Описанный нами метод по снятию доначисления, сильно устоял. Да, это был пилотный проект на нескольких компаниях. Основной задачей и козырем остается не игра с налогами и закрытие документами, а реальность сделки. Остальные вопросы просто отпадают, и само начисление в части бессмысленно. Только совместная работа директора и контрагентов, снимаем миллионы, иногда миллиарды, доначисленных налогов.@BlackAudit

Налоговики предупредили, что совмещение двух специальных налоговых режимов невозможно. Простыми словами ИП на УСН или ПСН не может быть самозанятым, даже если вид деятельности отличается.@BlackAudit

В большинстве юриках ключевой проблемой с налоговой и органами становится человеческий фактор. Ни директор, тем более не учредитель, не знает психологию своих сотрудников, все думая на авось. А сотрудников очень много обиженных или просто, которые случайно рассказывают кому-то о кухне компании, именно эта информация попадает самим органам.@BlackAudit

Маркет, в котором собраны решения по налогам, финансам и криптовалютам. Решение для каждого, которое можно приобрести тут - МаркетBA

ОАЭ по требованию генпрокуратур РФ экстрадируют блогера Лусик Карапетян, которую обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы похитила у граждан РФ 85 тыс руб. Карапетян была пиарщиком у блогера Хизри Запирова, которого в 2023 году приговорили к 4 годам колонии за создание финансовой пирамиды, а в июле 2025 вышел из колонии.@BlackAudit

В Москве неработающие граждане получают письма от налоговой с требованием объяснить происхождение средств. Письма приходят тем, кто покупает дорогостоящую недвижимость, а также люксовые авто и яхты.@BlackAudit

Какие суммы контролируют банки и запрашивают документы о происхождении средств в обязательном порядке. Первое - регулярные взносы от 5 млн руб, большая часть (от 70%) наличными, которые в срок до 10 дней отправляются за границу. Второе - мелкие взносы, которые складываются в крупную сумму - от 10 платежей по 100 тыс руб и быстрый перевод за границу. Третье - переводы в пользу юрлиц без открытия счета, если сумма более 5 млн руб.@BlackAudit

В Челябинске 52-летний мужчина занимался обналичиванием денег, ранее он был судим за мошенничество. На подставных лиц было оформлено 70 организаций и ИП, через счета которых проходили платежи. Деньги снимались через банкоматы с удержанием процента за услугу. Заработать преступнику удалось более 7 млн руб. Более 30 организаций воспользовались его услугами, им теперь тоже придется отвечать перед налоговыми органами.@BlackAudit

Задержан основной владелец агрохолдинга «ЭФКО» Валерий Кустов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном - хищение государственных субсидий по программам импортозамещения.

Преследование Кустова связано с расследованием уголовного дела в отношении бывших руководителей «Роснано» и касается совместных проектов «ЭФКО» и «Роснано», запущенных при Чубайсе. В частности, речь о крупном агропромышленном партнёрстве с инвестициями в 800 млн долларов, значительную долю в котором занимали средства федбюджета.

Деньги уходили на оплату фиктивных контрактов. Совокупный ущерб по ряду программ оценивается в 300 млрд руб.@BlackAudit

В сети распространился вирус, который дает возможность майнить, подключившись к пулам ферм, причем самым большим. Инициаторы в свою очередь продают доступы к данному ПО, очередь желающих купить доступы на месяца в перед. Вирус защищен сильной криптографией. Доходность же объявляют более 2 BTC в сутки. Если смотреть из практики, данные вирусы преобразились, и происхождение уже от хакерских групп Северной Кореи.@BlackAudit

Допросы в налоговой - это не только протокол допроса, но и видеофиксация. Вот только видео с допроса вам никто не покажет и не обязаны. Протокол - пожалуйста. Видеофиксация - это не фиксация сообщаемых сведений, а обеспечение безопасности и исключение коррупционных действий. Так что если что-то пошло не так, то никто вам этот материал не покажет. Судиться тоже бесполезно.@BlackAudit

