Forwarded from Ціна держави
1. У тютюновій галузі - закриття кількох "сірих" заводів значно позначилось на реалізації нелегальної продукції - обсяги "сірої" продукції зменшились суттєво у липні. Після падіння білих продажів у лютому до 7.69 млрд за місяць - у березні-липні - збільшується виторги легальної продукції. (рис 1)
Відповідно зростають і обсяги сплачених податків.
Тіньова частка у тютюновій галузі впала до 18% у травні і продовжує зменшуватись, у порівнянні з 25% у жовтні 2023 року
2. На ринку пального - білі продажі зростають з лютого по липень і досягли 744 млн літрів на місяць, відповідно зростає сплата податків (рис 2)
Рівень тіні за підсумками другого кварталу знизився орієнтовно до 13%
3. На ринку алкогольної продукції - позитивні тренди, білі продажі зростають: продажі склали у квітні = 11 млрд грн, травні = 12.6 млрд грн, червні = 12.9 млрд грн, липні = 14,0 млрд грн. (рис 3)
Відповідно зростає сплата податків, зменшується тінь.
via Олег Гетман, координатор Економічної експертної платформи та асоційований експерт CASE Україні
Гарні новини
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍217😁21🔥4🤯4😱1
Forwarded from Брудні Ігри (Evgeniy Plinskiy)
Ще раз про засідання ТСК по «дропам».
Відбулось дуже фахове та конструктивне обговорення проблеми, яку всі державні інституції не просто визнають, а реально займаються її вирішенням.
Головна причина цього явища, в першу чергу - велика швидкість адаптації економічного криміналу до цифрового світу.
І це загальносвітова проблема.
Так, є в нас, як кажуть, «перекоси», «сприяння» та «зловживання» на місцях, але це вторинно.
Окрема проблема - маскування схемних р2р платежів під волонтерство та мікро бізнес.
Зараз всі обурені ініціативою НБУ ввести додаткові правила та обмеження, але тут треба не стільки дорікати регулятору, скільки дякувати кол-центрам, онлайн-казино та торговцям підакцизними та контрабандними товарами, які і перетворили приватні платежі громадян на інструмент ухилення від сплати податків та виведення грошей з України.
Ніхто з депутатів та чиновників точно не хоче обмежувати громадян та впливати негативно на мікробізнес та волонтерів, тому підхід в боротьбі буде максимально виважений.
Але ще раз, для розуміння, цифри від НБУ.
300 млрд. карткових платежів українцями на місяць (140 млрд. фізично та 160 онлайн) та 264 млрд. перекидань з картки на картку.
Тобто між картками перекидається майже стільки, скільки витрачається.
І структуру цих перекидань держава не знає. Майже ніхто не знає.
Там все. Від ігорки до наркоти.
СБУ на ТСК доповіло, що фінансування росіянами злочинних акцій всередині України теж реалізується за цією схемою з дропами.
Тому тут дійсно потрібне наведення ладу.
Відбулось дуже фахове та конструктивне обговорення проблеми, яку всі державні інституції не просто визнають, а реально займаються її вирішенням.
Головна причина цього явища, в першу чергу - велика швидкість адаптації економічного криміналу до цифрового світу.
І це загальносвітова проблема.
Так, є в нас, як кажуть, «перекоси», «сприяння» та «зловживання» на місцях, але це вторинно.
Окрема проблема - маскування схемних р2р платежів під волонтерство та мікро бізнес.
Зараз всі обурені ініціативою НБУ ввести додаткові правила та обмеження, але тут треба не стільки дорікати регулятору, скільки дякувати кол-центрам, онлайн-казино та торговцям підакцизними та контрабандними товарами, які і перетворили приватні платежі громадян на інструмент ухилення від сплати податків та виведення грошей з України.
Ніхто з депутатів та чиновників точно не хоче обмежувати громадян та впливати негативно на мікробізнес та волонтерів, тому підхід в боротьбі буде максимально виважений.
Але ще раз, для розуміння, цифри від НБУ.
300 млрд. карткових платежів українцями на місяць (140 млрд. фізично та 160 онлайн) та 264 млрд. перекидань з картки на картку.
Тобто між картками перекидається майже стільки, скільки витрачається.
