Легальный способ купить юридическим лицам, к примеру, USDT для расчетов в данное время очень тяжело, большую часть официально не покупают, а берут только через посредников агентов. Официально, не ставя на баланс.
Конечно, кто-то где-то сказал про беларусов, тут совсем утопия, сейчас к примеру тот же Цифра банк просто захлебнулся, и так айти направление у данного банка просто ручное и сделано топором, так совсем слетает все каждый час. Про последствия, конечно, уже молчим.


Ресурсов, где покупать легально, очень мало, и никто не скажет вам, где найти ключ по покупке ниже рынка на ₽6-9, делая все легально. Это лимиты, это документы, и правильная работа. Данному материалу мы обучали, имея договоренности с большой площадкой, где показан бухучет, работа со счетами и т.д. Иногда недоумение отдать $3000-$10к хуже, чем обрести проблемы.
Что касается белорусских площадок - Боливар не выдержит двоих.@BlackAudit

⚡️В ЗАКРЫТОМ ПРИВАТНОМ КАНАЛЕ

мы выдаем более детальные методы и архитектуру построения, разработку схематик, в том числе по разным направлениям:

- налоговым,
- финансовым,
- криптоактивам;
- допросы;
- легализация;
- новое инсайд информация;
- правильная покупка криптовалюты легально с дисконтом.

Договориться о доступе тут TG - написать нам

Правильное построение разных направлений, в том числе услуг, которые не экспонируются нигде, имеющие практическое значение.

Обналичивание через судебных приставов, когда создаются фиктивные компании, организовывают займы, становятся должниками и потом взыскания через судебных приставов. А по факту незаконное обналичивание. Вскрывается схема достаточно легко. При этом схему продолжают использовать, а в итоге получают реальные сроки и штрафы.@BlackAudit

Медицинские работники не брезгуют обналом. Уже рассказывали о том, что частные медицинские клиники для такой незаконной деятельности подходят как нельзя лучше. Но всё усугубляется, когда они начинают качать деньги из системы ОМС. Для этого используют персональные данные пациентов, оформляют на них медицинские карты, прописывая дорогостоящие операции, а после отправляют документы в госструктуры и обналичивают полученные бюджетные средства. В итоге повышение доступности медицинских услуг посредством включения частных медицинских организаций в государственную систему страхования обернулось чередой преступлений, которые то и дело раскрываются силовиками.@BlackAudit

Источник сообщил о задержании четверых человек на Горбушке, где уже почти сутки проходят обыски в нелегальных криптообменниках.@BlackAudit

В Армении предприимчивый мужчина обнаружил технический сбой в программном обеспечении финансовой организации - при переводах со счёта на карту и с карты на карту система не проверяла остаток средств на счёте. За неделю он совершил 2709 операций по переводу, в результате на его счете накопилась сумма 802,5 млн драмов ($2,2 млн). БОльшую часть денег он успел конвертировать в криптовалюту, а остаток раскидал на счета более 100 физлиц. Теперь его ждёт суд по обвинению в хищении с использованием компьютерных систем и отмывании денег в особо крупном размере.@BlackAudit

Сервис нового поколения.

Международная финансовая платформа нового поколения.

Объединяем традиционные платежи, международную карту, цифровой кошелёк и цифровые активы в одном сервисе.

Без блокировок, без P2P, легально, молниеносные операции. Сервис, который используем в различных решениях.

Начать использовать можно нажав - СЮДА

Удивительные вещи можно наблюдать с налогами, а именно в системе. Вы, наверное, не знали, что существует такой ресурс для снятия задолженности компании внутри системы. К примеру, у компании ООО «Идиот» имеется задолженность по НДС и налогу на прибыль в 50 млн ₽. Так вот, есть вариант просто снять её, проделав пару движений, и превратить эти 50 млн в 100 тыс. ₽. Не всем это дано, но возможность имеется.

Другой пример: компанию можно убрать вообще из поля зрения. И даже есть мнение, что бессрочно.

В нужное время, в нужном месте и не для всех, как говорится.@BlackAudit

Источник сообщил:
в сеть утекли более 8 млн строк, архивных данных Панамы, Великобритании, Швейцарии. Данные компании, открытые счета, бенефициары, иные данные. В строках имеется даже движение денежных средств в суммах и назначениях . Фото по бенефициарам даже из регистрационных книг, написаных вручную. Стоимость от 9 BTC за каждую страну. Имеется так же информация, что в ближайшее время появится информация по утечки банков Британии.@BlackAudit

‼️ ⚡️В Москве предъявлено обвинение руководителю и главному врачу частной медицинской клиники «ПланетаМед» Василию Генералову.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по г. Москве продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 159, ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 187 УК РФ).

В рамках расследования уголовного дела задержаны директор и врач частной медицинской клиники. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей. 

Следствием установлено, что в период с декабря 2017 по апрель 2026 года обвиняемые целенаправленно подыскивали потерпевших — родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и иными тяжелыми неврологическими заболеваниями.

Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ.@BlackAudit

Под Новосибирском накрыли сеть обнальщиков. Организатор - 40-летняя Александра Бычкова вместе с 70-летней Ларисой Кузьмичевой в течение 10 лет регистрировали фиктивные организации, через которые проходила оплата фиктивных работ и услуг. Оборот более 2 млрд руб. Заработать обвалам удалось минимум 105 млн на 10% комиссии. Прикрывали эту структуру четверо сотрудников УФНС по Новосибирской области за вознаграждение, предупреждая о проверках и помогая уклоняться от уплаты налогов. Всего в группу входило 15 человек.@BlackAudit

Россияне в Швейцарии получили уведомления от швейцарского банка Swissquote и его дочернего необанка Yuh уведомления о закрытии счетов. При чем некоторые из клиентов имеют вид на жительство категории С, и даже швейцарские паспорта. И пока глава банка заявляет об «исключительно экономическом характере» причины, служба поддержки говорит о принципиальном решении, связанном с российским гражданством.@BlackAudit

Почему сдавать жилье в «темную» больше не получится. ФНС серьезно взялось за контроль. В их распоряжении сведения из банковских систем, данные из Росреестра о наличии у граждан нескольких объектов недвижимости, а также информация о временной регистрации жильцов и мониторинг площадок о сдаче жилья в аренду. Также не стоит забывать о том, для проверки достаточно жалобы арендатора или соседей, информации от участкового или УК. Проверка не заставит себя ждать. Не стоит недооценивать масштаб последствий - придется заплатить не только налог, но и штраф, и пени. А если задолженность окажется крупной, то и уголовное дело вполне могут возбудить.@BlackAudit

Уголовные дела в рамках налоговых преступлений теперь гораздо сложнее использовать в качестве инструмента давления после решения ВС РФ. Совершенно четка и понятная формулировка:

Уголовное преследование незаконно, если начато до окончания налоговой проверки и ещё в течение 75 дней после.

До этого налоговики с легкостью передавали материалы силовикам ещё до окончания споров, а там и все последствия в виде арестов счетов и прочего. Бизнес просто не имел возможности оспорить решение и даже просто оплатить долг.
С одной стороны налогоплательщикам теперь станет легче оспаривать такие споры в суде. С другой стороны пока решение ВС РФ не окончательно, и нет четкого понимания реакции судов на дальнейшее рассмотрение дел. ОРМ никто не отменял.@BlackAudit

В рамках расследования дела об отмывании денег в Турции у секты «Сулейманджилар» было изъято 200 кг золота в слитках. Слитки обнаружены в доме брата лидера группировки Алихана Куриша. Происхождения слитков ещё предстоит установить.@BlackAudit

Сергей Петров, основатель «Рольф», заочно приговорен к 9 года колонии строгого режима за вывод 4 млрд руб за границу. Луховицкая получила 8,5 лет и штраф 500 тыс руб; Кафкалии - аналогичный срок и штраф.@BlackAudit

Вывести безнал для компаний становится реальным квестом, закрывая и используя компании «рога и копыта». Где-то примерно 40% компаний используют даный способ, особенно отражая в книгах покупок и продаж. Другой интересный момент - как купить юридическому лицу за рубли пул крипто актива. Продолжение материла, и описание схемы в приватном канале.@BlackAudit

Большинство компаний грешат своей экономической безопасностью. Не исполняя элементарную гигиену, делая себе хуже. Все компьютеры директора и бухгалтерии полностью открыты для доступа. Ну, если говорить уже про договоры и бух документы, исполняя (составляя) от других компаний 101%, данные компы изымут да и передадут в Управление К на проверку программ лицензионных, а там как всегда куча вопросов. Оплошность, которая годами набирает обороты.@BlackAudit

Происхождение денежных средств - это довольно интересный момент, если не брать даже уголовный процесс, что в моменте получения денег было приобретено имущество, акции, недвижимость и иное. Другой момент - это наличные денежные средства, которые хранятся в жилом помещении или не жилом. Всегда при опросах или допросах задают вопрос, откуда деньги? Конечно, лицо говорит, дали в долг или подарили сумму, потом по цепи за собой тянется лицо, кто подарил или дал в долг. Возникает вопрос откуда у него эти денежные средства, в итоге начинается путаница в показаниях, ну, и не все возьмут не себя смелость сказать, что принадлежат деньги мне, и докажут происхождение под силой давления.

Другое направление, конечно, это недвижимость и авто. Тут довольно простой и незаурядный способ. В двух столицах на дорогах видны гелики или иные роскошные машины, причем уже большую часть на них ездит женский пол. Только дамы, наверное, не знают откуда такой подарок, который стоит от 25 млн руб. Сразу вопрос - кто и каким образом данное автосредство было передано, на какие средства приобреталось, какие налоговые декларации подал предыдущий собственник и именно эта дама. Но самое основное, на какие средства были куплены недвижимость или авто. Если по авто, конечно, точкой можно взять платежного агента, кто завез, откуда завези. Но самое важное, как совершался платеж, по каким основаниям, каким ВЭД банком и т. д.

Не скорее, а вот-вот уже будет полнейший мониторинг легализации денег и доходов, в принципе, что происходит уже сейчас. О существовании баз по видам роскоши, думаем, вы уже знаете.@BlackAudit

За июль россияне вывели за границу 321 млрд руб. За II квартал 2026 года - более 800 млрд руб. При этом на долю рублевых переводов пришлось 55%.@BlackAudit