🏦🪙 Відмили 56 млн грн через мережу обмінників: колишні банкіри збагачувалися на Закарпатті, — БЕБ

🔎 За даними бюро, завдяки використанню понад 40 нелегальних обмінних пунктів, які не мають ліцензії НБУ, здійснювалося конвертування мільйонів без верифікації клієнтів під брендами Orange Finance і Kurs uz ua.

🇺🇦У цій схемі підозрюють трьох громадян України — Ігоря Олександровича Грабара, Дмитра Петровича Гонтаря та Олександра Євгеновича Рімака. Всі троє є колишніми менеджерами банків, які використали свої знання у банківському секторі для створення складної тіньової мережі валютно-обмінних операцій.

😱 Операція тривала з 2016 по 2018 роки: підозрювані конвертували готівку в іноземній валюті через безготівкові операції в АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк» та АБ «Південний», переводячи її в гривні та знову виводячи в готівку.

💰 Аналітики БЕБ оцінюють ймовірний обсяг відмитих коштів для кожного з фігурантів: 15,5 млн грн, 24,8 млн грн та 15,8 млн грн. При цьому їх задекларовані доходи за 2001-2018 роки становили лише 2,4-3,7 млн грн на кожного, що значно менше, ніж суми операцій.

📌 Всі троє спільно володіють ТОВ «Інтерчейндж Україна», «Інтеркеш Онлайн», «Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine), «Орандж Фінанс» і «Провідент Фінанс», які формально займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, але фактично забезпечували діяльність обмінників.

🕵️‍♂️ Детективи вилучили комп’ютери, відеореєстратори, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконну діяльність.

⚡️Переглянути сайт
🧩Читати аналітику
🔥Підписатися на канал
♥️ Замовити рекламу