Trong số các bị can có Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc hai doanh nghiệp Việt Linh và Phong Lâm; hai cựu nhân viên OCB Chi nhánh Hà Nội là Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch cùng các kế toán, giám đốc doanh nghiệp liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Zheng Yan Fei, quốc tịch Trung Quốc, chỉ đạo Linh hợp thức hồ sơ kinh tế để thực hiện giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới. Linh được cho là đã phối hợp với hai cựu nhân viên ngân hàng lập hồ sơ tạm nhập, tái xuất hàng điện tử với giá trị lớn nhằm hợp thức dòng tiền.

Các đối tượng còn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền, giao dịch đồng tiền điện tử USDT rồi chuyển tiền qua tài khoản doanh nghiệp ra nước ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định Linh đã hợp thức hồ sơ để chuyển trái phép 40,2 triệu USD, tương đương hơn 923 tỷ đồng, ra nước ngoài và chuyển ngược về Việt Nam hơn 11 triệu USD. Hai bị can Khoa và Lịch bị cáo buộc tham gia hợp thức hồ sơ cho các giao dịch chuyển hơn 35 triệu USD ra nước ngoài và hơn 11 triệu USD vào Việt Nam.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1, dịch vụ được triển khai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR), nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông TP.HCM.

Để mua vé, hành khách mở VNeID, chọn “Dịch vụ giao thông”, vào “Nền tảng giao thông tập trung”, chọn “Metro” và loại vé phù hợp, gồm vé lượt, vé 1 ngày, vé 3 ngày hoặc vé tháng phổ thông. Sau đó, quét mã QR hiển thị trên màn hình để thanh toán.
Mỗi mã vé chỉ dành cho một hành khách. Khi cần hỗ trợ, người dùng có thể liên hệ Zalo OA Hub Giao thông – hubgiaothongvn hoặc tổng đài 1900.638.885.

Ngày 5/10, lực lượng chức năng bắt Erdenemunkh Barkhas (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ) khi đang lưu trú tại phường Hòa Cường. Người này bị truy nã về tội lừa đảo theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Trước đó, ngày 29/9, Công an Đà Nẵng phối hợp với công an địa phương bắt giữ 3 người Hàn Quốc gồm Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990). Cả ba bị truy nã theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc về các tội lừa đảo và tổ chức đánh bạc.

Shark Thủy bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Trong số các bị can khác, Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, 27 người còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh, Thủy chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo doanh thu khống để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn. Các cổ phần được chào bán với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Giai đoạn 2021–2023, khi các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa, nguồn thu không đủ trả các hợp đồng đến hạn, Thủy chỉ đạo sử dụng 70% tiền huy động từ khách hàng mới để trả cho khách hàng cũ, 30% còn lại nộp về công ty.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2023, Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Dòng tiền được theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Hiện Egroup và Egame mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này hoạt động khoảng một tháng, thuê khu nghỉ dưỡng đã bỏ hoang gần 4 năm với giá 20.000 ringgit/tháng để cải tạo thành trung tâm gọi điện lừa đảo. Mục tiêu chủ yếu là công dân Trung Quốc, bao gồm cả người Trung Quốc sinh sống tại Mỹ.

Các nghi phạm giả danh công an và viện kiểm sát Trung Quốc, gọi video qua Microsoft Teams, bịa đặt rằng nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, sau đó dụ dỗ họ chuyển tiền với lý do giúp tránh bị bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 82 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, 16 hộ chiếu Trung Quốc, 5.000 ringgit tiền mặt cùng nhiều tài liệu chứa kịch bản lừa đảo bằng tiếng Trung.