Theo điều tra, Nguyễn Văn Hiếu (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức (47 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, bị xác định làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ở vụ án thứ hai, Phạm Thị Thủy (35 tuổi), nhân viên môi giới bất động sản, bị cáo buộc cấu kết với Đàm Đình Mạnh (35 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương (40 tuổi), kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh, làm giả tài liệu trong 10 bộ hồ sơ.

Các giấy tờ bị làm giả gồm xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can thực hiện hành vi nhằm trục lợi chính sách, giúp người mua có cơ hội sở hữu nhà ở xã hội và thu lợi bất chính. Vụ việc được cho là ảnh hưởng đến quyền lợi của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội hợp pháp trong bối cảnh nhu cầu tại Phú Thọ đang rất lớn.

Theo điều tra, Chất lợi dụng tâm lý lo sợ bị xử phạt của các tài xế, chủ xe tải đường dài để tự nhận có “quan hệ khủng”, có thể can thiệp vào lực lượng CSGT nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm. Từ đó, đối tượng yêu cầu các nhà xe đưa tiền “phế”.

Mỗi khi tài xế bị CSGT dừng xe và gọi điện cầu cứu, Chất sử dụng nhiều số điện thoại, thay đổi giọng nói, giả danh lãnh đạo cấp cao tại các cơ quan Trung ương, Bộ Công an hoặc công an địa phương để gọi cho tổ công tác, tạo lòng tin với nạn nhân.

Ngay cả khi tài xế vẫn bị lập biên bản, Chất tiếp tục dùng lời gian dối, yêu cầu họ chuyển tiền để “cảm ơn” những mối quan hệ mà đối tượng tự dựng lên.

Vụ án bắt đầu từ trình báo của 8 nạn nhân với tổng thiệt hại khoảng 1,6 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây có hàng nghìn nạn nhân, với tổng số tiền giao dịch lừa đảo được xác định vượt 1.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 40 triệu USD.

Tại các địa điểm hoạt động, công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính cùng nhiều tiền mặt và tài sản mã hóa.

Theo điều tra, nhóm này mua dữ liệu thông tin cá nhân trên Telegram để phân loại, sàng lọc nạn nhân phục vụ hoạt động lừa đảo. Các đối tượng cũng liên tục thay đổi căn hộ thuê ngắn hạn tại nhiều địa bàn nhằm che giấu hoạt động và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong đó, có 1 vé trúng độc đắc xổ số Kiên Giang trị giá 2 tỉ đồng, mang dãy số 452026; 32 vé còn lại trúng giải an ủi với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Người trúng độc đắc là một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, nhận tiền qua chuyển khoản. Người trúng nhiều nhất trong số các vé an ủi sở hữu 11 vé.

Hình ảnh hàng loạt vé trúng thưởng được đại lý chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý, nhiều người gửi lời chúc mừng và "xin vía" trúng số.