🃏 Онлайн-покер через мобільний додаток: у Львові засудили співорганізатора віртуального клубу «b.o.s.o.t.a.»
 
Личаківський районний суд м. Львова ухвалив вирок місцевому жителю, який брав участь в організації нелегальних азартних ігор в Інтернеті.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 463/4355/26.
 
📱 Схема роботи клубу «b.o.s.o.t.a.» у смартфоні
Як встановив суд, у період з травня по жовтень 2021 року група осіб організувала діяльність з проведення азартних онлайн-ігор на гроші без отримання відповідної державної ліцензії.
 
Для цього в мобільному додатку «PPPoker» було створено закритий покерний клуб під назвою «b.o.s.o.t.a.». Організатори залучали гравців, які переказували реальні гроші на банківські картки в обмін на віртуальні ігрові фішки. Дохід закладу формувався за рахунок «рейку» — комісії, яку організатори стягували з гравців за участь у роздачах.
 
Обвинувачений Аганов Сергій Ваганович виконував у групі роль співорганізатора:
·        рекламував онлайн-клуб через соціальну мережу «Instagram»;
·        адміністрував чати у месенджерах, де повідомляв учасників про час і умови проведення ігор;
·        залучав нових гравців та отримував 50% від ставок залучених ним осіб.
 
Зокрема, під час досудового розслідування було задокументовано епізоди, коли один із гравців через додаток двічі купував віртуальні фішки на суму 600 грн та програвав їх в онлайн-покер.
 
🤝 Угода з прокурором та щире каяття
У липні 2026 року між прокурором та обвинуваченим за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості.
 
При визначенні покарання суд урахував пом'якшувальні обставини: Сергій Аганов повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, раніше не був судимим, а також здійснив добровільний донат на потреби Збройних Сил України.
 
⚖️ Посилання на вирок суду та покарання
Вироком Личаківського районного суду м. Львова від 22 липня 2026 року затверджено угоду про визнання винуватості.
 
Аганова Сергія Вагановича визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).
 
Суд призначив йому узгоджене сторонами покарання:
·        Штраф у розмірі 680 000 гривень (40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
·        Позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов'язаною з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор строком на 3 роки.
 
Також суд скасував раніше застосований запобіжний захід і повернув заставу в розмірі 499 200 гривень заставодавцю.
 
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Організація приватних ігор на гроші (навіть якщо це популярний онлайн-покер на закритих платформах на кшталт «PPPoker» чи «PokerStars») без отримання відповідної державної ліцензії ПлейСіті (раніше КРАІЛ) є кримінальним злочином за ст. 203-2 КК України.
 
Потрібно чітко розрізняти два поняття:
1.      Спортивний покер — визнаний в Україні вид спорту. Турніри з нього можуть проводитися виключно безкоштовно (якщо це безкоштовні турніри — фріроли) або акредитованими федераціями за встановленими правилами без вилучення «рейку» (комісії) на користь сторонніх приватних осіб.
2.      Кеш-ігри (гра на гроші з рейком) — класифікуються виключно як азартні ігри. На їх проведення потрібна ліцензія, вартість якої вимірюється мільйонами гривень.
 
Навіть якщо ви не є головним розробником чи власником платформи, а просто виконуєте роль адміністратора чату у Viber/Telegram, залучаєте друзів через Instagram та берете відсоток за адміністрування чи «обмін» грошей на фішки — закон розглядає такі дії як співучасть у нелегальному гральному бізнесі. Санкція статті передбачає величезні штрафи (від 170 000 до 850 000 грн) та конфіскацію майна. Наполегливо радимо уникати сумнівного заробітку на адмініструванні приватних онлайн-клубів.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam

💻 Хакера з Дніпра спіймали на «бізнесі» з фішингом: суд затвердив угоду про визнання винуватості
 
Центральний районний суд міста Дніпра виніс вирок у справі мешканця Дніпра Почтаря Віталія Олексійовича, який займався розробкою та збутом шкідливого програмного забезпечення для зламу облікових записів та створення фішингових сайтів.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 203/3401/26.
 
🔍 Суть злочинної діяльності
Віталій Почтар активно пропонував свої «послуги» на спеціалізованих хакерських форумах. У своїх оголошеннях він зазначав, що створює «під ключ» телеграм-ботів для автофішингу, антиспам-системи, фішингові комплекти для криптовалютних та банківських сервісів, а також різноманітні утиліти на Python.
 
Основні епізоди злочинів:
1.      Злам акаунтів: У вересні 2025 року Почтар створив конфігураційний файл для шкідливого ПЗ «PrivateKeeper». За допомогою цього файлу можна було зламати облікові записи користувачів сайту parfumcity.com.ua шляхом підбору логінів та паролів. За цю «послугу» замовник переказав йому 50 USDT (еквівалент понад 2 тисяч гривень).
2.      Фішинговий «Банк»: У листопаді 2025 року хакер створив підроблену вебсторінку, яка імітувала інтерфейс платежів банку «Восток». Фішинговий ресурс маскувався під збір коштів на підтримку ЗСУ, але насправді збирав реквізити банківських карток (номер, строк дії, CVC-код) для подальшого доступу до рахунків. За цей проект він отримав 147,6 USDT (понад 6 тисяч гривень).
 
⚖️ Вирок суду
Під час підготовчого засідання 08 липня 2026 року Почтар визнав свою вину та уклав угоду з прокурором. Враховуючи те, що обвинувачений раніше не судимий та має на утриманні трьох малолітніх дітей, суд дійшов висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.
 
Суд ухвалив:
·        Затвердити угоду про визнання винуватості.
·        Призначити покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.
·        На підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.
·        Стягнути з обвинуваченого понад 17 800 гривень процесуальних витрат на проведення експертиз.
 
Комп’ютерну техніку (iPhone, MacBook, Google Pixel), яку використовував хакер, суд постановив повернути власнику.
 
📢 Порада від «Судом по схемах»:
Ця історія вкотре нагадує: будь-яке посилання на оплату (навіть якщо воно виглядає як офіційна сторінка банку) — це зона ризику. Хакери створюють ідеальні копії сайтів за лічені хвилини. Завжди перевіряйте URL-адресу в браузері: якщо вона хоч трохи відрізняється від офіційної — закривайте сторінку негайно. І пам’ятайте: продаж «конфігів» до шкідливого ПЗ чи фішингових сторінок — це кримінальна стаття (ст. 361-1 КК), за яку тепер доведеться розраховуватися не лише грошима, а й репутацією та судимістю.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Хтось за це в митниці понесе покарання?
🚨 Скасування виконавчого провадження на 512 тисяч грн: киянин виграв суд у виконавчої служби через запізнення митниці 
 
⚖️16 липня 2026 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов Нагорного Сергія Станіславовича проти Дніпровського відділу державної виконавчої служби у м. Києві. Суд визнав протиправною та скасував постанову про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з громадянина понад півмільйона гривень штрафу.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 320/25899/25.
 
