Самарская ОПГ четыре года занималась обналом для компаний и частных лиц. Доход преступников составил более 500 млн руб. Легализовать удалось 19 млн руб и 76 млн руб были выведены за рубеж с помощью поддельных документов. Группировка из 10 человек задержана (двое организаторов задержаны в Москве). 72 обыска и изъятие документов, допрос более 1000 свидетелей, 120 бухгалтерских экспертиз и 10 криминалистических, арест имущества на 120 млн руб. Суд состоится очень скоро.@BlackAudit

Валютные нарушения - скидка на штраф. 50% если штраф оплачен в течение 20 дней. При этом штраф можно оспорить уже после оплаты, в случае положительного решения сумму можно вернуть.@BlackAudit

Центральный банк Нидерландов оштрафовал Coinbase Europe на 3,3 млн евро. Причиной стало предоставление услуг без регистрации в Центральном банке Нидерландов с ноября 2020 до конца августа 2022. Платформа не согласна с таким решением и обжалует его.@BlackAudit

Спрос на номинальные аккаунты криптобирж увеличивается. Они недорогие и нередко используются мошенниками для отмывания денег. Но нынешний рост связан с ограничениями, которые ввели криптобиржи против россиян. Но не стоит забывать о рисках, один из которых - доступ к аккаунту исходного держателя. Кроме того, дроп может в любой момент обратиться на биржу с заявлением о краже аккаунта. В данном сегменте полно «разводил», а рынок не гарантирует защиту покупателя.@BlackAudit

В Грузии раскрыта преступная группировка по отмыванию денег. Речь о $111 млн и 13 компаниях. Трое обвиняемых могут получить от 9 до 13 лет тюрьмы. Среди совершенных преступлений: мошенничество, отмывание денег, киберпреступления и подделка документов. Группировка осуществляла множественные транзакции с фиктивным назначением, а после деньги вкладывались в дорогостоящее имущество. Также деньги приходили из других стран. На счетах физлиц и компаний было обнаружено $70 млн и €1,76 млн. Следствие продолжается.@BlackAudit

Ликвидирована сеть хакеров-вымогателей из группы Hive - сообщение Министерства юстиции США. Группа ответственна за вымогательство сотен миллионов долларов у людей по всему миру. С 2021 жертвами стали более 1,5 человек, «доход» составил $100 млн. Сотрудники ФБР с полицией Германии и Национальным отделом по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Нидерландов захватили контроль на серверами группировки Hive.@BlackAudit

Партнёрские банки ближнего зарубежья, опасаясь вторичных санкций, отказываются осуществлять переводы из-за границы в РФ. Сервисы Рунета уже в поиске новых контрагентов.@BlackAudit

Россию хотя включить в «чёрный список» ЕС. Сейчас Россия находится в «сером списке» (Приложение II), который содержит юрисдикции, которые обязались предпринять определённые действия, чтобы снять озабоченность ЕС и избежать включения в «чёрный список» (Приложение I) несотрудничающих юрисдикций. Сейчас в «чёрном списке» 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Багамы, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату. Решение будет принято 14 февраля.@BlackAudit

Австрию слили хакеры. База из 9 млн строк (население Австрии примерно 9,1 млн человек) с личными данными граждан была выставлена на подпольном форуме в мае 2020 года 25летним хакером из Голландии (имя, пол, адрес и дата рождения). Полиция подлинность подтвердила. Сам киберпреступник был арестован в ноябре 2022 в Амстердаме, а вот данные были проданы неизвестному лицу. Почему только сейчас обнародована информация - чтобы не мешать следствию.@BlackAudit

Федеральное агентство расследований (FIA) объявило о невиновности младшего сына Сулеймана Шахбаза премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в отмывании $65 млн. В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств и незаконных транзакций с банковского счета. В прошлом году Сулеймана Шарифа признали виновным, но выпустили под залог.@BlackAudit

$1 млрд «грязной криптовалюты» получили всего лишь четыре биржевых адреса в 2022 году. О каких именно криптобиржах идет речь пока неясно. При этом 1,2 млн других адресов получили всего лишь $38 млн. Основными получателями «грязной криптовалюты» остаются основные централизованные биржи, которые очищаются через протоколы децентрализованных финансов (DeFi), а потом выводятся в фиат через биржи.@BlackAudit

