🌻 Експорт 91 тонну соняшникової макухи на ліквідовану фірму з Британії: директорку ТОВ оштрафували на 166 тисяч гривень
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив рішення щодо порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції. Керівницю українського підприємства визнано винною у спробі вивезення товару за кордон на підставі документів, що містили недостовірні дані про отримувача.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 308/2719/26.
📦 Суть схеми: експорт на неіснуючу компанію
У червні 2024 року через митний пост «Ужгород-вантажний» Закарпатської митниці в режимі «експорт» було оформлено товар — «Макуха соняшникова, не гранульована» загальною вагою 91 680 кг. Вартість вантажу становила 8 251,20 доларів США, що за курсом НБУ на момент оформлення складало 332 472,20 грн.
Продавцем товару виступало українське ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (м. Бровари), а покупцем у документах було зазначено компанію «LINKLIN TRADE LP» зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Контракт від імені української компанії підписала її директорка — Леско Наталія Сергіївна.
🇬🇧 Британський «сюрприз» для митників
Для перевірки законності зовнішньоекономічної операції українські митні органи звернулися із запитом про надання взаємної адміністративної допомоги до колег із Великої Британії.
Отримана відповідь виявилася несподіваною: британська компанія «LINKLIN TRADE LP» дійсно була зареєстрована у 2015 році, проте її офіційно закрили ще 15 березня 2019 року.
Таким чином, на момент підписання контракту в травні 2024 року та подальшого митного оформлення товару британського покупця юридично не існувало вже понад 5 років. Жодних нових суб'єктів господарювання чи правонаступників після ліквідації компанії британська сторона не зафіксувала. Контракт визнали фіктивним, оскільки ліквідоване підприємство не могло вести господарську діяльність та виступати покупцем української продукції.
⚖️ Вердикт суду та покарання
Судова постанова була ухвалена 20.07.2026 року суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Малюком В.М. за участю представника Закарпатської митниці.
Суд кваліфікував дії керівника підприємства за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими відомостями про отримувача).
Суд постановив:
· Визнати винною Леско Наталію Сергіївну у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
· Накласти на порушницю адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50% вартості товарів — 166 236,10 грн.
· Конфіскувати в дохід держави безпосередній предмет порушення — 91 680 кг негранульованої соняшникової макухи вартістю 332 472,20 грн.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Аби уникнути аналогічних ризиків, значних штрафів та конфіскації майна під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, рекомендуємо експортерам дотримуватися простих правил безпеки:
1. Ретельно перевіряйте статус іноземного контрагента. Перед укладанням будь-яких угод перевіряйте юридичний стан партнера в офіційних реєстрах країни його реєстрації. Наприклад, статус компаній з Великої Британії можна безкоштовно та швидко перевірити через державний сервіс Companies House. Переконайтеся, що компанія має статус активної (Active), а не розпущеної (Dissolved) чи ліквідованої (Liquidated).
2. Не довіряйте копіям документів без перевірки. Якщо контрагент чи посередник надає статутні документи або контракти, наполягайте на наданні свіжого витягу з торговельного реєстру (виданого щонайменше в межах останнього місяця).
3. Ураховуйте ефективність міжнародного обміну даними. Державна митна служба України активно співпрацює з контролюючими органами інших країн. Спроби оформити експорт на неіснуючі, «сплячі» чи закриті компанії легко виявляються за допомогою офіційних запитів, що в результаті призводить до суворих санкцій за ст. 483 Митного кодексу України.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив рішення щодо порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції. Керівницю українського підприємства визнано винною у спробі вивезення товару за кордон на підставі документів, що містили недостовірні дані про отримувача.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 308/2719/26.
📦 Суть схеми: експорт на неіснуючу компанію
У червні 2024 року через митний пост «Ужгород-вантажний» Закарпатської митниці в режимі «експорт» було оформлено товар — «Макуха соняшникова, не гранульована» загальною вагою 91 680 кг. Вартість вантажу становила 8 251,20 доларів США, що за курсом НБУ на момент оформлення складало 332 472,20 грн.
Продавцем товару виступало українське ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (м. Бровари), а покупцем у документах було зазначено компанію «LINKLIN TRADE LP» зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Контракт від імені української компанії підписала її директорка — Леско Наталія Сергіївна.
🇬🇧 Британський «сюрприз» для митників
Для перевірки законності зовнішньоекономічної операції українські митні органи звернулися із запитом про надання взаємної адміністративної допомоги до колег із Великої Британії.
Отримана відповідь виявилася несподіваною: британська компанія «LINKLIN TRADE LP» дійсно була зареєстрована у 2015 році, проте її офіційно закрили ще 15 березня 2019 року.
Таким чином, на момент підписання контракту в травні 2024 року та подальшого митного оформлення товару британського покупця юридично не існувало вже понад 5 років. Жодних нових суб'єктів господарювання чи правонаступників після ліквідації компанії британська сторона не зафіксувала. Контракт визнали фіктивним, оскільки ліквідоване підприємство не могло вести господарську діяльність та виступати покупцем української продукції.
⚖️ Вердикт суду та покарання
Судова постанова була ухвалена 20.07.2026 року суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Малюком В.М. за участю представника Закарпатської митниці.
Суд кваліфікував дії керівника підприємства за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими відомостями про отримувача).
Суд постановив:
· Визнати винною Леско Наталію Сергіївну у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.
· Накласти на порушницю адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50% вартості товарів — 166 236,10 грн.
· Конфіскувати в дохід держави безпосередній предмет порушення — 91 680 кг негранульованої соняшникової макухи вартістю 332 472,20 грн.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Аби уникнути аналогічних ризиків, значних штрафів та конфіскації майна під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, рекомендуємо експортерам дотримуватися простих правил безпеки:
1. Ретельно перевіряйте статус іноземного контрагента. Перед укладанням будь-яких угод перевіряйте юридичний стан партнера в офіційних реєстрах країни його реєстрації. Наприклад, статус компаній з Великої Британії можна безкоштовно та швидко перевірити через державний сервіс Companies House. Переконайтеся, що компанія має статус активної (Active), а не розпущеної (Dissolved) чи ліквідованої (Liquidated).
2. Не довіряйте копіям документів без перевірки. Якщо контрагент чи посередник надає статутні документи або контракти, наполягайте на наданні свіжого витягу з торговельного реєстру (виданого щонайменше в межах останнього місяця).
3. Ураховуйте ефективність міжнародного обміну даними. Державна митна служба України активно співпрацює з контролюючими органами інших країн. Спроби оформити експорт на неіснуючі, «сплячі» чи закриті компанії легко виявляються за допомогою офіційних запитів, що в результаті призводить до суворих санкцій за ст. 483 Митного кодексу України.
❤1
Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
26.07.2026
08:00 🕵️♂️⚖️ Податкова стягує 103 млн грн з фіктивної компанії за порушення ЗЕД
11:00 🚗🚬 Сигарети під обшивкою даху Renault Master: покарали водійку
13:00 🧀 Майже пів тонни сиру на 115 тис. грн: «молочна» контрабанда
15:00 🛂🚗 Обладнання для підробки документів: організатору 5 років
18:00 💼🏢 Номінальний директор двох ТОВ: умовний строк
21:00 ⚖️ Справа про «28 тепловізорів»: суд повністю виправдав командира ДФТГ
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
26.07.2026
08:00 🕵️♂️⚖️ Податкова стягує 103 млн грн з фіктивної компанії за порушення ЗЕД
11:00 🚗🚬 Сигарети під обшивкою даху Renault Master: покарали водійку
13:00 🧀 Майже пів тонни сиру на 115 тис. грн: «молочна» контрабанда
15:00 🛂🚗 Обладнання для підробки документів: організатору 5 років
18:00 💼🏢 Номінальний директор двох ТОВ: умовний строк
21:00 ⚖️ Справа про «28 тепловізорів»: суд повністю виправдав командира ДФТГ
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює судові рішення у митних та податкових справах.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
💩1
⚖️ Податкова намагається стягнути 103 млн грн з фіктивної компанії за порушення у сфері ЗЕД
17 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до ТОВ «Санлайт Технолоджі» про стягнення значної заборгованості перед державним бюджетом. Суд ухвалив стягнути кошти безпосередньо з рахунків компанії.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/1411/26.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Відповідачем у справі є ТОВ «Санлайт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 45040216), яке зареєстроване у місті Львові на площі Галицькій, 15. Основним видом діяльності підприємства є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Є обґрунтовані підстави вважати компанію фіктивною (фінансову звітність не подавала, змінювала регіон реєстрації, власника-директора та назву).
Суд ухвалив стягнути з компанії до бюджету суму в розмірі 103 089 334,65 грн (сто три мільйони вісімдесят дев'ять тисяч триста тридцять чотири гривні 65 копійок).
📊 Звідки взявся борг на понад 103 мільйони?
За матеріалами справи, вся сума заборгованості накопичилася за одним напрямом:
· 💸 Пеня за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) — 103 089 334,65 грн.
Ця фінансова санкція була нарахована податковим органом відповідно до податкового повідомлення-рішення форми С від 2 вересня 2025 року. Оскільки компанія не оскаржила це рішення та не сплатила кошти добровільно, сума набула статусу узгодженого податкового боргу. Податкова вимога про необхідність погашення боргу була надіслана підприємству наприкінці жовтня 2025 року, проте залишилася невиконаною.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
17 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до ТОВ «Санлайт Технолоджі» про стягнення значної заборгованості перед державним бюджетом. Суд ухвалив стягнути кошти безпосередньо з рахунків компанії.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/1411/26.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Відповідачем у справі є ТОВ «Санлайт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 45040216), яке зареєстроване у місті Львові на площі Галицькій, 15. Основним видом діяльності підприємства є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Є обґрунтовані підстави вважати компанію фіктивною (фінансову звітність не подавала, змінювала регіон реєстрації, власника-директора та назву).
Суд ухвалив стягнути з компанії до бюджету суму в розмірі 103 089 334,65 грн (сто три мільйони вісімдесят дев'ять тисяч триста тридцять чотири гривні 65 копійок).
📊 Звідки взявся борг на понад 103 мільйони?
За матеріалами справи, вся сума заборгованості накопичилася за одним напрямом:
· 💸 Пеня за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) — 103 089 334,65 грн.
