Каждая из нелегальных банкирш в Липецке получила 3 года условно и такой же испытательный срок со штрафом 400 тыс руб. Также взыскан нанесенный ущерб: на имущество сестер наложен арест.@BlackAudit

Бывший топ-менеджер АО «Роснано» Андрей Кушнарев приговорен к 9 годам лишения свободы за растрату 7,5 млрд руб. Также ему начислен штраф 76 млн руб. Украденные средства выделялись на производство магниторезистивной оперативной памяти совместно с французской компанией Crocus Technology. Всего на разработку выделили почти 12 млрд руб.@BlackAudit

Финансовая пирамида «Честь» - вкладчики стали должниками.

Объяснять что-то людям уже бесполезно. Как только на горизонте замаячила «легкая нажива» - бегут за ней без разбора. Отсутствие финансовой грамотности и критического мышления, а также жажда легких денег всегда оборачивается против.@BlackAudit

Нейросети выдают пользователям ссылки на фишинговый сайты при запросах, касаемых криптовалют. В результате пользователи теряют сотни тысяч и даже миллионы долларов. Поэтому не стоит так опрометчиво доверять всему, что предлагает вам ИИ. Не умеет он ещё пока отфильтровывать мошеннические ресурсы.@BlackAudit

Нелегальные займы через криптовалюту - вот что сейчас процветает на рынке черных кредиторов. Следов не оставляют, документов тоже. Поэтому заемщикам практически бессмысленно отстаивать свои права в суде, так как никакого факта передачи денег по сути не существует. И денег вы своих рискуете не увидеть никогда.@BlackAudit

В Питере рассматривается уголовное дело в отношении Александра Гринберга. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В течение 10 лет он являлся руководителем компании ООО «Компания «Хорошие колеса». По версии следствия компания использовала фиктивный оборот документов с ООО «Мобильный агент» и «Петрошина» для получения незаконного вычета НДС. В результате проверки было доначислено более 286 млн руб налогов. В 2021 компанию признали банкротом в результате обращения банка «Александровский». Требования кредиторов на более чем 706 млн руб остались неудовлетворенными. Защита и сам Гринберг настаивают, что он не занимался оперативным управлением и торговлей, а отвечал за юридическую безопасность и представлял компанию в банках. А следствие не проверило роль трех гендиректоров и главного бухгалтера.@BlackAudit

Мошенники продолжают изощряться в плане кражи средств. Взламывают онлайн-банки, а деньги зачисляют на чужой ЕНС, после чего пытаются оформить возвраты уже на свои счета. Вот только ФНС блокируют такие возвраты. Незнание закона не освобождает от ответственности.@BlackAudit

Ещё один канал для перевода преступных денег - сайты казино и букмекерские сервисы. Платежи разбиваются на мелкие суммы, чтобы не привлекать внимание. А ставки делаются на события, исход которых предопределен. Проблемой в данном случае является то, что законодательства стран отличаются. Поэтому преступники используют наиболее удобные юрисдикции, а различия в законах затрудняют обмен информацией.@BlackAudit

Четыре года колонии общего. Режима получил директор фирмы из Казани за налоговые махинации. Он вносил ложные сведения в налоговые декларации о фиктивных сделках с 15 контрагентами, что позволило ему не заплатить более 65 млн руб НДС. Для создания видимости реальных операций он организовал изготовление поддельных платежных поручений, что помогло вывести из оборота более 349 млн руб. Также удовлетворен иск о возмещении более 65 млн руб.@BlackAudit

Парадокс поведения некоторых коммерсов. Выездная проверка, доначисления, уголовное дело, выплата доначислений. Это азарт такой что ли? Зачем доводить до уголовки, если есть возможность погасить задолженность без крайних мер? Или кто-то думает, что само рассосется? При чем такие сценарии достаточно часто встречаются, что гасят долги после возбуждения уголовного дела.@BlackAudit

Коммерсы используют любые способы, чтобы признать действия налоговых органов незаконными. Вот ещё один: допрос не действителен, так как в протоколе не указан номер кабинета, где он проходил. Не тратьте время. Детализация адреса не является обязательной, достаточно просто адреса ИФНС. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.08.2026 № Ф08-3955/2026 по делу № А53-28685/2024@BlackAudit

Нужно ли платить НДС, если ввозимое в РФ имущество куплено у банкрота? Здесь путаницу вносит пп.15 п.2 ст.146 НК РФ, который освобождает от налогообложения операции по реализации имущества должников, признанными банкротами. Но эта норма не применима только к реализации на внутреннем рынке. Что же касается ввоза из-за границы - НДС оплачивается импортером непосредственно по факту ввоза в РФ для конечного потребления.@BlackAudit

В Перми группа лиц по предварительному сговору недоплатила в бюджет более 39 млн руб при исполнении госконтрактов (капремонт многоквартирных домов). Также были изготовлены поддельные платежные поручения на 25 млн руб. Финансовый директор компании получил 4 года колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания и штраф в 500 тыс руб; ещё двое участников группы получили по 3 года условно со штрафом в 150 тыс руб. В доход государства конфисковано более 44 млн руб.@BlackAudit

Купили новый iPhone тысяч этак за 200 - налоговая задаст вопрос. Логика такая: если человек регулярно покупает товары на суммы, которые не бьются с его официальным доходом, это может стать поводом для вопросов. Конечно, никто не будет вас проверять после каждой покупки, но если попадете в поле зрения, то это будет одним из аргументов.@BlackAudit

Амнистия при возврате капитала в страну - бизнесу хотят предложить вернуть деньги на родину, заплатив фиксированный сбор без претензий к их происхождению. Очередной шаг для того, чтобы компании вкладывались в экономику страны.@BlackAudit

ЦБ принимает анонимные доносы на нелегальную финансовую деятельность и теневых владельцев.@BlackAudit

Мошенники рассылают бумажные письма с требованием корректировки налоговых деклараций или подтверждения расходов. Далее электронной письмо со ссылкой на фишинговый сайт ФНС. Категорически запрещено реагировать на подобные письма. Переход в личный кабинет только самостоятельно без присланных ссылок.@BlackAudit

Ещё одна схема обналичивания и отмывания денег. Компания зачисляет авансовый платеж на единый лицевой счет таможенного органа, но при этом не планирует декларировать ввозимые грузи и вести внешнеэкономическую деятельность. Далее запрос на возврат излишне уплаченных авансов. Ожидаемый результат: чистая наличка. Реальный результат: признание операции ничтожной с последующей конфискацией суммы в доход государства.@BlackAudit

Как коммерсу добиться спокойной работы.

Искать различные схемы уже не вариант, трудно, затратно и мышление так не работает как было в 15-19 годах. Но есть варианты лучше, так сказать. Во-первых, наладить и приучить свой р/с работать в стабильности, потом перейти к налогам в течение 3 финсовых лет. Да, это сложно, но возможно, если захотеть, подготовиться к выездной. Даже если выезда нет, но подчинить мышление как будто она у вас проходит. Во-вторых, реальность сделки, сделать все возможное и невозможное для подтверждения.
Изучить свои налоги, и подобрать устойчивую стратегию по операционной работе вашей компании. Ну, и не забыть про человеческий фактор - это директор, бухгалтер, администратор и рабочий персонал. Где от каждого будет зависеть, какие слова и показания в непредвиденных обстоятельствах будут от них исходить, когда рядом не будет никого. Сильный стресс для всех сотрудников компании - это основной фактор ошибок.@BlackAudit

Криптовалютная биржа CoinEX объявила о закрытии, объяснив решение продолжительным спадом на крипторынке, сокращением торговых объемов и ликвидности, а также ростом регуляторных требований, издержек на соблюдение норм и операционной неопределенности. 15 сентября биржа прекращает регистрацию новых пользователей. 29 сентября полностью останавливается сотовая торговля. Вывод средств будет доступен до 22 декабря 2026 года.@BlackAudit