І структуру цих перекидань держава не знає. Майже ніхто не знає.
Там все. Від ігорки до наркоти.
СБУ на ТСК доповіло, що фінансування росіянами злочинних акцій всередині України теж реалізується за цією схемою з дропами.
Тому тут дійсно потрібне наведення ладу.
👍171😁38🤯18👏6🔥4😢3
⚛️ Ооо, тут прям вітаю моїх улюблених корупціонерів з потужною перемогою.
Цю норму про те, що «Енергоатом» може не платити по боргах намагалися пару раз протягнути через Раду, але депутати давали по рукам.
І тут Мінстратпром прийшов на допомогу 🫡
🫶🫰Тепер це ще більше буде можливість скинути «недружніх» до менеджменту Енергоатому підрядників….або розраховуватися з діючими тільки після візиту до бек-офісу з нестримною пропозицією поділитися прибутком.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/13/717959/
Цю норму про те, що «Енергоатом» може не платити по боргах намагалися пару раз протягнути через Раду, але депутати давали по рукам.
І тут Мінстратпром прийшов на допомогу 🫡
🫶🫰Тепер це ще більше буде можливість скинути «недружніх» до менеджменту Енергоатому підрядників….або розраховуватися з діючими тільки після візиту до бек-офісу з нестримною пропозицією поділитися прибутком.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/13/717959/
Економічна правда
"Енергоатому" дозволили не платити борги за виконавчими впровадженнями
НАЕК “Енергоатом” позбавили обов’язку здійснювати розрахунки за боргами з виконавчих проваджень до закінчення воєнного стану.
🤯354😢14👍8😁7👏3🔥2💯2
Залізний нардеп
⚛️ Ооо, тут прям вітаю моїх улюблених корупціонерів з потужною перемогою. Цю норму про те, що «Енергоатом» може не платити по боргах намагалися пару раз протягнути через Раду, але депутати давали по рукам. І тут Мінстратпром прийшов на допомогу 🫡 🫶🫰Тепер…
⚛️ До речі, колеги - депутати….а знаєте яким законом цю схему дозволили легалізувати МінПрому для Енергоатому? Памʼятаєте #8316…..
🤦♂️Був дуже скандальний, проголосували його з другої спроби і лише 227 голосів…..
Я просто памʼятаю як вмовляли за цей закон голосувати, щоб типу «захистити майно, яке держава забрала у Коломойського». Ну ось…захистили …)))))
🤷♂️Ще один приклад, чому ніколи неможна таке пропускати у залі.
🤦♂️Був дуже скандальний, проголосували його з другої спроби і лише 227 голосів…..
Я просто памʼятаю як вмовляли за цей закон голосувати, щоб типу «захистити майно, яке держава забрала у Коломойського». Ну ось…захистили …)))))
🤷♂️Ще один приклад, чому ніколи неможна таке пропускати у залі.
👍125🤯97😁22💯19😱4😢2
Залізний нардеп
⚛️ До речі, колеги - депутати….а знаєте яким законом цю схему дозволили легалізувати МінПрому для Енергоатому? Памʼятаєте #8316….. 🤦♂️Був дуже скандальний, проголосували його з другої спроби і лише 227 голосів….. Я просто памʼятаю як вмовляли за цей закон…
⚛️ З гарних новин. Сьогодні колегам з Коаліції оголосили, що законопроект про «велике атомне будівництво» (який дозволяє нові атомні блоки) немає голосів 🤷♂️
Тому з розглядом Ради пролітають наші корупціонери🙅♂️ Принаймні поки)
Тому з розглядом Ради пролітають наші корупціонери🙅♂️ Принаймні поки)
👍308😁36😢14😱4
Forwarded from Forbes Ukraine
💳 НБУ вже цього тижня планує обмежити платежі «з картки на картку». Про такі плани регулятор оголосив ще в травні. Причина – фіктивні платежі, які використовуються у сірому або чорному бізнесі, обсяг яких Нацбанк оцінює у 200 млрд грн на рік.
Яким воно буде? Йдеться про обмеження у 100 000 грн на місяць, уточнив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Для більш ефективної боротьби зі схемами «дропів» потрібні зміни до законодавства, сказав голова регулятора Андрій Пишний.
