Бывший совладелец сетей «Лента», «Рив Гош», «Улыбка радуги» Дмитрий Косыгин стал обвиняемым по новому уголовному делу о мошенничестве. Официальных подробностей по делу не сообщается. Известно, что вчера он был отправлен под домашний арест.@BlackAudit

В первом полугодии 2026 года число дропперов снизилось на 15%, а операций с их участием на 60%.@BlackAudit

Подотчетные деньги продолжают использовать для обналичивания. При чем некоторые уникумы подделывают документы, оформляя их вообще на умерших людей, используя несуществующие паспортные данные и прочий бред, который налоговые органы без труда раскрывают.@BlackAudit

В Сингапуре россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок обвиняются в отмывании денег. Они помогали неизвестным лицам создавать компании и использовать корпоративные банковские счета, через которые проходили похищенные у инвесторов деньги. Кузнецову предъявлено 14 обвинений в пособничестве в получении незаконного доступа к корпоративным банковским счетам, подделке документов и привлечении номинальных директоров. Нгок выступала номинальным директором нескольких компаний, открывала для них банковские счета и передавала полученные средства другим участникам схемы. На один из счетов поступило более $300 тыс, которые были похищены у иностранных граждан в результате мошеннических схем. Ещё один счет - $164 тыс от иностранца в результате инвестиционного мошенничества. Кто стоял за этим мошенничеством и кому передавались средства - пока не уточняется.@BlackAudit

В Тамбове задержаны четверо подозреваемых в отмывании более 6 млн руб, которые были похищены у банков. Гендиректор организации с соучастниками получили 76 млн руб в банке по 6 кредитным договорам, указав ложные сведения о целях и условиях финансирования. Часть суммы была легализована. Уголовное дело возбуждено по статье о легализации преступных доходов в особо крупном размере.@BlackAudit

Если раньше аппаратные кошельки внушали хоть какую-то надежду на безопасность, то теперь и тут пробел. Ущерб более $86 млн от взлома аппаратных кошельков Ledger. Реселлер CryptoBilis перешел новым владельцам в марте. Был установлен дополнительный имплантат, который при обнаружении сид-фразы передавал её третьим лицам. Покупателям, которые приобрели устройства в течение последних трех месяцев, посоветовали отказаться от настроек, а если они это уже сделали, перенести активы на новое устройство. Вариантов того, как возможно было осуществить подобную кражу несколько. Пока Ledger проводит расследование и обещает сообщать обновленную информацию.@BlackAudit

Пользователи лишились доступа к деньгам на «Яндекс Пэй». Сроки восстановления работы сервиса назвать пока никто не может. При этом руководитель финтех-направления компании «Яндекс» Дмитрий Пирогов заверил пользователей сервиса «Яндекс Пэй» в абсолютной безопасности их денежных средств, несмотря на произошедший технический сбой. Сами средства не хранятся непосредственно в пострадавшем дата-центре, где расположены лишь серверы, обеспечивающие функционирование сервисов.@BlackAudit

Росфинмониторинг назвал самые популярные способы отмывания денег: покупка недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий, а также инвестиции в действующий бизнес.@BlackAudit

В сети распространился фото протокола изъятия крипо активов. Не очень понятно, кто это скинул, таких в реалиях протоколов миллионы, если не миллиарды в рутине. Тем более протокол с ошибками, кто его составлял. Ну а кинуть людям, как кость, не очень умное решение. Применяют данные протоколы уже лет 10 точно. И форма изъятия разная бывает и протоколы тоже. Тем более, человек добровольно дал доступ к устройству (первоисточнику) на этом и строится доказательная база. Мир постепенно в непонятных лицах сходит с ума, привычные с логикой движения превращаются в снова в мусор. В УПК РФ все написано.@BlackAudit

Бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева обвиняют в легализации имущества. Он находится в розыске по делу о превышении должностных полномочий. Легализация осуществлялась через созданные им компании (вместе с его заместителем Светланой Шаповаловой) ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель». Организации побеждали в государственных закупках, а на неподтвержденные средства приобретались десятки грузовых автомобилей и полуприцепов. Технику оформляли на родственников. На полученные деньги приобретали автомобили и недвижимость. Ещё в ноябре Генпрокуратура подала иск об изъятии всего имущества Окунева и Шаповаловой.@BlackAudit

Немногим известно значение слова «консерва» на языке заключенных. Такого человека берут на всякий случай, подговаривают на побег, чтобы во время долгого побега убить и съесть, чтобы остальные могли выжить и уйти от преследования. Нечто подобное творится в бизнесе последние годы: жесткие проверки, в результате которых уголовные дела и тюремные сроки. И выход нашли. Вакансии из серии «ищем генерального, финансового директора, нужен новый взгляд». И тут на важно из какой отрасли, но главное, чтобы не из этой же. А кандидаты и рады стараться, им же лапши на уши навешали про зарплату, перспективы и прочее. А нужна лишь его подпись и непонимание того, что он делает. Так вчерашний курьер становится главой какой-нибудь компании. А вот тут уже всё зависит от намерений владельцев - сядет этот наивный или нет. Главное - грехи есть на кого повесить. И такие случаев всё больше.@BlackAudit