Ця фінансова санкція була нарахована податковим органом відповідно до податкового повідомлення-рішення форми С від 2 вересня 2025 року. Оскільки компанія не оскаржила це рішення та не сплатила кошти добровільно, сума набула статусу узгодженого податкового боргу. Податкова вимога про необхідність погашення боргу була надіслана підприємству наприкінці жовтня 2025 року, проте залишилася невиконаною.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
🚗🚬 Сигарети під обшивкою даху «Renault Master»: у Львові суд покарав водійку за спробу контрабанди
Галицький районний суд міста Львова притягнув до відповідальності громадянку України, яка намагалася вивезти за кордон велику партію сигарет без акцизних марок, сховавши їх у конструктивних порожнинах автомобіля.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4976/26.
📦 Схованка в даху автомобіля на пункті пропуску «Угринів»
Подія відбулася 19 травня 2026 року близько 12:00 дня. На виїзд з України прибув мікроавтобус «Renault Master» під керуванням Аліни Сацюк. Водійка обрала для проходження контролю спрощену смугу «зелений коридор», чим засвідчила відсутність товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню чи обмежені до переміщення.
Однак під час візуального огляду у митників виникли підозри. Автомобіль вивели із загальної черги та направили для поглибленого огляду. За допомогою спецзасобів — ендоскопа, ручного сканера, ліхтарика та дзеркала — інспектори виявили приховані тютюнові вироби:
· 🚬 10 000 сигарет (500 пачок) «Compliment blue demi slims» без марок акцизного податку;
· 🚬 400 сигарет (20 пачок) «Compliment blue super slims» також без акцизних марок.
Уся партія сигарет була прихована в конструктивній порожнині між металевим дахом та декоративною обшивкою салону автомобіля безпосередньо над переднім рядом сидінь. Дістати контрабанду вдалося лише після демонтажу обшивки. Водійка визнала, що виявлений товар належить їй.
⚖️ Рішення суду: конфіскація та штраф
14 липня 2026 року Суд кваліфікував дії водійки за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за допомогою способів, що утруднюють їх виявлення).
Аліна Сацюк у судове засідання не з’явилася, хоча про дату та час розгляду була сповіщена належним чином, про що свідчить її особистий підпис у протоколі.
Дослідивши наявні докази та висновок експертизи СЛЕД Держмитслужби, який оцінив загальну ринкову вартість вилученого тютюну в 63 001,60 грн, суддя призначила наступні стягнення:
· 💸 Штраф у розмірі 50% від вартості товару, що становить 31 500,80 грн;
· 🚫 Конфіскацію в дохід держави всієї вилученої тютюнової продукції (10 400 шт. сигарет);
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Галицький районний суд міста Львова притягнув до відповідальності громадянку України, яка намагалася вивезти за кордон велику партію сигарет без акцизних марок, сховавши їх у конструктивних порожнинах автомобіля.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4976/26.
📦 Схованка в даху автомобіля на пункті пропуску «Угринів»
Подія відбулася 19 травня 2026 року близько 12:00 дня. На виїзд з України прибув мікроавтобус «Renault Master» під керуванням Аліни Сацюк. Водійка обрала для проходження контролю спрощену смугу «зелений коридор», чим засвідчила відсутність товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню чи обмежені до переміщення.
Однак під час візуального огляду у митників виникли підозри. Автомобіль вивели із загальної черги та направили для поглибленого огляду. За допомогою спецзасобів — ендоскопа, ручного сканера, ліхтарика та дзеркала — інспектори виявили приховані тютюнові вироби:
· 🚬 10 000 сигарет (500 пачок) «Compliment blue demi slims» без марок акцизного податку;
· 🚬 400 сигарет (20 пачок) «Compliment blue super slims» також без акцизних марок.
Уся партія сигарет була прихована в конструктивній порожнині між металевим дахом та декоративною обшивкою салону автомобіля безпосередньо над переднім рядом сидінь. Дістати контрабанду вдалося лише після демонтажу обшивки. Водійка визнала, що виявлений товар належить їй.
⚖️ Рішення суду: конфіскація та штраф
14 липня 2026 року Суд кваліфікував дії водійки за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за допомогою способів, що утруднюють їх виявлення).
Аліна Сацюк у судове засідання не з’явилася, хоча про дату та час розгляду була сповіщена належним чином, про що свідчить її особистий підпис у протоколі.
Дослідивши наявні докази та висновок експертизи СЛЕД Держмитслужби, який оцінив загальну ринкову вартість вилученого тютюну в 63 001,60 грн, суддя призначила наступні стягнення:
· 💸 Штраф у розмірі 50% від вартості товару, що становить 31 500,80 грн;
· 🚫 Конфіскацію в дохід держави всієї вилученої тютюнової продукції (10 400 шт. сигарет);
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
👍1
🧀 Майже пів тонни сиру на 115 тисяч гривень: на Львівщині покарали жінку за «молочну» контрабанду
21 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова ухвалив рішення у справі громадянки Орисi Василишин, яка намагалася незаконно ввезти в Україну величезну партію молочних продуктів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/5410/26.
🚛 «Сирний склад» на колесах
Інцидент трапився 12 травня 2026 року на митному посту «Угринів» Львівської митниці. Громадянка України обрала для перетину кордону «зелений коридор», тим самим заявивши своїми діями, що не має товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню чи оподаткуванню.
Однак під час огляду мікроавтобуса «OPEL MOVANO» митники виявили в салоні та багажному відділенні справжній «сирний склад». Жінка везла 2917 одиниць молочної продукції, серед яких:
· Різноманітні види сирів (Mascarpone, Favita, Gouda, Edam, Salami, Cheddar тощо);
· Вершки (різних торговельних марок та об’ємів).
Загальна вага «незадекларованого» молочного вантажу склала 486 кг. 🧀🥛, а загальна вартість предметів правопорушення становить маже 115 тис. грн.
⚖️ Вердикт суду
Суд визнав Орисю Василишин винною у порушенні митних правил, передбачених ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення).
Рішенням суду до порушниці застосовано такі стягнення:
1. Штраф: 5 100 грн.
2. Конфіскація: весь товар (2917 одиниць) вилучено в дохід держави.
3. Витрати: жінка зобов’язана відшкодувати 8 083,31 грн за зберігання товару на складі митниці та сплатити 665,60 грн судового збору.
Таким чином, спроба зекономити на офіційному розмитненні обернулася для громадянки втратою товару на суму 115 тисяч гривень та додатковими фінансовими витратами.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Не намагайтеся провозити комерційні партії товару «для власного споживання» через «зелений коридор». Навіть якщо ви не намагаєтеся приховати товар, ввезення майже пів тонни продукції — це вже не особисті потреби, а порушення лімітів. Такі спроби закінчуються не економією, а втратою товару, штрафами та оплатою послуг митного складу. 🛂🛑
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
21 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова ухвалив рішення у справі громадянки Орисi Василишин, яка намагалася незаконно ввезти в Україну величезну партію молочних продуктів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/5410/26.
🚛 «Сирний склад» на колесах
Інцидент трапився 12 травня 2026 року на митному посту «Угринів» Львівської митниці. Громадянка України обрала для перетину кордону «зелений коридор», тим самим заявивши своїми діями, що не має товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню чи оподаткуванню.
Однак під час огляду мікроавтобуса «OPEL MOVANO» митники виявили в салоні та багажному відділенні справжній «сирний склад». Жінка везла 2917 одиниць молочної продукції, серед яких:
· Різноманітні види сирів (Mascarpone, Favita, Gouda, Edam, Salami, Cheddar тощо);
· Вершки (різних торговельних марок та об’ємів).
Загальна вага «незадекларованого» молочного вантажу склала 486 кг. 🧀🥛, а загальна вартість предметів правопорушення становить маже 115 тис. грн.
⚖️ Вердикт суду
Суд визнав Орисю Василишин винною у порушенні митних правил, передбачених ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення).
Рішенням суду до порушниці застосовано такі стягнення:
1. Штраф: 5 100 грн.
2. Конфіскація: весь товар (2917 одиниць) вилучено в дохід держави.
3. Витрати: жінка зобов’язана відшкодувати 8 083,31 грн за зберігання товару на складі митниці та сплатити 665,60 грн судового збору.
Таким чином, спроба зекономити на офіційному розмитненні обернулася для громадянки втратою товару на суму 115 тисяч гривень та додатковими фінансовими витратами.
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Не намагайтеся провозити комерційні партії товару «для власного споживання» через «зелений коридор». Навіть якщо ви не намагаєтеся приховати товар, ввезення майже пів тонни продукції — це вже не особисті потреби, а порушення лімітів. Такі спроби закінчуються не економією, а втратою товару, штрафами та оплатою послуг митного складу. 🛂🛑
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤4
Майже 20 кілограмів «срібних» гранул: на кордоні з Угорщиною зупинили контрабанду металевого сплаву
На пункті пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, прикордонники Чопського загону разом із митниками виявили приховану партію металу, за зовнішніми ознаками схожого на срібло.
Незадекларований вантаж перевозили рейсовим автобусом «Мілан – Хмельницький», який прямував на в’їзд в Україну. Перевірка здійснювалася на основі раніше отриманої оперативної інформації. Для викриття порушення правоохоронці ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.
У багажному відділенні автобуса було знайдено чотири пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага знахідки склала 20 кілограмів.
Знайдений товар вилучили співробітники митниці. Точний склад сплаву та вартість виявленого металу встановлять після проведення відповідних експертиз.
На пункті пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, прикордонники Чопського загону разом із митниками виявили приховану партію металу, за зовнішніми ознаками схожого на срібло.
Незадекларований вантаж перевозили рейсовим автобусом «Мілан – Хмельницький», який прямував на в’їзд в Україну. Перевірка здійснювалася на основі раніше отриманої оперативної інформації. Для викриття порушення правоохоронці ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.
У багажному відділенні автобуса було знайдено чотири пакунки з гранулами металевого сплаву сріблястого кольору. Загальна вага знахідки склала 20 кілограмів.
Знайдений товар вилучили співробітники митниці. Точний склад сплаву та вартість виявленого металу встановлять після проведення відповідних експертиз.
❤2
🛂🚗 На митниці «Дяківці» викрили транзит обладнання для підробки документів: організатора засуджено до 5 років ув'язнення
Садгірський районний суд міста Чернівці виніс вирок мешканцю Києва Андрію Хмизу, який організував масштабний канал виготовлення та пересилання в Україну підроблених офіційних документів, бланків суворої звітності та голографічних захисних елементів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 714/1291/25.
📦 «Офісний папір» з Румунії: що знайшли буковинські митники?
Кримінальну схему було викрито завдяки пильності інспекторів Чернівецької митниці на пункті пропуску «Дяківці».
У березні 2025 року на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус «Mercedes Vito». Водій автівки перевозив вантаж, який у румунському місті Ясси йому передав Андрій Хмиз під виглядом офісної техніки та «офісного паперу» для переїзду фірми в Україну.