Мова про законопроєкт №11043. У презентації, яку представники НБУ демонстрували під час засідання парламентської ТСК 13 серпня, зазначили кілька ключових для боротьби з «дропами» змін до законопроєкту.
👉Які це зміни? Читайте на Forbes
📩 Підписатися на Forbes Ukraine
Яким воно буде? Йдеться про обмеження у 100 000 грн на місяць, уточнив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Для більш ефективної боротьби зі схемами «дропів» потрібні зміни до законодавства, сказав голова регулятора Андрій Пишний.
Мова про законопроєкт №11043. У презентації, яку представники НБУ демонстрували під час засідання парламентської ТСК 13 серпня, зазначили кілька ключових для боротьби з «дропами» змін до законопроєкту.
👉Які це зміни? Читайте на Forbes
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍149😢57🤯54😱9😁6🔥1👏1🤩1
Forwarded from Схеми
Єврокомісія готує пропозицію державам-членам ЄС щодо того, як у подальшому розпорядитися активами російського Центробанку на понад $280 мільярдів, які заморожені в країнах Групи Семи
Із проєктом документа, де викладені подальші можливі кроки, ознайомилося Радіо Свобода. Задля подальшої визначеності та передбачуваності щодо коштів, які може отримати Україна, пропонують розглянути кілька варіантів:
1) Безстрокове замороження активів: активи Центробанку РФ заморожують безстроково, але ЄС може переглядати рішення через «регулярні проміжки часу» (наприклад, через 12 місяців) на основі «чітких попередньо визначених критеріїв». До них належить завершення війни, відшкодування Росією збитків тощо.
2) Замороження на певні періоди: активи заморожують «на послідовні періоди» (18, 24 або 36 місяців) з подовженням кожного періоду через новий акт Ради ЄС, що надає більше передбачуваності для довгострокових позик Україні.
Розроблену закодавчу пропозицію Єврокомісія представить наприкінці серпня. Посли країн-членів будуть обговорювати її на початку вересня. Залишається відкритим питання, чи підтримає план Угорщина, що не блокувала подовження антиросійських санкцій, але виступала проти зміни шестимісячного підходу.
Із проєктом документа, де викладені подальші можливі кроки, ознайомилося Радіо Свобода. Задля подальшої визначеності та передбачуваності щодо коштів, які може отримати Україна, пропонують розглянути кілька варіантів:
1) Безстрокове замороження активів: активи Центробанку РФ заморожують безстроково, але ЄС може переглядати рішення через «регулярні проміжки часу» (наприклад, через 12 місяців) на основі «чітких попередньо визначених критеріїв». До них належить завершення війни, відшкодування Росією збитків тощо.
2) Замороження на певні періоди: активи заморожують «на послідовні періоди» (18, 24 або 36 місяців) з подовженням кожного періоду через новий акт Ради ЄС, що надає більше передбачуваності для довгострокових позик Україні.
Розроблену закодавчу пропозицію Єврокомісія представить наприкінці серпня. Посли країн-членів будуть обговорювати її на початку вересня. Залишається відкритим питання, чи підтримає план Угорщина, що не блокувала подовження антиросійських санкцій, але виступала проти зміни шестимісячного підходу.
👍163🤯4😁3😱2👏1
🇮🇷 Напевно ви чули, що скоріш за все іранські хакери взломали і витягли переписки з виборчої кампанії Трампа.
🗞️Нещодавно кілька провідних видань, таких як The Washington Post, Politico та The New York Times, отримали документи, які нібито належать передвиборчому штабу Дональда Трампа. Ці матеріали надіслав невідомий, що назвався "Робертом", і вони містять 271 сторінку внутрішніх даних кампанії Трампа, зокрема, щодо потенційних слабких місць його напарника, Дж. Д. Ванса, що були зібрані ще до його обрання.
👏Проте редакції вирішили не публікувати ці матеріали, зосередивши увагу на самому факті можливого хакерського нападу. Це рішення обґрунтоване бажанням не грати на руку іноземним акторам, які прагнуть вплинути на американські вибори.
