Гособвинение просит для Дмитрия (Трансформатора) Портнягина 5 лет колонии за легализацию 15,3 млн руб, а также штраф 900 тыс руб. Портнягин вину не признает.@BlackAudit

Физлицам запретили вывоз более 1 млн руб наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан. Для юрлиц и ИП вывоз наличии запрещен вне зависимости от суммы. Исключение - вывоз через аэропорты, список которых будет ещё утвержден, но при это необходимо будет предоставить документальное подтверждение принадлежности средств лицу, которое осуществляет вывоз. Если сумма будет превышать указанный лимит, то всё сверх лимита будет изыматься у физлиц, у юрлиц и ИП в полном объеме.@BlackAudit

В Кемеровской области 8 лет колонии получил организатор финансовой пирамиды, которая действовала в девяти города восьми регионов с 2016 по 2021 год. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Суть: потребительские кооперативы с предложением инвестиций в строительные проекты и высокодоходные займы. 11 млн руб были легализованы через фиктивные договоры займа с подконтрольной структурой. В пользу пострадавших постановлено взыскать более 50 млн руб, 11 млн руб - в доход государства, штраф 4 млн руб.@BlackAudit

В Казахстане пресечена деятельность группы дроповодов, которые осуществляли прием и вывод средств игроков интернет-казино «Vavada». Всего было использовано 23 дроппеяских счета, через которые было проведено более $942 тыс. Двое подозреваемых отправлены под домашний арест, их имущество арестовано (частный дом, два земельных участка, автомобиль Mercedes). На видео кадры оперативной съемки в Караганде, где находился офис преступной группы, работавший круглосуточно.@BlackAudit

В Казани задержана группа из четырех обналов, которые заработали более 79 млн руб - Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберт Мансуровы. Им вменяют ведение банковских счетов и проведение переводов, транзит средств между расчетными счетами, инкассацию и обналичивание денег. За свои услуги они брали 17%. Один из фигурантов заключен под стражу, трое под запретом определенных действий. Общий объем денег, который прошел через счета, пока не раскрывается.@BlackAudit

В Новосибирске рассмотрят уголовное дело в отношении Александра Ворошилова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и отмывании денег. Будучи директором ООО «АльянсСтрой», он умышленно похитил более 147 млн руб, которые перечисляла мэрия для выплат участникам долевого строительства. Деньги перечислялись на счета сторонних организаций с последующим обналичиванием. Легализовано было. Более 130,7 млн руб.@BlackAudit

Дмитрия (Трансформатора) Портнягина приговорили к 5 годам колонии общего режима за легализацию денежных средств и штрафу в 800 тыс руб. Его супруга Екатерина получила 8 лет колонии общего режима и штраф 3,5 млн руб. Деловой партнер Портнягина Алексей Николаев получил 2 года условно и 400 тыс руб штрафа. А ещё вчера Трансформатор верил в хороший исход дела.@BlackAudit

Откуда берут доказательства сокрытия доходов от аренды. Показания свидетелей - соседей, жильцов, бывших супругов, партнеров и т.д. Далее цифровые следы - объявления о сдаче в аренду. Плюс косвенные сведения от УК и ТСЖ - частая смена проживающих, регулярная выдача пропусков в бизнес-центры, фактическая загрузка нежилых помещений, отсутствие собственника при постоянном присутствии арендаторов. Потом проверка деклараций - отображен ли доход. Но ради правды стоит сказать, что проверить всех просто невозможно. Поэтому в большей степени акцент на предупреждения. Но не стоит надеяться на то, что вот конкретно вас не проверят.@BlackAudit

В Подмосковье состоится суд над Заиром Сямиуллиным, которого депортировали из США. Его обвиняют в хищении 238 млн руб под видом инвестиций. Хищение произошло с 2009 по 2012 годы, Самиуллин убедил жертву вложиться в производство пластиковых труб. 58 млн из полученной суммы он перевел на личные счета и счета подконтрольной фирмы под фидом займов.@BlackAudit

В Краснодаре уже два случая за последние дни задержания сотрудников налоговых инспекций за получения взяток с целью остановки проверок организаций. Суммы взяток 2 и 3 млн руб. Возбуждены уголовные дела.@BlackAudit

Банки и другие финансовые организации с 1 июля 2027 года должны будут отражать в справках для антикоррупционного декларирования криптовалюту клиентов, в том числе полученную от майнинга, и доходы от нее - указание ЦБ. Такие справки запрашивают те, кто по закону обязан отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, в частности госслужащие, депутаты, кандидаты на выборные и иные должности, сотрудники ЦБ и госкорпораций.@BlackAudit