Під час митного огляду інспектори виявили в коробках та пакунках професійне обладнання для виготовлення документів та тисячі підроблених бланків:
· 🖨 Спеціалізоване поліграфічне обладнання: високотехнологічний принтер Epson SCP 900, білий принтер для пластикових карток Model SP75, ламінатор Agent, різаки та міні-машину для обрізання ПВХ-карт.
· 💳 Фальшиві бланки та документи: 111 синіх та 26 рожевих бланків посвідчень водія, 64 жовтих та 129 зелених бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також 612 бланків Міністерства юстиції України та 141 бланк свідоцтв про народження.
· 📄 Виготовлені підробки: готові посвідчення водія на різні імена та свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Nissan Qashqai» з голографічними захисними елементами.
🇷🇺 Окупаційний слід: викрадені бланки із Запорізької області
Під час розслідування, проведеного детективами БЕБ, виявили важливу деталь: серед вилучених на митниці речей знаходилися оригінальні бланки посвідчень водія (серії ВХМ) та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (серії СТХ).
Ці документи суворої звітності раніше належали Територіальному сервісному центру МВС № 2347 у місті Василівка Запорізької області. Під час окупації міста російські військові розграбували сервісний центр і вивезли ці бланки, які згодом за нез’ясованих обставин потрапили до рук Андрія Хмиза у Румунії для подальшої підробки та продажу.
Експертиза також підтвердила, що на вилученому митниками принтері містилися відбитки пальців обвинуваченого, а на його комп'ютері та флеш-носіях зберігалися 760 зразків підписів різних осіб, шаблони документів та бази даних сервісних центрів.
⚖️ Суворий вердикт суду
Андрій Хмиз у судовому засіданні свою провину не визнав і просив його виправдати. Попри це, суд визнав зібрані докази беззаперечними та належними.
16 липня 2026 року суд визнав Хмиза Андрія Миколайовича винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
· ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту голографічних захисних елементів);
· ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів та офіційних бланків);
· ст. 198 КК України (отримання та зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом).
Суд призначив остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Садгірський районний суд міста Чернівці виніс вирок мешканцю Києва Андрію Хмизу, який організував масштабний канал виготовлення та пересилання в Україну підроблених офіційних документів, бланків суворої звітності та голографічних захисних елементів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 714/1291/25.
📦 «Офісний папір» з Румунії: що знайшли буковинські митники?
Кримінальну схему було викрито завдяки пильності інспекторів Чернівецької митниці на пункті пропуску «Дяківці».
У березні 2025 року на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус «Mercedes Vito». Водій автівки перевозив вантаж, який у румунському місті Ясси йому передав Андрій Хмиз під виглядом офісної техніки та «офісного паперу» для переїзду фірми в Україну.
Під час митного огляду інспектори виявили в коробках та пакунках професійне обладнання для виготовлення документів та тисячі підроблених бланків:
· 🖨 Спеціалізоване поліграфічне обладнання: високотехнологічний принтер Epson SCP 900, білий принтер для пластикових карток Model SP75, ламінатор Agent, різаки та міні-машину для обрізання ПВХ-карт.
· 💳 Фальшиві бланки та документи: 111 синіх та 26 рожевих бланків посвідчень водія, 64 жовтих та 129 зелених бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також 612 бланків Міністерства юстиції України та 141 бланк свідоцтв про народження.
· 📄 Виготовлені підробки: готові посвідчення водія на різні імена та свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Nissan Qashqai» з голографічними захисними елементами.
🇷🇺 Окупаційний слід: викрадені бланки із Запорізької області
Під час розслідування, проведеного детективами БЕБ, виявили важливу деталь: серед вилучених на митниці речей знаходилися оригінальні бланки посвідчень водія (серії ВХМ) та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (серії СТХ).
Ці документи суворої звітності раніше належали Територіальному сервісному центру МВС № 2347 у місті Василівка Запорізької області. Під час окупації міста російські військові розграбували сервісний центр і вивезли ці бланки, які згодом за нез’ясованих обставин потрапили до рук Андрія Хмиза у Румунії для подальшої підробки та продажу.
Експертиза також підтвердила, що на вилученому митниками принтері містилися відбитки пальців обвинуваченого, а на його комп'ютері та флеш-носіях зберігалися 760 зразків підписів різних осіб, шаблони документів та бази даних сервісних центрів.
⚖️ Суворий вердикт суду
Андрій Хмиз у судовому засіданні свою провину не визнав і просив його виправдати. Попри це, суд визнав зібрані докази беззаперечними та належними.
16 липня 2026 року суд визнав Хмиза Андрія Миколайовича винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
· ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту голографічних захисних елементів);
· ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів та офіційних бланків);
· ст. 198 КК України (отримання та зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом).
Суд призначив остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
👍2❤1
💼🏢 Реєстрував фіктивні фірми за гроші: у Дніпрі засудили номінального директора двох ТОВ
Шевченківський районний суд міста Дніпра виніс вирок місцевому мешканцю, який за грошову винагороду погодився стати фіктивним засновником та керівником двох підприємств у Хмельницькому та Львові.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 932/2170/26.
📂 Схема із фіктивним директорством у Дніпрі
Як встановило слідство, влітку 2023 року Валерій Попік отримав пропозицію від невстановленої особи підзаробити грошей. Схема полягала у наданні його особистих документів для перереєстрації на нього юридичних осіб. Обвинувачений чітко усвідомлював, що реальною господарською діяльністю фірм займатися не буде, а виступить лише номінальним керівником («фунтом»).
Зокрема, наприкінці липня 2023 року за такою схемою його оформили одноосібним бенефіціарним власником та директором компанії ТОВ «ВП-Трейд» (м. Хмельницький), статутний капітал якої становив 501 000 грн, а основним видом діяльності була оптова торгівля паливом. Усі документи Попік особисто підписав у кабінеті приватного нотаріуса у Дніпрі.
🔄 Повторний епізод: «ТОВ Клендату Корпорейшин»
Вже наприкінці серпня того ж року фігурант погодився на аналогічну пропозицію щодо іншої фірми. Цього разу на нього перереєстрували львівське підприємство ТОВ «Клендату Корпорейшин» із статутним капіталом 50 000 грн (основний КВЕД — неспеціалізована оптова торгівля).
Як і в першому випадку, нотаріус, не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників змови, провів державну реєстрацію змін у відомостях про засновників та керівників компанії на підставі наданих Валерієм Попіком документів, які містили завідомо неправдиві відомості.
⚖️ Угода про визнання винуватості та покарання
Під час підготовчого судового засідання між прокурором Дніпровської обласної прокуратури та обвинуваченим у присутності захисника було укладено угоду про визнання винуватості. Валерій Попік беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочинів.
14 липня 2026 року суд визнав Валерія Попіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для такої реєстрації документів, що містять неправдиві відомості, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб).
За вироком суду засудженому призначено:
· 🔒 3 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;
· 🚫 Позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах незалежно від форм власності, строком на 3 роки (відповідно до ст. 77 КК України).
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Шевченківський районний суд міста Дніпра виніс вирок місцевому мешканцю, який за грошову винагороду погодився стати фіктивним засновником та керівником двох підприємств у Хмельницькому та Львові.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 932/2170/26.
📂 Схема із фіктивним директорством у Дніпрі
Як встановило слідство, влітку 2023 року Валерій Попік отримав пропозицію від невстановленої особи підзаробити грошей. Схема полягала у наданні його особистих документів для перереєстрації на нього юридичних осіб. Обвинувачений чітко усвідомлював, що реальною господарською діяльністю фірм займатися не буде, а виступить лише номінальним керівником («фунтом»).
Зокрема, наприкінці липня 2023 року за такою схемою його оформили одноосібним бенефіціарним власником та директором компанії ТОВ «ВП-Трейд» (м. Хмельницький), статутний капітал якої становив 501 000 грн, а основним видом діяльності була оптова торгівля паливом. Усі документи Попік особисто підписав у кабінеті приватного нотаріуса у Дніпрі.
🔄 Повторний епізод: «ТОВ Клендату Корпорейшин»
Вже наприкінці серпня того ж року фігурант погодився на аналогічну пропозицію щодо іншої фірми. Цього разу на нього перереєстрували львівське підприємство ТОВ «Клендату Корпорейшин» із статутним капіталом 50 000 грн (основний КВЕД — неспеціалізована оптова торгівля).
Як і в першому випадку, нотаріус, не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників змови, провів державну реєстрацію змін у відомостях про засновників та керівників компанії на підставі наданих Валерієм Попіком документів, які містили завідомо неправдиві відомості.
⚖️ Угода про визнання винуватості та покарання
Під час підготовчого судового засідання між прокурором Дніпровської обласної прокуратури та обвинуваченим у присутності захисника було укладено угоду про визнання винуватості. Валерій Попік беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочинів.
14 липня 2026 року суд визнав Валерія Попіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для такої реєстрації документів, що містять неправдиві відомості, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб).
За вироком суду засудженому призначено:
· 🔒 3 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;
· 🚫 Позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у юридичних особах незалежно від форм власності, строком на 3 роки (відповідно до ст. 77 КК України).
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤1🤣1
Есбеушник хотів «зірочку» на погони?
⚖️ Справа про «28 тепловізорів» з Чикаго: суд у Черкасах повністю виправдав командира добровольчого формування
Соснівський районний суд м. Черкаси виніс виправдувальний вирок у резонансній справі щодо продажу гуманітарної допомоги військового призначення під час воєнного стану.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 712/6433/26.
🔍 У чому звинувачували командира ДФТГ?
Згідно з обвинувальним актом, Мельник Олексій Олексійович, будучи депутатом міської ради та командиром добровольчого формування № 6 Черкаської територіальної громади, у травні 2022 року підписав сертифікат кінцевого споживача для ввезення з США гуманітарної допомоги від «Діаспори Чикаго». У декларації, за якою вантаж перетнув кордон, було зазначено 28 тепловізійних монокулярів AGM Asp-Micro TM-384, а також інша військова амуніція.
Органі досудового розслідування звинуватили Мельника у тому, що він не поставив прилади на офіційний облік ДФТГ, а натомість нібито продав їх третім особам. Зокрема, СБУ задокументувала факт «контролю за вчиненням злочину», під час якого через посередника було продано один такий тепловізор та іншу амуніцію закупнику під прикриттям за 70 000 грн. Ринкову вартість усієї партії з 28 тепловізорів оцінили у понад 1,5 млн грн.
🙅♂️ Чому обвинувачення розвалилося в суді?
