Арест Стерлингова был незаконным - об этом заявляет глава отдела расследований и разведки CipterTrece Джонель Стилл. В основе отчета утверждение, что данные, предоставленные Chainalysis, не могут быть подтверждены в сети. «Инструменты отслеживания, которые применялись в этом деле, были использованы не по назначению, чтобы сделать ошибочный вывод о том, что господин Стерлингов был организатором Bitcoin Fog, когда в сети таких доказательств не существует». Стерлингов, управлявший Bitcoin Fog с2011 года, обвиняется в участии в отмывании 1,2 млн BTC.@BlackAudit

Интерпол провёл операцию «Шакал» в Западной Африке с участием 21 страны (страны ЕС, Ближнего Востока, Азии, Африки, США, Канада). В итоге заблокировано 208 банковских счетов, изъято и заморожено около 2,15 млн евро. Выявлено более тысячи подозреваемых, из которых задержано 103 человека. Операция была нацелена на несколько преступных группировок, которые занимаются мошенничеством в интернете, аферами с кредитными картами, авансовыми платежами и отмыванием денег.@BlackAudit

В США планируют покончить с отмыванием денег через покупку элитной недвижимости коррумпированными олигархами, террористами и другими преступниками. Новое правило обяжет специалистов по недвижимости передавать данные о бенефициарных владельцах компаний, покупающих недвижимость за наличку, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства. Датой внедрения нового правила называют уже этот месяц, однако планы были ещё в 2021 году.@BlackAudit

Бывшие председатели правления Тройка-Д Банка Андрей Филимонов и Константин Бабунов признаны виновными в присвоении средств банка. Суд отправил их в колонию на семь лет. Их соучастник Петр Деменков осуждён на шесть лет. Иск АСВ по этому делу удовлетворён в полном объёме: 310,1 млн руб будет взыскано с Бабунова и Деменкова, 193,5 млн руб с Филимонова и Бабунова.@BlackAudit

Судебное разбирательство о рассмотрении банкротства сына бывшего челябинского губернатора Александра Дубровского обернулось проверкой заграничного имущества. Речь о вилле в ОАЭ, которую Дубровский отписал супруге Ирине во время развода. Теперь суд проверяет все сделки, которые могли быть направлены на спасение имущества. Также проверяются документы фирмы «Имущественный центр», зарегистрированной на Кипре. Её баланс оценивался более чем в 700 млн руб, она была ликвидирована более года назад. Такое тупое «спасение» имущества зачастую оборачивается его потерей. Это называется «пороть горячку». Органы однозначно сопоставят факты и найдут всё, что было спрятано.@BlackAudit

Пять жителей Магаданской области отправились под суд за незаконную банковскую деятельность. Преступное сообщество было создано в 2015 году. Они занимались освобождением юрлиц от уплаты налогов. За несколько лет было получено 3,3 млрд руб для обналичивания и осуществления транзитных финансовых операций через "фирмы-однодневки" на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей. Доход преступников составил 120 млн руб. Организатор в международном розыске.@BlackAudit

Весьма «оригинальный бизнес» прикрыли правоохранители столичного региона. Сначала была организована финансовая пирамида, после закрытия которой была создана компания по оказанию юридических услуг. И снова под раздачу попали эти же обманутые вкладчики, которым уже обещали помочь вернуть украденное. В итоге несчастные вкладчики были обмануты дважды одними и теми же людьми. Ущерб более 10 млн руб. Задержаны организатор и шесть его сообщников.@BlackAudit

В суде СПб начнётся рассмотрение дела экс-главы двух районов города Ивана Громова. Ему и его брату Павлу вменяют особо крупном мошенничество и отмывание денег. Братья находятся в СИЗО с 2021 года. Всего по делу проходят 13 человек, но в СИЗО только эти двое. Речь о 245 млн руб, которые были похищены из городского бюджета. Всё имущество чинуши под арестом. А его брат вообще по официальным данным жил на 40 тыс руб в месяц (супруга нигде не работала), но при этом жил в элитных комплексах, пользовался премиальными автомобилями и разъезжал по фешенебельным курортам.@BlackAudit

Сэм Бэнкман-Фрид арестован, суд отменил залог, сославшись на то, что обвиняемый пытался повлиять на показания свидетелей. Теперь основатель FTX будет находится в центре заключения в Бруклине до окончания судебного разбирательства, запланированного на октябрь.@BlackAudit

Вполне ожидаемо было, что мошенники обратят свои взоры на проблему с выводом денег с QIWI. Они предлагают перекинуть деньги на другой кошелёк QIWI, взамен владелец получит ту же сумму уже на банковскую карту. Наверное, даже не стоит говорить, что никаких денег на карты никто не получает. Мозг включайте в таких случаях.@BlackAudit

ЦБ предупредил брокеров и пригрозил отзывом лицензий, если они будут замешаны в схемах вывода замороженных активов иностранцев. Такие схемы способствуют «разморозке» активов и мешают планам регулятора, который собирается обменять их на заблокированные активы российских инвесторов. А многочисленные проверки уже показали, что брокеры не гнушаются в оказании помощи, обходя антисанкционное законодательство. Суть такая: брокер помогает клиентам покупать российские акции у иностранных держателей со скидкой и переводить их в российские депозитарии для продажи.@BlackAudit

Менеджера отдела частного обслуживания казанского филиала Газпромбанка Айнура Зайдуллина подозревают в краже денег со счетов премиальных клиентов. Речь о сумме 63 млн руб. Кражи продолжались на протяжении трёх лет. Как менеджеру это удавалось делать незаметно - пока непонятно. По одной из версий, он оформлял на реальных клиентов подложные банковские карты, а потом составлял фиктивные документы от имени этих клиентов на перевод денег со своих счетов на свои же (подложные) банковские карты. Обвинение Зайдуллину предъявили 23 мая, а 30 мая объявили в международный розыск. Как говорит его адвокат, то, что он не в РФ - это ещё ничего не значит. Однако одна из его предполагаемых подельниц Гульнара Мифтахова уже пошла под суд (ей вменяют кражу 14 млн руб). Следствие подозревает, что это не единственный человек, который помогал Зайдуллину с хищениями.@BlackAudit

Так зачем же нужен цифровой рубль? Каждый цифровой рубль - это код, как номер на купюре. Чем-то цифровая валюта похожа на крипту, но вторая добывается сама по себе, а цифровой рубль производит ЦБ и гарантируется золотовалютными резервами. Так для чего же он? Для удобства. Коммерсам обещают более низкие комиссии за эквайринг: не 2-3%, а 0,2-0,3%. Простым пользователям возможность бесконтактной оплаты при отсутствии интеренета и мгновенные переводы без комиссий даже крупных сумм. Для государства - возможность торговли без привязки к доллару и SWIFT. Ну и, наверное, главное - контроль за передвижением средств, что поможет в борьбе с мошенничеством, отмыванием и другими махинациями.@BlackAudit

В Госдуме будет продолжено обсуждение легализации криптовалюты. В первую очередь это необходимо для закупок товаров. Анатолий Аксаков пояснил, что рынок существует, но нет законодательного режима, принципов налогообложения и ответственности за нарушения.@BlackAudit

Мошенники пробивают очередное дно - идет охота на пенсионеров. Звонки поступают на стационарные телефоны, мошенники от имени соцработников говорят о необходимости замены социальной карты, просят назвать номер мобильного для отправки якобы смс о готовности карты, но жертвы получают код для восстановления доступа к личному кабинету банка, далее пытаются выяснить номер карты. Если информацию получают, похищают всё до копейки. И снова возникает вопрос: откуда они берут номера телефонов?@BlackAudit

На прошлой неделе Бермудские острова предприняли шаги по введению налога на прибыль корпораций в рамках программы по пересмотру налоговых режимов, проводимой наряду с почти 140 другими странами, с целью удержать крупные транснациональные компании от размещения прибыли в странах с наиболее низкими налогами. В своем заявлении Правительство Бермудских островов сообщило, что это предложение положит конец существовавшему в течение длительного времени нулевому налогу на прибыль корпораций и будет распространяться на бермудские подразделения транснациональных корпораций с годовым доходом 750 млн EUR (820 млн USD) и более. Предложение, которое, как ожидается, вступит в силу в 2025 году. Решение о прекращении действия статуса Бермудских островов как налогового убежища было принято примерно через 2 года после того, как ОЭСР заключила соглашение о принятии глобального минимального налога в размере 15%. Сделка призвана отменить устаревшие налоговые режимы, которые позволяли компаниям избегать уплаты большинства налогов, размещая свою прибыль в странах с низким или нулевым уровнем налога на прибыль.@BlackAudit

В Армении завершено предварительное следствие по делу о хищении особо крупных сумм, принадлежащих банку, и отмывании денег. По делу проходит восемь обвиняемых. Специалист отдела по обслуживанию банковских карт в сговоре с сотрудником ЗАО «Инкассаторская служба Армения» похитили более $4,16 млн. Следствие выяснило, что действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов и банковских служащих. Кражи совершались путём изменения входных данных в компьютере банкомата, внесения меньшего количества наличных, удаления исходных данных в компьютере банкоматов и ввода других данных. Для сокрытия преступных доходов и легализации приобреталось движимое и недвижимое имущество на родственников.@BlackAudit

Только 3% Р2Р-криптопереводов отслеживается. Точных данных об объёме рынка крипты в РФ нет, но по приблизительным оценкам за 2022 год более 1,5 млн россиян ежемесячно пользуются криптой. При этом открытых кошельков не менее 10 млн. Общая сумма крипты, которой владеют россияне, оценивается в 16,5 трлн руб. Объем рынка Р2Р-переводов - 70-100 млрд руб. А вот внутрибанковские службы финмониторинга способны выявлять лишь 3% от реального объема. Получается, что до 97 млрд руб остаются невыясненными. А это увеличивает риски того, что большинство незаконных операций остаются невыявленными.@BlackAudit

Финансовая пирамида Trade Income - вкладчики пишут заявления в полицию. Компания обещала «стабильный доход до 75%» от «торговли криптовалютой». Все операции проводились через Телеграм-бот, который весной получил метку scam. Компания заверила вкладчиков, что скоро будет сайт, куда будет перенесена вся информация и депозиты. Но вместо обещанного сайта исчезли все ресурсы с YouTube, VK, канал Telegram. Владельцы Павел Шиман и Владимир Бушман сначала успокаивали инвесторов, а потом признались в незаконной деятельности. И объявили себя пострадавшими от основателя Trade Income. Назвали только его имя - Герман, который якобы всех кинул и скрылся с деньгами. Более того, якобы никто не знает, как он выглядит. А вот лидеры пирамиды (Татьяна Валуева (Астер), Руслан Захаркин, Руслан Хисматуллин) уже начали рекламировать новые проекты. Самое интересное, уголовные дела заводят крайне неохотно.@BlackAudit

В очередной раз в Госдуму был внесён законопроект о запрете коллекторской деятельности. Правительство не поддержало проект. Поправки по этому вопросу уже вносились зимой, но не были рассмотрены из-за отсутствия заключения правительства. Теперь есть отрицательный отзыв. По мнению правительства, это может негативно повлиять на деятельность финансовых организаций и привести к росту процентных ставок по кредитам.@BlackAudit