🍫 97 кг «солодощів для онуків»: у Львові судили пенсіонерку за контрабанду кави, Nutella та шоколадок через «зелений коридор»
16 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали Львівської митниці про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки України Палагеї Свідницької за порушення митних правил.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4071/26.
☕️ Майже центнер солодощів та кави у багажнику
Інцидент стався 25 травня 2026 року на пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне». Автомобіль «TOYOTA AVENSIS» під керуванням водія та з трьома пасажирами, серед яких була Свідницька П.М., в'їхав в Україну смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Цим пасажири заявили, що не мають товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню.
Однак під час огляду авто в боксі поглибленого догляду митники виявили у багажнику цілий склад імпортних продуктів понаднормової ваги:
· 36,5 кг кави ТМ «Dallmayr» (Prodomo та Sudamerika — загалом 73 пачки);
· 28 кг шоколадно-горіхової пасти ТМ «Nutella» (28 банок по 1 кг);
· 16,99 кг драже ТМ «M&M’s» (Crispy та Chocolate);
· 15,33 кг шоколадних батончиків ТМ «Mars», «Snickers Super+1» та «Twix Xtra».
Загальна вага понаднормового товару склала 96,82 кг.
👵 «Купила солодощі для онуків»: пояснення пенсіонерки
Після виявлення товару Палагея Свідницька визнала себе єдиною власницею всього багажу. У письмових поясненнях вона вказала, що придбала каву та солодощі «для своїх онуків», а про існування обмежень та норм ввезення продуктів харчування через кордон нібито не знала.
У судовому засіданні жінка щиро розкаялася, повністю визнала свою вину та просила суд не конфісковувати товар. Вона також зазначила, що є особою з інвалідністю, не працює та доглядає матір, яка також має інвалідність.
⚖️ Рішення суду: штраф замість конфіскації
Суддя Галицького районного суду м. Львова Мироненко Л.Д. визнала Палагею Свідницьку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються громадянами).
Врахувавши опіку над матір'ю, інвалідність, щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин, суд вирішив застосувати м'якше покарання:
· Призначено штраф у розмірі 5 100 грн без конфіскації товару.
· Усі вилучені продукти (96,82 кг кави та солодощів) ухвалено повернути власниці.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
16 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали Львівської митниці про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки України Палагеї Свідницької за порушення митних правил.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4071/26.
☕️ Майже центнер солодощів та кави у багажнику
Інцидент стався 25 травня 2026 року на пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне». Автомобіль «TOYOTA AVENSIS» під керуванням водія та з трьома пасажирами, серед яких була Свідницька П.М., в'їхав в Україну смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Цим пасажири заявили, що не мають товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню.
Однак під час огляду авто в боксі поглибленого догляду митники виявили у багажнику цілий склад імпортних продуктів понаднормової ваги:
· 36,5 кг кави ТМ «Dallmayr» (Prodomo та Sudamerika — загалом 73 пачки);
· 28 кг шоколадно-горіхової пасти ТМ «Nutella» (28 банок по 1 кг);
· 16,99 кг драже ТМ «M&M’s» (Crispy та Chocolate);
· 15,33 кг шоколадних батончиків ТМ «Mars», «Snickers Super+1» та «Twix Xtra».
Загальна вага понаднормового товару склала 96,82 кг.
👵 «Купила солодощі для онуків»: пояснення пенсіонерки
Після виявлення товару Палагея Свідницька визнала себе єдиною власницею всього багажу. У письмових поясненнях вона вказала, що придбала каву та солодощі «для своїх онуків», а про існування обмежень та норм ввезення продуктів харчування через кордон нібито не знала.
У судовому засіданні жінка щиро розкаялася, повністю визнала свою вину та просила суд не конфісковувати товар. Вона також зазначила, що є особою з інвалідністю, не працює та доглядає матір, яка також має інвалідність.
⚖️ Рішення суду: штраф замість конфіскації
Суддя Галицького районного суду м. Львова Мироненко Л.Д. визнала Палагею Свідницьку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються громадянами).
Врахувавши опіку над матір'ю, інвалідність, щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин, суд вирішив застосувати м'якше покарання:
· Призначено штраф у розмірі 5 100 грн без конфіскації товару.
· Усі вилучені продукти (96,82 кг кави та солодощів) ухвалено повернути власниці.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
⚖️ Мільйонний штраф за митні махінації: на Волині покарали директора автофірми ТОВ «МП АВТО БРОК»
16 липня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі директора ТОВ «МП АВТО БРОК» Андрія Стрелюка. Його визнали винним у порушенні митних правил, що завдало значних збитків державному бюджету.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 163/1442/26.
🚛 Суть правопорушення
Згідно з матеріалами справи, директор компанії організував схему під час розмитнення 40 транспортних засобів. Шляхом подання недостовірних документів до митних органів, він намагався неправомірно зменшити розмір митних платежів. Загальна сума недоплачених коштів (ввізне мито та ПДВ) склала 1 977 668,42 грн.
📄 Використання підроблених сертифікатів
Для отримання преференційного режиму (пільг) при розмитненні товарів, керівник фірми використовував сертифікати з перевезення товару EUR.1. Проте, як з'ясували митники після проведення перевірочних заходів, ці документи виявилися недійсними.
Компетентні органи Республіки Польща офіційно підтвердили, що вказані сертифікати не видавалися митним органом у м. Стараховіце та не були внесені до електронної бази даних. Це стало прямим доказом того, що пільги були застосовані незаконно. 🚫🇪🇺
🔨 Рішення суду
Суддя Гайдук А.Л., дослідивши всі докази, дійшов висновку, що вина Андрія Стрелюка у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України, повністю доведена.
Вердикт суду:
· Призначити штраф у розмірі 100% від суми несплачених платежів — 1 977 668,42 грн.
· Стягнути з порушника судовий збір у розмірі 665,60 грн.
Таким чином, за спробу «зекономити» на розмитненні, керівник фірми тепер зобов’язаний сплатити до бюджету суму, еквівалентну повній вартості прихованих податків. 💰⚖️
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
16 липня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі директора ТОВ «МП АВТО БРОК» Андрія Стрелюка. Його визнали винним у порушенні митних правил, що завдало значних збитків державному бюджету.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 163/1442/26.
🚛 Суть правопорушення
Згідно з матеріалами справи, директор компанії організував схему під час розмитнення 40 транспортних засобів. Шляхом подання недостовірних документів до митних органів, він намагався неправомірно зменшити розмір митних платежів. Загальна сума недоплачених коштів (ввізне мито та ПДВ) склала 1 977 668,42 грн.
📄 Використання підроблених сертифікатів
Для отримання преференційного режиму (пільг) при розмитненні товарів, керівник фірми використовував сертифікати з перевезення товару EUR.1. Проте, як з'ясували митники після проведення перевірочних заходів, ці документи виявилися недійсними.
Компетентні органи Республіки Польща офіційно підтвердили, що вказані сертифікати не видавалися митним органом у м. Стараховіце та не були внесені до електронної бази даних. Це стало прямим доказом того, що пільги були застосовані незаконно. 🚫🇪🇺
🔨 Рішення суду
Суддя Гайдук А.Л., дослідивши всі докази, дійшов висновку, що вина Андрія Стрелюка у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України, повністю доведена.
Вердикт суду:
· Призначити штраф у розмірі 100% від суми несплачених платежів — 1 977 668,42 грн.
· Стягнути з порушника судовий збір у розмірі 665,60 грн.
Таким чином, за спробу «зекономити» на розмитненні, керівник фірми тепер зобов’язаний сплатити до бюджету суму, еквівалентну повній вартості прихованих податків. 💰⚖️
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
25.07.2026
⏰ 08:00 🔞 OnlyFans vs ДПС: суд скасував 184 тис. грн донарахувань
⏰ 11:00 🚗 320 лінз у Sprinter: суд закрив справу про приховування
⏰ 13:00 🍒 Фруктовий перегруз: штраф за приховані 1,4 тонни
⏰ 15:00 🔫 Зброя під кавою: штраф 51 тис. грн + донат ЗСУ
⏰ 18:00 ✈️ Шасі Іл-76 замість моста: конфіскація авто на ЗСУ
⏰ 21:00 🌻 Макуха на ліквідовану фірму: штраф 166 тис. грн
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
25.07.2026
⏰ 08:00 🔞 OnlyFans vs ДПС: суд скасував 184 тис. грн донарахувань
⏰ 11:00 🚗 320 лінз у Sprinter: суд закрив справу про приховування
⏰ 13:00 🍒 Фруктовий перегруз: штраф за приховані 1,4 тонни
⏰ 15:00 🔫 Зброя під кавою: штраф 51 тис. грн + донат ЗСУ
⏰ 18:00 ✈️ Шасі Іл-76 замість моста: конфіскація авто на ЗСУ
⏰ 21:00 🌻 Макуха на ліквідовану фірму: штраф 166 тис. грн
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює судові рішення у митних та податкових справах.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
💩1
🔞 Дніпропетровський суд скасував донарахування податківців для моделі OnlyFans на 184 тисячі гривень
08 липня 2026 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь громадянки, скасувавши чотири податкові повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 160/10987/26.
💰 У чому ДПС звинувачувала українку?
Податкова служба заявила, що від компетентних органів Великої Британії (через ДПС України) надійшла інформація про те, що жінка у 2021–2022 роках нібито отримала іноземний дохід від компанії «Fenix International Ltd» за створення контенту на платформі OnlyFans:
· 2021 рік — 152 транзакції на суму 12 389 доларів США;
· 2022 рік — 196 транзакцій на суму 10 461 долар США.
На основі цих даних та за результатами позапланової невиїзної перевірки ДПС нарахувала податки та штрафи на загальну суму понад 184 тис. грн:
· 162 111,09 грн — ПДФО разом зі штрафними санкціями (ППР № 0462642408);
· 13 509,26 грн — військовий збір зі штрафом (ППР № 0462662408);
· 8 000,00 грн — штраф за ненадання документів на запит ДПС (ППР № 0462682408);
· 680,00 грн — штраф за неподання декларацій про майновий стан і доходи за 2021–2022 роки (ППР № 0462672408).
