Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
 
22.07.2026
08:00 ⚖️ Штраф на 4 млн: Суд скасував штраф для магазину «Техно Їжак» через процедурні помилки.
11:00 🧀 255 кг «молочки»: Львів’янка намагалася ввезти сир і молоко — конфіскація та штраф.
13:00 🔋 Акумулятори на 400 тис.: Водій автобуса попався на контрабанді літій-іонних акумуляторів.
15:00 🇺🇦 Військове обладнання: Пенсіонера оштрафували за спробу експорту паливного насоса.
18:00 💻 Хакер з Дніпра: Суд затвердив угоду про визнання винуватості за фішинг.
21:00 ⚙️ Контрабанда запчастин: Директора фірми оштрафували на 2,9 млн грн за фальшиві документи.
 
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam

⚖️ Суд скасував штраф на 4 мільйони гривень за перевірку магазину «Техно Їжак»
 
Харківський окружний адміністративний суд розглянув позов фізичної особи-підприємця Слинька Володимира Максимовича та скасував податкове повідомлення-рішення про застосування багатомільйонних фінансових санкцій через процедурні дефекти під час перевірки.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 520/13986/25.
 
📱 Анонімна скарга та перевірка «Техно Їжака»
У грудні 2024 року Головне управління ДПС в Одеській області отримало електронне звернення від імені "Evgen Dubovuk" про те, що в одеських магазинах мережі «Техно Їжак» нібито не видають фіскальні чеки. На підставі цієї скарги податківці Одеського регіону призначили фактичну перевірку магазину за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 32.
 
Фактична перевірка розпочалася 24 грудня 2024 року. За її результатами інспектори склали акт, у якому зазначили, що за місцем торгівлі відсутній належний облік товарних запасів (зокрема, технічно складних побутових товарів, як-от навушники Apple AirPods Pro Z). Загальну вартість залишку товару в магазині оцінили у 4 038 423 грн.
 
Оскільки підприємець зареєстрований у Харкові, матеріали перевірки передали за місцем його обліку. На цій підставі ГУ ДПС у Харківській області 21 січня 2025 року виписало ФОП Слиньку Володимиру Максимовичу штраф у розмірі 100% вартості задекларованого товару — 4 038 423 гривні.
 
❌ Порушення при призначенні та проведенні заходу контролю
Фізична особа-підприємець Слинько Володимир Максимович, який пройшов державну реєстрацію за місяць до перевірки (22 листопада 2024 року), звернувся до суду з вимогою скасувати штраф. Суд дослідив процедуру призначення перевірки й виявив критичні порушення:
·        Анонімність звернення: Скарга споживача не містила реальних ідентифікуючих ознак автора, його повної адреси чи опису конкретних обставин порушень. Це суперечить вимогам Закону України «Про звернення громадян» та не могло бути законною підставою для призначення перевірки згідно з п.п. 80.2.3 Податкового кодексу України (ПКУ).
·        Відсутність реквізитів платника в наказі: Наказ Одеського ГУ ДПС та виписані направлення взагалі не містили імені підприємця (Слинька В. М.) чи його ідентифікаційного коду. Податківці призначили перевірку просто щодо «об'єкта» — приміщення магазину, оскільки на момент видачі наказу не встановили, який саме суб'єкт господарювання провадить там діяльність. Проте ст. 81 ПКУ імперативно вимагає зазначати в наказі та направленні прізвище, ім'я, по батькові платника податків, який перевіряється.
 
🍎 Доктрина «плодів отруйного дерева»
Суд зауважив, що оскільки фактична перевірка була призначена без законних підстав та з грубим порушенням вимог ПКУ, оформлений за її результатами акт є неналежним та недопустимим доказом.
 
У цій ситуації підлягає застосуванню судова доктрина «плодів отруйного дерева» — будь-які висновки про нібито виявлені у ФОПа порушення (зокрема, щодо ведення чи неотримання первинних документів про облік товарів на початок перевірки) втрачають юридичну силу, оскільки сам захід контролю був протиправним із самого початку.
 
⚖️ Вердикт суду
Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 09 липня 2026 року (головуючий суддя Сліденко А.В.) позов підприємця було задоволено у повному обсязі.
 
Суд визнав протиправним та скасував податкове повідомлення-рішення ГУ ДПС у Харківській області про застосування фінансових санкцій на суму 4 038 423 гривні.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🧀 Майже 255 кг «молочки»: львів’янка намагалася ввезти цілий склад сиру та молока під виглядом особистих речей
 
На пункті пропуску «Угринів» митники виявили рекордну партію молочної продукції, яку громадянка України намагалася перемістити в Україну, обравши «зелений коридор». 
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/3854/26.
 
🛑 Що сталося на кордоні?
12 травня 2026 року Ольга Дацко поверталася з Польщі на автомобілі «PEUGEOT EXPERT». На митниці вона обрала смугу спрощеного контролю, заявивши, що не перевозить нічого, що потребує декларування.
Однак під час огляду багажного відділення виявилося, що «особисті речі» займають лише частину місця, а решта — це масштабна партія молочної продукції польського виробництва. Загальна вага вилученого товару вражає:
·        Сир твердий (різних ТМ): 125 кг;
·        Крем-сир (вершковий та звичайний): 78,9 кг;
·        Тостовий сир: 27,3 кг;
·        Молоко та вершки для десертів: 24 літри.
 
Загалом громадянка везла майже 255 кг молочної продукції. Документів на товар, що підтверджували б його вартість чи законність придбання, жінка не мала. 🥛
 
🏛 Рішення суду
Суддя Галицького районного суду м. Львова Кротова О.Б. розглянула матеріали справи 07 липня 2026 року. Порушниця визнала свою вину в повному обсязі.
Вердикт суду:
·        💰 Штраф: 5 100 грн.
·        🚫 Конфіскація: Усі 255 кг молочної продукції підлягають конфіскації в дохід держави.
·        💸 Судові витрати: Правопорушниця має сплатити 665,60 грн судового збору та 1 678,70 грн за зберігання такої величезної партії товару на складі митниці.
 