Налоговые и уголовные приключения Татьяны и обнала.
После того как Татьяна отдала сотруднику за решения вопроса по материалам проверки о ее компании, у Татьяны пошли новые преключения. После уведомления и принятия внутри, что ВНП неизбежно, Татьяна узнает про своего приятеля-обнала, что тот дает замечательные показания на всех клиентов. После данной информации Татьяна встречается в кафе с обналом, и на вопрос «зачем ты всех подводишь, говорил у тебя «поддержка везде?», и обнал отвечает, да была, в итоге отдал все деньги, которые были и не решили вопрос, по-простому - кинули. Теперь незаконная банковская деятельность, легализация, мошенничество еще рисуют и группу лиц. Обнал так же пояснил, что все клиент-банки изъяли, там денеги, клиентам должен кучу денег, звонят, угрожают разными структурами, друзья отвернулись, все, что мог, поставил на продажу, мера пресечения - запрет определенных действий, выхода нет, приходится давать показания - единственный выход. Татьяна была в шоке, мягко говоря. Налоговая начала проверку. Татьяне посоветовали пару юристов, попросили с нее 200к рублей месяц за ведение дела, на что согласилась, и начала яростную борьбу с ФНС. В итоге Татьяна боролась, отвечала на требования выездной в моменте написания акта, давала пояснения по реальности сделок, но оказалось, что это все бред, с реальностью не сходится. ФНС выкатила акт на сумму более 80 млн, потом понеслись пени и штрафы, и вытекающие моменты. Затем решение, и требование об уплате свыше 130 млн налогов. Естественно, у Татьяны таких денег не было, параллельно она работала, но под таким психопрессом сложновато было ей, учитывая, что пришлось создавать новое юрлицо на других лиц. Денег становилось все меньше и меньше. ФНС через два месяца передала материалы в СК, и началась новая проверка. Параллельно Татьяну вызывали в СК по обналу, и задавали вопросы по данному лицу, с вопросами типа "каким образом общались, средства связи, где познакомились", очные ставки и тд. Продолжение следует.@BlackAudit

Незаконное обналичивание через счета физлиц в первой половине 2026 года составило 6,4 млрд руб (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года). Объем подозрительных операций и вывод средств за пределы страны также снизился - на 35%. При этом обналичивание вне банковского сектора наоборот выросло на 4% по сравнению с прошлым годом.@BlackAudit

Наиболее распространенной схемой отмывания средств является обналичивание через счета и карты физлиц (по мнению ЦБ) - средства снимают ежедневно или не позднее чем через 3-5 дней. Ещё один вариант: перечисление денег под видом зарплаты - поступление с большого количества счетов в разных банках одним и тем же физлицам, после чего деньги обналичиваются, но при этом налоги не уплачиваются.@BlackAudit

Налоговая реконструкция - правила ужесточились. Теперь она возможна при условии раскрытия фактического исполнителя самой компанией, расходы подтвердитьдокументально тоже необходимо. Раньше было достаточно доказать лишь факт выполнения работ, а налоговики сами устанавливали реального исполнителя. И это распространяется теперь на всех, у кого в цепочке сделок обнаружена техническая компания. А претензии прилетают даже по сделкам с реальными контрагентами.@BlackAudit

Идеальная позиция сейчас у коммерсантов. Налоги считают, выезды идут. Но не один, за редким исключением, не понимает реальность, и исход деятельности компании. Большая часть глотает из мусорных соцсетей, не думая, начиная от крипто заканчивая бла бла юристыми и адвокатами. И что самое интересное - бегут к обналам при чем настолько тупым, даже словами не описать. Детальных шагов, правильности и реальности сделок нет. Надеясь, что можно уплатить налоги потом и уголовного дела не будет - это большая ошибка. Хитрость в данное время преобладает над умностью, но это ошибка, которую можно только ощутить. Уже, по сути, не знают, как уменьшить налог на прибыль, как убрать доначисления. Вот такая вот реальность. Стоит только смотреть на это, и само собой все приведет сначала к УД, потом к приговору.@BlackAudit

Дропперы продолжают молодеть. Мошенники в свои преступные деяния всё чаще втягивают подростков от 14 лет, находя их в соцсетях. Ну, ладно они бестолковые и их не интересует подобного рода информация в соцсетях. Но куда родители смотрят, которых, похоже, вообще не волнует судьба своих детей?@BlackAudit

Обещания избавится от долгов посредством банкротства всё реже становятся реальностью. Отказов всё больше, а должники всё чаще признаются недобросовестными.@BlackAudit

Порог доходов в 20 млн руб в год для освобождения от уплаты НДС на УСН планируют сохранить до 2029 года включительно.@BlackAudit