Дело в отношении Валерия Израйлита, которое было заведено в далеком 2016, завершилось. Его обвиняли в незаконных валютных операциях на 225 млн руб. Суть махинаций заключалась в том, что деньги были переведены за границу по фиктивному договору купли-продажи яхты. Суд вынес решение в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима, но освободил Израйлита от наказания в связи с истечением срока давности и учетом срока одержанная под стражей и домашним арестом.@BlackAudit

Очередная афера с таможенными сборами грозит потерей автомобиля. Схема такая: в странах ЕАЭС можно перегнать автомобиль, указав любую стоимость машины по счету. Авто стоит 100 тыс долларов, но провозят его как авто за 20 тыс долларов. И с последней и платятся таможенные платежи. Чем дороже машина - тем больше экономия. Но срабатывает это не всегда. И попадает покупатель, который покупает автомобиль под видом полностью растаможенного, а потом прилетает уведомление, что ПТС аннулирован. Разницу таможенных платежей можно доплатить, если есть возможность, и ездить дальше. А вот если нет, то вплоть до конфискации авто. Крупные дилерские центры своей репутацией дорожат, подобная схема тут вряд ли используется. А вот дешевле и по объявлению - тут сразу вспоминается сколько раз платит скупой.@BlackAudit

Администратор первой в мире анонимной даркнет-площадки Silk Road 62-летний Роджер Кларк признан виновным в отмывании денег и нелегальном сбыте наркотических веществ. Площадка просуществовала всего 2,5 года и заработала около 2 млрд долларов. Кларка приговорили к 20 годам тюрьмы. Кларк отвечал за безопасность и был «правой рукой» основателя. Скрывался Кларк в Тайланде, откуда и был экстрадирован в 2015. Сам Кларк признал вину, а также сообщил, что потратил около 800 тыс долларов на покупку хакерских инструментов, а позже перепродал их властям США и Великобритании. Но не смотря на такую «услугу» всё равно в тюрьме.@BlackAudit

Служба безопасности биржы Binance пытается установить владельцев програмного обеспечения: новая P2P-система (ПО), которая позволяет провести анализ между 5ю биржами, и позволяет увеличить доходность более 15% в круг, разработана через схематику, работающая простым подключением.@BlackAudit

Бывший инженер по безопасности Шакиб Ахмед задержан властями США по подозрению во взломе децентрализованной биржи на $9 млн. Биржу не называют. Украденные деньги отмывались с помощью серии сложных переводов, переходов через разные блокчейны и зарубежных криптовалютных бирж. Год назад Ахмед обнаружил уязвимость в смарт-контракте и ввёл ложные данные о ценах, в итоге $9 млн завышенных сборов были получены незаконным путём. Ахмед предлагал вернуть $7,5 млн, оставив себе вознаграждение, если биржа не обратится в полицию. Обратились. Теперь ему грозит до 20 лет.@BlackAudit

Будут такие виды счетов:
счета цифрового рубля операторов по переводу денег, за исключением иностранных банков;
счета цифрового рубля физлиц; счета цифрового рубля юрлиц.
У каждого человека или организации может быть только один счет в цифровых рублях.@BlackAudit

В Telegram появилась возможность принимать платежи в криптовалюте: BTC, TON, USDT. Разработка принадлежит команде бота Wallet и интегрируется в сервисы Telegram. Большинству стран это доступно, в том числе и России, исключение составляют США, Иран, Мьянма и КНДР.@BlackAudit

Порядок передачи дел из налогового органа в Следственный комитет простой и быстрый. Он прописан в пункте 3 статьи 32 НК. Так, если в течение двух месяцев со дня, когда истек срок исполнения требования об уплате налога на основании решения о привлечении к ответственности, компания не погасит недоимку, то инспекторы обязаны в течение 10 дней направить материалы в следственный орган. Там проведут предварительное следствие по делу о преступлении и примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.@BlackAudit

Снова ожила схема обналичивания через фиктивную покупку дорогих автомобилей. Фирма-однодневка за наличку покупает дорогой премиальный автомобиль у физлица. Это является основанием получить в банке 16 млн налом. Машина переходила новому хозяину, но на учёт в ГИБДД не ставилась - тайная сделка. Далее авто по такому же принципу переходило в другие фирмы-однодневки. Владелец машины получал свой процент на обналичивание. В итоге последний владелец выставляет машину на продажу в дилерский автосалон, где его может купить любой человек. Вот только проблема в том, что автосалон за такое авто ответственности не несёт - это раз, а второе - авто может быть конфисковано и признано вещественным доказательством по делу на время следствия, а следствие может длиться не один год. Такие схемы были популярны в 2010-х и вот снова вернулись.@BlackAudit

Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в США по обвинению в отмывании денег. По заявлению властей США он нарушил экспортный контроль США, экономические санкции и другие уголовные законы. Его считают сотрудником российской разведки, который осуществлял закупку товаров двойного назначения.@BlackAudit

Одобрено предложение Минфина о налоговых послаблениях для состоятельных граждан. Теперь прибыль, полученная личными фондами россиян, которые не занимаются активной коммерческой деятельностью, будет приравнена к зарплате физического лица и будет облагаться НДФЛ по ставке 15%. Речь идет о фондах, более 90% доходов которых идут от получения дивидендов, сдачи в аренду недвижимости, продажи ценных бумаг и т.д. При этом при внесении и выводе активов из таких фондов можно будет, в ряде случаев, не платить налоги. Таким образом владельцы личных фондов не будут платить НДС, НДФЛ и налог на прибыль.@BlackAudit

