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El investigador on-chain Specter ha descubierto 28.555 BTC, valorados en aproximadamente 1.800 millones de dólares, que podrían estar vinculados a uno de los mayores fraudes presuntamente relacionados con criptomonedas en la historia.
La investigación comenzó cuando una billetera inactiva transfirió de repente 1.020 BTC tras ocho años sin movimiento alguno.
El seguimiento de estos fondos reveló vínculos con direcciones asociadas a Zhimin Qian, un caso que anteriormente llevó a las autoridades del Reino Unido a incautar 61.000 BTC.
Cabe destacar que estas nuevas billeteras no han mostrado casi ninguna actividad desde junio de 2021.
Aún no está claro si los propietarios originales, un tercero en custodia o las fuerzas de la ley controlan actualmente estas monedas.
Por ahora, esta enorme tenencia sigue siendo uno de los mayores misterios de Bitcoin inactivo en la blockchain.
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criptoavisos
#Bitcoin #Criptomonedas #FraudeCripto #Blockchain #BTCMisterio
El investigador on-chain Specter ha descubierto 28.555 BTC, valorados en aproximadamente 1.800 millones de dólares, que podrían estar vinculados a uno de los mayores fraudes presuntamente relacionados con criptomonedas en la historia.
La investigación comenzó cuando una billetera inactiva transfirió de repente 1.020 BTC tras ocho años sin movimiento alguno.
El seguimiento de estos fondos reveló vínculos con direcciones asociadas a Zhimin Qian, un caso que anteriormente llevó a las autoridades del Reino Unido a incautar 61.000 BTC.
Cabe destacar que estas nuevas billeteras no han mostrado casi ninguna actividad desde junio de 2021.
Aún no está claro si los propietarios originales, un tercero en custodia o las fuerzas de la ley controlan actualmente estas monedas.
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Japheth Dillan, fundador de Block Bits Capital, ha sido declarado culpable de fraude por un jurado federal en San Francisco.
Se enfrenta a hasta 20 años de prisión tras apropiarse de casi $1 millón de inversores.
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Sam Bankman-Fried ha presentado una petición ante la Corte Suprema de EE. UU. para revisar su condena por fraude relacionado con FTX, una sentencia de 25 años de prisión y una orden de decomiso de aproximadamente 11 000 millones de dólares.
Este paso es poco probable de prosperar, ya que la Corte Suprema acepta solo una mínima fracción de las peticiones, pero mantiene vigente, por ahora, el aspecto legal del caso FTX.
Aún está por verse si el tribunal más alto del país desea involucrarse en el colapso más espectacular del mundo cripto.
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#SamBankmanFried #FTX #FraudeCripto #CorteSupremaEEUU #Criptomonedas
Sam Bankman-Fried ha presentado una petición ante la Corte Suprema de EE. UU. para revisar su condena por fraude relacionado con FTX, una sentencia de 25 años de prisión y una orden de decomiso de aproximadamente 11 000 millones de dólares.
Este paso es poco probable de prosperar, ya que la Corte Suprema acepta solo una mínima fracción de las peticiones, pero mantiene vigente, por ahora, el aspecto legal del caso FTX.
Aún está por verse si el tribunal más alto del país desea involucrarse en el colapso más espectacular del mundo cripto.
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Mientras tu querido youtuber estafador pedía 30k, 40k, nosotros estábamos arriesgando nuestro nombre. Esto es real. Vuelve atrás. Lee la cronología. Más información #Realidad #Cronología
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ÚLTIMA HORA: 🚨🚨 El Comité de Supervisión de la Cámara amplía su investigación sobre fraude en operaciones con información privilegiada en mercados predictivos a Hyperliquid y Crypto.com
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ATENCIÓN: ‘QUANT KID’ ACABA DE REVELAR QUE SU FAMOSO FRAUDE DE $20K NI SIQUIERA FUE SU MAYOR GANANCIA
SEGÚN ÉL, GANÓ $50,000 OPERANDO CON $BTC A 50X DE APALANCAMIENTO CUANDO EL PRECIO DE $BTC ERA $120,000
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#CriptoAvisos #Bitcoin #Trading #FraudeCripto #Apalancamiento
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Hay demasiado fraude en el mundo cripto. Hasta las empresas de hardware hacen trampa.
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El Reino Unido podría quedarse con 5.000 millones de dólares en $BTC incautados, después de que un tribunal dictaminara que las reclamaciones de las víctimas del fraude sobre la propiedad se rigen por la legislación china, según Financial Times.
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ARRESTAN EN TURQUÍA A «WHALE JAMES» POR UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE CRIPTOGRÁFICO DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES
El multimillonario Richard James Schueler, conocido como «Whale James», habría sido detenido durante una redada al amanecer en Estambul, a cargo de los servicios de inteligencia y la policía turcos.
Según las informaciones, era buscado mediante una notificación roja de INTERPOL y se le acusa de estar implicado en una red de fraude con criptomonedas vinculada a operaciones internacionales.
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#Criptomonedas #FraudeCripto #EstafaCripto #DetenciónEnTurquía #Interpol
El multimillonario Richard James Schueler, conocido como «Whale James», habría sido detenido durante una redada al amanecer en Estambul, a cargo de los servicios de inteligencia y la policía turcos.
Según las informaciones, era buscado mediante una notificación roja de INTERPOL y se le acusa de estar implicado en una red de fraude con criptomonedas vinculada a operaciones internacionales.
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BLAST, ACUSADO DE FRAUDE: RETIRADA DE COTIZACIÓN
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China busca incautar 61.800 BTC vinculados a un fraude de 5.700 millones de dólares.
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BubbleMaps ha concluido su investigación on-chain sobre Kimchi.
Kimchi mintió al afirmar que había ganado 40 millones de dólares.
En realidad, convirtió 20.000 dólares en 500.000 y luego usó ese dinero para pagar bots de SEO que difundieran la mentira de que había ganado 40 millones gracias a Trump. A día de hoy, sumando sus promociones y patrocinios pagados, Kimchi tiene un patrimonio de 6,4 millones de dólares, construido apostando por una mentira y por sí mismo.
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#InvestigacionOnChain #FraudeCripto #Kimchi #PromocionPagada #Criptomonedas
Kimchi mintió al afirmar que había ganado 40 millones de dólares.
En realidad, convirtió 20.000 dólares en 500.000 y luego usó ese dinero para pagar bots de SEO que difundieran la mentira de que había ganado 40 millones gracias a Trump. A día de hoy, sumando sus promociones y patrocinios pagados, Kimchi tiene un patrimonio de 6,4 millones de dólares, construido apostando por una mentira y por sí mismo.
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