С 1 сентября в РФ начинает работу единая система учета банковских карт, в которую будут внесены все карты, которые выпустили российские банки (МИР, Visa и MC). Банки будут передавать в систему сведения о номерах и типах карт, ИНН их владельцев, а также информацию об открытии и закрытии счетов. Доступ к этим данным получит Росфинмониторинг и ЦБ. Это первый этап, когда будет происходить сбор информации. 1 сентября 2027 года банки начнут учитывать установленный лимит по количеству карт. Опять же всё это для борьбы с дропперами.@BlackAudit

Банки продолжают терять ликвидность из-за активного снятия наличных клиентами. Июль - 595 млрд руб, почти на 40% больше, чем в июне. И прогнозы только на увеличение.@BlackAudit

Вызвали на допрос, и вы, как послушный гражданин, пошли. Без адвоката. И рассказали всё, как есть. Потому что, по вашему мнению, вы не совершили ничего противозаконного. И даже в голову не приходит таким законопослушным, что вызовы на допросы сейчас не просто так, чтобы с вами пообщаться. Значит на вас уже что-то есть. И иногда такие уникумы подставляют не только себя, но партнеров по бизнесу, на которых до вашего рассказа у силовиков вообще ничего не было.@BlackAudit

С налоговыми и денежными схемами, на самом деле, все уже понятно давно. Никто не будет афишировать и давать в общий доступ для масс выходы из ситуаций. Это стоит дороже для того, кто схему сделал и еще поставил ее в реализацию. По итогу массы ломают потоки, а потом по секрету всему свету разлетаются письма счастья от органов. Вот цена проблем и самой схемы. Тем более, в данное время хитрость, которая превращается в глупость, сплош и рядом.

На самом же деле выход есть всегда, и остается и будет оставаться в налогах это реальность сделки, если сделка закрыта товар/услуги/работы поставлены (сделаны), вопрос сам по себе отходит на задний план, том числе в уголовном процессе. Поэтому реализация схемы, прорабатывется и ставится индивидуально, где понятно, как устроена бухгалтерия, где отвечают за людей и их слова внутри компании, кому надо знать какую-то информацию и в случае ситуации давалась в правильном эквиваленте. Не надо исполнять роли, надо правильно расписывать должностные обязанности внутри.

Касаемо сейчас небывалого тренда в покупке крипты - это контингент людей, которые как на базаре, тут купил, там продал, но есть свои нюансы. Выгодно это только тем, на чьей площадке это все делается. Им без разницы сколько тебе лет, какой у тебя интеллектуальный уровень, а обычно это группа лиц (по предварительному сговору), не понимающая последствий, к сожалению, это реальность 26 года, легкие деньги - хороший срок в колонии, но это все познается только когда начинаются проблемы. Легализация (откуда деньги)- это тренд будущего.

Иностранные компании, ЕС, офшоры, в них скоплены очень большие средства, в том числе вывода денег. Данная информация по бенифициарам, собственникам денег стала очень дорогой. Распутать клубок связей в настоящее время могут не все, где иногда прячут чуть за крипту. Имущество, банковские счета, крипто счета, данные лица хотят анонимности, но чтобы ее добиться, не все могут это сделать в начале. В данном направлении очень много и схем, и поиском активов занимаются не все, и не все могут.@BlackAudit

Прекратившийся в марте судебный процесс в отношении известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возобновился. Обвинение просит для неё шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд руб за вывод денег в ОАЭ с использованием подложных документов. Чекалина вину не признает.@BlackAudit

Беглый инфоцыган Гусейн Гасанов рискует получить реальный срок, правда заочно. Запрос обвинения 6 лет колонии и штраф более 155 млн руб за легализацию доходов в особо крупном.@BlackAudit

Недавно писали о том, что доначисление налогов только на основании того, что расходы кратно превышают официальные доходы - недопустимо. И налоговикам необходимо установить источник происхождения средств и дату получения дохода. Но случаи такие происходят всё чаще. Взять хотя бы то, что москвичка днях стали получать «письма счастья» от налоговиков. И есть все основания полагать, что совсем скоро появится закон о налогообложении доходов на основании произведенных расходов.@BlackAudit

Приговор Лерчек: 5 лет условно и 765 млн руб штраф.@BlackAudit