До 31 декабря 2025 года продлят мораторий на штрафы за валютные нарушения. Ответственность за нарушения не наступает, если это нарушение обусловлено санкциями.@BlackAudit

ФНС будет автоматически списывать налоги - проактивный порядок уплаты. Списания без участия налогоплательщика. Да, удобно. Вот только списания будут осуществляться в день отправки уведомления, а не по дедлайну 1 декабря. Посмотрим, будет ли образовываться задолженность или нет.@BlackAudit

У клиентов банка Тинькофф проблемы с внесением денег в банкоматы. Всё чаще клиенты жалуются на то, что банкоматы «проглатывают» суммы без зачисления денег на счет. При обращении в поддержку возвращают только часть суммы, а остаток обещают вернуть после проверки и инкассации. Но после проверки клиенты получают уведомления, что сумма была им возвращена полностью сразу, и никаких излишков в банкоматах не обнаружено. Клиентам предлагают внимательно посмотреть, «возможно вы внесли не ту сумму». В итоге клиенты теряют десятки тысяч. А куда пропадают эти деньги можно только догадываться.@BlackAudit

Преступный синдикат в Гонконге отмыл более $12,7 млн преступных денег за три месяца. Арестовано шесть человек. Деньги отмывались посредством учетных записей криптовалютных кошельков для сокрытия происхождения денег. В итоге суммы были переведены на зарубежные электронные кошельки, чтобы их не обнаружили. Кроме того использовались банковские карты и счета для покупки товаров и их перепродажи. Обнаружить преступный синдикат помогли разведанные, полученные в апреле.@BlackAudit

Подводя итоги можно с точностью сказать, как мы и говорили несколько лет назад, в скором времени налоги с компаний и физических лиц будут списываться в автоматическом режиме. И в итоге большая часть схем просто уйдет в небытие.@BlackAudit

Инвестиционные фонды частенько становятся пресловутыми финансовыми пирамидами. Так было и так будет. Зачастую привлекательные инвестиционные проекты - это просто схема отъема денег у доверчивых граждан. И вот одним из таких оказалась ГК ТИК (Trust Invest Capiltal). История этой группы компаний началась в 2018 и заканчиваться не думает. Запутанная структура - одно из преднамеренных действий. Эта ГК насчитывает более 20 организаций, которые имеют лицензии в нужных отраслях (либо специально открытые, либо тупо купленные) - ПНК ТИК, ПНК АвтоТИК, ГК «Атлант», ПНК «Карам».

ГК ТИК позиционирует себя как «международная потребительско-накопительная платформа, венчурный фонд, финансовый институт. Всё, чтобы привлечь людей. Высокий доход обещается за счет вложений в различные проекты.

В чем подвох? Основные юрлица зарегистрированы в неизвестном дагестанском селе Карамахи, а компания Trust Invest Capital Limited S.R.L. вообще румынского происхождения. Постоянные ребрендинги из-за попадания в «чёрные списки» ЦБ в качестве недобросовестных участников.

2022 год - Генпрокуратура сообщает о пресечении деятельности финансовой пирамиды ГК ТИК и возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ. Но ребрендинг был проведён до возбуждения дела.

Теперь ГК ТИК работает под названием ГК «Атлант». И хотя там куча номинальных руководителей, имена отцов-основателей известны. Камалутдин Мутуев - председатель всех кооперативов. Его жена является основательницей и лидером - Савият Алибекова (срок за мошенничество у неё уже имеется). Офисы открыты не только в РФ, но за рубежом (более 20 штук).

В настоящее время ситуация такова, что все деньги участников заморожены на счетах, выплаты не производятся, вывести деньги нельзя. Организатор Савият Алибекова объявлена в федеральный розыск, но вполне вероятно, что скрывается за пределами страны. Пострадавших сотни, а то и тысячи, ущерб сотни миллионов (скорее всего миллиарды). Кто-то смирился, а кто-то пишет заявления и идёт в суд.

Но и суды, как оказалось, устраивают показательные порки доверчивым гражданам. Так Ульяновский суд отказал одной пострадавшей в возврате денег, так как истец добровольно передала деньги сомнительному предприятию. И хотя уголовное дело возбуждено, система по «привлечению» денег продолжает работать.@BlackAudit

Закон о борьбе с мошенниками, который непосредственно связан с банковскими переводами однозначно усложнит последние. Однозначно банки будут перестраховываться, чтобы не платить из своего кармана. В результате банковские переводы могут потерять свою популярность и «да здравствует наличка». А это в свою очередь грозит банкам потерей прибыли в виде комиссии.@BlackAudit

В Госдуме рассмотрят повышение лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн руб. Сейчас это только 100 тыс руб через СБП.@BlackAudit

Начался суд по уголовному делу против экс-начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Бывший айтишник обвиняется в хищении 35 млрд руб!!! у клиентов банка. Уголовное дело было заведено ещё в августе 2016 года.
Получаемые средства банк размещал в активы неудовлетворительного качества. И даже после ограничения ЦБ продолжал привлекать клиентов повышенными ставками. В итоге долг перед кредиторами на момент краха составил почти 40 млрд руб. Ипатов убедил руководство банка использовать программу «Фронт-офис» для экономии на персонале. А на самом деле с помощью этой программы значительно занижал суммы, которы физлица вносили на счета. Разницу похищал. Ипатов пытался скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В прошлом году был экстрадирован из Черногории.
МВД предполагает, что Ипатов - лишь исполнитель и действовал в интересах экс-банкира Ильи Клигмана. Клигман - конечный бенефициар Арксбанка и десятка разорившихся кредитных организаций, сейчас в международном розыске. Обвинение ему пока не предъявлено.@BlackAudit