🛡 Позиція позивачки та мотиви суду
Жінка звернулася до суду із позовом, наголосивши, що не створювала контент на платформі OnlyFans, не отримувала доходів від британської компанії «Fenix International Ltd» та взагалі не отримувала поштових запитів від податківців.
Розглянувши справу, суд під головуванням судді Озерянської С.І. дійшов висновку про протиправність дій ДПС з огляду на таке:
1. Відсутність первинних документів: Лист ДПС України із посиланням на британські органи є лише податковою інформацією для відпрацювання, а не підтвердженням факту порушення. Податкова не провела жодних заходів для з'ясування реальних фактів — у матеріалах справи відсутні банківські виписки, договори, платіжні доручення чи інші первинні документи, які б підтверджували факт отримання коштів.
2. Правова позиція Верховного Суду: Наявність міжнародної податкової інформації сама по собі не є достатньою підставою для визначення грошових зобов'язань без з'ясування реальних обставин.
3. Запит не було вручено: Конверт із запитом ДПС повернувся податківцям без вручення адресату, тому накладення штрафу у 8 000 грн за «ненадання відповіді» є абсолютно протиправним.
⚖️ Вердикт суду
Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов Наумової Анжели Олександрівни у повному обсязі:
· Визнано протиправними та скасовано всі 4 податкові повідомлення-рішення ДПС від 11.08.2025 року.
· Стягнуто на користь позивачки 1 474,40 грн сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС у Дніпропетровській області.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
08 липня 2026 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь громадянки, скасувавши чотири податкові повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 160/10987/26.
💰 У чому ДПС звинувачувала українку?
Податкова служба заявила, що від компетентних органів Великої Британії (через ДПС України) надійшла інформація про те, що жінка у 2021–2022 роках нібито отримала іноземний дохід від компанії «Fenix International Ltd» за створення контенту на платформі OnlyFans:
· 2021 рік — 152 транзакції на суму 12 389 доларів США;
· 2022 рік — 196 транзакцій на суму 10 461 долар США.
На основі цих даних та за результатами позапланової невиїзної перевірки ДПС нарахувала податки та штрафи на загальну суму понад 184 тис. грн:
· 162 111,09 грн — ПДФО разом зі штрафними санкціями (ППР № 0462642408);
· 13 509,26 грн — військовий збір зі штрафом (ППР № 0462662408);
· 8 000,00 грн — штраф за ненадання документів на запит ДПС (ППР № 0462682408);
· 680,00 грн — штраф за неподання декларацій про майновий стан і доходи за 2021–2022 роки (ППР № 0462672408).
🛡 Позиція позивачки та мотиви суду
Жінка звернулася до суду із позовом, наголосивши, що не створювала контент на платформі OnlyFans, не отримувала доходів від британської компанії «Fenix International Ltd» та взагалі не отримувала поштових запитів від податківців.
Розглянувши справу, суд під головуванням судді Озерянської С.І. дійшов висновку про протиправність дій ДПС з огляду на таке:
1. Відсутність первинних документів: Лист ДПС України із посиланням на британські органи є лише податковою інформацією для відпрацювання, а не підтвердженням факту порушення. Податкова не провела жодних заходів для з'ясування реальних фактів — у матеріалах справи відсутні банківські виписки, договори, платіжні доручення чи інші первинні документи, які б підтверджували факт отримання коштів.
2. Правова позиція Верховного Суду: Наявність міжнародної податкової інформації сама по собі не є достатньою підставою для визначення грошових зобов'язань без з'ясування реальних обставин.
3. Запит не було вручено: Конверт із запитом ДПС повернувся податківцям без вручення адресату, тому накладення штрафу у 8 000 грн за «ненадання відповіді» є абсолютно протиправним.
⚖️ Вердикт суду
Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов Наумової Анжели Олександрівни у повному обсязі:
· Визнано протиправними та скасовано всі 4 податкові повідомлення-рішення ДПС від 11.08.2025 року.
· Стягнуто на користь позивачки 1 474,40 грн сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС у Дніпропетровській області.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤2💩1👀1
🚗👓 Справа про приховані 320 контактних лінз у «Sprinter»: суд у Чернівцях закрив провадження за статтею про приховування
08 липня 2026 року Чернівецький районний суд міста Чернівців розглянув справу водія, в мікроавтобусі якого під час перетину кордону виявили велику партію контактних лінз та техніку Apple.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 725/6715/26.
🔍 Контрабандні лінзи під сидіннями та в чохлі для подушки
Інцидент стався 4 червня 2026 року на пункті пропуску «Порубне-Сірет». Громадянин України Дмитро Баланецький, керуючи мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter 519», повертався з Румунії та обрав для митного контролю спрощену смугу «зелений коридор». На запитання митників він заявив лише про наявність особистих речей та одного власного ноутбука Apple MacBook Air.
Проте під час поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили значну партію незадекларованого товару:
· 📦 150 упаковок лінз та ноутбук Apple MacBook Air — у відсіку для інструментів під передніми пасажирськими сидіннями;
· 📦 100 упаковок лінз — у конструктивних порожнинах під водійським сидінням, доступ до яких отримали після відкручування гвинтів та зняття металевої планки;
· 📦 50 упаковок лінз — всередині чорного чохла для подушки, що лежав на пасажирському сидінні;
· 📦 20 упаковок лінз — на верхній речовій полиці під декоративною тканиною.
У зв'язку з цим митний орган склав протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю з використанням тайників або способів, що утруднюють їх виявлення).
⚖️ Чому суд закрив справу за статтею про приховування?
Адвокат водія А.Ф. Бишка не погодився з висновками митниці. Він зазначив, що виявлені предмети знаходилися у звичайних, легкодоступних конструктивних порожнинах автомобіля, а не у спеціально виготовлених сховищах чи тайниках. Захисник підкреслив, що в діях водія відсутній склад приховування (ст. 483 МКУ), проте наявні ознаки іншого порушення — недекларування товарів (ч. 2 ст. 471 МКУ).
Дослідивши матеріали справи та фототаблиці, суддя О.Б. Войтун погодився з позицією захисту:
1. Вилучені предмети не були приховані у спеціально виготовлених чи пристосованих тайниках у розумінні Митного кодексу.
2. Для кваліфікації за ст. 483 МКУ необхідна наявність прямого умислу саме на приховування товару за допомогою спецзасобів чи підроблених документів.
3. Згідно з Конституцією України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
🔄 Повернення майна та передача матеріалів на митницю
Суд ухвалив рішення закрити провадження за ч. 1 ст. 483 МКУ у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Згідно з постановою суду:
· Водієві повернули вилучений мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 519», а також усі тимчасово вилучені товари — 320 фабричних упаковок контактних лінз та ноутбук Apple MacBook Air.
· Матеріали справи було скеровано до Чернівецької митниці для вирішення питання про притягнення Дмитра Баланецького до відповідальності за ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через кордон громадянами). Оскільки розгляд справ за цією статтею належить до компетенції митних органів, відповідне рішення прийматиме безпосередньо митниця.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
08 липня 2026 року Чернівецький районний суд міста Чернівців розглянув справу водія, в мікроавтобусі якого під час перетину кордону виявили велику партію контактних лінз та техніку Apple.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 725/6715/26.
🔍 Контрабандні лінзи під сидіннями та в чохлі для подушки
Інцидент стався 4 червня 2026 року на пункті пропуску «Порубне-Сірет». Громадянин України Дмитро Баланецький, керуючи мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter 519», повертався з Румунії та обрав для митного контролю спрощену смугу «зелений коридор». На запитання митників він заявив лише про наявність особистих речей та одного власного ноутбука Apple MacBook Air.
Проте під час поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили значну партію незадекларованого товару:
· 📦 150 упаковок лінз та ноутбук Apple MacBook Air — у відсіку для інструментів під передніми пасажирськими сидіннями;
· 📦 100 упаковок лінз — у конструктивних порожнинах під водійським сидінням, доступ до яких отримали після відкручування гвинтів та зняття металевої планки;
· 📦 50 упаковок лінз — всередині чорного чохла для подушки, що лежав на пасажирському сидінні;
· 📦 20 упаковок лінз — на верхній речовій полиці під декоративною тканиною.
У зв'язку з цим митний орган склав протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю з використанням тайників або способів, що утруднюють їх виявлення).
⚖️ Чому суд закрив справу за статтею про приховування?
Адвокат водія А.Ф. Бишка не погодився з висновками митниці. Він зазначив, що виявлені предмети знаходилися у звичайних, легкодоступних конструктивних порожнинах автомобіля, а не у спеціально виготовлених сховищах чи тайниках. Захисник підкреслив, що в діях водія відсутній склад приховування (ст. 483 МКУ), проте наявні ознаки іншого порушення — недекларування товарів (ч. 2 ст. 471 МКУ).
Дослідивши матеріали справи та фототаблиці, суддя О.Б. Войтун погодився з позицією захисту:
1. Вилучені предмети не були приховані у спеціально виготовлених чи пристосованих тайниках у розумінні Митного кодексу.
2. Для кваліфікації за ст. 483 МКУ необхідна наявність прямого умислу саме на приховування товару за допомогою спецзасобів чи підроблених документів.
3. Згідно з Конституцією України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
🔄 Повернення майна та передача матеріалів на митницю
Суд ухвалив рішення закрити провадження за ч. 1 ст. 483 МКУ у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Згідно з постановою суду:
· Водієві повернули вилучений мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter 519», а також усі тимчасово вилучені товари — 320 фабричних упаковок контактних лінз та ноутбук Apple MacBook Air.
· Матеріали справи було скеровано до Чернівецької митниці для вирішення питання про притягнення Дмитра Баланецького до відповідальності за ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через кордон громадянами). Оскільки розгляд справ за цією статтею належить до компетенції митних органів, відповідне рішення прийматиме безпосередньо митниця.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤2
🚛🍒 Фруктовий «перегруз»: суд покарав турецького перевізника за спробу приховати надлишки
15 липня 2026 року Чернівецький районний суд м. Чернівці виніс постанову щодо громадянина Туреччини Еліфа Марсіна. Його визнали винним у порушенні митних правил через спробу ввезення товару з приховуванням від митного контролю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 725/6995/26.
📦 Що було заявлено в документах?
