Самые эффективные методы, по мнению ФНС, для сбора доказательств уклонения от налогов - допрос, обыск, изъятие документов и их экспертиза, контроль и запись переговор (проще говоря, прослушка). Всё это доказывает причастность бенефициаров к реальному управлению и позволяет привлекать к ответственности реальных выгодоприобретателей.@BlackAudit

Полнить любую биржу, например Binance, НАЛом без комиссий можно через кейс. Схематика показывающая и уменьшающая НДС. Схемы с офшорами используют большинство бежавших банкиров, при этом просто храня компании целиком. Схемы вывода через вектор безнала в нал. Уникальные таблицы, которые позволяют рассчитать налоговую нагрузку.

Подай заявку в приватный канал

Эксклюзивные финансовые услуги, которые помогут большинству коммерсов владеть информацией о его конкурентах.

Порог обязательной идентификации при платежах могут повысить. Сейчас идентификация обязательна при сумме от 15 тыс руб. Вопрос возник из-за того, что норма была закреплена в нулевых, но из-за инфляции возникла такая необходимость.@BlackAudit

RIP Bitzlato. Криптобиржа и обменник Bitzlato подвергся атаке и был взломан. Часть денег пользователей успели увести. Народ попытались успокоить, что всё под контролем и все потери биржа компенсирует. Сегодня пользователи заволновались, что система не работает. Снова успокаивают: не волнуйтесь, технические работы на 2-3 дня, всё под контролем. И тут сообщение об аресте русского основателя Анатолия Легкодымова в Майами и о том, что органы США причастны к закрытию, так как Bitzlato подозревается в отмывании $700 млн с дарк-маркетплейса Hydra. Все сообщения на эту тему в чатах удаляются, а пользователей блокируют якобы за распространение ложной информации.@BlackAudit

Тенденция с криптобиржами, мягко говоря, рисуется не очень радостная. Пользователи продолжают свято верить в надежность той или иной биржи, храня там всё, что у них есть. Большей глупости и представить сложно. Храните только то, что не жалко потерять. Холодные кошельки вам в помощь. И запомните: в большинстве случаев украденное не вернётся никогда.@BlackAudit

Мошенники умудряются воровать налоговые вычеты. Чаще всего речь идет об имущественном вычете при покупке недвижимости. Для этого используют клоны онлайн-сервисов, на которых вводятся личные данные, с помощью которых мошенники подделывают документы о покупке жилья и подают заявление на вычет вместе с 3-НДФЛ. При этом о краже вычета люди могут не догадываться годами. Обезопасить себя реально: не затягивать с получением вычета, если у вас есть на это право; проверять в личном кабинете ФНС раздел «Вычеты» (в случае чего можно отменить); ну и следить за ссылками, по которым переходите. А если ваш вычет уже получили - налоговая, полиция и суд.@BlackAudit

Тайные бенефициары из скрытых архивов и эксклюзивные услуги можно заказать в Бутике. Услуга, которая показывает утечки информации ваших компаний. При утечке всегда идет слом конфиденциальной информации.
Схема, которая дает возможность покупать золото дешевле биржевого курса. Вычет, который дает возможность закрыть НДС. Реализовать в действии схематику, которая стоит более $1 млн, по SWIFT-переводам можно через закрытый платный канал (скидка только два дня)

ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Телеграм. В доступе будет проверка баланса и переводы через СБП, пополнение мобильного телефона и проведение платежей по QR-коду и многое другое. Сервис будет работать по технологии веб-виджета. Теперь всем клиентам стоит основательно подумать над безопасностью своих денег в этом банке.@BlackAudit

Европарламентом принята резолюция о правилах предотвращения неправомерного использования фиктивных предприятий в налоговых целях. Предложение вводит фильтрацию для компаний ЕС, которые должны будут пройти ряд проверок, касающихся доходов, персонала и помещений, чтобы убедиться в наличии достаточного присутствия компаний. Если компания не сможет опровергнуть предположение с помощью дополнительных доказательств, то все налоговые преимущества будут потеряны.@BlackAudit

Криптоброкер Genesis Global Capital готовится подать заявление о банкротстве. Кроме того ведутся переговоры с различными компаниями для привлечения капитала и в случае успеха может обратится за защитой от банкротства.@BlackAudit

