Скоро дойдет до абсурда и Тинькофф начнет блокировать любой входящий перевод. И при попытке дозвониться на горячую линию либо перекидывают с одного оператора на другого, либо тупо идет сброс. А если повезло дозвониться, то проблема всё равно не решается, но вам обязательно сообщат, что заботятся о безопасности вашего счета и помогают контролировать расходы. Доходит вообще до маразма: блокируют при попытке пополнить номер телефона, особенно если находишься за пределами страны.@BlackAudit

Ситуация в деле о банкротстве: конкурсный управляющий запрашивает через суд у ответчика документацию за конкретный год. Ответчик объясняет, что выполнить определение суда невозможно, так как запрашиваемых документов нет, и они утратили актуальность и не могут повлиять на формирование конкурсной массы. Конкурсный управляющий обращается в суд для взыскания судебной неустойки.
Итог: суды первой и апелляционной инстанций поддерживают. А кассационный суд, встав на сторону ответчика, пояснил следующее:
- не была обоснована значимость документов - это важно;
- управляющий решил пополнить конкурсную массу за счет неустойки - это недопустимо;
- судебная неустойка - стимулирование исполнения обязательств, а не компенсация.
Очередное доказательство того, что не всегда суды первых инстанций оказываются правы.@BlackAudit

Двухлетнее расследование в отношении бизнесмена Моше Хогега (Израиль) и его партнеров (имена не называются) закончилось предъявлением обвинения в мошенничестве, хищении $250 млн., краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях. Деньги, которые бизнесмен получил от местных и иностранных инвесторов на финансирование четырех криптовалютных стартапа, были использованы в личных целях. В ходе расследования конфисковано часть средств и активов. Известно, что в ныне существующие его проекты Mobli и Yo вложились Леонардо ДиКаприо и мексиканский миллиардер Карлос Слима.@BlackAudit

В Китае идет отлов подпольных криптовалютных бизнесменов. Сдают их исследовательские компании, которые сообщают в соответствующие органы данные. Полиция забирает доступы к кошелькам и серверам, крипта обменивается на юани. Бизнесмены отправляются в тюрьму за мошенничество и отмывание денег. Часть добытых денег становится легальным доходом полицейских, а сдавшие преступников компании получают вознаграждение. Охота за головами.@BlackAudit

Похоже, скоро на российском олимпе налоговых уклонистов в самое ближайшее время загорится новая звезда - Тимур Хайдаров и клиники, в которых он оперировал и оперирует сейчас. По сути, очередной инфоцыган, только с более ужасающими последствиями. Хвастовство ещё никого не доводило до добра. Вот и Хайдаров похвалялся тремя тысячами операций в год (сейчас информацию подправили, но интернет помнит всё). Роскошная жизнь, квартиры, дома, машины, дорогие подарки даже сотрудникам клиники и многое другое. Откуда? Посчитать не сложно, особенно зная стоимость этих операции и двойной прайс, чтобы не стоять в очереди. По самым скромным подсчетам получается около 3 млрд руб в год. Открываем ООО «Ай Кью Пластик», где с недавнего времени супруга Хайдарова Сильваши Светлана Анатольевна владеет 50% (с февраля 2023). Смотрим финансовые показатели и видим, что выручка этого ООО по официальным данным всего лишь чуть меньше 54 млн руб за 2022 год, чистая прибыль вообще в минус 6,2 млн руб. Откуда тогда деньги на всю эту красивую жизнь? Для ответа на этот вопрос достаточно получить памятку из клиники пластической хирургии, где оперирует этот хирург. Цитируем: «Оплата за операцию полностью в день операции только наличный расчет русскими рублями. Справок, в том числе налоговый вычет, и больничных листов на пластическую операцию нет». Тут надо быть совсем идиотом, чтобы не понять, что касса чернее чёрного. Колесо уже крутится, а налоговая довольно потирает руки. Чекалины, Блиновская… Кто следующий уже знаем.@BlackAudit

Повышенные комиссии на внесение иностранной валюты или вообще ограничения на прием: Газпромбанк, Тинькофф, ЮниКредит, Экспобанк, ОТП Банк, Ренессанс Кредит, Интезе, БКС Банк, Москоммерцбанк, Цифра Банк, Солид Банк, Трансстройбанк. Такими ограничениями пытаются сдержать перелимит в более чем 2 трлн рублей наличными.@BlackAudit

Налоговое управление Маврикия проинформировало общественность о продлении Схемы урегулирования налоговой задолженности, которая подразумевает полный отказ от штрафов и процентов по налоговой задолженности. Если задолженность по налогам, непогашенная по состоянию на 2 июня 2023 года, в соответствии с начисленным налогом или декларацией, поданной не позднее 2 июня 2023 года в соответствии с Законом о подоходном налоге, Законом о НДС или Законом об органе по регулированию азартных игр, полностью выплачена не позднее 1 апреля 2024 года, любые штрафы и проценты, включенные в налоговую задолженность, будут полностью отменены при условии, что заявка будет подана в налоговое управление не позднее 3 января 2024 года.@BlackAudit

От стукачей из Китая к стукачам из США. Минфин США и Налоговая служба США предлагают новые правила для криптовалютных «брокеров». Последние должны будут сообщать об определенных сделках по продаже и обмену крипты.@BlackAudit

