Выездные набирают обороты. Если ранее компании думали,что выиграют суды, к сожалению, практика показывает, 95% компаний проигрывают суды и приходится договариваться с ФНС. В 2027 году отделы выездных будут завалены материалами. Если брать камералки, то фактически,в настоящее время они превращаются в выездные.@BlackAudit

9 млрд обналичили нелегальные банкиры из Саратова в течение трех лет, заработав более 45 млн руб. Для транзита и обналичивания денег использовались десятки подконтрольных юрлиц и ИП, а также фиктивные документы подавались в налоговые органы. Двое нелегальных банкиров вину признали, их имущество арестовано.@BlackAudit

Признаки, по которым ФНС выявляет организации для проверок ККТ. Первое - так называемая «молчащая» касса, когда зарегистрированная касса не передает фискальные данные в течение 60 дней. Будет проверка. Второе - частые возвраты, доля возвратов превышает 30% от общего числа операций. Исключение только для ломбардов. Третье - превышение 30% порога чеков корректировки. Также стоит ожидать увеличения штрафов за неприменение ККТ - для юрлиц увеличение с 30 до 150 тыс руб, для ИП нижняя граница штрафа увеличится с 10 до 30 тыс руб.@BlackAudit

Экс-владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин приговорен в 9,5 годам лишения свободы по делу об уклонении от таможенных платежей на 4,29 млрд руб в 2015 году. К различным срокам от 7 лет до 7 лет 10 месяцев также приговорили 20 фигурантов этого дела. Вину признал только один - водитель Максим Григорьев.
Зарубин вместе с Борисом Авагяном организовали преступную группу для ввоза заграничных товаров на территорию ЕАЭС. Поставки осуществлялись по подложным документам через подконтрольную компанию «Буран». Грузовики привозили импортные товары на подконтрольный фигурантам дела склад. Там их выгружали, заменяя продукцию на товары, указанные в документах, после чего машины отправлялись на таможенный контроль. А реальный груз ехал к покупателям без уплаты обязательных платежей.@BlackAudit

Если раньше бизнес радовался любой возможности заработать, то сейчас ситуация изменилась. Каждый заказ - это повод задуматься о том, сколько останется после уплаты налогов. Многие боятся превысить установленный лимит, отказываясь от крупных заказов или переносят сделки на более поздний срок.@BlackAudit

В некоторых регионах отмечается рост числа индивидуальных предпринимателей. При этом, этот рост не связан с расширением бизнеса и появлением нового бизнеса. Это связано с налоговой перестройкой и адаптацией. В большинстве случаев раньше новоиспеченные ИП работали на себя в качестве физлиц, а теперь меняют юридическую модель уже существующего бизнеса или официально оформляют деятельность, которая до этого находилась в тени.@BlackAudit

В ближайшее время будут масштабные задержания крипто обменников и платежных агентов. Причем сразу в несколько регионах. Компании участники ВЭДа. Если совсем инсайд - масштабная площадка по привозу автомобилей, в том числе сокрытие торможенных пошлин.@BlackAudit

Один из самых разыскиваемых преступников мира экстрадирован из ОАЭ в Ирландию. Дэниел Кинахан предположительно считается главарем ирландского преступного синдиката, который считается крупнейшим в мире по контрабанде оружия и запрещенных веществ, и отмыванию денег. Его арестовали в апреле в ОАЭ, где он проживал десять лет.@BlackAudit

Эпидемия блокировок банковских счетов продолжается. И проблема в том, что система информационной безопасности блокирует клиентов без разбора, не в силах отличить мошенника от обычного клиента. Количество жалоб растет (за последний год рост составил 93%). При этом даже сотрудники банков остаются бессильны. Если система блокирует карту - предлагают перевыпуск, но без гарантии. При этом мошенники продолжают использовать всевозможные лазейки. И вот тут уже предельно понятно, почему объем наличных продолжает увеличиваться. Защитные системы банков не помогают сохранить деньги, а мешают ими воспользоваться. И со стороны банков остаются стандартные причины объяснения блокировок: подозрение в мошенничестве, отмывание денег, а зачастую и вовсе не объясняют причину. Сейчас рассматривают введение системы «Светофор» для физлиц, да и в ЦБ уже признали, что перегнули палку с защитными системами, которые оставляют людей без денег.@BlackAudit

Все так всполошились из-за того, что якобы налоговики начинают считать доходы исходя из расходов. Нет, такой нормы не существует. Налоги начисляются только на доход, а вот был этот доход и было ли налоговое правонарушение - это должна доказать инспекция. Посчитать налоги расчетным путем инспекция может только в отношении бизнеса, если тот не ведет учет доходов и расходов. Что касается физлиц, то могут вызвать на беседу в налоговый орган, прислать требование о предоставлении пояснений или требование о предоставлении документов. И любое из требований обязательно к исполнению, иначе штраф.@BlackAudit

Количество нарушений, связанных с информированием о зарубежных счетах, снизилось на 11% за I полугодие 2026 года. Связывают с ужесточением проверок даже счетов с небольшими оборотами. Сведения ФНС получает через автоматический обмен с 71 страной. Особое внимание к ОАЭ и странам СНГ.@BlackAudit