Згідно з товаросупровідними документами (інвойсом та митною декларацією), які водій надав на пункті пропуску «Порубне-Сірет» 30 червня 2026 року, до України слідувала наступна партія фруктів (вага нетто):
· Нектарини: заявлено 5050,00 кг.
· Сливи: заявлено 4400,00 кг.
· Персики: заявлено 9200,00 кг.
Однак під час поглибленого митного огляду інспектори виявили, що фактична вага вантажу значно перевищує ту, що була вказана в документах. 🔍
⚖️ Невідповідність ваги
Встановлено, що перевізник намагався провезти «зайвий» товар, який не був належним чином задекларований:
· Нектарини: фактична вага склала 5596 кг (перевищення на 546 кг).
· Сливи: фактична вага склала 5300 кг (перевищення на 900 кг).
· Вага персиків відповідала заявленій.
Суд розцінив подання документів із неправдивими даними як спробу приховування товару від митного контролю, що є порушенням ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. 📝
🔨 Вердикт суду
Суддя І. А. Скуляк визнав Еліфа Марсіна винним та застосував передбачені законом санкції:
1. Конфіскація: незадекларований товар (546 кг нектаринів та 900 кг слив) вилучено у дохід держави.
2. Штраф: на правопорушника накладено стягнення у розмірі 50% від вартості конфіскованих товарів, що становить 85 601 грн 10 коп.
Тепер, окрім втрати частини вантажу, іноземний перевізник зобов’язаний сплатити чималий штраф за спробу «непомітного» перевезення додаткової продукції. 💰🚫
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Не намагайтеся «підкоригувати» дані в інвойсах чи деклараціях, сподіваючись, що на митниці не помітять зайвих кілограмів. Ціна такої «економії» — це штраф у розмірі 50% від вартості вантажу плюс повна його конфіскація. Ретельно звіряйте вагу вантажу з документами перед перетином кордону — це набагато дешевше, ніж потім сплачувати тисячі гривень штрафів та втрачати товар. 🛂🛑
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
15 липня 2026 року Чернівецький районний суд м. Чернівці виніс постанову щодо громадянина Туреччини Еліфа Марсіна. Його визнали винним у порушенні митних правил через спробу ввезення товару з приховуванням від митного контролю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 725/6995/26.
📦 Що було заявлено в документах?
Згідно з товаросупровідними документами (інвойсом та митною декларацією), які водій надав на пункті пропуску «Порубне-Сірет» 30 червня 2026 року, до України слідувала наступна партія фруктів (вага нетто):
· Нектарини: заявлено 5050,00 кг.
· Сливи: заявлено 4400,00 кг.
· Персики: заявлено 9200,00 кг.
Однак під час поглибленого митного огляду інспектори виявили, що фактична вага вантажу значно перевищує ту, що була вказана в документах. 🔍
⚖️ Невідповідність ваги
Встановлено, що перевізник намагався провезти «зайвий» товар, який не був належним чином задекларований:
· Нектарини: фактична вага склала 5596 кг (перевищення на 546 кг).
· Сливи: фактична вага склала 5300 кг (перевищення на 900 кг).
· Вага персиків відповідала заявленій.
Суд розцінив подання документів із неправдивими даними як спробу приховування товару від митного контролю, що є порушенням ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. 📝
🔨 Вердикт суду
Суддя І. А. Скуляк визнав Еліфа Марсіна винним та застосував передбачені законом санкції:
1. Конфіскація: незадекларований товар (546 кг нектаринів та 900 кг слив) вилучено у дохід держави.
2. Штраф: на правопорушника накладено стягнення у розмірі 50% від вартості конфіскованих товарів, що становить 85 601 грн 10 коп.
Тепер, окрім втрати частини вантажу, іноземний перевізник зобов’язаний сплатити чималий штраф за спробу «непомітного» перевезення додаткової продукції. 💰🚫
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Не намагайтеся «підкоригувати» дані в інвойсах чи деклараціях, сподіваючись, що на митниці не помітять зайвих кілограмів. Ціна такої «економії» — це штраф у розмірі 50% від вартості вантажу плюс повна його конфіскація. Ретельно звіряйте вагу вантажу з документами перед перетином кордону — це набагато дешевше, ніж потім сплачувати тисячі гривень штрафів та втрачати товар. 🛂🛑
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤2
🔫 Контрабанда зброї під виглядом кави: львів’янин отримав штраф та зробив «донат» на ЗСУ
Сихівський районний суд Львова виніс вирок у справі Петра Боярчука, який організував незаконне переміщення частин вогнепальної зброї зі Сполучених Штатів Америки до України.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 464/4135/26.
🔍 Суть «маскування»
Чоловік налагодив схему контрабанди через міжнародного поштового оператора «Росан». Аби приховати справжній вміст посилок від митників, Боярчук використовував «тайники» та підробляв документи. У деклараціях він вказував неправдиві дані: замість бойових частин зброї фігурували товари для дому. Наприклад, у документах значаться: кава Starbucks, сухі дріжджі, електричні косарки, повітродувки та садові пилососи.
Насправді ж у посилках прибували стволи до гвинтівок (Compass II та Savage Mark II), магазини, спускові скоби та затвори.
⚖️ Вирок суду
08 липня 2026 року суд затвердив угоду про визнання винуватості. Петро Боярчук повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та активно співпрацював зі слідством. Крім того, перед судовим засіданням він добровільно перерахував 50 000 гривень на підтримку Збройних Сил України.
Суд ухвалив:
· Визнати Боярчука Петра Савелійовича винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 201 КК України.
· Призначити покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 гривень.
· Спеціальна конфіскація: всі вилучені частини зброї (стволи, магазини, спускові скоби, затвор) конфіскувати в дохід держави.
· Садову техніку та каву, які не були предметом злочину, суд постановив повернути власнику.
📢 Порада від «Судом по схемах»:
Маскування заборонених товарів під «побутові речі» — це класика контрабанди, яка перестала працювати ще десятиліття тому. Сучасні методи митного огляду «бачать» вміст посилок незалежно від того, що написано в декларації. Спроба зекономити на митному оформленні чи обійти дозвільну систему на ввезення зброї закінчується лише кримінальною справою та втратою грошей.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Сихівський районний суд Львова виніс вирок у справі Петра Боярчука, який організував незаконне переміщення частин вогнепальної зброї зі Сполучених Штатів Америки до України.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 464/4135/26.
🔍 Суть «маскування»
Чоловік налагодив схему контрабанди через міжнародного поштового оператора «Росан». Аби приховати справжній вміст посилок від митників, Боярчук використовував «тайники» та підробляв документи. У деклараціях він вказував неправдиві дані: замість бойових частин зброї фігурували товари для дому. Наприклад, у документах значаться: кава Starbucks, сухі дріжджі, електричні косарки, повітродувки та садові пилососи.
Насправді ж у посилках прибували стволи до гвинтівок (Compass II та Savage Mark II), магазини, спускові скоби та затвори.
⚖️ Вирок суду
08 липня 2026 року суд затвердив угоду про визнання винуватості. Петро Боярчук повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та активно співпрацював зі слідством. Крім того, перед судовим засіданням він добровільно перерахував 50 000 гривень на підтримку Збройних Сил України.
Суд ухвалив:
· Визнати Боярчука Петра Савелійовича винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 201 КК України.
· Призначити покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 гривень.
· Спеціальна конфіскація: всі вилучені частини зброї (стволи, магазини, спускові скоби, затвор) конфіскувати в дохід держави.
· Садову техніку та каву, які не були предметом злочину, суд постановив повернути власнику.
📢 Порада від «Судом по схемах»:
Маскування заборонених товарів під «побутові речі» — це класика контрабанди, яка перестала працювати ще десятиліття тому. Сучасні методи митного огляду «бачать» вміст посилок незалежно від того, що написано в декларації. Спроба зекономити на митному оформленні чи обійти дозвільну систему на ввезення зброї закінчується лише кримінальною справою та втратою грошей.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
✈️🚐 Шасі військового літака під виглядом автомобільного моста: на Закарпатті засудили водія за спробу вивезення деталей до Іл-76
16 липня 2026 року Берегівський районний суд Закарпатської області виніс вирок водієві, який намагався вивезти з України до Угорщини передню стійку шасі військово-транспортного літака Іл-76, видаючи її за вживану автозапчастину.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 297/1460/26.
📦 Стійка шасі Іл-76 замість «автомобільного моста»
Спроба незаконного вивезення військового майна відбулася 15 березня 2026 року. Роман Пшеничний на орендованому мікроавтобусі «Fiat Ducato» прибув до пункту пропуску «Лужанка» (митний пост «Астей») на Закарпатті.
Для проходження контролю водій обрав спрощену смугу «зелений коридор», задекларувавши відсутність заборонених чи обмежених товарів. Як підставу для переміщення вантажу він надав митникам рахунок-фактуру (Invoice), згідно з яким він нібито придбав у ФОПа вживаний автомобільний міст за 280 євро з метою надання своїм діям вигляду законності.
Однак під час поглибленого митного огляду в багажному відділенні мікроавтобуса виявили зовсім інший об'єкт — передню стійку шасі військово-транспортного літака сімейства «Іл-76».
🔬 Висновки експертів та Держекспортконтролю
Згідно з висновком Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ, знайдена стійка шасі з відповідними номерами використовується виключно у військовій сфері та належить до товарів військового призначення (згідно з постановою КМУ № 1807).
Водночас Державна служба експортного контролю України підтвердила, що водій не зареєстрований як суб'єкт міжнародних передач товарів, і жодних дозволів чи висновків на експорт такої техніки йому не видавалося.
⚖️ Вирок суду: штраф та конфіскація мікроавтобуса на потреби ЗСУ
Обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому. Суд розглянув справу у спрощеному порядку без детального дослідження всіх доказів, оскільки фактичні обставини ніким не оспорювалися.
Заслухавши сторони, суд визнав Романа Пшеничного винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
Суд призначив водієві наступне покарання:
· 💸 Штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень;
· 🪖 Конфіскацію автомобіля «Fiat Ducato» разом із технічним паспортом та ключами в дохід держави на потреби Збройних Сил України (відповідно до ст. 96-1 КК України);
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
16 липня 2026 року Берегівський районний суд Закарпатської області виніс вирок водієві, який намагався вивезти з України до Угорщини передню стійку шасі військово-транспортного літака Іл-76, видаючи її за вживану автозапчастину.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 297/1460/26.