🗞️Нещодавно кілька провідних видань, таких як The Washington Post, Politico та The New York Times, отримали документи, які нібито належать передвиборчому штабу Дональда Трампа. Ці матеріали надіслав невідомий, що назвався "Робертом", і вони містять 271 сторінку внутрішніх даних кампанії Трампа, зокрема, щодо потенційних слабких місць його напарника, Дж. Д. Ванса, що були зібрані ще до його обрання.
👏Проте редакції вирішили не публікувати ці матеріали, зосередивши увагу на самому факті можливого хакерського нападу. Це рішення обґрунтоване бажанням не грати на руку іноземним акторам, які прагнуть вплинути на американські вибори.
👏211😁95👍45🔥6😱6😢2🤩1
Forwarded from САП
👤Незаконне збагачення на 56 млн грн – повідомлено про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом
14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом.
Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.
Серед набутого посадовцем майна:
🔹7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
🔹будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
🔹2 гаражних бокси;
🔹6 машино-місць;
🔹3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
автомобіль «ВМW Х3».
Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.
У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом.
Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2020–2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.
Серед набутого посадовцем майна:
🔹7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
🔹будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
🔹2 гаражних бокси;
🔹6 машино-місць;
🔹3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
автомобіль «ВМW Х3».
Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.
У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Приводом для розслідування САП та НАБУ стало оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👍216🤯91😁14🔥8👏5🤩1
САП
👤Незаконне збагачення на 56 млн грн – повідомлено про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом 14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні…
🤷♂️Судячи з опису і даних, то мова про чинного очільника АМКУ і екс голову Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.
💯225👏66😁43👍24🤯15🤩6😱3
Forwarded from Forbes Ukraine
БЕБ призупинило роботу найбільших фабрик, що нібито виготовляють нелегальний тютюн. Тіньовий ринок зник? Спойлер: не зовсім.
Держана податкова служба на запит Frobes повідомила, що за 4 місяці анулювала 5 ліцензій на права виробництва тютюнових виробів та відмовила видачі нових ліцензій ще 9 компаніям. Причина – БЕБ підозрює їх у виготовленні нелегальних сигарет.
Бізнес бачить перші ознаки зменшення тіні на ринку. «У Telegram-каналах, які розповсюджують контрафакт, фіксуємо розпач і пошук постачальників сигарет»,– каже директорка з корпоративних і юридичних питань «Імперіал Тобакко» Юлія Завалішина.
👉Що заважає БЕБ детінізувати ринок? Читайте на Forbes
📩 Підписатися на Forbes Ukraine
Держана податкова служба на запит Frobes повідомила, що за 4 місяці анулювала 5 ліцензій на права виробництва тютюнових виробів та відмовила видачі нових ліцензій ще 9 компаніям. Причина – БЕБ підозрює їх у виготовленні нелегальних сигарет.
Бізнес бачить перші ознаки зменшення тіні на ринку. «У Telegram-каналах, які розповсюджують контрафакт, фіксуємо розпач і пошук постачальників сигарет»,– каже директорка з корпоративних і юридичних питань «Імперіал Тобакко» Юлія Завалішина.
👉Що заважає БЕБ детінізувати ринок? Читайте на Forbes
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186😁43🔥3🤯3
💳 Дуже радий, що вчорашнє засідання ТСК по «дропам» привернула суспільну увагу до цього явища.
Самі «дропи» або financial mules існують так чи інакше в кожній країні, але тільки у нас вони прям складаються у такі довгі ланцюжки ⛓️💥. Фактично на рівні з криптою роблять альтернативну фінансову систему.
🗞️І велика вдячність багатьом ЗМІ за висвітлення цієї проблеми
Ось черговий матеріал на NV🫶, https://biz.nv.ua/ukr/finance/nbu-obmezhit-kartkovi-perekazi-do-100-tis-grn-borotba-z-finansovimi-zlochinami-50442776.html
Самі «дропи» або financial mules існують так чи інакше в кожній країні, але тільки у нас вони прям складаються у такі довгі ланцюжки ⛓️💥. Фактично на рівні з криптою роблять альтернативну фінансову систему.
