Nhóm đối tượng bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn tư vấn, tạo lòng tin, đưa ra những lời hứa hấp dẫn để khiến khách hàng ký hợp đồng, chuyển tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này đã chiếm đoạt số tiền hơn 181,4 tỷ đồng của 493 bị hại. Nhiều nạn nhân được cho là đã bỏ ra số tiền lớn sau khi tin vào những cam kết về quyền lợi nghỉ dưỡng, lợi ích từ các gói kỳ nghỉ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản, đồng thời tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò từng bị can và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.