📦 Стійка шасі Іл-76 замість «автомобільного моста»
Спроба незаконного вивезення військового майна відбулася 15 березня 2026 року. Роман Пшеничний на орендованому мікроавтобусі «Fiat Ducato» прибув до пункту пропуску «Лужанка» (митний пост «Астей») на Закарпатті.
Для проходження контролю водій обрав спрощену смугу «зелений коридор», задекларувавши відсутність заборонених чи обмежених товарів. Як підставу для переміщення вантажу він надав митникам рахунок-фактуру (Invoice), згідно з яким він нібито придбав у ФОПа вживаний автомобільний міст за 280 євро з метою надання своїм діям вигляду законності.
Однак під час поглибленого митного огляду в багажному відділенні мікроавтобуса виявили зовсім інший об'єкт — передню стійку шасі військово-транспортного літака сімейства «Іл-76».
🔬 Висновки експертів та Держекспортконтролю
Згідно з висновком Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ, знайдена стійка шасі з відповідними номерами використовується виключно у військовій сфері та належить до товарів військового призначення (згідно з постановою КМУ № 1807).
Водночас Державна служба експортного контролю України підтвердила, що водій не зареєстрований як суб'єкт міжнародних передач товарів, і жодних дозволів чи висновків на експорт такої техніки йому не видавалося.
⚖️ Вирок суду: штраф та конфіскація мікроавтобуса на потреби ЗСУ
Обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому. Суд розглянув справу у спрощеному порядку без детального дослідження всіх доказів, оскільки фактичні обставини ніким не оспорювалися.
Заслухавши сторони, суд визнав Романа Пшеничного винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
Суд призначив водієві наступне покарання:
· 💸 Штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень;
· 🪖 Конфіскацію автомобіля «Fiat Ducato» разом із технічним паспортом та ключами в дохід держави на потреби Збройних Сил України (відповідно до ст. 96-1 КК України);
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤1😁1
🌻 Експорт 91 тонну соняшникової макухи на ліквідовану фірму з Британії: директорку ТОВ оштрафували на 166 тисяч гривень
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив рішення щодо порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції. Керівницю українського підприємства визнано винною у спробі вивезення товару за кордон на підставі документів, що містили недостовірні дані про отримувача.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 308/2719/26.
📦 Суть схеми: експорт на неіснуючу компанію
У червні 2024 року через митний пост «Ужгород-вантажний» Закарпатської митниці в режимі «експорт» було оформлено товар — «Макуха соняшникова, не гранульована» загальною вагою 91 680 кг. Вартість вантажу становила 8 251,20 доларів США, що за курсом НБУ на момент оформлення складало 332 472,20 грн.
Продавцем товару виступало українське ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (м. Бровари), а покупцем у документах було зазначено компанію «LINKLIN TRADE LP» зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Контракт від імені української компанії підписала її директорка — Леско Наталія Сергіївна.
🇬🇧 Британський «сюрприз» для митників
Для перевірки законності зовнішньоекономічної операції українські митні органи звернулися із запитом про надання взаємної адміністративної допомоги до колег із Великої Британії.
Отримана відповідь виявилася несподіваною: британська компанія «LINKLIN TRADE LP» дійсно була зареєстрована у 2015 році, проте її офіційно закрили ще 15 березня 2019 року.
Таким чином, на момент підписання контракту в травні 2024 року та подальшого митного оформлення товару британського покупця юридично не існувало вже понад 5 років. Жодних нових суб'єктів господарювання чи правонаступників після ліквідації компанії британська сторона не зафіксувала. Контракт визнали фіктивним, оскільки ліквідоване підприємство не могло вести господарську діяльність та виступати покупцем української продукції.
⚖️ Вердикт суду та покарання
Судова постанова була ухвалена 20.07.2026 року суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Малюком В.М. за участю представника Закарпатської митниці.
Суд кваліфікував дії керівника підприємства за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими відомостями про отримувача).
Суд постановив:
· Визнати винною Леско Наталію Сергіївну у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
· Накласти на порушницю адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50% вартості товарів — 166 236,10 грн.
· Конфіскувати в дохід держави безпосередній предмет порушення — 91 680 кг негранульованої соняшникової макухи вартістю 332 472,20 грн.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Аби уникнути аналогічних ризиків, значних штрафів та конфіскації майна під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, рекомендуємо експортерам дотримуватися простих правил безпеки:
1. Ретельно перевіряйте статус іноземного контрагента. Перед укладанням будь-яких угод перевіряйте юридичний стан партнера в офіційних реєстрах країни його реєстрації. Наприклад, статус компаній з Великої Британії можна безкоштовно та швидко перевірити через державний сервіс Companies House. Переконайтеся, що компанія має статус активної (Active), а не розпущеної (Dissolved) чи ліквідованої (Liquidated).
2. Не довіряйте копіям документів без перевірки. Якщо контрагент чи посередник надає статутні документи або контракти, наполягайте на наданні свіжого витягу з торговельного реєстру (виданого щонайменше в межах останнього місяця).
3. Ураховуйте ефективність міжнародного обміну даними. Державна митна служба України активно співпрацює з контролюючими органами інших країн. Спроби оформити експорт на неіснуючі, «сплячі» чи закриті компанії легко виявляються за допомогою офіційних запитів, що в результаті призводить до суворих санкцій за ст. 483 Митного кодексу України.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив рішення щодо порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції. Керівницю українського підприємства визнано винною у спробі вивезення товару за кордон на підставі документів, що містили недостовірні дані про отримувача.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 308/2719/26.
📦 Суть схеми: експорт на неіснуючу компанію
У червні 2024 року через митний пост «Ужгород-вантажний» Закарпатської митниці в режимі «експорт» було оформлено товар — «Макуха соняшникова, не гранульована» загальною вагою 91 680 кг. Вартість вантажу становила 8 251,20 доларів США, що за курсом НБУ на момент оформлення складало 332 472,20 грн.
Продавцем товару виступало українське ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (м. Бровари), а покупцем у документах було зазначено компанію «LINKLIN TRADE LP» зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Контракт від імені української компанії підписала її директорка — Леско Наталія Сергіївна.
🇬🇧 Британський «сюрприз» для митників
Для перевірки законності зовнішньоекономічної операції українські митні органи звернулися із запитом про надання взаємної адміністративної допомоги до колег із Великої Британії.
Отримана відповідь виявилася несподіваною: британська компанія «LINKLIN TRADE LP» дійсно була зареєстрована у 2015 році, проте її офіційно закрили ще 15 березня 2019 року.
Таким чином, на момент підписання контракту в травні 2024 року та подальшого митного оформлення товару британського покупця юридично не існувало вже понад 5 років. Жодних нових суб'єктів господарювання чи правонаступників після ліквідації компанії британська сторона не зафіксувала. Контракт визнали фіктивним, оскільки ліквідоване підприємство не могло вести господарську діяльність та виступати покупцем української продукції.
⚖️ Вердикт суду та покарання
Судова постанова була ухвалена 20.07.2026 року суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Малюком В.М. за участю представника Закарпатської митниці.
Суд кваліфікував дії керівника підприємства за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими відомостями про отримувача).
Суд постановив:
· Визнати винною Леско Наталію Сергіївну у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
· Накласти на порушницю адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50% вартості товарів — 166 236,10 грн.
· Конфіскувати в дохід держави безпосередній предмет порушення — 91 680 кг негранульованої соняшникової макухи вартістю 332 472,20 грн.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Аби уникнути аналогічних ризиків, значних штрафів та конфіскації майна під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, рекомендуємо експортерам дотримуватися простих правил безпеки:
1. Ретельно перевіряйте статус іноземного контрагента. Перед укладанням будь-яких угод перевіряйте юридичний стан партнера в офіційних реєстрах країни його реєстрації. Наприклад, статус компаній з Великої Британії можна безкоштовно та швидко перевірити через державний сервіс Companies House. Переконайтеся, що компанія має статус активної (Active), а не розпущеної (Dissolved) чи ліквідованої (Liquidated).
2. Не довіряйте копіям документів без перевірки. Якщо контрагент чи посередник надає статутні документи або контракти, наполягайте на наданні свіжого витягу з торговельного реєстру (виданого щонайменше в межах останнього місяця).
3. Ураховуйте ефективність міжнародного обміну даними. Державна митна служба України активно співпрацює з контролюючими органами інших країн. Спроби оформити експорт на неіснуючі, «сплячі» чи закриті компанії легко виявляються за допомогою офіційних запитів, що в результаті призводить до суворих санкцій за ст. 483 Митного кодексу України.
❤1
Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
26.07.2026
08:00 🕵️♂️⚖️ Податкова стягує 103 млн грн з фіктивної компанії за порушення ЗЕД
11:00 🚗🚬 Сигарети під обшивкою даху Renault Master: покарали водійку
13:00 🧀 Майже пів тонни сиру на 115 тис. грн: «молочна» контрабанда
15:00 🛂🚗 Обладнання для підробки документів: організатору 5 років
18:00 💼🏢 Номінальний директор двох ТОВ: умовний строк
21:00 ⚖️ Справа про «28 тепловізорів»: суд повністю виправдав командира ДФТГ
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
26.07.2026
08:00 🕵️♂️⚖️ Податкова стягує 103 млн грн з фіктивної компанії за порушення ЗЕД
11:00 🚗🚬 Сигарети під обшивкою даху Renault Master: покарали водійку
13:00 🧀 Майже пів тонни сиру на 115 тис. грн: «молочна» контрабанда
15:00 🛂🚗 Обладнання для підробки документів: організатору 5 років
18:00 💼🏢 Номінальний директор двох ТОВ: умовний строк
21:00 ⚖️ Справа про «28 тепловізорів»: суд повністю виправдав командира ДФТГ
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює судові рішення у митних та податкових справах.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
💩1
⚖️ Податкова намагається стягнути 103 млн грн з фіктивної компанії за порушення у сфері ЗЕД
17 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до ТОВ «Санлайт Технолоджі» про стягнення значної заборгованості перед державним бюджетом. Суд ухвалив стягнути кошти безпосередньо з рахунків компанії.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/1411/26.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Відповідачем у справі є ТОВ «Санлайт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 45040216), яке зареєстроване у місті Львові на площі Галицькій, 15. Основним видом діяльності підприємства є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Є обґрунтовані підстави вважати компанію фіктивною (фінансову звітність не подавала, змінювала регіон реєстрації, власника-директора та назву).