🗞️І велика вдячність багатьом ЗМІ за висвітлення цієї проблеми
Ось черговий матеріал на NV🫶, https://biz.nv.ua/ukr/finance/nbu-obmezhit-kartkovi-perekazi-do-100-tis-grn-borotba-z-finansovimi-zlochinami-50442776.html
biz.nv.ua
Втрата мільярдів. Що робить держава з дропами — людьми, які надають свої рахунки для проведення тіньових фінансових операцій
Держава може втрачати понад 50 млрд грн щороку через схему дропів. NV Бізнес розповідає, що це таке і хто користується цією схемою
👍191😁21😢14🤯6👏4🔥2😱2💯2
🕵️♂️НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».
🥁 Акції «Харківобленерго» належать "Українські розподільні мережі", яка на 100% належить Міненерго і керівника туди призначив Міненерго)))
🫢 Чекаємо на новину про «сприяння міністра» і в цій справі)))
🥁 Акції «Харківобленерго» належать "Українські розподільні мережі", яка на 100% належить Міненерго і керівника туди призначив Міненерго)))
🫢 Чекаємо на новину про «сприяння міністра» і в цій справі)))
👍335😁126🤯73🔥4😱4
🇺🇸 У Шататах тим часом продовжуються дивні штуки по їх виборчій кампанії.
🚩 Вийшов Трамп і заявив, що на зустрічах Харріс ось всі ці тисячі людей на фоні це фейк, і вона виступає сама, а натовп створив на відео штучний інтелект…..
🤬Дослівно:
📺 Зрозуміло, що у мережі купа відео людей з події та і всі медіа були на цих виступах Харріс, тому як би всі дуже здивувалися як взагалі таке можна було вигадати.
🤦♂️ Вже багато республіканців публічно просять Трампа припинити імпровізувати і видавати такий креатив, а зосередитись на тезах які написали їм політтехнологи (про економіку та кордон).
🤵Та ж сама Ніккі Гейлі (яка в результаті підтримала Трампа) в інтерв'ю на Fox News сказала:
🧢🍾А ось демократи більш ніж раді бачити, як Трамп говорить усілякі дивні речі. Конгресмен Тед Лью
🚩 Вийшов Трамп і заявив, що на зустрічах Харріс ось всі ці тисячі людей на фоні це фейк, і вона виступає сама, а натовп створив на відео штучний інтелект…..
🤬Дослівно:
“She’s a CHEATER. She had NOBODY waiting, and the ‘crowd’ looked like 10,000 people! Same thing is happening with her fake ‘crowds’ at her speeches. This is the way the Democrats win Elections, by CHEATING - And they’re even worse at the Ballot Box. She should be disqualified because the creation of a fake image is ELECTION INTERFERENCE.”
📺 Зрозуміло, що у мережі купа відео людей з події та і всі медіа були на цих виступах Харріс, тому як би всі дуже здивувалися як взагалі таке можна було вигадати.
🤦♂️ Вже багато республіканців публічно просять Трампа припинити імпровізувати і видавати такий креатив, а зосередитись на тезах які написали їм політтехнологи (про економіку та кордон).
🤵Та ж сама Ніккі Гейлі (яка в результаті підтримала Трампа) в інтерв'ю на Fox News сказала:
"Ми маємо провести переможну кампанію. Але кампанія не переможе, якщо буде говорити про розмір натовпу. Вона не переможе, якщо буде говорити про расу Харріс. Вона не переможе, якщо буде говорити про те, чи вона дурна."
🧢🍾А ось демократи більш ніж раді бачити, як Трамп говорить усілякі дивні речі. Конгресмен Тед Лью
"Я хочу, щоб Дональд Трамп говорив без упину 24 години на добу,"
😁569👍67🔥13🤯7👏1😱1
💳🕵️♂️ Трохи ще статей по мотивам ТСК щодо «дропів».
В величезній кількості країн один з методів боротьби- це кримінальна відповідальність за передачу своїх даних. Навіть в тій самій 🇬🇧 Великобританії є кейси, коли людей відправляють до вʼязниці за просто передачу своїх даних.
👮♂️ Вчора посилити відповідальність було озвучено від кіберполіціі. В наших реаліях є точно аргументи за та проти, тому тут вирішувати колегам з профільного правоохоронного Комітету. До речі, дякую їм вчора за активну участь у засіданні ТСК.