📦 Півмільйона штрафу від митниці: з чого все почалося
Історія тягнеться ще з грудня 2022 року, коли Київський апеляційний суд визнав Сергія Нагорного винним у порушенні митних правил (ст. 472 Митного кодексу України — недекларування товарів) та наклав на нього штраф у розмірі 512 603,32 грн.
 
Проте Київська митниця «згадала» про необхідність стягнення штрафу лише на початку 2025 року — через понад два роки після набрання рішенням законної сили.
 
Отримавши заяву від митниці, головний державний виконавець Дніпровського відділу ДВС у м. Києві відкрив виконавче провадження № 78002409. Сергій Нагорний категорично не погодився із цим і звернувся до суду.
 
⏱️ Дві підстави для скасування: пропущені строки та відсутність повноважень
Розглянувши матеріали справи, суддя І.С. Колеснікова дійшла висновку про повну неправомірність дій державної виконавчої служби з огляду на два ключові факти:
1.      Пропуск 3-місячного строку давності: Відповідно до ч. 1 ст. 303 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню протягом трьох місяців з дня її винесення. Митниця ж подала документ до примусового виконання через понад два роки, втративши будь-яке право на стягнення коштів.
2.      Відсутність повноважень у посадовця митниці: Заяву до ДВС підписав заступник начальника Київської митниці Олексій Дірочка. Однак, згідно з ЄДР, посадовець мав право діяти від імені митниці виключно в судах (самопредставництво), а повноважень на звернення до органів ДВС у нього не було. Виконавець це факт не перевірив і безпідставно відкрив провадження.
 
⚖️ Фінальний вердикт суду
Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Сергія Нагорного в повному обсязі:
·        Постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження № 78002409 визнано протиправною та скасовано.
 
💡 Важливі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1.      ⏱️ Пам'ятайте про 3-місячний строк для адмінштрафів: Постанови судів про накладення адміністративних штрафів (зокрема митні штрафи, штрафи ПДР тощо) можуть бути пред'явлені до примусового виконання лише протягом 3 місяців (ст. 303 КУпАП). Якщо виконавець відкрив провадження за постановою, якій вже понад 3 місяці — це 100% підстава скасувати його через суд.
2.      🔍 Перевіряйте підписи та довіреності стягувача: При відкритті виконавчого провадження виконавець зобов'язаний перевірити, чи має представник державної установи (митниці, податкової тощо) спеціальні повноваження звертатися
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
 
29.07.2026
08:00 🔞 OnlyFans: податкова програла суд моделі на 700 тис. грн
11:00 🛒 Контрабанда майже 400 кг молочки на 85 тис. грн
13:00 ☕️ 147 кг незадекларованої кави Lavazza, Tchibo, Dallmayr
15:00 🎰 33 млн на P2P для казино: відкупився мільйоном для «Хартії»
18:00 🪙 Фейкова криптобіржа «Nauvabex»: вирок творцю
21:00 🚨 16,2 млн грн штрафу: боржник не зміг зупинити стягнення
 
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam

🔞 Скандал з OnlyFans в Одесі: податкова програла суд моделі на 700 тисяч грн через поштову недбалість
 
П'ятий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення у справі між Головним управлінням ДПС в Одеській області та авторкою контенту на платформі OnlyFans Кристиною Петровою. Податківці намагалися стягнути з дівчини майже 700 тисяч гривень неуплачених податків та штрафів, однак самі провалили справу в суді через процедурні порушення.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 420/29948/25.
 
🍓 Британський OnlyFans та доходи на $82 тисячі
Історія розпочалася восени 2024 року, коли ДПС України отримала податкову інформацію від компетентних органів Великої Британії. Згідно з матеріалами з-за кордону, Петрова Кристина Олегівна у 2021–2022 роках отримала від компанії Fenix International Ltd (власника сервісу OnlyFans) дохід у розмірі 82 721 долар США (близько 2,81 млн грн у гривневому еквіваленті).
 
Оскільки дівчина не подала річні декларації про майновий стан і доходи, одеські податківці провели документальну позапланову невиїзну перевірку та донарахували їй:
🔹 Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та штрафи — 632 825,30 грн;
🔹 Військовий збір та штрафи — 52 734,44 грн;
🔹 Штрафи за неподання декларацій та первинних документів — 9 700,00 грн.
 
Загальна сума податкового боргу склала 695 260,74 грн.
 
📮 Поштова пастка: чому податківці програли?
Коли податкова звернулася до суду із позовом про примусове стягнення боргу, Кристина Петрова подала зустрічний позов про скасування усіх рішень ДПС. З'ясувалася ключова деталь: податкова перевірка була проведена без участі платника податків.
 
Усі запити, накази про перевірку, акт та податкові повідомлення-рішення (ППР) податкова надсилала на стару адресу Петрової в Одесі, де вона не мешкала та не була зареєстрована ще з листопада 2021 року. Листи поверталися до ДПС із позначкою пошти «за закінченням терміну зберігання».
 
При цьому:
1.      Нове місце проживання Петрової було належним чином внесене до Єдиного державного демографічного реєстру.
2.      ДМС України щомісяця автоматично передає дані про зміну реєстрації до податкових органів.
3.      Саму Податкову вимогу у червні 2025 року ДПС чомусь надіслала вже на правильну (нову) адресу Петрової, де дівчина її одразу й отримала, вперше дізнавшись про існування боргу.
 
⚖️ Фінал судового батлу: рішення апеляційного суду
16 липня 2026 року суд апеляційної інстанції погодився з висновками першої інстанції:
·        Неповідомлення про перевірку є грубим порушенням: Неналежне вручення наказу про проведення невиїзної перевірки позбавило платника податків права надати свої пояснення та документи. Це є самостійною підставою для скасування результатів такої перевірки.
·        Принцип належного урядування: Податковий орган мав у своїх базах дані ЄДДР про нову адресу, проте ігнорував їх і продовжував шрибити листи "в нікуди". Держава не може перекладати наслідки власних помилок на громадянина.
·        Борг неузгоджений: Оскільки ППР не були вручені належним чином, визначені суми не набули статусу узгодженого податкового боргу, а отже, стягувати їх через суд — незаконно.
 
П'ятий апеляційний адміністративний суд залишив скаргу ДПС без задоволення, а рішення суду про скасування усіх 5 податкових повідомлень-рішень та податкової вимоги — без змін.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🛒 На Львівщині суд покарав жінку за контрабанду майже 400 кг молочної продукції  на суму 85 тис. грн
 
12 травня 2026 року через пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» на митну територію України вʼїхав мікроавтобус «Renault Master». Водій обрав для перетину кордону смугу «зелений коридор», тим самим офіційно задекларувавши, що не перевозить жодних товарів, які підлягають письмовому декларуванню чи обмеженням.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/5412/26.
 
