9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt 318 tỷ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả chuyên án khẳng định năng lực tổ chức, triển khai điều tra các vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, từ việc nhận diện đúng bản chất hành vi phạm tội, bóc tách mô hình phạm tội liên hoàn, đến xây dựng hồ sơ chặt chẽ, vững chắc về pháp lý.