Суд ухвалив стягнути з компанії до бюджету суму в розмірі 103 089 334,65 грн (сто три мільйони вісімдесят дев'ять тисяч триста тридцять чотири гривні 65 копійок).
📊 Звідки взявся борг на понад 103 мільйони?
За матеріалами справи, вся сума заборгованості накопичилася за одним напрямом:
· 💸 Пеня за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) — 103 089 334,65 грн.
Ця фінансова санкція була нарахована податковим органом відповідно до податкового повідомлення-рішення форми С від 2 вересня 2025 року. Оскільки компанія не оскаржила це рішення та не сплатила кошти добровільно, сума набула статусу узгодженого податкового боргу. Податкова вимога про необхідність погашення боргу була надіслана підприємству наприкінці жовтня 2025 року, проте залишилася невиконаною.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
17 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до ТОВ «Санлайт Технолоджі» про стягнення значної заборгованості перед державним бюджетом. Суд ухвалив стягнути кошти безпосередньо з рахунків компанії.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/1411/26.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Відповідачем у справі є ТОВ «Санлайт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 45040216), яке зареєстроване у місті Львові на площі Галицькій, 15. Основним видом діяльності підприємства є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Є обґрунтовані підстави вважати компанію фіктивною (фінансову звітність не подавала, змінювала регіон реєстрації, власника-директора та назву).
Суд ухвалив стягнути з компанії до бюджету суму в розмірі 103 089 334,65 грн (сто три мільйони вісімдесят дев'ять тисяч триста тридцять чотири гривні 65 копійок).
📊 Звідки взявся борг на понад 103 мільйони?
За матеріалами справи, вся сума заборгованості накопичилася за одним напрямом:
· 💸 Пеня за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) — 103 089 334,65 грн.
Ця фінансова санкція була нарахована податковим органом відповідно до податкового повідомлення-рішення форми С від 2 вересня 2025 року. Оскільки компанія не оскаржила це рішення та не сплатила кошти добровільно, сума набула статусу узгодженого податкового боргу. Податкова вимога про необхідність погашення боргу була надіслана підприємству наприкінці жовтня 2025 року, проте залишилася невиконаною.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
🚗🚬 Сигарети під обшивкою даху «Renault Master»: у Львові суд покарав водійку за спробу контрабанди
Галицький районний суд міста Львова притягнув до відповідальності громадянку України, яка намагалася вивезти за кордон велику партію сигарет без акцизних марок, сховавши їх у конструктивних порожнинах автомобіля.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4976/26.
📦 Схованка в даху автомобіля на пункті пропуску «Угринів»
Подія відбулася 19 травня 2026 року близько 12:00 дня. На виїзд з України прибув мікроавтобус «Renault Master» під керуванням Аліни Сацюк. Водійка обрала для проходження контролю спрощену смугу «зелений коридор», чим засвідчила відсутність товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню чи обмежені до переміщення.
Однак під час візуального огляду у митників виникли підозри. Автомобіль вивели із загальної черги та направили для поглибленого огляду. За допомогою спецзасобів — ендоскопа, ручного сканера, ліхтарика та дзеркала — інспектори виявили приховані тютюнові вироби:
· 🚬 10 000 сигарет (500 пачок) «Compliment blue demi slims» без марок акцизного податку;
· 🚬 400 сигарет (20 пачок) «Compliment blue super slims» також без акцизних марок.
Уся партія сигарет була прихована в конструктивній порожнині між металевим дахом та декоративною обшивкою салону автомобіля безпосередньо над переднім рядом сидінь. Дістати контрабанду вдалося лише після демонтажу обшивки. Водійка визнала, що виявлений товар належить їй.
⚖️ Рішення суду: конфіскація та штраф
14 липня 2026 року Суд кваліфікував дії водійки за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за допомогою способів, що утруднюють їх виявлення).
Аліна Сацюк у судове засідання не з’явилася, хоча про дату та час розгляду була сповіщена належним чином, про що свідчить її особистий підпис у протоколі.
Дослідивши наявні докази та висновок експертизи СЛЕД Держмитслужби, який оцінив загальну ринкову вартість вилученого тютюну в 63 001,60 грн, суддя призначила наступні стягнення:
· 💸 Штраф у розмірі 50% від вартості товару, що становить 31 500,80 грн;
· 🚫 Конфіскацію в дохід держави всієї вилученої тютюнової продукції (10 400 шт. сигарет);
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Галицький районний суд міста Львова притягнув до відповідальності громадянку України, яка намагалася вивезти за кордон велику партію сигарет без акцизних марок, сховавши їх у конструктивних порожнинах автомобіля.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4976/26.
📦 Схованка в даху автомобіля на пункті пропуску «Угринів»
Подія відбулася 19 травня 2026 року близько 12:00 дня. На виїзд з України прибув мікроавтобус «Renault Master» під керуванням Аліни Сацюк. Водійка обрала для проходження контролю спрощену смугу «зелений коридор», чим засвідчила відсутність товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню чи обмежені до переміщення.
Однак під час візуального огляду у митників виникли підозри. Автомобіль вивели із загальної черги та направили для поглибленого огляду. За допомогою спецзасобів — ендоскопа, ручного сканера, ліхтарика та дзеркала — інспектори виявили приховані тютюнові вироби:
· 🚬 10 000 сигарет (500 пачок) «Compliment blue demi slims» без марок акцизного податку;
· 🚬 400 сигарет (20 пачок) «Compliment blue super slims» також без акцизних марок.
Уся партія сигарет була прихована в конструктивній порожнині між металевим дахом та декоративною обшивкою салону автомобіля безпосередньо над переднім рядом сидінь. Дістати контрабанду вдалося лише після демонтажу обшивки. Водійка визнала, що виявлений товар належить їй.
⚖️ Рішення суду: конфіскація та штраф
14 липня 2026 року Суд кваліфікував дії водійки за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за допомогою способів, що утруднюють їх виявлення).
Аліна Сацюк у судове засідання не з’явилася, хоча про дату та час розгляду була сповіщена належним чином, про що свідчить її особистий підпис у протоколі.
Дослідивши наявні докази та висновок експертизи СЛЕД Держмитслужби, який оцінив загальну ринкову вартість вилученого тютюну в 63 001,60 грн, суддя призначила наступні стягнення:
· 💸 Штраф у розмірі 50% від вартості товару, що становить 31 500,80 грн;
· 🚫 Конфіскацію в дохід держави всієї вилученої тютюнової продукції (10 400 шт. сигарет);
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
👍1
🧀 Майже пів тонни сиру на 115 тисяч гривень: на Львівщині покарали жінку за «молочну» контрабанду
21 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова ухвалив рішення у справі громадянки Орисi Василишин, яка намагалася незаконно ввезти в Україну величезну партію молочних продуктів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/5410/26.
🚛 «Сирний склад» на колесах
Інцидент трапився 12 травня 2026 року на митному посту «Угринів» Львівської митниці. Громадянка України обрала для перетину кордону «зелений коридор», тим самим заявивши своїми діями, що не має товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню чи оподаткуванню.
Однак під час огляду мікроавтобуса «OPEL MOVANO» митники виявили в салоні та багажному відділенні справжній «сирний склад». Жінка везла 2917 одиниць молочної продукції, серед яких:
· Різноманітні види сирів (Mascarpone, Favita, Gouda, Edam, Salami, Cheddar тощо);
· Вершки (різних торговельних марок та об’ємів).
Загальна вага «незадекларованого» молочного вантажу склала 486 кг. 🧀🥛, а загальна вартість предметів правопорушення становить маже 115 тис. грн.
⚖️ Вердикт суду
Суд визнав Орисю Василишин винною у порушенні митних правил, передбачених ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення).
Рішенням суду до порушниці застосовано такі стягнення:
1. Штраф: 5 100 грн.
2. Конфіскація: весь товар (2917 одиниць) вилучено в дохід держави.
3. Витрати: жінка зобов’язана відшкодувати 8 083,31 грн за зберігання товару на складі митниці та сплатити 665,60 грн судового збору.
Таким чином, спроба зекономити на офіційному розмитненні обернулася для громадянки втратою товару на суму 115 тисяч гривень та додатковими фінансовими витратами.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Не намагайтеся провозити комерційні партії товару «для власного споживання» через «зелений коридор». Навіть якщо ви не намагаєтеся приховати товар, ввезення майже пів тонни продукції — це вже не особисті потреби, а порушення лімітів. Такі спроби закінчуються не економією, а втратою товару, штрафами та оплатою послуг митного складу. 🛂🛑
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
21 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова ухвалив рішення у справі громадянки Орисi Василишин, яка намагалася незаконно ввезти в Україну величезну партію молочних продуктів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/5410/26.
🚛 «Сирний склад» на колесах
Інцидент трапився 12 травня 2026 року на митному посту «Угринів» Львівської митниці. Громадянка України обрала для перетину кордону «зелений коридор», тим самим заявивши своїми діями, що не має товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню чи оподаткуванню.
Однак під час огляду мікроавтобуса «OPEL MOVANO» митники виявили в салоні та багажному відділенні справжній «сирний склад». Жінка везла 2917 одиниць молочної продукції, серед яких:
· Різноманітні види сирів (Mascarpone, Favita, Gouda, Edam, Salami, Cheddar тощо);
· Вершки (різних торговельних марок та об’ємів).
Загальна вага «незадекларованого» молочного вантажу склала 486 кг. 🧀🥛, а загальна вартість предметів правопорушення становить маже 115 тис. грн.
⚖️ Вердикт суду
Суд визнав Орисю Василишин винною у порушенні митних правил, передбачених ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення).
Рішенням суду до порушниці застосовано такі стягнення:
1. Штраф: 5 100 грн.
