В Казани возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела налоговой службы Казани. Дама согласилась посодействовать в «успешном» окончании камеральной проверки. За свои услуги попросила 10 тонн песчано-гравийной смеси (14 тыс руб в 2023 году). Но на результат проверки не повлияла.@BlackAudit

В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. С июля 2023 по март 2025 мошенники, представляясь сотрудниками ООО «СК «Стройкапитал», похитили у 24 граждан 99 млн руб, выдавая это за строительство жилых домов. С целью легализации денег двумя подсудимыми было приобретено два земельных участка, оформленных на подставных лиц. Арестовано имущество на 59 млн руб.@BlackAudit

28 сентября будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты на приговор Артему Чекалину. Гособвинение категорически против и не видит оснований для изменения решения суда, так как считает назначенное наказание справедливым и соразмерным тяжести совершенного преступления.@BlackAudit

В Новосибирской области по данным местного УФНС обнаружено 1508 налогоплательщиков, которые недоплатили в бюджет 3,6 млрд НДС. Более 550 предпринимателей добровольно уплатили 556 млн руб НДС и согласились доплатить ещё 223 млн руб. В августе бизнес вернул в бюджет 271 млн руб. Количество выездных проверок выросло в семь раз, а камеральных - в 2,5 раза. Борьба с незаконной схемой «бумажного НДС» продолжается.@BlackAudit

А между тем ежедневно возбуждаются уголовные дела против подростков, которые участвуют в мошеннических схемах в качестве дропперов. И вот парадокс: уверенные пользователи Интернета до сих пор не знают о том, чем грозит легкий заработок по предложению неизвестных лиц.@BlackAudit

В России появится федеральный реестр подставных налогоплательщиков. В нем будет содержаться информация о гражданах, которых используют для уклонения от уплаты налогов, а также будет разработан механизм аннулирования поданных от имени подставных лиц деклараций.@BlackAudit

Если всё же решат откатить назад налоговую реформу, то изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Но не исключено, что документ будет отклонен.

Кажется, набирает оборот у мальчиков барыг по крипте, которые привыкли покупать USDT дешевле,потом толпой бежать в офисы и продавать получая нал, и так по кругу, проводить курсы, как правильно вести себя в СИЗО или ИК. До сих пор ничего не понимают, что за прошлый и настоящий момент прилетит. И в том числе юристов и адвокатов паровозом, которые консультируют этих энтузиастов за деньги. Ниша очень узкая, и понимания и критического мышления просто нет. Объясняй не объясняй - все равно на свои грабли наступят, осталось только подождать, когда притупится внимание, и органам можно брать горячими даже без ОРМ углубленного.@BlackAudit

Большинство строительных компании стали работать в черную. С большими объемами, конечно, так не прокатит, обнал под 19%, который сейчас идет по всей РФ, уже изжил себя. Схема у обнала сейчас проста - это зачет сумм с оптовиками. Ранее используемые сервисы банков уже просто попадают в блок, а это именно мелкие банки, которые давали и дают гонять такие суммы. Обнальщик, думая,что самый умный, и дают ему работать за символические 3%, помогая переворачивать назначения платежа, отправили за кирпич - вышло за машины, утрируя. Вот реальность жесткого НДС, ну, и те, кто использует бумажный вариант с прогоном или без такового, ждут бессонные ночи директора, гл бухгалтера и учредителя.@BlackAudit

С 1 июля 2027 ФНС сможет получать данные об устройствах, на которых будут совершаться операции с цифровым рублем. Будет возможна передача телефона, адрес интернет‑подключения, технические данные самого гаджета и другие сведения. Технический след позволит ФНС сопоставлять разные счета и выявлять, не управлялись ли несколько кошельков с одного устройства, искать скрытые доходы, выявлять случаи, когда кошельком фактически пользуется другой человек, а также находить признаки незаконного дробления бизнеса, когда несколько формально независимых компаний работают с одного устройства.@BlackAudit