⚠️ Порада від «Судом по схемах»:
Ця справа — класичний приклад того, чому не варто використовувати свій автомобіль як «вантажівку» для перевезення продуктів:
1.      Комерційні обсяги. Будь-яка кількість продуктів, що в десятки разів перевищує норми особистого споживання (2 кг), автоматично розцінюється як комерційна партія.
2.      Зберігання на митниці коштує грошей. Чим більше товару ви везете, тим довше митники його оформлюють і тим дорожче обходиться послуга зберігання на складі, яку в результаті оплачуєте саме ви.
3.      Зелений коридор — це не для бізнесу. Якщо ви плануєте ввезти понад 200 кг сиру, ви повинні оформлювати це як комерційний вантаж, проходити «червоний коридор» та сплачувати необхідні податки. Спроба «проскочити» завершується повним фіаско: ви втрачаєте товар, сплачуєте штраф та витрати на його зберігання. ⚖️🔍
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🔋 «Подвійна стіна» з акумуляторами на 400 ти.с грн: водій автобуса «Познань – Черкаси» попався на контрабанді
 
Галицький районний суд м. Львова виніс постанову у справі громадянина України Сергія Кучми, який намагався незаконно перевезти через кордон велику партію літій-іонних акумуляторів, приховавши їх у конструктивних порожнинах автобуса.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4981/26.
 
🔍 Обставини інциденту
Подія сталася 15 травня 2026 року у пункті пропуску «Краківець-Корчова». Сергій Кучма, керуючи рейсовим автобусом сполученням «Познань – Черкаси», обрав «червоний коридор» для проходження митного контролю, заявивши про наявність лише особистих речей.
 
Однак під час огляду з використанням вантажної скануючої системи митники виявили «аномалію» в задній частині транспортного засобу. Як з'ясувалося під час поглибленого огляду, водій облаштував у багажному відділенні фальшиву стіну, виготовлену з фанери та оздоблену декоративною обшивкою, ідентичною заводській.
 
За цією «фальш-стіною» було знайдено прихований товар:
·        3250 циліндричних літій-іонних акумуляторів;
·        375 плоских літій-іонних акумуляторів.
 
⚖️ Позиція суду
У судовому засіданні Сергій Кучма повністю визнав свою провину та підтвердив, що особисто облаштував такий «тайник» для переміщення передачі, отриманої в Польщі, на територію України.
 
Суддя Романюк В.Ф., врахувавши визнання вини, характер правопорушення та обставини справи, виніс рішення 14 липня 2026 року.
Вердикт суду:
·        Визнати Кучму Сергія Івановича винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 483 МК України.
·        Накласти штраф у розмірі 50% від вартості товару — 195 455 гривень 63 копійки.
·        Конфіскувати весь виявлений товар (3625 акумуляторів) в дохід держави.
 
📢 Порада від «Судом по схемах»:
Жодні «кустарні» перегородки в автобусах не сховають товар від сучасних скануючих систем митниці. Навіть якщо ви просто «возите передачі» на прохання знайомих — відповідальність за прихований вантаж несе водій. Перевіряйте, що саме лежить у вашому багажному відсіку, адже штраф у 50% від вартості товару та конфіскація самого «цінного вантажу» — це дуже дорогий урок. Не ризикуйте своєю ліцензією та грошима заради чужих посилок.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🇺🇦 Спроба незаконного експорту: на Кіровоградщині пенсіонер намагався відправити за кордон військове обладнання
 
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області виніс вирок у справі про порушення порядку міжнародних передач товарів подвійного призначення. Обвинувачений намагався переслати поштою обладнання, яке використовується у військовій авіації.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 398/4429/26.
 
📦 Деталі оборудки
13 квітня 2026 року мешканець Олександрії, пенсіонер Олег Михайлович Забіяка, оформив міжнародне поштове відправлення до Республіки Польща. У декларації він вказав, що надсилає звичайний «насос для рідин» вартістю менше 1400 гривень. Проте під час митного огляду в Києві виявилося, що всередині пакунка знаходиться паливний насос «ПНВ2Б».
 
✈️ Військове призначення
Експертиза підтвердила: цей пристрій є частиною паливних систем вертольотів «Мі-17», «Мі-171» та літаків «Ан» та «Іл». Хоча це обладнання може використовуватися і в цивільних цілях, воно включене до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають суворому державному контролю. Оскільки у пенсіонера не було відповідних дозвільних документів, його дії були кваліфіковані як кримінальне правопорушення.
 
⚖️ Вирок суду
Завдяки тому, що обвинувачений повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором, суд врахував його щире каяття. 10 липня 2026 року суд затвердив угоду та призначив О.М. Забіяці покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 гривень.
 
Конфіскований насос «ПНВ2Б» рішенням суду буде передано на потреби Збройних Сил України, а мобільний телефон обвинуваченого повернуто власнику.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🛂💸 Обіцяли виїзд за кордон за $30 тисяч: у Києві засудили помічника нардепа за шахрайство
 
17 липня 2026 року Святошинський районний суд міста Києва ухвалив вирок стосовно помічника народного депутата України, який разом зі спільницею ошукав чоловіків призовного віку під виглядом виготовлення документів для виїзду за кордон.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 759/17491/26.
 
🗂 Схеми з фейковою інвалідністю та підробленими паспортами
Згідно з матеріалами кримінального провадження, обвинувачений Охота Микола Вікторович, який обіймав посаду помічника народного депутата, спільно з іншою помічницею нардепа організував злочинну схему. Фігуранти знаходили військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися виїхати з України в умовах воєнного стану, та пропонували їм фіктивні послуги.
 
Встановлено два епізоди злочинної діяльності:
1.     Обман Андрія (потерпілий): у листопаді 2024 року Микола Охота пообіцяв потерпілому за грошову винагороду списати його з військової служби за інвалідністю та внести дані до баз для безперешкодного виїзду. Охота отримав від чоловіка 41 000 гривень на банківську картку та 5 000 доларів США готівкою, після чого припинив виходити на зв'язок.
2.     Обман Артема (потерпілий): у серпні 2024 року Охота разом із колегою (помічницею іншого нардепа) запропонували потерпілому схему незаконного переправлення через кордон на підставі фейкових листів від іноземної медичної клініки про нібито термінову госпіталізацію та документів МСЕК. Вартість цієї послуги оцінили у $25 000 – $30 000. Альтернативно фігуранти запропонували виготовити підроблений паспорт громадянина України на інше ім'я за $6 000 та вивезти його поза пунктами пропуску за додаткові $10 000. Введений в оману потерпілий погодився на варіант із паспортом та передав зловмисникам загалом 10 000 доларів США (двома траншами — по $4 000 та $6 000). Згодом спільники зникли з грошима.
 
💼 Використання статусу помічників депутатів
Для надання своїм словам переконливості зловмисники активно використовували статус помічників народних депутатів України. Вони запевняли потерпілих, що мають «налагоджені зв’язки та значний досвід» у подібних питаннях, обіцяючи офіційне внесення фіктивних даних до всіх державних реєстрів ТЦК та СП та баз прикордонної служби. Фактично ж спільники не мали наміру та можливості виконувати свої обіцянки.
Органами слідства дії Миколи Охоти кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди) та ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно).
 
⚖️ Угода про визнання винуватості, донат для ЗСУ та вирок
Під час досудового розслідування Микола Охота визнав свою провину та уклав з прокурором Офісу Генерального прокурора угоду про визнання винуватості.
В рамках виконання умов цієї угоди обвинувачений:
·         Зобов’язався надавати правдиві показання для викриття інших учасників групи;
·         Добровільно перерахував 200 000 гривень на потреби Збройних Сил України;
·         Відшкодував одному з потерпілих завдану матеріальну шкоду в сумі, еквівалентній 6 000 доларам США.
 
Суд затвердив укладену угоду та визнав Миколу Охоту винуватим у вчиненні злочинів. За сукупністю кримінальних правопорушень йому було визначено остаточне покарання у виді 4 років позбавлення волі.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

⚙️ Контрабанда запчастин: директора фірми оштрафували на майже 3 мільйони гривень
 
Любомльський районний суд Волинської області виніс вирок у справі щодо незаконного переміщення через митний кордон України «автозапчастин» в асортименті. Директора ТОВ «Вест Делюкс Трейд» Троцюка Назара Степановича визнали винним у поданні неправдивих документів для митного оформлення.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 163/1380/26.
 
🔍 Деталі справи
За версією слідства, директор компанії організував схему імпорту запчастин з Литви. Для уникнення сплати повного обсягу податків та мита, до митного органу були подані рахунки-фактури, які містили неправдиві відомості про відправника та одержувача.
 
Згідно з документами, наданими Назаром Троцюком, товар нібито надходив від болгарської компанії «CAR EXPO BG» LTD за заниженою вартістю (всього 8 708,04 доларів США). Проте митні органи Польщі та Литви надали дані, які спростували цю версію: реальним відправником була литовська компанія, а справжня вартість товару значно перевищувала задекларовану. Фактична вартість запчастин становила 2 929 112,60 гривень.
 
👩‍⚖️ Позиція захисту
Інтереси Назара Троцюка у суді представляла адвокат Кінах Яна Валеріївна. Вона просила закрити провадження у справі, стверджуючи, що в діях директора відсутній склад правопорушення. Захисниця наголошувала, що клієнт розмитнював товар на основі отриманих від продавця документів і не має відношення до розбіжностей у даних іноземних митниць.
 
⚖️ Рішення суду
Суддя Гайдук А.Л. критично поставилася до аргументів захисту, назвавши їх спробою уникнути відповідальності. Оскільки економічна вигода від заниження вартості була спрямована саме на користь покупця — ТОВ «Вест Делюкс Трейд», суд визнав умисність дій керівника.
 
09 липня 2026 року суд ухвалив наступне рішення:
·        Визнати Троцюка Назара Степановича винним у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.483 МК України.
·        Накласти стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100% вартості товарів, що становить 2 929 112 гривень 60 копійок.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
 
23.07.2026
08:00 — 🔞 OnlyFans та податки Одеський суд скасував усі ППР для моделі OnlyFans: ДПС не довела факт доходів та неправильно застосувала курс валют.
11:00 — 🚜 «Гуманітарка» з Туреччини В Ужгороді засудили директора благодійного фонду: промислову машину намагалися ввезти як гуманітарну допомогу.
13:00 — 🍖 141 кг ковбаси Львівський суд конфіскував іспанські делікатеси: водій віз 576 упаковок через «зелений коридор».
15:00 — 🛡 Посилка до Німеччини Пенсіонер з Олександрії отримав вирок за спробу переслати радіостанцію та військові шоломи.
18:00 — 💻 Хакер та фішинг Суд покарав чоловіка, який продавав паролі та створював фішинговий сайт «Восток Банку».
21:00 — 💸 Підроблені EUR.1 На Волині директор «ГЛОБАЛМАРКЕТ» отримав штраф 1,2 млн грн за фейкові сертифікати.
 
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam

🔞 Одеський суд скасував донарахування податківків для моделі OnlyFans: чому ДПС програла справу
 
13 липня 2026 року Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь громадянки, скасувавши низку податкових повідомлень-рішень Головного управління ДПС в Одеській області щодо оподаткування її доходів.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 420/38931/25.
 
💰 У чому ДПС звинувачувала українку?
Податкова служба заявила про отримання інформації від компетентного органу Великої Британії про те, що жінка у 2021–2022 роках нібито отримала дохід за створення контенту на платформі OnlyFans від компанії «Fenix International Ltd» на загальну суму 6 965 доларів США ($1 950 у 2021 році та $ 5 015 у 2022 році).
 
На підставі цих даних ДПС проведено позапланову перевірку та виписано 5 податкових повідомлень-рішень (ППР) на загальну суму понад 67 тис. грн, зокрема:
·         42 585,12 грн — донарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 10 646,28 грн штрафу;
·         3 548,76 грн — донарахування військового збору та 887,19 грн штрафу;
·         8 000 грн — штраф за ненадання інформації на запит ДПС;
·         1 020 грн — штраф за незабезпечення зберігання первинних документів;
·         680 грн — штраф за неподання декларацій про майновий стан і доходи за 2021–2022 роки.
 
🛡 Позиція позивачки
Жінка звернулася до суду із позовом про визнання протиправними та скасування усіх п'яти ППР. Вона зазначила, що протягом 2021–2022 років не отримувала доходів від британської компанії «Fenix International Ltd» та не мала валютних рахунків у доларах США, надавши виписку з гривневого рахунку в АТ «ПриватБанк».
 
⚖️ Чому суд став на бік громадянки?
Дослідивши матеріали справи, суд під головуванням судді Єфіменка К.С. дійшов висновку про повну обґрунтованість позовних вимог із таких підстав:
1.     Відсутність первинних документів: Лист ДПС України чи відповідь іноземного органу не є первинними обліковими документами. ДПС не надала банківських виписок, договорів, інвойсів чи підтвердження проведення транзакцій, які б доводили фактичне набуття позивачкою права власності на кошти.
2.     Відсутність доказів верифікації: Податківці не надали доказів того, що саме Швидка М.І. була зареєстрована та верифікована (через фото з паспортом/ID-карткою) на платформі OnlyFans.
3.     Неправильне застосування курсу валют: Перераховуючи дохід у гривню, ДПС застосувала офіційний курс НБУ на останній день року, що прямо суперечить п. 164.4 ст. 164 Податкового кодексу України (курс має застосовуватися на дату фактичного отримання доходу).
4.     Презумпція вини суб’єкта владних повноважень: Відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України, саме податковий орган зобов'язаний довести правомірність своїх рішень, з чим відповідач у цій справі не впорався.
 
📝 Підсумки судового розгляду
Одеський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов жінки, скасував усі 5 податкових повідомлень-рішень та ухвалив стягнути на її користь 1 211,20 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС в Одеській області.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🚜 Промислове обладнання під виглядом «гуманітарки»: в Ужгороді засудили голову благодійного фонду та конфіскували машини на сотні тисяч гривень
 
17 липня 2026 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області притягнув до адміністративної відповідальності директора благодійної організації «Благодійний фонд «Майорова»» за спробу ввезення комерційного обладнання під виглядом гуманітарної допомоги.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 308/9237/26.
 
📦 Схема з «безкоштовною» сортувальною машиною
Восени 2025 року через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці вантажним автомобілем переміщували промислову сортувальну машину для кукурудзи та фруктів Best Helius P1200 (2013 року випуску, вагою 2,9 тонни).
 
Для митного оформлення водій надав декларацію про гуманітарну допомогу, заповнену керівником фонду — Майоровим Максимом Іллічем. Згідно з документами, донором зазначалася турецька компанія, а отримувачем — БО «Благодійний фонд «Майорова»» з Чернівців.
 
Завдяки задекларованому статусу «гуманітарки» вантаж мав бути повністю звільнений від сплати ввізного мита та ПДВ на загальну суму 193 801,14 грн.
 
Як з'ясувалося пізніше, це була вже друга спроба завезти машину в Україну: тижнем раніше Чернівецька митниця на пості «Вадул-Сірет» відмовила у пропуску вантажу через порушення правил обліку гуманітарної допомоги, після чого фуру повернули до Румунії.
 
🔍 Що викрила перевірка румунських органів?
Українські митники направили міжнародний запит колегам із Румунії. Відповідь румунської митниці повністю спростувала благодійний характер поставки:
·         Сортувальну машину насправді придбали у турецької компанії MEHMET MUSTAFA BARANOGLU за 18 000 доларів США (близько 745,3 тис. грн за курсом НБУ).
·         Покупцем за комерційним інвойсом виступав безпосередньо Максим Майоров та його благодійний фонд.
·         У європейських транзитних документах вантаж прямував як звичайна комерційна купівля і жодного разу не декларувався як гуманітарна допомога.
 
Таким чином, керівник фонду подав митникам підроблену декларацію з неправдивими відомостями про суть угоди, аби ухилитися від сплати митних платежів.
 
⚖️ Рішення суду та покарання
Розглянувши матеріали справи, суддя Ужгородського міськрайонного суду Данко В.Й. визнав директора БО «Благодійний фонд «Майорова»» Майорова Максима Ілліча винним у вчиненні порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
 
Суд ухвалив:
·         Накласти на Майорова М.І. штраф у розмірі 50% вартості товару — 372 694,50 грн.
·         Конфіскувати в дохід держави сортувальну машину «Best Helius P1200» вагою 2900 кг (вартістю 745,3 тис. грн).
·         Стягнути з правопорушника 665,60 грн судового збору.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🍖 Ковбасна контрабанда: водій позбувся 140 кг іспанських делікатесів на кордоні
 
Галицький районний суд м. Львова ухвалив рішення у справі громадянина України Андрія Цебака, який намагався ввезти в Україну значну партію м'ясних виробів без належного декларування.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4789/26.
 
🔍 Обставини інциденту
Подія сталася 07 червня 2026 року в пункті пропуску «Шегині». Андрій Цебак, керуючи мікроавтобусом «MERCEDES-BENZ SPRINTER», повертався з Польщі до України. Водій обрав смугу спрощеного митного контролю — «зелений коридор», тим самим заявивши, що не перевозить нічого, що потребує декларування чи підпадає під обмеження.
 
Під час митного огляду із застосуванням скануючої системи в багажному відділенні було виявлено «аномалію». Як виявилося, водій віз чималу партію іспанських м'ясних делікатесів ТМ «HACENDADO» (Chorizo, Salami, Salchichon). Загальна вага вилученого продукту склала понад 141 кілограм (576 упаковок).
 
⚖️ Позиція суду
Відповідно до Постанови КМУ № 434, ввезення харчових продуктів для власного споживання обмежене: дозволено мати лише по одній упаковці (або не більше 2 кг) кожного найменування на особу. Очевидно, що партія у 141 кг під ці критерії не підпадає.
 
У судовому засіданні 14 липня 2026 року суддя Юрків О.Р. дійшов висновку, що в діях громадянина наявний склад правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 МК України (недекларування товарів, щодо яких встановлено обмеження на ввезення).
 
Суд постановив:
·        Визнати Цебака Андрія Ярославовича винним у порушенні митних правил.
·        Накласти штраф у розмірі 5 100 гривень.
·        Весь виявлений товар (141 кг ковбасних виробів) — конфіскувати в дохід держави.
·        Стягнути з порушника 665,60 грн судового збору та 643,28 грн витрат за зберігання товару на складі митниці.
 
📢 Порада від «Судом по схемах»:
Любите іспанські делікатеси? Купуйте їх для себе в обсягах, передбачених законом. Спроба ввезти «комерційну» партію продуктів через «зелений коридор» — це гарантований квиток на конфіскацію товару та штраф. Митниця такі «аномалії» в багажниках бачить миттєво, а судді, як бачимо, товари не повертають, а відправляють у дохід держави. Не ставайте спонсором конфіскату!
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🛡 Незаконна посилка до Німеччини: суд виніс вирок мешканцю Олександрії за спробу переслати військове спорядження
 
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області розглянув справу щодо незаконного переміщення товарів військового призначення через митний кордон України. Фігурантом справи став місцевий пенсіонер Олексій Петрович Сухацький.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 398/2894/26.
 
📦 Під виглядом «додаткових речей»
Як встановило слідство, у січні 2025 року обвинувачений спробував відправити до Німеччини міжнародне поштове відправлення. У митній декларації чоловік вказав, що надсилає 15 одиниць «додаткових речей» загальною вартістю всього 100 гривень. Однак під час огляду на Київській митниці всередині пакунка виявили зовсім інші предмети:
·        переносну аналогову радіостанцію «ЭРИКА-360 П45»;
·        три захисні шоломи різних моделей («Альфа 2», «ЛШЗ-2ДТ» та «Колпак-20»).
 
Експертизи підтвердили, що всі ці речі належать до товарів військового призначення (позиції ML11 та ML13.c Списку товарів військового призначення), передача яких за кордон потребує спеціальних дозволів Держекспортконтролю, яких у пенсіонера не було.
 
⚖️ Вирок суду
Під час підготовчого засідання між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Олексій Сухацький повністю визнав свою провину та розкаявся у скоєному.
 
13 липня 2026 року суд затвердив цю угоду та призначив покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.  Усе військове спорядження, що було предметом контрабанди, конфісковано в дохід держави.

💻 Хакера з Київщини засуджено за продаж паролів та фішинг: «бізнес» закінчився конфіскацією техніки
 
Миронівський районний суд Київської області виніс вирок у справі Наумова Івана Васильовича, який налагодив продаж авторизаційних даних до електронних пошт та створював фішингові ресурси для викрадення банківських даних.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 371/980/26.
 
🔍 «Цифровий ринок» зловмисника
Згідно з матеріалами справи, Іван Наумов у 2025 році створив у месенджері Telegram чат-бот, через який торгував конфіденційною інформацією. Чоловік збував бази логінів та паролів до електронних поштових скриньок, що дозволяло покупцям безперешкодно читати чужу кореспонденцію та зламувати персоналізовані сервіси.
 
Окрім продажу «дампів» пошт, хакер розробив фішинговий проект, який імітував офіційний платіжний сайт «Восток Банку». Під приводом «збору коштів на підтримку ЗСУ» він виманював у користувачів номери карток, терміни їх дії та CVC-коди.
 
⚖️ Вирок суду
08 липня 2026 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим. Наумов повністю визнав свою провину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 361-1 КК України (створення та збут шкідливого програмного забезпечення).
 
Суд ухвалив:
·        Призначити покарання у виді 2 років позбавлення волі.
·        На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробувальним терміном — 1 рік.
·        Спеціальна конфіскація: у дохід держави конфісковано «робочий інструмент» хакера: iPhone 16 Pro, кілька флеш-накопичувачів та системний блок.
 
📢 Порада від «Судом по схемах»:
Цей випадок — чергове нагадування про те, чому не варто нехтувати цифровою гігієною.
1.      Не використовуйте один і той самий пароль на всіх ресурсах. Якщо хакери викрадуть базу з одного сайту, вони миттєво перевірять ці ж дані на вашій пошті, соцмережах та онлайн-банкінгу.
2.      Двофакторна автентифікація (2FA) — ваш найкращий захист. Навіть якщо зловмисник дізнається ваш пароль, він не зможе увійти в акаунт без коду, який прийде вам на телефон.
3.      Не ведіться на «термінові збори» на сторінках, які виглядають підозріло. Якщо бачите інтерфейс оплати — перевірте доменне ім'я сайту в адресному рядку браузера. Якщо там написано щось на кшталт pay-vostok-ua.com замість офіційного сайту банку — ви на фішинговому ресурсі.
 
Бережіть свої дані, бо «хакерський бізнес» для когось закінчується судимістю, а для когось — порожнім банківським рахунком. 🏛💼
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

💸 1,2 млн грн штрафу за «фейкові» сертифікати: на Волині засудили директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ»
 
09 липня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Бутиріна Леоніда Анатолійовича. Суд визнав його винним у використанні підроблених документів для незаконного ухилення від сплати митних платежів.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 163/766/26.
 
🔍 Суть схеми
За даними митних органів, директор «ГЛОБАЛМАРКЕТ» організував масштабне ввезення транспортних засобів з Литви (від компанії «UAB 'Rimartas'»). Щоб уникнути сплати мита в повному обсязі, під час митного оформлення було подано 18 сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, які нібито були видані митницею у м. Вроцлав (Польща).
 
Однак перевірка показала, що сертифікати були сфальсифіковані:
·        Вони були відсутні в офіційному реєстрі EKS.
·        Відбитки печаток та підписи посадових осіб на документах не відповідали зразкам польської митниці.
 
Завдяки використанню цих документів підприємець безпідставно застосував преференційний режим (код 410), що призвело до несплати до державного бюджету 1 253 827,59 гривень податків та мита.
 
🛡 Позиція захисту
Інтереси Леоніда Бутиріна у суді представляла адвокат Кінах Яна Валеріївна. Вона наполягала на тому, що її клієнт діяв добросовісно, покладався на документи, отримані від європейського контрагента, і не міг знати про їх підробку. Адвокат просила закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу правопорушення, вказуючи на нібито відсутність доказів того, що товар не підпадає під преференції.
 
⚖️ Вердикт суду
Суддя Гайдук А.Л. відхилила аргументи захисту. Суд зазначив, що жодної економічної вигоди у використанні підроблених документів для литовського продавця не було — вона була очевидною саме для українського імпортера. Крім того, директор не вжив жодних заходів для того, щоб з’ясувати ситуацію з сертифікатами після того, як виникли питання до їх автентичності, що свідчить про умисний характер дій.
 
Суд постановив:
·        Визнати Бутиріна Леоніда Анатолійовича винним у вчиненні правопорушення за ст. 485 МК України.
·        Накласти стягнення у вигляді штрафу у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 1 253 827 гривень 59 копійок.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
 
24.07.2026
08:00 — ⚖️ ФОП проти ДПС Харківський суд скасував шість ППР на 1,7 млн грн: податкова неправильно трактувала декларацію та перевірки.
11:00 — 🎰 Онлайн‑казино проти регулятора «СЛОТС Ю.ЕЙ.» виграло суд: технічний збій у листі не є підставою для штрафу 400 тис. грн.
13:00 — 🍫 97 кг солодощів Пенсіонерка везла каву, Nutella та шоколадки через «зелений коридор» — суд призначив штраф без конфіскації.
15:00 — 🍇 1900 саджанців винограду Водій намагався ввезти саджанці без документів — суд оштрафував, але товар повернув.
18:00 — 🗡 Багнет‑ніж у посилці Харків’янин маскував холодну зброю під «ручний інструмент» — штраф 102 тис. грн.
21:00 — 🚛 Митні махінації на 1,9 млн грн Директор «МП АВТО БРОК» використав недійсні EUR.1 для розмитнення 40 авто — штраф 100% несплачених платежів.
 
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam

⚖️ Податкова програла суд: ФОП відстояв бізнес та скасував мільйонні штрафи
 
Харківський окружний адміністративний суд став на бік підприємця у масштабному спорі з фіскальними органами. Фізична особа-підприємець Станіслав Яковлєв через суд довів безпідставність нарахування штрафних санкцій на загальну суму понад 1,7 мільйона гривень.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 520/28797/25.
 
🔍 Суть конфлікту
Головне управління ДПС у м. Києві провело документальну позапланову перевірку ФОП Яковлєва С.С., за результатами якої було винесено 6 податкових повідомлень-рішень. Податківці звинуватили підприємця у низці порушень: від нібито неподання декларації до заниження ставки ПДФО при купівлі вживаної техніки (iPhone) та відсутності обліку товарних запасів.
 
🗓 Дата ухвалення рішення
7 липня 2026 року суд ухвалив остаточне рішення, повністю задовольнивши позовні вимоги підприємця.
 
💡 Чому суд став на бік підприємця?
Суд детально проаналізував аргументи обох сторін і виявив грубі помилки у висновках податківців:
·        Декларація була подана вчасно: Суд встановив, що підприємець подав декларацію про майновий стан вчасно через Електронний кабінет, що підтверджено відповідною квитанцією. Твердження ДПС про її неподання назвали безпідставним.
·        Правильна ставка податку: Щодо купівлі вживаної техніки: податківці вимагали застосувати ставку 18% замість 5%, посилаючись на відсутність оцінки майна. Суд наголосив, що закон не вимагає обов'язкової незалежної оцінки при купівлі вживаних товарів у фізичних осіб, тому ставка 5% була застосована цілком законно.
·        Відсутність порушень обліку: ДПС намагалася оштрафувати підприємця на понад 1,7 млн грн за відсутність обліку товарів. Проте суд звернув увагу на те, що раніше податківці вже проводили 6 фактичних перевірок бізнесу і жодних порушень не виявили. Повторна перевірка тих самих питань заборонена законом.
·        Незаконні запити: Письмові запити податкової про надання документів визнано такими, що не відповідають законодавству, оскільки вони були абстрактними та безпідставними.
 
🏁 Результат
Суд визнав усі 6 податкових повідомлень-рішень ДПС протиправними та скасував їх. Окрім цього, з бюджету на користь Яковлєва С.С. мають бути стягнуті судові витрати в розмірі 12 112 грн.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Скасування 400 тисяч штрафу: онлайн-казино «СЛОТС Ю.ЕЙ.» виграло суд у регулятора «ПлейСіті» через технічний збій у листуванні 🎰⚖️
 
Київський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Державного агентства України «ПлейСіті» про застосування 400 тисяч гривень штрафу до організатора азартних ігор ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.».
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 320/8281/26.
 
📩 Конфлікт через електронний лист: за що наклали штраф?
Суперечка виникла за результатами розгляду скарги одного з гравців. 21 листопада 2025 року регулятор «ПлейСіті» направив до ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» запит із п'ятьма запитаннями щодо реєстрації акаунту гравця, його участі у бонусних програмах, виплати виграшів та листування зі службою підтримки.
 
28 листопада 2025 року (у межах встановленого строку) гемблінговий оператор надіслав на офіційну електронну адресу регулятора лист із 10 PDF-файлами, які містили копії чатів із гравцем. Проте через технічну помилку сам супровідний лист із систематизованими письмовими відповідями не долучився до електронного повідомлення.
 
Виявивши цю помилку, компанія повторно направила супровідний лист 3 грудня 2025 року. Втім, регулятор розцінив це як «несвоєчасне надання інформації» та 19 грудня 2025 року прийняв рішення № 196-Р про накладення на ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» штрафу в розмірі 400 000 грн (50 мінімальних заробітних плат).
 
⚖️ Поверхневий підхід та порушення Закону про адмінпроцедуру
Розглянувши справу, суд дійшов висновку, що Державне агентство України «ПлейСіті» припустилося суттєвих порушень Закону України «Про адміністративну процедуру»:
·         Формалізм замість дослідження суті (ст. 8, 10): Суд наголосив, що закон передбачає відповідальність саме за ненадання або несвоєчасне надання інформації, а не за спосіб її систематизації чи формального викладення. Основний масив даних у вигляді 10 файлів регулятор отримав вчасно (28 листопада), однак навіть не проаналізував їхній зміст, обмежившись лише фіксацією дати надходження другого листа.
·         Порушення презумпції правомірності та принципу пропорційності (ст. 11, 15): Регулятор фактично ототожнив технічний недолік із правопорушенням, не навів обґрунтування шкоди та застосував найсуворіший захід державного примусу без доведення вини.
·         Дефіцит мотивування (ст. 72): Рішення про штраф не містило аналізу первинних документів, отриманих 28 листопада, та оцінки пояснень компанії щодо усунення технічної помилки.
 
🏛 Вердикт суду
20 липня 2026 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.»:
·         Рішення Державного агентства України «ПлейСіті» № 196-Р від 19.12.2025 про накладення 400 000 грн штрафу визнано протиправним та скасовано.
·         З бюджетних асигнувань «ПлейСіті» на користь онлайн-казино стягнуто 6 000 грн судового збору.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🍇 «Виноградна» контрабанда: водій намагався приховано ввезти майже 2000 саджанців
 
Галицький районний суд м. Львова виніс постанову у справі громадянина України Івана Яворського, якого підозрювали у спробі незаконного переміщення через кордон обмежених до ввезення товарів.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4575/26.
 
🔍 Обставини інциденту
Подія сталася 27 травня 2026 року на пункті пропуску «Шегині-Медика». Яворський, керуючи автомобілем «MERCEDES-BENZ SPRINTER», повертався з Австрії в Україну. Для проходження контролю він обрав «зелений коридор», тим самим заявивши, що не перевозить жодних товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню чи оподаткуванню.
 
Однак митники запідозрили недобре і перевели транспортний засіб у зону поглибленого огляду. У багажному відділенні було виявлено 7 картонних коробок, у яких знаходилося 1900 саджанців винограду сорту «Cabernet Franc». Жодних дозвільних документів чи сертифікатів на садивний матеріал у водія не було.
 
⚖️ Позиція суду
Відповідно до українського законодавства (зокрема Закону «Про насіння і садивний матеріал» та ст. 378 Митного кодексу), ввезення такого товару громадянами обмежене: воно можливе лише за умови наявності сертифікатів країни експортера та реєстрації сорту в Україні. Оскільки чоловік не задекларував цей товар, митники кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 471 МК України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені обмеження).
 
У судовому засіданні, яке відбулося 14 липня 2026 року, було встановлено, що правопорушник діяв умисно, обираючи «зелений коридор» для проїзду.
 
Суд постановив:
·        Визнати Яворського Івана Володимировича винним у вчиненні адміністративного правопорушення.
·        Накласти стягнення у виді штрафу в розмірі 5 100 гривень.
·        Суд вирішив не конфісковувати саджанці, а повернути їх власнику (після сплати штрафу).
 
📢 Порада від «Судом по схемах»:
Збираєтесь везти з-за кордону саджанці, насіння чи продукти (товари груп 1-24 УКТ ЗЕД)? Запам’ятайте: «зелений коридор» — не місце для експериментів. Якщо не впевнені на 100%, чи підлягає товар декларуванню, краще оберіть «червоний коридор» і запитайте митника. Це вбереже вас від протоколу, штрафу та витрат на зберігання товару. Пам’ятайте: незнання митних правил не звільняє від відповідальності, а лише додає роботи судам.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🗡 Багнет-ніж замість інструменту: харків’янин заплатить 100 тисяч гривень за спробу контрабанди зброї
 
Основ'янський районний суд Харкова поставив крапку у справі щодо контрабанди холодної зброї. Громадянин Євген Гординський намагався переправити військовий багнет-ніж за кордон, замаскувавши його під звичайний «ручний інструмент».
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 646/8092/26.
 
🔍 Суть схеми
За даними слідства, у 2023 році Гординський через eBay познайомився з «колекціонером» із Литви, який виявив інтерес до бойової холодної зброї. Маючи на меті незаконний заробіток, харків’янин вирішив відправити йому військовий багнет-ніж моделі «6Х5» до автоматів АК-74.
 
Знаючи, що пересилання холодної зброї заборонено, чоловік спробував обхитрити митницю. Оформлюючи міжнародне поштове відправлення через «Укрпошту», у митній декларації він вказав, що всередині пакунка знаходиться «1 ручний інструмент» вартістю лише 250 гривень.
 
📦 Як викрили контрабанду
План провалився вже на етапі митного контролю. 28 жовтня 2023 року в зоні митного поста «Укрпошта» у Києві працівники митниці провели огляд посилки. Рентген та подальший огляд виявили, що під виглядом «інструменту» відправник намагався вивезти бойову холодну зброю колючо-ріжучої дії. Посилку було затримано, а багнет-ніж вилучено.
 
⚖️ Вирок суду
У судовому засіданні 15 липня 2026 року обвинувачений повністю визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суд врахував пом'якшуючі обставини: щире каяття, сприяння слідству та те, що чоловік має на утриманні малолітню дитину з інвалідністю.
 
Суд ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості.
Призначити покарання у виді штрафу в розмірі 102 000 гривень.
Вирок щодо зброї: військовий багнет-ніж конфіскувати та передати на потреби Збройних Сил України.
 
📢 Порада від «Судом по схемах»:

Не намагайтеся грати в «креативність» із митною декларацією. Написати «ручний інструмент» замість «бойова зброя» — це не лайфхак для відправки посилки, а прямий шлях до кримінальної справи за статтею 201 КК України. Сучасні сканери на митниці бачать вміст посилок наскрізь, і жодне маскування їх не ошукає. Висновок простий: 102 тисячі гривень штрафу — це занадто висока ціна за сумнівний бізнес на eBay. А те, що багнет-ніж тепер служитиме ЗСУ, а не приватному колекціонеру — мабуть, єдиний позитив у цій історії.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🚨 Контрабанда спирту на 97 мільйонів: БЕБ вручило підозри організаторам масштабної схеми

​Детективи БЕБ у Київській області за процесуального керівництва обласної прокуратури та підтримки СБУ повідомили про підозру трьом громадянам України, які ввезли в країну етиловий спирт та метанол на суму 97 млн грн.

​📥 Як працювала схема?
​Для надання операціям "законного" вигляду ділки зареєстрували підставну компанію за підробленими документами. Це дозволило їм систематично імпортувати підакцизну сировину без належного митного оформлення.

​💡 "Судом по схемах" раніше зазначав, що суть подібних махінацій полягала у підміні документів: за нашою інформацією, схематозники могли декларувати вантажі не як спирт чи метанол, а під виглядом безпечніших присадок для бензину, щоб уникнути сплати акцизу та суворого контролю.

​⚖️ Що загрожує фігурантам?
​За результатами судових експертиз ринкова вартість вилученого сягає майже 100 млн грн. Наразі трьом учасникам інкримінують:
​ч. 2 ст. 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів у великих розмірах)
​ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів для реєстрації фірми)
​ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (Використання підроблених документів за попередньою змовою)
​Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб та канали збуту сировини.

🍫 97 кг «солодощів для онуків»: у Львові судили пенсіонерку за контрабанду кави, Nutella та шоколадок через «зелений коридор»
 
16 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали Львівської митниці про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки України Палагеї Свідницької за порушення митних правил.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4071/26.
 
☕️ Майже центнер солодощів та кави у багажнику
Інцидент стався 25 травня 2026 року на пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне». Автомобіль «TOYOTA AVENSIS» під керуванням водія та з трьома пасажирами, серед яких була Свідницька П.М., в'їхав в Україну смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Цим пасажири заявили, що не мають товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню.
 
Однак під час огляду авто в боксі поглибленого догляду митники виявили у багажнику цілий склад імпортних продуктів понаднормової ваги:
·         36,5 кг кави ТМ «Dallmayr» (Prodomo та Sudamerika — загалом 73 пачки);
·         28 кг шоколадно-горіхової пасти ТМ «Nutella» (28 банок по 1 кг);
·         16,99 кг драже ТМ «M&M’s» (Crispy та Chocolate);
·         15,33 кг шоколадних батончиків ТМ «Mars», «Snickers Super+1» та «Twix Xtra».
Загальна вага понаднормового товару склала 96,82 кг.
 
👵 «Купила солодощі для онуків»: пояснення пенсіонерки
Після виявлення товару Палагея Свідницька визнала себе єдиною власницею всього багажу. У письмових поясненнях вона вказала, що придбала каву та солодощі «для своїх онуків», а про існування обмежень та норм ввезення продуктів харчування через кордон нібито не знала.
 
У судовому засіданні жінка щиро розкаялася, повністю визнала свою вину та просила суд не конфісковувати товар. Вона також зазначила, що є особою з інвалідністю, не працює та доглядає матір, яка також має інвалідність.
 
⚖️ Рішення суду: штраф замість конфіскації
Суддя Галицького районного суду м. Львова Мироненко Л.Д. визнала Палагею Свідницьку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються громадянами).
 
Врахувавши опіку над матір'ю, інвалідність, щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин, суд вирішив застосувати м'якше покарання:
·         Призначено штраф у розмірі 5 100 грн без конфіскації товару.
·         Усі вилучені продукти (96,82 кг кави та солодощів) ухвалено повернути власниці.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС