В Греции выявлен новый способ отмывания денег через оплату коммунальных услуг. Незаконно полученными деньгами оплачивались счета на суммы, которые были значительно выше указанных. После требования возврата излишне уплаченных денег на банковские счета. Физлица заключали договоры с несколькими компаниями, оказывающими такие услуги. При этом использовались договора аренды или документы на право собственности на несколько объектов недвижимости. Платежи всегда были выше фактических, суммы были необоснованно большими, платежи вносились значительно чаще, чем установлены сроки и прочее.@BlackAudit

Инфоцыгану Аязу Шабутдинову снизили срок до 6 лет.@BlackAudit

У бывшей начальницы краснодарской налоговой инспекции Натальи Дуденковой и ещё девяти сотрудников прошли обыски. Уголовное дело заведено по статьям о неправомерном доступе к информации и её разглашении. Точнее: продажа данных из базы ФНС представителям бизнеса.@BlackAudit

Сбер получил лицензию цифрового депозитария.@BlackAudit

Цифровые следы помогают находить активы для взыскания. И самым ценным являются связи, которые позволяют установить всех, кто стоит за должником и кому были переданы активы. При этом такая информация в суде расценивается как злоупотребление. А далее субсидиарная ответственность со всеми вытекающими для КДЛ и новой компании, которая является выгодоприобретателем. И ещё важно, что цифровые следы помогают кредиторам понять, стоит ли продолжать борьбу за взыскание долга, или же это абсолютно бесполезная трата времени и средств.@BlackAudit

Криптовалютная биржа ОКХ оштрафована на почти £400 млн за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег. Через площадку проходили сомнительные транзакции и легализовывались преступные доходы в объеме более $ 5 млрд.@BlackAudit

Количество убыточных отраслей в бизнесе продолжает расти - за год их уже стало 11 против 3 в начале года. А причины всё те же: дорогие кредиты, падение спроса, рост расходов на зарплаты, удорожание топлива и логистики.@BlackAudit

Блиновская продолжает настаивать на своей невиновности, а адвокаты добиваются полной отмены приговора на основании того, что срок давности по статье об уклонении от налогов истек еще до передачи дела в суд первой инстанции. Кассация доводы не приняла. Защита намерена обратиться в Верховный суд.@BlackAudit

Банки кинулись исполнять предписания ЦБ по вопросу происхождения средств. Это касается любых операций с крупными суммами. Даже снятие денег со вклада - подтвердите происхождение. Хотя, ради правды, надо сказать, что тот факт, что деньги какое-то время хранились на банковском вкладе не является подтверждением их законного происхождения. В итоге, если документы предоставить не можете - в проведении операции откажут. А дальше следующее: деньги в банк уже не понесут, а счета просто начнут закрывать.@BlackAudit

Очередное задержание в системе ФНС. Сотрудник областного УФНС по Смоленской области, инспектор отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Максим Кондратов обогащался за счет коммерсов, которым помогал в уклонении от обязательных платежей. В общей сложности в результате коррупционных действий бюджет недополучил более 20 млн руб. Сам Кондратов получил более 3,5 млн руб. Он заключен под стражу.@BlackAudit

8 млн россиян не платят налоги - ФНС. Это люди, которые либо получают неофициальную зарплату, либо живут за счет близких людей.@BlackAudit

Уже 38% россиян выбирают наличные в качестве средства хранения денег. Никакие ставки по вкладам уже не являются привлекательными. А регулярное ужесточение со стороны регулятора только подстегивает забирать деньги из банков.@BlackAudit

«Вывод средств за рубеж должен быть отягчающим обстоятельством» - Вячеслав Володин.

«Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством».

@BlackAudit

Включение отягчающего при выводе будет шоком для коммерсов, но дельным инструментом, именно когда человек чувствует это при обвинительном или приговоре. Если глянуть соцсети - как мусор все продают машины, все какие-то менялы, какие-то крипто карты и т.д. Тяжелых тем уже не вывозят, только легкие темы. Суды забиты делами о налогах, по экономическим статьям. Понятное дело, будет еще больше. Самым большим выводом и выходом будет дисциплина и гигиена в налогах, деньгах, крипто. И именно экономическая безопасность в своем старом проявлении. Но такими методами обладают считанные люди.@BlackAudit

Россиянку, проживающую в Италии, обвинили в неуплате 11 млн евро налогов. Правоохранители проанализировали сделки с дорогой недвижимостью. В 2018 было куплено 6 квартир на 5 млн евро, приобретен пентхаус более чем зла 2 млн евро. Вопрос в том, что с 2018 года она фактически проживала в стране постоянно. А значит должна была декларировать перед итальянскими налоговыми органами не только доходы, полученные внутри страны, но и зарубежные поступления. Постоянное проживание в стране подтверждают банковские счета, расходы на коммунальные услуги и многое другое.@BlackAudit

В Казани вынесен приговор группировке черных банкиров из восьми человек, которые за более чем три года заработали более 54 млн руб. Шестеро приговорены к срокам от 5,5 до 10 лет лишения свободы со штрафами от 400 тыс руб до 5 млн руб. Двое отделались условными сроками 4,5 и 6 лет.@BlackAudit

Очередной законопроект Минфина, который предполагает перевод пассивных доходов граждан на общую прогрессивную шкалу налогообложения со ставками до 22%, обязать ПИФы платить налог на прибыль, а у добывающих компаний изымать сверхдоходы - очередной шаг к тому, чтобы побудить тех, косого затронут изменения, снова пытаться скрыть доходы. И один из наиболее вероятных способов избежать повышенных ставок - сменить налоговое резидентство. И с уверенностью можно сказать, что те, кто решится на подобный шаг, без сомнений найдут для себя новую более выгодную юрисдикцию. И в итоге получится отток капиталов из страны.@BlackAudit

У организации недоимка по НДС. Налоговики накладывают арест на имущество в качестве обеспечительной меры. Компания гасит долг. Инспекция арест не снимает, поясняя тем, что на ЕНС отрицательное сальдо. Суд в пользу организации: долг, по которому был наложен арест на имущество, погашен, что подтверждено документами из налоговой. Отрицательное сальдо не является поводом держать имущество под арестом. Обеспечительные меры были наложены на конкретную задолженность. Да и статья 77 пункт 13 НК РФ говорит о том, что арест должен быть снят, если долг погашен.@BlackAudit

Компания заключала сделки с контрагентом, проверив его на благонадежность от и до. Документы по сделкам в порядке. Но при проверки компании ФНС выносит вердикт, что контрагент стал неблагонадежным (нарушения в текущем периоде), а значит таковым он был изначально. Такая вот ретроспектива. И тут главная защита - документы на момент сделки (от договоров и лицензий до деловой переписки с сотрудниками контрагента). Важно доказать, что на момент исполнения обязательств у контрагента были все условия и возможности для их реализации.@BlackAudit

В продолжение темы. К сожалению, судебные споры, которые связаны в том числе с реальностью сделок, в большинстве не на стороне бизнеса - шансы не более 15%. И тут даже чаще до суда не доходит. Коммерсы предпочитают доплатить, опасаясь дальнейших налоговых действий в виде ВНП, которая всегда находит нарушения. А решить вопрос до суда зачастую дешевле.@BlackAudit