В Бангкоке задержан 29-летний гражданин Китая, которого подозревают в в участии в преступном сообществе, организации преступной деятельности и отмывании денег. Его роль - сбор средств, обналиченных «денежными мулами». Гуанчан Саэ-суэ уже дал признательные показания о том, что действовал по указанию китайского организатора и готовил деньги для обмена на криптовалюты на черном рынке.@BlackAudit

Налоговиками пропущен срок взыскания налога - требовать пени по этому налогу не имеют права, в том числе в принудительном порядке. Постановление АС Волго-Вятского округа от 08.07.2026 по делу №А31-7781/2024.@BlackAudit

Достаточно опасный метод использования ст.149 НК РФ - операции, которые не подлежат налогообложению. Перечень товаров и услуг, которые не облагаются НДС. Принцип простой: «продают вам грузовик, но по купить вы должны книжный шкаф». Т.е. продавая товары и услуги или выполняя работы, контрагент должен купить у вас долю в «компании-пустышке», ценные бумаги за копейки, уступите право требования по договору займа. Всё, что не облагается НДС. Вот только потом придется объяснять деловую цель достаточно странных покупок. Да и вряд ли кто-то захочет это купить.@BlackAudit

Ответчикам по уголовному делу о хищении более 5,5 млрд руб у сетевых компаний бывшему гендиректору холдинга «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову, экс-руководителю Сергею Афанасьеву, его заместителю Борису Щурову и замгендиректора Софье Афанасьевой гособвинение запросило от 16 до 18 лет лишения свободы. Топ-менеджеров задержали в 2020 году по обвинению в хищении средств, которые поступали от потребителей электроэнергии, переводились в сторонние организации и офшоры вместо оплаты поставщикам с августа 2011 по октябрь 2020 года. Получается, что девять лет кто-то закрывал глаза на просроченную кредиторскую задолженность.@BlackAudit

Схему, которую мы описали и разобрали уже давно, набирает маштабы в судах. Это касается по сути любого бизнеса, где можно фактически законно забрать 100% уставного капитала, а контр противодействие очень даже лежит на поверхности. Ну, это удел именно слабых коммерсантов, которые забивают на финансовую и документальную гигиену. Это касается даже олигархата, но у данных лиц ресур чуть побольше и денег, нежели у среднего бизнесмена. Купить и найти долг и задолжность можно за любые деньги, и раскручивать цепь по данному каналу связи очень хорошо работает. Причем ваш якобы должник не будет знать о начале процесса в отношении него. Забирать можно фактически ярды, и тут нет никакого обмана или подделки документов. Самое интересное, это обналы и бумажники, там просто большой поток, который лежит на поверхности. Нужна просто грамотная подготовка и сильный анализ.@BlackAudit

Пройдут десятилетия - под таким, наверное, лозунгом нужно смотреть в реальность, как готовы наши банки в лице банкиров к криптовалюте. Сейчас банкиры это просто оцифрованный офис, и они далеки от движений крипты, стратегий, сетей, иных моментов безопасности, про безопасность - это отдельный разговор. Увидев реальность, банкиры, привычные к договорнякам, обналу, кредитам, и выводу капитала, просто ума не хватит сделать и развивать продукты крипто индустрии. Ну, самый простой вариант - принять крипту, скачав крипто кошелек, это самый максимум. И останется в реалии нал и безнал, и еще крипта. Старое поколение, живущее в больших городах Москвы и Питера, точно вообще не в теме. Перестроить сознание и мат часть это года.

Если говорить про безопасность , в банках или структурах вроде банка. Обычно берут БС (бывших сотрудников) полу пенсионеров или пенсионеров, тут кроме ОРД ничего не понимают. Какие сети, какая крипта? Единственное это делать умный вид, и качать головой.
И кадры найти в данной области будет тяжело. Те, кто в теме, их нет в инфо поле, те кто в инфо поле - полностью загружены.

Через пару лет ФНС будет забита выездными и камеральными проверками в области криптовалют.@BlackAudit

Для неквалифицированных инвестором определили параметры доступа к рынку цифровых валют:
- не более 300 тыс руб в год через любого посредника: брокера, обменную платформу или доверительного управляющего;
- и три актива - BTC, ETH и Tether (USDT).@BlackAudit

В Испании собираются ужесточить правила перевозки крупных сумм наличных. Главное - изменение ответственности владельца денег. Если крупная сумма перевозится без предварительного декларирования, то придется доказывать, что деньги получены законным способом. Отсутствие декларации сразу делает деньги подозрительными. При этом, если незадекларированную сумму обнаружат, то уже власти должны будут доказать её незаконное происхождение. Средства будут изыматься до выяснения обстоятельств, если доказать нарушения не смогут - вернут владельцу. Под новый закон попадают: евро и иностранная валюта, чеки, векселя, анонимные предоплаченные карты, а также дорогостоящие сырьевые материалы, в том числе золото и бриллианты. Сейчас ри перемещении денег внутри Испании декларация требуется при сумме от 100 000 евро. Но не только декларация будет важным документом, но и её содержание. Таким образом, если сведения в документе не соответствуют фактической сумме - тоже попадает под нарушение.@BlackAudit