Список бесплатных ресурсов для проверки контрагентов

1️⃣ Выписка из ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru/index.html с датой формирования.

Важно проверить!

✨ Отсутствие сведений о недостоверности данных

✨ соответствие ОКВЭД условиям договора и др.

2️⃣ Оценить риск банкротства контрагента https://fedresurs.ru

3️⃣ Сервис ФНС "Прозрачный бизнес", чтобы проверить налоговую нагрузку, дисквалификацию руководителя / собственника, в каких организациях собственник еще участвует, численность и др. www.pb.nalog.ru

4️⃣ Сайт Федеральной службы судебных приставов
https://fssp.gov.ru/iss/ip/

В электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств» можно узнать, заведено ли в отношении потенциального контрагента исполнительное производство.

5️⃣ Действительность паспорта генерального директора можно проверить в сервисе "Проверка по списку недействительных российских паспортов" на сайте Главного Управления по вопросам миграции МВД России

http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000

6️⃣ На сайте Федеральной антимонопольной службы России можно проверить, не включен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.

https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html

7️⃣ Наличие денежных средств, материалов, производственных мощностей, основных средств можно оценить на основании бухгалтерского баланса
https://bo.nalog.ru

___

Для разработки Политики должной (коммерческой) осмотрительности компании можно оставить заявку здесь

https://belyaeva.biz/consalt

Спасибо нашим клиентам за отзывы ❤️

Международная IT-компания, разрабатывают софт для западных инвестиционных фондов.

На вебинаре разбирали с сотрудниками компании вопросы налогообложения для резидентов-нерезидентов.

_________

Заказать корпоративный тренинг или полноценное обучение можно здесь (Образовательная лицензия №Л035-01298-7700579002):

https://belyaeva.biz/consultation

К вопросу о том чем опасно дробление бизнеса?

867 млн руб. налоговых претензий за "искусственное дробление".

Постоянно возвращаюсь к этой теме на вебинарах, а теперь и на эфирах в этом блоге. Любое дробление, даже на первый взгляд самое безопасное, должно пройти тест и оценено на налоговые риски.

Если не знаете как проверить, обращайтесь к нам. Поможем правильно выстроить структуру бизнеса, покажем налоговые риски, составим расчет и финансовую модель бизнеса.

https://www.kommersant.ru/doc/5492157

Штрафы за несвоевременную выплату дивидендов.

Возвращаюсь к вопросу

Какие последствия, если дивиденнды не выплатили в срок 60 дней, установленный законодательством❓

В случае обращения участников общества в суд из-за нарушения срока выплаты дивидендов возможны последствия:

✨ Выплата дивидендов с процентами (для ООО)

Основание: п.18 Постановления Пленумов ВС и ВАС от 09.12.99 N 90/14.

✨ Штраф для директора в размере 20.000-30.000 руб., для организации 500.000-700.000 руб. (для АО)

Основание: ст.15.20 КоАП РФ

Чтобы избежать штрафов, стоит заключить с участниками соглашение о рассрочке по выплате дивидендов и указать сроки выплаты.

ЭФИР 8. Разбираем Управляющего ИП: налоговые риски и как их исключить

Можно ли передать управление компанией Управляющему ИП❓

В чем экономия при применении Управляющего ИП❓

Как доказывается схема❓

Что сделать, чтобы избежать переквалификации Управляющего ИП в трудовой договор❓

Как проверить компанию и исключить налоговые риски❓

3 сентября старт обучения на курсе «Самостоятельная налоговая проверка».

Подробности в презентации. Скидка на раннюю регистрацию 25% действует только до 20.07.22 (включительно).

СТАНДАРТ 65.000 48.750 руб.
VIP 170.000 127.500 руб.

😉 Дополнительная скидка 20% для наших учеников.

Подробности в презентации ⬇️
и на сайте https://belyaeva.biz/taxaudit

Промокод: Аудит25