Досудебное урегулирование по неуплате налогов работает. Так коммерс из Воронежа, пока шло предварительное следствие, возместил ущерб в сумме 160 млн руб (с учетом пени). Полтора года он вносил ложные сведения в декларации. Ранее за уклонение он не привлекался, поэтому его решение было вполне разумным. А так мог получить пять лет колонии.@BlackAudit

458 человек задержаны гонконгской полицей за отмывание денег. Преступники выкупали банковские счета и использовали их для отмывания преступных доходов. Общая сумма $60 млн. Из них $15 млн были отмыты через криптовалюту. Для открытия виртуальных банковских счетов злоумышленники обманом получали копии удостоверений личности. Некоторые из задержанных сами стали жертвами мошенничества. Им обещали участие в программе возврата денежных средств.@BlackAudit

И снова Чекалины. Новое уголовное дело по подозрению в выводе 130 млн за границу. Дело передано в СК РФ. Вести дело поручено следователю, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.@BlackAudit

Васил Божков - самый богатый болгарин, известен под прозвищем Череп, «самый печально известный гангстер Болгарии». Остался под стражей по обвинению в руководстве ОПГ, вымогательстве, взяточничестве, отмывании денег. Известны его деловые связи с гражданими РФ, которые попали в санкционные списки ЕС. Оставили под стражей, потому что побоялись, что под домашним арестом Божкова могут просто «убрать». Адвокаты будут обжаловать решение.@BlackAudit

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо встал на «кривую дорожку»: его подозревают в махинациях с криптовалютой. А точнее в создании финансовой пирамиды, которой скорее всего является его компания 18К. Клиентам обещают 2% в день за совершение операций с криптой. Для дачи показаний знаменитость в суд не явилась, сейчас следователи пытаются запретить ему выезд из страны.@BlackAudit

Очередная идея об изменении ст.72 НК РФ может потянуть за собой очередные махинации. Речь о приостановке операций по счетам. Депутат Владислав Даванков предлагает прописать исключение, в частности сделать приоритетным выплату зарплат, а также разрешить выплаты по договорам, которые были заключены до блокировки счета. Законопроект на рассмотрение пока не поступал.@BlackAudit

Налоговики находят схемы и мошенничество везде - очень быстрая доставка грузов. Сопоставив элементарные физические величины (скорость, время, расстояние) вполне реально доказать, что никаких доставок не осуществляется. И в итоге доначисляются налоги, пени, штрафы. Прежде чем предоставлять в инспекцию документы, необходимо убедиться в реальности показателей. Несостыковки вполне реально устранить не только у себя, но и у контрагента (показатели должны быть одинаковыми).@BlackAudit

Ситуация: компания имеет собственное производство, оптовую и розничную сети для реализации продукции. В последствии компания отказывается от розничной сети, сдает предпринимателям торговые площади в аренду, а также предоставляет безвозмездное использование товарного знака. Налоговики приходять к выводу, что это чистой воды дробление, так как в том числе там продолжили работу сотрудники торговых точек.
Суд: в первую очередь не были приняты показания свидетелей, так как их оценочное суждение не является подтверждающими фактами. Компания предоставила расчеты, которые обосновывают отказ от розницы - большие ресурсы, которые необходимы для других целей компании. Безвозмездное использование товарного знака тоже объяснимо - хорошо известное название приносит прибыль розничным продавьцам, а компания увеличивает оптовые продажи - деловая цель, а не налоговая выгода. Также компания не контролировала розничные цены в магазинах, и не принимала решения об открытии новых торговых точек. В итоге самостоятельность торговых точек была доказана. А сотрудничество помогло доказать, что бизнес не является фиктивным.@BlackAudit

10 млрд рублей удалось отмыть ОПГ в Кемеровской области. «Работа» длилась с 2016 года по август 2023. Юридические лица регистрировались на документы нуждающихся в деньгах жителей Новокузнецка. Обвинение предъявлено семи членам ОПГ по ч.1 ст.173.1 УК РФ, пятеро из них заключены под стражу. Всем грозит до 7 лет колонии. Сообщается, что это одна из крупнейших обнальных площадок в РФ.@BlackAuidt

Britannia Bank & Trust - этот банк на Багамах использует Tether для долларовых переводов. Оффшорный банки становятся всё более популярными из-за давления регуляторов США.@BlackAudit

Поговаривают, что Binance ждут непростые времена. Основанием для такого заявления послужила информация о подаче SEC секретного ходатайства, которое представляет собой 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката SEC Дженнифер Фарер и некий приказ с неизвестным содержанием. Это достаточно редкий шаг, который используется для того, чтобы никто не вмешивался в расследование или чтобы не раскрыть ценного свидетеля. Разбирательство по вопросу отмывания денег криптобиржей продолжается.@BlackAudit

Комерсы считают, что инспекция не имеет права направлять материалы ВНП для проверки в следственные органы, некоторые даже судятся по этому поводу. При этом в качестве аргумента они используют п.3 ст.32 НК РФ, в которой говорится, что материалы направляются только в случае неуплаты доначисленных сумм в конкретный срок. Но инспекция руководствуется п.3 ст.82 НК РФ, на основании которой возможен обмен информации для выполнения возложенных задач. Кроме того, также существует соглашение между ФНС и СК от 2012 года. ФНС имеет право информировать следственные органы о нарушениях. И при этом на компанию не возлагаются дополнительные обязанности.@BlackAudit