У судовому засіданні Олексій Мельник вину не визнав. Захист надав суду беззаперечні докази того, що насправді 28 тепловізорів взагалі ніколи не ввозилися в Україну та не передавалися добровольчому формуванню.
Суд детально дослідив обставини справи та встановив такі факти:
1. Технічна помилка в документах: Допитаний свідок (волонтер, який проживає в Ісландії та координував допомогу з Чикаго) пояснив, що ніколи не відправляв 28 тепловізорів, оскільки не мав на це фінансової можливості. При заповненні декларації на кордоні було допущено технічну помилку — слово «тепловізори» вписали помилково замість іншої амуніції (наколінників чи пластин), якої дійсно було 28 одиниць.
2. Відсутність реальної митної перевірки: Свідки підтвердили, що під час перетину кордону митники перевірили лише одну сумку вибірково, а інші речі не звіряли з декларацією. Фактично на склад благодійного фонду та ДФТГ тепловізори не надходили, що зафіксовано відповідними актами огляду та приймання-передачі.
3. Походження вилученого тепловізора: Єдиний тепловізор, який фігурував в оперативній закупці за 70 000 грн, виявився особистою власністю ісландського волонтера. Він придбав його за власні кошти під замовлення конкретного бійця, який пізніше відмовився від покупки. Волонтер попросив посередника віддати прилад іншому військовому за собівартістю, щоб повернути витрачені кошти. Тобто цей тепловізор не був безкоштовною гуманітарною допомогою.
4. Тиск на закупника: Сам «потерпілий закупник» (фельдшер швидкої допомоги) у судовому засіданні зізнався, що до СБУ з власної ініціативи не звертався. Залучити його до операції попросив знайомий співробітник СБУ на блокпосту, який запропонував «хлопнути» волонтерів, а документи для НСРД закупник підписав не читаючи.
🔓 Вирок суду: повне виправдання
Оцінивши всі докази за стандартом доведення «поза розумним сумнівом», Соснівський районний суд м. Черкаси ухвалив рішення 20 липня 2026 року:
· Визнати Мельника Олексія Олексійовича невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та повністю його виправдати у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
· Скасувати арешт на частку житлового будинку, що належить Мельнику.
· Скасувати запобіжний захід у вигляді застави та повернути заставодавцю кошти в розмірі 1 116 450 гривень.
· Вилучене під час обшуків майно (тепловізор, рації, окуляри тощо) повернути законним володільцям.
· Витрати на проведення експертиз у сумі понад 17 тисяч гривень віднести на рахунок держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
⚖️ Справа про «28 тепловізорів» з Чикаго: суд у Черкасах повністю виправдав командира добровольчого формування
Соснівський районний суд м. Черкаси виніс виправдувальний вирок у резонансній справі щодо продажу гуманітарної допомоги військового призначення під час воєнного стану.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 712/6433/26.
🔍 У чому звинувачували командира ДФТГ?
Згідно з обвинувальним актом, Мельник Олексій Олексійович, будучи депутатом міської ради та командиром добровольчого формування № 6 Черкаської територіальної громади, у травні 2022 року підписав сертифікат кінцевого споживача для ввезення з США гуманітарної допомоги від «Діаспори Чикаго». У декларації, за якою вантаж перетнув кордон, було зазначено 28 тепловізійних монокулярів AGM Asp-Micro TM-384, а також інша військова амуніція.
Органі досудового розслідування звинуватили Мельника у тому, що він не поставив прилади на офіційний облік ДФТГ, а натомість нібито продав їх третім особам. Зокрема, СБУ задокументувала факт «контролю за вчиненням злочину», під час якого через посередника було продано один такий тепловізор та іншу амуніцію закупнику під прикриттям за 70 000 грн. Ринкову вартість усієї партії з 28 тепловізорів оцінили у понад 1,5 млн грн.
🙅♂️ Чому обвинувачення розвалилося в суді?
У судовому засіданні Олексій Мельник вину не визнав. Захист надав суду беззаперечні докази того, що насправді 28 тепловізорів взагалі ніколи не ввозилися в Україну та не передавалися добровольчому формуванню.
Суд детально дослідив обставини справи та встановив такі факти:
1. Технічна помилка в документах: Допитаний свідок (волонтер, який проживає в Ісландії та координував допомогу з Чикаго) пояснив, що ніколи не відправляв 28 тепловізорів, оскільки не мав на це фінансової можливості. При заповненні декларації на кордоні було допущено технічну помилку — слово «тепловізори» вписали помилково замість іншої амуніції (наколінників чи пластин), якої дійсно було 28 одиниць.
2. Відсутність реальної митної перевірки: Свідки підтвердили, що під час перетину кордону митники перевірили лише одну сумку вибірково, а інші речі не звіряли з декларацією. Фактично на склад благодійного фонду та ДФТГ тепловізори не надходили, що зафіксовано відповідними актами огляду та приймання-передачі.
3. Походження вилученого тепловізора: Єдиний тепловізор, який фігурував в оперативній закупці за 70 000 грн, виявився особистою власністю ісландського волонтера. Він придбав його за власні кошти під замовлення конкретного бійця, який пізніше відмовився від покупки. Волонтер попросив посередника віддати прилад іншому військовому за собівартістю, щоб повернути витрачені кошти. Тобто цей тепловізор не був безкоштовною гуманітарною допомогою.
4. Тиск на закупника: Сам «потерпілий закупник» (фельдшер швидкої допомоги) у судовому засіданні зізнався, що до СБУ з власної ініціативи не звертався. Залучити його до операції попросив знайомий співробітник СБУ на блокпосту, який запропонував «хлопнути» волонтерів, а документи для НСРД закупник підписав не читаючи.
🔓 Вирок суду: повне виправдання
Оцінивши всі докази за стандартом доведення «поза розумним сумнівом», Соснівський районний суд м. Черкаси ухвалив рішення 20 липня 2026 року:
· Визнати Мельника Олексія Олексійовича невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та повністю його виправдати у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
· Скасувати арешт на частку житлового будинку, що належить Мельнику.
· Скасувати запобіжний захід у вигляді застави та повернути заставодавцю кошти в розмірі 1 116 450 гривень.
· Вилучене під час обшуків майно (тепловізор, рації, окуляри тощо) повернути законним володільцям.
· Витрати на проведення експертиз у сумі понад 17 тисяч гривень віднести на рахунок держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
❤3👍1🤯1
Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
27.07.2026
08:00 ⚖️ Суд стягнув 1,2 млн грн податків за P2P-схеми онлайн-казино
11:00 ⌚️ Rolex за $13: посилка з елітними копіями годинників
13:00 ⚖️ Конфіскація бронепластин, відправлених за кордон
15:00 ⚙️🇷🇺 Підшипники для оборонки РФ: вирок підприємцю
18:00 💼🏢 Став «директором» за 100$: вирок номінальному керівнику
21:00 🛃 Звільнення під час лікарняного: митник програв суд
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
27.07.2026
08:00 ⚖️ Суд стягнув 1,2 млн грн податків за P2P-схеми онлайн-казино
11:00 ⌚️ Rolex за $13: посилка з елітними копіями годинників
13:00 ⚖️ Конфіскація бронепластин, відправлених за кордон
15:00 ⚙️🇷🇺 Підшипники для оборонки РФ: вирок підприємцю
18:00 💼🏢 Став «директором» за 100$: вирок номінальному керівнику
21:00 🛃 Звільнення під час лікарняного: митник програв суд
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює судові рішення у митних та податкових справах.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
❤2💩1
⚖️ Суд стягнув 1,2 млн грн податків з чоловіка, на рахунки якого надходили мільйонні P2P-перекази у схемах онлайн-казино
Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до фізичної особи про стягнення податкового боргу та відмовив у задоволенні зустрічного позову про скасування податкових повідомлень-рішень.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/12355/25.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Боржником у цій справі є фізична особа Маркін Олександр Денисович.
Суд ухвалив стягнути з нього в дохід державного бюджету податковий борг у розмірі 1 273 048,94 грн. Ця сума складається з:
· Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 1 175 148,25 грн (включаючи штрафні санкції та штрафи за неподання декларації й ненадання документів).
· Військового збору — 97 900,69 грн (разом із штрафними санкціями).
🎰 Мільйонні P2P-перекази та схема з онлайн-казино
Причиною нарахування боргу став моніторинг Національного банку України, проведений у 2023 році. НБУ виявив масштабні схеми обходу заборони на платежі на користь неліцензованих організаторів азартних ігор (онлайн-казино) через так звані P2P-перекази (з картки на картку) з використанням реквізитів електронних платіжних засобів фізичних осіб.
У межах цього моніторингу податківці отримали інформацію, що на банківські рахунки Олександра Маркіна у 2023 році від різних фізичних осіб надійшли кошти на загальну суму 5 221 370,00 грн. Оскільки ці гроші не були задекларовані як дохід, а податкова декларація за 2023 рік не подавалася, ГУ ДПС у Львівській області провело документальну позапланову перевірку та нарахувало відповідні податки й штрафи.
🧠 Лінія захисту: інвалідність та використання третіми особами
У межах зустрічного позову представник Маркіна намагався скасувати рішення податкової. Захист наполягав на таких обставинах:
· Олександр Маркін є особою з інвалідністю II групи з дитинства.
· Рішенням суду від 02 червня 2025 року його було визнано обмежено дієздатним та призначено піклувальника.
· На думку захисту, треті особи скористалися хворобливим станом чоловіка та без його повного усвідомлення наслідків відкрили на його ім’я карткові рахунки, через які проводили сумнівні трансакції («дроп-схеми»).
🏛 Вердикт суду
Головуюча суддя Львівського окружного адміністративного суду Мричко Н.І. ухвалила рішення 06 липня 2026 року.
Суд не погодився з аргументами захисту, зазначивши, що:
1. Протягом усього 2023 року, коли відбувався рух коштів, Олександр Маркін був повнолітньою та юридично повністю дієздатною особою (рішення про обмеження його дієздатності набрало чинності лише у листопаді 2025 року).
2. Будь-які кошти, які надходять на картковий рахунок фізичної особи, вважаються її доходом, якщо не доведено протилежне. Доказів того, що ці 5,2 млн грн не підлягають оподаткуванню, суду надано не було.
3. Питання про можливі шахрайські дії третіх осіб, які скористалися станом чоловіка, має вирішуватися в межах окремого кримінального провадження, а не в адміністративному суді.
Суд повністю задовольнив позов податкової служби та зобов'язав стягнути з Олександра Маркіна понад 1,2 млн грн боргу, відмовивши у задоволенні зустрічного позову.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов Головного управління ДПС у Львівській області до фізичної особи про стягнення податкового боргу та відмовив у задоволенні зустрічного позову про скасування податкових повідомлень-рішень.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/12355/25.