🗞️А взагалі про практику кріміналізаціі можете почитати у матеріалі the Page: https://thepage.ua/ua/news/kiberopoliciya-proponuye-kriminalizuvati-uchast-u-shemah-dropingu
В величезній кількості країн один з методів боротьби- це кримінальна відповідальність за передачу своїх даних. Навіть в тій самій 🇬🇧 Великобританії є кейси, коли людей відправляють до вʼязниці за просто передачу своїх даних.
👮♂️ Вчора посилити відповідальність було озвучено від кіберполіціі. В наших реаліях є точно аргументи за та проти, тому тут вирішувати колегам з профільного правоохоронного Комітету. До речі, дякую їм вчора за активну участь у засіданні ТСК.
🗞️А взагалі про практику кріміналізаціі можете почитати у матеріалі the Page: https://thepage.ua/ua/news/kiberopoliciya-proponuye-kriminalizuvati-uchast-u-shemah-dropingu
ThePage
Надав картку в оренду – отримай штраф до 51 тис. грн або 5 років в’язниці
Оренда картки на пів години, яку рекламують в телеграм-каналах, може коштувати до 51 тис. грн штрафу або до 5 років в’язниці. Так кіберполіція України пропонує боротися зі схемами дропінгу та грошовими мулами.
👍142😁14🤯8🔥2
🇺🇸💰 І про крипто лобі у США
Crypto Super PAC витратить $12 млн на підтримку республіканця в гонці в Огайо. Там його конкурент, це чинний глава банківського Комітету Сенату (не фанат крипти).
💲Ця група також планує фінансово підтримати на 3 млн $ демократичних кандидатів Рубена Галлего в Арізоні та Елізу Слоткін у Мічигані.
👌Це перші великі політичні кроки крипто-PAC, яка зібрала понад $160 млн для впливу на вибори 2024 року.
Головні спонсори групи включають Coinbase, Ripple і венчурний капітал Andreessen Horowitz.
Crypto Super PAC витратить $12 млн на підтримку республіканця в гонці в Огайо. Там його конкурент, це чинний глава банківського Комітету Сенату (не фанат крипти).
💲Ця група також планує фінансово підтримати на 3 млн $ демократичних кандидатів Рубена Галлего в Арізоні та Елізу Слоткін у Мічигані.
👌Це перші великі політичні кроки крипто-PAC, яка зібрала понад $160 млн для впливу на вибори 2024 року.
Головні спонсори групи включають Coinbase, Ripple і венчурний капітал Andreessen Horowitz.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯93🔥14👍8😱3😁2
💳👮♂️ Ось той свіжий приклад по «дропам», про який розповідали кібери на ТСК:
⛓️💥Кіберполіція та правоохоронці Молдова викрили організовану групу зловмисників, які з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.
💰 Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець рф, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті.
👨🏻💻Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.
🤷♂️Весь цей кейс був побудований на тому, що ошукані мали кудись на карту скинути гроші. І це були звичайно карти «дропів».
Це скажемо так, класичне застосування дропів. А коли вони вибудовуються в цілі ланцюги, ⛓️ які можуть на рівні платіжних систем обслуговувати ігорки з великою конверсією, то це вже стає Марко проблемою.
https://www.npu.gov.ua/news/oshukaly-viiskovykh-na-46-mln-hrn-natspolitsiia-spilno-z-moldavskymy-kolehamy-vykryla-zlochynne-uhrupovannia
⛓️💥Кіберполіція та правоохоронці Молдова викрили організовану групу зловмисників, які з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.
👨🏻💻Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за пригон автівки з-за кордону або придбання дронів.
🤷♂️Весь цей кейс був побудований на тому, що ошукані мали кудись на карту скинути гроші. І це були звичайно карти «дропів».
Це скажемо так, класичне застосування дропів. А коли вони вибудовуються в цілі ланцюги, ⛓️ які можуть на рівні платіжних систем обслуговувати ігорки з великою конверсією, то це вже стає Марко проблемою.
https://www.npu.gov.ua/news/oshukaly-viiskovykh-na-46-mln-hrn-natspolitsiia-spilno-z-moldavskymy-kolehamy-vykryla-zlochynne-uhrupovannia
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍114🤯56😁11😱4🔥2👏1