Проте під час поглибленого огляду транспортного засобу митники знайшли справжній продуктовий склад. У салоні та багажнику без будь-якого приховування перевозили 1 105 одиниць товарів загальною вагою 396,7 кг!
 
Серед вилученого — величезна кількість елітних сирів відомих брендів (Milbona, Mleczarnia, Pilos, Laciaty, Geramont тощо), вершки (Laciata, Mlekovita), йогурти (Muller), м'ясні вироби та горішки. Загальна вартість продуктового «скарбу» склала майже 85 тисяч гривень. У судовому засіданні правопорушиця відмовилася давати будь-які пояснення.
 
⚖️ Рішення суду
Суддя Галицького районного суду м. Львова В. Є. Радченко, розглянувши матеріали справи, визнав Ганну Костик винною у недекларуванні товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження на ввезення (ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України).
 
21 липня 2026 року було ухвалено рішення про застосування таких санкцій:
💰 Накладено штраф у розмірі 5 100 гривень.
🚫 Весь вилучений товар (понад 396 кг сиру, вершків та інших смаколиків) конфісковано в дохід держави.
🏛 Стягнуто судовий збір на користь ДСА України у розмірі 665,60 грн.
📦 Стягнуто витрати за зберігання товарів на складі митниці у розмірі 5 150,43 грн.
 
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Плануєте везти з-за кордону продукти харчування чи інші товари у великих об’ємах? Пам'ятайте про встановлені ліміти та правила ввезення. Спроба зекономити час на «зеленому коридорі» з комерційними партіями товару не лише призведе до конфіскації всієї продукції, а й обійдеться у додаткову копійку через штрафи, судовий збір та оплату послуг складу митниці. Декларуйте все чесно!
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

☕️ У пункті пропуску «Краковець» вилучили 147 кг незадекларованої кави відомих брендів «Lavazza», «Tchibo» та «Dallmayr»
 
Галицький районний суд м. Львова притягнув до відповідальності громадянку України, яка намагалася перемістити через кордон велику партію кави відомих торгових марок без належного декларування.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4798/26.
 
📦 Замість столу та речей — коробки з кавою
Подія відбулася 4 червня 2026 року у пункті пропуску «Краківець - Корчова» на митному посту «Краковець». Громадянка України Габор Наталія Вікторівна на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI» поверталася до України, обравши смугу руху «червоний коридор».
 
Перед початком митного контролю жінці запропонували заповнити митну декларацію. У документі вона зазначила, що перевозить лише вживані речі, вживаний столовий стіл та зарядну станцію.
 
Однак під час детального огляду мікроавтобуса у ручній поклажі митники виявили не задекларовану продукцію:
·        Каву мелену та каву в зернах торгових марок «Lavazza», «Tchibo» та «Dallmayr» в оригінальних упаковках виробника по 500 г та 1000 г.
·        Загальна вага знайденого вантажу склала 147 кг.
 
Під час надання письмових пояснень Габор Наталія Вікторівна зазначила, що пакунки та коробки їй передала незнайома людина, а про їхній реальний вміст вона нібито не здогадувалася. У процесі усного опитування та у письмовій декларації про наявність кави жінка не згадала.
 
⚖️ Вердикт суду: штраф та повна конфіскація вантажу
Згідно з нормами чинного законодавства та Постановою КМУ № 434, громадяни мають право ввозити харчові продукти для власного споживання без оподаткування на суму, що не перевищує 200 євро, та в обсязі не більше ніж 2 кг (або одна упаковка) кожного найменування на одну особу. Обсяг кави у 147 кг суттєво перевищував ці ліміти.
 
21 липня 2026 року суддя О.Р. Юрків визнав громадянку Габор винною у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під обмеження щодо ввезення) та постановив:
1.      Накласти штраф у розмірі 5 100 грн в дохід держави.
2.      Вилучений товар (усі 147 кг кави) — конфіскувати в дохід держави.
3.      Стягнути з порушниці судовий збір у розмірі 665,60 грн та витрати Львівської митниці на зберігання майна на складі у сумі 840,52 грн.
 
💡 Порада від телеграм-каналу "Судом по схемах"
Не беріть «сліпих» передач від сторонніх осіб. Аргумент «мені передали закритий пакунок, і я не знав(-ла), що всередині» судом до уваги не береться. З точки зору закону, саме водій чи власник авто несе повну відповідальність за всі речі, які перебувають у його транспортному засобі.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🎰 33 мільйони на P2P-схемах для онлайн-казино: водій з Одеси Ілля Мисака відкупився мільйоном для Нацгвардії та уник тюрми ⚖️
 
03 липня 2026 року Київський районний суд міста Одеси ухвалив вирок відносно уродженця Одеси, який працював водієм у компанії з доставки води, Мисаки Іллі Ігоровича. Чоловіка обвинувачували в організації нелегальних азартних ігор та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 947/16655/26.
 
🏢 Офіс «LAKERS» та мільйонні обороти через «дропів»
Як встановило слідство, у період із червня по листопад 2024 року Ілля Мисака за попередньою змовою з організатором (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) забезпечував роботу нелегального платіжного осередку для онлайн-казино та беттінгових платформ.
 
·        Схема дій: Злочинна група приймала та виплачувала кошти гравцям нелегальних казино через P2P-перекази (з картки на картку).
·        Масштаб: Для обготівковування та замивання коштів залучали «дропів» — людей, які за винагороду надавали свої рахунки в АТ «Ощадбанк».
·        База: В Одесі функціонував конспіративний офіс під умовною назвою «LAKERS», роботою якого керував особисто Мисака. Офіс працював цілодобово, а оператори ділилися на денні та нічні зміни.
 
Загалом за кілька місяців через підконтрольні банківські рахунки було проведено та легалізовано 32 934 816 гривень, отриманих від нелегального грального бізнесу.
 
🤝 Угода з прокурором та мільйон на «Хартрію»
Після затримання та вилучення техніки, авто й готівки, Мисака пішов на співпрацю зі слідством. 15 квітня 2026 року між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.
 
За умовами угоди, Мисака:
1.      Повністю визнав свою вину за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України.
2.      Зобов'язався активно сприяти розкриттю злочину.
3.      Добровільно перерахував 1 000 000 гривень на підтримку 13-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» (військова частина 3102).
 
⚖️ Гуманний вирок: умовний термін та повернення Porsche
Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив Мисаці Іллі Ігоровичу м'яке покарання із застосуванням ст. 69 та ст. 75 КК України:
·        Штраф: 408 000 грн (24 000 неоподатковуваних мінімумів).
·        Основне покарання: 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
·        Реальний результат: Звільнення від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
 
Крім того, суд скасував арешт та ухвалив повернути власникам вилучене під час обшуків майно: автомобіль Porsche Cayenne (2018 року випуску), 7 000 доларів США готівкою, а також цілий арсенал техніки Apple (MacBook Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max тощо).
 
