Атаки на криптопроекты продолжают приносить всё больше дохода своим инициаторам. Наиболее популярным направлением атак остаются проекты и платформы DeFi. Синих вывели более $228 млн (для сравнения, централизованные платформы потеряли всего $37 млн). Процент возврата ничтожно мал $10,5 млн (3,9%). Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно относится к информации о взломах тех или иных проектов, чтобы минимизировать риски потерь.@BlackAudit

«Атаманшей», которая помогала инфоцыганам обходить налоги, по некоторым данным может быть бизнес-блогер и основатель клуба предпринимателей Дмитрий Портнягин - ведёт канал с 1,35 млн подписчиков, занимается развитием нескольких бизнес-проектов (клуб путешествий, банный курорт) и пишет книги о ведении бизнеса. Он уже оказывался в поле зрения правоохранительных органов, когда рассказывал сказки про свои денежные обороты. Блогер уклонялся от уплаты налогов и таможенных пошлин через КНР, а потом, доведя мошенническую схему до идеала, начал делиться ею с другими инфоцыганами. Но если инфоцыгане шли к нему, Портнягин и налоги - это совсем разные вещи.@BlackAudit

Освобождение от уплаты НДФЛ для бизнесменов, которые не успели перевести своих активы из-за рубежа в 2022, планируют продлить до конца 2023 года. Такая возможность есть у всех физлиц, которые являются российскими резидентами независимо от гражданства и чистоты юрисдикций. Льготу могут использовать даже владельцы КИК. К таким активам относятся: ценные бумаги, доли в уставном капитале российских компаний, права требования, опционы, залоги и т.д.@BlackAudit

Прикольно. Из 100% Р2Р-барыг 99% ничего не соображают в налогах и юристике. Остальные смотрят в статьи или делают вид, но самое классное - не могут связать и двух слов. Только нажимают на кнопочки с одной фразой «сколько круг». Вот и вся вам криптовалюта. Идиоты просто заполонили планету. А когда начнутся посадки, придётся взять в руки уже не НК РФ, а УК РФ. Это досадно, но факт.@BlackAudit

В России хотят обязать криптобиржи идентифицировать своих клиентов, Росфинмониторинг всеми руками «за». Только вот маленькая загвоздочка: как они это сделать планируют, если до сих пор в стране физически не расположена ни одна иностранная площадка? А уж то, что в Москва-Сити дропперы без документов свободно крипту покупают - это давно не секрет, но почему-то кое-кто уверен, что всё легально. При этом общеизвестный факт, что Москва-Сити - центр отмывания крипты, через который проходят миллиарды долларов.@BlackAudit

Создаётся впечатление, что каждый, кто уклоняется от налогов или занимается мошенничеством (не важно в какой сфере), тупо надеется на русский «авось». Причина вполне понятна. Ежедневные новости о вынесение наказаний за те или иные финансовые или налоговые преступления резко отличаются. Одного сажают на 8 лет за, условно, миллион рублей, а другой отделывается условным сроком на пару-тройку лет за многомиллионные выкрутасы. Уважаемые, не обольщайтесь, каждый получит по заслугам. А это зависит от многих факторов и не только.@BlackAudit

Бизнесмена Георгия Бачиашвили обвинили в присвоении биткоинов на 39 млн долларов. 6 июля прокуратура Грузии предъявила обвинение. Камнем преткновения послужили разногласия с инвестором, с которым бизнесмен занимался майнингом крипты в 2017 году и не выплатил ему его долю. Сейчас стоимость более 8250 биткоинов составляет почти 250 млн долларов. Бачиашвили также скрыл детали присвоения криптовалюты с намерением перевести её на разные кошельки и использовать для финансовых операций.@BlackAudit

Топ-7 схем которые были проданы в даркнете, неизвестными лицами:

1. Схема дробления бизнеса- стоимость ₽20 млн.

2. Схема снижения НДС, бумажный. Стоимость ₽14 млн.

3. Схема вывода безнала с переворотом в криптовалюту в том числе НДС - стоимость ₽85 млн.

4. Схема обмену рублей в доллар. Стоимость ₽88 млн.

5. Схема экваринг безнала. Стоимость ₽66 млн.

6. Схема оплаты инвойсов. Стоимость ₽105 млн.

7. Схема по Р2Р с доходностью +17% круг. И сигналы. Стоимость 43BTC.@BlackAudit

ВТБ незаконно удерживает деньги клиентов. Жалоб всё больше. Клиентам прилетают блокировки карт после переводов в несколько десятков тысяч рублей. И вот тут начинается самое интересное. Клиентам предлагают закрыть счёт с переводом средств в другой банк. А как известно, эта процедура делается сразу в присутствии клиента. Но ВТБ начинает изворачиваться и говорить, что закрытие карты (почему карты, если закрывают счет?) будет в течение 10 дней. В итоге через 10 дней клиентам сообщают что карта до сих пор заблокирована (а разблокировку карты никто не заказывал) и сделать они ничего не могут, так как это всё служба безопасности банка заблокировала. Обращения клиентов просто игнорируются. А их ответы вообще абсолютно абсурдны (см. фото) и противоречат логике.@BlackAudit

МВФ призывает к адаптации налоговых систем мира для того, чтобы обуздать криптоактивы, их анонимность и децентрализованного. Главная проблема - сходство с наличными, которые легко скрыть от налоговых органов. Однако, несмотря на то, что доля покупок за крипту по-прежнему не высокая, она продолжает развиваться, что грозит массовостью уклонил от уплаты НДС и налогов с продаж. И в этом видят самую большую угрозу со стороны цифровых активов. Но пока нет четкого плана, как побороть анонимность, и как оптимизировать налоговые системы под новые реалии.@BlackAudit

Коллекторы теперь будут отвечать по УК РФ за угрозы жизни, здоровью, применение насилия, порчу имущества, шантаж. Наказания будут разнообразными (в том числе для группы лиц): штрафы от 300 тыс руб до 5 млн руб., принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 10 лет. Так что смело можно писать на них заявления в органы.@BlackAudit

Ещё один идиотизм среди владельцев бизнеса. Встречаются двое и обмениваются информацией, так по-дружески, о налогах. И вот один говорит другому, что разделил бизнес, сидит на УСН и всем доволен. Второго посещает «гениальная» идея, что он может сделать тоже самое. В результате попадает на приличную сумму и статью УК РФ. И вот сидит несчастный, чешет затылок «почему же так?». А потому что твой товарищ не рассказал тебе подробностей, которых и сам, скорее всего не знает, что у него есть грамотный бухгалтер и ещё кучу всяких моментов, которые позволяют ему спокойно вести бизнес. Такие «друзья» не лучшие советчики. А вот попасть можно капитально.@BlackAudit

Варданян разрабатывал схемы для Чубайса. В частности, в СМИ попала запись разговора, в которой Чубайс рассказала предпринимателю Илье Сучкову (помогал в строительстве подмосковного дворца) о данном Варданяну поручении. Рубен Варданян должен был модернизировать схему по продаже для уменьшения налоговых платежей. Предполагалась продажа близкому Чубайса Борису Минцу через швейцарскую однодневку, подконтрольную Чубайсу. При этом стоимость особняка около $36 млн, а продать планировалось за $7-8 млн. Это очередное доказательство, что Рубен Варданян не только заслуженный финансовый махинатор, но и выступает «решалой» во многих ситуациях.@BlackAudit

Рекордный штраф в $300 млн за нарушение законов об отмывании денег заплатит австралийский игорный холдинг Crown Resorts (546 нарушений). Судебный процесс длился больше года и закончится соглашением о выплате штрафа. Холдинг взял на себя ответственность за нарушения и признал свою неспособность оценивать потенциальные финансовые и террористические угрозы.@BlackAudit

Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов могут быть связаны с сомнительными схемами бывших собственников FESCO, которые обвиняются в выводе миллиардов из России. Северилов связан с кипрскими компаниями, которые представляют интересы акционеров банка. Компании находятся по одному адресу на Кипре, во всех офшорах одни акционера и директора, которые, с большой долей вероятности, являются номиналами. Во всех сделках принимали участие связанные друг с другом и акционерами банка люди. И хотя с мая Северилов и Рабинович не являются акционерами группы FESCO, Северилов продолжает исполнять обязанности председателя совета директоров FESCO. Оба также фигирируют в деле об акциях группы, но к ответственности так и не привлечены. Северилов оформлял кипрские фирмы на знакомых, которые даже не знали об этом. Через одну из компаний достоверно известно выводились активы из РФ, а далее исчезали в многочисленных офшорах. В 2020 у «Локо-банка» были проблемы с ликвидностью. Ходили слухи, что для решения финансовых проблем даже блокировались счета клиентов, задерживались выплаты, со счетов исчезали деньги клиентов.@BlackAudit

Цифровые рубли не получится спрятать при банкротстве. Они будут взыскиваться по общему правилу. ФССП будет направлять постановление в Банк России, а регулятор будет переводить цифровые деньги должника на депозитный счет ФССП.@BlackAudit

Банки обязали проверять все переводы клиентов. Если перевод был совершён на скомпрометированный счет даже с помощью методов социальной инженерии - банк обязан будет вернуть деньги плательщику.@BlackAudit

Очередное изменение в антиотмывочный закон, которое вступит в силу 21 июля. Иностранные граждане и иностранные юрлица, их представители, бенефициары смогут открываться счета в банках РФ без личного присутствия. Идентификация будет поручаться иностранным коллегам. Будет утверждён перечень стран, с которыми банки будут работать в таком формате, наверняка в списке не будет недружественных стран. Но если гражданин недружественной страны приедет в разрешённую и пройдёт идентификацию, то вполне сможет дистанционно открыть счет в РФ. И обязательно будет контроль за операциями: для физлиц от 50 тыс руб (эквивалент в валюте), для юрлиц от 500 тыс руб (эквивалент в валюте).@BlackAudit

Поразительно, но факт: за 2023 год криптомошенники похитили всего $0,6 млрд (это на 2,5% меньше, чем за тот же период в 2022 году). В чем же причина? Ну, тут стечение нескольких факторов. Во-первых, прошлогодние истории с крахом FTX и Luna реально заставили осторожничать всех инвесторов. Во-вторых, стремительное развитие KYC и AML приносит свои плоды. В-третьих, фантазия у криптомошенников поиссякла, поэтому их схемы легко стало отслеживать и пресекать, плюсом сотрудничество с правоохранительными органами процветает. И ещё одна занятная тенденция, которая распространяется: злоумышленники всё чаще вступают в переговоры со своими жертвами. За обещание вознаграждение и обещания не обращаться в органы, злоумышленники возвращают похищенное. Похоже, «белые хакеры» просто показывают уязвимость сервисов, таким образом получая вознаграждения за свои находки.@BlackAudit

В Абу-Даби осуждено 13 человек за финансовые махинации и неуплату налогов. Преступная группировка занималась предоставлением незаконных кредитов под прикрытием туристического агентства, котороя принадлежало осуждённым. Фиктивные финансовые операции проводились через банковские счета посторонних лиц. Сумма махинаций составила более 138 млн долларов. Теперь 4 отправятся в тюрьму на срок то 5 до 10 лет, а остальные осуждены заочно. Все средства, изъятые при обысках, конфискованы, а осуждённые будут депортированы из страны после отбытия срока.@BlackAudit