В Костроме вынесен приговор бывшему председателю совета директоров «Аксонбанка» Андрею Озерову и его сообщникам - Алексею Лоханову, Елене Ивановой, Василию Тохсырову и Алексею Семяшкину. Они признаны в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой лиц с использованием служебного положения. Перед отзывом лицензии у банка в 2017-2018 годах Андрей Озеров успел вывести активы через сторонние коммерческие фирмы, оформленные на его подельников. Деньги забирали тремя путями Сначала банк переплатил за три объекта недвижимости, купив их по заведомо завышенной стоимости за 12,6 миллиона рублей, затем за бесценок продал две машины, потеряв 2,6 миллиона, и в завершении выдача невозвратного кредита на 30 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 45 миллионов.
Озеров получил 6,5 лет условно с испытательным сроком 6 лет и штраф 700 тыс руб; Лоханов - 6,5 лет условно и 600 тыс руб штраф; остальные - от 3,5 до 4,5 лет условно и штрафы от 300 до 500 тыс руб.@BlackAudit

В Москве прошли обыски криптообменников сети «Федерация Восток». Предположительно через сеть прошло 144 млн руб, украденных мошенниками у мужчины. Задержаны сотрудники сети, восьми уже избрана мера пресечения.@BlackAudit

Директору пивоваренной компании «Альпина» Александру Зубареву оставили приговор в силе. Он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 3,4 млрд руб.@BlackAudit

Льготы для бизнеса в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития будут строже контролироваться. В первую очередь, обязательное подключение к информационной системе ФНС «Налог-3», которая позволит налоговикам получать данные в режиме реального времени.@BlackAudit

В тюрьму на 13 лет отправили экс-главу молдавского банка Banca de Economii Григория Гачкевича. Он признан виновным в причастности к выводу средств из страны в размере около миллиарда долларов. Схема реализовывалась через выдачу заведомо невозвратных кредитов. Установлено, что с 2005 по 2012 год Гачкевич оформлял займы для ряда коммерческих структур без проверки их платежеспособности, не определяя реальные источники погашения долга и используя необеспеченные гарантии.@BlackAudit

Несмотря на то, что большинство клиентов банков имеет в пользовании менее 20 банковских карт, стоит всё же понимать, чем грозит переломит с 1 сентября, когда их количество не должно будет превышать 20 штук на человека. Автоматического закрытия лишних карт не будет. Карты сверх лимита продолжат действовать до 1 сентября 2027 года. Но при этом клиент не сможет заказать новую карту, пока не сократит количество действующих до нужного числа. Большинство эти проблемы не коснутся, а вот у дропперов будут проблемы.@BlackAudit

Поняли, где ошиблись, когда налоговая запросила пояснений? Тогда не отвечайте на запрос, а вместо этого подайте уточненную декларацию и заплатите недоимку. Так вы избежите штрафа по статье 122 НК.
Так считает ФНС (письмо от 20.08.2018 Nº АC-4-15/16075).Когда компания недоплатила налог в бюджет, штрафовать ее нельзя, если она успела исправить все упущения, прежде чем налоговики узнали о них. Документ, который свидетельствует об этом знании, - акт камеральной или выездной налоговой проверки. Требование пояснить какие-то спорные моменты в декларации не свидетельствует, что инспекторы официально обнаружили ошибки (письмо ФНС от 21.02.2018 Nº CA-4-9/3514). Если налогоплательщик по содержанию запроса понял, что инспекторы на правильном пути, доначислений не избежать, то писать пояснения - потеря времени. Налоговики могут успеть составить акт. Выгоднее сразу доплатить налог и подать уточненку. Если вместо пояснений подать уточненку и заплатить недоимку, то штрафа можно избежать. Это надо сделать до того, как фискалы составят акт проверки.@BlackAudit

Платежные агенты все больше себя закапывают своими решениями в области перестановок. Интересно только одно, куда делся НДС и налог на прибыль. Большая часть агентов в данное время практически встают, клиентов мало, объемные товары еле приходят. С надеждой, что их не тронут, включая контрагентов. А денег на налоги просто нет.@BlackAudit

Для физлиц и самозанятых предлагают создать систему «светофора» для оценки банковских рисков по аналогии с бизнесом. Количество блокировок счетов увеличилось на 93% в 2026 году, недовольных десятки тысяч, при это в 17% случаев банки не объяснили причину блокировки. А большинство объяснений - подозрение на мошенничество и отмывание денег.@BlackAudit

В Лихтенштейне в результате кибератаки хакеры получили доступ к данным реестра бенефициарных владельцев - 31 тысяча юрлиц. Власти заверяют, что реестр не изменен и никакие данные не удалены, но на всякий случай отключили.@BlackAudit

Запрещенные соцсети идеально подходят для понимания коррупционной составляющей и доходов полученных приступным путем. И в будущем будут только увеличивать этот наглядный взгляд слежки и получения доказательной базы. К сожалению, ума в данное время очень мало у лиц, которые выдают информацию в открытые источники - красивая жизнь, где машины, недвижимость, предметы роскоши. И разница между владением (собственностью) и доходами - это и есть пополнение бюджета. Доказать доход это способность не каждого. Учитывая, к примеру, подарки, кто их подарил, и на какие средства куплены.@BlackAudit