💡 Важливі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1.      💳 Ніколи не ставайте «дропом»: Передача власної картки чи банківського акаунту третім особам за «легкі гроші» робить вас співучасником злочинів із легалізації коштів (ст. 209 КК України).  
2.      🚫 P2P-еквайринг для сірого бізнесу — це кримінал: Організація процесингу для нелегальних казино, навіть під виглядом звичайних переказів між фізичними особами, кваліфікується як організація азартних ігор без ліцензії та відмивання доходів.
3.      📝 Угода про визнання винуватості — шанс уникнути в'язниці: Активне каяття, співпраця зі слідством та реальна фінансова допомога Силам оборони України є вагомими підставами для судів застосовувати ст. 69 та ст. 75 КК України (призначення покарання нижче від найнижчої межі та умовний термін). Проте пам'ятайте: судимість та штрафи все одно залишаються.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🪙 Криптобіржа-фантом «Nauvabex»: у Харкові суд виніс вирок творцю фейкової біржі ⚖️
 
Шевченківський районний суд м. Харкова ухвалив вирок стосовно місцевого жителя Тобіаса Михайла Руслановича, який організував схему із заманювання громадян на фейкову криптовалютну біржу та привласнення їхніх цифрових активів.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 638/12856/26.
 
💻 Як працювала фейкова криптобіржа «Nauvabex»
Як встановило слідство, на початку 2025 року Михайло Тобіас, маючи спеціальні знання у сфері криптотрейдингу, створив фіктивну криптовалютну платформу під назвою «Nauvabex».
·        Симуляція торгівлі: Залучивши веброзробника (який не знав про злочинні наміри), Тобіас запустив сайт із функцією створення особистих кабінетів та внутрішнього балансу. Програмне забезпечення лише моделювало біржові операції та штучно малювало інвесторам «прибуток».
·        Пастка для виведення коштів: Усі реальні депозити надходили на особисті криптогаманці Тобіаса. Коли користувачі намагалися вивести свої кошти, функція виведення блокувалася.
·        Вимагання «податків» і «страховки»: Тобіас під виглядом технічної підтримки висував ошуканим вкладникам вимоги сплатити додаткові страхові внески чи комісії, погрожуючи у разі відмови остаточним блокуванням акаунту.
 
🎯 Історія потерпілого Давіда
25 листопада 2025 року на гачок шахрая потрапив потерпілий на ім'я Давід.
1.      Під впливом реклами Давід зареєструвався на платформі «Nauvabex» та перерахував 2 509,3 TRX (що дорівнювало 30 652 гривням) на криптогаманець Тобіаса.
2.      Після імітації конвертації коштів у USDT Давід спробував вивести гроші на власний гаманець, але транзакцію заблокували.
3.      Тобіас через техпідтримку зажадав від Давіда сплатити ще один «страховий платіж» у розмірі 100% від суми виведення. Зрозумівши, що це афера, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.
 
⚖️ Вирок суду
Під час судового розгляду Михайло Тобіас повністю визнав свою вину за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та щиро розкаявся.
·        Відшкодування збитків: Обвинувачений повністю повернув потерпілому Давіду 30 652 грн. Давід направив до суду заяву про відсутність будь-яких претензій.
·        Рішення суду: 20 липня 2026 року суд призначив Тобіасу покарання у виді 3 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
 
💡 Важливі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1.      🔍 Перевіряйте криптобіржі перед депозитом: Не переказуйте кошти на маловідомі сайти, що обіцяють «гарантований прибуток» чи легкий обмін. Перевіряйте наявність ліцензій, відгуки на незалежних майданчиках (Trustpilot, CoinMarketCap) та вік доменного імені.
2.      🚨 Додаткові платежі за виведення — це 100% шахрайство: Жодна легальна криптобіржа чи брокер не вимагає перерахувати «страховий внесок», «податок» чи «комісію верифікації» окремим платежем для розблокування виведення ваших же коштів. Комісія завжди вираховується автоматично із суми виведення.
3.      📱 Зберігайте докази транзакцій: Якщо ви стали жертвою криптошахраїв, негайно фіксуйте хеші транзакцій (TxID), адреси гаманців, скріншоти особистого кабінету та листування з техпідтримкою. Ці дані дозволяють довести факт шахрайства в суді.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🚨 16,2 мільйона грн штрафу за митні порушення: порушник не зміг зупинити виконання рішення⚖️
 
14 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову Яцейка Володимира Володимировича, який намагався скасувати постанову про відновлення виконавчого провадження щодо стягнення з нього понад 16,2 мільйона гривень штрафу на користь держави.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/11755/26.
 
💰 16,2 млн грн штрафу та спроба закрити провадження
Історія заборгованості розпочалася ще 05 серпня 2022 року, коли Солом'янський районний суд м. Києва визнав Володимира Яцейка винним у порушенні митних правил та наклав на нього астрономічний штраф — 16 221 306,20 грн.
 
Наприкінці 2025 року Мостиський відділ державної виконавчої служби (ДВС) повернув виконавчий документ Київській митниці без виконання, мотивуючи це відсутністю у боржника майна, на яке можна звернути стягнення (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону «Про виконавче провадження»).
Однак Київська митниця категорично не погодилася з тим, що боржник уникає відповідальності, і розпочала процедуру оскарження дій виконавців.
 
🔄 Оперативна скарга Київської митниці
Отримавши постанову про повернення документа 15 січня 2026 року, митники діли чітко за законом:
1.      21 січня 2026 року Київська митниця подала скаргу до Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області.
2.      3 квітня 2026 року за результатами перевірки вище керівництво ДВС визнало повернення документа безпідставним, скасувало постанову виконавця та зобов'язало перевірити майновий стан боржника і внести його до Єдиного реєстру боржників.
3.      6 квітня 2026 року державний виконавець виніс постанову про відновлення виконавчого провадження № 76284871.
 
Володимир Яцейко звернувся до суду, вимагаючи скасувати відновлення провадження та стверджуючи, що митниця нібито пропустила строки на оскарження.
 
⚖️ Позиція суду: відновлення провадження повністю законне
Розглянувши матеріали справи, суддя Юлія Кондратюк встановила:
·        Київська митниця звернулася зі скаргою в межах законного 10-денного строку з моменту отримання документа.
·        Відповідно до ст. 41 Закону України «Про виконавче провадження», після скасування постанови про повернення виконавчого документа виконавець зобов'язаний відновити провадження не пізніше наступного робочого дня.
 
Львівський окружний адміністративний суд визнав дії виконавчої служби повністю правомірними та відмовив Володимиру Яцейку у задоволенні позову. Стягнення 16,2 млн грн штрафу триватиме далі.
 
📌 За що саме Володимира Яцейка притягнули до відповідальності:
1.      Спроба приховати контрабанду під виглядом автозапчастин:
04 вересня 2021 року у пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею Яцейко В. В. в'їхав «червоним коридором» на мікроавтобусі Mercedes-Benz 311 CDI та задекларував лише «вживані автозапчастини вагою 1500 кг».
 