В сентябре 2025 года ФНС заблокировала счета и имущество «СРП Групп» (Новосибирск) - франшиза «ШашлыкоFF». Дробление. Блокировки компания безуспешно пыталась оспорить. Аргумент: положена налоговая амнистия за отказ от дробления бизнеса. Суд: амнистия не отменяет право ФНС блокировать счета. Теперь компания тратит поступающие от франшизы деньги на налоги и зарплату.@BlackAudit

Схемы с привезенными автомобилями набирают обороты. Рынок просто уже не вытягивает данный продукт. Только суть будет строиться совсем в ином. Тех, кто применял «серые» схемы по возу авто, ждут уголовные дела. Ну и потребитель, который купил данное авто, лишится автомобиля. Его просто изымут. Вот и вся разница. Ну, и, помимо изъятия, полная оплата всех платежей и сборов.@BlackAudit

Ещё один спорный вопрос при проведении ВНП - назначение экспертизы. Бизнес пытается оспорить момент, когда экспертиза назначается в последний день проверки, а заключение экспертизы вообще получено после завершения проверки. К сожалению, это законно. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.09.2026 № Ф02-1716/2026 по делу № А33-29646/2023.@BlackAudit

Сеть заполонили новости о том, что у россиян списывают налоговые долги с кредитных карт. Точнее, человек вносит платеж по кредитной карте, но деньги не зачисляются и уходят на погашение налогового долга. Но банки просто соблюдают очередность списания: налоговые обязательства относятся к третьей очереди, а кредитные платежи - к пятой. Поэтому сначала долги по налогам, а уже потом по кредитам.@BlackAudit

До сих пор собственник бизнеса еще не понимает, что нужно реальное сопровождение или определенная методика, по которой нужно работать со счетом юрлица. Надеяться, что его это не коснется - лишь миф. 99%, хоть даже самый белый бизнес, банковский ИИ полностью автоматом блокирует счет, и потом предоставление кучи документов, с нереальной потерей прибыли, письма в ЦБ, ну, и суд. Закрытие счета и открытие нового, и так по кругу. Даже при реальной деятельности, и смене назначений платежа начинаются проблемы. Поэтому есть метод градаций и процентов, чтобы ИИ банков наоборот помогало счету, но данный процесс надо просто подстроить под свой бизнес. Вот и реальность, которая работает у всех.@BlackAudit

В Брянске будут судить «теневых банкиров». Преступную группу организовала жительница Ленинградской области. Группа из пяти человек регистрировала подконтрольные юрлица на подставных людей, от имени которых заключали фиктивные договоры на поставку товаров. Далее поддельные платежные поручения. За услуги брали 11-14%, заработав 105 млн руб. Предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юрлиц.@BlackAudit

Устроили сенсацию, конечно, по поводу «ФНС не дает должникам по налогам оплачивать кредиты». Это всё из серии финансовой безграмотности. Учите матчасть. А теперь вопрос вот к таким «пострадавшим»: а вы серьезно думали, что налоги можно не платить и ничего за это не будет? Ну, может быть где-то слышали всё же, что долги перед бюджетом будут взысканы независимо от того, сколько у вас ещё других долгов? Бизнеса это тоже касается, кстати.@BlackAudit

Экс-сооснователя карты «Халва» Андрея Басуева задержали в Шереметьево по запросу Узбекистана - на фоне иска инвесторов к стране на $100 млн.
Басуев - гражданин Беларуси, прилетел в Москву из Киргизии. Он руководит Solfy, финтех-платформой рассрочки, которая работала в партнёрстве с Национальным банком Узбекистана. Компания Solfy RUS LLC и инвестор Максим Полетаев требуют от Узбекистана 8,3 млрд рублей через международный арбитраж при Всемирном банке. Иск зарегистрировали 23 сентября: инвесторы ссылаются на соглашение России и Узбекистана о защите инвестиций.
Конфликт начался после того, как партнёрство Solfy и Узнацбанка переросло во взаимные претензии. В 2024 и 2025 годах суды Ташкента обязали компанию выплатить банку в общей сложности 21,32 млрд сумов (148 млн руб) долга и неустойки. В марте 2026 года силовики задержали директора местного подразделения Solfy Уктама Хасанова по уголовному делу о хищении средств Нацбанка Узбекистана и невыплату договорного вознаграждения. Инвесторы считают это давлением и попросили арбитраж добиться его освобождения.
Узнацбанк пока не комментирует спор.@BlackAudit

Ломбардам предлагают разрешить выдавать займы под залог криптовалюты. Размер займа будет ниже рыночной стоимости криптовалюты, которую клиент оставит в залог. За пользование деньгами придется платить проценты. Если заемщик не вернет долг вовремя, ломбард сможет продать заложенные активы, чтобы вернуть свои деньги. По сути ломбарды сделать цифровыми депозитариями. И тут даже сомневаться не стоит, что если дадут зеленый свет, то ушлые непременно воспользуются этим для отмывания денег.@BlackAudit