Цена очищенной криптовалюты (BTC),которую покупают европейские страны, идёт с наценкой в 30%. А очистить её можно только с помощью качественных миксеров, которых практически нет, либо майнинг.@BlackAudit
Количество «чёрных кредиторов» продолжает расти. ЦБ и ФАС продолжают борьбу, блокируя сайты (уже более 5 тыс) и возбуждая уголовные дела (в этом году почти 70 уголовных дел). В этом году выявлено более 1100 финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов. Более половины таких проектов принимали «взносы» в криптовалюте.@BlackAudit
Альфа-Банк наживается на тех, кто хочет снять валюту со своего счета. Схема такая: у клиента на валютном счете находится сумма (важно что деньги на счету было до 09.03.2022), которую он хочет получить. Банк выдаёт денежные средства с конвертацией в доллары по своему внутреннему курсу, из-за чего клиент теряет внушительную часть. Далее клиент пишет претензию. Банк возвращает сумму в евро клиенту на счет. А вот выдать он уже её отказывается, так как деньги на счет поступили после 09.03.2022. Выдать могут только в рублях, опять же по-своему внутреннему курсу, что конечно грозит опять потерей денег.@BlackAudit
В свете реального времени была продана схема о правильном выводе активов за рубеж, стоимость которой составляла €2,5 млн. И снова DarkNet. В обход санкций.@BlackAudit
Заниженная цена сделки - не повод доначислять налоги. ФНС ответила четко. Контрагент 1 получил от взаимозависимого Контрагента 2 заём. В счет погашения было передано имущество, которое налоговики оценили в десятки раз больше. Т.е. стоимость была занижена при передаче. Вот и доначисление. Вот только налоговикам популярно объяснили, что если в ходе ВНП других нарушений не было и иных доказательств нет, то никаких доначислений. Просят учитывать судебную практику.@BlackAudit
Началась репарация золотых запасов. Из 85 суверенных фондов и 57 центробанков 70% занимаются репарацией. Из-за блокировки российских активов за рубежом главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив, как золото, нельзя держать за рубежом. Недоверие растёт. В отчетах не говорится, какие именно страны приступили к возврату драгоценного актива на родину. Так, например, Венесуэла не смогла добиться возвращения актина на 1,95 млрд долларов. Чем менее обеспечена и менее влиятельна страна, тем больше беспокойство. А крупнейшими хранилищами золота обладают США и Великобритания - это обернётся значительной потерей базиса и вполне может обернутся финансовыми трудностями.@BlackAudit
Офшорные финансовые нелегалы из Сент-Винсент, Коморских островов и Гренадины стали ТОП-3. На самом деле эти острова не настоящие офшоры. ЦБ отмечает снижение активности нелегальных участников. Причина - уход иностранных нелегалов с российского рынка и осторожное отношение к зарубежным проектам. Вся проблема в трансграничных платежах, заморозке активов и массовой блокировке сайтов.@BlackAudit
Евгений Бернштам, основатель компании «Домашние деньги», признан виновным по 76 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. На оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.@BlackAudit
Обнаружена организация со всеми признаками финансовой пирамиды и мошеннических действий. Байкалдар и возглавляющая её Евгения Беляевская. В своём канале (см фото) она обещает баснословные прибыли при инвестировании в её проект. Кто такая Евгения Беляевская? Очередная мошенница с образованием 11 классов (она сама об этом заявляет), которая занимается лечением (!) С онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитом посредством буквально подножных средств - травами. Ценник доходит до 700 тыс руб. Вот только по информации из открытых источников доход этой организации всего ₽850 k. Возможно, тут уже налоговикам надо разбираться. Как вам такие инвестиции в мошеннические действия?@BlackAudit
В России будет создана международная система обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азией, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Всё ради противодействия отмыванию денег. Разработка на базе отечественных технологий должна закончится к 2026 году. Система будет представлять собой закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами. Росфинмониторинг координирует работу.@BlackAudit
«Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения».@BlackAudit
Росбанк удерживает со своих клиентов комиссию за «стягивание» средств. Ну, да, многие банки ввели комиссию за такую услугу. Только вот клиенты Росбанка узнают об этом, когда деньги с карты начинают исчезать неведомо куда - комиссия нигде не отображается, даже в историях операций. А комиссия у них вполне себе приличная.@BlackAudit
Мошенники подделывают карты. Взлом учетной записи в мессенджерах и выпрашивание денег у списка контактов жертвы. В качестве доказательства прикладывается поддельное фото с банковской картой, где указаны имя и фамилия человека. Такие изображения генерируются с помощью чат-ботов Telegram. Это уже поставлено на поток. Номер карты реален, а счет находится в небольшом банке.@BlackAudit
Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращается своё действие с 1 января 2024 года. Уведомление о денонсации получено от Дании 19 июня.@BlackAudit
13 уголовных дел возбуждено по ч.4 ст.174.1 УК РФ. 18000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is good. Организатора не называют, но по предварительной информации это 53-летний Роман Василенко (объявлен в розыск). Суммарный ущерб 15 миллиардов рублей. Легализовано более 158 млн руб через покупку недвижимости в СПб и Ленинградской области. Завлекали людей обещанием 25% годовых и нового жилья. Выплаты осуществлялись за счет новых членов.@BlackAudit
Крупнейший национальный банк Австралии отказывается от налички. Наличные нельзя будет снять с депозитов, да и банкоматы клиентам больше не нужны.@BlackAudit