Чехия начнёт проверку источников российских денег на чешских счетах. Сейчас идет работа над законодательством. Обеспокоенность вызывает множество счетов (и денег на них), которые привязаны к фирмам, не имеющим никакой деятельности. Многие счета вообще были открыты в 90-х и в качестве источника указаны просто зарубежные источники. У Чехии нет механизма для выяснения происхождения денег. Есть возможность только конфисковать, если есть неопровержимые доказательства незаконного происхождения. Один из новшеств станет требование, по которому владелец счета должен будет доказать происхождение средств, иначе будет дополнительный налог. Так уже поступили в странах Балтии семь лет назад, когда массово начали отмывать деньги через местные банки.@BlackAudit

Лидер сборной Бразилии Неймар оказался замешан в уголовном деле и будет вызван в суд в качестве свидетеля. Уголовное дело связано с преступной группировкой, которая занимается отмыванием денег и контрабандой драгоценностей. Неймар связан приятельскими отношениями с главой группировки Эдуардо Родригесом Силвой и купил у него ожерелье из золота и бриллиантов за 19 тыс евро. Силва уже был приговорён 6 лет назад к сроку 5 лет и 4 месяца за вымогательство, а сейчас скрывается от правосудия.@BlackAudit

Разгар отчетного периода в организациях, главное не пропустить сроки. С 2023 года меняется не только расчетный период, сроки уплаты НДФЛ, а также дата признания дохода (датой признания дохода считается дата выплаты). Поэтому з/п за декабрь 2022, выплаченная в январе, будет признана доходом января. Соответственно перечисление должно быть не позднее 30-го января.@BlackAudit

«Система отслеживания виртуальной валюты» - Южная Корея готовится развернуть систему мониторинга историй транзакций, извлечения данных и проверки источников. Кроме того, в планах найти возможность возвращать средства, украденные преступниками.@BlackAudit

Преступление или попытка скрыть схему? В одном из регионов России бизнесмен Михаил Захаров пострадал от действий своего адвоката Вадима Маркелова. Последний якобы похищал десятки миллионов с его счетов в течение нескольких лет (!). Но вот вопросов очень много. Бизнесмен, мягко говоря, не новичок. Плюс его пытались привлечь за уклонение от уплаты налогов. Владелец более двух десятков компаний. И одной известной франшизы. Вот только все компании занимаются одной и той же деятельностью, оформлены на подставных лиц или на сотрудников этих же заведений. На открытие за 2018-2021 года было потрачено более 250 млн руб, а вот официальные доходы за за 2018-2019 всего около 30 млн руб. Никаких выездных налоговых проверок, никаких претензий к прозрачности сети не возникало. При этом, в обращении в органы с просьбой привлечь бизнесмена к ответственности говорилось, что на свои нужды он вывел порядка 200 млн руб. (именно о такой сумме говорится в деле адвоката). И самое главное «титулованный» и талантливый предприниматель четыре года в упор не замечал, что из его бизнеса «воруют» суммы в три раза больше чистой прибыли. Кроме того, внутри компаний сети никогда не выплачивались дивиденды. Вопрос: как и каким образом учредители вообще получали свои доходы? При этом есть достоверная информация о недвижимости бизнесмена, стоимость которой оценивается в несколько десятков миллионов.

Мультимиллиардер из Индии Гаутам Адани, владелец корпоративного конгломерата Adani Group, один из богатейших людей мира оказался в центре скандала. Капитализация Adani Group за несколько дней рухнула более чем на $50 млрд. Виной всему отчет двухлетнего расследования, из которого стало известно, что семья бизнесмена контролировала офшорные подставные компании в странах Карибского бассейна, на острове Маврикий и в ОАЭ - всё это для содействия коррупции, отмывания денег и вывода средств. Это крупнейшее в истории корпоративное мошенничество.@BlackAudit

Олигархи Казахстана окажутся «под колпаком». В стране будет создан ограниченный реестр лиц, которые будут обязаны сдать специальную декларацию о своих активах. Если лицо из реестра не сможет подтвердить происхождение своих активов, они будут считаться необоснованно приобретёнными и будут подлежать обращению в доход государства.@BlackAudit