2.      Прихований вантаж на 16,2 млн грн:
Під час поглибленого митного огляду під задекларованими автозапчастинами виявили 2 332 одиниці дорогої техніки Apple (як нової, так і вживаної), яку він намагався приховати від митного контролю:
·        1 300 шт. навушників AirPods та AirPods Pro;
·        71 шт. ноутбуків MacBook Air та MacBook Pro;
·        138 шт. планшетів iPad різних модифікацій;
·        10 шт. комп’ютерів-моноблоків iMac 27";
·        40 шт. стилусів Apple Pencil;
·        Сотні смартфонів iPhone (iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 11, XR, SE, 8, 7, 6s, 6).
 
3.      Кваліфікація дій:
Суд визнав Яцейка В. В. винним за ст. 472 (недекларування товарів) та ч. 1 ст. 483 (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.
 
4.      Призначене покарання:
·        Штраф у розмірі 100% вартості товару: 16 221 306,20 грн.
·        Конфіскація: Повна конфіскація в дохід держави всіх 2 332 вилучених пристроїв Apple.
 
💡 Важливі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1.      🛡 Повернення документа не означає прощення боргу: Якщо державний виконавець закрив провадження через «відсутність майна», це не скасовує сам штраф. Стягувач (зокрема митниця чи податкова) має право оскаржити таке рішення або повторно подати документ до виконання.
2.      ⏱️ Строки рахуються від дати отримання: 10-денний строк на оскарження дій чи бездіяльності державного виконавця починається не з моменту винесення постанови, а з дня, коли сторона дізналася про неї (отримала поштою чи в електронному кабінеті).
3.      📋 Єдиний реєстр боржників блокує майно: Відновлення виконавчого провадження зобов'язує виконавця негайно вживати заходів: розшукувати рахунки у банках, накладати арешти та вносити боржника до Єдиного реєстру боржників, що унеможливлює продаж чи переоформлення будь-якого майна.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
 
📅 30.07.2026
🕗 08:00 — Штраф 304 тис. грн магазину «Ябко» за відсутність чека та документів
🕚 11:00 — 100 кг польських продуктів через «зелений коридор»: штраф і конфіскація
🕐 13:00 — Заниження митних платежів на 2 млн грн: штраф директору «ГЛОБАЛМАРКЕТ»
🕒 15:00 — Касирка заробила 5 тис., а сплатить 136 тис. за фіктивну фірму
🕕 18:00 — Контрабанда амфетаміну: військовослужбовець отримав пробацію за 1 млн грн для ГУР
🕘 21:00 — Спецтехніка під виглядом гуманітарки: штраф понад 800 тис. грн
 
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam

📱❌ Без чека та документів на товар: суд підтвердив штраф у понад 300 тисяч грн для магазину мережі «Ябко»
 
23 липня 2026 року Львівський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову ТОВ «СПЕШЛТЕХ» (здійснює діяльність у магазинах мережі «Ябко») до Головного управління ДПС у Львівській області. Компанія намагалася скасувати податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій на загальну суму 304 007,30 грн.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 380/24541/25.
 
🛍 Контрольна закупка та фіскалізація «під тиском перевірки»
Підставою для штрафу стала фактична перевірка магазину «Ябко» у м. Самбір, яку податківці провели 5 жовтня 2025 року.
 
Під час перевірки інспектори провели контрольно-розрахункову операцію — придбали смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Silver та блок живлення на загальну суму 31 798,20 грн. Проте розрахунок провели без застосування ПРРО, а відповідний фіскальний чек покупцю одразу не видали.
 
Знятий о 14:46 денний X-звіт показав, що з моменту відкриття зміни через ПРРО не було проведено жодної операції, хоча фактичний залишок готівки в касі становив понад 41 тис. грн. Фіскальний чек № CqgVuW7aJws продавець вибив лише о 14:59 — вже після початку перевірки та виявлення порушення, після чого о 15:01 оформив повернення коштів.
 
Суд відхилив доводи позивача про те, що чек у підсумку був сформований, зазначивши: вибиття чека після виявлення порушення не нівелює склад правопорушення, оскільки закон вимагає фіскалізації безпосередньо в момент здійснення розрахунку.
 
📦 Ненадання документів на товар на початок перевірки
Другим суттєвим порушенням стало незабезпечення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації (п. 12 ст. 3 та ст. 20 Закону № 265/95-ВР).
 
На вимогу перевіряючих продавець не надав первинних документів (прихідних накладних, митних декларацій тощо) на техніку, що знаходилася в магазині.
 
У суді ТОВ «СПЕШЛТЕХ» надало накладні на внутрішнє переміщення та митні декларації, переконуючи, що товар має легальне походження, а зберігати оригінали первинних документів безпосередньо в торговій точці закон не вимагає.
 
Однак суд підкреслив сталу правову позицію Верховного Суду:
·         Обов’язок надати документи, що підтверджують облік та походження товарів у місці продажу, виникає у суб’єкта господарювання саме на початок проведення перевірки.
·         Ненадання таких документів під час перевірки є самостійною підставою для застосування штрафу в розмірі вартості необлікованого товару. Надання документів пізніше (у суді) виявлене порушення не спростовує.
 
⚖️ Чому аргументи платника податків не спрацювали?
Позивач також намагався оскаржити процедурні моменти:
1.     Швидкість перевірки: Перевірка тривала лише 1 годину 34 хвилини. Суд роз’яснив, що ПК України встановлює лише граничний (максимальний) строк перевірки (10 діб), тоді як мінімальної тривалості закон не визначає.
2.     Підстави перевірки: Суд визнав, що наявність інформаційних листів ДПС України щодо можливих порушень у торговельній мережі є достатньою та законною підставою для призначення фактичної перевірки згідно з п.п. 80.2.2 ПК України.
 
Враховуючи всі обставини, суд дійшов висновку, що ДПС діяла правомірно, а штраф на 304 тисячі гривень виписано обґрунтовано. У задоволенні позову ТОВ «СПЕШЛТЕХ» відмовлено повністю.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🧀 100 кг польських продуктів через «зелений коридор»: на Львівщині суд оштрафував пасажирку мікроавтобуса та конфіскував товар
 
Галицький районний суд м. Львова притягнув до адміністративної відповідальності громадянку, яка намагалася ввезти з Польщі велику партію харчових продуктів без митного декларування.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4797/26.
 
🚗 Деталі інциденту на кордоні
Згідно з матеріалами справи, подія сталася 5 червня 2026 року близько 22:01. Громадянка України Ставська Світлана Тимофіївна поверталася з приватної поїздки з Польщі як пасажирка мікроавтобуса «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313» через міжнародний пункт пропуску «Шегині» Львівської митниці.
 
Для проходження контролю вона обрала спрощену смугу — «зелений коридор», тим самим заявивши про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню чи переміщення яких обмежене. Проте під час поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили в багажному відділенні незаявлений товар.
 
🍝 Що саме намагалися ввезти?
Загалом у багажнику автомобіля без приховування переміщувалися 294 одиниці різноманітних продуктів харчування польського виробництва загальною вагою 95,63 кг та об'ємом 62 літри.
Серед виявленого:
·        Макаронні вироби торгової марки PASTANI (ORZO, CAVATAPPI тощо) — загальною вагою 11,5 кг;
·        Твердий сир слайсами GOUDA торгової марки SWIATOWID — 51 упаковка (15,3 кг);
·        Ультрапастеризоване молоко MLECZNA DOLINA — 62 упаковки (62 л);
·        Соуси та кетчупи торгової марки MADERO (часниковий, «Цезар», лагідний кетчуп) — 38 банок (загалом понад 17 кг);
·        Сухі сніданки VITANELLA (HOPKI DUO) — 16 упаковок (8 кг);
·        Інші продукти харчування марок BONITKI, MLECZNA DOLINA та FRUVITA.
 
Відповідно до матеріалів справи, загальна вартість вилучених продуктів харчування склала 26 550 гривень.
 
⚖️ Рішення суду
21 липня 2026 суд дійшов висновку про доведеність вини Світлани Ставської у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення на митну територію України).
 
Суд постановив:
Визнати громадянку винною та накласти на неї штраф у розмірі 5 100 гривень.
Вилучений згідно з протоколом товар — конфіскувати в дохід держави.
 
💡 Порада від телеграм-каналу «Судом по схемах»
Щоб ваші покупки за кордоном не закінчилися судовим засіданням та конфіскацією майна, рекомендуємо дотримуватися чинних правил імпорту харчових продуктів громадянами для власного споживання (відповідно до Постанови КМУ №434):
·        Обмеження по вартості: Сукупна вартість продуктів на одну особу не повинна перевищувати еквівалент 200 євро.
·        Обмеження по кількості: Дозволяється ввозити в упаковці виробника (для роздрібної торгівлі) — не більше 1 упаковки або загальною масою до 2 кг кожного найменування продукту на одну особу.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🚨 Занизив митні платежі на 2 мільйони: суд Волині оштрафував директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» на суму боргу
 
Любомльський районний суд Волинської області притягнув до адміністративної відповідальності директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Бутиріна Леоніда Анатолійовича за схему із заниження митної вартості товарів. Завдяки запитам до європейських колег Волинська митниця викрила оборудку, а суд наклав на порушника мільйонний штраф.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 163/1785/24.
 
📦 "Дешеві" футболки та автозапчастини: як працювала схема
У жовтні 2022 року на митному посту «Луцьк» ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» задекларувало імпорт товару з Європи. Згідно з поданими документами (інвойс та специфікація від кіпрської фірми ACERIUS INVESTMENTS LIMITED), в Україну ввозили:
·        1400 футболок фактурною вартістю 990 доларів США;
·        автозапчастини фактурною вартістю 3267,30 доларів США.
 
Загалом за фіктивною вартістю товару $ 4257,30 компанія сплатила до бюджету лише 69 658,62 гривень митних платежів, після чого товар випустили у вільний обіг.
 
🔍 Німецька та польська митниці викрили обман
Після пропуску вантажу Волинська митниця направила офіційні запити до митних органів Республіки Польща та ФРН. Отримані відповіді повністю спростували дані української декларації.
 
З'ясувалося, що за європейськими експортними деклараціями (MRN) у вантажівці насправді переміщувався брендів одяг у значно більшій кількості, дорога тканина Alcantara (вартістю 9680 євро) та автозапчастини від берлінського постачальника на суму понад 184 тисячі євро!
 
За реальними документами ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» мало сплатити 2 161 720,77 гривень митних платежів. Таким чином, сума недоплати (збитків держави) склала 2 092 062,15 гривень.
 
⚖️ Аргументи захисту та позиція суду
Адвокат Бутиріна Л.А. — Кінах Яна Валеріївна — у письмових запереченнях просила закрити провадження, переконуючи суд, що:
1.      Відповіді польських та німецьких митників не є допустимими доказами, оскільки вони не мали нотаріального перекладу та апостилю (легалізації).
2.      Кримінальне провадження щодо підробки документів (БЕБ) було закрите.
3.      Митниця не довела наявності вини директора.
 
Однак суддя Любомльського районного суду О.С. Павлусь повністю відхилив ці аргументи:
·        Легалізація не потрібна: Офіційна інформація, отримана від іноземних митниць у порядку ст. 336 та 352 Митного кодексу України, є належним доказом без апостилю чи нотаріального посвідчення.
·        Спеціальна мета: Зменшення митних платежів на понад 2 млн грн свідчить про прямий умисел керівника імпортера.
·        Закриття справи в БЕБ не рятує: Закриття справи за ст. 358 КК (відсутність особистої фальсифікації підпису) не звільняє від відповідальності за надання митниці документів із неправдивими відомостями за ст. 485 МК України.
 
💸 Вирок суду: штраф у розмін 100% недоплати
02.07.2026 суд визнав Бутиріна Леоніда Анатолійовича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України (заявлення в декларації неправдивих відомостей для неправомірного зменшення митних платежів).
 
На директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 2 092 062,15 гривень.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

📉 Заробила 5 тисяч, а сплатить 136 тисяч: касирка отримала вирок за оформлення «фіктивної» фірми ⚖️
 
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок щодо працюючої касиркою Олени Поліщук, яка за винагороду погодилася стати номінальною керівницею та засновницею приватної компанії.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 357/11047/26.
 
💼 5 000 гривень за паспортні дані: як працювала схема
Як встановило досудове розслідування Офісу Генерального прокурора, у лютому 2023 року Олена Поліщук, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, отримала дзвінок від невстановленої особи на ім'я «Олександр». Чоловік запропонував їй «легкий заробіток» — 5 000 гривень за те, що вона офіційно оформить на себе підприємство та підписуватиме необхідні документи без фактичного ведення бізнесу.
 
·        Деталі оборудки: Жінка передала свої паспортні дані та картку платника податків (РНОКПП) для створення ТОВ «ГАРАНТСПЕЦДЕТАЛЬ 23» (код ЄДРПОУ 44951527).
·        Візит до нотаріуса: 17 лютого 2023 року Поліщук прибула до приватного нотаріуса в селищі Рокитне Білоцерківського району, де підписала Рішення засновника №1 та заяву про державну реєстрацію юридичної особи.
·        Тіньове використання: Ставши формальною очільницею фірми, Поліщук підписувала договори, податкові накладні та акти виконаних робіт за відсутності будь-якої реальної господарської діяльності. Це дозволило організаторам схеми проводити фіктивні фінансові операції та використовувати реквізити товариства у тіньовому секторі.
 
🤝 Угода з Офісом Генпрокурора та каяття
22 червня 2026 року між прокурором Офісу Генерального прокурора та підозрюваною Оленою Поліщук було укладено угоду про визнання винуватості.
 