Каждая десятая компания-резидент САР остров Русский покидает зону. Из Калининграда ушла каждая четвертая компания. Бизнес оптимизирует расходы, а кроме того из-за особенностей российского налогообложения у компаний есть сложности с выполнением обязательств по уплате «пожертвований» в местные бюджеты. Многие компании просто не видят глобальных плюсов от участия в САР.@BlackAudit

Для открытия счета в цифровом депозитарии необходимо будет указать ИНН. Это новое обязательное условие антиотмывочного закона.@BlackAudit

Налогоплательщик подает жалобу на решение по налоговой проверке. Суд приостанавливает действие решения, что означает невозможность принудительного взыскания. Но при этом приостановка решения не запрещает налоговому органу передавать материалы проверки в следственные органы, если доначисления не уплачены в течение 75 дней с момента вступления решения в силу.@BlackAudit

Самые большие налоговые материалы проверки всегда идут в ногу с материалами правоохранительных органов. Коммерс не знает, что по нему проводится ряд ОРМ, да и принципе ему это не надо знать. Где большие суммы, естественно, материалы есть и будут, поэтому утопией считать, что можно затеряться. Далее можно перечислять много пунктов в ОРМ, которые способствует закреплению доказательств, о которых фактически смысла нет говорить. В закрытом канале теперь будем говорить именно о материалах, каким образом происходит так, когда отсутствие критического мышления у коммерсантов можно полностью собрать доказательственную базу на бизнес. Какими связями пользуются директор или учредитель, как скрываются активы, каким образом приобретались активы. Это самый важный пункт. Ну, а те, кто говорит, что все законно, все налоги уплачены, можно сказать так: нет ни одного юрлица которое полностью уплачивает установленные законом налоги и сборы. И, конечно, посвятим ряд чувствительной информации, крипто и налоги, НДС и снижение, легализация активов.

Приобрести доступ в автоматическом режиме через MarketBA

Пользователи Bybit жалуются на заморозку аккаунтов для проверки, которая может длится месяцами. Средства забрать просто невозможно. И очень велика вероятность, что аккаунт навсегда останется недоступен. А мы давно предупреждали, что криптобиржа стала помойкой.@BlackAudit

В первой половине 2026 года ФНС провела 60 ВНП крупнейших налогоплательщиков (в два раза больше, чем в 2025м). Доначислено 16,3 млрд руб налогов, пеней и штрафов (5,8 млрд руб в 2025м). Один из примеров - Zenden.@BlackAudit

И снова поправки в 115-ФЗ. Речь о ситуации, когда данные клиента частично совпадают с данными тех, кто находится в перечне террористов. В этом случае операции такого клиента будут приостановлены на пять рабочих дней с момента выявления совпадения. Критерии будут обозначены. Далее обязательное оповещение Росфинмониторинга. А вот проблема кроется в том, что банки практически игнорируют такие перечни, которые РФМ рассылает и обновляет регулярно. На это просто нет времени. А придется сверять данные буквально побуквенно. И проблемы будут в первую очередь у тех, кто является полными тезками. Но пока ещё идет обсуждение. В случае принятия и так не очень быстрое обслуживание в банках станет ещё более длительным.@BlackAudit

$52 млн в USDT заблокировано американскими властями из-за подозрения связи активов с телеграм-площадкой Xinbi Guarantee и ее поставщиками услуг. Минюст США полагает, что площадка использовалась мошенниками для отмывания денег и организации преступных схем. По данным Минфина США через площадку прошло более $24 млрд с момента запуска.@BlackAudit

В Германии с 2027 года планируется введение налога в 25% на прибыль от криптовалютных операций. Действующая льгота на освобождение от налога на прибыль откриптоактивов сохранится только для монет и токенов, приобретенных до 31 декабря 2026 года.@BlackAudit

Заведения общепита уходят от налогов самым банальным и неразумным способом: предлагают своим клиентам оплатить счет переводом на карту, за что гостям дарят подарки от заведения. До первой проверки.@BlackAudit