У клиентов банков появился шанс оспорить кредиты, оформленные мошенниками. Верховный суд встал на сторону клиентки, которая стала жертвой мошенников и сообщила им коды подтверждения. Три инстанции отказали, так как не была соблюдена конфиденциальность в отношении смс-кодов. Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на пересмотр. Банк Хоум Кредит вину целиков и полностью возлагает на клиента, так как во всех сообщениях содержится предупреждение о том, что коды никому сообщать нельзя. В любой случае, выводы Верховного суда изменит практику рассмотрения этих вопросов.@BlackAudit

Пустое изображение - очередная угроза от хакеров. Содержащееся в письмах пустое изображение является закодированным и перенаправляет на сайт, где уже происходит заражение. Обычные антивирусы такое изображение не обнаруживают.@BlackAudit

Bitzlato продолжает уверять клиентов, что всё хорошо, и сервис будет работать как прежде. Только вот сроки продлили: сначала было 2-3 дня, теперь 2-3 недели. Комментарии и чаты периодически выключают, но с сочувствием относятся к каждому пользователю и плачутся, что также не могут вывести все свои средства (но умные люди знают, что всё уже давно выведено). И люди верят в это. При этом реально не понимая, что уже больше никогда своих средств не увидят. А между тем продолжается впаривание нового и привлечение новых денег. Создали dp2p и обещают щедрые вознаграждения и реферальную программу. Сейчас на хайпе соберут побольше и уйдут в туман. Кстати, кто в чатах и комментариях высказывает сомнения по поводу возобновления работы и пишет негатив - удаляют и блокируют. Тут всё понятно.@BlackAudit

Владелец самой дорогой коллекции NFT потерял всё. Причина - наплевал на элементарные меры безопасности, перейдя по вредоносной рекламной ссылке. NFT God решил скачать программу для стриминга игр, но наткнулся на мошеннический портал. Сначала взломали его Twitter (Соцсеть запрещена на территории РФ), а потом и кошелёк OpenSea, где хранились активы. Кошелёк изменили и похитили активы. Вот она опасность хранения всего в одной коробке.@BlackAudit

Отменить мораторий на проверки утечек персональных данных - пока думают. К сожалению, мораторий на проверки IT-бизнеса обернулся проблемой безопасности. Более четверти всех преступлений связаны с IT-сферой.@BlackAudit

Недолго некоторые банки радовались появлению своих интеграций в Telegram. Роскомнадзор причислит Telegram иностранным мессенджерам, что ограничит передачу платежной информации. Так что лавочку придётся закрыть с 1 марта. Никакой платежной информации, пожертвований и подписок.@BlackAudit

Госдума рассмотрит законопроект «О деофшоризации», который предполагает, что под управление государства передаются все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России. У собственников будет 6 месяцев на их перерегистрацию в РФ. В случае нежелания собственников подчиниться закону, эти активы будут конфискованы, как бесхозное имущество. Это будет последнее предупреждение для переоформления офшорных способов вывода прибыли и доходов. Призывы вернуться не помогли.@BlackAudit

Вывод 145 млн руб обернулся для экс-гендиректора в Курске 2 годами общего режима. Фирма «Строймост» была преднамеренности обанкрочена путём вывода наиболее ликвидных активов. Гендиректор знал о значительных долгах фирмы и обязанностях по налогам, но продал другой своей фирме 55 квартир и 7 нежилых помещений. Имущество было передано, но оплаты не было.Таким образом были созданы условия неспособности организации удовлетворить требования кредиторов. Плюс махинации с обвалом 13 млн руб. Приговор ещё можно обжаловать, но вряд ли. Доказательств хватает.@BlackAudit

В США умелец Тревор Осаги сядет на 30 лет за банковское мошенничество. Организовав партнерскую сеть, были закуплены данные 4000 кредиток в даркнете (они там по смешной цене продаются). С их помощью по всей стране покупались подарочные карты, авиабилеты, арендовались автомобили и т.д. Всего было потрачено $1,5 млн.@BlackAudit

Партнёр криптобиржи Binance Signature Bank решил оградить себя от крипторынка. В итоге, с 1 февраля банк перестанет обрабатывать «мелкие» SWIFT-платежи. А с биржи нельзя будет вывести или внести менее $100 тыс. Биржа в поиске нового партнера.@BlackAudit