Жінка повністю та беззастережно визнала свою вину за ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
 
⚖️ Вирок суду: штраф у 27 разів більший за «гонорар»
14 липня 2026 року  Білоцерківський міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив Олені Поліщук узгоджене покарання:
·        Штраф у розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень.
 
Таким образом, спроба підзаробити 5 тисяч гривень обернулася для обвинуваченої судимістю та обов'язком сплатити до державного бюджету 136 тисяч гривень.
 
💡 Важливі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах"
1.      🚫 «Фунт» або номінальний директор — це кримінальна стаття: Пропозиції зареєструвати на свій паспорт ТОВ чи ФОП за пару тисяч гривень — класична пастка. Згідно зі ст. 205-1 КК України, ви стаєте повноцінним співучасником злочину у сфері господарської діяльності.
2.      💸 Скрутне становище не звільняє від покарання: Бажання швидкого заробітку завжди перекривається суворими фінансовими санкціями. Сума штрафу у цій справі перевищила отриману винагороду у 27 разів.
3.      ✍️ Підпис під «порожніми» документами — це прямий шлях до суду: Навіть якщо ви не берете участі у конвертаційних схемах особисто, підписання фіктивних накладних, актів чи звітів робить вас юридично відповідальним за всі податкові та фінансові махінації компанії.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🚚💊 Спроба контрабанди амфетаміну через Закарпатську митницю: військовослужбовець домовився про пробацію в обмін на 1 мільйон для ГУР
 
Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив вирок у справі про спробу контрабанди психотропних речовин через митний кордон України, а також їх систематичний збут та відмивання наркодоходів.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 161/10026/26.
 
🚚 Спроба контрабанди через Закарпатську митницю
Ключовий епізод провадження, пов'язаний із митним контролем, стався 14 лютого 2025 року близько 06:00 ранку.
 
Військовослужбовець Дмитро Троцюк, керуючи вантажним автомобілем Volvo FH-540 із напівпричепом, виїжджав з України через пункт пропуску «Дякове» Закарпатської митниці (на кордоні з Румунією). Під час проходження прикордонно-митного контролю він намагався приховано перемістити через митний кордон велику партію амфетаміну (загальною масою 14,5 грама).
 
Психотропи були ретельно приховані:
·        частина — у zip-пакеті в кишені куртки водія;
·        решта (у 8 полімерних пакетах) — у салоні кабіни вантажівки.
 
Однак контрабандний вантаж виявили та вилучили митники спільно з правоохоронцями.
 
📦 Торгівля наркотиками та наркобізнес
Як встановило слідство, спроба контрабанди була лише частиною злочинної діяльності. До затримання на митниці Троцюк систематично збував амфетамін у Луцьку (фіксувалися оперативні закупки на суми 2500 грн, 5000 грн та 25 000 грн).
 
Крім того, йому інкримінували ст. 306 КК України (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків) — здобуті від продажу психотропів 95 000 гривень він інвестував у закупівлю нових партій амфетаміну для подальшого збуту.
 
🤝 1 мільйон для ГУР та угода з прокурором
Троцюку інкримінували цілий букет важких статей: ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 (замах на контрабанду психотропів у великих розмірах), ч. 1 ст. 306, ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України. За сукупністю цих злочинів йому загрожувало до 10 років реального позбавлення волі з конфіскацією.
 
Проте 20 липня 2026 року між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.
Ключовими умовами пом'якшення покарання стали:
1.      Повне визнання вини, щире каяття та викриття співучасників.
2.      Перерахування 1 000 000 (одного мільйона) гривень благодійної допомоги на спецрахунок військової частини ГУР МО України.
 
Суд затвердив угоду та, застосувавши ст. 69 КК України (призначення покарання, нижчого від найнижчої межі), призначив остаточне покарання: 5 років пробаційного нагляду з конфіскацією майна. Реального терміну у в'язниці військовослужбовець уникнув.
 
💡 Короткі поради від телеграм-каналу "Судом по схемах":
1.      🔍 Митниця бачить більше, ніж здається: Спроби сховати дрібні або середні партії наркотичних речовин у кабінах вантажівок чи кишенях під час перетину кордону в 99% випадків закінчуються викриттям службовими собаками.
2.      ⚖️ Стаття 305 КК — це не просто "зберігання": Переміщення психотропів чи наркотиків через митний кордон автоматично кваліфікується як контрабанда (ст. 305 КК України), що суттєво обтяжує відповідальність у порівнянні зі звичайним збутом на території України.
3.      💰 Донати на ЗСУ як пом'якшуюча обставина: Судова практика показує, що значні фінансові внески на потреби оборони (в даному випадку 1 млн грн для ГУР) у поєднанні з викриттям спільників дозволяють застосувати ст. 69 КК України та замінити реальне ув'язнення на пробаційний нагляд.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

🚜 Спецтехніка під виглядом гуманітарки: директора благодійного фонду оштрафували на понад 800 тисяч гривень
 
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув справу щодо керівника благодійної організації, якого звинуватили у спробі ввезення спецтехніки за недостовірними документами.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 308/7612/26.
 
📦 Суть схеми: благодійність чи комерційна покупка?
Згідно з матеріалами справи, 24 березня 2026 року на митний пост «Ужгород автомобільний» прибув вантажний автомобіль, який перевозив спеціальну лісову техніку — форвардер марки «HSM» моделі «208F» (1998 року випуску).
 
Як підставу для переміщення кордону водій надав митникам документи, відповідно до яких техніка декларувалася як безкоштовна гуманітарна допомога від польського донора «GOL ZBIGNIEW». Отримувачем вантажу значився «Благодійний фонд «Час справедливості»», а особою, яка здійснила декларування, був директор фонду — Ридай Назар Васильович.
 
Проте під час митного контролю виникли сумніви щодо правдивості відомостей. Закарпатська митниця надіслала офіційний запит до польської компанії-відправника «PHU Import-Export Jadwiga Solowska».
 
Отримана відповідь та копії експортних документів розкрили інші деталі:
·        Насправді спецтехніка була продана польським підприємством приватній особі за 36 000 польських злотих (близько 429,6 тис. грн на момент операції).
·        У первинних польських комерційних документах покупцем та отримувачем майна значився громадянин, а не благодійний фонд.
·        Таким чином, інформація в українській декларації про гуманітарну допомогу щодо суті угоди, відправника та отримувача не відповідала реальним комерційним документам.
 
⚖️ Вердикт суду: конфіскація та великий штраф
Сам керівник фонду Назар Ридай на судові засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином через електронний кабінет.
 
Суддя О.В. Голяна, дослідивши матеріали та висновки експертизи, визнала директора фонду винним у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості).
 
За оцінкою експертів, реальна ринкова вартість затриманого форвардера становить 1 629 882,05 грн.
 
21 липня 2026 року суд постановив:
1.      Визнати Ридая Назара Васильовича винним у вчиненні правопорушення.
2.      Накласти на нього штраф у розмірі 50% вартості затриманого товару, що становить 814 941 грн 03 коп.
3.      Конфіскувати лісовий форвардер «HSM 208F» у власність держави.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
 
📅 31.07.2026 Новини каналу «Судом по схемах» сьогодні:
🕗 08:00 — Суд скасував податкові нарахування на понад 800 тис. грн для блогерки OnlyFans
🕚 11:00 — Студентку КНУ з Китаю оштрафували за спробу вивезення деталей до Су-27 та МіГ-29
🕐 13:00 — Мільйонний штраф за фіктивні сертифікати EUR.1 керівнику «ФЕРАЛ+»
🕒 15:00 — Номінальний директор з Дніпра отримав вирок за переоформлення підставних фірм
🕕 18:00 — Директора «Грандмоторс» оштрафували на 142 тис. грн за махінації з митними преференціями
🕘 21:00 — Заниження вартості моторної оливи: штраф 4,7 млн грн + штраф 342 тис. грн за інвертори та акумулятори через «зелений коридор»
 
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam

⚖️ Суд скасував податкові нарахування на понад 800 тисяч гривень для блогерки OnlyFans з Дніпра
 
Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі за позовом Ірини Хавер до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень (ППР). Позовні вимоги позивачки були задоволені повністю.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 160/7265/26.
 
📌 Суть справи
Податкова служба провела документальну позапланову невиїзну перевірку фізичної особи — платника податків Хавер І. Г. через інформацію, отриману від компетентних органів Великої Британії за міжнародним обміном.
 
Згідно з цими даними, від британського суб'єкта господарювання «Fenix International Ltd» (платформа OnlyFans) за створення контенту позивачці у 2021 році надійшло 3 598,00 дол. США, а у 2022 році — 86 599,40 дол. США.
 
На підставі цієї інформації податківці донарахували податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, а також застосували штрафні санкції за неподання декларацій та ненадання відповідей на запити, загалом виставивши податкових повідомлень-рішень на суму понад 800 000 грн.
 
🔍 Головні висновки суду
·         Щодо міжнародної інформації: Суд визнав, що інформація, отримана через офіційний міжнародний обмін податковими даними з Великої Британії (HMRC), є належною податковою інформацією і не потребує додаткових апостилів.
·         Щодо доказування розміру зобов'язань: Водночас суд підтримав позицію позивачки про те, що автоматичне перенесення загальних сум із міжнародних звітів без деталізованого розрахунку кожної транзакції та дат їх надходження створює ризики необґрунтованих нарахувань. Суд вказав, що відповідач не довів належними доказами правомірність визначення бази оподаткування та перерахунку валюти в такому порядку.
·         Щодо штрафів за неподання відповідей: Суд встановив, що оскільки податкові запити та накази про перевірку надходили за адресою і поверталися через закінчення терміну зберігання без фактичного вручення з вини поштового обігу чи обставин, що виключають умисел, застосування штрафних санкцій за ненадання інформації (зокрема на суму 6 500 грн та 680 грн) є безпідставним.
 
📋 Результат розгляду
14 липня 2026 року суд ухвалив рішення, яким повністю задовольнив позов Хавер Ірини Геннадіївни:
·         Визнано протиправними та скасовано чотири податкові повідомлення-рішення ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 18.03.2025 року (на загальну суму понад 803 тис. грн, зокрема ППР на 734 670,32 грн, 61 218,13 грн, 6 500 грн та 680 грн).
·         Стягнуто на користь позивачки судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 6 424,55 грн за рахунок бюджетних асигнувань податкового органу.
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

✈️ Студентку КНУ імені Шевченка з Китаю оштрафували за спробу вивезення деталей до винищувачів Су-27 та МіГ-29
 
Харківський районний суд Харківської області ухвалив вирок щодо громадянки КНР Чжан Їн'нань, яка є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземку визнали винною у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 635/7014/26.
 
📦 Спроба відправити військові деталі поштою
Судом встановлено, що у червні 2025 року Чжан Їн'нань погодилася на пропозицію свого знайомого, також громадянина КНР, допомогти в організації вивезення комплектуючих для авіаційної техніки з України до Китаю.
 
12 червня 2025 року обвинувачена разом зі спільником (стосовно якого вже ухвалено окремий вирок) прибула до селища Пісочин Харківської області. Там вони оформили поштове відправлення з термодатчиком ТДК для його подальшого експорту.
 
Проте завершити задумане не вдалося. 23 червня 2025 року під час спільного митного контролю на митному посту «Дністровський» Одеської митниці підозрілу посилку виявили та вилучили працівники Державної митної служби.
 
🛠 Що намагалися вивезти з України
Згідно з висновками експертизи та інформацією Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, вилучений газовий капсульний термодатчик ТДК є виробом військового призначення.
 
Такі датчики використовуються у складі турбореактивних двигунів Ал-31Ф та РД-33, якими оснащуються військові винищувачі типу Су-27 та МіГ-29.
 
Оскільки Чжан Їн'нань є фізичною особою, вона за законом не могла бути зареєстрована в Держекспортконтролі як суб'єкт міжнародних передач товарів військового призначення, а отже, не мала права на відправку такого обладнання за кордон.
 
⚖️ Угода про визнання винуватості та вирок
Під час досудового розслідування обвинувачена повністю визнала свою провину, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину. 3 липня 2026 року між нею та прокурором Харківської обласної прокуратури було укладено угоду про визнання винуватості.
 
23 липня 2026 року суд затвердив умови цієї угоди та визнав Чжан Їн'нань винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.
 
Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень (без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю).
 
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

⚠️ Шахраї маскуються під сервіс електронного документообігу «Вчасно»

Останнім часом користувачі отримують фішингові листи, які зовні дуже схожі на справжні повідомлення від сервісу «Вчасно». У листі пропонують «завантажити платіжне доручення» або «підписати документ», натиснувши на кнопку.

Мета таких листів — змусити вас перейти за підробленим посиланням, завантажити шкідливий файл або ввести дані електронного підпису чи облікового запису.

🔹 Як убезпечити себе:
- перевіряйте адресу відправника, а не лише його назву;
- не переходьте за посиланнями з підозрілих листів;
- відкривайте документи лише після входу до сервісу через офіційний сайт;
- уважно перевіряйте домен сторінки перед введенням будь-яких даних;
- у разі сумнівів зв'яжіться з контрагентом та уточніть, чи дійсно він надсилав документ.

Пам'ятайте: сучасні фішингові листи можуть майже не відрізнятися від справжніх. Кілька секунд на перевірку адреси відправника та посилання можуть уберегти ваші кошти, електронний підпис і конфіденційну інформацію.

🔄 Якщо працюєте з електронним документообігом, попередьте про цю загрозу своїх колег. Одне необережне натискання може коштувати дуже дорого.