2. Конфіскація: весь товар (2917 одиниць) вилучено в дохід держави.
3. Витрати: жінка зобов’язана відшкодувати 8 083,31 грн за зберігання товару на складі митниці та сплатити 665,60 грн судового збору.
Таким чином, спроба зекономити на офіційному розмитненні обернулася для громадянки втратою товару на суму 115 тисяч гривень та додатковими фінансовими витратами.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Не намагайтеся провозити комерційні партії товару «для власного споживання» через «зелений коридор». Навіть якщо ви не намагаєтеся приховати товар, ввезення майже пів тонни продукції — це вже не особисті потреби, а порушення лімітів. Такі спроби закінчуються не економією, а втратою товару, штрафами та оплатою послуг митного складу. 🛂🛑
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤4
Майже 20 кілограмів «срібних» гранул: на кордоні з Угорщиною зупинили контрабанду металевого сплаву
На пункті пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, прикордонники Чопського загону разом із митниками виявили приховану партію металу, за зовнішніми ознаками схожого на срібло.
Незадекларований вантаж перевозили рейсовим автобусом «Мілан – Хмельницький», який прямував на в’їзд в Україну. Перевірка здійснювалася на основі раніше отриманої оперативної інформації. Для викриття порушення правоохоронці ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.
У багажному відділенні автобуса було знайдено чотири пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага знахідки склала 20 кілограмів.
Знайдений товар вилучили співробітники митниці. Точний склад сплаву та вартість виявленого металу встановлять після проведення відповідних експертиз.
На пункті пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, прикордонники Чопського загону разом із митниками виявили приховану партію металу, за зовнішніми ознаками схожого на срібло.
Незадекларований вантаж перевозили рейсовим автобусом «Мілан – Хмельницький», який прямував на в’їзд в Україну. Перевірка здійснювалася на основі раніше отриманої оперативної інформації. Для викриття порушення правоохоронці ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.
У багажному відділенні автобуса було знайдено чотири пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага знахідки склала 20 кілограмів.
Знайдений товар вилучили співробітники митниці. Точний склад сплаву та вартість виявленого металу встановлять після проведення відповідних експертиз.
❤2
🛂🚗 На митниці «Дяківці» викрили транзит обладнання для підробки документів: організатора засуджено до 5 років ув'язнення
Садгірський районний суд міста Чернівці виніс вирок мешканцю Києва Андрію Хмизу, який організував масштабний канал виготовлення та пересилання в Україну підроблених офіційних документів, бланків суворої звітності та голографічних захисних елементів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 714/1291/25.
📦 «Офісний папір» з Румунії: що знайшли буковинські митники?
Кримінальну схему було викрито завдяки пильності інспекторів Чернівецької митниці на пункті пропуску «Дяківці».
У березні 2025 року на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус «Mercedes Vito». Водій автівки перевозив вантаж, який у румунському місті Ясси йому передав Андрій Хмиз під виглядом офісної техніки та «офісного паперу» для переїзду фірми в Україну.
Під час митного огляду інспектори виявили в коробках та пакунках професійне обладнання для виготовлення документів та тисячі підроблених бланків:
· 🖨 Спеціалізоване поліграфічне обладнання: високотехнологічний принтер Epson SCP 900, білий принтер для пластикових карток Model SP75, ламінатор Agent, різаки та міні-машину для обрізання ПВХ-карт.
· 💳 Фальшиві бланки та документи: 111 синіх та 26 рожевих бланків посвідчень водія, 64 жовтих та 129 зелених бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також 612 бланків Міністерства юстиції України та 141 бланк свідоцтв про народження.
· 📄 Виготовлені підробки: готові посвідчення водія на різні імена та свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Nissan Qashqai» з голографічними захисними елементами.
🇷🇺 Окупаційний слід: викрадені бланки із Запорізької області
Під час розслідування, проведеного детективами БЕБ, виявили важливу деталь: серед вилучених на митниці речей знаходилися оригінальні бланки посвідчень водія (серії ВХМ) та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (серії СТХ).
Ці документи суворої звітності раніше належали Територіальному сервісному центру МВС № 2347 у місті Василівка Запорізької області. Під час окупації міста російські військові розграбували сервісний центр і вивезли ці бланки, які згодом за нез’ясованих обставин потрапили до рук Андрія Хмиза у Румунії для подальшої підробки та продажу.
Експертиза також підтвердила, що на вилученому митниками принтері містилися відбитки пальців обвинуваченого, а на його комп'ютері та флеш-носіях зберігалися 760 зразків підписів різних осіб, шаблони документів та бази даних сервісних центрів.
⚖️ Суворий вердикт суду
Андрій Хмиз у судовому засіданні свою провину не визнав і просив його виправдати. Попри це, суд визнав зібрані докази беззаперечними та належними.
16 липня 2026 року суд визнав Хмиза Андрія Миколайовича винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
· ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту голографічних захисних елементів);
· ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів та офіційних бланків);
· ст. 198 КК України (отримання та зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом).
Суд призначив остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Садгірський районний суд міста Чернівці виніс вирок мешканцю Києва Андрію Хмизу, який організував масштабний канал виготовлення та пересилання в Україну підроблених офіційних документів, бланків суворої звітності та голографічних захисних елементів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 714/1291/25.
📦 «Офісний папір» з Румунії: що знайшли буковинські митники?
Кримінальну схему було викрито завдяки пильності інспекторів Чернівецької митниці на пункті пропуску «Дяківці».
У березні 2025 року на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус «Mercedes Vito». Водій автівки перевозив вантаж, який у румунському місті Ясси йому передав Андрій Хмиз під виглядом офісної техніки та «офісного паперу» для переїзду фірми в Україну.
Під час митного огляду інспектори виявили в коробках та пакунках професійне обладнання для виготовлення документів та тисячі підроблених бланків:
· 🖨 Спеціалізоване поліграфічне обладнання: високотехнологічний принтер Epson SCP 900, білий принтер для пластикових карток Model SP75, ламінатор Agent, різаки та міні-машину для обрізання ПВХ-карт.
· 💳 Фальшиві бланки та документи: 111 синіх та 26 рожевих бланків посвідчень водія, 64 жовтих та 129 зелених бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також 612 бланків Міністерства юстиції України та 141 бланк свідоцтв про народження.
· 📄 Виготовлені підробки: готові посвідчення водія на різні імена та свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Nissan Qashqai» з голографічними захисними елементами.
🇷🇺 Окупаційний слід: викрадені бланки із Запорізької області
Під час розслідування, проведеного детективами БЕБ, виявили важливу деталь: серед вилучених на митниці речей знаходилися оригінальні бланки посвідчень водія (серії ВХМ) та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (серії СТХ).
Ці документи суворої звітності раніше належали Територіальному сервісному центру МВС № 2347 у місті Василівка Запорізької області. Під час окупації міста російські військові розграбували сервісний центр і вивезли ці бланки, які згодом за нез’ясованих обставин потрапили до рук Андрія Хмиза у Румунії для подальшої підробки та продажу.
Експертиза також підтвердила, що на вилученому митниками принтері містилися відбитки пальців обвинуваченого, а на його комп'ютері та флеш-носіях зберігалися 760 зразків підписів різних осіб, шаблони документів та бази даних сервісних центрів.
⚖️ Суворий вердикт суду
Андрій Хмиз у судовому засіданні свою провину не визнав і просив його виправдати. Попри це, суд визнав зібрані докази беззаперечними та належними.
16 липня 2026 року суд визнав Хмиза Андрія Миколайовича винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
· ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту голографічних захисних елементів);
· ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів та офіційних бланків);
· ст. 198 КК України (отримання та зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом).
Суд призначив остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
👍2❤1
💼🏢 Реєстрував фіктивні фірми за гроші: у Дніпрі засудили номінального директора двох ТОВ
Шевченківський районний суд міста Дніпра виніс вирок місцевому мешканцю, який за грошову винагороду погодився стати фіктивним засновником та керівником двох підприємств у Хмельницькому та Львові.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 932/2170/26.
📂 Схема із фіктивним директорством у Дніпрі
Як встановило слідство, влітку 2023 року Валерій Попік отримав пропозицію від невстановленої особи підзаробити грошей. Схема полягала у наданні його особистих документів для перереєстрації на нього юридичних осіб. Обвинувачений чітко усвідомлював, що реальною господарською діяльністю фірм займатися не буде, а виступить лише номінальним керівником («фунтом»).
Зокрема, наприкінці липня 2023 року за такою схемою його оформили одноосібним бенефіціарним власником та директором компанії ТОВ «ВП-Трейд» (м. Хмельницький), статутний капітал якої становив 501 000 грн, а основним видом діяльності була оптова торгівля паливом. Усі документи Попік особисто підписав у кабінеті приватного нотаріуса у Дніпрі.
🔄 Повторний епізод: «ТОВ Клендату Корпорейшин»
Вже наприкінці серпня того ж року фігурант погодився на аналогічну пропозицію щодо іншої фірми. Цього разу на нього перереєстрували львівське підприємство ТОВ «Клендату Корпорейшин» із статутним капіталом 50 000 грн (основний КВЕД — неспеціалізована оптова торгівля).
Як і в першому випадку, нотаріус, не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників змови, провів державну реєстрацію змін у відомостях про засновників та керівників компанії на підставі наданих Валерієм Попіком документів, які містили завідомо неправдиві відомості.
⚖️ Угода про визнання винуватості та покарання
Під час підготовчого судового засідання між прокурором Дніпровської обласної прокуратури та обвинуваченим у присутності захисника було укладено угоду про визнання винуватості. Валерій Попік беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочинів.
14 липня 2026 року суд визнав Валерія Попіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для такої реєстрації документів, що містять неправдиві відомості, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб).
За вироком суду засудженому призначено:
· 🔒 3 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;
· 🚫 Позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах незалежно від форм власності, строком на 3 роки (відповідно до ст. 77 КК України).
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Шевченківський районний суд міста Дніпра виніс вирок місцевому мешканцю, який за грошову винагороду погодився стати фіктивним засновником та керівником двох підприємств у Хмельницькому та Львові.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 932/2170/26.
