе Ойшилик Абайской области. Его налоговые отчисления – чуть более 3 млн тенге с 2019 года.

👉Все части здесь

Подписаться на @Shishkin_like

✅Часть 2. Супруга Сауле Тумашинова и ТОО «Элхон»

Главные активы семьи сейчас сосредоточены в руках супруги депутата, 58-летней Сауле Тумашиновой. Вместе с Жанболатом Казановым женщина владеет компанией «Элхон», которая составляет ядро семейного бизнеса. Лукбек Тумашинов вышел из состава учредителей основанного им предприятия в апреле 2025 года.

💰Налоги ТОО «Элхон» – более 9,5 млрд тенге с 2015 года. Согласно Adata.kz, компания располагает 128 единицами автотранспорта, включая крупную строительную технику, 18-ю земельными участками и 32 объектами имущества. Один из имеющихся участков предназначен для добычи строительного камня на Уваровском месторождении, ещё один – для добычи кирпичных суглинков на месторождении «Прапор».

У ТОО «Элхон» 120 заключённых госконтрактов на сумму 15,4 млрд тенге. В рамках госзакупок компания занимается ремонтом автодорог в ВКО, строительством амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах и т.д. Крупнейший заказчик по сумме – Управление пассажирского транспорта и автодорог в ВКО, которое перевело на счета «Элхона» 8,5 млрд тенге.

В начале сентября стало известно, что компании Сауле Тумашиновой и Жанболата Казанова доверили строить аэропорты в Катон-Карагае и Зайсане. Как писало издание cmn.kz со ссылкой на «Казаэронавигацию», сейчас идёт разработка проектно-сметной документации, включая проектирование внешних инженерных сетей.

🔗У ТОО «Элхон» 9 дочерних компаний, чьи суммарные налоги только за 12 месяцев составляют более 4 млрд тенге. Крупнейшая «дочка» - ТОО «Облшыгысжол», которая строит и ремонтирует дороги международного республиканского значения, а также занимается их содержанием и организацией платного движения. Суммарная стоимость госконтрактов компании превышает 110 млрд тенге. Именно она занималась строительством моста через Бухтарминское водохранилище, который был открыт в октябре 2024 года. Этот проект называли детищем бывшего акима ВКО Даниала Ахметова. При запланированной сумме в 25 млрд тенге стоимость работ в итоге выросла до 60 млрд тенге, и у местных властей неоднократно возникали проблемы с финансированием. ТОО «Облшыгысжол» тоже располагает внушительным имуществом: это 175 единиц техники, включая крупную строительную, 40 земельных участков и более 120 объектов недвижимости (жилые дома, склад ГСМ, котельные и т.д.).

🔌Также через «Элхон» Тумашинова и Казанов владеют Согринской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и горячей водой посёлки Новая Согра, Радужный и Солнечный рядом с Усть-Каменогорском, а также поставляет тепловую энергию Усть-Каменогорскому титано-магниевому комбинату.

☝️Недавно коллеги из Cmn.kz обратили внимание, что в 2024 году ТОО «Элхон» недолгое время числилось учредителем маленькой компании Vk Real Estate, которая впоследствии получила в доверительное управление бывшую «резиденцию» Назарбаева в ВКО. Её стартовая стоимость на аукционе составляла более 1 млрд тенге. Этот комплекс известен тем, что когда-то там жил Даниал Ахметов и обставил своё жилище богатым убранством, включая итальянские кресла по 5 млн тенге каждое. Сейчас Vk Real Estate по документам не имеет отношения к Тумашиновым.

👉Все части здесь

Подписаться на @Shishkin_like