▶️🤩🤩🤩🤩🤩▶️
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩CHIẾN TRANH 🇧🇭🇮🇷🇺🇸 🌎
🤩 😫 🤩🤩🤩🤩🤩 : @CHIENTRANH_THEGIOI
🤩 😫 🤩🤩🤩🤩 : @CHIENTRANHCAMTHAI
🌎 9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣ : FULL LIST KÊNH

Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

▶️🤩🤩🤩🤩🤩▶️
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩CHIẾN TRANH 🇧🇭🇮🇷🇺🇸 🌎
🤩 😫 🤩🤩🤩🤩🤩 : @CHIENTRANH_THEGIOI
🤩 😫 🤩🤩🤩🤩 : @CHIENTRANHCAMTHAI
🌎 9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣ : FULL LIST KÊNH

Hai bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn, đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Biết rõ hành vi lừa đảo vẫn giúp sức

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cơ quan điều tra, từ 10/2021 - 6/2023, Phó Đức Nam chuyển cho bị can Phong hơn 6,4 tỷ đồng (số này: Phong chuyển cho luật sư 2,2 tỷ; cho bị can Sơn 2 tỷ còn bản thân hưởng lợi gần 2,2 tỷ).

Sai phạm trên khiến bị can Nguyễn Thanh Phong Phạm Trường Sơn và một luật sư bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng, Nguyễn Thanh Phong còn có hành vi giúp Phó Đức Nam mua 4 thửa đất ở Tây Ninh nên bị đề nghị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

▶️🤩🤩🤩🤩🤩▶️
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩CHIẾN TRANH 🇧🇭🇮🇷🇺🇸 🌎
🤩 😫 🤩🤩🤩🤩🤩 : @CHIENTRANH_THEGIOI
🤩 😫 🤩🤩🤩🤩 : @CHIENTRANHCAMTHAI
🌎 9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣ : FULL LIST KÊNH