📂 Схема із фіктивним директорством у Дніпрі
Як встановило слідство, влітку 2023 року Валерій Попік отримав пропозицію від невстановленої особи підзаробити грошей. Схема полягала у наданні його особистих документів для перереєстрації на нього юридичних осіб. Обвинувачений чітко усвідомлював, що реальною господарською діяльністю фірм займатися не буде, а виступить лише номінальним керівником («фунтом»).
Зокрема, наприкінці липня 2023 року за такою схемою його оформили одноосібним бенефіціарним власником та директором компанії ТОВ «ВП-Трейд» (м. Хмельницький), статутний капітал якої становив 501 000 грн, а основним видом діяльності була оптова торгівля паливом. Усі документи Попік особисто підписав у кабінеті приватного нотаріуса у Дніпрі.
🔄 Повторний епізод: «ТОВ Клендату Корпорейшин»
Вже наприкінці серпня того ж року фігурант погодився на аналогічну пропозицію щодо іншої фірми. Цього разу на нього перереєстрували львівське підприємство ТОВ «Клендату Корпорейшин» із статутним капіталом 50 000 грн (основний КВЕД — неспеціалізована оптова торгівля).
Як і в першому випадку, нотаріус, не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників змови, провів державну реєстрацію змін у відомостях про засновників та керівників компанії на підставі наданих Валерієм Попіком документів, які містили завідомо неправдиві відомості.
⚖️ Угода про визнання винуватості та покарання
Під час підготовчого судового засідання між прокурором Дніпровської обласної прокуратури та обвинуваченим у присутності захисника було укладено угоду про визнання винуватості. Валерій Попік беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочинів.
14 липня 2026 року суд визнав Валерія Попіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для такої реєстрації документів, що містять неправдиві відомості, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб).
За вироком суду засудженому призначено:
· 🔒 3 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;
· 🚫 Позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах незалежно від форм власності, строком на 3 роки (відповідно до ст. 77 КК України).
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤1🤣1
Есбеушник хотів «зірочку» на погони?
⚖️ Справа про «28 тепловізорів» з Чикаго: суд у Черкасах повністю виправдав командира добровольчого формування
Соснівський районний суд м. Черкаси виніс виправдувальний вирок у резонансній справі щодо продажу гуманітарної допомоги військового призначення під час воєнного стану.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 712/6433/26.
🔍 У чому звинувачували командира ДФТГ?
Згідно з обвинувальним актом, Мельник Олексій Олексійович, будучи депутатом міської ради та командиром добровольчого формування № 6 Черкаської територіальної громади, у травні 2022 року підписав сертифікат кінцевого споживача для ввезення з США гуманітарної допомоги від «Діаспори Чикаго». У декларації, за якою вантаж перетнув кордон, було зазначено 28 тепловізійних монокулярів AGM Asp-Micro TM-384, а також інша військова амуніція.
Органі досудового розслідування звинуватили Мельника у тому, що він не поставив прилади на офіційний облік ДФТГ, а натомість нібито продав їх третім особам. Зокрема, СБУ задокументувала факт «контролю за вчиненням злочину», під час якого через посередника було продано один такий тепловізор та іншу амуніцію закупнику під прикриттям за 70 000 грн. Ринкову вартість усієї партії з 28 тепловізорів оцінили у понад 1,5 млн грн.
🙅♂️ Чому обвинувачення розвалилося в суді?
У судовому засіданні Олексій Мельник вину не визнав. Захист надав суду беззаперечні докази того, що насправді 28 тепловізорів взагалі ніколи не ввозилися в Україну та не передавалися добровольчому формуванню.
Суд детально дослідив обставини справи та встановив такі факти:
1. Технічна помилка в документах: Допитаний свідок (волонтер, який проживає в Ісландії та координував допомогу з Чикаго) пояснив, що ніколи не відправляв 28 тепловізорів, оскільки не мав на це фінансової можливості. При заповненні декларації на кордоні було допущено технічну помилку — слово «тепловізори» вписали помилково замість іншої амуніції (наколінників чи пластин), якої дійсно було 28 одиниць.
2. Відсутність реальної митної перевірки: Свідки підтвердили, що під час перетину кордону митники перевірили лише одну сумку вибірково, а інші речі не звіряли з декларацією. Фактично на склад благодійного фонду та ДФТГ тепловізори не надходили, що зафіксовано відповідними актами огляду та приймання-передачі.
3. Походження вилученого тепловізора: Єдиний тепловізор, який фігурував в оперативній закупці за 70 000 грн, виявився особистою власністю ісландського волонтера. Він придбав його за власні кошти під замовлення конкретного бійця, який пізніше відмовився від покупки. Волонтер попросив посередника віддати прилад іншому військовому за собівартістю, щоб повернути витрачені кошти. Тобто цей тепловізор не був безкоштовною гуманітарною допомогою.
4. Тиск на закупника: Сам «потерпілий закупник» (фельдшер швидкої допомоги) у судовому засіданні зізнався, що до СБУ з власної ініціативи не звертався. Залучити його до операції попросив знайомий співробітник СБУ на блокпосту, який запропонував «хлопнути» волонтерів, а документи для НСРД закупник підписав не читаючи.
🔓 Вирок суду: повне виправдання
Оцінивши всі докази за стандартом доведення «поза розумним сумнівом», Соснівський районний суд м. Черкаси ухвалив рішення 20 липня 2026 року:
· Визнати Мельника Олексія Олексійовича невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та повністю його виправдати у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
· Скасувати арешт на частку житлового будинку, що належить Мельнику.
· Скасувати запобіжний захід у вигляді застави та повернути заставодавцю кошти в розмірі 1 116 450 гривень.
· Вилучене під час обшуків майно (тепловізор, рації, окуляри тощо) повернути законним володільцям.
· Витрати на проведення експертиз у сумі понад 17 тисяч гривень віднести на рахунок держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
⚖️ Справа про «28 тепловізорів» з Чикаго: суд у Черкасах повністю виправдав командира добровольчого формування
Соснівський районний суд м. Черкаси виніс виправдувальний вирок у резонансній справі щодо продажу гуманітарної допомоги військового призначення під час воєнного стану.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 712/6433/26.
🔍 У чому звинувачували командира ДФТГ?
Згідно з обвинувальним актом, Мельник Олексій Олексійович, будучи депутатом міської ради та командиром добровольчого формування № 6 Черкаської територіальної громади, у травні 2022 року підписав сертифікат кінцевого споживача для ввезення з США гуманітарної допомоги від «Діаспори Чикаго». У декларації, за якою вантаж перетнув кордон, було зазначено 28 тепловізійних монокулярів AGM Asp-Micro TM-384, а також інша військова амуніція.
Органі досудового розслідування звинуватили Мельника у тому, що він не поставив прилади на офіційний облік ДФТГ, а натомість нібито продав їх третім особам. Зокрема, СБУ задокументувала факт «контролю за вчиненням злочину», під час якого через посередника було продано один такий тепловізор та іншу амуніцію закупнику під прикриттям за 70 000 грн. Ринкову вартість усієї партії з 28 тепловізорів оцінили у понад 1,5 млн грн.
🙅♂️ Чому обвинувачення розвалилося в суді?
У судовому засіданні Олексій Мельник вину не визнав. Захист надав суду беззаперечні докази того, що насправді 28 тепловізорів взагалі ніколи не ввозилися в Україну та не передавалися добровольчому формуванню.
Суд детально дослідив обставини справи та встановив такі факти:
1. Технічна помилка в документах: Допитаний свідок (волонтер, який проживає в Ісландії та координував допомогу з Чикаго) пояснив, що ніколи не відправляв 28 тепловізорів, оскільки не мав на це фінансової можливості. При заповненні декларації на кордоні було допущено технічну помилку — слово «тепловізори» вписали помилково замість іншої амуніції (наколінників чи пластин), якої дійсно було 28 одиниць.
2. Відсутність реальної митної перевірки: Свідки підтвердили, що під час перетину кордону митники перевірили лише одну сумку вибірково, а інші речі не звіряли з декларацією. Фактично на склад благодійного фонду та ДФТГ тепловізори не надходили, що зафіксовано відповідними актами огляду та приймання-передачі.
3. Походження вилученого тепловізора: Єдиний тепловізор, який фігурував в оперативній закупці за 70 000 грн, виявився особистою власністю ісландського волонтера. Він придбав його за власні кошти під замовлення конкретного бійця, який пізніше відмовився від покупки. Волонтер попросив посередника віддати прилад іншому військовому за собівартістю, щоб повернути витрачені кошти. Тобто цей тепловізор не був безкоштовною гуманітарною допомогою.
4. Тиск на закупника: Сам «потерпілий закупник» (фельдшер швидкої допомоги) у судовому засіданні зізнався, що до СБУ з власної ініціативи не звертався. Залучити його до операції попросив знайомий співробітник СБУ на блокпосту, який запропонував «хлопнути» волонтерів, а документи для НСРД закупник підписав не читаючи.
🔓 Вирок суду: повне виправдання
Оцінивши всі докази за стандартом доведення «поза розумним сумнівом», Соснівський районний суд м. Черкаси ухвалив рішення 20 липня 2026 року:
· Визнати Мельника Олексія Олексійовича невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та повністю його виправдати у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
· Скасувати арешт на частку житлового будинку, що належить Мельнику.
· Скасувати запобіжний захід у вигляді застави та повернути заставодавцю кошти в розмірі 1 116 450 гривень.
· Вилучене під час обшуків майно (тепловізор, рації, окуляри тощо) повернути законним володільцям.