👤 Хто боржник та яка сума стягнення?
Боржником у цій справі є фізична особа Маркін Олександр Денисович.
Суд ухвалив стягнути з нього в дохід державного бюджету податковий борг у розмірі 1 273 048,94 грн. Ця сума складається з:
· Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 1 175 148,25 грн (включаючи штрафні санкції та штрафи за неподання декларації й ненадання документів).
· Військового збору — 97 900,69 грн (разом із штрафними санкціями).
🎰 Мільйонні P2P-перекази та схема з онлайн-казино
Причиною нарахування боргу став моніторинг Національного банку України, проведений у 2023 році. НБУ виявив масштабні схеми обходу заборони на платежі на користь неліцензованих організаторів азартних ігор (онлайн-казино) через так звані P2P-перекази (з картки на картку) з використанням реквізитів електронних платіжних засобів фізичних осіб.
У межах цього моніторингу податківці отримали інформацію, що на банківські рахунки Олександра Маркіна у 2023 році від різних фізичних осіб надійшли кошти на загальну суму 5 221 370,00 грн. Оскільки ці гроші не були задекларовані як дохід, а податкова декларація за 2023 рік не подавалася, ГУ ДПС у Львівській області провело документальну позапланову перевірку та нарахувало відповідні податки й штрафи.
🧠 Лінія захисту: інвалідність та використання третіми особами
У межах зустрічного позову представник Маркіна намагався скасувати рішення податкової. Захист наполягав на таких обставинах:
· Олександр Маркін є особою з інвалідністю II групи з дитинства.
· Рішенням суду від 02 червня 2025 року його було визнано обмежено дієздатним та призначено піклувальника.
· На думку захисту, треті особи скористалися хворобливим станом чоловіка та без його повного усвідомлення наслідків відкрили на його ім’я карткові рахунки, через які проводили сумнівні трансакції («дроп-схеми»).
🏛 Вердикт суду
Головуюча суддя Львівського окружного адміністративного суду Мричко Н.І. ухвалила рішення 06 липня 2026 року.
Суд не погодився з аргументами захисту, зазначивши, що:
1. Протягом усього 2023 року, коли відбувався рух коштів, Олександр Маркін був повнолітньою та юридично повністю дієздатною особою (рішення про обмеження його дієздатності набрало чинності лише у листопаді 2025 року).
2. Будь-які кошти, які надходять на картковий рахунок фізичної особи, вважаються її доходом, якщо не доведено протилежне. Доказів того, що ці 5,2 млн грн не підлягають оподаткуванню, суду надано не було.
3. Питання про можливі шахрайські дії третіх осіб, які скористалися станом чоловіка, має вирішуватися в межах окремого кримінального провадження, а не в адміністративному суді.
Суд повністю задовольнив позов податкової служби та зобов'язав стягнути з Олександра Маркіна понад 1,2 млн грн боргу, відмовивши у задоволенні зустрічного позову.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤1😁1
⌚️ Rolex за ціною $13: на митниці викрили посилку з елітними копіями годинників
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо громадянина Китаю Чена Цуноя (Chen Cunqi), який намагався незаконно перемістити через митний кордон України цінні предмети під виглядом дешевого кріплення.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/14136/26.
🔩 Спроба обману: «гвинт» вартістю $13
Інцидент стався 2 грудня 2025 року, коли до митного поста «Укрпошта» надійшло міжнародне поштове відправлення з Китаю. У декларації відправник вказав товар як «Screw» (гвинт) у кількості 1 штуки, оцінивши його всього у 13 доларів США. 🇨🇳📦
Однак під час поглибленого митного огляду інспектори виявили, що вміст посилки кардинально відрізняється від заявленого. Замість одного металевого кріплення всередині була справжня колекція елітних копій годинників та комплектуючих до них.
🔍 Що насправді знайшли в посилці?
Під час перевірки митники вилучили 10 одиниць товару, загальна вартість яких склала 19 481,46 грн:
· Годинник «LONGINES» (1 шт.);
· Годинник «ROLEX OYSTER» (1 шт.);
· Механізм до годинника (1 шт.);
· Задня кришка до годинника (1 шт.);
· Стрілки до наручного годинника (6 шт.). ⌚️💎
Спроба задекларувати елітний аксесуар як «гвинт» була кваліфікована як порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 473 МК України (недекларування товарів у міжнародних поштових відправленнях).
🔨 Рішення суду
17 липня 2026 року суддя О.Л. Фіцай, розглянувши матеріали справи, визнав громадянина Чена Цуноя винним та застосував передбачені законом стягнення:
1. Штраф: на правопорушника накладено штраф у розмірі 30% від вартості товару, що становить 5 844,44 грн.
2. Конфіскація: всі 10 предметів (годинники та запчастини до них) конфісковано в дохід держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо громадянина Китаю Чена Цуноя (Chen Cunqi), який намагався незаконно перемістити через митний кордон України цінні предмети під виглядом дешевого кріплення.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/14136/26.
🔩 Спроба обману: «гвинт» вартістю $13
Інцидент стався 2 грудня 2025 року, коли до митного поста «Укрпошта» надійшло міжнародне поштове відправлення з Китаю. У декларації відправник вказав товар як «Screw» (гвинт) у кількості 1 штуки, оцінивши його всього у 13 доларів США. 🇨🇳📦
Однак під час поглибленого митного огляду інспектори виявили, що вміст посилки кардинально відрізняється від заявленого. Замість одного металевого кріплення всередині була справжня колекція елітних копій годинників та комплектуючих до них.
🔍 Що насправді знайшли в посилці?
Під час перевірки митники вилучили 10 одиниць товару, загальна вартість яких склала 19 481,46 грн:
· Годинник «LONGINES» (1 шт.);
· Годинник «ROLEX OYSTER» (1 шт.);
· Механізм до годинника (1 шт.);
· Задня кришка до годинника (1 шт.);
· Стрілки до наручного годинника (6 шт.). ⌚️💎
Спроба задекларувати елітний аксесуар як «гвинт» була кваліфікована як порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 473 МК України (недекларування товарів у міжнародних поштових відправленнях).
🔨 Рішення суду
17 липня 2026 року суддя О.Л. Фіцай, розглянувши матеріали справи, визнав громадянина Чена Цуноя винним та застосував передбачені законом стягнення:
1. Штраф: на правопорушника накладено штраф у розмірі 30% від вартості товару, що становить 5 844,44 грн.
2. Конфіскація: всі 10 предметів (годинники та запчастини до них) конфісковано в дохід держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤2
⚖️ Суд ухвалив рішення про конфіскацію бронепластин, які були відправлені за кордон
10 липня 2026 року Солом’янський районний суд м. Києва під головуванням судді О.М. Букіної розглянув низку адміністративних справ щодо відправлення міжнародних поштових відправлень, які містили елементи військового спорядження.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на матеріали справ.
📦 Суть порушення
У березні та квітні 2026 року через митний пост «УкрПошта» Київської митниці було здійснено відправлення міжнародних поштових посилок за кордон (до Німеччини, Канади, Угорщини та США). Під час митного огляду у посилках виявили елементи захисного спорядження:
· Керамічні та металокерамічні бронепластини українського виробництва («УКРТАК ЮА», «ТЕМП-3000»);
· Металеві бронепластини «6Б23-1» (російського виробництва);
· Бронеплиту «Гранит 6Б45» (елемент спорядження «Ратник» РФ).
Експертиза підтвердила, що ці предмети належать до товарів військового призначення (позиція ML13.а Списку товарів військового призначення) та потребують спеціальних дозвільних документів (висновків Держекспортконтролю) для міжнародної передачі. Такі документи до митного органу надані не були.
🔨 Рішення суду
Суд, дослідивши матеріали справ, визнав військового винним у порушенні митних правил за ч. 2 ст. 473 МК України (пересилання товарів, заборонених до такого пересилання без відповідних дозвільних документів).
З огляду на обставини, суд ухвалив конфіскація: усі безпосередні предмети правопорушення — бронепластини та захисні елементи — конфісковано в дохід держави.
На момент розгляду справ суд не знав, що 25 травня 2026 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність нашої держави, тридцятирічний воїн загинув.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
10 липня 2026 року Солом’янський районний суд м. Києва під головуванням судді О.М. Букіної розглянув низку адміністративних справ щодо відправлення міжнародних поштових відправлень, які містили елементи військового спорядження.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на матеріали справ.
📦 Суть порушення
У березні та квітні 2026 року через митний пост «УкрПошта» Київської митниці було здійснено відправлення міжнародних поштових посилок за кордон (до Німеччини, Канади, Угорщини та США). Під час митного огляду у посилках виявили елементи захисного спорядження:
· Керамічні та металокерамічні бронепластини українського виробництва («УКРТАК ЮА», «ТЕМП-3000»);
· Металеві бронепластини «6Б23-1» (російського виробництва);
· Бронеплиту «Гранит 6Б45» (елемент спорядження «Ратник» РФ).
Експертиза підтвердила, що ці предмети належать до товарів військового призначення (позиція ML13.а Списку товарів військового призначення) та потребують спеціальних дозвільних документів (висновків Держекспортконтролю) для міжнародної передачі. Такі документи до митного органу надані не були.
🔨 Рішення суду
Суд, дослідивши матеріали справ, визнав військового винним у порушенні митних правил за ч. 2 ст. 473 МК України (пересилання товарів, заборонених до такого пересилання без відповідних дозвільних документів).
З огляду на обставини, суд ухвалив конфіскація: усі безпосередні предмети правопорушення — бронепластини та захисні елементи — конфісковано в дохід держави.
На момент розгляду справ суд не знав, що 25 травня 2026 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність нашої держави, тридцятирічний воїн загинув.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
⚙️🇷🇺 Поставки підшипників для оборонки РФ: у Києві винесли вирок підприємцю за пособництво державі-агресору
Святошинський районний суд міста Києва ухвалив вирок директору миколаївського підприємства, який організував масштабний канал нелегального імпорту та експорту промислових підшипників з Російської Федерації.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/15531/26.
⚙️ Тіньовий імпорт підшипників та транзит через Білорусь
Як вбачається з матеріалів справи, обвинувачений Дрозд Сергій Іванович, який обіймав посаду директора ТОВ «ДМ Спорт» (м. Миколаїв), спільно зі спільниками налагодив схему обходу санкцій. Йшлося про постачання підшипників подвійного призначення, що використовуються в оборонній, машинобудівній та авіаційній промисловості.
Схема працювала у двох напрямках:
1. Імпорт в Україну та ЄС: підшипники закуповували безпосередньо у російських підприємств, зокрема у підсанкційного ВАТ ЕПК «Самара» та «Московського заводу авіаційних підшипників». Продукцію вивозили на територію Республіки Білорусь, а звідти через поштових операторів і водіїв-перевізників завозили в Україну (зокрема через пункт пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці) та країни ЄС. В Україні товар реалізовували замовникам через мережу поштових відділень.
2. Експорт до РФ: у 2024 році Сергій Дрозд забезпечив постачання підшипників на адресу російської компанії ООО «ТК «Азимут» (Чувашія), яка бере активну участь у держзакупівлях РФ (зокрема для системи УФСИН). Загальна сума поставок на адресу російського контрагента склала 744,9 мільйона російських рублів.
🪙 Розрахунки у криптовалюті та USDT
Для маскування фінансових операцій та уникнення банківського контролю замовники та постачальники використовували криптовалюту.
Задокументовано, що з червня 2022 по квітень 2025 року Сергій Дрозд забезпечив доставку в Україну 32 партій підшипників російського виробництва. Розрахунки з російськими виробниками здійснювалися через криптобіржі в еквіваленті 80 000 доларів США (понад 2 млн рублів та USDT).
🤝 Угода з прокурором: умовний строк та допомога ЗСУ
Під час підготовчого судового засідання між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.
Приймаючи рішення про затвердження угоди та призначення покарання без реального відбування строку, суд врахував низку пом'якшувальних обставин:
· Сергій Дрозд беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору за попередньою змовою групою осіб);
· Обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину та надав викривальні показання щодо інших учасників схеми;
· Фігурант добровільно перерахував 200 000 гривень на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України.
20 липня 2026 року суд затвердив угоду та визнав Сергія Дрозда винним, призначивши йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати державні посади строком на 10 років, без конфіскації майна.
На підставі статей 75, 76 КК України засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням (іспитовим строком) на 3 роки. Крім того, суд скасував арешт, накладений на майно засудженого (частку земельної ділянки та будівлю), повернув вилучені мобільні телефони та заставу у розмірі 242 240 грн заставодавцю.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Святошинський районний суд міста Києва ухвалив вирок директору миколаївського підприємства, який організував масштабний канал нелегального імпорту та експорту промислових підшипників з Російської Федерації.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/15531/26.
⚙️ Тіньовий імпорт підшипників та транзит через Білорусь
Як вбачається з матеріалів справи, обвинувачений Дрозд Сергій Іванович, який обіймав посаду директора ТОВ «ДМ Спорт» (м. Миколаїв), спільно зі спільниками налагодив схему обходу санкцій. Йшлося про постачання підшипників подвійного призначення, що використовуються в оборонній, машинобудівній та авіаційній промисловості.
Схема працювала у двох напрямках:
1. Імпорт в Україну та ЄС: підшипники закуповували безпосередньо у російських підприємств, зокрема у підсанкційного ВАТ ЕПК «Самара» та «Московського заводу авіаційних підшипників». Продукцію вивозили на територію Республіки Білорусь, а звідти через поштових операторів і водіїв-перевізників завозили в Україну (зокрема через пункт пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці) та країни ЄС. В Україні товар реалізовували замовникам через мережу поштових відділень.
2. Експорт до РФ: у 2024 році Сергій Дрозд забезпечив постачання підшипників на адресу російської компанії ООО «ТК «Азимут» (Чувашія), яка бере активну участь у держзакупівлях РФ (зокрема для системи УФСИН). Загальна сума поставок на адресу російського контрагента склала 744,9 мільйона російських рублів.
🪙 Розрахунки у криптовалюті та USDT
Для маскування фінансових операцій та уникнення банківського контролю замовники та постачальники використовували криптовалюту.
Задокументовано, що з червня 2022 по квітень 2025 року Сергій Дрозд забезпечив доставку в Україну 32 партій підшипників російського виробництва. Розрахунки з російськими виробниками здійснювалися через криптобіржі в еквіваленті 80 000 доларів США (понад 2 млн рублів та USDT).
🤝 Угода з прокурором: умовний строк та допомога ЗСУ
Під час підготовчого судового засідання між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.
Приймаючи рішення про затвердження угоди та призначення покарання без реального відбування строку, суд врахував низку пом'якшувальних обставин:
· Сергій Дрозд беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору за попередньою змовою групою осіб);
· Обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину та надав викривальні показання щодо інших учасників схеми;
· Фігурант добровільно перерахував 200 000 гривень на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України.
20 липня 2026 року суд затвердив угоду та визнав Сергія Дрозда винним, призначивши йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати державні посади строком на 10 років, без конфіскації майна.
На підставі статей 75, 76 КК України засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням (іспитовим строком) на 3 роки. Крім того, суд скасував арешт, накладений на майно засудженого (частку земельної ділянки та будівлю), повернув вилучені мобільні телефони та заставу у розмірі 242 240 грн заставодавцю.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
💼🏢 Став «директором» фірми за 100 доларів: в Одесі винесли вирок номінальному керівнику
Приморський районний суд м. Одеси засудив місцевого мешканця, який за грошову винагороду погодився стати фіктивним засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 522/6576/26.
📂 Схема «номінального керівництва» в Одесі
Як встановило слідство, у серпні 2025 року Костянтин Топал погодився на пропозицію невстановленої особи підзаробити легкі гроші. За винагороду у розмірі 100 доларів США чоловік надав свої особисті документи (паспорт та податковий номер) для проведення реєстраційних дій щодо створення нової юридичної особи — ТОВ «РЕЛЕНЕЙ» (код ЄДРПОУ 46150887).
Засуджений заздалегідь знав і усвідомлював, що не матиме жодного стосунку до реального ведення фінансово-господарської діяльності компанії, не вноситиме коштів до статутного капіталу та не орендуватиме офіс за юридичною адресою підприємства в Одесі.
📝 Підписання документів у нотаріуса
Невстановлені організатори схеми підготували проекти необхідних для реєстрації ТОВ документів із завідомо неправдивими відомостями, зокрема рішення єдиного учасника, структуру власності та заяву на реєстрацію.
27 серпня 2025 року Костянтин Топал прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу та особисто підписав ці папери, підтверджуючи, що він нібито є бенефіціаром та керівником компанії зі статутним капіталом у 80 000 грн та юридичною адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 17. Нотаріус, не знаючи про дійсний характер дій фігурантів, провела державну реєстрацію створення ТОВ «РЕЛЕНЕЙ» та внесла відповідні дані до Єдиного державного реєстру. Надалі фіктивне підприємство могло використовуватися третіми особами для проведення ймовірних незаконних операцій.
⚖️ Пом'якшення покарання та вирок суду
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Зважаючи на це, суд провів судовий розгляд за спрощеною процедурою (без детального дослідження доказів відповідно до ст. 349 КПК України).
10 липня 2026 року Приморський районний суд м. Одеси визнав Костянтина Топала винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Йому призначено покарання:
· 🔒 3 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;
· 🚫 Позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Приморський районний суд м. Одеси засудив місцевого мешканця, який за грошову винагороду погодився стати фіктивним засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 522/6576/26.
📂 Схема «номінального керівництва» в Одесі
Як встановило слідство, у серпні 2025 року Костянтин Топал погодився на пропозицію невстановленої особи підзаробити легкі гроші. За винагороду у розмірі 100 доларів США чоловік надав свої особисті документи (паспорт та податковий номер) для проведення реєстраційних дій щодо створення нової юридичної особи — ТОВ «РЕЛЕНЕЙ» (код ЄДРПОУ 46150887).
Засуджений заздалегідь знав і усвідомлював, що не матиме жодного стосунку до реального ведення фінансово-господарської діяльності компанії, не вноситиме коштів до статутного капіталу та не орендуватиме офіс за юридичною адресою підприємства в Одесі.
📝 Підписання документів у нотаріуса
Невстановлені організатори схеми підготували проекти необхідних для реєстрації ТОВ документів із завідомо неправдивими відомостями, зокрема рішення єдиного учасника, структуру власності та заяву на реєстрацію.
27 серпня 2025 року Костянтин Топал прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу та особисто підписав ці папери, підтверджуючи, що він нібито є бенефіціаром та керівником компанії зі статутним капіталом у 80 000 грн та юридичною адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 17. Нотаріус, не знаючи про дійсний характер дій фігурантів, провела державну реєстрацію створення ТОВ «РЕЛЕНЕЙ» та внесла відповідні дані до Єдиного державного реєстру. Надалі фіктивне підприємство могло використовуватися третіми особами для проведення ймовірних незаконних операцій.
⚖️ Пом'якшення покарання та вирок суду
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Зважаючи на це, суд провів судовий розгляд за спрощеною процедурою (без детального дослідження доказів відповідно до ст. 349 КПК України).
10 липня 2026 року Приморський районний суд м. Одеси визнав Костянтина Топала винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Йому призначено покарання:
· 🔒 3 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;
· 🚫 Позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
🛃 Звільнення під час лікарняного: заступник начальника митного поста «Львів-північний» судився з Львівською митницею, але поновитися не зміг
⚖️ Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов колишнього заступника начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Львів-північний» Дунаса Михайла Омеляновича до Львівської митниці. Позивач намагався через суд скасувати наказ про своє звільнення, поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/3742/26.
📜 Контракт, тестування та звільнення під час непрацездатності
Згідно з матеріалами справи, 07 липня 2025 року Михайло Дунас уклав із Львівською митницею контракт про проходження державної служби №1242/2025 зі строком дії до 30 січня 2026 року.
У січні 2026 року посадовцю призначили перевірку рівня митних компетенцій (тестування). Однак із 27 січня по 18 лютого 2026 року митник офіційно перебував на лікарняному, про що повідомив керівництво та просив перенести тести.
26 січня 2026 року Дунас звернувся до митниці з проханням продовжити контракт. Утім, 28 січня 2026 року Львівська митниця видала наказ про його звільнення з 30 січня 2026 року у зв'язку із закінченням строку дії контракту. Роботодавець пояснив відмову тим, що за умовами контракту додаткова угода про його продовження мала бути підписана не пізніше ніж за місяць до закінчення строку його дії, чого посадовець не зробив.
Михайло Дунас вважав таке звільнення протиправним, оскільки його звільнили під час перебування на лікарняному, а також без належного розгляду його заяви про продовження служби.
🏛 Позиція суду: звільнення законне, але дату треба змінити
Розглянувши справу, суддя Назар Костецький дійшов висновку, що саме звільнення у зв'язку із закінченням строку контракту є повністю правомірним, оскільки процедуру продовження контракту за місяць ініційовано не було.
Водночас суд урахував, що звільнення працівника в день, коли він перебуває на лікарняному, порушує гарантії, передбачені ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП).
Згідно зі сталою практикою Великої Палати Верховного Суду:
· Звільнення під час тимчасової непрацездатності за строковим контрактом не є підставою для поновлення на посаді.
· У таких випадках порушене право працівника відновлюється шляхом зміни дати звільнення на перший робочий день після закінчення лікарняного.
· Оскільки скасування наказу про звільнення та поновлення не відбувається, середній заробіток за час «вимушеного прогулу» не виплачується, а працівник має право лише на допомогу з тимчасової непрацездатності.
⚖️ Вердикт суду
17 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення:
1. Позов задовольнити частково.
2. Змінити дату звільнення Дунаса Михайла Омеляновича з посади заступника начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Львів-північний» з 30 січня 2026 року на 19 лютого 2026 року (перший день після завершення лікарняного).
3. У задоволенні решти вимог (поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час прогулу) — відмовити.
💡 Важливі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1. ⏳ Контролюйте дедлайни контракту: Якщо ви працюєте за строковим контрактом на державній службі, ініціювати його продовження потрібно строго у строк, визначений у тексті контракту (як правило, не пізніше ніж за 1 місяць до завершення). Подання заяви за пару днів до кінця строку не зобов'язує роботодавця продовжувати з вами відносини.
2. 🏥 Лікарняний не гарантує поновлення на роботі: Якщо строк вашого строкового контракту вичерпався під час вашої хвороби, суд не поновлюватиме вас на посаді. Максимум, на що можна розраховувати — це зміна дати звільнення у трудовій книжці на перший день після одужання.
3. 💰 Вимушений прогул при зміні дати не компенсується: При зміні дати звільнення через хворобу середній заробіток за час суду не виплачується. Причиною відсутності на роботі в цей період є ваша непрацездатність, а не винні дії роботодавця, тому виплачуються лише стандартні лікарняні.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
⚖️ Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов колишнього заступника начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Львів-північний» Дунаса Михайла Омеляновича до Львівської митниці. Позивач намагався через суд скасувати наказ про своє звільнення, поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/3742/26.
📜 Контракт, тестування та звільнення під час непрацездатності
Згідно з матеріалами справи, 07 липня 2025 року Михайло Дунас уклав із Львівською митницею контракт про проходження державної служби №1242/2025 зі строком дії до 30 січня 2026 року.
У січні 2026 року посадовцю призначили перевірку рівня митних компетенцій (тестування). Однак із 27 січня по 18 лютого 2026 року митник офіційно перебував на лікарняному, про що повідомив керівництво та просив перенести тести.
26 січня 2026 року Дунас звернувся до митниці з проханням продовжити контракт. Утім, 28 січня 2026 року Львівська митниця видала наказ про його звільнення з 30 січня 2026 року у зв'язку із закінченням строку дії контракту. Роботодавець пояснив відмову тим, що за умовами контракту додаткова угода про його продовження мала бути підписана не пізніше ніж за місяць до закінчення строку його дії, чого посадовець не зробив.
Михайло Дунас вважав таке звільнення протиправним, оскільки його звільнили під час перебування на лікарняному, а також без належного розгляду його заяви про продовження служби.
🏛 Позиція суду: звільнення законне, але дату треба змінити
Розглянувши справу, суддя Назар Костецький дійшов висновку, що саме звільнення у зв'язку із закінченням строку контракту є повністю правомірним, оскільки процедуру продовження контракту за місяць ініційовано не було.
Водночас суд урахував, що звільнення працівника в день, коли він перебуває на лікарняному, порушує гарантії, передбачені ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП).
Згідно зі сталою практикою Великої Палати Верховного Суду:
· Звільнення під час тимчасової непрацездатності за строковим контрактом не є підставою для поновлення на посаді.
· У таких випадках порушене право працівника відновлюється шляхом зміни дати звільнення на перший робочий день після закінчення лікарняного.
· Оскільки скасування наказу про звільнення та поновлення не відбувається, середній заробіток за час «вимушеного прогулу» не виплачується, а працівник має право лише на допомогу з тимчасової непрацездатності.
⚖️ Вердикт суду
17 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення:
1. Позов задовольнити частково.
2. Змінити дату звільнення Дунаса Михайла Омеляновича з посади заступника начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Львів-північний» з 30 січня 2026 року на 19 лютого 2026 року (перший день після завершення лікарняного).
3. У задоволенні решти вимог (поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час прогулу) — відмовити.
💡 Важливі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1. ⏳ Контролюйте дедлайни контракту: Якщо ви працюєте за строковим контрактом на державній службі, ініціювати його продовження потрібно строго у строк, визначений у тексті контракту (як правило, не пізніше ніж за 1 місяць до завершення). Подання заяви за пару днів до кінця строку не зобов'язує роботодавця продовжувати з вами відносини.
2. 🏥 Лікарняний не гарантує поновлення на роботі: Якщо строк вашого строкового контракту вичерпався під час вашої хвороби, суд не поновлюватиме вас на посаді. Максимум, на що можна розраховувати — це зміна дати звільнення у трудовій книжці на перший день після одужання.
3. 💰 Вимушений прогул при зміні дати не компенсується: При зміні дати звільнення через хворобу середній заробіток за час суду не виплачується. Причиною відсутності на роботі в цей період є ваша непрацездатність, а не винні дії роботодавця, тому виплачуються лише стандартні лікарняні.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює судові рішення у митних та податкових справах.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
😁2❤1
Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
28.07.2026
08:00 🚨 Мільйонний штраф магазину «Яблука»: суд відмовив ФОПу
11:00 🛡 Конфіскація бронежилетів і шоломів до Нідерландів
13:00 🐟 Пів тонни тунця та шпротів: штраф, але товар повернули
15:00 🃏 Онлайн-покер «b.o.s.o.t.a.»: засудили співорганізатора
18:00 💻 Хакер з Дніпра на фішингу: умовний строк
21:00 🚨 Скасували стягнення 512 тис. грн через запізнення митниці
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
28.07.2026
08:00 🚨 Мільйонний штраф магазину «Яблука»: суд відмовив ФОПу
11:00 🛡 Конфіскація бронежилетів і шоломів до Нідерландів
13:00 🐟 Пів тонни тунця та шпротів: штраф, але товар повернули
15:00 🃏 Онлайн-покер «b.o.s.o.t.a.»: засудили співорганізатора
18:00 💻 Хакер з Дніпра на фішингу: умовний строк
21:00 🚨 Скасували стягнення 512 тис. грн через запізнення митниці
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
«Судом по схемах» — єдиний в Україні Telegram-канал, який системно висвітлює судові рішення у митних та податкових справах.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
Розбираємо фінали гучних контрабандних історій, схеми ухилення від сплати податків та резонансні шахрайські кейси.
❤1💩1
🚨 Підприємець магазину «Яблука» не зміг оскаржити мільйонний штраф від податкової: суд відмовив у задоволенні позову
09 липня 2026 року Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі про скасування податкових повідомлень-рішень, якими на фізичну особу-підприємця Назарія Волощука було накладено штрафні санкції на суму майже 1 мільйон гривень. Суд повністю став на бік Головного управління ДПС.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 300/5010/24.
🛍 Контрольна закупка та "необлікований" товар на 1 млн грн
Історія розпочалася з фактичної перевірки магазину «Яблука», розташованого в центрі Києва на вул. Шота Руставелі. Під час перевірки податківці провели контрольну розрахункову операцію — придбали адаптер живлення Apple вартістю 599 грн. Проте касир не провела операцію через програмний РРО (ПРРО) та не видала фіскальний чек.
Окрім цього, перевіряючі виявили в магазині товарів на загальну суму 995 473 грн, на які не було надано жодних документів, що підтверджують їхнє походження та облік.
За результатами перевірки ДПС винесла два податкові повідомлення-рішення:
🔹 996 072,00 грн — за порушення правил застосування РРО/ПРРО та відсутність обліку товарних запасів (Закон № 265/95-ВР);
🔹 1 020,00 грн — за ненадання документів під час перевірки (Податковий кодекс України).
⚖️ Позиція ФОПа та чому суд її відхилив
Волощук Н.Л. переконував суд, що особисто торгівлю за цією адресою не здійснював, закупку проводили у іншої фізичної особи, а сам він не був присутнім під час перевірки та не отримував запитів на надання документів. Також позивач вказував на процедурні порушення з боку ДПС та відсутність підстав для проведення перевірки.
Проте суд детально дослідив матеріали справи та зазначив:
1. Зв'язок з об'єктом: Згідно з податковими базами даних, саме ФОП Волощук Назарій Любомирович уклав договір оренди приміщення магазину за вказаною адресою. Доказів того, що приміщення перездавалося в суборенду іншим особам, надано не було.
2. Підстави для перевірки: Відповідач надав суду доповідну записку управління фактичних перевірок, яка підтвердила наявність законних підстав для призначення інспекції згідно з пп. 80.2.2 ПК України.
3. Відсутність документів: Ані під час перевірки, ані після її завершення (чи під час судового розгляду) ФОП так і не надав первинних документів, які б підтверджували походження товару на суму майже 1 млн грн.
Враховуючи це, суд дійшов висновку, що податкові повідомлення-рішення є повністю правомірними.
💡 Короткі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах":
· 📝 Оренда — це відповідальність: Якщо за даними ДПС об'єкт нерухомості чи точка торгівлі оформлені на ваш ФОП, ви відповідаєте за все, що відбувається на цій локації, навіть якщо фізично там відсутні.
· 🧾 Первинна документація обов'язкова: Якщо ви торгуєте технічно складними побутовими товарами (зокрема технікою Apple), на кожну одиницю товару в точці продажу мають бути накладні або документи про походження. За їх відсутність передбачено штраф у розмірі 100% вартості товару.
· 📲 ПРРО має працювати завжди: Продаж товару "повз касу" під час контрольної закупки — найпростіший спосіб для податківців виписати штраф.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
09 липня 2026 року Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі про скасування податкових повідомлень-рішень, якими на фізичну особу-підприємця Назарія Волощука було накладено штрафні санкції на суму майже 1 мільйон гривень. Суд повністю став на бік Головного управління ДПС.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 300/5010/24.
🛍 Контрольна закупка та "необлікований" товар на 1 млн грн
Історія розпочалася з фактичної перевірки магазину «Яблука», розташованого в центрі Києва на вул. Шота Руставелі. Під час перевірки податківці провели контрольну розрахункову операцію — придбали адаптер живлення Apple вартістю 599 грн. Проте касир не провела операцію через програмний РРО (ПРРО) та не видала фіскальний чек.
Окрім цього, перевіряючі виявили в магазині товарів на загальну суму 995 473 грн, на які не було надано жодних документів, що підтверджують їхнє походження та облік.
За результатами перевірки ДПС винесла два податкові повідомлення-рішення:
🔹 996 072,00 грн — за порушення правил застосування РРО/ПРРО та відсутність обліку товарних запасів (Закон № 265/95-ВР);
🔹 1 020,00 грн — за ненадання документів під час перевірки (Податковий кодекс України).
⚖️ Позиція ФОПа та чому суд її відхилив
Волощук Н.Л. переконував суд, що особисто торгівлю за цією адресою не здійснював, закупку проводили у іншої фізичної особи, а сам він не був присутнім під час перевірки та не отримував запитів на надання документів. Також позивач вказував на процедурні порушення з боку ДПС та відсутність підстав для проведення перевірки.
Проте суд детально дослідив матеріали справи та зазначив:
1. Зв'язок з об'єктом: Згідно з податковими базами даних, саме ФОП Волощук Назарій Любомирович уклав договір оренди приміщення магазину за вказаною адресою. Доказів того, що приміщення перездавалося в суборенду іншим особам, надано не було.
2. Підстави для перевірки: Відповідач надав суду доповідну записку управління фактичних перевірок, яка підтвердила наявність законних підстав для призначення інспекції згідно з пп. 80.2.2 ПК України.
3. Відсутність документів: Ані під час перевірки, ані після її завершення (чи під час судового розгляду) ФОП так і не надав первинних документів, які б підтверджували походження товару на суму майже 1 млн грн.
Враховуючи це, суд дійшов висновку, що податкові повідомлення-рішення є повністю правомірними.
💡 Короткі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах":
· 📝 Оренда — це відповідальність: Якщо за даними ДПС об'єкт нерухомості чи точка торгівлі оформлені на ваш ФОП, ви відповідаєте за все, що відбувається на цій локації, навіть якщо фізично там відсутні.
· 🧾 Первинна документація обов'язкова: Якщо ви торгуєте технічно складними побутовими товарами (зокрема технікою Apple), на кожну одиницю товару в точці продажу мають бути накладні або документи про походження. За їх відсутність передбачено штраф у розмірі 100% вартості товару.
· 📲 ПРРО має працювати завжди: Продаж товару "повз касу" під час контрольної закупки — найпростіший спосіб для податківців виписати штраф.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤2👍1
Суд конфіскував бронежилети та шоломи, які намагалися відправити до Нідерландів🛡📦
17 липня 2026 року суддя Солом’янського районного суду міста Києва О. М. Майстренко ухвалив постанову у справі щодо порушення митних правил громадянином Тюкавіним Данилом Сергійовичем ⚖️.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/18461/26.
Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення на митному пості «Укрпошта» у лютому 2026 року було виявлено спорядження військового призначення, яке намагалися відправити з України до Нідерландів. Серед заборонених до пересилання речей знайшли:
· 🛡 Модульний бронежилет «UT-Defence» (з маркуванням «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ») з балістичними пакетами;
· 🪖 Три загальновійськові захисні балістичні шоломи моделей «FAST 3.0» («Українська Броня»), «ТОР» («UaRms») та ще один шолом невідомого виробництва у комплекті з активними навушниками Earmor та маскувальними чохлами;
· 👕 Комплект тактичної камуфльованої форми.
🔬 Вердикт експертизи та суду
Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби підтвердила, що виявлені предмети є засобами індивідуального бронезахисту, які виготовлені за військовими стандартами та підпадають під дію Списку товарів військового призначення (позиції ML13.с та ML13.d).
Оскільки жодних дозвільних документів чи висновків Держекспортконтролю України відправник не надав, суд визнав Данила Тюкавіна винним за частиною 2 статті 473 Митного кодексу України (пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених законодавством) 🛑.
⚖️ Рішення суду
· ❌ Накласти на правопорушника адміністративне стягнення у виді конфіскації всього виявленого майна (бронежилета та трьох шоломів).
· 💰 Стягнути з порушника на користь держави судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.
💡 Поради від телеграм-каналу "Судом по схемах":
1. Не плутайте цивільне та військове: Засоби індивідуального захисту (бронежилети, шоломи, розвантаження певних класів) часто підпадають під категорії товарів військового призначення або подвійного використання. Їх пересилання за кордон без спецдозволів Держекспортконтролю є суворим порушенням законності.
2. Перевіряйте маркування: Наявність написах на кшталт «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ» або відповідність військовим стандартам гарантовано приверне увагу митниці та призведе до ретельної перевірки.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
17 липня 2026 року суддя Солом’янського районного суду міста Києва О. М. Майстренко ухвалив постанову у справі щодо порушення митних правил громадянином Тюкавіним Данилом Сергійовичем ⚖️.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/18461/26.
Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення на митному пості «Укрпошта» у лютому 2026 року було виявлено спорядження військового призначення, яке намагалися відправити з України до Нідерландів. Серед заборонених до пересилання речей знайшли:
· 🛡 Модульний бронежилет «UT-Defence» (з маркуванням «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ») з балістичними пакетами;
· 🪖 Три загальновійськові захисні балістичні шоломи моделей «FAST 3.0» («Українська Броня»), «ТОР» («UaRms») та ще один шолом невідомого виробництва у комплекті з активними навушниками Earmor та маскувальними чохлами;
· 👕 Комплект тактичної камуфльованої форми.
🔬 Вердикт експертизи та суду
Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби підтвердила, що виявлені предмети є засобами індивідуального бронезахисту, які виготовлені за військовими стандартами та підпадають під дію Списку товарів військового призначення (позиції ML13.с та ML13.d).
Оскільки жодних дозвільних документів чи висновків Держекспортконтролю України відправник не надав, суд визнав Данила Тюкавіна винним за частиною 2 статті 473 Митного кодексу України (пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених законодавством) 🛑.
⚖️ Рішення суду
· ❌ Накласти на правопорушника адміністративне стягнення у виді конфіскації всього виявленого майна (бронежилета та трьох шоломів).
· 💰 Стягнути з порушника на користь держави судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.
💡 Поради від телеграм-каналу "Судом по схемах":
1. Не плутайте цивільне та військове: Засоби індивідуального захисту (бронежилети, шоломи, розвантаження певних класів) часто підпадають під категорії товарів військового призначення або подвійного використання. Їх пересилання за кордон без спецдозволів Держекспортконтролю є суворим порушенням законності.
2. Перевіряйте маркування: Наявність написах на кшталт «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ» або відповідність військовим стандартам гарантовано приверне увагу митниці та призведе до ретельної перевірки.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤1
Дивне рішення, суд мав конфіскувати комерційну партію
🐟 Майже пів тонни тунця та шпротів у багажнику: львівський суд оштрафував пенсіонера, але повернув консерви
21 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали справи про порушення митних правил пенсіонером, який намагався ввезти з Польщі велику партію рибних консервів через спрощену смугу митного контролю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/5272/26.
🚗 «Зелений коридор» та 492 кілограми риби
Подія трапилася 17 червня 2026 року близько 20:00 на пункті пропуску «Смільниця-Кросценко» митного поста «Смільниця». Громадянин України Галиця Віктор Володимирович, повертаючись на автомобілі марки «SKODA OCTAVIA TOUR» з приватної поїздки до Республіки Польща, обрав для проходження митного контролю смугу «зелений коридор». Цим кроком водій заявив, що не переміщує товари, які підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню, або на які встановлені законодавчі обмеження.
Однак під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні митники виявили значний обсяг рибної продукції:
· Консервований тунець «TUNCZYK» (170 г) — 1584 банки загальною вагою 346 кг;
· Шпроти в олії «SZPROTY WEDZONE W OLEJU» (250 г) — 360 банок загальною вагою 146 кг.
Загальна вага виявленого вантажу склала 492 кг. Товар перевозився без ознак приховування, але будь-яких документів щодо вартості чи походження продукції водій не надав. У письмових поясненнях чоловік зазначив, що придбав консерви для власних потреб.
⚖️ Вердикт суду: штраф без конфіскації товару
У судовому засіданні громадянин повністю визнав свою провину.
Дослідивши докази, суддя В.Ф. Романюк дійшов висновку, що в діях Галиці Віктора Володимировича наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені обмеження щодо ввезення на митну територію України).
Беручи до уваги характер правопорушення та особу порушника (який є пенсіонером), суд обрав стягнення без застосування конфіскації майна:
1. Визнати громадянина винним та накласти на нього штраф у розмірі 5 100 грн (триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
2. Вилучені консерви (1584 банки тунця та 360 банок шпротів) повернути власнику.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
🐟 Майже пів тонни тунця та шпротів у багажнику: львівський суд оштрафував пенсіонера, але повернув консерви
21 липня 2026 року Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали справи про порушення митних правил пенсіонером, який намагався ввезти з Польщі велику партію рибних консервів через спрощену смугу митного контролю.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/5272/26.
🚗 «Зелений коридор» та 492 кілограми риби
Подія трапилася 17 червня 2026 року близько 20:00 на пункті пропуску «Смільниця-Кросценко» митного поста «Смільниця». Громадянин України Галиця Віктор Володимирович, повертаючись на автомобілі марки «SKODA OCTAVIA TOUR» з приватної поїздки до Республіки Польща, обрав для проходження митного контролю смугу «зелений коридор». Цим кроком водій заявив, що не переміщує товари, які підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню, або на які встановлені законодавчі обмеження.
Однак під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні митники виявили значний обсяг рибної продукції:
· Консервований тунець «TUNCZYK» (170 г) — 1584 банки загальною вагою 346 кг;
· Шпроти в олії «SZPROTY WEDZONE W OLEJU» (250 г) — 360 банок загальною вагою 146 кг.
Загальна вага виявленого вантажу склала 492 кг. Товар перевозився без ознак приховування, але будь-яких документів щодо вартості чи походження продукції водій не надав. У письмових поясненнях чоловік зазначив, що придбав консерви для власних потреб.
⚖️ Вердикт суду: штраф без конфіскації товару
У судовому засіданні громадянин повністю визнав свою провину.
Дослідивши докази, суддя В.Ф. Романюк дійшов висновку, що в діях Галиці Віктора Володимировича наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені обмеження щодо ввезення на митну територію України).
Беручи до уваги характер правопорушення та особу порушника (який є пенсіонером), суд обрав стягнення без застосування конфіскації майна:
1. Визнати громадянина винним та накласти на нього штраф у розмірі 5 100 грн (триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
2. Вилучені консерви (1584 банки тунця та 360 банок шпротів) повернути власнику.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
❤2👍1