Ниже рынка на большую сумму купить BTC можно только в компаниях, которые имеют большой обьем, в очень удивительных странах Африки. Доллар им просто необходим, и иногда минус 4-12% - это шанс выйти в плюс. Но при таком алгоритме целая система покупки и протекции в данных биржах.@BlackAudit

Льготы по налогам из привилегии превратились в риск. Налоговики массово проверяют льготников и доначисляют налоги. Число проверок резко возросло.@BlackAudit

Сотрудник ФБР США Патрик Стивен Яроч обнаружил в системе ФБР связанные с иностранцами криптокошельки и принял решение вывести средства на личный счет. Речь о сумме около $1 млн, который он перевел 10-12 транзакциями. В совершенном преступлении признался сам из-за надававшего покоя чувства вины. В его доме провели обыск. 31 июля Яроч был уволен из бюро. Ему предъявлено обвинение в присвоении краденных вещей, ценных бумаг и денежных средств.@BlackAudit

Дмитрий «Трансформатор» Портнягин не признал вину в легализации более 15 млн руб. Его супруга признала вину частично, подтвердив факт дачи взятки, Алексей Николаев полностью признал вину. Это второе рассмотрение дела, в прошлом году оно было возвращено в прокуратуру, после чего сумма снизилась с 64 млн руб до 15 млн руб.@BlackAudit

Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб за легализацию денег.@BlackAudit

В Госдуме предложили ввести возможность заморозки статуса ИП без его ликвидации. В этом случае ИП будет освобожден от уплаты фиксированных страховых взносов, а финансирование ОМС будет на федеральном бюджете. Любое движение средств по счетам во время периода заморозки будет его аннулировать, а также придется заплатить штраф за предоставление недостоверных сведений.@BlackAudit

Удивительная история про налогвиков произошла с компанией ООО "Промспецстрой" ИНН 62280551532/772301001.
У данной компании происходила ВНП, компания, конечно, крупная, подряды большие годовые Роснефть и газпром. В ходе начисления компания должна на сегодняшний день более 4,5 млрд, где пени идут каждый день с большой маневренной скоростью. А почему получились такие большие доначисления? Ответ простой - сработала коррупционная и налоговая схема. Где сотрудники ИФНС №23 по Москве, помогая решать мелкие вопросики, решили сыграть и помочь, предложив услуги по решению вопроса, через некую Алсу, которая в свою очередь занималась решением вопросов в управлении ФНС. Была озвучена стоимость решения вопроса в 110 млн рублей. В итоге представители компании предали через курьера денежные средства, а Алсу написала расписку. В итоге, по информации, денежные средства предназначались зам руководителя ФНС РФ Бударину А.В. Вот и компания ждала и наделась, где в итоге не одной жалобы не удовлетворили, корме как обещаниями. Что можно решить вопрос, подав жалобу в управлении, и снимут доначисления. Возбуждено УД по ст. 159 УК РФ на мадам Алсу, что якобы она получила деньги за консультации🤭. Это все про решения во время ВНП и сотрудников, которые продают бумажный НДС и содействуют.@BlackAudit

«Вейповая империя» ООО «Бруско Фактори» (входит в ГК «Арманго») погорела на налогах. Директор и учредитель Александр Вениаминов намеренно искажал сведения, подаваемые в налоговый орган - занижал объемы производства, «сэкономив» 7 млрд руб. Плюс для того, чтобы не платить акциз, на упаковках менялись даты, якобы было произведено до введения акциза на никотиносодержащую жидкость. Закупки сырья происходили за наличку без документов и через счета компаний группы. Чеки розницы, показания свидетелей и информация с электронных носителей показали реальную картину. Акциз, НДС, налог на прибыль - более 7 млрд руб неуплаченных налогов, плюс штраф более 742 млн руб. С пенями 12,8 млрд руб. Компанию в июне признали банкротом. Оспорить не удалось ровным счетом ничего. А владельцы теперь под уголовкой за уклонение от уплаты налогов.@BlackAudit

Банк - банкрот, конкурсный управляющий выявляет признаки вывода активов, требует взыскать их с бывшего руководителя, который оказался под уголовкой за злоупотребление полномочиями (невыгодные для банка сделки в виде невозвратных кредитов). Пока суть да дело, срок давности по уголовному делу истекает. И кажется всё. Но конкурсный управляющий заявляет об ущербе, который состоит из тех самых невозвращенных кредитов. Суды один за другим отказывают в открытии гражданского дела по взысканию долга с экс-управляющего. Причина: обвинительного приговора по уголовному делу не было, значит и оснований нет. ВС РФ поставил точку:

прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию не исключает возможности взыскать с ответчика средства в рамках гражданского спора.

Вот и получается, что даже если уголовное дело прекращено, то убытки с виновника ситуации вполне могут взыскать в рамках ГК РФ.@BlackAudit