· Витрати на проведення експертиз у сумі понад 17 тисяч гривень віднести на рахунок держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
❤3👍1🤯1
Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
27.07.2026
08:00 ⚖️ Суд стягнув 1,2 млн грн податків за P2P-схеми онлайн-казино
11:00 ⌚️ Rolex за $13: посилка з елітними копіями годинників
13:00 ⚖️ Конфіскація бронепластин, відправлених за кордон
15:00 ⚙️🇷🇺 Підшипники для оборонки РФ: вирок підприємцю
18:00 💼🏢 Став «директором» за 100$: вирок номінальному керівнику
21:00 🛃 Звільнення під час лікарняного: митник програв суд
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
27.07.2026
08:00 ⚖️ Суд стягнув 1,2 млн грн податків за P2P-схеми онлайн-казино
11:00 ⌚️ Rolex за $13: посилка з елітними копіями годинників
13:00 ⚖️ Конфіскація бронепластин, відправлених за кордон
15:00 ⚙️🇷🇺 Підшипники для оборонки РФ: вирок підприємцю
18:00 💼🏢 Став «директором» за 100$: вирок номінальному керівнику
21:00 🛃 Звільнення під час лікарняного: митник програв суд
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює судові рішення у митних та податкових справах.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
❤2💩1
⚖️ Суд стягнув 1,2 млн грн податків з чоловіка, на рахунки якого надходили мільйонні P2P-перекази у схемах онлайн-казино
Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до фізичної особи про стягнення податкового боргу та відмовив у задоволенні зустрічного позову про скасування податкових повідомлень-рішень.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/12355/25.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Боржником у цій справі є фізична особа Маркін Олександр Денисович.
Суд ухвалив стягнути з нього в дохід державного бюджету податковий борг у розмірі 1 273 048,94 грн. Ця сума складається з:
· Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 1 175 148,25 грн (включаючи штрафні санкції та штрафи за неподання декларації й ненадання документів).
· Військового збору — 97 900,69 грн (разом із штрафними санкціями).
🎰 Мільйонні P2P-перекази та схема з онлайн-казино
Причиною нарахування боргу став моніторинг Національного банку України, проведений у 2023 році. НБУ виявив масштабні схеми обходу заборони на платежі на користь неліцензованих організаторів азартних ігор (онлайн-казино) через так звані P2P-перекази (з картки на картку) з використанням реквізитів електронних платіжних засобів фізичних осіб.
У межах цього моніторингу податківці отримали інформацію, що на банківські рахунки Олександра Маркіна у 2023 році від різних фізичних осіб надійшли кошти на загальну суму 5 221 370,00 грн. Оскільки ці гроші не були задекларовані як дохід, а податкова декларація за 2023 рік не подавалася, ГУ ДПС у Львівській області провело документальну позапланову перевірку та нарахувало відповідні податки й штрафи.
🧠 Лінія захисту: інвалідність та використання третіми особами
У межах зустрічного позову представник Маркіна намагався скасувати рішення податкової. Захист наполягав на таких обставинах:
· Олександр Маркін є особою з інвалідністю II групи з дитинства.
· Рішенням суду від 02 червня 2025 року його було визнано обмежено дієздатним та призначено піклувальника.
· На думку захисту, треті особи скористалися хворобливим станом чоловіка та без його повного усвідомлення наслідків відкрили на його ім’я карткові рахунки, через які проводили сумнівні трансакції («дроп-схеми»).
🏛 Вердикт суду
Головуюча суддя Львівського окружного адміністративного суду Мричко Н.І. ухвалила рішення 06 липня 2026 року.
Суд не погодився з аргументами захисту, зазначивши, що:
1. Протягом усього 2023 року, коли відбувався рух коштів, Олександр Маркін був повнолітньою та юридично повністю дієздатною особою (рішення про обмеження його дієздатності набрало чинності лише у листопаді 2025 року).
2. Будь-які кошти, які надходять на картковий рахунок фізичної особи, вважаються її доходом, якщо не доведено протилежне. Доказів того, що ці 5,2 млн грн не підлягають оподаткуванню, суду надано не було.
3. Питання про можливі шахрайські дії третіх осіб, які скористалися станом чоловіка, має вирішуватися в межах окремого кримінального провадження, а не в адміністративному суді.
Суд повністю задовольнив позов податкової служби та зобов'язав стягнути з Олександра Маркіна понад 1,2 млн грн боргу, відмовивши у задоволенні зустрічного позову.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до фізичної особи про стягнення податкового боргу та відмовив у задоволенні зустрічного позову про скасування податкових повідомлень-рішень.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/12355/25.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Боржником у цій справі є фізична особа Маркін Олександр Денисович.
Суд ухвалив стягнути з нього в дохід державного бюджету податковий борг у розмірі 1 273 048,94 грн. Ця сума складається з:
· Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 1 175 148,25 грн (включаючи штрафні санкції та штрафи за неподання декларації й ненадання документів).
· Військового збору — 97 900,69 грн (разом із штрафними санкціями).
🎰 Мільйонні P2P-перекази та схема з онлайн-казино
Причиною нарахування боргу став моніторинг Національного банку України, проведений у 2023 році. НБУ виявив масштабні схеми обходу заборони на платежі на користь неліцензованих організаторів азартних ігор (онлайн-казино) через так звані P2P-перекази (з картки на картку) з використанням реквізитів електронних платіжних засобів фізичних осіб.
У межах цього моніторингу податківці отримали інформацію, що на банківські рахунки Олександра Маркіна у 2023 році від різних фізичних осіб надійшли кошти на загальну суму 5 221 370,00 грн. Оскільки ці гроші не були задекларовані як дохід, а податкова декларація за 2023 рік не подавалася, ГУ ДПС у Львівській області провело документальну позапланову перевірку та нарахувало відповідні податки й штрафи.
🧠 Лінія захисту: інвалідність та використання третіми особами
У межах зустрічного позову представник Маркіна намагався скасувати рішення податкової. Захист наполягав на таких обставинах:
· Олександр Маркін є особою з інвалідністю II групи з дитинства.
· Рішенням суду від 02 червня 2025 року його було визнано обмежено дієздатним та призначено піклувальника.
· На думку захисту, треті особи скористалися хворобливим станом чоловіка та без його повного усвідомлення наслідків відкрили на його ім’я карткові рахунки, через які проводили сумнівні трансакції («дроп-схеми»).
🏛 Вердикт суду
Головуюча суддя Львівського окружного адміністративного суду Мричко Н.І. ухвалила рішення 06 липня 2026 року.
Суд не погодився з аргументами захисту, зазначивши, що:
1. Протягом усього 2023 року, коли відбувався рух коштів, Олександр Маркін був повнолітньою та юридично повністю дієздатною особою (рішення про обмеження його дієздатності набрало чинності лише у листопаді 2025 року).
2. Будь-які кошти, які надходять на картковий рахунок фізичної особи, вважаються її доходом, якщо не доведено протилежне. Доказів того, що ці 5,2 млн грн не підлягають оподаткуванню, суду надано не було.
3. Питання про можливі шахрайські дії третіх осіб, які скористалися станом чоловіка, має вирішуватися в межах окремого кримінального провадження, а не в адміністративному суді.
Суд повністю задовольнив позов податкової служби та зобов'язав стягнути з Олександра Маркіна понад 1,2 млн грн боргу, відмовивши у задоволенні зустрічного позову.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤1😁1
⌚️ Rolex за ціною $13: на митниці викрили посилку з елітними копіями годинників
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо громадянина Китаю Чена Цуноя (Chen Cunqi), який намагався незаконно перемістити через митний кордон України цінні предмети під виглядом дешевого кріплення.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/14136/26.
🔩 Спроба обману: «гвинт» вартістю $13
Інцидент стався 2 грудня 2025 року, коли до митного поста «Укрпошта» надійшло міжнародне поштове відправлення з Китаю. У декларації відправник вказав товар як «Screw» (гвинт) у кількості 1 штуки, оцінивши його всього у 13 доларів США. 🇨🇳📦
Однак під час поглибленого митного огляду інспектори виявили, що вміст посилки кардинально відрізняється від заявленого. Замість одного металевого кріплення всередині була справжня колекція елітних копій годинників та комплектуючих до них.
🔍 Що насправді знайшли в посилці?
Під час перевірки митники вилучили 10 одиниць товару, загальна вартість яких склала 19 481,46 грн:
· Годинник «LONGINES» (1 шт.);
· Годинник «ROLEX OYSTER» (1 шт.);
· Механізм до годинника (1 шт.);
· Задня кришка до годинника (1 шт.);
· Стрілки до наручного годинника (6 шт.). ⌚️💎
Спроба задекларувати елітний аксесуар як «гвинт» була кваліфікована як порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 473 МК України (недекларування товарів у міжнародних поштових відправленнях).
🔨 Рішення суду
17 липня 2026 року суддя О.Л. Фіцай, розглянувши матеріали справи, визнав громадянина Чена Цуноя винним та застосував передбачені законом стягнення:
1. Штраф: на правопорушника накладено штраф у розмірі 30% від вартості товару, що становить 5 844,44 грн.
2. Конфіскація: всі 10 предметів (годинники та запчастини до них) конфісковано в дохід держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо громадянина Китаю Чена Цуноя (Chen Cunqi), який намагався незаконно перемістити через митний кордон України цінні предмети під виглядом дешевого кріплення.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/14136/26.
🔩 Спроба обману: «гвинт» вартістю $13
Інцидент стався 2 грудня 2025 року, коли до митного поста «Укрпошта» надійшло міжнародне поштове відправлення з Китаю. У декларації відправник вказав товар як «Screw» (гвинт) у кількості 1 штуки, оцінивши його всього у 13 доларів США. 🇨🇳📦
Однак під час поглибленого митного огляду інспектори виявили, що вміст посилки кардинально відрізняється від заявленого. Замість одного металевого кріплення всередині була справжня колекція елітних копій годинників та комплектуючих до них.
🔍 Що насправді знайшли в посилці?
Під час перевірки митники вилучили 10 одиниць товару, загальна вартість яких склала 19 481,46 грн:
· Годинник «LONGINES» (1 шт.);
· Годинник «ROLEX OYSTER» (1 шт.);
· Механізм до годинника (1 шт.);
· Задня кришка до годинника (1 шт.);
· Стрілки до наручного годинника (6 шт.). ⌚️💎
Спроба задекларувати елітний аксесуар як «гвинт» була кваліфікована як порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 473 МК України (недекларування товарів у міжнародних поштових відправленнях).
🔨 Рішення суду
17 липня 2026 року суддя О.Л. Фіцай, розглянувши матеріали справи, визнав громадянина Чена Цуноя винним та застосував передбачені законом стягнення:
1. Штраф: на правопорушника накладено штраф у розмірі 30% від вартості товару, що становить 5 844,44 грн.
2. Конфіскація: всі 10 предметів (годинники та запчастини до них) конфісковано в дохід держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤2